ソフトウェア・サービス【3733】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/22018/12/132019/2/12020/1/29
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数4人4人6人6人
社外役員数----
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任していない選任していない選任していない選任していない
買収防衛××××
役員の状況

 

5【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

宮崎  勝

昭和14年1月27日生

昭和38年 4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

(注) 3

1,700,000

昭和44年 4月

当社設立とともに代表取締役社長(現任)

専務取締役

 

大谷  明広

昭和39年11月13日生

昭和62年 4月

システム技研株式会社入社

(注) 3

9,100

平成14年10月

当社入社

平成19年 5月

技術営業部長

平成19年 7月

取締役・技術営業部長

平成20年 5月

取締役・営業ユニット長

平成22年 7月

取締役・技術営業部長 兼 顧客支援部長

平成24年11月

取締役

平成25年 1月

常務取締役

平成27年 1月

専務取締役(現任)

取締役

インフラソリューション部長

御船  健一

昭和29年8月20日生

昭和53年 4月

当社入社

(注) 3

30,100

平成 2年 5月

技術開発部長

平成 2年 6月

取締役・技術開発部長

平成13年 5月

常務取締役

平成14年 7月

専務取締役

平成17年 7月

専務取締役兼技術営業部長

平成18年 7月

取締役・技術営業部長

平成18年 8月

取締役・顧客支援副部長

平成19年 7月

取締役・顧客支援部長

平成20年 5月

取締役・電子カルテ・オーダユニット長兼医事ユニット長

平成21年 5月

取締役・電子カルテ・オーダユニット担当兼医事ユニット長

平成21年 7月

取締役・医事ユニット長兼看護ユニット長

平成22年 7月

取締役・技術開発部長

平成24年11月

取締役・技術開発部長 兼 新規開発室長

平成26年 8月

平成28年11月

取締役・部門システム部長

取締役・インフラソリューション部長(現任)

取締役

経営管理部長

伊藤  純一郎

昭和43年8月5日生

平成 3年 4月

株式会社大和銀行入行

(注) 3

7,300

平成13年 4月

独立行政法人雇用・能力開発機構入社

平成20年11月

当社入社

平成22年 5月

経営管理ユニット長

平成22年 7月

経営管理部長

平成24年 1月

取締役・経営管理部長

平成24年11月

取締役・経営管理部長 兼 人財部長

平成27年 2月

取締役・経営管理部長(現任)

常勤監査役

 

中村 篤人

昭和36年1月10日生

昭和58年 4月

システム技研株式会社入社

(注) 4

平成 5年 3月

小林記録紙株式会社入社

平成25年12月

当社常勤顧問

平成26年 1月

当社常勤監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

 

津野  紀代志

昭和15年3月1日生

昭和37年 4月

スターラバー工業株式会社入社

(注) 5

100,000

昭和39年 4月

公認会計士近松正雄事務所入所

昭和44年 4月

監査法人中央会計事務所入所

昭和47年 4月

津野紀代志公認会計事務所設立(所長現任)

昭和48年 6月

当社取締役

昭和52年 6月

当社監査役

昭和55年 4月

税理士登録

平成12年 6月

協同組合関西ブレインコンソーシアム設立(理事長現任)

平成13年 7月

当社監査役退任

平成14年10月

当社監査役(現任)

平成22年 9月

税理士法人津野・倉本会計事務所設立(代表現任)

監査役

 

前川  宗夫

昭和23年2月12日生

昭和49年 4月

大阪弁護士会弁護士登録

(注) 6

20,000

昭和55年 3月

大阪梅田法律事務所開設(パートナー現任)

平成14年 7月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

1,866,500

 

(注)1.監査役 中村篤人、前川宗夫は、社外監査役であります。

2.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。

  補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

松尾 吉洋

昭和47年2月17日生

平成12年10月

大阪弁護士会弁護士登録

 

大阪梅田法律事務所入所(現任)

 

 

3.平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.平成27年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.平成28年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

 

宮崎  勝

昭和14年1月27日生

昭和38年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

昭和44年4月

当社設立とともに代表取締役社長

平成31年1月

代表取締役会長(現任)

(注) 3

1,600,000

取締役社長

 

大谷  明広

昭和39年11月13日生

昭和62年4月

システム技研株式会社入社

平成14年10月

当社入社

平成19年5月

技術営業部長

平成19年7月

取締役・技術営業部長

平成22年7月

取締役・技術営業部長 兼 顧客支援部長

平成24年11月

取締役

平成25年1月

常務取締役

平成27年1月

専務取締役

平成31年1月

取締役社長(現任)

(注) 3

9,100

取締役

経営管理部長

伊藤  純一郎

昭和43年8月5日生

平成3年4月

株式会社大和銀行入行

平成13年4月

独立行政法人雇用・能力開発機構入社

平成20年11月

当社入社

平成22年7月

経営管理部長

平成24年1月

取締役・経営管理部長

平成24年11月

取締役・経営管理部長 兼 人財部長

平成27年2月

取締役・経営管理部長(現任)

(注) 3

7,300

取締役

技術営業部長

松本  泰明

昭和45年4月30日生

平成5年4月

オムロン株式会社入社

平成14年10月

当社入社

平成18年9月

株式会社コムズ・ブレイン入社

平成21年12月

当社入社

平成24年11月

技術営業部長

平成26年8月

技術営業部長 兼 新規導入部長

平成27年11月

技術営業部長

平成31年1月

取締役・技術営業部長(現任)

(注) 3

335

取締役

顧客支援部長

田村  光

昭和48年7月17日生

平成10年4月

株式会社オフテクス入社

平成14年10月

当社入社

平成24年11月

顧客支援部長

平成31年1月

取締役・顧客支援部長(現任)

(注) 3

135

取締役

第一システム部長 兼 

インフラソリューション部長

菅野  真弘

昭和53年11月4日生

平成13年3月

当社入社

平成26年8月

基幹システム部長

平成27年11月

基幹第一システム部長

平成28年11月

システムソリューション部長

平成29年11月

第一システム部長

平成30年11月

第一システム部長 兼 インフラソリューション部長

平成31年1月

取締役・第一システム部長 兼 インフラソリューション部長(現任)

(注) 3

5,535

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 

中村 篤人

昭和36年1月10日生

昭和58年 4月

システム技研株式会社入社

平成 5年 3月

小林記録紙株式会社入社

平成25年12月

当社常勤顧問

平成26年 1月

当社常勤監査役(現任)

(注) 4

監査役

 

津野  紀代志

昭和15年3月1日生

昭和37年 4月

スターラバー工業株式会社入社

昭和39年 4月

公認会計士近松正雄事務所入所

昭和44年 4月

監査法人中央会計事務所入所

昭和47年 4月

津野紀代志公認会計事務所設立(所長現任)

昭和48年 6月

当社取締役

昭和52年 6月

当社監査役

昭和55年 4月

税理士登録

平成12年 6月

協同組合関西ブレインコンソーシアム設立(理事長現任)

平成13年 7月

当社監査役退任

平成14年10月

当社監査役(現任)

平成22年 9月

税理士法人津野・倉本会計事務所設立(代表現任)

(注) 5

80,000

監査役

 

前川  宗夫

昭和23年2月12日生

昭和49年 4月

大阪弁護士会弁護士登録

昭和55年 3月

大阪梅田法律事務所開設(パートナー現任)

平成14年 7月

当社監査役(現任)

(注) 6

20,000

 

 

 

 

 

1,722,405

 

(注)1.監査役 中村篤人、前川宗夫は、社外監査役であります。

2.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。

  補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

松尾 吉洋

昭和47年2月17日生

平成12年10月

大阪弁護士会弁護士登録

 

大阪梅田法律事務所入所(現任)

 

 

3.平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.平成27年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.平成28年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2)【役員の状況】

①  役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

宮崎  勝

1939年1月27日生

1963年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1969年4月

当社設立とともに代表取締役社長

2019年1月

代表取締役会長(現任)

(注) 3

1,600,000

取締役社長

大谷  明広

1964年11月13日生

1987年4月

システム技研株式会社入社

2002年10月

当社入社

2007年5月

技術営業部長

2007年7月

取締役・技術営業部長

2010年7月

取締役・技術営業部長 兼 顧客支援部長

2012年11月

取締役

2013年1月

常務取締役

2015年1月

専務取締役

2019年1月

取締役社長(現任)

(注) 3

9,250

取締役
経営管理部長

伊藤  純一郎

1968年8月5日生

1991年4月

株式会社大和銀行入行

2001年4月

独立行政法人雇用・能力開発機構入社

2008年11月

当社入社

2010年7月

経営管理部長

2012年1月

取締役・経営管理部長

2012年11月

取締役・経営管理部長 兼 人財部長

2015年2月

取締役・経営管理部長(現任)

(注) 3

7,440

取締役
技術営業部長

松本  泰明

1970年4月30日生

1993年4月

オムロン株式会社入社

2002年10月

当社入社

2006年9月

株式会社コムズ・ブレイン入社

2009年12月

当社入社

2012年11月

技術営業部長

2014年8月

技術営業部長 兼 新規導入部長

2015年11月

技術営業部長

2019年1月

取締役・技術営業部長(現任)

(注) 3

335

取締役
顧客支援部長 兼
品質管理推進室長

田村  光

1973年7月17日生

1998年4月

株式会社オフテクス入社

2002年10月

当社入社

2012年11月

顧客支援部長

2019年1月

取締役・顧客支援部長

2019年11月

取締役・顧客支援部長 兼 品質管理推進室長(現任)

(注) 3

135

取締役
第一システム部長 兼 
インフラソリューション部長

菅野  真弘

1978年11月4日生

2001年3月

当社入社

2014年8月

基幹システム部長

2015年11月

基幹第一システム部長

2016年11月

システムソリューション部長

2017年11月

第一システム部長

2018年11月

第一システム部長 兼 インフラソリューション部長

2019年1月

取締役・第一システム部長 兼 インフラソリューション部長(現任)

(注) 3

5,535

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

中村  篤人

1961年1月10日生

1983年4月

システム技研株式会社入社

1993年3月

小林記録紙株式会社入社

2013年12月

当社常勤顧問

2014年1月

当社常勤監査役(現任)

(注) 4

130

監査役

津野  紀代志

1940年3月1日生

1962年4月

スターラバー工業株式会社入社

1964年4月

公認会計士近松正雄事務所入所

1969年4月

監査法人中央会計事務所入所

1972年4月

津野紀代志公認会計事務所設立(所長現任)

1973年6月

当社取締役

1977年6月

当社監査役

1980年4月

税理士登録

2000年6月

協同組合関西ブレインコンソーシアム設立(理事長現任)

2001年7月

当社監査役退任

2002年10月

当社監査役(現任)

2010年9月

税理士法人津野・倉本会計事務所設立(代表現任)

(注) 5

70,130

監査役

前川  宗夫

1948年2月12日生

1974年4月

大阪弁護士会弁護士登録

1980年3月

大阪梅田法律事務所開設(パートナー現任)

2002年7月

当社監査役(現任)

(注) 6

20,130

 

 

 

 

1,713,085

 

(注)1.監査役 中村篤人、前川宗夫は、社外監査役であります。

2.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。

  補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

松尾 吉洋

1972年2月17日生

2000年10月

大阪弁護士会弁護士登録

 

大阪梅田法律事務所入所(現任)

 

 

3.2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年10月期に係る定時株主総会終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2016年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②  社外役員の状況

(a) 社外監査役について

当社は監査役会設置会社であり、監査役3名のうち、社外監査役が2名おります。当社において、社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段定めておりませんが、取締役の法令順守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

社外監査役である2名は、出席する各会議体において、各々の豊富な経験、高度の専門知識等に基づく指摘・助言を行い、当社の企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に寄与いたします。

当社は、社外取締役を選任しておりませんが、監査役3名のうち2名が社外監査役であり、独立かつ客観的見地からの経営監視の役割を担っております。監査役による経営の監視機能という面で十分に機能する体制が整っているものと判断しております。

氏名

略歴

当該社外監査役を選任している理由

前川 宗夫

1974年4月

大阪弁護士会弁護士登録

会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として培われた法律知識と豊富な経験があり、また、業務執行を行う経営陣から独立した立場にあることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

1980年3月

大阪梅田法律事務所開設(パートナー現任)

2002年7月

当社監査役(現任)

中村 篤人

1983年4月

システム技研株式会社入社

会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる医療業界に関する豊富な経験と専門的な知識を有し、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

1993年3月

小林記録紙株式会社入社

2013年12月

当社常勤顧問

2014年1月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)  なお、社外監査役前川宗夫氏は当社の株式20,130株、社外監査役中村篤人氏は当社の株式130株を保有しております。また、社外監査役前川宗夫氏は、当社と顧問契約を締結している大阪梅田法律事務所の弁護士ですが、当社が当事務所に支払う顧問報酬は、当社及び同事務所それぞれの年間売上高に対し僅少であり、当社との間には特別の利害関係はありません。その他に上記2名の社外監査役と当社との間に記載すべき利害関係はありません。

 

(b) 社外取締役について

当社といたしましては、ガバナンス体制の強化の観点から社外取締役を置くことの有用性は認識しておりますが、社外監査役2名を含む3名の監査役による牽制機能が有効に機能しており、また、現場を熟知した取締役の相互監視による実効性のある監督が行われております。

そのような中、当社を取り巻く環境及び業界に精通していない社外取締役を選任することは、迅速かつ的確な意思決定の欠如並びに費用対効果の観点から適切とは考えておりません。ただ、当社といたしましても、社外取締役の有用性については認識しておりますので、社外取締役の選任には妥協することなく、最適な人物の確保に向けて引き続き検討してまいります。

 

③  社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外監査役は、内部監査室、監査役及び会計監査人との連携が不可欠であると考えており、内部監査室、監査役及び会計監査人と、以下のように相互連携しております。

  監査役監査については、月1回の取締役会及び監査役会へ出席するほか、代表取締役との定期的会合その他情報交換、稟議書・報告書等の閲覧などにより、各取締役の職務執行を監査しております。その監査結果は代表取締役及び各監査役に報告するようになっており、必要に応じて内部監査室との随時意見交換・情報交換も行っております。内部監査については、年度監査計画に基づいて、連携し監査を実施しており、また、定期的に各部門の業務執行が法令や社内規程に違反することがないよう内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査役に報告するようになっており、随時意見交換・情報交換を行っております。会計監査人については、会計面のコンプライアンスの充実を図るために、相互に監査計画及び監査結果の報告等の他、随時意見交換・情報交換を行い連携を高めております。

社外役員の選任

2018/2/22018/12/132019/2/12020/1/29選任の理由