ジェクシード【3719】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302019/3/292020/4/8
外国人保有比率10%未満10%未満30%以上
親会社
役員数5人5人8人
社外役員数2人2人5人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 5名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表

取締役

野澤 裕

昭和40年12月23日生

 

昭和63年4月

日本電信電話㈱入社(会社分割により㈱NTTデータへ移籍)

平成3年4月

日本ディジタルイクイップメント㈱(現日本ヒューレット・パッカード)入社

平成11年11月

㈱日本ルーセント・テクノロジー(現日本アルカテル・ルーセント㈱)入社

平成13年6月

同社 ソフトウエアプロダクト事業部長

平成16年8月

ボーダーフォン㈱(現ソフトバンク㈱)システム戦略部長

平成19年5月

アイルランド Valista International Limited

日本支社長

平成22年10月

日本マイセロ㈱代表取締役社長

平成24年1月

ReachLocal Japan合同会社最高執行責任者

平成26年3月

当社取締役副社長

平成26年12月

㈱インビット代表取締役社長(現任)

平成27年3月

当社代表取締役(現任)

 

(注)3

取締役

西岡  重機

昭和17年1月15日生

 

昭和40年4月

三井物産㈱入社

平成2年2月

三井物産パナマインターナショナル㈱
代表取締役兼 同社ニカラグア支店長

平成8年6月

AOL Japan Inc. President & CEO

平成10年6月

大阪メディアポート㈱

(現 ㈱ケイ・オプティコム)取締役

平成15年12月

㈱ウエザーニューズ 役員待遇社長補佐

平成17年4月

㈱ライフバランスマナエジメント顧問

平成26年2月

当社相談役

平成26年3月

当社取締役

平成29年3月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役(監査等委員)

石川 祐一

昭和29年12月20日生

 

昭和53年4月

㈱企画室ネコ(現㈱ネコ・パブリッシング)入社

平成元年4月

同社総務部長就任

平成5年11月

㈱ジャップス(同社関連会社)取締役就任

平成7年11月

㈱ネコ・パブリッシング取締役就任

平成21年11月

同社管理担当執行役員就任

平成22年11月

同社監査役就任

平成24年3月

当社監査役就任

平成24年3月

㈱ジェクシードコンサルティング 監査役就任

平成24年3月

㈱ジェクシード・テクノロジー・ソリューションズ 監査役就任

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役(監査等委員)

佐藤 烈臣

昭和18年12月16日生

 

昭和37年9月

警視庁警察官

平成8年9月

警視庁大塚警察署長

平成9年9月

警察庁警察大学校教授

平成12年9月

警視庁中野警察署長

平成14年3月

警視庁第五方面本部長

平成15年3月

三井不動産販売㈱入社

平成21年10月

当社監査役就任

平成23年2月

㈱ジェクシード・テクノロジー・ソリューションズ 監査役就任

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役(監査等委員)

 

長岡 亮介

昭和22年7月23日生

 

昭和54年4月

津田塾大学学芸学部講師

昭和60年4月

同 助教授

平成3年4月

大東文化大学法学部教授

平成9年10月

放送大学教養学部教授

平成15年6月

当社 非常勤監査役

平成25年4月

明治大学理工学部特任教授(現任)

平成26年3月

当社監査役就任

平成27年3月

当社取締役就任

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

(注)1.佐藤烈臣氏及び長岡亮介氏は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

   委員長 石川 祐一、委員  佐藤 烈臣、委員  長岡 亮介

3.平成30年3月29日任期満了後、新任取締役選任(監査等委員を除く)の臨時株主総会の終結まで。

4.平成30年3月29日任期満了後、新任監査等委員である取締役選任の臨時株主総会の終結まで。

 

 

5【役員の状況】

男性 5名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表

取締役

野澤 裕

昭和40年12月23日生

 

昭和63年4月

日本電信電話㈱入社(会社分割により㈱NTTデータへ移籍)

平成3年4月

日本ディジタルイクイップメント㈱(現日本ヒューレット・パッカード)入社

平成11年11月

日本ルーセント・テクノロジー㈱(現日本アルカテル・ルーセント㈱)入社

平成13年6月

同社 ソフトウエアプロダクト事業部長

平成16年8月

ボーダーフォン㈱(現ソフトバンク㈱)システム戦略部長

平成19年5月

アイルランド Valista International

Limited 日本支社長

平成22年10月

日本マイセロ㈱代表取締役社長

平成24年1月

ReachLocal Japan合同会社最高執行責任者

平成26年3月

当社取締役副社長

平成26年12月

㈱インビット代表取締役社長(現任)

平成27年3月

当社代表取締役(現任)

 

(注)3

300,000

取締役

執行役員

管理本部長

山口  和秋

昭和43年10月3日生

 

平成3年4月

東京テレメッセージ㈱ 入社

平成12年8月

ジェイフォン㈱(現ソフトバンク㈱) 入社

平成19年5月

フロンティア・マネジメント㈱ 入社
管理部シニアディレクター

平成24年8月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)入社

平成28年4月

当社 入社

平成29年9月

ジェクスシステムソリューションズ㈱
(現TCSビジネスソリューションズ㈱)
 監査役

平成30年1月

当社 執行役員 管理本部長(現任)

平成30年9月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

2,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役(監査等委員)

石川 祐一

昭和29年12月20日生

 

昭和53年4月

㈱企画室ネコ(現㈱ネコ・パブリッシング)入社

平成元年4月

同社総務部長就任

平成5年11月

㈱ジャップス(同社関連会社)取締役就任

平成7年11月

㈱ネコ・パブリッシング取締役就任

平成21年11月

同社管理担当執行役員就任

平成22年11月

同社監査役就任

平成24年3月

当社監査役就任

平成24年3月

㈱ジェクシードコンサルティング 監査役就任

平成24年3月

㈱ジェクシード・テクノロジー・ソリューションズ 監査役就任

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役(監査等委員)

佐藤 烈臣

昭和18年12月16日生

 

昭和37年9月

警視庁警察官

平成8年9月

警視庁大塚警察署長

平成9年9月

警察庁警察大学校教授

平成12年9月

警視庁中野警察署長

平成14年3月

警視庁第五方面本部長

平成15年3月

三井不動産販売㈱入社

平成21年10月

当社監査役就任

平成23年2月

㈱ジェクシード・テクノロジー・ソリューションズ 監査役就任

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)1,4

取締役(監査等委員)

庄籠 一允

昭和14年7月19日生

 

昭和34年4月

熊本国税局 総務部総務課

昭和62年7月

中野税務署 副署長

平成8年7月

東京国税局 課税第一部次長

平成9年7月

東京国税局 調査第四部長

平成10年8月

税理士開業(現任)

平成16年6月

澁澤倉庫㈱ 社外監査役(現任)

平成27年3月

当社 社外監査役

平成28年3月

当社 相談役

平成30年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)1,5

302,000

(注)1.佐藤烈臣氏及び庄籠一允氏は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

   委員長 石川 祐一、委員  佐藤 烈臣、委員  庄籠 一允

3.平成31年3月28日就任後、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

4.平成30年9月21日就任後、2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

5.平成30年12月20日就任後、2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表

取締役

野澤 裕

昭和40年12月23日

 

昭和63年4月

日本電信電話㈱入社(会社分割により㈱NTTデータへ移籍)

平成3年4月

日本ディジタルイクイップメント㈱(現日本ヒューレット・パッカード)入社

平成11年11月

日本ルーセント・テクノロジー㈱(現日本アルカテル・ルーセント㈱)入社

平成13年6月

同社 ソフトウエアプロダクト事業部長

平成16年8月

ボーダーフォン㈱(現ソフトバンク㈱)システム戦略部長

平成19年5月

アイルランド Valista International

Limited 日本支社長

平成22年10月

日本マイセロ㈱代表取締役社長

平成24年1月

ReachLocal Japan合同会社最高執行責任者

平成26年3月

当社取締役副社長

平成26年12月

㈱インビット代表取締役CEO

平成27年3月

令和元年5月

令和元年9月

当社代表取締役 社長執行役員(現任)

㈱アイエム 社外取締役

㈱クラウドカスタマーサクセス 取締役CSO(現任)

 

(注)3

300,000

取締役

山口  和秋

昭和43年10月3日

 

平成3年4月

東京テレメッセージ㈱ 入社

平成12年8月

ジェイフォン㈱(現ソフトバンク㈱) 入社

平成19年5月

フロンティア・マネジメント㈱ 入社
管理部シニアディレクター

平成24年8月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)入社

平成28年4月

当社 入社

平成29年9月

ジェクスシステムソリューションズ㈱
(現TCSビジネスソリューションズ㈱)
 監査役

平成30年1月

当社 執行役員 管理本部長

平成30年9月

当社 取締役 執行役員 管理本部長(現任)

 

(注)3

2,000

取締役

松本 敏

昭和26年2月28日

 

昭和52年5月

歯科医師国家試験合格

昭和55年10月

まつもと歯科医院開業(平成20年3月に閉院)

平成19年4月

朝日大学歯学部附属病院(現 朝日大学医科歯科医療センター)非常勤講師(現任)

平成25年8月

CROSS M 合同会社業務執行社員(現任)

平成26年4月

㈱モリタ顧問(現任)

平成27年10月

PwCあらた有限責任監査法人顧問

平成29年1月

医療法人鉄薫会顧問(現任)

平成30年5月

 

令和元年12月

㈱ビットワングループ取締役(監査等委員)

 

当社 社外取締役(現任)

 

(注)1,3

取締役

倉澤 治雄

昭和27年6月2日

 

昭和55年4月

日本テレビ放送網㈱ 入社

平成17年6月

㈱フォアキャスト・コミュニケーションズ

代表取締役社長

平成24年10月

国立研究開発法人科学技術振興機構

中国総合研究交流センター 副センター長

平成29年6月

Bee Media LLC. 代表社員(現任)

令和2年3月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)1,3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

大澤 健太郎

昭和49年10月22日

 

平成12年1月

司法書士中島圭一事務所 入所

平成14年8月

司法書士事務所アルファ・パートナーズ開業 代表司法書士(現任)

令和2年3月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)1,3

取締役    (監査等委員)

石川 祐一

昭和29年12月20日

 

昭和53年4月

㈱企画室ネコ(現㈱ネコ・パブリッシング)入社

平成元年4月

同社総務部長就任

平成5年11月

㈱ジャップス(同社関連会社)取締役就任

平成7年11月

㈱ネコ・パブリッシング取締役就任

平成21年11月

同社管理担当執行役員就任

平成22年11月

同社監査役就任

平成24年3月

当社監査役就任

平成24年3月

㈱ジェクシードコンサルティング 監査役就任

平成24年3月

㈱ジェクシード・テクノロジー・ソリューションズ 監査役就任

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役    (監査等委員)

佐藤 烈臣

昭和18年12月16日

 

昭和37年9月

警視庁警察官

平成8年9月

警視庁大塚警察署長

平成9年9月

警察庁警察大学校教授

平成12年9月

警視庁中野警察署長

平成14年3月

警視庁第五方面本部長

平成15年3月

三井不動産販売㈱入社

平成21年10月

当社監査役就任

平成23年2月

㈱ジェクシード・テクノロジー・ソリューションズ 監査役就任

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)1,4

取締役    (監査等委員)

寺尾 潔

昭和44年8月19日

 

平成6年4月

辰巳共同会計事務所(現辰巳監査法人) 入所

平成10年5月

寺尾公認会計士事務所(現I&R会計事務所) 開業

平成22年9月

㈱I&Rビジネスアシスト

代表取締役(現任)

平成27年2月

㈱E-FAS 代表取締役(現任)

令和2年1月

辰巳監査法人 代表社員(現任)

令和2年3月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)1,4

 

 

 

 

 

 

 

302,000

(注)1.取締役松本敏氏、倉澤治雄氏及び大澤健太郎氏、監査等委員である取締役佐藤烈臣氏及び寺尾潔氏は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

   委員長 石川 祐一、委員  佐藤 烈臣、委員  寺尾 潔

3.令和2年3月27日就任後、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

4.令和2年3月27日就任後、2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

社外役員の選任

2018/3/302019/3/292020/4/8選任の理由
佐藤 烈巨コンプライアンス、ガバナンスを中心とする豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映し、かつ、より第三者性の高い見地から取締役の職務執行を監督するため
寺尾 潔--公認会計士として監査法人における多様な監査経験があるとともに、ベンチャー企業でのCFOの経験を有しており、また、数多くのM&A支援の経験、経営者としての知見を有しております。豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映するため
松本 敏--医療業界において就業経験があるとともに、複数企業または病院における豊富な経験を有しています。今後、当社の新規事業に対する精通した知見と豊富な経験、多岐にわたる人脈を有しており、業容の拡大を担っていただくため
倉澤 治雄--コンテンツビジネスにおける豊富な経験を有しており、多岐にわたる人脈を有しております。豊富な経験と幅広い見識を当社の新規事業領域への拡大を担っていただくため
大澤 健太郎--司法書士としての豊富な経験を有しており、数多くの組織再編の支援の経験を有しております。豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映するため
庄籠 一允--国税局入局以来、税務業務を中心に長年にわたる経験を有しており、財務、会計についても相当程度の知見を有しており、豊富な経験と幅広い知識により取締役の職務執行を監督するため
長岡 亮介--IT業界の豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映し、かつ、より第三者性の高い見地から取締役の職務執行を監督するため