ベリサーブ【3724】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/212018/6/202018/12/19
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人8人8人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)22人22人22人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性名(役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

新堀 義之

昭和39年7月23日生

 

昭和62年4月

株式会社CSK入社

平成17年4月

同社執行役員グループ人事部長

平成17年10月

株式会社CSKシステムズ執行役員

平成20年6月

株式会社CSKホールディングス(現 SCSK株式会社)常務執行役員グループ人事部長

平成21年12月

東京グリーンシステムズ株式会社代表取締役社長

平成24年4月

株式会社CSKサービスウェア取締役執行役員

平成25年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成26年1月

百力服軟件測試(上海)有限公司董事長

平成28年3月

株式会社GIOT(現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター)代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター代表取締役

 

(注)3

314

取締役

管理統括

髙橋  豊

昭和30年6月22日生

 

昭和53年4月

コンピューターサービス株式会社入社

平成6年4月

CSI株式会社入社

営業推進部担当部長

平成12年6月

同社常勤監査役

平成14年10月

株式会社CSK入社

平成15年5月

同社グループ戦略本部グループ経営企画部長

平成15年6月

当社取締役

平成20年7月

当社取締役執行役員経理統括部長

平成23年3月

当社取締役執行役員経営企画本部長

平成26年4月

当社取締役執行役員管理統括(現任)

平成26年6月

株式会社GIOT(現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター)取締役

平成28年4月

同社取締役執行役員(現任)

(重要な兼職の状況)

 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター 取締役

 

(注)3

23,805

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

熊﨑 龍安

昭和33年5月2日生

 

昭和56年4月

コンピューターサービス株式会社入社入社

平成16年4月

株式会社CSK執行役員

平成20年6月

コスモ証券株式会社専務取締役

平成21年1月

株式会社CSKホールディングス常務執行役員

平成21年9月

同社取締役常務執行役員

平成22年6月

当社社外取締役

平成23年10月

SCSK株式会社取締役常務執行役員

平成24年4月

同社取締役専務執行役員

平成24年6月

同社代表取締役専務執行役員

平成28年4月

同社取締役専務執行役員ビジネスサービス事業部門長(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

(重要な兼職の状況)

 SCSK株式会社取締役専務執行役員

 

(注)3

取締役

奥原 隆之

昭和39年5月6日生

 

昭和62年4月

株式会社CSK総合研究所入社

平成4年9月

株式会社CSK入社

平成24年10月

SCSK株式会社産業システム事業部門西日本産業第一事業本部副本部長

平成25年4月

同社執行役員産業システム事業部門西日本産業第一事業本部長

平成27年4月

同社執行役員事業戦略センター長

平成28年4月

同社上席執行役員経営企画グループ長(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

(重要な兼職の状況)

 SCSK株式会社 上席執行役員

 

(注)3

取締役

小林 正明

昭和34年8月18日生

 

昭和58年4月

コンピューターサービス株式会社入社

平成21年3月

CSKプリンシパルズ株式会社

代表取締役社長

平成21年9月

株式会社CSK-IS代表取締役社長

平成22年10月

 

平成23年4月

株式会社CSKサービスウェア経営企画室長

株式会社CSKビジネスサービス事業本部管理部長

平成24年4月

SCSK株式会社ビジネスサービス事業部門部門統括部長

平成25年4月

同社理事(現任)

ビジネスサービス事業部門事業推進グループ副グループ長(現任)

部門統括部長(現任)

平成25年6月

平成27年4月

当社社外取締役

SCSK株式会社ビジネス開発部長(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

(重要な兼職の状況)

 SCSK株式会社 理事

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

角田 善弘

昭和29年8月21日生

 

昭和52年4月

スタンレー電気株式会社入社

平成元年3月

株式会社CSK入社

平成3年4月

同社監査室長

平成14年6月

CSKネットワークシステムズ株式会社取締役

平成15年6月

同社取締役人事総務本部長

平成16年4月

株式会社CSKグループ管理部理事

平成16年6月

株式会社CSK証券サービス

常勤監査役

平成20年6月

当社常勤監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

579

取締役

(監査等委員)

梶原 岳男

昭和28年4月30日生

 

昭和51年10月

監査法人中央会計事務所入所

昭和57年8月

公認会計士登録

昭和60年3月

梶原公認会計士事務所代表(現任)

平成2年5月

中央経営コンサルティング株式会社代表取締役社長(現任)

平成19年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(他の法人等の代表状況)

 梶原公認会計士事務所 代表者

 中央経営コンサルティング株式会社代表取締役社長

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

芝 昭彦

昭和42年3月30日生

 

平成3年4月

警察庁入庁

平成5年1月

警察大学校助教授

平成8年7月

神奈川県警察本部警備部外事課長

平成10年7月

警察庁警備局外事課課長補佐

平成16年10月

第二東京弁護士会弁護士登録

国広総合法律事務所入所

平成22年4月

芝経営法律事務所代表(現任)

平成22年5月

フクダ電子株式会社監査役(現任)

平成22年6月

当社社外取締役(現任)

平成22年6月

株式会社プリンスホテル監査役(現任)

平成23年6月

岡本硝子株式会社監査役(現任)

平成25年6月

空港施設株式会社監査役(現任)

平成25年12月

株式会社みんなのウェディング取締役(現任)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(他の法人等の代表状況)

 芝経営法律事務所 代表者

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

岡 恭彦

昭和38年10月14日生

 

昭和62年4月

株式会社CSK入社

平成11年12月

ネクストコム株式会社 取締役管理部門管掌経理部長

平成16年12月

同社執行役員人事総務部門管掌

平成19年7月

株式会社CSKホールディングス内部統制推進室長

平成21年1月

同社経理部長

内部統制推進室長

平成21年7月

同社財務経理部経理担当部長

平成21年9月

同社経理部長

平成22年10月

株式会社CSK経理部長

平成23年10月

SCSK株式会社

財務経理・リスク管理グループ経理第二部長

平成24年4月

 

 

平成24年6月

同社理事

経理グループ経理第一部長

経理第二部長

同社理事

経理グループ主計部長

平成25年4月

同社執行役員(現任)

経理グループ長(現任)

主計部長

平成25年6月

株式会社JIEC監査役(現任)

平成26年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(重要な兼職の状況)

 SCSK株式会社 執行役員

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

古川 憲司

昭和31年2月24日生

 

昭和53年4月

コンピューターサービス株式会社入社

昭和62年9月

同社管理本部人事労務部部門長

平成3年9月

株式会社CSK総合研究所(出向)

平成12年2月

同社取締役総務部長

平成13年8月

株式会社CRI・ミドルウェア取締役

平成22年3月

同社代表取締役社長

平成25年4月

平成27年6月

同社代表取締役会長(現任)

当社社外取締役(現任)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(他の法人等の代表状況)

 株式会社CRI・ミドルウェア 代表取締役会長

 

(注)4

 

 

 

 

 

24,698

(注)1.取締役(監査等委員)梶原岳男氏、芝昭彦氏、及び古川憲司氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。

2.取締役(監査等委員)角田善弘氏は、社外取締役であります。

3.平成28年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成28年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成28年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が承認可決されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

(ご参考)

当有価証券報告書提出日現在における執行役員は次のとおりであります。

役名

職名

氏名

注記

番号

執行役員

管理統括 財務経理部長

髙橋 豊

執行役員

東日本統括

鶴巻義久

 

執行役員

中部・西日本統括 西日本事業部長

戸田雅也

 

(注)※を付した執行役員は取締役を兼任しております。

5【役員の状況】

男性10名 女性名(役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

新堀 義之

昭和39年7月23日生

 

昭和62年4月

株式会社CSK入社

平成17年4月

同社執行役員グループ人事部長

平成20年6月

株式会社CSKホールディングス(現 SCSK株式会社)常務執行役員グループ人事部長

平成21年12月

東京グリーンシステムズ株式会社代表取締役社長

平成24年4月

株式会社CSKサービスウェア取締役執行役員

平成25年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成26年1月

百力服軟件測試(上海)有限公司董事長

平成28年3月

株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター代表取締役社長

 

(注)2

314

取締役

財務部長

髙橋  豊

昭和30年6月22日生

 

昭和53年4月

コンピューターサービス株式会社入社

平成6年4月

CSI株式会社入社

営業推進部担当部長

平成12年6月

同社常勤監査役

平成14年10月

株式会社CSK入社

平成15年5月

同社グループ戦略本部グループ経営企画部長

平成15年6月

当社取締役

平成20年7月

当社取締役執行役員経理統括部長

平成23年3月

当社取締役執行役員経営企画本部長

平成26年4月

当社取締役執行役員管理統括

平成26年6月

株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター取締役

平成28年4月

同社取締役執行役員(現任)

平成29年4月

当社取締役常務執行役員財務部長

(現任)

(重要な兼職の状況)

 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター 取締役執行役員

 

(注)2

24,204

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

熊﨑 龍安

昭和33年5月2日生

 

昭和56年4月

コンピューターサービス株式会社入社入社

平成16年4月

株式会社CSK執行役員

平成20年6月

コスモ証券株式会社専務取締役

平成21年1月

株式会社CSKホールディングス常務執行役員

平成21年9月

同社取締役常務執行役員

平成22年6月

当社社外取締役

平成23年10月

SCSK株式会社取締役常務執行役員

平成24年4月

同社取締役専務執行役員

平成24年6月

同社代表取締役専務執行役員

平成28年4月

同社取締役専務執行役員ビジネスサービス事業部門長

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

平成29年4月

SCSK株式会社取締役執行役員ビジネスサービス事業部門長(現任)

(重要な兼職の状況)

 SCSK株式会社取締役執行役員

 

(注)2

取締役

有澤 寛

昭和32年12月18日生

 

昭和55年4月

住友商事株式会社入社

平成16年1月

同社情報産業事業部門ネットワーク事業本部長付住商情報システム株式会社経営企画グループ長付

平成18年4月

同社情報産業事業部門ネットワーク事業本部ネットビジネス事業部長付

平成18年12月

同社生活産業事業部門ライフスタイル・リテイル事業本部ウェブ・ビジネス事業企画部長

平成20年10月

同社メディア・ライフスタイル事業部門ライフスタイル・リテイル事業本部長付リテイル&ウェルネス事業部副部長

平成26年2月

同社メディア・生活関連事業部門ネットワーク事業本部ITソリューション事業部参事

SCSK株式会社理事事業戦略グループ長補佐

平成27年4月

SCSK株式会社執行役員分掌役員補佐(事業戦略センター)

SCSK株式会社ビジネス開発部長(現任)

平成28年4月

同社上席執行役員事業戦略センター長

 

平成28年9月

同社上席執行役員

ビジネスサービス事業部門ITM連携推進担当役員(現任)

事業推進グループ長(現任)

 

平成29年4月

同社執行役員(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

 SCSK株式会社執行役員

 

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

奥原 隆之

昭和39年5月6日生

 

昭和62年4月

株式会社CSK総合研究所入社

平成4年9月

株式会社CSK入社

平成24年10月

SCSK株式会社産業システム事業部門西日本産業第一事業本部副本部長

平成25年4月

同社執行役員産業システム事業部門西日本産業第一事業本部長

平成27年4月

同社執行役員事業戦略センター長

平成28年4月

同社上席執行役員経営企画グループ長

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成28年9月

SCSK株式会社上席執行役員経営企画グループ長 事業戦略センター長

平成29年4月

同社執行役員経営企画グループ長

(現任)

(重要な兼職の状況)

 SCSK株式会社執行役員

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

井川 佳典

昭和35年2月25日生

 

昭和58年4月

住商コンピューターサービス株式会社入社

昭和58年5月

同社人事部

平成元年10月

同社経理部

平成4年1月

同社経営企画室

平成4年3月

Sumisho Computer Service (USA),Inc、出向

平成20年11月

住商情報システム株式会社グローバルソリューション事業部門ERPソリューション事業部長補佐

平成21年4月

同社理事 グローバルソリューション事業部門ERPソリューション事業部長

平成22年4月

同社理事 金融・ERPソリューション事業部門ERPソリューション事業部長

平成24年4月

SUMISHO COMPUTER SYSTEMS (EUROPE)LTD.Managing Directo

平成26年4月

SCSK株式会社理事 ソリューション事業部門ERPソリューション第二事業本部長

平成27年4月

同社理事 ソリューション事業部門事業推進グループ副グループ長

平成29年4月

当社顧問

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

梶原 岳男

昭和28年4月30日生

 

昭和51年10月

監査法人中央会計事務所入所

昭和57年8月

公認会計士登録

昭和60年3月

梶原公認会計士事務所代表(現任)

平成2年5月

中央経営コンサルティング株式会社代表取締役社長(現任)

平成19年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(他の法人等の代表状況)

 梶原公認会計士事務所 代表者

 中央経営コンサルティング株式会社代表取締役社長

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

芝 昭彦

昭和42年3月30日生

 

平成3年4月

警察庁入庁

平成5年1月

警察大学校助教授

平成8年7月

神奈川県警察本部警備部外事課長

平成10年7月

警察庁警備局外事課課長補佐

平成16年10月

第二東京弁護士会弁護士登録

国広総合法律事務所入所

平成22年4月

芝経営法律事務所代表(現任)

平成22年5月

フクダ電子株式会社監査役

平成22年6月

当社社外取締役

平成22年6月

株式会社プリンスホテル監査役

(現任)

平成23年6月

岡本硝子株式会社監査役

平成25年6月

空港施設株式会社監査役(現任)

平成25年12月

株式会社みんなのウェディング取締役

平成27年6月

日本ハム株式会社監査役(現任)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(他の法人等の代表状況)

 芝経営法律事務所 代表者

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

清水 康司

昭和37年7月24日生

 

昭和62年4月

株式会社CSK入社

平成20年4月

株式会社CSKホールディングス執行役員

平成20年6月

株式会社JIEC社外監査役

当社社外監査役

平成23年10月

SCSK株式会社執行役員

平成24年4月

同社執行役員財務・リスク管理グループ長

平成25年4月

同社執行役員経営企画グループ長

平成26年4月

平成26年6月

同社上席執行役員経営企画グループ長

当社社外取締役

平成28年4月

SCSK株式会社上席執行役員分掌役員(経理)

平成29年4月

同社執行役員分掌役員(経理)(現任)

経理グループ長(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(重要な兼職の状況)

 SCSK株式会社執行役員

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

古川 憲司

昭和31年2月24日生

 

昭和53年4月

コンピューターサービス株式会社入社

昭和62年9月

同社管理本部人事労務部部門長

平成3年9月

株式会社CSK総合研究所(出向)

平成12年2月

同社取締役総務部長

平成13年8月

株式会社CRI・ミドルウェア取締役

平成22年3月

同社代表取締役社長

平成25年4月

平成27年6月

同社代表取締役会長(現任)

当社社外取締役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(他の法人等の代表状況)

 株式会社CRI・ミドルウェア 代表取締役会長

 

(注)4

 

 

 

 

 

24,518

(注)1.取締役(監査等委員)梶原岳男氏、芝昭彦氏及び古川憲司氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。

2.平成29年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成29年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成28年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりです。

委員 井川佳典 委員 梶原岳男 委員 芝昭彦 委員 清水康司 委員 古川憲司

(ご参考)

当有価証券報告書提出日現在における執行役員は次のとおりであります。

役名

職名

氏名

注記

番号

常務執行役員

財務部長

髙橋 豊

上席執行役員

オートモーティブ事業本部長

鶴巻義久

 

執行役員

中部・西日本統括

戸田雅也

 

(注)※を付した執行役員は取締役を兼任しております。

5【役員の状況】

男性8名 女性名(役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

新堀 義之

昭和39年7月23日生

 

昭和62年4月

株式会社CSK入社

平成17年4月

同社執行役員グループ人事部長

平成17年10月

株式会社CSKシステムズ執行役員

平成20年6月

株式会社CSKホールディングス常務執行役員グループ人事部長

平成21年12月

東京グリーンシステムズ株式会社代表取締役社長

平成24年4月

株式会社CSKサービスウェア取締役執行役員

平成25年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成28年3月

株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター代表取締役社長

 

(注)2

315

取締役

清水 昌彦

昭和39年8月20日生

 

昭和62年4月

株式会社CSK入社

平成17年9月

同社経営管理部長

平成18年4月

株式会社CSKシステムズ経理部長

平成22年10月

株式会社CSK経理部担当部長

平成26年4月

SCSK株式会社理事(現任)

経理グループ主計部長

平成28年4月

同社IT企画・業務改革グループIT企画部長

平成29年4月

同社情報システム・業務改革グループ長補佐IT企画部長

平成30年4月

当社執行役員

統括(経営企画・主計・人事)(現任)

平成30年6月

当社取締役執行役員(現任)

(重要な兼職の状況)

 SCSK株式会社理事

 

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

奥田 善也

昭和42年1月1日生

 

平成元年4月

住友商事株式会社入社

平成24年4月

SCSK株式会社事業戦略グループ営業企画部企画第一課長

平成25年7月

当社事業戦略推進部長

平成26年4月

当社経営企画部長

平成26年10月

当社経営企画部長兼社長室長

平成27年4月

当社管理副統括

平成29年4月

当社執行役員待遇 コーポレート統括

平成29年10月

当社執行役員待遇

IT企画開発部担当役員

コーポレート統括

平成30年4月

当社執行役員

統括(IT企画開発・ソリューション推進・製造システム事業・ITシステム事業・ソリューション事業)(現任)

平成30年6月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)2

取締役

市場 健二

昭和43年8月13日生

 

平成3年4月

住友商事株式会社入社

平成13年4月

エスシー・コムテクス株式会社出向

平成15年2月

住商エレクトロニクス株式会社出向

平成17年8月

住商情報システム株式会社出向

平成17年11月

住友商事株式会社ネットワーク事業本部長付

平成20年7月

同社メディア・ライフスタイル総括部部長代理

平成24年6月

アジア住友商事会社メディア・エレクトロニクス部副部長

平成25年8月

同社メディア・リテイルビジネス部長

 

平成30年4月

住友商事株式会社ICT事業本部デジタルソリューション事業部参事(現任)

SCSK株式会社理事(現任)

経営企画グループ長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 住友商事株式会社参事

 SCSK株式会社理事

 

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

井川 佳

昭和35年2月25日生

昭和58年4月

住商コンピューターサービス株式会社入社

昭和58年5月

同社人事部

平成元年10月

同社経理部

平成4年1月

同社経営企画室

平成4年3月

Sumisho Computer Service (USA),Inc、出向

平成20年11月

住商情報システム株式会社グローバルソリューション事業部門ERPソリューション事業部長補佐

平成21年4月

同社理事 グローバルソリューション事業部門ERPソリューション事業部長

平成22年4月

同社理事 金融・ERPソリューション事業部門ERPソリューション事業部長

平成24年4月

SUMISHO COMPUTER SYSTEMS (EUROPE)LTD.Managing Director

平成26年4月

SCSK株式会社理事 ソリューション事業部門ERPソリューション第二事業本部長

平成27年4月

同社理事 ソリューション事業部門事業推進グループ副グループ長

平成29年4月

当社顧問

平成29年6月

平成30年6月

当社常勤監査等委員である取締役

当社常勤監査等委員である社外取締役(現任)

 

 

(注)3

23

取締役

(監査等委員)

梶原 岳男

昭和28年4月30日生

 

昭和51年10月

監査法人中央会計事務所入所

昭和57年8月

公認会計士登録

昭和60年3月

梶原公認会計士事務所代表(現任)

平成2年5月

中央経営コンサルティング株式会社代表取締役社長(現任)

平成19年6月

当社社外監査役

平成28年6月

当社監査等委員である社外取締役(現任)

(他の法人等の代表状況)

 梶原公認会計士事務所 代表者

 中央経営コンサルティング株式会社代表取締役社長

 

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

古川 憲司

昭和31年2月24日生

 

昭和53年4月

コンピューターサービス株式会社入社

昭和62年9月

同社管理本部人事労務部部門長

平成3年9月

株式会社CSK総合研究所(出向)

平成12年2月

同社取締役総務部長

平成13年8月

株式会社CRI・ミドルウェア取締役

平成22年3月

同社代表取締役社長

平成25年4月

平成27年6月

同社代表取締役会長

当社社外取締役

平成28年6月

当社監査等委員である社外取締役(現任)

平成29年12月

株式会社CRI・ミドルウェア取締役会長(現任)

(他の法人等の代表状況)

 株式会社CRI・ミドルウェア 取締役会長

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

熊﨑 龍安

昭和33年5月2日生

 

昭和56年4月

コンピューターサービス株式会社入社入社

平成16年4月

株式会社CSK執行役員

平成20年6月

コスモ証券株式会社専務取締役

平成21年1月

株式会社CSKホールディングス常務執行役員

平成21年9月

同社取締役常務執行役員

平成22年6月

当社社外取締役

平成23年10月

SCSK株式会社取締役常務執行役員

平成24年4月

同社取締役専務執行役員

平成24年6月

同社代表取締役専務執行役員

平成28年4月

同社取締役専務執行役員ビジネスサービス事業部門長

平成28年6月

当社取締役

平成29年4月

SCSK株式会社取締役執行役員ビジネスサービス事業部門長

平成29年6月

同社専務執行役員(現任)

ビジネスサービス事業部門長

平成30年4月

同社分掌役員(経理)経理グループ長(現任)

平成30年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

 SCSK株式会社専務執行役員

 

(注)3

 

 

 

 

 

338

 

(注)1.取締役(監査等委員)井川佳典氏、梶原岳男氏及び古川憲司氏は、社外取締役であります。また、取締役(監査等委員)梶原岳男氏、古川憲司氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。

2.平成30年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成30年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりです。

委員 井川佳典 委員 梶原岳男 委員 古川憲司 委員 熊﨑龍安

(ご参考)

当有価証券報告書提出日現在における執行役員は次のとおりであります。

役名

職名

氏名

注記

番号

上席執行役員

オートモーティブ事業本部長

鶴巻義久

 

執行役員

中部・西日本統括

戸田雅也

 

執行役員

統括(経営企画・主計・人事)

清水昌彦

執行役員

統括(IT企画開発・ソリューション推進・製造システム事業・ITシステム事業・

ソリューション事業)

奥田善也

執行役員

統括(事業推進)

嶺 昭史

 

(注)※を付した執行役員は取締役を兼任しております。

 

社外役員の選任

2017/6/212018/6/202018/12/19選任の理由
井川佳典-ITサービス業界において人事、経理部門を経て、米国に駐在し、帰国後ソリューション事 業部門に長く携わり、その専門的かつ広範な知識をもとに、当社の検証サービス事業全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、同氏とは、就任に伴い責任限定契約を締結しております。
梶原岳男公認会計士として、その豊富な専門知識や経験より、当社経営の意思決定等の適法性、健全性の充実に貢献していただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、当社の関連当事者との利害関係は希薄であり、独立中立的な立場からの助言を得られると考え、独立役員にも合わせて選任しております。 また、同氏とは、就任に伴い責任限定契約を締結しております。 なお、同氏の代表を努められる会計事務所等と特別な利害関係はありません。
古川憲司ITサービス業界、エンターテインメント業界に長年携わられており、また、会社経営者として企業経営・事業戦略に関する豊富な知識と経験をもとに、当社の経営全般に対する監督と有益な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 同氏が役員を務める株式会社CRI・ミドルウェアとは、特別な利害関係はありません。 また、親会社グループでの勤務暦があるものの、グループから離れて10年以上経過しており、当社の関連当事者との利害関係は希薄であり、独立中立的な立場からの助言を得られると考え、独立役員にもあわせて選任しております。 また、同氏とは、就任に伴い責任限定契約を締結しております。
芝昭彦--企業法務に精通した弁護士としての豊富な経験・知識をもとに、当社の経営の適法性、健全性の充実に貢献していただけると判断し選任しております。同氏が代表を務める芝経営法律事務所とは、特別な利害関係はありません。また、当社の関連当事者との利害関係は希薄であり、独立中立的な立場からの助言を得られると考え、独立役員にもあわせて選任しております。また、同氏とは、就任に伴い責任限定契約を締結しております。