フォーシーズホールディングス【3726】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/42019/1/72019/12/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人4人4人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

 ―

洲崎  智広

昭和45年8月3日

平成12年3月

㈱ストックリサーチ設立
代表取締役副社長

平成14年3月

㈱アイ・コーリング設立
代表取締役

平成15年6月

サイトデザイン㈱ 監査役

平成15年6月

ボーステック㈱ 取締役

平成15年12月

当社 監査役

平成17年7月

㈱テクノブラッド 監査役(現任)

平成18年7月

㈱アイ・コーリング 取締役(現任)

平成23年9月

比較.com㈱(現 手間いらず㈱) 取締役(現任)

平成24年6月

当社 取締役

平成26年6月

㈱フェヴリナ販売(現 ㈱フェヴリナ) 取締役

平成27年12月

当社 代表取締役社長(現任)

平成28年12月

㈱Cure 取締役

平成29年7月

㈱Cure代表取締役社長(現任)

平成30年12月

㈱フェヴリナ代表取締役社長(現任)

平成30年12月

㈱サイエンスボーテ代表取締役社長(現任)

(注)3

4,530

取締役会長

井 康彦

昭和33年5月26日

昭和53年10月

㈱学生援護会 入社

平成2年1月

㈲エバーライフ(現 ㈱エバーライフ)設立 代表取締役

平成14年8月

㈱フェヴリナ 代表取締役

平成15年8月

㈱ウェルホールディングス

代表取締役(現任)

平成15年12月

当社 代表取締役会長

平成16年5月

㈱フェヴリナ 取締役

平成17年6月

当社 取締役

平成23年6月

㈱サイエンスボーテ 取締役

平成26年2月

クレイトン・ダイナミクス㈱ 取締役

平成26年12月

当社 取締役会長(現任)

平成30年12月

㈱フェヴリナ 取締役(現任)

平成30年12月

㈱サイエンスボーテ 取締役(現任)

(注)3

1,339,280

取締役

浅井 克仁

昭和35年5月4日

昭和59年4月

㈱三菱銀行

(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

平成12年9月

ビジョン・キャピタル 共同設立

平成15年1月

フットワークエクスプレス㈱

代表取締役社長

平成21年4月

リッジウェイ・キャピタル・パートナーズ㈱ 入社

平成21年10月

同社 取締役

平成23年6月

㈱エバーライフ 代表取締役

平成25年7月

㈱ファーマフーズ 顧問

平成25年12月

ターボリナックスHD㈱

(現 ㈱ジオネクスト)取締役

平成26年3月

同社 代表取締役社長

平成26年3月

コネクト㈱ 取締役

平成26年3月

ターボリナックス㈱取締役

平成26年3月

㈱東環 取締役

平成26年5月

㈱遺伝子治療研究所
代表取締役(現任)

平成26年7月

㈱仙真堂 代表取締役

平成26年12月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

佐藤 隆治

昭和33年4月15日

昭和57年10月

㈱日本データネット(現 ソフトバンク㈱)入社

平成3年11月

㈱システムソフト 常務取締役

平成9年4月

同社 代表取締役社長

平成10年8月

社団法人マルチメディア・アライアンス福岡 理事

平成11年4月

社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 理事

平成17年8月

㈲エスアンドカンパニー設立
代表取締役(現任)

平成27年12月

当社 取締役(現任)

平成30年6月

東都水産㈱ 取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

大木  一顯

昭和21年6月14日

昭和40年4月

熊本国税局 総務部総務課 入局

平成15年7月

八幡税務署長

平成16年7月

小倉税務署長

平成17年8月

大木一顯税理士事務所所長(現任)

平成24年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

2,920

監査役

鬼塚 恒

昭和49年7月25日

平成18年10月

萬年・山口法律事務所(現 萬年総合法律事務所)入所

平成22年4月

当社 一時監査役

平成22年6月

当社 監査役

平成24年4月

㈱フェヴリナ販売(現 ㈱フェヴリナ)監査役(現任)

平成26年3月

㈱サイエンスボーテ 監査役(現任)

平成26年6月

当社 監査役(現任)

平成29年5月

新星法律事務所 入所

平成30年11月

金﨑・鬼塚法律事務所 共同代表(現任)

(注)4

3,220

監査役

廣瀬 隆明

昭和26年6月15日

昭和52年11月

監査法人中央会計事務所 入所

昭和58年9月

日本合同ファイナンス㈱

(現 ㈱ジャフコ)入社

昭和62年2月

太田昭和監査法人

(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

平成12年5月

同社 代表社員

平成17年9月

廣瀬公認会計士事務所 所長(現任)

平成17年10月

北九州ベンチャーキャピタル㈱ 設立代表取締役(現任)

平成18年11月

日創プロニティ㈱ 監査役(現任)

平成20年3月

㈱TRUCK-ONE 取締役(現任)

平成24年6月

㈱ナフコ 監査役

平成25年4月

北九州市 監査委員(現任)

平成25年9月

㈱プラッツ 監査役

平成26年6月

当社 監査役(現任)

平成28年6月

㈱ナフコ 取締役(現任)

平成30年9月

㈱プラッツ 取締役(現任)

(注)4

1,349,950

 

(注) 1.取締役浅井克仁及び佐藤隆治は、社外取締役であります。

2.監査役3名は、社外監査役であります。

3.平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.平成27年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

 

(2)【役員の状況】

  ① 役員一覧

  男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

天童 淑巳

1972年11月22日

1998年6月

㈱ベンチャー・リンク 入社

2007年1月

㈱ハウスドゥ取締役(フランチャイズ事業本部長

2009年1月

㈱ハウスドゥ専務取締役

2015年1月

㈱ハートアップ設立 代表取締役(現任)

2015年10月

㈱ロペライオンソリューションズ取締役

2016年11月

丸三商事㈱ 代表取締役社長

2019年10月

㈱フェヴリナ代表取締役社長(現任)

2019年12月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

土田 雅彦

1959年8月21日

1982年4月

㈱りそな銀行 入行

2003年11月

㈱りそな銀行 福岡支店 営業第一部部長

2005年12月

ファースト・フィナンシャル・マネジメント㈱設立 代表取締役(現任)

2014年4月

九州大学 産業連携センター 客員教授

2015年2月

林化成㈱ 代表取締役社長

2019年6月

当社 顧問

2019年12月

当社 取締役(現任)

(注)3

33,500

取締役

佐藤 隆治

1958年4月15日

1982年10月

㈱日本データネット(現 ソフトバンク㈱)入社

1991年11月

㈱システムソフト 常務取締役

1997年4月

同社 代表取締役社長

1998年8月

社団法人マルチメディア・アライアンス福岡 理事

1999年4月

社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 理事

2005年8月

㈲エスアンドカンパニー設立
代表取締役(現任)

2015年12月

当社 取締役(現任)

2018年6月

東都水産㈱ 取締役(現任)

(注)3

取締役

中川 卓也

1960年3月2日

1983年4月

㈱日本交通公社入社

1987年4月

キダー・ピーボディー証券会社入社

1995年4月

バークレイズ・キャピタル証券会社入社

2000年5月

HSBC証券会社入社

2006年4月

みずほ証券㈱入社

2011年9月

ネスレ日本㈱入社

2014年5月

㈱プルータス・コンサルティング入社

2019年7月

㈱アカデミック・ギャングスター設立 代表取締役(現任)

2019年12月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

大木  一顯

1946年6月14日

1965年4月

熊本国税局 総務部総務課 入局

2003年7月

八幡税務署長

2004年7月

小倉税務署長

2005年8月

大木一顯税理士事務所所長(現任)

2012年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

3,120

監査役

鬼塚 恒

1974年7月25日

2006年10月

萬年・山口法律事務所(現 萬年総合法律事務所)入所

2010年4月

当社 一時監査役

2010年6月

当社 監査役

2012年4月

㈱フェヴリナ販売(現 ㈱フェヴリナ)監査役(現任)

2014年3月

㈱サイエンスボーテ 監査役

2014年6月

当社 監査役(現任)

2017年5月

新星法律事務所 入所

2018年11月

金﨑・鬼塚法律事務所 共同代表(現任)

(注)4

3,420

監査役

廣瀬 隆明

1951年6月15日

1977年11月

監査法人中央会計事務所 入所

1983年9月

日本合同ファイナンス㈱(現 ㈱ジャフコ)入社

1987年2月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

2000年5月

同社 代表社員

2005年9月

廣瀬公認会計士事務所 所長(現任)

2005年10月

北九州ベンチャーキャピタル㈱ 設立代表取締役(現任)

2006年11月

日創プロニティ㈱ 監査役(現任)

2008年3月

㈱TRUCK-ONE 監査役

2012年6月

㈱ナフコ 監査役

2013年4月

北九州市 監査委員(現任)

2013年9月

㈱プラッツ 監査役

2014年6月

当社 監査役(現任)

2016年6月

㈱ナフコ 取締役(現任)

2017年3月

㈱TRUCK-ONE 取締役(現任)

2018年9月

㈱プラッツ 取締役(現任)

(注)4

40,040

 

(注) 1.取締役佐藤隆治及び中川卓也は、社外取締役であります。

2.監査役3名は、社外監査役であります。

3.2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

 ② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 また、社外監査役大木一顯氏は、その豊富な専門的知識と経験により、一層客観的な視点から会社の業務遂行の適法性、妥当性について、監査役の役割を果たせるものと判断し、当社独立役員に指定しております。

 当社の社外取締役は上記のとおり2名でありますが、独立した立場から当社の経営に対して適確な助言や意見の表明を行っており、独立社外取締役の東京証券取引所へ届出は提出しておりませんが、独立社外取締役としての責務を実質的に十分に果たしております。また、3名の構成員全てが社外監査役である監査役会と社外取締役によって、取締役に対する監督及び監視の体制は十分に機能しているものと考えておりますが、今後の当社を取り巻く環境の変化等を勘案しながら、独立社外取締役の増員の必要性と候補者の選任について検討してまいります。 なお、独立社外取締役の取締役全体に占める割合についての方針は、特段定めておりませんが、取締役会がその役割と責務を十分果たせるような構成に留意していく所存です。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査室からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行うとともに、自らの独立性及び選任理由等を踏まえ、代表取締役及び取締役会に忌憚のない質問又は意見具申を行うこととしております。また、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。

 社外取締役は、取締役会において内部監査室及から定期的に報告を受け、また、取締役会における監査役の意見や自らの選任理由等を踏まえ、業務執行から独立した立場から経営監督機能を果たしております。

 なお、社外監査役、内部監査室、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

 

 (当社と当社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要)

 当社と当社の社外取締役及び社外監査役の間には、特記すべき利害関係はありません。

 社外取締役佐藤隆治氏は、有限会社エスアンドカンパニー代表取締役及び東都水産株式会社取締役を兼務しておりますが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外取締役中川卓也氏は、株式会社アカデミック・ギャングスター代表取締役を兼務しておりますが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外監査役大木一顯氏は、大木一顯税理士事務所所長を兼務しておりますが、同社と当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外監査役鬼塚恒氏は、金﨑・鬼塚法律事務所共同代表を兼務しておりますが、同社と当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外監査役廣瀬隆明氏は、廣瀬公認会計士事務所所長及び北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役並びに日創プロニティ株式会社監査役、株式会社TRUCK-ONE取締役、株式会社プラッツ取締役及び株式会社ナフコ取締役を兼務しておりますが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。

 なお、資本的関係としては、社外監査役大木一顯氏及び社外監査役鬼塚恒氏が当社の株式を所有しており、その保有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。

 

 

(2)【役員の状況】

  ① 役員一覧

  男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

天童 淑巳

1972年11月22日

1998年6月

㈱ベンチャー・リンク 入社

2007年1月

㈱ハウスドゥ取締役(フランチャイズ事業本部長

2009年1月

㈱ハウスドゥ専務取締役

2015年1月

㈱ハートアップ設立 代表取締役(現任)

2015年10月

㈱ロペライオンソリューションズ取締役

2016年11月

丸三商事㈱ 代表取締役社長

2019年10月

㈱フェヴリナ代表取締役社長(現任)

2019年12月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

土田 雅彦

1959年8月21日

1982年4月

㈱りそな銀行 入行

2003年11月

㈱りそな銀行 福岡支店 営業第一部部長

2005年12月

ファースト・フィナンシャル・マネジメント㈱設立 代表取締役(現任)

2014年4月

九州大学 産業連携センター 客員教授

2015年2月

林化成㈱ 代表取締役社長

2019年6月

当社 顧問

2019年12月

当社 取締役(現任)

(注)3

33,500

取締役

佐藤 隆治

1958年4月15日

1982年10月

㈱日本データネット(現 ソフトバンク㈱)入社

1991年11月

㈱システムソフト 常務取締役

1997年4月

同社 代表取締役社長

1998年8月

社団法人マルチメディア・アライアンス福岡 理事

1999年4月

社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 理事

2005年8月

㈲エスアンドカンパニー設立
代表取締役(現任)

2015年12月

当社 取締役(現任)

2018年6月

東都水産㈱ 取締役(現任)

(注)3

取締役

中川 卓也

1960年3月2日

1983年4月

㈱日本交通公社入社

1987年4月

キダー・ピーボディー証券会社入社

1995年4月

バークレイズ・キャピタル証券会社入社

2000年5月

HSBC証券会社入社

2006年4月

みずほ証券㈱入社

2011年9月

ネスレ日本㈱入社

2014年5月

㈱プルータス・コンサルティング入社

2019年7月

㈱アカデミック・ギャングスター設立 代表取締役(現任)

2019年12月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

大木  一顯

1946年6月14日

1965年4月

熊本国税局 総務部総務課 入局

2003年7月

八幡税務署長

2004年7月

小倉税務署長

2005年8月

大木一顯税理士事務所所長(現任)

2012年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

3,120

監査役

鬼塚 恒

1974年7月25日

2006年10月

萬年・山口法律事務所(現 萬年総合法律事務所)入所

2010年4月

当社 一時監査役

2010年6月

当社 監査役

2012年4月

㈱フェヴリナ販売(現 ㈱フェヴリナ)監査役(現任)

2014年3月

㈱サイエンスボーテ 監査役

2014年6月

当社 監査役(現任)

2017年5月

新星法律事務所 入所

2018年11月

金﨑・鬼塚法律事務所 共同代表(現任)

(注)4

3,420

監査役

廣瀬 隆明

1951年6月15日

1977年11月

監査法人中央会計事務所 入所

1983年9月

日本合同ファイナンス㈱(現 ㈱ジャフコ)入社

1987年2月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

2000年5月

同社 代表社員

2005年9月

廣瀬公認会計士事務所 所長(現任)

2005年10月

北九州ベンチャーキャピタル㈱ 設立代表取締役(現任)

2006年11月

日創プロニティ㈱ 監査役(現任)

2008年3月

㈱TRUCK-ONE 監査役

2012年6月

㈱ナフコ 監査役

2013年4月

北九州市 監査委員(現任)

2013年9月

㈱プラッツ 監査役

2014年6月

当社 監査役(現任)

2016年6月

㈱ナフコ 取締役(現任)

2017年3月

㈱TRUCK-ONE 取締役(現任)

2018年9月

㈱プラッツ 取締役(現任)

(注)4

40,040

 

(注) 1.取締役佐藤隆治及び中川卓也は、社外取締役であります。

2.監査役3名は、社外監査役であります。

3.2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

 ② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 また、社外監査役大木一顯氏は、その豊富な専門的知識と経験により、一層客観的な視点から会社の業務遂行の適法性、妥当性について、監査役の役割を果たせるものと判断し、当社独立役員に指定しております。

 当社の社外取締役は上記のとおり2名でありますが、独立した立場から当社の経営に対して適確な助言や意見の表明を行っており、独立社外取締役の東京証券取引所へ届出は提出しておりませんが、独立社外取締役としての責務を実質的に十分に果たしております。また、3名の構成員全てが社外監査役である監査役会と社外取締役によって、取締役に対する監督及び監視の体制は十分に機能しているものと考えておりますが、今後の当社を取り巻く環境の変化等を勘案しながら、独立社外取締役の増員の必要性と候補者の選任について検討してまいります。 なお、独立社外取締役の取締役全体に占める割合についての方針は、特段定めておりませんが、取締役会がその役割と責務を十分果たせるような構成に留意していく所存です。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査室からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行うとともに、自らの独立性及び選任理由等を踏まえ、代表取締役及び取締役会に忌憚のない質問又は意見具申を行うこととしております。また、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。

 社外取締役は、取締役会において内部監査室及から定期的に報告を受け、また、取締役会における監査役の意見や自らの選任理由等を踏まえ、業務執行から独立した立場から経営監督機能を果たしております。

 なお、社外監査役、内部監査室、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

 

 (当社と当社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要)

 当社と当社の社外取締役及び社外監査役の間には、特記すべき利害関係はありません。

 社外取締役佐藤隆治氏は、有限会社エスアンドカンパニー代表取締役及び東都水産株式会社取締役を兼務しておりますが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外取締役中川卓也氏は、株式会社アカデミック・ギャングスター代表取締役を兼務しておりますが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外監査役大木一顯氏は、大木一顯税理士事務所所長を兼務しておりますが、同社と当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外監査役鬼塚恒氏は、金﨑・鬼塚法律事務所共同代表を兼務しておりますが、同社と当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外監査役廣瀬隆明氏は、廣瀬公認会計士事務所所長及び北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役並びに日創プロニティ株式会社監査役、株式会社TRUCK-ONE取締役、株式会社プラッツ取締役及び株式会社ナフコ取締役を兼務しておりますが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。

 なお、資本的関係としては、社外監査役大木一顯氏及び社外監査役鬼塚恒氏が当社の株式を所有しており、その保有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。

 

社外役員の選任

2018/1/42019/1/72019/12/25選任の理由
佐藤 隆治経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役として独立した立場で職務を執行していただけると判断し、社外取締役に選任しました。。
中川 卓也--経営コンサルタントとしての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役として独立した立場で職務を執行していただけると判断し、社外取締役に選任しました。
浅井 克仁-財務・会計に関する知見及びビジネスに関する卓越した知見をもとに、社外取締役として独立した立場で職務を執行していただけると判断 し、社外取締役に選任しました。