SHIFT【3697】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/11/292019/10/92019/12/12
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人8人
社外役員数4人4人5人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

丹下 大

昭和49年9月22日生

平成12年4月

株式会社インクス 入社

(注)3

6,759,500

平成17年9月

当社設立 代表取締役社長(現任)

平成24年4月

SHIFT INDIA PRIVATE LIMITED Director(現任)

平成24年9月

SHIFT GLOBAL PTE LTD Director(現任)

平成28年11月

バリストライドグループ株式会社取締役(現任)

取締役

副社長

松尾 茂

昭和38年8月18日生

昭和62年4月

富士通株式会社 入社

(注)3

平成11年4月

Fujitsu Thailand Co., Ltd. 出向(財務責任者)

平成16年9月

富士通株式会社 経理部 担当部長

平成16年10月

同社 電子デバイス事業本部 第二経理部長

平成20年3月

富士通マイクロエレクトロニクス株式会社 出向

平成23年1月

富士通株式会社 財務経理本部 ディレクター

平成24年10月

同社 財務経理本部 シニアディレクター

平成26年7月

日本電産株式会社 入社 

CFO戦略室部長

平成26年10月

同社 CFO戦略室長

平成27年5月

同社 汎用モーター事業本部CFO

平成28年7月

同社 GMS事業部CFO 兼 管理統括部長

平成29年3月

当社入社 取締役副社長(現任)

取締役

小林 元也

昭和54年2月13日生

平成15年4月

株式会社インクス 入社

(注)3

112,500

平成19年4月

当社入社

平成21年11月 

当社ソフトウェアテスト事業部長

平成24年4月

SHIFT INDIA PRIVATE LIMITED Director(現任)

平成25年5月

当社 執行役員

平成26年11月

当社 取締役(現任)

平成27年4月

株式会社SHIFT PLUS 取締役(現任)

平成27年9月

株式会社アイ・イー・テック 取締役(現任)

平成28年11月

バリストライドグループ株式会社取締役(現任)

平成29年8月

株式会社メソドロジック 取締役(現任)

取締役

鈴木 修

昭和52年10月18日生

平成13年4月

株式会社インテリジェンス 入社

(注)3

平成16年10月

株式会社サイバーエージェント 入社

平成18年10月

同社 社長室長

平成23年10月

グリー株式会社 入社 

グローバル人材開発部長

平成25年5月
 

TOMORROW COMPANY INC.設立 

代表取締役(現任)

平成26年6月

当社入社 

執行役員兼人財戦略部長

平成26年11月

当社 取締役(現任)

平成28年3月

SHIFT ASIA CO., LTD. CEO(現任)

平成29年8月

株式会社メソドロジック 取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

中垣 徹二郎

昭和48年2月2日生

平成8年4月

日本アジア投資株式会社 入社

(注)3

平成23年4月

同社 投資本部長

平成23年4月

DFJ JAIC Venture Partners, LLC

(現:Draper Nexus Venture Partners, LLC)設立 Managing Director(現任)

平成25年3月

DJパートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任)

平成25年12月

株式会社trippiece 取締役(現任)

平成26年5月

株式会社STUDIOUS(現株式会社TOKYO BASE) 取締役(現任)

平成26年9月

株式会社イノーバ 取締役(現任)

平成26年10月

Draper Nexus Venture Partners  Ⅱ,LLC Managing Director(現任)

平成26年11月

当社 取締役(現任)

平成28年9月

株式会社UNCOVER TRUTH 取締役(現任)

常勤監査役

三浦 進

昭和24年7月10日生

昭和47年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社) 入社

(注)4

平成11年4月

インフォコム株式会社 入社

平成15年10月

インフォベック株式会社(現GRANDIT株式会社)代表取締役

平成18年6月

インフォコム株式会社 取締役

平成20年6月

同社 監査役

平成24年11月

当社 監査役(現任)

監査役

(非常勤)

木呂子 義之

昭和41年6月13日生

平成2年4月

株式会社太陽神戸三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

(注)4

800

平成16年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成24年11月

当社 監査役(現任)

平成28年9月

株式会社デュアルタップ 社外取締役(監査等委員)(現任)

監査役

(非常勤)

松井 勝之

昭和30年6月22日生

昭和55年4月

本田技研工業株式会社 入社

(注)4

平成3年7月

同社 Montesa Honda,S.A. 管理部長

平成8年7月

本田技研工業株式会社 部品事業本部 事業管理課長

平成14年6月

同社 経理部税務室ブロックリーダー

平成17年7月

同社 Honda Canada Inc.

ヴァイス・プレジデント

平成22年6月

株式会社ケーヒン 常勤監査役

平成29年11月

当社 監査役(現任)

 

6,872,800

 

 

(注) 1.取締役中垣 徹二郎は、社外取締役であります。

2.監査役役三浦 進、木呂子 義之及び松井 勝之は、社外監査役であります。

3.平成29年11月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成29年11月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成33年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

木村 稔

昭和49年9月15日生

平成15年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成19年5月

公認会計士登録

平成22年10月

中小企業診断士登録

平成24年1月

木村稔会計事務所設立 代表就任(現任)

平成27年6月

株式会社ニッコウトラベル 取締役就任(現任)

 

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

丹下 大

1974年

9月22日生

2000年4月

株式会社インクス 入社

2005年9月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2012年4月

SHIFT INDIA PRIVATE LIMITED Director

2012年9月

SHIFT GLOBAL PTE LTD Director(現任)

2017年3月

ALH株式会社 取締役(現任)

(注)3

5,876,800

取締役

副社長

松尾 茂

1963年

8月18日生

1987年4月

富士通株式会社 入社

1999年4月

Fujitsu Thailand Co., Ltd. 出向(財務責任者)

2004年9月

富士通株式会社 経理部 担当部長

2004年10月

同社 電子デバイス事業本部 第二経理部長

2008年3月

富士通マイクロエレクトロニクス株式会社 出向

2011年1月

富士通株式会社 財務経理本部 ディレクター

2012年10月

同社 財務経理本部 シニアディレクター

2014年7月

日本電産株式会社 入社 

CFO戦略室部長

2014年10月

同社 CFO戦略室長

2015年5月

同社 汎用モーター事業本部CFO

2016年7月

同社 GMS事業部CFO 兼 管理統括部長

2017年3月

当社入社 取締役副社長(現任)

2017年10月

SHIFT GLOBAL PTE LTD Director(現任)

(注)3

取締役

小林 元也

1979年

2月13日生

2003年4月

株式会社インクス 入社

2007年4月

当社入社

2009年11月

当社ソフトウェアテスト事業部長

2012年4月

SHIFT INDIA PRIVATE LIMITED Director

2013年5月

当社 執行役員

2014年11月

当社 取締役(現任)

2017年11月

ALH株式会社 取締役

2017年8月

株式会社メソドロジック 取締役(現任)

2017年11月

株式会社SHIFT SECURITY 取締役(現任)

2018年5月

Airitech株式会社 取締役(現任)

(注)3

111,500

取締役

中垣 徹二郎

1973年

2月2日生

1996年4月

日本アジア投資株式会社 入社

2011年4月

同社 投資本部長

2011年4月

DFJ JAIC Venture Partners, LLC

(現:Draper Nexus Venture Partners, LLC)設立 Managing Director(現任)

2013年3月

DJパートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任)

2013年12月

株式会社trippiece 取締役(現任)

2014年5月

株式会社STUDIOUS(現株式会社TOKYO BASE) 取締役(現任)

2014年9月

株式会社イノーバ 取締役(現任)

2014年10月

Draper Nexus Venture Partners  Ⅱ,LLC Managing Director(現任)

2014年11月

当社 取締役(現任)

2016年9月

株式会社UNCOVER TRUTH 取締役(現任)

2018年4月

株式会社favy 取締役(現任)

(注)3

取締役

佐々木 道夫

1957年

3月7日生

1982年3月

リード電気株式会社(現 株式会社キーエンス) 入社

1999年6月

同社 取締役APSULT事業部長兼事業推進部長

2000年12月

同社 代表取締役社長

2010年12月

同社 取締役特別顧問

2017年5月

株式会社瑞光 社外取締役(現任)

2018年6月

東京エレクトロン株式会社 社外取締役

(現任)

2018年11月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

知識 賢治

1963年

1月27日生

1985年4月

鐘紡株式会社 入社

1998年4月

株式会社リサージ 代表取締役

2004年5月

株式会社カネボウ化粧品 取締役兼代表執行役社長・最高執行責任者(COO)

2006年1月

同社 代表取締役社長執行役員

2010年6月

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 

代表取締役社長

2015年10月

日本交通株式会社 代表取締役社長

(現任)

2018年11月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

福田 譲

1975年

1月30日生

1997年4月

SAPジャパン株式会社 入社

2002年1月

同社 プロセス産業営業本部 第二営業部 部長

2004年8月

同社 流通・サービス産業営業本部 第一営業部 部長

2007年1月

同社 バイスプレジデント

ビジネスプロセスプラットフォーム本部長

2012年1月

同社 バイスプレジデント

第二営業統括本部長

2014年7月

同社 代表取締役社長(現任)

2018年11月

当社 取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

三浦 進

1949年

7月10日生

1972年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社) 入社

1999年4月

インフォコム株式会社 入社

2003年10月

インフォベック株式会社(現GRANDIT株式会社)代表取締役

2006年6月

インフォコム株式会社 取締役

2008年6月

同社 監査役

2012年11月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

(非常勤)

木呂子 義之

1966年

6月13日生

1990年4月

株式会社太陽神戸三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2004年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2012年11月

当社 監査役(現任)

2016年9月

株式会社デュアルタップ 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

800

監査役

(非常勤)

松井 勝之

1955年

6月22日生

1980年4月

本田技研工業株式会社 入社

1991年7月

同社 Montesa Honda,S.A. 管理部長

1996年7月

本田技研工業株式会社 部品事業本部 事業管理課長

2002年6月

同社 経理部税務室ブロックリーダー

2005年7月

同社 Honda Canada Inc.

ヴァイス・プレジデント

2010年6月

株式会社ケーヒン 常勤監査役

2017年11月

当社 監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

 

 

5,989,100

 

 

(注) 1.取締役中垣 徹二郎、佐々木 道夫、知識 賢治、福田 譲は、社外取締役であります。

2.監査役三浦 進、木呂子 義之及び松井 勝之は、社外監査役であります。

3.2018年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、2019年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2017年11月24日開催の定時株主総会終結の時から、2021年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

木村 稔

1974年

9月15日生

2003年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2007年5月

公認会計士登録

2010年10月

中小企業診断士登録

2012年1月

木村稔会計事務所設立 代表就任(現任)

2015年1月

株式会社マネジメントソリューションズ 監査役就任(現任)

2015年6月

株式会社ニッコウトラベル 取締役就任(現任)

2016年3月

OATアグリオ株式会社 監査役就任

2018年3月

OATアグリオ株式会社 取締役就任(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

丹下 大

1974年9月22日

2000年4月

株式会社インクス 入社

2005年9月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2012年9月

SHIFT GLOBAL PTE LTD Director(現任)

2017年3月

ALH株式会社 取締役(現任)

2019年1月

株式会社アッション 取締役(現任)

2019年1月

株式会社さうなし 取締役(現任)

2019年3月

株式会社システムアイ 取締役(現任)

(注)3

5,876,800

取締役副社長

松尾 茂

1963年8月18日

1987年4月

富士通株式会社 入社

1999年4月

Fujitsu Thailand Co., Ltd. 出向(財務責任者)

2004年9月

富士通株式会社 経理部 担当部長

2004年10月

同社 電子デバイス事業本部 第二経理部長

2008年3月

富士通マイクロエレクトロニクス株式会社 出向

2011年1月

富士通株式会社 財務経理本部 ディレクター

2012年10月

同社 財務経理本部 シニアディレクター

2014年7月

日本電産株式会社 入社 CFO戦略室部長

2014年10月

同社 CFO戦略室長

2015年5月

同社 汎用モーター事業本部CFO

2016年7月

同社 GMS事業部CFO 兼 管理統括部長

2017年3月

当社入社 取締役副社長(現任)

2017年10月

SHIFT GLOBAL PTE LTD Director(現任)

(注)3

取締役

小林 元也

1979年2月13日

2003年4月

株式会社インクス 入社

2007年4月

当社入社

2009年11月

当社ソフトウェアテスト事業部長

2013年5月

当社 執行役員

2014年11月

当社 取締役(現任)

2015年4月

株式会社SHIFT PLUS 取締役(現任)

2017年3月

ALH株式会社 取締役(現任)

2017年8月

株式会社メソドロジック 取締役(現任)

2017年11月

株式会社SHIFT SECURITY 取締役(現任)

2018年5月

Airitech株式会社 取締役(現任)

2019年3月

株式会社システムアイ 取締役(現任)

(注)3

111,500

取締役

中垣 徹二郎

1973年2月2日

1996年4月

日本アジア投資株式会社 入社

2011年4月

同社 投資本部長

2011年4月

DFJ JAIC Venture Partners, LLC

(現:Draper Nexus Venture Partners, LLC)設立 Managing Director(現任)

2013年3月

DJパートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任)

2013年12月

株式会社trippiece 取締役(現任)

2014年5月

株式会社STUDIOUS(現株式会社TOKYO BASE) 取締役(現任)

2014年9月

株式会社イノーバ 取締役(現任)

2014年10月

Draper Nexus Venture Partners  Ⅱ,LLC Managing Director(現任)

2014年11月

当社 取締役(現任)

2016年9月

株式会社UNCOVER TRUTH 取締役(現任)

2018年4月

株式会社favy 取締役(現任)

(注)3

取締役

松本 晃

1947年7月20日

1972年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

1986年11月

センチュリーメディカル株式会社 出向

取締役営業本部長

1993年1月

ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社 (現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社) 代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長

1999年1月

同社 代表取締役社長

2008年1月

同社 最高顧問

2008年4月

カルビー株式会社 顧問

2008年6月

同社 取締役

2009年6月

同社 代表取締役会長兼CEO

2018年6月

同社 シニアチェアマン

2018年6月

RIZAPグループ株式会社 代表取締役

2019年1月

同社 取締役

2019年6月

同社 特別顧問(現任)

2019年6月

ラディクールジャパン株式会社 

代表取締役会長CEO(現任)

2019年11月

当社 取締役(現任

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)
(常勤)

三浦 進

1949年7月10日

1972年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社) 入社

1999年4月

インフォコム株式会社 入社

2003年10月

インフォベック株式会社(現GRANDIT株式会社)

代表取締役

2006年6月

インフォコム株式会社 取締役

2008年6月

同社 監査役

2012年11月

当社 監査役

2019年11月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)
(非常勤)

佐々木 道夫

1957年3月7日

1982年3月

リード電気株式会社(現キーエンス株式会社) 入社

1999年6月

同社 取締役APSULT事業部長 兼事業推進部長

2000年12月

同社 代表取締役社長

2010年12月

同社 取締役特別顧問

2017年5月

株式会社瑞光 社外取締役(現任)

2018年6月

東京エレクトロン株式会社 社外取締役(現任)

2018年11月

当社 取締役

2019年11月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)
(非常勤)

知識 賢治

1963年1月27日

1985年4月

鐘紡株式会社 入社

1998年4月

株式会社リサージ 代表取締役

2004年5月

株式会社カネボウ化粧品 取締役兼代表執行役社長・最高執行責任者(COO)

2006年1月

同社 代表取締役社長執行役員

2010年6月

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 代表取締役社長

2015年10月

日本交通株式会社 代表取締役社長(現任)

2018年11月

当社 取締役

2019年11月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

5,988,300

 

 

(注) 1.2019年11月27日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2.取締役中垣 徹二郎、松本 晃は社外取締役であります。

3.取締役(監査等委員)三浦 進、佐々木 道夫及び知識 賢治は社外取締役であります。

4.2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

福山 義人

1949年

12月20日生

1972年4月

コンピュータサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社

2,000

1988年12月

株式会社CSK(現SCSK株式会社)取締役

2004年7月

同社代表取締役 

2005年10月

株式会社CSKホールディングス(現SCSK株式会社)代表取締役

2010年12月

株式会社マネジメント・サポート設立 代表取締役(現任)

2011年4月

株式会社デジタルデザイン(現SAMURAI&J PARTNERS株式会社) 取締役

2011年8月

当社顧問

2013年8月

株式会社デジタルデザイン(現SAMURAI&J PARTNERS株式会社) 取締役会長

2013年11月

当社監査役

2016年4月

株式会社デジタルデザイン(現SAMURAI&J PARTNERS株式会社) 取締役(監査等委員)

 

 

 

②社外取締役との関係

当社は、会社法上の社外取締役の要件を満たしていることはもとより、会社経営に関する経験、専門的知識等を有し、客観的な立場で経営に関する意見表明ができ、かつ、経営監視の機能を十分に発揮することのできる人物を社外取締役として選任するという方針のもと、社外取締役を5名選任しております。このうち社外取締役である中垣徹二郎氏は、シリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのManaging Partnerで、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後当社が、国内外において成長していくにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に必要な知見と経験を有していると判断し選任しております。なお、同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

社外取締役の松本晃氏、三浦進氏、佐々木道夫氏、知識賢治氏の4氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般を監督することで、当社経営体制がさらに強化できると判断し選任しております。なお、4氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

また、当社では社外取締役の独立性に関する基準及び方針を定めております。選任に当たっては、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。なお、当社は、社外取締役の中垣徹二郎氏、松本晃氏、三浦進氏、佐々木道夫氏、知識賢治氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、意見を述べます。また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報および意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行います。

 

社外役員の選任

2018/11/292019/10/92019/12/12選任の理由
中垣 徹二郎同氏はシリコンバレーに拠点を置くベンチャー キャピタルのManaging Directorで、数多くのIT 企業への出資と経営指導を通じて培った豊富 な経験と幅広い見識を有しており、今後当社 が、国内外において成長していくにあたり、重 要事項の決定及び業務執行の監督等に十分 な役割を果たしていくことを期待できるため社 外取締役として選任しております。同氏は主要 株主の業務執行者であったものの、同氏が業 務執行者を務めるDraper Nexus Technology Partners, LPは、本報告書提出時点で主要株 主ではなくなっており、また、同社との間に営業取引関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いものと判断し、独立役員に指定しております。
松本 晃--当社との間に特別の利害関係のない独立、中 立の立場であるとともに、経営者として豊富な 経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般を監督いただくことで、当社経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。
三浦 進--
佐々木 道夫
知識 賢治
福田 譲-