CRI・ミドルウェア【3698】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/212018/12/212019/12/20
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人8人9人
社外役員数3人3人4人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

押見 正雄

昭和38年2月15日生

昭和62年4月

平成9年10月

 

平成14年8月

平成15年4月

平成19年4月

平成20年6月

平成25年4月

平成28年10月

 

平成29年10月

株式会社CSK総合研究所 入社

同社 マルチメディア研究室 マネージャー

当社へ出向

当社取締役

当社専務取締役

当社代表取締役専務

当社代表取締役社長

当社代表取締役社長 兼 事業開発本部長

当社代表取締役社長 組込み事業推進部、新規事業推進部 管掌

(現任)

注3

402,000

取締役会長

古川 憲司

昭和31年2月24日生

昭和53年4月

コンピューターサービス株式会社[現SCSK株式会社]入社

注3

252,000

昭和62年9月

同社 管理本部人事労務部 部門長

平成3年9月

株式会社CSK総合研究所 出向

平成12年2月

同社 取締役 総務部長

平成13年8月

当社取締役

平成22年3月

当社代表取締役社長

平成25年4月

平成29年12月

 

平成27年6月

当社代表取締役会長

当社取締役会長(現任)

兼任状況

株式会社ベリサーブ 社外取締役

(現任)

常務取締役

コーポレート本部長

田中 克己

昭和41年10月21日生

平成元年4月

 

平成5年10月

 

平成13年4月

平成20年3月

 

平成22年2月

平成23年10月

 

 

平成25年4月

平成25年12月

平成28年10月

 

平成28年12月

 

平成29年10月

株式会社CSK[現SCSK株式会社]入社

株式会社セガ・エンタープライゼス[現株式会社セガゲームス]入社

株式会社アルブレイン 取締役

株式会社AQインタラクティブ 入社

同社執行役員 事業企画部長

株式会社マーベラスAQL[現株式会社マーベラス] 執行役員 デジタルコンテンツ事業部 副事業部長

当社執行役員 コーポレート部門長

当社取締役 コーポレート本部長

当社取締役 コーポレート本部長 兼 事業開発本部 副本部長

当社常務取締役 コーポレート本部長 兼 事業開発本部 副本部長

当社常務取締役 コーポレート本部長 ゲーム事業推進部、グローバル事業推進部 管掌(現任)

注3

50,000

取締役

鈴木 泰山

昭和38年12月1日生

昭和62年4月

株式会社CSK総合研究所 入社

注3

82,600

平成13年8月

当社へ出向

平成16年7月

当社営業部長

平成22年3月

平成25年4月

当社取締役

当社取締役 第3事業ユニット長

平成27年10月

当社取締役 医療・ヘルスケア事業管掌(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

片山 勝博

昭和26年5月26日生

昭和52年4月

 

昭和61年3月

 

平成10年8月

 

平成14年6月

 

 

平成17年10月

平成25年12月

平成29年12月

コンピューターサービス株式会社[現SCSK株式会社]入社

株式会社CSK総合研究所 出向 経理課長

CSKネットワークシステムズ株式会社 出向

日本カードセンター株式会社[現株式会社クオカード] 出向 常勤監査役

同社 業務管理部長

当社常勤監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

注4

取締役

(監査等委員)

金成 壽及

昭和26年12月23日生

昭和50年4月

 

平成9年1月

株式会社住友銀行[現株式会社三井住友銀行]入行

同行 府中支店長

注4

平成15年2月

株式会社セガ[現株式会社セガゲームス] 出向 コーポレート本部 理事

平成16年2月

同社 CS総合管理部 参事

平成16年4月

Sega Amusements U.S.A., Inc. 取締役CFO

平成20年8月

株式会社セガ[現株式会社セガゲームス] 事業支援部 参事

平成21年12月

平成28年4月

 

平成29年12月

当社監査役

株式会社セガホールディングス

コーポレート本部 財務部 参事

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

和藤 誠治

昭和54年11月22日生

平成19年9月

 

平成29年12月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

TMI総合法律事務所 入所(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

注4

786,600

(注)1.平成29年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

   2.取締役 片山勝博、金成壽及及び和藤誠治は、監査等委員である社外取締役であります。

3.平成29年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

 

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

押見 正雄

1963年2月15日生

1987年4月

株式会社CSK総合研究所 入社

1997年10月

同社 マルチメディア研究室 
マネージャー

2002年8月

当社へ出向

2003年4月

当社取締役

2007年4月

当社専務取締役

2008年6月

当社代表取締役専務

2013年4月

当社代表取締役社長

2016年10月

当社代表取締役社長 兼 事業開発本部長

2017年10月

当社代表取締役社長 組込み事業推進部、新規事業推進部 管掌

2018年5月

株式会社ウェブテクノロジ取締役(現任)

2018年10月

当社代表取締役社長 組込み事業部、インターネット事業部、事業開発室 管掌(現任)

注3

402,000

取締役会長

古川 憲司

1956年2月24日生

1978年4月

コンピューターサービス株式会社[現SCSK株式会社]入社

1987年9月

同社 管理本部人事労務部 部門長

1991年9月

株式会社CSK総合研究所 出向

2000年2月

同社 取締役 総務部長

2001年8月

当社取締役

2010年3月

当社代表取締役社長

2013年4月

当社代表取締役会長

2015年6月

株式会社ベリサーブ 社外取締役

2016年6月

同社監査等委員である社外取締役(現任)

2017年12月

当社取締役会長

2018年12月

当社取締役会長 コーポレート本部 管掌(現任)

注3

241,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

エンターテインメント事業本部長 兼 経営企画

室長

田中 克己

1966年10月21日生

1989年4月

株式会社CSK[現SCSK株式会社]入社

1993年10月

株式会社セガ・エンタープライゼス[現株式会社セガゲームス]入社

2001年4月

株式会社アルブレイン 取締役

2008年3月

株式会社AQインタラクティブ 入社

2010年2月

同社執行役員 事業企画部長

2011年10月

株式会社マーベラスAQL[現株式会社マーベラス] 執行役員 デジタルコンテンツ事業部 副事業部長

2013年4月

当社執行役員 コーポレート部門長

2013年12月

当社取締役 コーポレート本部長

2016年10月

当社取締役 コーポレート本部長、事業開発本部 副本部長 兼 広報・IR室長

2016年12月

当社常務取締役 コーポレート本部長、広報・IR室長 兼 事業開発本部 副本部長

2018年5月

株式会社ウェブテクノロジ取締役(現任)

2018年10月

当社常務取締役 コーポレート本部長、広報・IR室長 兼 エンターテインメント事業本部長

2018年12月

当社常務取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 経営企画室長(現任)

注3

50,000

取締役

医療・ヘルスケア事業部長

鈴木 泰山

1963年12月1日生

1987年4月

株式会社CSK総合研究所 入社

2001年8月

当社へ出向

2004年7月

当社営業部長

2010年3月

当社取締役

2013年4月

当社取締役 第3事業ユニット長

2015年10月

当社取締役 医療・ヘルスケア事業管掌

2018年10月

当社取締役 医療・ヘルスケア事業部長(現任)

注3

78,600

取締役

エンターテインメント事業本部副本部長

櫻井 敦史

1974年10月8日

2000年4月

株式会社CSK総合研究所 入社

2002年8月

当社へ出向

2004年7月

当社入社

2013年10月

当社第1事業ユニット副ユニット長 兼 開発統括マネージャー

2015年10月

当社執行役員 研究開発本部長

2018年10月

当社執行役員 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長

2018年12月

当社取締役 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長(現任)

注3

25,600

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

片山 勝博

1951年5月26日生

1977年4月

コンピューターサービス株式会社[現SCSK株式会社]入社

1986年3月

株式会社CSK総合研究所 出向 経理課長

1998年8月

CSKネットワークシステムズ株式会社 出向

2002年6月

日本カードセンター株式会社[現株式会社クオカード] 出向 常勤監査役

2005年10月

同社 業務管理部長

2013年12月

当社常勤監査役

2017年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

注4

取締役
(監査等委員)

金成 壽及

1951年12月23日生

1975年4月

株式会社住友銀行[現株式会社三井住友銀行]入行

1997年1月

同行 府中支店長

2003年2月

株式会社セガ[現株式会社セガゲームス] 出向 コーポレート本部 理事

2004年2月

同社 CS総合管理部 参事

2004年4月

Sega Amusements U.S.A., Inc. 取締役CFO

2008年8月

株式会社セガ[現株式会社セガゲームス] 事業支援部 参事

2009年12月

当社監査役

2016年4月

株式会社セガホールディングス
コーポレート本部 財務部 参事

2017年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

注4

取締役
(監査等委員)

和藤 誠治

1979年11月22日生

2007年9月

弁護士登録(第一東京弁護士会)
TMI総合法律事務所 入所(現任)

2017年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

注4

811,200

 

(注) 1.2017年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役 片山勝博、金成壽及及び和藤誠治は、監査等委員である社外取締役であります。

3.2018年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長(代表取締役)

押見 正雄

1963年2月15日生

1987年4月

株式会社CSK総合研究所 入社

1997年10月

同社 マルチメディア研究室 
マネージャー

2002年8月

当社へ出向

2003年4月

当社取締役

2007年4月

当社専務取締役

2008年6月

当社代表取締役専務

2013年4月

当社代表取締役社長

第1事業ユニット長、エンターテインメント事業推進室 管掌

2016年10月

当社代表取締役社長

事業開発本部長

2017年10月

当社代表取締役社長

組込み事業推進部、新規事業推進部、エンターテインメント事業開発室 管掌

2018年5月

株式会社ウェブテクノロジ取締役(現任)

2018年10月

当社代表取締役社長 組込み事業部、インターネット事業部、事業開発室 管掌(現任)

2019年5月

上海希艾維信息科技有限公司 董事(現任)

2019年10月

株式会社ツーファイブ 代表取締役社長(現任)

注4

392,800

取締役会長

古川 憲司

1956年2月24日生

1978年4月

コンピューターサービス株式会社[現SCSK株式会社]入社

1987年9月

同社 管理本部人事労務部 部門長

1991年9月

株式会社CSK総合研究所 出向

2000年2月

同社 取締役 総務部長

2001年8月

当社取締役

2010年3月

当社代表取締役社長

2013年4月

当社代表取締役会長

2015年6月

株式会社ベリサーブ 社外取締役

2016年6月

同社監査等委員である社外取締役

2017年12月

当社取締役会長

2018年12月

当社取締役会長 コーポレート本部 管掌(現任)

2019年5月

上海希艾維信息科技有限公司 監事(現任)

注4

230,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
エンターテインメント事業本部長 兼 経営企画
室長

田中 克己

1966年10月21日生

1989年4月

株式会社CSK[現SCSK株式会社]入社

1993年10月

株式会社セガ・エンタープライゼス[現株式会社セガゲームス]入社

2001年4月

株式会社アルブレイン 取締役

2008年3月

株式会社AQインタラクティブ 入社

2010年2月

同社執行役員 事業企画部長

2011年10月

株式会社マーベラスAQL[現株式会社マーベラス] 執行役員 デジタルコンテンツ事業部 副事業部長

2013年4月

当社執行役員 コーポレート部門長

2013年12月

当社取締役 コーポレート本部長

2016年10月

当社取締役 コーポレート本部長、事業開発本部 副本部長 兼 広報・IR室長

2016年12月

当社常務取締役 コーポレート本部長、広報・IR室長 兼 事業開発本部 副本部長

2018年5月

株式会社ウェブテクノロジ取締役(現任)

2018年10月

当社常務取締役 コーポレート本部長、広報・IR室長 兼 エンターテインメント事業本部長

2018年12月

当社常務取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 経営企画室長(現任)

2019年5月

上海希艾維信息科技有限公司 董事長(現任)

2019年10月

株式会社ツーファイブ 取締役(現任)

注4

65,000

取締役
医療・ヘルスケア事業部長

鈴木 泰山

1963年12月1日生

1987年4月

株式会社CSK総合研究所 入社

2001年8月

当社へ出向

2004年7月

当社営業部長

2010年3月

当社取締役

2013年4月

当社取締役 第3事業ユニット長

2015年10月

当社取締役 医療・ヘルスケア事業推進部長

2018年10月

当社取締役 医療・ヘルスケア事業部長(現任)

注4

80,600

取締役
エンターテインメント事業本部副本部長

櫻井 敦史

1974年10月8日生

2000年4月

株式会社CSK総合研究所 入社

2002年8月

当社へ出向

2004年7月

当社入社

2013年10月

当社第1事業ユニット副ユニット長 兼 開発統括マネージャー

2015年10月

当社執行役員 研究開発本部長

2018年10月

当社執行役員 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長

2018年12月

当社取締役 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長(現任)

注4

51,300

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

飯野 智

1965年7月9日生

1989年4月

株式会社日立製作所入社

2000年3月

CSKベンチャーキャピタル株式会社入社

2004年2月

同社取締役

2010年9月

株式会社ウィズ・パートナーズ執行役員

2013年4月

同社投資運用部長

2013年6月

株式会社アドバンスト・メディア取締役 (現任)

2015年3月

株式会社ウィズ・パートナーズマネージング・ディレクターファンド事業CIO(現任)

2017年3月

株式会社ALBERT 取締役(現任)

2019年12月

当社取締役(現任)

2019年12月

アクセルマーク株式会社 取締役(現任)

注4

取締役(監査等委員)

片山 勝博

1951年5月26日生

1977年4月

コンピューターサービス株式会社[現SCSK株式会社]入社

1986年3月

株式会社CSK総合研究所 出向 経理課長

1998年8月

CSKネットワークシステムズ株式会社 出向

2002年6月

日本カードセンター株式会社[現株式会社クオカード] 出向 常勤監査役

2005年10月

同社 業務管理部長

2013年12月

当社常勤監査役

2017年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

注5

取締役(監査等委員)

金成 壽及

1951年12月23日生

1975年4月

株式会社住友銀行[現株式会社三井住友銀行]入行

1997年1月

同行 府中支店長

2003年2月

株式会社セガ[現株式会社セガゲームス] 出向 コーポレート本部 理事

2004年2月

同社 CS総合管理部 参事

2004年4月

Sega Amusements U.S.A., Inc. 取締役CFO

2008年8月

株式会社セガ[現株式会社セガゲームス] 事業支援部 参事

2009年12月

当社監査役

2016年4月

株式会社セガホールディングス
コーポレート本部 財務部 参事

2017年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

注5

取締役(監査等委員)

和藤 誠治

1979年11月22日生

2007年9月

弁護士登録(第一東京弁護士会)
TMI総合法律事務所 入所(現任)

2017年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

注5

819,700

 

(注) 1.2017年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役飯野智氏は、社外取締役であります。

3.取締役 片山勝博、金成壽及及び和藤誠治は、監査等委員である社外取締役であります。

4.2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②社外取締役との関係

当社の社外取締役は4名であります。

飯野智氏は、数々のテクノロジーベンチャー企業を育成してこられた豊富な経験及び海外展開や新規事業開発に関する幅広い見識を有しております。このため、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言、牽制いただけるものと判断し、選任しております。同氏は株式会社ウィズ・パートナーズのマネージング・ディレクターファンド事業CIOを兼務しており、当社は、同社が業務執行組合員であるウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合に対し、無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の割り当てを行っております。

片山勝博氏は、長年に亘る上場会社における経理部門での幅広い知見と豊富な経験を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。

金成壽及氏は長年に亘る金融機関での勤務経験と、ゲーム会社における管理部門責任者及び海外法人でのCFO(最高財務責任者)経験を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。

和藤誠治氏は弁護士として高い専門性を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。同氏は、当社と顧問契約を締結しているTMI総合法律事務所の所属弁護士であり、当社は同法律事務所の他の弁護士との間に法律業務を委託する等の取引関係がありますが、前事業年度における取引額は当社の売上原価、販売費及び一般管理費の合計の0.4%未満と僅少であります。

いずれも、当社の役員・従業員であった経歴はありません。片山勝博氏、金成壽及氏は当社と資本関係や取引関係のある法人に所属されておりませんし、ご本人との取引関係もありません。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③社外取締役による内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、連携を図っております。

また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報及び意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行います。

社外役員の選任

2017/12/212018/12/212019/12/20選任の理由
片山 勝博長年にわたる上場会社における経理部門での経験、常勤監査役としての経験と高い見識をお持ちの上、我々の業界についての理解も深いため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。
金成 壽及長年にわたる金融機関での勤務経験と、ゲーム会社における管理部門責任者および海外法人でのCFO(最高財務責任者)のご経験をお持ちであり、客観的見地で適切な監査をしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
和藤 誠治弁護士の資格を持ち、法律の専門家としての知見と、コーポレートガバナンス、コーポレート・ファイナンス、M&A等の分野における豊富なご経験をお持ちであるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
飯野 智--数々のテクノロジーベンチャー企業を育成してこられた豊富な経験及び海外展開や新規事業開発に関する幅広い見識を有しております。このため、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言、牽制いただけるものと判断し、選任しております。