情報企画【3712】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/272018/1/312018/12/262019/12/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

 

松岡 仁史

昭和33年
3月28日生

 

昭和56年10月

アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所入所

昭和60年6月

公認会計士登録

昭和60年10月

中谷公認会計士事務所入所

昭和61年10月

㈱情報企画設立・取締役就任

昭和62年11月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成24年11月

㈱アイピーサポート代表取締役就任(現任)

 

(注)3

800,014

代表取締役

副社長

財務担当

松岡 勇佑

昭和58年
11月14日生

 

平成19年4月

㈱シンプレクス・テクノロジー

(現シンプレクス㈱)入社

平成23年2月

有限責任あずさ監査法人入社

平成26年4月

当社入社

平成26年8月

平成27年12月

平成28年12月

平成29年12月

公認会計士登録

当社取締役(財務担当)就任

㈱アイピーサポート取締役就任(現任)

当社代表取締役副社長(財務担当)就任(現任)

 

(注)3

22,507

常務取締役

大阪営業部・
名古屋営業部
管掌取締役

井口 宗久

昭和34年
3月18日生

 

昭和56年4月

大和銀総合システム㈱(現㈱DACS)入社

昭和62年4月

日本シー・アンド・シーシステムズ㈱

(現Profit Cube ㈱)入社

平成10年2月

当社入社

平成13年9月

当社名古屋営業部長(現任)

平成15年12月

当社取締役就任

平成16年6月

当社大阪営業部長(現任)

平成19年4月

当社常務取締役就任(現任)

平成24年11月

㈱アイピーサポート取締役就任(現任)

 

(注)3

65,047

取締役

東京システム部長

中谷 利仁

昭和46年
12月2日生

 

平成10年4月

㈱カナデン入社

平成13年11月

当社入社

平成23年4月

当社東京システム部長(現任)

平成24年12月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

27,360

取締役

東京営業部長

塚越 洋一

昭和32年
4月22日生

 

昭和55年4月

日本エヌ・シー・アール㈱

(現日本NCR㈱)入社

昭和61年6月

日本シー・アンド・シーシステムズ㈱

 

(現Profit Cube ㈱)入社

平成13年4月

当社入社

平成14年10月

当社東京営業2部 営業部長

平成25年4月

平成28年12月

当社東京営業部 営業部長(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

25,467

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

橋本 政幸

昭和33年
6月23日生

 

昭和57年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

平成13年4月

公認会計士登録

平成15年11月

当社入社

平成16年10月

当社管理部長

平成16年12月

平成27年12月

平成27年12月

当社取締役就任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

㈱アイピーサポート監査役就任(現任)

 

(注)4

901

取締役

(監査等委員)

 

垂谷 保明

昭和27年
4月27日生

 

昭和50年4月

三菱重工業㈱入社

昭和57年7月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

昭和61年9月

公認会計士登録

昭和62年7月

㈱タケツー入社

平成5年1月

税理士登録、開成公認会計士共同事務所代表(現任)

平成12年9月

当社監査役(非常勤)就任

平成13年5月

㈲コンセプト取締役社長

平成17年6月

 

平成27年12月

平成28年6月

平成28年6月

㈱ウィル不動産販売(現㈱ウィル)監査役(非常勤)(現任)

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

住友電設㈱監査役(非常勤)(現任)

㈱アクティブゲーミングメディア監査役(非常勤)(現任)

 

(注)4

24,800

取締役

(監査等委員)

 

田積 司

昭和30年
7月13日生

 

昭和58年4月

弁護士登録(大阪弁護士会所属)
淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人 淀屋橋・山上合同)所属(現任)

平成12年6月

平成14年11月

髙木証券㈱監査役(非常勤)

㈱ダスキン監査役(非常勤)

平成16年4月

テレビ大阪㈱コンプライアンス委員(現任)

平成18年4月

大阪弁護士会副会長

平成20年12月

平成27年12月

平成29年4月

当社監査役(非常勤)就任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

大阪弁護士会総会議長(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

966,096

(注)1.取締役 垂谷 保明及び田積 司は、監査等委員である社外取締役であります。

2.代表取締役副社長 松岡 勇佑は代表取締役社長 松岡 仁史の長男であります。

3.平成29年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

5【役員の状況】

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

 

松岡 仁史

昭和33年
3月28日生

 

昭和56年10月

アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所入所

昭和60年6月

公認会計士登録

昭和60年10月

中谷公認会計士事務所入所

昭和61年10月

㈱情報企画設立・取締役就任

昭和62年11月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成24年11月

㈱アイピーサポート代表取締役就任(現任)

 

(注)3

800,000

代表取締役

副社長

財務担当

松岡 勇佑

昭和58年
11月14日生

 

平成19年4月

㈱シンプレクス・テクノロジー

(現シンプレクス㈱)入社

平成23年2月

有限責任あずさ監査法人入社

平成26年4月

当社入社

平成26年8月

平成27年12月

平成28年12月

平成29年12月

公認会計士登録

当社取締役(財務担当)就任

㈱アイピーサポート取締役就任(現任)

当社代表取締役副社長(財務担当)就任(現任)

 

(注)3

23,900

常務取締役

大阪営業部・
名古屋営業部
管掌取締役

井口 宗久

昭和34年
3月18日生

 

昭和56年4月

大和銀総合システム㈱(現㈱DACS)入社

昭和62年4月

日本シー・アンド・シーシステムズ㈱

(現Profit Cube ㈱)入社

平成10年2月

当社入社

平成13年9月

当社名古屋営業部長(現任)

平成15年12月

当社取締役就任

平成16年6月

当社大阪営業部長(現任)

平成19年4月

当社常務取締役就任(現任)

平成24年11月

㈱アイピーサポート取締役就任(現任)

 

(注)3

65,600

取締役

東京システム部長

中谷 利仁

昭和46年
12月2日生

 

平成10年4月

㈱カナデン入社

平成13年11月

当社入社

平成23年4月

当社東京システム部長(現任)

平成24年12月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

28,000

取締役

東京営業部長

塚越 洋一

昭和32年
4月22日生

 

昭和55年4月

日本エヌ・シー・アール㈱

(現日本NCR㈱)入社

昭和61年6月

日本シー・アンド・シーシステムズ㈱

 

(現Profit Cube ㈱)入社

平成13年4月

当社入社

平成14年10月

当社東京営業2部 営業部長

平成25年4月

平成28年12月

当社東京営業部 営業部長(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

26,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

橋本 政幸

昭和33年
6月23日生

 

昭和57年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

平成13年4月

公認会計士登録

平成15年11月

当社入社

平成16年10月

当社管理部長

平成16年12月

平成27年12月

平成27年12月

当社取締役就任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

㈱アイピーサポート監査役就任(現任)

 

(注)4

900

取締役

(監査等委員)

 

垂谷 保明

昭和27年
4月27日生

 

昭和50年4月

三菱重工業㈱入社

昭和57年7月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

昭和61年9月

公認会計士登録

昭和62年7月

㈱タケツー入社

平成5年1月

税理士登録、開成公認会計士共同事務所代表(現任)

平成12年9月

当社監査役(非常勤)就任

平成13年5月

㈲コンセプト取締役社長

平成17年6月

 

平成27年12月

平成28年6月

平成28年6月

㈱ウィル不動産販売(現㈱ウィル)監査役(非常勤)(現任)

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

住友電設㈱監査役(非常勤)(現任)

㈱アクティブゲーミングメディア監査役(非常勤)(現任)

 

(注)4

14,900

取締役

(監査等委員)

 

田積 司

昭和30年
7月13日生

 

昭和58年4月

弁護士登録(大阪弁護士会所属)
淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人 淀屋橋・山上合同)所属(現任)

平成12年6月

平成14年11月

髙木証券㈱監査役(非常勤)

㈱ダスキン監査役(非常勤)

平成16年4月

平成16年4月

テレビ大阪㈱コンプライアンス委員(現任)

京都大学客員教授(法政実務交流センター)

平成18年4月

大阪弁護士会副会長

平成20年12月

平成27年12月

平成28年10月

平成29年4月

当社監査役(非常勤)就任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

大阪府情報公開審査会委員(現任)

大阪弁護士会総会議長

 

(注)4

 

 

 

 

 

959,400

(注)1.取締役 垂谷 保明及び田積 司は、監査等委員である社外取締役であります。

2.代表取締役副社長 松岡 勇佑は代表取締役社長 松岡 仁史の長男であります。

3.平成30年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.所有株式は、平成30年9月30日現在の株式数を記載しております。なお、所有株式には当社役員持株会における各自の持分を含めておりません。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

会長

松岡 仁史

1958年3月28日

 

1981年10月

アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所入所

1985年6月

公認会計士登録

1985年10月

中谷公認会計士事務所入所

1986年10月

㈱情報企画設立・取締役就任

1987年11月

当社代表取締役社長就任

2012年11月

2019年12月

㈱アイピーサポート代表取締役就任(現任)

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(注)3

800,000

代表取締役

社長

松岡 勇佑

1983年11月14日

 

2007年4月

㈱シンプレクス・テクノロジー

(現シンプレクス㈱)入社

2011年2月

有限責任あずさ監査法人入社

2014年4月

当社入社

2014年8月

公認会計士登録

2015年12月

当社取締役(財務担当)就任

2016年12月

㈱アイピーサポート取締役就任(現任)

2017年12月

2019年12月

当社代表取締役副社長(財務担当)就任

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

26,100

常務取締役

営業本部長兼管理担当

井口 宗久

1959年3月18日

 

1981年4月

大和銀総合システム㈱(現㈱DACS)入社

1987年4月

日本シー・アンド・シーシステムズ㈱

(現Profit Cube ㈱)入社

1998年2月

当社入社

2001年9月

当社名古屋営業部長

2003年12月

当社取締役就任

2004年6月

当社大阪営業部長

2007年4月

当社常務取締役就任(現任)

2012年11月

㈱アイピーサポート取締役就任(現任)

2019年12月

当社営業本部長兼管理担当(現任)

 

(注)3

66,400

取締役

東京システム部長

中谷 利仁

1971年12月2日

 

1998年4月

㈱カナデン入社

2001年11月

当社入社

2011年4月

当社東京システム部長(現任)

2012年12月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

29,100

取締役

東京営業部長

塚越 洋一

1957年4月22日

 

1980年4月

日本エヌ・シー・アール㈱

(現日本NCR㈱)入社

1986年6月

日本シー・アンド・シーシステムズ㈱

 

(現Profit Cube ㈱)入社

2001年4月

当社入社

2002年10月

当社東京営業2部 営業部長

2013年4月

当社東京営業部 営業部長(現任)

2016年12月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

27,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

橋本 政幸

1958年6月23日

 

1982年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2001年4月

公認会計士登録

2003年11月

当社入社

2004年10月

当社管理部長

2004年12月

当社取締役就任

2015年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2015年12月

㈱アイピーサポート監査役就任(現任)

 

(注)4

900

取締役

(監査等委員)

田積 司

1955年7月13日

 

1983年4月

弁護士登録(大阪弁護士会所属)
淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人 淀屋橋・山上合同)所属(現任)

2000年6月

髙木証券㈱監査役(非常勤)

2002年11月

㈱ダスキン監査役(非常勤)

2004年4月

テレビ大阪㈱コンプライアンス委員(現任)

2004年4月

京都大学客員教授(法政実務交流センター)

2006年4月

大阪弁護士会副会長

2008年12月

当社監査役(非常勤)就任

2015年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年10月

大阪府情報公開審査会委員(現任)

2017年4月

大阪弁護士会総会議長

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

清原 大

1971年11月21日

 

1995年4月

大阪印刷インキ製造㈱入社

1999年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2003年5月

公認会計士登録

2019年1月

清原公認会計士事務所代表(現任)

2019年3月

㈱ダイレクトマーケティングミックス監査役(非常勤)(現任)

2019年6月

税理士登録

2019年7月

Go Public代表取締役(現任)

2019年10月

(一社)地域情報共創センター監事(現任)

2019年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

注)4

949,700

(注)1.取締役 田積 司及び清原 大は、社外取締役であります。

2.代表取締役社長 松岡 勇佑は代表取締役会長 松岡 仁史の長男であります。

3.2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.所有株式は、2019年9月30日現在の株式数を記載しております。なお、所有株式には当社役員持株会における各自の持分を含めておりません。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。社外取締役の独立性に関しては、コーポレート・ガバナンス・ガイドラインの第16条及び「社外役員の独立性判断基準」に定めております。

 社外取締役の当社株式の保有状況については、上記「①役員一覧」に記載のとおりであります。それ以外に、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役 田積 司は、弁護士の資格を有し、その専門的見地及び企業法務に関する豊富な知識と経験により、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、独立した立場からの公正かつ客観的な意見を述べ、当社の監査体制の強化を図っております。

 社外取締役 清原 大は、公認会計士の資格を有し、その専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性について、独立した立場から公正かつ客観的に監視監督を行っております。

 なお、田積 司を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は監査等委員会のメンバーとして、取締役会及び重要な会議に出席し、独立した立場から取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行を監視し、監督機能の強化に努めております。

 監査等委員会及び内部監査室は期中の営業監査や四半期ごとの会計監査人の監査及びレビューに立会い、説明聴取、意見交換を行うなど、連携をとることで適時かつ適正な決算開示に努めております。

 

社外役員の選任

2017/12/272018/1/312018/12/262019/12/26選任の理由
田積 司弁護士として、企業法務に関する専門的知識を有しており、法律の専門家として、経営を監視できる立場にあると判断いたしました。 また、同氏は東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反の生じる恐れがある事項に該当せず、高い独立性を有し、一般投資家保護の観点から期待される経営陣から独立した監視を遂行できるものと判断し、独立役員に指定しております。
清原 大---公認会計士として、監査法人に長らく在籍し、財務・会計に関する専門的知識と経験を有しており、財務・会計の専門家として、経営を監視できる立場にあると判断いたしました。
垂谷 保明-公認会計士として、財務・会計に関する専門的知識を有しており、財務・会計の専門家として、経営を監視できる立場にあると判断いたしました。 また、同氏は東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反の生じる恐れがある事項に該当せず、高い独立性を有し、一般投資家保護の観点から期待される経営陣から独立した監視を遂行できるものと判断し、独立役員に指定しております。