特種東海製紙【3708】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/52018/12/252019/6/272020/6/262020/7/21
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人10人10人10人10人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
当社は、現在特記すべき敵対的買収に対する防衛策の導入を予定しておりません。今後につきましては、当社を取り巻く状況等を勘案しな がら、防衛策導入の有無を検討してまいります。
当社は、現在特記すべき敵対的買収に対する防衛策の導入を予定しておりません。今後につきましては、当社を取り巻く状況等を勘案しな がら、防衛策導入の有無を検討してまいります。
当社は、現在特記すべき敵対的買収に対する防衛策の導入を予定しておりません。今後につきましては、当社を取り巻く状況等を勘案しな がら、防衛策導入の有無を検討してまいります。
当社は、現在特記すべき敵対的買収に対する防衛策の導入を予定しておりません。今後につきましては、当社を取り巻く状況等を勘案しな がら、防衛策導入の有無を検討してまいります。
当社は、現在特記すべき敵対的買収に対する防衛策の導入を予定しておりません。今後につきましては、当社を取り巻く状況等を勘案しな がら、防衛策導入の有無を検討してまいります。
当社は、現在特記すべき敵対的買収に対する防衛策の導入を予定しておりません。今後につきましては、当社を取り巻く状況等を勘案しな がら、防衛策導入の有無を検討してまいります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

社長執行役員

 

松田 裕司

昭和37年
6月10日生

 

昭和60年3月

特種製紙㈱入社

平成18年3月

同 理事営業本部副本部長兼営業企画部長、特種紙商事㈱(現㈱TTトレーディング)代表取締役社長

平成21年6月

当社執行役員

特種製紙㈱執行役員営業開発本部長

平成23年6月

当社取締役特殊素材事業グループ副事業グループ長兼営業開発本部長

平成24年6月

同 取締役総合開発センター副センター長兼研究開発本部長兼海外事業推進部長

平成26年6月

同 取締役常務執行役員特殊素材事業グループ長

平成28年4月

同 代表取締役社長社長執行役員 (現職)

 

(注)

2,046

取締役

専務執行役員

社長補佐社長室長

大島 一宏

昭和32年
月8日生

 

昭和55年4月

大倉事業㈱入社

平成11年2月

東海パルプ㈱入社

平成19年4月

当社秘書室長

東海パルプ㈱総務人事部長

平成22年6月

当社取締役社長室長

平成25年4月

同 取締役社長室長兼生活商品事業グループ長

平成26年6月

同 取締役専務執行役員社長室長

平成27年6月

 

平成29年7月

 

同 取締役専務執行役員産業素材事業グループ長

同 取締役専務執行役員社長補佐社長室長

(現職)

 

(注)

2,200

取締役

常務執行役員

財務・IR室長(CFO)

関根 常夫

 

昭和31年
11月5日生

 

昭和54年4月

㈱三菱銀行入行

平成6年10月

同 マドリッド支店長

平成11年5月

㈱東京三菱銀行開発金融部次長

(航空機Gr担当)

平成16年5月

同 欧州投資銀行部長

平成18年12月

㈱三菱東京UFJ銀行ストラクチャードファイナンス部長

平成21年5月

当社経営戦略室長付顧問

平成21年6月

平成22年6月

平成26年6月

平成29年7月

同 執行役員財務・IR室長

同 取締役財務・IR室長

同 取締役常務執行役員財務・IR室長

同 取締役常務執行役員財務・IR室長(CFO) (現職)

 

(注)

1,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

常務執行役員

新規事業推進室長兼海外事業本部長

柳川 勝彦

 

昭和31年
12月8日生

 

昭和55年4月

三菱商事㈱入社

平成24年4月

同 理事関西支社副支社長兼繊維原料資材部長

平成25年4月

同 理事独国三菱商事会社社長

平成28年5月

当社 海外事業推進センター長付

平成28年6月

平成29年7月

同 取締役常務執行役員海外事業本部長

同 取締役常務執行役員新規事業推進室長兼海外事業本部長 (現職)

 

(注)

200

取締役

執行役員

生活商品カンパニーCEO

渡邊 克宏

 

昭和35年
10月6日生

 

昭和58年4月

キヤノン㈱入社

 平成11年4月

東海パルプ㈱入社

平成22年6月

当社執行役員産業素材事業グループ島田工場長兼原動部長

平成25年7月

 

平成26年6月

平成28年4月

平成29年7月

平成30年6月

同 マネージングディレクター社長室経営企画部長

同 取締役執行役員総合開発センター長

同 取締役執行役員産業素材カンパニーCEO

同 取締役執行役員生活商品カンパニーCOO

同 取締役執行役員生活商品カンパニーCEO

(現職)

㈱トライフ代表取締役社長 (現職)

 

(注)

600

取締役

執行役員

新規事業推進室長補佐兼フィブリック事業本部長

毛利 豊寿

 

昭和41年
6月21日生

 

平成3年3月

特種製紙㈱入社

平成18年3月

同 理事特殊機能紙事業部長

平成19年4月

同 執行役員生産本部三島工場長

平成22年6月

 

平成26年6月

平成29年7月

当社執行役員総合開発センター研究開発本部長兼基礎研究所長

同 取締役執行役員フィブリック事業本部長

同 取締役執行役員新規事業推進室長補佐兼

フィブリック事業本部長 (現職)

 

(注)

946

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

執行役員

特殊素材カンパニーCEO

大沼 裕之

昭和40年

2月23日生

 

 

 

昭和62年3月

特種製紙㈱入社

平成25年7月

平成26年6月

平成28年4月

平成28年6月

当社特殊素材事業グループ営業本部長

同 執行役員特殊素材事業グループ営業本部長

同 執行役員特殊素材カンパニーCEO

同 取締役執行役員特殊素材カンパニーCEO(現職)

 

(注)

373

取締役

執行役員

産業素材カンパニーCEO兼社長室南アルプス事業本部長

佐野 倫明

昭和41年

1月31日生

 

 

平成元年4月

大昭和製紙㈱入社

平成16年12月

特種製紙㈱入社

平成22年6月

当社執行役員特殊素材事業グループ三島工場長

平成26年6月

同 執行役員社長室経営企画本部長

平成27年6月

同 執行役員産業素材事業グループ副事業グループ長兼島田工場長

平成28年6月

 

 

平成28年10月

 

 

平成29年7月

同 取締役執行役員産業素材カンパニーCOO兼島田工場長兼経営企画管理室南アルプス事業本部長

同 取締役執行役員経営企画管理室南アルプス事業本部長

新東海製紙㈱代表取締役社長 (現職)

同 取締役執行役員産業素材カンパニーCEO兼社長室南アルプス事業本部長 (現職)

 

(注)

200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

取締役
(社外)


 

木村 実

昭和21年
月18日生

 

昭和46年4月

東京大学助手農学部採用

昭和53年10月

アメリカ合衆国、ニューヨーク州立大学博士研究員

昭和59年4月

大蔵省印刷局入局

平成14年7月

財務省印刷局製造部長

平成15年4月

独立行政法人国立印刷局理事

(開発部、セキュリティ製品事業部担当)

平成21年4月

東京大学大学院農学生命科学研究科製紙科学研究室特任教授

平成28年6月

当社社外取締役 (現職)

 

(注)

100

 

取締役
(社外)


 

金澤 恭子

 

 

昭和40年
10月11日生

 

 

平成元年4月

㈱富士総合研究所入社

平成12年4月

弁護士登録

風間・畑法律事務所(現 畑法律事務所)入所

(現職)

平成29年6月

アサヒホールディングス㈱社外取締役(監査等委員) (現職)

平成30年6月

当社社外取締役 (現職)

(重要な兼職の状況)

 

弁護士

アサヒホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)

 

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常任監査役

(常勤)

 

三谷 充弘

昭和31年

1月28日生

 

 

昭和55年4月

㈱静岡銀行入行

平成15年6月

同 審査第一グループ長

平成16年4月

特種製紙㈱経営戦略室長

平成17年4月

同 経営企画本部長兼経営戦略室長

平成17年8月

同 理事経営企画本部長兼経営戦略室長

平成18年3月

同 執行役員社長室長

平成19年4月

同 執行役員総合企画本部副本部長

 

当社財務・IR室長

平成19年7月

特種製紙㈱執行役員総合企画本部長

当社財務・IR室長

平成21年4月

(公財)紙の博物館監事(非常勤) (現職)

平成21年6月

当社常任監査役(常勤監査役) (現職)

(重要な兼職の状況)

(公財)紙の博物館監事(非常勤)

 

(注)

4,360

監査役

(社外)

 

大倉 喜彦

昭和14年

4月22日生

 

 

昭和37年4月

大倉商事㈱入社

平成7年6月

㈱ホテルオークラ監査役

 

中央建物㈱取締役

平成10年6月

大倉商事㈱代表取締役社長

平成11年12月

(公財)大倉文化財団理事 (現職)

 

大倉集古館館長 (現職)

平成12年6月

㈱リーガルコーポレーション社外監査役

(現職)

 

西戸崎開発㈱社外取締役 (現職)

平成13年6月

㈱ニッピ社外監査役 (現職)

 

㈱ホテルオークラ取締役

平成13年9月

㈱ホテルオークラ新潟社外取締役 (現職)

平成14年6月

中央建物㈱代表取締役社長 (現職)

 

(学)東京経済大学理事・評議員

 

平成15年4月

東海パルプ㈱社外監査役

(学)関西大倉学園理事 (現職)

平成19年4月

当社社外監査役 (現職)

平成22年6月

㈱ホテルオークラ取締役会長 (現職)

(重要な兼職の状況)

中央建物㈱代表取締役社長

㈱リーガルコーポレーション社外監査役

㈱ホテルオークラ取締役会長

㈱ニッピ社外監査役

㈱ホテルオークラ新潟社外取締役

西戸崎開発㈱社外取締役

(公財)大倉文化財団理事

(学)関西大倉学園理事

 

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

(社外)

 

上田 廣美

昭和34年

6月28日生

 

昭和57年4月

日本ビクター㈱入社

平成7年10月

リファインテック㈱入社

平成11年4月

亜細亜大学法学部講師

 

駿河台大学法学部非常勤講師

平成13年4月

亜細亜大学法学部助教授

平成18年4月

同法学部教授 (現職)

 

慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師

平成24年9月

平成27年6月

エクス・マルセイユ大学客員教授

当社社外監査役 (現職)

(重要な兼職の状況)

亜細亜大学教授

 

(注)

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)1 取締役木村実氏及び金澤恭子氏は、社外取締役であります。

2 監査役大倉喜彦氏及び上田廣美氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年6月27日の定時株主総会の時から平成31年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成27年6月19日の定時株主総会の時から平成31年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

河合 稔

 

昭和33年
3月10日生

 

昭和55年4月

東海パルプ㈱入社

平成19年4月

同 財務部長

平成21年6月

当社財務・IR室副室長

平成25年7月

平成27年6月

平成28年4月

同 財務・IR室経理管理部長

同 監査室長兼内部統制室長

同 内部統制・監査室長 (現職)

 

(注)

700

神 洋明

 

昭和24年
4月8日生

 

昭和54年4月

弁護士(現職)

平成15年10月

特種紙商事㈱(現㈱TTトレーディング)

社外監査役

平成26年4月

第一東京弁護士会会長

 

日本弁護士連合会副会長

 

[重要な兼職の状況]

弁護士

 

東亜道路工業㈱社外監査役

 

(注)

(注)1 神洋明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

   2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

(ご参考)

 当社は、事業を取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応し、機動的かつスピーディーな業務執行を行うため、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離するとともに業務執行責任を明確にするため執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

執行役員

影山 正樹

特殊素材カンパニー三島工場長

執行役員

福井 里司

経営企画本部長

執行役員

尾崎 光明

特殊素材カンパニー営業本部長

執行役員

田中 浩之

総務人事本部長、総務部長

執行役員

田中 秀紀

品質保証センター長、産業・生活品質保証部長

執行役員

秋山 宏介

研究開発本部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

社長執行役員

松田 裕司

1962年6月10日

 

1985年3月

特種製紙㈱入社

2006年3月

同 理事営業本部副本部長兼営業企画部長、特種紙商事㈱(現㈱TTトレーディング)代表取締役社長

2009年6月

当社執行役員

特種製紙㈱執行役員営業開発本部長

2011年6月

当社取締役特殊素材事業グループ副事業グループ長兼営業開発本部長

2012年6月

同 取締役総合開発センター副センター長兼研究開発本部長兼海外事業推進部長

2014年6月

同 取締役常務執行役員特殊素材事業グループ長

2016年4月

同 代表取締役社長社長執行役員 (現職)

 

(注)

2,646

取締役

専務執行役員

社長補佐社長室長兼南アルプス事業本部長

大島 一宏

1957年6月8日

 

1980年4月

大倉事業㈱入社

1999年2月

東海パルプ㈱入社

2007年4月

当社秘書室長

東海パルプ㈱総務人事部長

2010年6月

当社取締役社長室長

2013年4月

同 取締役社長室長兼生活商品事業グループ長

2014年6月

同 取締役専務執行役員社長室長

2015年6月

同 取締役専務執行役員産業素材事業グループ長

2017年7月

2019年6月

同 取締役専務執行役員社長補佐社長室長

同 取締役専務執行役員社長補佐社長室長兼南アルプス事業本部長 (現職)

 

(注)

2,300

取締役

常務執行役員

財務・IR室長(CFO)

関根 常夫

 

1956年11月5日

 

1979年4月

㈱三菱銀行入行

1994年10月

同 マドリッド支店長

1999年5月

㈱東京三菱銀行開発金融部次長

(航空機Gr担当)

2004年5月

同 欧州投資銀行部長

2006年12月

㈱三菱東京UFJ銀行ストラクチャードファイナンス部長

2009年5月

当社経営戦略室長付顧問

2009年6月

同 執行役員財務・IR室長

2010年6月

同 取締役財務・IR室長

2014年6月

同 取締役常務執行役員財務・IR室長

2017年7月

同 取締役常務執行役員財務・IR室長(CFO) (現職)

 

(注)

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

新規事業推進室長兼海外事業本部長

柳川 勝彦

 

1956年12月8日

 

1980年4月

三菱商事㈱入社

2012年4月

同 理事関西支社副支社長兼繊維原料資材部長

2013年4月

同 理事独国三菱商事会社社長

2016年5月

当社 海外事業推進センター長付

2016年6月

2017年7月

同 取締役常務執行役員海外事業本部長

同 取締役常務執行役員新規事業推進室長兼海外事業本部長 (現職)

 

(注)

400

取締役

執行役員

生活商品カンパニーCEO

渡邊 克宏

 

1960年10月6日

 

1983年4月

キヤノン㈱入社

1999年4月

東海パルプ㈱入社

2010年6月

当社執行役員産業素材事業グループ島田工場長兼原動部長

2013年7月

同 マネージングディレクター社長室経営企画部長

2014年6月

同 取締役執行役員総合開発センター長

2016年4月

同 取締役執行役員産業素材カンパニーCEO

2017年7月

同 取締役執行役員生活商品カンパニーCOO

2018年6月

同 取締役執行役員生活商品カンパニーCEO

(現職)

㈱トライフ代表取締役社長 (現職)

 

(注)

700

取締役

執行役員

新規事業推進室長補佐兼フィブリック事業本部長

毛利 豊寿

 

1966年6月21日

 

1991年3月

特種製紙㈱入社

2006年3月

同 理事特殊機能紙事業部長

2007年4月

同 執行役員生産本部三島工場長

2010年6月

当社執行役員総合開発センター研究開発本部長兼基礎研究所長

2014年6月

同 取締役執行役員フィブリック事業本部長

2017年7月

同 取締役執行役員新規事業推進室長補佐兼

フィブリック事業本部長 (現職)

 

(注)

1,046

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

特殊素材カンパニーCEO

大沼 裕之

1965年2月23日

 

1987年3月

特種製紙㈱入社

2013年7月

2014年6月

2016年4月

2016年6月

当社特殊素材事業グループ営業本部長

同 執行役員特殊素材事業グループ営業本部長

同 執行役員特殊素材カンパニーCEO

同 取締役執行役員特殊素材カンパニーCEO(現職)

 

(注)

473

取締役

執行役員

産業素材カンパニーCEO

佐野 倫明

1966年1月31日

 

1989年4月

大昭和製紙㈱入社

2004年12月

特種製紙㈱入社

2010年6月

当社執行役員特殊素材事業グループ三島工場長

2014年6月

同 執行役員社長室経営企画本部長

2015年6月

同 執行役員産業素材事業グループ副事業グループ長兼島田工場長

2016年6月

同 取締役執行役員産業素材カンパニーCOO兼島田工場長兼経営企画管理室南アルプス事業本部長

2016年10月

同 取締役執行役員経営企画管理室南アルプス事業本部長

新東海製紙㈱代表取締役社長 (現職)

2017年7月

 

2019年6月

同 取締役執行役員産業素材カンパニーCEO兼社長室南アルプス事業本部長

同 取締役執行役員産業素材カンパニーCEO (現職)

 

(注)

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

 

取締役

(社外)

木村 実

1946年6月18日

 

1971年4月

東京大学助手農学部採用

1978年10月

アメリカ合衆国、ニューヨーク州立大学博士研究員

1984年4月

大蔵省印刷局入局

2002年7月

財務省印刷局製造部長

2003年4月

独立行政法人国立印刷局理事

(開発部、セキュリティ製品事業部担当)

2009年4月

東京大学大学院農学生命科学研究科製紙科学研究室特任教授

2016年6月

当社社外取締役 (現職)

 

(注)

100

 

取締役

(社外)

金澤 恭子


 

1965年10月11日

 

 

1989年4月

㈱富士総合研究所入社

2000年4月

弁護士登録

風間・畑法律事務所(現 畑法律事務所)入所

(現職)

2017年6月

アサヒホールディングス㈱社外取締役(監査等委員) (現職)

2018年6月

当社社外取締役 (現職)

(重要な兼職の状況)

 

弁護士

アサヒホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)

 

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

河合 稔


 

1958年3月10日

 

 

1980年4月

東海パルプ㈱入社

2007年4月

2009年6月

2013年7月

2015年6月

2016年4月

2019年6月

同 財務部長

当社財務・IR室副室長

同 財務・IR室経理管理部長

同 監査室長兼内部統制室長

同 内部統制・監査室長

同 常勤監査役 (現職)

 

(注)

700

監査役

(社外)

上田 廣美

1959年6月28日

 

1982年4月

日本ビクター㈱入社

1995年10月

リファインテック㈱入社

1999年4月

亜細亜大学法学部講師

 

駿河台大学法学部非常勤講師

2001年4月

亜細亜大学法学部助教授

2006年4月

同法学部教授 (現職)

 

慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師

2012年9月

エクス・マルセイユ大学客員教授

2015年6月

当社社外監査役 (現職)

 

(重要な兼職の状況)

亜細亜大学法学部教授

 

(注)

監査役

(社外)

長坂 隆

1957年1月13日

 

1979年4月

監査法人中央会計事務所入所

1981年6月

公認会計士登録

1998年7月

中央監査法人代表社員

2005年5月

中央青山監査法人監査部長

2007年8月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)常務理事

2010年8月

2019年6月

同 シニアパートナー

長坂隆公認会計士事務所代表 (現職)

㈱コンテック社外取締役 (現職)

当社社外監査役 (現職)

 

(重要な兼職の状況)

公認会計士

㈱コンテック社外取締役

 

(注)

 

10,565

 

 

(注)1 取締役木村実氏及び金澤恭子氏は、社外取締役であります。

2 監査役上田廣美氏及び長坂隆氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年6月26日の定時株主総会の時から2020年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年6月26日の定時株主総会の時から2023年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

鈴木 仁志

 

1962年
6月20日生

 

1981年4月

東海パルプ㈱入社

2015年6月

2016年6月

当社財務・IR室経理管理部長代理

同 財務・IR室経理管理部長 (現職)

 

(注)

600

神 洋明

 

1949年
4月8日生

 

1979年4月

弁護士(現職)

2003年10月

特種紙商事㈱(現㈱TTトレーディング)

社外監査役

2014年4月

第一東京弁護士会会長

 

日本弁護士連合会副会長

 

[重要な兼職の状況]

弁護士

 

東亜道路工業㈱社外監査役

 

(注)

(注)1 神洋明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

   2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

(ご参考)

 当社は、事業を取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応し、機動的かつスピーディーな業務執行を行うため、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離するとともに業務執行責任を明確にするため執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

執行役員

影山 正樹

特殊素材カンパニー三島工場長

執行役員

福井 里司

経営企画本部長

執行役員

尾崎 光明

特殊素材カンパニー営業本部長

執行役員

田中 浩之

総務人事本部長、総務部長

執行役員

田中 秀紀

品質保証センター長、産業・生活品質保証部長

執行役員

秋山 宏介

研究開発本部長

 

② 社外役員の状況

イ.員数、当社との人的・資本的関係又は取引その他の利害関係及び選任状況に関する当社の考え方

 当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。

 当社社外取締役である木村実は、官公庁や大学での紙に関する研究開発等で蓄積された豊富な知識と経験をもとに、当社の研究開発への貴重な助言を行うとともに研究者育成にも貢献しております。同氏は過去に会社経営に関与した経験はありませんが、社外取締役として客観的な立場からの助言や指摘が十分可能であると判断し、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。同氏は、当社の株式100株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

 当社社外取締役である金澤恭子は、過去に会社経営に関与した経験はありませんが、主に法律家としての経験・見識と上場会社の社外役員を務めている経験は当社取締役会の重要な意思決定の妥当性や適正性を監視し、コンプライアンス経営の強化が期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、アサヒホールディングス㈱の社外取締役(監査等委員)を兼任しておりますが、同法人と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

 当社社外監査役である上田廣美は、大学における法学に関する研究活動をもとに、当社のコーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化に寄与していただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、亜細亜大学法学部教授を兼任しておりますが、同法人と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

 当社社外監査役である長坂隆は、過去に会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として長年に渡り培ってきた会計に関する一切の専門的な知識と豊富な経験とともに、監査法人においても監査部長や常務理事を務められた実績を有しており、当社の会計監査の質が一層厳格に進められることが期待できるものと考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、㈱コンテックの社外取締役を兼任しておりますが、同法人と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

ロ.当社の企業統治において果たす機能及び役割について

 当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しております。

ハ.選任における当社の独立性に関する基準又は方針の内容

 当社の社外役員に関する独立性判断基準は、以下の基準に該当しないものといたします。

 1.現在または過去10年間において、当社および当社子会社(以下、当社グループ)の業務執行者であった

   もの

 2.当社の大株主である企業等(子会社は重要であるものに限る)に所属するものまたは業務執行者である

   もの

 3.当社グループの主要取引先とする企業等に所属するものまたはその業務執行者であるもの

 4.当社グループを主要取引先とする企業等に所属するものまたはその業務執行者であるもの

 5.当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、公認

   会計士、税理士であるもの

 6.当社グループから多額の寄付を受けているものまたは団体に所属する業務執行者であるもの

 7.当社グループの業務執行者の配偶者または2親等以内の親族であるもの

 8.前各項にかかわらず、当社と利益相反関係が生じる事由が生じるもの

 

 (注)1.業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員及び部長格以上その他これらに準じる者をいう。

    2.大株主とは、当社の総議決権数の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者または

      団体をいう。

    3.主要取引先とは、双方グループいずれかにおいて、過去3年間に連結売上高の2%以上の支払い

      が発生したものをいう。

    4.多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が過去3年間の平均で1,000万円以上、団体の場

      合は連結売上高の2%を超えることをいう。

    5.多額の寄付とは、過去3年間の平均で年間1,000万円を超える寄付をいう。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は会計監査人、その他の監査役及び内部統制・監査室との間で意見交換を行う等、相互に連携を図って監査を実施するなど内部統制の推進に寄与しております。さらに、社外取締役及び社外監査役は、取締役会等においても適宜報告及び意見交換をしております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

社長執行役員

松田 裕司

1962年6月10日

 

1985年3月

特種製紙㈱入社

2006年3月

同 理事営業本部副本部長兼営業企画部長、特種紙商事㈱(現㈱TTトレーディング)代表取締役社長

2009年6月

当社執行役員

特種製紙㈱執行役員営業開発本部長

2011年6月

当社取締役特殊素材事業グループ副事業グループ長兼営業開発本部長

2012年6月

同 取締役総合開発センター副センター長兼研究開発本部長兼海外事業推進部長

2014年6月

同 取締役常務執行役員特殊素材事業グループ長

2016年4月

同 代表取締役社長社長執行役員 (現職)

 

(注)

3,246

取締役

専務執行役員

社長補佐経営企画本部長兼自然環境活用本部長

大島 一宏

1957年6月8日

 

1980年4月

大倉事業㈱入社

1999年2月

東海パルプ㈱入社

2007年4月

当社秘書室長

東海パルプ㈱総務人事部長

2010年6月

当社取締役社長室長

2013年4月

同 取締役社長室長兼生活商品事業グループ長

2014年6月

同 取締役専務執行役員社長室長

2015年6月

同 取締役専務執行役員産業素材事業グループ長

2017年7月

2019年6月

 

2020年4月

同 取締役専務執行役員社長補佐社長室長

同 取締役専務執行役員社長補佐社長室長兼南アルプス事業本部長

同 取締役専務執行役員社長補佐経営企画本部長兼自然環境活用本部長 (現職)

 

(注)

2,500

取締役

常務執行役員CFO

兼財務・IR本部長

関根 常夫

 

1956年11月5日

 

1979年4月

㈱三菱銀行入行

1994年10月

同 マドリッド支店長

1999年5月

㈱東京三菱銀行開発金融部次長

(航空機Gr担当)

2004年5月

同 欧州投資銀行部長

2006年12月

㈱三菱東京UFJ銀行ストラクチャードファイナンス部長

2009年5月

当社経営戦略室長付顧問

2009年6月

同 執行役員財務・IR室長

2010年6月

同 取締役財務・IR室長

2014年6月

同 取締役常務執行役員財務・IR室長

2017年7月

 

2020年4月

同 取締役常務執行役員財務・IR室長(CFO)

同 取締役常務執行役員CFO兼財務・IR本部長 (現職)

 

(注)

2,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

社長補佐特殊素材事業本部長兼イノベーションセンター長

柳川 勝彦

 

1956年12月8日

 

1980年4月

三菱商事㈱入社

2012年4月

同 理事関西支社副支社長兼繊維原料資材部長

2013年4月

同 理事独国三菱商事会社社長

2016年5月

当社 海外事業推進センター長付

2016年6月

2017年7月

 

2020年4月

同 取締役常務執行役員海外事業本部長

同 取締役常務執行役員新規事業推進室長兼海外事業本部長

同 取締役常務執行役員社長補佐特殊素材事業本部長兼イノベーションセンター長 (現職)

 

(注)

500

取締役

執行役員

生活商品事業本部長

渡邊 克宏

 

1960年10月6日

 

1983年4月

キヤノン㈱入社

1999年4月

東海パルプ㈱入社

2010年6月

当社執行役員産業素材事業グループ島田工場長兼原動部長

2013年7月

同 マネージングディレクター社長室経営企画部長

2014年6月

同 取締役執行役員総合開発センター長

2016年4月

同 取締役執行役員産業素材カンパニーCEO

2017年7月

同 取締役執行役員生活商品カンパニーCOO

2018年6月

 

2020年4月

同 取締役執行役員生活商品カンパニーCEO

㈱トライフ代表取締役社長 (現職)

同 取締役執行役員生活商品事業本部長

(現職)

 

(注)

700

取締役

執行役員

フィブリック事業本部長

毛利 豊寿

 

1966年6月21日

 

1991年3月

特種製紙㈱入社

2006年3月

同 理事特殊機能紙事業部長

2007年4月

同 執行役員生産本部三島工場長

2010年6月

当社執行役員総合開発センター研究開発本部長兼基礎研究所長

2014年6月

同 取締役執行役員フィブリック事業本部長

2017年7月

 

2020年4月

同 取締役執行役員新規事業推進室長補佐兼

フィブリック事業本部長

同 取締役執行役員フィブリック事業本部長

(現職)

 

(注)

1,046

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

特殊素材事業本部副事業本部長兼コアビジネスセンター長

大沼 裕之

1965年2月23日

 

1987年3月

特種製紙㈱入社

2013年7月

2014年6月

2016年4月

2016年6月

2020年4月

当社特殊素材事業グループ営業本部長

同 執行役員特殊素材事業グループ営業本部長

同 執行役員特殊素材カンパニーCEO

同 取締役執行役員特殊素材カンパニーCEO

同 取締役執行役員特殊素材事業本部副事業本部長兼コアビジネスセンター長 (現職)

 

(注)

573

取締役

執行役員

産業素材事業本部長

兼資源再活用本部担当

佐野 倫明

1966年1月31日

 

1989年4月

大昭和製紙㈱入社

2004年12月

特種製紙㈱入社

2010年6月

当社執行役員特殊素材事業グループ三島工場長

2014年6月

同 執行役員社長室経営企画本部長

2015年6月

同 執行役員産業素材事業グループ副事業グループ長兼島田工場長

2016年6月

同 取締役執行役員産業素材カンパニーCOO兼島田工場長兼経営企画管理室南アルプス事業本部長

2016年10月

同 取締役執行役員経営企画管理室南アルプス事業本部長

新東海製紙㈱代表取締役社長 (現職)

2017年7月

 

2019年6月

2020年4月

同 取締役執行役員産業素材カンパニーCEO兼社長室南アルプス事業本部長

同 取締役執行役員産業素材カンパニーCEO

同 取締役執行役員産業素材事業本部長兼資源再活用本部担当 (現職)

 

(注)

300

 

取締役

(社外)

金澤 恭子


 

1965年10月11日

 

 

1989年4月

㈱富士総合研究所入社

2000年4月

弁護士登録

風間・畑法律事務所(現 畑法律事務所)入所

(現職)

2017年6月

アサヒホールディングス㈱社外取締役(監査等委員) (現職)

2018年6月

当社社外取締役 (現職)

(重要な兼職の状況)

 

弁護士

アサヒホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)

 

(注)

100

取締役

(社外)

磯貝 明


 

1954年10月19日

 

 

1985年9月

The Institute of Paper Chemistry化学科博士研究員

1986年9月

東京大学農学部採用

2003年5月

同 大学院農学生命科学研究科教授

2020年4月

2020年6月

同 特別教授 (現職)

当社社外取締役 (現職)

(重要な兼職の状況)

 

東京大学特別教授

 

(注)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

河合 稔


 

1958年3月10日

 

 

1980年4月

東海パルプ㈱入社

2007年4月

2009年6月

2013年7月

2015年6月

2016年4月

2019年6月

同 財務部長

当社財務・IR室副室長

同 財務・IR室経理管理部長

同 監査室長兼内部統制室長

同 内部統制・監査室長

同 常勤監査役 (現職)

 

(注)

700

監査役

(社外)

上田 廣美

1959年6月28日

 

1982年4月

日本ビクター㈱入社

1995年10月

リファインテック㈱入社

1999年4月

亜細亜大学法学部講師

 

駿河台大学法学部非常勤講師

2001年4月

亜細亜大学法学部助教授

2006年4月

同法学部教授 (現職)

 

慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師

2012年9月

エクス・マルセイユ大学客員教授

2015年6月

当社社外監査役 (現職)

 

(重要な兼職の状況)

亜細亜大学法学部教授

 

(注)

-

監査役

(社外)

長坂 隆

1957年1月13日

 

1979年4月

監査法人中央会計事務所入所

1981年6月

公認会計士登録

1998年7月

中央監査法人代表社員

2005年5月

中央青山監査法人監査部長

2007年8月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)常務理事

2010年8月

2019年6月

 

 

2020年1月

2020年5月

同 シニアパートナー

長坂隆公認会計士事務所代表 (現職)

㈱コンテック社外取締役 (現職)

当社社外監査役 (現職)

パーク24㈱社外取締役 (現職)

イオンフィナンシャルサービス㈱社外取締役 (現職)

 

(重要な兼職の状況)

公認会計士

㈱コンテック社外取締役

パーク24㈱社外取締役

イオンフィナンシャルサービス㈱社外取締役

 

(注)

-

 

11,765

 

 

(注)1 取締役金澤恭子氏及び磯貝明氏は、社外取締役であります。

2 監査役上田廣美氏及び長坂隆氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年6月26日の定時株主総会の時から2021年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年6月26日の定時株主総会の時から2023年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

鈴木 仁志

 

1962年
6月20日生

 

1981年4月

東海パルプ㈱入社

2015年6月

2016年6月

2020年4月

当社財務・IR室経理管理部長代理

同 財務・IR室経理管理部長

同 財務・IR本部経理管理部長 (現職)

 

(注)

600

神 洋明

 

1949年
4月8日生

 

1979年4月

弁護士(現職)

2003年10月

特種紙商事㈱(現㈱TTトレーディング)

社外監査役

2014年4月

第一東京弁護士会会長

 

日本弁護士連合会副会長

 

 

[重要な兼職の状況]

弁護士

 

(注)

(注)1 神洋明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

   2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

(ご参考)

 当社は、事業を取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応し、機動的かつスピーディーな業務執行を行うため、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離するとともに業務執行責任を明確にするため執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

執行役員

影山 正樹

㈱駿河サービス工業社長、湘南商事㈱社長

執行役員

福井 里司

資源再活用本部長

執行役員

尾崎 光明

㈱TTトレーディング社長

執行役員

田中 浩之

総務人事本部長、総務部長

執行役員

田中 秀紀

品質保証本部長、産業・生活品質保証部長

執行役員

秋山 宏介

パッケージ企画本部長

 

② 社外役員の状況

イ.員数、当社との人的・資本的関係又は取引その他の利害関係及び選任状況に関する当社の考え方

 当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。

 当社社外取締役である金澤恭子は、弁護士としての高度な知識と見識ならびに他の上場会社の社外役員を務めている経験を有し、独立した立場から当社取締役会の重要な意思決定場面で、その妥当性や適正性の監視やガバナンス体制の向上を促進する積極的な発言や提言を行っております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、社外取締役としての職務を適切に遂行しており、引き続き社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、畑法律事務所所属弁護士及びアサヒホールディングス㈱の社外取締役(監査等委員)を兼任しておりますが、同法人と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

 当社社外取締役である磯貝明は、大学でセルロースや紙に関連した研究開発に長きに渡って携わり、近年ではセルロースナノファイバー(CNF)の製法を確立し、その功績が世界中から注目され多くの権威ある賞を受賞しております。その蓄積された豊富な知識と経験から、当社研究開発への助言と研究者育成への貢献は勿論、取締役会においても自身の知見や経験に基づいた発言を期待しております。同氏は過去に会社経営に関与した経験はありませんが、社外取締役として客観的な立場からの助言や指摘する能力は十分備えていると判断し、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、東京大学特別教授を兼任しておりますが、同法人と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

 

 当社社外監査役である上田廣美は、大学における法学に関する研究活動をもとに、当社のコーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化に寄与していただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、亜細亜大学法学部教授を兼任しておりますが、同法人と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

 当社社外監査役である長坂隆は、過去に会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として長年に渡り培ってきた会計に関する一切の専門的な知識と豊富な経験とともに、監査法人においても監査部長や常務理事を務められた実績を有しており、当社の会計監査の質が一層厳格に進められることが期待できるものと考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、長坂隆公認会計士事務所代表及び㈱コンテック・パーク24㈱・イオンフィナンシャルサービス㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同法人と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

ロ.当社の企業統治において果たす機能及び役割について

 当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しております。

ハ.選任における当社の独立性に関する基準又は方針の内容

 当社の社外役員に関する独立性判断基準は、以下の基準に該当しないものといたします。

 1.現在または過去10年間において、当社および当社子会社(以下、当社グループ)の業務執行者であった

   もの

 2.当社の大株主である企業等(子会社は重要であるものに限る)に所属するものまたは業務執行者である

   もの

 3.当社グループの主要取引先とする企業等に所属するものまたはその業務執行者であるもの

 4.当社グループを主要取引先とする企業等に所属するものまたはその業務執行者であるもの

 5.当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、公認

   会計士、税理士であるもの

 6.当社グループから多額の寄付を受けているものまたは団体に所属する業務執行者であるもの

 7.当社グループの業務執行者の配偶者または2親等以内の親族であるもの

 8.前各項にかかわらず、当社と利益相反関係が生じる事由が生じるもの

 

 (注)1.業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員及び部長格以上その他これらに準じる者をいう。

    2.大株主とは、当社の総議決権数の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者または

      団体をいう。

    3.主要取引先とは、双方グループいずれかにおいて、過去3年間に連結売上高の2%以上の支払い

      が発生したものをいう。

    4.多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が過去3年間の平均で1,000万円以上、団体の場

      合は連結売上高の2%を超えることをいう。

    5.多額の寄付とは、過去3年間の平均で年間1,000万円を超える寄付をいう。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は会計監査人、その他の監査役及び内部統制・監査室との間で意見交換を行う等、相互に連携を図って監査を実施するなど内部統制の推進に寄与しております。さらに、社外取締役及び社外監査役は、取締役会等においても適宜報告及び意見交換をしております。

 

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/52018/12/252019/6/272020/6/262020/7/21選任の理由
金澤恭子--一般株主と利益相反が生じる属性等は有しておりません。また、コンプライアンスの観点から独立した立場で経営への指摘や助言を期待し、社外取締役としての選任および独立役員として指定しております。
磯貝明----一般株主と利益相反が生じる属性等は有しておりません。また、大学でのセルロースや紙をはじめとした研究活動における豊富な知識と経験を基に当社の研究開発促進への寄与と独立的な立場での助言を期待し、社外取締役としての選任および独立役員として指定しております。
木村実--一般株主と利益相反が生じる属性等は有しておりません。また、大学や官公庁における研究活動を基にした当社の研究開発促進への寄与と独立的な立場での助言を期待し、社外取締役としての選任および独立役員として指定しております。
金澤優子-----一般株主と利益相反が生じる属性等は有しておりません。また、コンプライアンスの観点から独立した立場で経営への指摘や助言を期待し、社外取締役としての選任および独立役員として指定しております。
大竹優子-----一般株主と利益相反が生じる属性等は有しておりません。また、海外企業での豊富な経験と知識を活かし、経営者としての実績を基にした独立的な判断を期待し、社外取締役としての選任および独立役員として指定しております。