日本ファルコム【3723】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/262018/12/262019/12/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人
社外役員数---
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任していない選任していない選任していない
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

近  藤  季  洋

昭和50年1月14日生

平成10年4月

旧日本ファルコム株式会社入社

(注)2

76,800

平成13年11月

新設分割により当社に転籍

平成17年9月

制作企画委員会部長就任

平成18年12月

取締役制作企画委員会部長就任

平成19年7月

代表取締役社長就任(現任)

取締役

デザインユニット部長

石  川  三恵子

昭和39年1月23日生

昭和62年7月

旧日本ファルコム株式会社入社

(注)2  

144,200

平成13年11月

新設分割により当社に転籍
取締役デザインユニット部長就任(現任)

取締役

クリエイティブユニット本部長

草  野  孝  之

昭和44年1月27日生

平成3年4月

旧日本ファルコム株式会社入社

(注)2

143,300

平成13年11月

新設分割により当社に転籍
取締役クリエイティブユニット本部長就任(現任)

取締役

コーポレートユニット部長

中 野 貴 司

昭和50年9月9日生

平成10年4月

平成13年11月

平成20年4月

平成24年12月

旧日本ファルコム株式会社入社

新設分割により当社に転籍

コーポレートユニット部長就任

取締役コーポレートユニット部長就任(現任)

(注)2

600

常勤監査役

 

村  山  富  男

昭和16年12月14日生

昭和43年7月

日本ベルハウエル株式会社入社

(注)1、3

75,000

昭和50年4月

東京税理士会登録

平成13年11月

当社常勤監査役就任(現任)

常勤監査役

 

中  原  嘉  伸

昭和39年10月17日生

昭和62年5月

株式会社ボールドスタッフ入社

(注)3

9,000

平成元年4月

旧日本ファルコム株式会社入社

平成13年11月

新設分割により当社に転籍

平成14年4月

当社常勤監査役就任(現任)

監査役

 

石 原 彰 生

昭和27年3月11日生

昭和61年4月

 

 

平成25年12月

有限会社呉ソフトウェア工房
(現株式会社呉ソフトウェア工房)代表取締役就任(現任)

当社監査役就任(現任)

(注)1、4

448,900

 

(注) 1.監査役村山富男及び石原彰生は社外監査役であります。

(注) 2.平成28年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

(注) 3.平成28年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(注) 4.平成29年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

近  藤  季  洋

昭和50年1月14日生

平成10年4月

旧日本ファルコム株式会社入社

平成13年11月

新設分割により当社に転籍

平成17年9月

制作企画委員会部長就任

平成18年12月

取締役制作企画委員会部長就任

平成19年7月

代表取締役社長就任(現任)

(注)2

78,200

取締役

デザインユニット部長

石  川  三恵子

昭和39年1月23日生

昭和62年7月

旧日本ファルコム株式会社入社

平成13年11月

新設分割により当社に転籍
取締役デザインユニット部長就任(現任)

(注)2

144,700

取締役

クリエイティブユニット本部長

草  野  孝  之

昭和44年1月27日生

平成3年4月

旧日本ファルコム株式会社入社

平成13年11月

新設分割により当社に転籍
取締役クリエイティブユニット本部長就任(現任)

(注)2

143,400

取締役

コーポレートユニット部長

中 野 貴 司

昭和50年9月9日生

平成10年4月

旧日本ファルコム株式会社入社

平成13年11月

新設分割により当社に転籍

平成20年4月

コーポレートユニット部長就任

平成24年12月

取締役コーポレートユニット部長就任(現任)

(注)2

700

常勤監査役

 

村  山  富  男

昭和16年12月14日生

昭和43年7月

日本ベルハウエル株式会社入社

昭和50年4月

東京税理士会登録

平成13年11月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)1、3

75,000

常勤監査役

 

中  原  嘉  伸

昭和39年10月17日生

昭和62年5月

株式会社ボールドスタッフ入社

平成元年4月

旧日本ファルコム株式会社入社

平成13年11月

新設分割により当社に転籍

平成14年4月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)3

9,000

監査役

 

石 原 彰 生

昭和27年3月11日生

昭和61年4月

有限会社呉ソフトウェア工房
(現株式会社呉ソフトウェア工房)代表取締役就任(現任)

平成25年12月

当社監査役就任(現任)

(注)1、4

451,000

 

(注) 1.監査役村山富男及び石原彰生は社外監査役であります。

(注) 2.平成30年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

(注) 3.平成28年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(注) 4.平成29年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

近藤 季洋

1975年1月14日生

1998年4月

旧日本ファルコム株式会社入社

2001年11月

新設分割により当社に転籍

2005年9月

制作企画委員会部長就任

2006年12月

取締役制作企画委員会部長就任

2007年7月

代表取締役社長就任(現任)

(注)2

79,200

取締役
デザインユニット部長

石川 三恵子

1964年1月23日生

1987年7月

旧日本ファルコム株式会社入社

2001年11月

新設分割により当社に転籍
取締役デザインユニット部長就任(現任)

(注)2

145,700

取締役
クリエイティブユニット
本部長

草野 孝之

1969年1月27日生

1991年4月

旧日本ファルコム株式会社入社

2001年11月

新設分割により当社に転籍
取締役クリエイティブユニット本部長就任(現任)

(注)2

143,500

取締役
コーポレートユニット部長

中野 貴司

1975年9月9日生

1998年4月

旧日本ファルコム株式会社入社

2001年11月

新設分割により当社に転籍

2008年4月

コーポレートユニット部長就任

2012年12月

取締役コーポレートユニット部長就任(現任)

(注)2

800

常勤監査役

村山 富男

1941年12月14日生

1968年7月

日本ベルハウエル株式会社入社

1975年4月

東京税理士会登録

2001年11月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)1、3

75,000

常勤監査役

中原 嘉伸

1964年10月17日生

1987年5月

株式会社ボールドスタッフ入社

1989年4月

旧日本ファルコム株式会社入社

2001年11月

新設分割により当社に転籍

2002年4月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)3

9,000

監査役

石原 彰生

1952年3月11日生

1986年4月

有限会社呉ソフトウェア工房
(現株式会社呉ソフトウェア工房)代表取締役就任(現任)

2013年12月

当社監査役就任(現任)

(注)1、4

453,200

 

(注) 1.監査役村山富男及び石原彰生は社外監査役であります。

   2.2018年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

   3.2016年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   4.2017年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

②  社外役員の状況

当社は、事業に精通した社内出身者の取締役による効率的かつ迅速な意思決定を重視し、社外取締役を選任しておりません。社外取締役に期待される役割は2名の社外監査役により十分に担われているものと考えておりますが、今後については、企業規模及び事業内容に合わせて社外取締役の選任を検討する予定としております。

村山富男氏につきましては、税理士としての専門知識・経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただきたいことから、社外監査役として選任しております。村山富男氏は当社の株式を75,000株所有しておりますが、これらの関係以外に当社との間にその他利害関係はありません。

石原彰生氏につきましては、企業経営及び当業界における豊富な経験や識見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただきたいことから、社外監査役として選任しております。同氏が代表取締役を務める株式会社呉ソフトウェア工房と当社とは通常の会社間の取引はありますが、当社との間に特別な利害関係はありません。

当社は、社外監査役を選任するための独立性について特段の定めを設けておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを選任の基本方針としております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員による監督又は監査については、取締役会及び監査役会への出席や、内部監査担当者と連携した計画的な内部監査の実施、監査役監査や会計監査人とのミーティングを通じて、適宜必要な情報、意見交換を行うことで、連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/12/262018/12/262019/12/26選任の理由