セレス【3696】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/32018/12/272019/4/12020/3/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人8人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)0人0人0人0人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表
取締役社長

都木 聡

昭和46年11月9日

平成6年4月

野村證券株式会社入社

(注)3

562,000

平成12年2月

株式会社サイバーエージェント入社

平成15年1月

有限会社ジュノー・アンド・カンパニー設立 取締役就任(現任)

平成17年1月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

平成28年6月

株式会社ゆめみ社外取締役就任(現任)

平成29年7月

ビットバンク株式会社社外取締役就任(現任)

平成29年9月

株式会社マーキュリー設立 代表取締役社長就任(現任)

取締役
副社長

インターネット事業
本部長

野﨑 哲也

昭和52年3月14日

平成17年12月

株式会社インタースペース入社

(注)3

100,000

平成19年4月

当社入社

平成20年4月

当社執行役員就任

平成21年3月

平成24年3月
 

当社取締役就任

当社取締役副社長 兼 メディア本部長就任

平成30年1月

当社取締役副社長 兼 インターネット事業本部長就任(現任)

常務

取締役

管理本部長

小林 保裕

昭和46年1月18日

平成6年4月

第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社

(注)3

200,000

平成16年7月

三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

平成18年10月
 

当社取締役管理本部長就任

平成29年4月

当社常務取締役 兼 管理本部長就任(現任)

平成30年2月

株式会社Orb社外取締役就任(現任)

取締役

インターネット事業本部

求人メディア
事業部長

高橋 秀明

昭和49年5月30日

平成11年8月

株式会社サイバーエージェント入社

(注)3

851,000

平成15年8月

株式会社トラフィックゲート(現リンクシェア・ジャパン株式会社)入社

平成17年1月
平成22年4月
 

当社設立 取締役就任
当社取締役求人広告事業本部長 就任

平成30年1月

当社取締役インターネット事業本部求人メディア事業部長就任(現任)

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

畑 慎也
(注)1

昭和46年3月26日

平成7年4月

株式会社ジャストシステム入社

(注)3

平成9年5月

松下電工株式会社入社

平成9年8月

サイボウズ株式会社設立 取締役副社長就任

平成17年4月

同社取締役就任(現任)

平成17年8月

サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役就任

平成26年3月

当社取締役就任(現任)

取締役

多田 斎

(注)1

昭和30年6月29日

平成11年6月

野村證券株式会社取締役就任

(注)3

平成15年4月

同社常務取締役就任

平成15年6月

同社常務執行役就任

平成18年4月

同社専務執行役就任

平成20年10月

同社執行役兼専務(執行役員)就任

平成21年4月

同社執行役副社長就任

平成22年6月

同社執行役副社長兼営業部門CEO就任

平成23年4月

同社Co-COO兼執行役副社長就任

平成24年4月

同社取締役兼執行役会長就任

平成24年8月

同社常任顧問就任

平成25年4月

株式会社野村総合研究所顧問就任

平成25年6月

 

株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長就任

平成25年12月

 

株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長就任

平成27年4月

 

株式会社DSB情報システム代表取締役会長就任

平成27年12月

株式会社DSBソーシング代表取締役会長就任

平成28年4月

 

株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長就任

平成29年4月

 

 

当社社外取締役就任(現任)

株式会社だいこう証券ビジネス取締役相談役就任

平成29年6月

同社相談役就任(現任)

常勤
監査役

桒山 千勢

(注)2

昭和46年5月2日

平成7年4月

第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社

(注)4

平成16年11月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成27年3月

当社監査役就任(現任)

監査役

高橋 由人
(注)2

昭和15年3月9日

昭和37年4月

野村證券株式会社入社

(注)4

昭和60年12月

株式会社野村総合研究所取締役就任

平成6年6月

株式会社野村総合研究所取締役副社長就任

平成8年6月

株式会社野村総合研究所顧問就任
財団法人野村マネジメントスクール学長就任

平成12年7月

株式会社エグゼクティブ・パートナーズ顧問就任(現任)

平成12年10月

株式会社ネットプライス(現BEENOS株式会社)取締役(監査等委員)(現任)

平成19年8月

当社監査役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

上杉 昌隆
(注)2

昭和40年7月31日

平成7年4月
 
平成11年4月
平成12年9月
 

平成15年6月

弁護士登録(東京弁護士会)
江守・川森法律事務所入所
上杉法律事務所開設
アムレック法律会計事務所(現霞が関法律会計事務所)共同経営者就任
デジタルアーツ株式会社監査役就任

(注)4

平成16年6月

ネクステック株式会社監査役就任

平成25年11月

当社監査役就任(現任)

平成26年11月

 

株式会社Aiming 監査役就任(現任)

平成27年3月

桜田通り総合法律事務所シニアパートナー就任(現任)

平成28年3月

株式会社フルキャストホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)

平成28年6月

デジタルアーツ株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)

1,713,000

 

(注) 1.取締役 畑慎也及び多田斎は、社外取締役であります。

2.常勤監査役 桒山千勢、監査役 高橋由人及び上杉昌隆は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成30年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条の規定に基づき、補欠の社外監査役1名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

鈴木 亮太

昭和40年7月14日

平成元年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成11年11月

興銀証券株式会社(現みずほ証券株式会社)出向

平成14年11月

日本産業パートナーズ株式会社出向

平成14年12月

みずほ証券株式会社帰任

平成16年9月

 

 

ポラリス・プリンシパル・ファイナンス株式会社(現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社)出向

平成20年6月

 

 

みずほ証券・新光プリンシパルインベストメント株式会社(現みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社)入社

平成23年7月

同社常務執行役員就任

平成27年4月

同社取締役社長就任(現任)

 

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表
取締役社長

都木 聡

昭和46年11月9日

平成6年4月

野村證券株式会社入社

平成12年2月

株式会社サイバーエージェント入社

平成15年1月

有限会社ジュノー・アンド・カンパニー設立 取締役就任(現任)

平成17年1月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

平成28年6月

株式会社ゆめみ社外取締役就任(現任)

平成29年7月

ビットバンク株式会社社外取締役就任(現任)

平成29年9月

株式会社マーキュリー設立 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

562,000

取締役
副社長

インターネット事業
本部長

野﨑 哲也

昭和52年3月14日

平成17年12月

株式会社インタースペース入社

平成19年4月

当社入社

平成20年4月

当社執行役員就任

平成21年3月

平成24年3月
 

当社取締役就任

当社取締役副社長 兼 メディア本部長就任

平成30年1月

当社取締役副社長 兼 インターネット事業本部長就任(現任)

(注)3

100,000

常務

取締役

管理本部長

小林 保裕

昭和46年1月18日

平成6年4月

第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社

平成16年7月

三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

平成18年10月
 

当社取締役管理本部長就任

平成29年4月

当社常務取締役 兼 管理本部長就任(現任)

平成30年2月

株式会社Orb社外取締役就任(現任)

(注)3

220,000

取締役

インターネット事業本部

求人メディア
事業部長

高橋 秀明

昭和49年5月30日

平成11年8月

株式会社サイバーエージェント入社

平成15年8月

株式会社トラフィックゲート(現リンクシェア・ジャパン株式会社)入社

平成17年1月
平成22年4月
 

当社設立 取締役就任
当社取締役求人広告事業本部長 就任

平成30年1月

当社取締役インターネット事業本部求人メディア事業部長就任(現任)

(注)3

851,000

取締役

インターネット事業本部

コンテンツメディア事業部長

志賀 勇佑

昭和62年4月27日

平成22年12月

当社入社

平成29年1月

当社執行役員就任

平成30年1月

当社インターネット事業本部コンテンツメディア事業部長就任(現任)

平成30年8月

株式会社ディアナ設立 代表取締役社長就任(現任)

平成31年3月

当社取締役就任(現任)

(注)4

取締役

インターネット事業本部

バーティカルメディア事業部長

吉田 教充

昭和55年4月7日

平成15年4月

株式会社CSKネットワークシステムズ(現SCSK株式会社)入社

平成18年10月

株式会社ディー・エヌ・エー入社

平成21年10月

株式会社シーエー・モバイル入社

平成29年3月

当社入社、当社執行役員就任

平成30年1月

当社インターネット事業本部バーティカルメディア事業部長就任(現任)

平成31年3月

当社取締役就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

畑 慎也
(注)1

昭和46年3月26日

平成7年4月

株式会社ジャストシステム入社

平成9年5月

松下電工株式会社入社

平成9年8月

サイボウズ株式会社設立 取締役副社長就任

平成17年4月

同社取締役就任(現任)

平成17年8月

サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役就任

平成26年3月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

取締役

多田 斎

(注)1

昭和30年6月29日

平成11年6月

野村證券株式会社取締役就任

平成15年4月

同社常務取締役就任

平成15年6月

同社常務執行役就任

平成18年4月

同社専務執行役就任

平成20年10月

同社執行役兼専務(執行役員)就任

平成21年4月

同社執行役副社長就任

平成22年6月

同社執行役副社長兼営業部門CEO就任

平成23年4月

同社Co-COO兼執行役副社長就任

平成24年4月

同社取締役兼執行役会長就任

平成24年8月

同社常任顧問就任

平成25年4月

株式会社野村総合研究所顧問就任

平成25年6月

 

株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長就任

平成25年12月

 

株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長就任

平成27年4月

 

株式会社DSB情報システム代表取締役会長就任

平成27年12月

株式会社DSBソーシング代表取締役会長就任

平成28年4月

 

株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長就任

平成29年4月

 

 

当社社外取締役就任(現任)

株式会社だいこう証券ビジネス取締役相談役就任

平成29年6月

同社相談役就任

平成29年11月

株式会社ライトオン社外取締役就任(現任)

(注)3

常勤
監査役

桒山 千勢

(注)2

昭和46年5月2日

平成7年4月

第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社

平成16年11月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成27年3月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

高橋 由人
(注)2

昭和15年3月9日

昭和37年4月

野村證券株式会社入社

昭和60年12月

株式会社野村総合研究所取締役就任

平成6年6月

株式会社野村総合研究所取締役副社長就任

平成8年6月

株式会社野村総合研究所顧問就任
財団法人野村マネジメントスクール学長就任

平成12年7月

株式会社エグゼクティブ・パートナーズ顧問就任(現任)

平成12年10月

株式会社ネットプライス(現BEENOS株式会社)取締役(監査等委員)(現任)

平成19年8月

当社監査役就任(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

上杉 昌隆
(注)2

昭和40年7月31日

平成7年4月
 
平成11年4月
平成12年9月
 

平成15年6月

弁護士登録(東京弁護士会)
江守・川森法律事務所入所
上杉法律事務所開設
アムレック法律会計事務所共同経営者就任
デジタルアーツ株式会社監査役就任

平成25年11月

当社監査役就任(現任)

平成26年11月

 

株式会社Aiming 監査役就任(現任)

平成27年3月

桜田通り総合法律事務所シニアパートナー就任(現任)

平成28年3月

株式会社フルキャストホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)

平成28年6月

デジタルアーツ株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

1,733,000

 

(注) 1.取締役 畑慎也及び多田斎は、社外取締役であります。

2.常勤監査役 桒山千勢、監査役 高橋由人及び上杉昌隆は、社外監査役であります。

3.取締役 都木聡、野﨑哲也、小林保裕、高橋秀明、畑慎也、多田斎の任期は、平成30年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役 志賀勇佑、吉田教充の任期は、平成31年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成30年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条の規定に基づき、補欠の社外監査役1名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

鈴木 亮太

昭和40年7月14日

平成元年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成11年11月

興銀証券株式会社(現みずほ証券株式会社)出向

平成14年11月

日本産業パートナーズ株式会社出向

平成14年12月

みずほ証券株式会社帰任

平成16年9月

 

 

ポラリス・プリンシパル・ファイナンス株式会社(現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社)出向

平成20年6月

 

 

みずほ証券・新光プリンシパルインベストメント株式会社(現みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社)入社

平成23年7月

同社常務執行役員就任

平成27年4月

同社取締役社長就任(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表
取締役社長

都木 聡

1971年11月9日

1994年4月

野村證券株式会社入社

2000年2月

株式会社サイバーエージェント入社

2003年1月

有限会社ジュノー・アンド・カンパニー設立 取締役就任(現任)

2005年1月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

2016年6月

株式会社ゆめみ社外取締役就任(現任)

2017年7月

ビットバンク株式会社社外取締役就任(現任)

2017年9月

株式会社マーキュリー設立 代表取締役社長就任

2018年8月

株式会社マーキュリー 取締役就任(現任)
株式会社ディアナ設立 取締役就任(現任)

(注)3

563,700

取締役副社長
インターネット
事業本部長

野﨑 哲也

1977年3月14日

2005年12月

株式会社インタースペース入社

2007年4月

当社入社

2008年4月

当社執行役員就任

2009年3月

2012年3月
 

当社取締役就任

当社取締役副社長 兼 メディア本部長就任

2018年1月

当社取締役副社長 兼 インターネット事業本部長就任(現任)

2018年8月

株式会社ディアナ設立 取締役就任(現任)

2018年10月

株式会社バッカス設立 代表取締役就任(現任)

(注)3

101,500

常務取締役
管理本部長

小林 保裕

1971年1月18日

1994年4月

第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社

2004年7月

三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

2006年10月

当社取締役管理本部長就任

2017年4月

当社常務取締役 兼 管理本部長就任(現任)

2018年2月

株式会社Orb社外取締役就任

2018年8月

株式会社ディアナ設立 監査役就任(現任)

(注)3

221,400

取締役
インターネット事業本部
アドマーケティング
事業部長

志賀 勇佑

1987年4月27日

2010年12月

当社入社

2017年1月

当社執行役員就任

2018年1月

当社インターネット事業本部コンテンツメディア事業部長

2018年8月

株式会社ディアナ設立 代表取締役社長就任(現任)

2019年3月

2019年7月

当社取締役就任(現任)

当社インターネット事業本部アドマーケティング事業部長(現任)

(注)3

2,157

取締役
インターネット事業本部
バーティカルメディア
事業部長

吉田 教充

1980年4月7日

2003年4月

株式会社CSKネットワークシステムズ(現SCSK株式会社)入社

2006年10月

株式会社ディー・エヌ・エー入社

2009年10月

株式会社シーエー・モバイル入社

2017年3月

当社入社、当社執行役員就任

2018年1月

当社インターネット事業本部バーティカルメディア事業部長就任(現任)

2019年3月

当社取締役就任(現任)

(注)3

2,324

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

畑 慎也
(注)1

1971年3月26日

1995年4月

株式会社ジャストシステム入社

1997年5月

松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社

1997年8月

サイボウズ株式会社設立 取締役副社長就任

2005年8月

サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長就任

2009年4月

サイボウズ株式会社取締役就任(現任)

2014年3月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

取締役

多田 斎
(注)1

1955年6月29日

1978年4月

野村證券株式会社入社

1999年6月

同社取締役就任

2003年6月

同社常務執行役就任

2006年4月

同社専務執行役就任

2008年10月

同社執行役兼専務(執行役員)就任

2009年4月

同社執行役副社長就任

2010年6月

同社執行役副社長兼営業部門CEO就任

2011年4月

同社Co-COO兼執行役副社長就任

2012年4月

同社取締役兼執行役会長就任

2012年8月

同社常任顧問就任

2013年4月

株式会社野村総合研究所顧問就任

2013年6月

 

株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長就任

2013年12月

 

株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長就任

2015年4月

 

株式会社DSB情報システム代表取締役会長就任

2015年12月

株式会社DSBソーシング代表取締役会長就任

2016年4月

 

株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長就任

2017年4月

 

 

当社社外取締役就任(現任)

株式会社だいこう証券ビジネス取締役相談役就任

2017年6月

同社相談役就任

2017年11月

株式会社ライトオン社外取締役就任(現任)

2018年8月

株式会社マーキュリー社外監査役就任(現任)

2018年12月

株式会社ツナグ・ソリューションズ社外取締役就任

2019年4月

株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

桒山 千勢
(注)2

1971年5月2日

1995年4月

第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社

2004年11月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2015年3月

当社監査役就任(現任)

2019年6月

株式会社ゆめみ監査役就任(現任)

(注)4

監査役

高橋 由人
(注)2

1940年3月9日

1962年4月

野村證券株式会社入社

1985年12月

株式会社野村総合研究所取締役就任

1994年6月

株式会社野村総合研究所取締役副社長就任

1996年6月

株式会社野村総合研究所顧問就任
財団法人野村マネジメントスクール学長就任

2000年7月

株式会社エグゼクティブ・パートナーズ顧問就任(現任)

2000年10月

株式会社ネットプライス(現BEENOS株式会社)取締役(監査等委員)就任(現任)

2007年8月

当社監査役就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

上杉 昌隆
(注)2

1965年7月31日

1995年4月
 
1999年4月
2000年9月
 
2003年6月

弁護士登録(東京弁護士会)
江守・川森法律事務所入所
上杉法律事務所開設
アムレック法律会計事務所共同経営者就任
デジタルアーツ株式会社監査役就任

2013年11月

当社監査役就任(現任)

2014年11月

 

株式会社Aiming 監査役就任(現任)

2015年3月

桜田通り総合法律事務所シニアパートナー就任(現任)

2016年3月

株式会社フルキャストホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年6月

デジタルアーツ株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

891,081

 

(注) 1.取締役 畑慎也及び多田斎は、社外取締役であります。

2.常勤監査役 桒山千勢、監査役 高橋由人及び上杉昌隆は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条の規定に基づき、補欠の社外監査役1名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

鈴木 亮太

1965年7月14日

1989年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1999年11月

興銀証券株式会社(現みずほ証券株式会社)出向

2002年11月

日本産業パートナーズ株式会社出向

2002年12月

みずほ証券株式会社帰任

2004年9月

 

 

ポラリス・プリンシパル・ファイナンス株式会社(現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社)出向

2008年6月

 

 

みずほ証券・新光プリンシパルインベストメント株式会社(現みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社)入社

2011年7月

同社常務執行役員就任

2015年4月

同社取締役社長就任(現任)

 

 

②社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であり、全員を独立役員として選定し、東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役の畑慎也氏は、企業実務において豊富な経験と知見を有しており、独立した立場からシステム部門を中心に当社の経営に対する監督と助言を行っております。

社外取締役の多田斎氏は、証券業界における豊富な経験と経営実績を有しており、独立した立場から当社の経営全般に対する監督と助言を行っております。

社外監査役の桒山千勢氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識を有しており、当該知識を活かして、独立した立場から当社の監査体制の充実に努めております。

社外監査役の高橋由人氏は、金融業界を中心とした豊富な経験や知見を有しており、これらの経験や知見を活かして、独立した立場から当社の監査体制の充実に努めております。

社外監査役の上杉昌隆氏は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、独立した立場から当社の監査体制の充実に努めております。

 

 

なお、当社は、社外取締役及び社外監査役選任にあたり、会社法が定める社外取締役及び社外監査役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を考慮し独自に定めた以下の独立性判断基準に従って検討しております。

<独立性判断基準>

  当社は、社外取締役及び社外監査役が、 次の項目のいずれにも該当しない場合に、 独立性を有しているものと判断します。

(1)セレス関係者

・本人がセレスグループの出身者

・過去5年において家族がセレスグループの取締役、執行役員、監査役、経営幹部

(2)主要取引先関係者

セレスグループにおいて過去3年間継続して連結売上高の3%以上を占める重要な取引先の取締役、執行 役員、従業員

(3)専門的サービス提供者(弁護士、会計士、税理士、司法書士等)

セレスグループから過去5年に年間3,000万円以上の報酬を受領している場合

(4)その他

・取締役の相互派遣の場合
 ・その他の重要な利害関係がセレスグループとの間にある場合

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、主に取締役会を通じて取締役の職務執行を監督しており、内部監査、監査役監査、会計監査の監査報告等に対して、適宜質問や助言を行っております。

 社外監査役は、取締役会を通じて取締役の職務執行を監視するとともに、監査役会において常勤監査役から定期的に内部監査及び個別監査等の報告や会計監査人からの監査報告を受け、都度、適宜質問や助言を行っております。

 

社外役員の選任

2018/4/32018/12/272019/4/12020/3/27選任の理由
畑 慎也企業実務において豊富な経験と知識を有しており、システム部門を中心に当社の経営監督機能の強化にその資質を活かしていただけると判断し、社外取締役に就任していただいております。また、当社との間に特別な関係はなく、さらに、当社経営陣と利害関係もないことから、高い独立性を有していると判断され、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
多田 斎長く証券会社において役員・代表者を歴任され、企業経営の実務において豊富な経験と見識を有しており、当社の経営監督機能の強化にその資質を活かしていただけると判断し、社外取締役に就任していただいております。また、当社との間に特別な関係はなく、さらに、当社経営陣と利害関係もないことから、高い独立性を有していると判断され、一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立役員として指定しております。