ティーガイア【3738】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/212018/6/202018/10/302019/6/192019/10/302020/7/31
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人8人8人9人
社外役員数3人3人3人3人3人4人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

執行役員

社長

金治 伸隆

1960年3月18日

 

1983年4月

住友商事㈱入社

1988年6月

同社サウジアラビア駐在

2001年8月

米国住友商事会社(ニューヨーク)

2005年4月

Presidio STX,LLC(米国)社長

2007年10月

住友商事㈱ネットビジネス事業部長

2008年10月

同社モバイル&インターネット事業部長

2013年6月

当社社外取締役

2014年4月

 

当社取締役副社長執行役員管理第一本部長

2015年4月

 

当社取締役副社長執行役員コーポレート戦略本部長

2016年4月

当社取締役副社長執行役員スマートライフ事業本部長兼ソリューション事業本部およびネットワーク事業本部分掌

2017年4月

2017年12月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

㈱クオカード取締役(現任)

 

2019年6月

2020年6月

3,500

取締役

副社長

執行役員

多田 総一郎

1957年2月3日

 

1979年4月

住友商事㈱入社

1992年7月

香港住友商事会社

2008年6月

住友商事㈱輸送機建機・インフラ経理部長

2009年11月

同社インフラ・金融物流経理部長

2011年4月

同社新産業・インフラ経理部長

2013年4月

同社環境・インフラ経理部長

2014年6月

当社常務執行役員管理第二本部長

2015年4月

当社専務執行役員コーポレート財務本部長兼リスク管理部長

2015年6月

当社取締役専務執行役員コーポレート財務本部長兼リスク管理部長

2016年4月

当社取締役副社長執行役員コーポレート財務本部長

2017年12月

当社取締役副社長執行役員コーポレート財務本部長兼コーポレート戦略本部長

2017年12月

㈱クオカード監査役(現任)

2018年4月

当社取締役副社長執行役員CFO主計・財務・精算、IT、リスク管理、物流担当(現任)

 

2019年6月

2020年6月

800

取締役

副社長

執行役員

近田  剛

1963年3月13日

 

1985年4月

住友商事㈱入社

1992年7月

上海住友商事(中国)機電部長

2003年10月

Sumitomo Corporation Equity Asia Limited(香港)社長

2010年4月

住友商事㈱新事業投資部長

2013年4月

同社投資開発部長

2014年8月

同社投資開発部長兼通信事業部長

2015年4月

同社総合モバイル事業部長

2015年6月

当社社外取締役

2016年4月

当社取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長兼中国事業推進部長

2017年4月

当社取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長兼業務改革推進部長

2017年12月

当社取締役専務執行役員(㈱クオカード代表取締役社長)

2019年4月

当社取締役副社長執行役員(㈱クオカード代表取締役社長)(現任)

 

2019年6月

2020年6月

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

宮下 真弘

1960年3月1日

 

1983年4月

住友商事㈱入社

2013年4月

同社インフラ・プラントプロジェクト部長

2014年6月

同社通信事業部長

2014年8月

同社ミャンマー通信事業プロジェクト部長

2016年10月

同社モバイルソリューション事業第二部長

2018年10月

同社モバイル事業本部長

2018年6月

2018年10月

当社取締役(現任)

住友商事㈱スマートプラットフォーム事業本部長(現任)

 

2019年6月

2020年6月

-

取締役

 

川瀬 浩一

1970年8月2日

 

1993年4月

住友商事㈱入社

2001年12月

同社クアラルンプール駐在

2005年3月

MOBICOM CORPORATION LLC(モンゴル) Director

2012年5月

MOBICOM CORPORATION LLC(モンゴル) Chief Strategy Officer

2014年8月

KDDI SUMMIT GLOBAL MYANMAR CO.,LTD. Chief Commercial Officer

2018年11月

 

2019年6月

 

2019年6月

住友商事㈱スマートサービス事業部長(現任)

(一社)全国携帯電話販売代理店協会監事(現任)

当社取締役(現任)

 

2019年6月

2020年6月

-

取締役

 

浅羽 登志也

1962年6月12日

 

1989年4月

㈱リクルート入社

1995年4月

㈱インターネットイニシアティブネットワーク技術部長

1996年3月

IIJ America Inc. Director

1997年9月

インターネットマルチフィード㈱取締役技術部長

1998年10月

㈱クロスウェイブコミュニケーションズ技術企画部長

1999年6月

同社取締役

1999年6月

㈱インターネットイニシアティブ取締役Co-CTO

2004年6月

同社取締役副社長

2004年6月

エヌ・ティ・ティレゾナント㈱取締役

2008年6月

㈱IIJイノベーションインスティテュ-ト代表取締役

2012年4月

㈱ストラトスフィア代表取締役

2015年6月

㈱IIJイノベーションインスティテュート取締役(現任)

2015年6月

ガイアラボ(同)代表社員(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2017年11月

 

2018年12月

(一社)日本品質管理学会代表理事副会長(現任)

㈱パロンゴ監査役(現任)

 

2019年6月

2020年6月

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

出口 恭子

1965年12月12日

 

1989年4月

ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社

1998年2月

ディズニー・ストア・ジャパン㈱プランニングシニアディレクター

1999年2月

同社シニアファイナンスディレクター

2001年3月

日本GEプラスチックス㈱取締役CFO

2004年4月

Janssen Pharmaceutica(現Ortho Neurologics)(米国)プロダクト・ディレクター

2005年9月

Janssen-Cilag Pty Ltd.(オーストラリア)消化器領域・疼痛・OTC事業部門本部長

2007年1月

ヤンセンファーマ㈱マーケティング本部副本部長

2009年8月

日本ストライカー㈱取締役グローバルマーケティングバイスプレジデント

2012年1月

同社代表取締役社長

2013年3月

㈱ベルシステム24専務執行役社長室長兼経理財務本部管掌

2014年3月

アッヴィ(同)社長

2014年7月

日本スキー場開発㈱社外取締役(現任)

2015年2月

2015年4月

医療法人社団色空会最高執行責任者

ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授(現任)

2016年3月

クックパッド㈱社外取締役

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2017年8月

医療法人社団色空会副院長(現任)

 

2019年6月

2020年6月

300

取締役

 

鎌田 淳一

1953年11月28日

 

1978年4月

日立金属㈱入社

1992年1月

HMT Technology Inc.(米国)CFO

1999年5月

LET Inc.(フィリピン)管理部長

2000年11月

Hitachi Metals America(米国)副社長兼CFO

2005年1月

日立金属㈱人事総務部長

2008年4月

同社事業役員経営企画室長

2011年4月

同社事業役員配管機器カンパニープレジデント

2014年4月

同社事業役員常務Hitachi Metals America(米国)社長兼CEO

2015年6月

同社取締役

2018年6月

当社社外取締役(現任)

 

2019年6月

2020年6月

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(常勤)

奥谷 直也

1960年5月16日

 

1983年4月

住友商事㈱入社

1993年5月

シンガポール住友商事

2013年1月

住友商事㈱環境・CSR部長

2015年4月

当社常務執行役員スマートライフ事業本部長兼スマートサービス推進部長

2016年4月

当社常務執行役員社長付

2016年6月

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

日本ワムネット㈱監査役(現任)

 

2016年6月

2020年6月

200

監査役

(常勤)

橋本  良

1959年12月6日

 

1982年4月

住友商事㈱入社

1996年12月

英国住友商事会社(ロンドン)

2000年6月

ベネルックス住友商事会社(ブラッセル)

2008年9月

住友商事㈱秘書部長

2011年6月

同社フィナンシャル業務部長

2013年3月

同社コーポレート経理部長兼フィナンシャル・リソーシズグループ長付兼住友商事フィナンシャルマネジメント㈱

2015年4月

同社コーポレート経理部長兼住友商事フィナンシャルマネジメント㈱

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

2019年6月

2023年6月

-

監査役

(非常勤)

蒲  俊郎

1960年9月10日

 

1993年4月

弁護士登録

2003年6月

城山タワー法律事務所設立代表弁護士(現任)

2005年4月

桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授(現任)

2006年3月

ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外監査役(現任)

2007年8月

㈱ケイブ社外監査役(現任)

2010年4月

桐蔭法科大学院法科大学院長(現任)

2013年6月

当社社外監査役(現任)

2014年6月

学校法人桐蔭学園理事(現任)

2015年3月

㈱ピアラ社外監査役(現任)

2015年6月

一般財団法人東京都営交通協力会理事(現任)

2017年4月

㈱J.Score社外監査役(現任)

 

2017年6月

2021年6月

5,000

監査役

(非常勤)

北川 哲雄

1961年8月17日

 

1985年9月

青山監査法人入社

1989年3月

公認会計士登録

2002年7月

中央青山監査法人代表社員

2006年9月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

同法人化学・医薬・産業資材監査部リーダー

2013年7月

同法人リスク管理・コンプライアンス室独立性管理グループリーダー

2014年8月

日本公認会計士協会倫理委員会副委員長(現任)

2016年6月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)退職

2017年6月

当社社外監査役(現任)

2017年12月

金融庁 公認会計士・監査審査会 公認会計士試験試験委員(現任)

 

2017年6月

2021年6月

-

12名

 

11,200

(注)1.取締役 浅羽登志也氏、取締役 出口恭子氏および取締役 鎌田淳一氏は、社外取締役であります。

2.監査役 蒲俊郎氏および監査役 北川哲雄氏は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況

 社外取締役および社外監査役

 イ.独立性判断基準

  当社は、次の各項目のいずれにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断しております。

1.当社、当社の連結子会社および持分法適用会社(以下、総称して「当社グループ」という)の業務執行

者であるもの、または過去において業務執行者であったもの

2.当社の親会社・兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人

であるもの、または過去5年間において当社の現在の親会社・兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、

執行役、執行役員または支配人その他の使用人であったもの

3.当社グループを主要な取引先とするもの、またはその業務執行者、または過去3年間において業務執行者

であったもの(主要な取引とは、取引先の直近の事業年度における年間総売上高の2%以上の取引)

4.当社グループの主要な取引先、またはその業務執行者、または過去3年間において業務執行者であった

もの(主要な取引とは、当社グループの直近の事業年度における年間連結総売上高の2%以上の取引)

5.当社グループより役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサル

タント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供するもの(但し、当該財産を得ているものが法人、

組合等の団体である場合は当社グループから得ている財産が年間収入の2%以上の団体に属するもの)、

または過去3年間においてこれに該当していたもの

6.当社グループの主要借入先もしくはその業務執行者であるもの(主要な借入とは直近の事業年度末に

おける連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資しているもの)、または過去3年間においてこれに

該当していたもの

7.当社の主要株主もしくはその業務執行者であるもの、または過去5年間においてこれに該当していたもの

8.当社グループから年間1,000万円以上の寄付を受けているもの(但し、当該寄付を得ているものが法人、

組合等の団体である場合は、当社グループから得ている財産が年間収入の2%以上の団体の業務執行者で

あるもの)、または過去3年間においてこれに該当していたもの

9.当社の会計監査人またはその社員等として当社グループの監査業務を担当しているもの、または過去3年間

において当該社員等として当社グループの監査業務を担当していたもの

10.当社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の

使用人であるもの

11.当社グループから取締役もしくは監査役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、

監査役、会計参与、執行役または執行役員であるもの

12.当社グループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当するものの

二親等以内の親族であるもの、または過去3年間において、当社グループの取締役、執行役、執行役員

または支配人その他の使用人のいずれかに該当したものの二親等以内の親族であるもの

13.上記2から10のいずれかに掲げるもの(但し、重要な地位にあるものに限る)の二親等以内の親族である

もの

14.当社の社外役員として任期が8年を超えているもの

15.前各号のほか、当社グループと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を

果たすことができない特段の事由を有しているもの

 

ロ.会社と社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係の概要

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役 浅羽登志也氏は、長年にわたって日本のインターネットの立ち上げとサービスの構築に携わり、

また、IT関連企業等においてCTOや代表取締役を務めるなど、ITのスペシャリストおよび経営者としての広

範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えているこ

とから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また監督機能の一層の強化を図るうえで、当社

の社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利

益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。

社外取締役 出口恭子氏は、長年にわたって多岐にわたる事業法人においてファイナンス業務に携わり、

また、CFOや代表取締役を務めるなど、ファイナンスのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と豊富

な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、当社取

締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また、監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役

として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じ

るおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。

社外取締役 鎌田淳一氏は、日立金属㈱において、人事総務部長、経営企画室長、取締役等を歴任し、長年に

わたって経営の中枢に携わり、企業経営のスペシャリストおよび経営者として広範な知識と豊富な経験を有して

います。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な

視点から適切に意思決定を行い、また監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任である

と判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと

判断し、独立役員として指定しております。

社外監査役 蒲俊郎氏は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と見識を有し、更にIT・インターネ

ット分野においても深い見識を有しております。また、2013年からは、当社の社外監査役として適切な監査を

実施いただいております。これらの経験と見識を、経営全般の監視と適正な監査活動に活かしていただく観点か

ら、社外監査役として招聘しております。また、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断

し、独立役員として指定しております。

社外監査役 北川哲雄氏は、公認会計士として財務・会計分野に精通し、豊富な経験と見識を有しており、こ

れらの経験と見識を、経営全般の監視と適正な監査活動に活かしていただく観点から、社外監査役として招聘し

ております。また、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定してお

ります。

 なお、社外取締役および社外監査役個人と当社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役および社外監査役による当社株式の保有状況は、第4[提出会社の状況] 4[コーポレートガバナンスの状況等] (2)[役員の状況] ①役員一覧 「所有株式数」 に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会等を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えております。

 社外監査役は、監査役会等を通じて経営会議事案、内部監査報告、職務執行状況、その他内部統制部門に関する情報を共有し、また、代表取締役や社外取締役と監査役間の定期的会合に出席する等、取締役の職務執行状況を監査する体制を整えております。社外監査役の内、1名は弁護士であり、主に法的な見地から、1名は公認会計士の資格を有し、主に財務・会計の見地から、取締役会において各々の専門性を活かした発言等により経営監視の強化を図るとともに、意見交換および情報交換を行っております。また、会計監査人より随時に監査計画、会計監査結果の報告等を受け、意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

執行役員

社長

金治 伸隆

1960年3月18日

 

1983年4月

住友商事㈱入社

1988年6月

同社サウジアラビア駐在

2001年8月

米国住友商事会社(ニューヨーク)

2005年4月

Presidio STX,LLC(米国)社長

2007年10月

住友商事㈱ネットビジネス事業部長

2008年10月

同社モバイル&インターネット事業部長

2013年6月

当社社外取締役

2014年4月

 

当社取締役副社長執行役員管理第一本部長

2015年4月

 

当社取締役副社長執行役員コーポレート戦略本部長

2016年4月

当社取締役副社長執行役員スマートライフ事業本部長兼ソリューション事業本部およびネットワーク事業本部分掌

2017年4月

2017年12月

2020年6月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

㈱クオカード取締役(現任)

(一社)全国携帯電話販売代理店協会代表理事会長(現任)

 

2020年6月

2021年6月

5,900

取締役

副社長

執行役員

多田 総一郎

1957年2月3日

 

1979年4月

住友商事㈱入社

1992年7月

香港住友商事会社

2008年6月

住友商事㈱輸送機建機・インフラ経理部長

2009年11月

同社インフラ・金融物流経理部長

2011年4月

同社新産業・インフラ経理部長

2013年4月

同社環境・インフラ経理部長

2014年6月

当社常務執行役員管理第二本部長

2015年4月

当社専務執行役員コーポレート財務本部長兼リスク管理部長

2015年6月

当社取締役専務執行役員コーポレート財務本部長兼リスク管理部長

2016年4月

当社取締役副社長執行役員コーポレート財務本部長

2017年12月

当社取締役副社長執行役員コーポレート財務本部長兼コーポレート戦略本部長

2017年12月

㈱クオカード監査役(現任)

2018年4月

当社取締役副社長執行役員CFO主計・財務・精算、IT、リスク管理、物流担当

2020年4月

当社取締役副社長執行役員CFO主計・財務・精算、情報システム、リスク管理、物流担当(現任)

 

2020年6月

2021年6月

900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

副社長

執行役員

近田  剛

1963年3月13日

 

1985年4月

住友商事㈱入社

1992年7月

上海住友商事(中国)機電部長

2003年10月

Sumitomo Corporation Equity Asia Limited(香港)社長

2010年4月

住友商事㈱新事業投資部長

2013年4月

同社投資開発部長

2014年8月

同社投資開発部長兼通信事業部長

2015年4月

同社総合モバイル事業部長

2015年6月

当社社外取締役

2016年4月

当社取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長兼中国事業推進部長

2017年4月

当社取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長兼業務改革推進部長

2017年12月

当社取締役専務執行役員(㈱クオカード代表取締役社長)

2019年4月

当社取締役副社長執行役員(㈱クオカード代表取締役社長)(現任)

 

2020年6月

2021年6月

1,400

取締役

副社長

執行役員

石田 將人

1960年12月1日

 

1983年4月

住友商事㈱入社

1988年5月

同社建設機械第三部

KOMATSU CANADA LTD.(カナダ)

2001年4月

住友商事㈱建設機械第一部

KOMATSU CANADA LTD.(現SMS Construction & Mining Systems Inc.)(カナダ)社長

2007年4月

住友商事㈱建設機械第三部長

2011年4月

同社建設機械事業本部長

2015年4月

同社執行役員欧阿中東CIS 総支配人補佐(アラブ首長国連邦)兼中東支配人兼中東住友商事会社社長

2017年4月

住友商事㈱執行役員欧阿中東CIS 総支配人補佐(アラブ首長国連邦)兼中東支配人

2018年4月

同社常務執行役員欧阿中東CIS 総支配人(英国)兼欧州住友商事ホールディング会社会長

2020年4月

当社副社長執行役員CSO人事・総務、法務、経営企画、渉外担当(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

2020年6月

2021年6月

 

取締役

樫木 克哉

1966年6月28日

 

1990年4月

住友商事㈱入社

1994年1月

同社イスラマバード事務所長付(パキスタン)

2004年9月

モスクワ事務所 IT&Telecom Unit(ロシア連邦)

2005年2月

ZAO Prestige Internet(ロシア連邦)Director, Market &Business Development

2012年6月

CIS 住友商事会社(ロシア連邦)Director, ICT Business Division

2018年4月

住友商事㈱スマートインフラ事業部長

2020年4月

同社スマートプラットフォーム事業本部長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

2020年6月

2021年6月

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

浅羽 登志也

1962年6月12日

 

1989年4月

㈱リクルート入社

1995年4月

㈱インターネットイニシアティブネットワーク技術部長

1996年3月

IIJ America Inc. Director

1997年9月

インターネットマルチフィード㈱取締役技術部長

1998年10月

㈱クロスウェイブコミュニケーションズ技術企画部長

1999年6月

同社取締役

1999年6月

㈱インターネットイニシアティブ取締役Co-CTO

2004年6月

同社取締役副社長(2009年6月退任)

2004年6月

エヌ・ティ・ティレゾナント㈱取締役

2008年6月

㈱IIJイノベーションインスティテュ-ト代表取締役

2012年4月

㈱ストラトスフィア代表取締役

2015年6月

㈱IIJイノベーションインスティテュート取締役(現任)

2015年6月

ガイアラボ(同)代表社員(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2017年11月

(一社)日本品質管理学会代表理事副会長

2018年12月

㈱パロンゴ監査役(現任)

 

2020年6月

2021年6月

300

取締役

 

出口 恭子

1965年12月12日

 

1989年4月

ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社

1998年2月

ディズニー・ストア・ジャパン㈱プランニングシニアディレクター

1999年2月

同社シニアファイナンスディレクター

2001年3月

日本GEプラスチックス㈱取締役CFO

2004年4月

Janssen Pharmaceutica(現Ortho Neurologics)(米国)プロダクト・ディレクター

2005年9月

Janssen-Cilag Pty Ltd.(オーストラリア)消化器領域・疼痛・OTC事業部門本部長

2007年1月

ヤンセンファーマ㈱マーケティング本部副本部長

2009年8月

日本ストライカー㈱取締役グローバルマーケティングバイスプレジデント

2012年1月

同社代表取締役社長

2013年3月

㈱ベルシステム24専務執行役社長室長兼経理財務本部管掌(2014年1月退任)

2014年3月

アッヴィ(同)社長

2014年7月

日本スキー場開発㈱社外取締役(現任)

2015年2月

2015年4月

医療法人社団色空会最高執行責任者

ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授(現任)

2016年3月

クックパッド㈱社外取締役(2018年3月退任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2017年8月

医療法人社団色空会副院長(現任)

2019年6月

㈱NHKテクノロジーズ社外取締役(現任)

2020年1月

Heartseed㈱社外取締役(現任)

 

2020年6月

2021年6月

600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

鎌田 淳一

1953年11月28日

 

1978年4月

日立金属㈱入社

1992年1月

HMT Technology Inc.(米国)CFO

1999年5月

LET Inc.(フィリピン)管理部長

2000年11月

Hitachi Metals America(米国)副社長兼CFO

2005年1月

日立金属㈱人事総務部長

2008年4月

同社事業役員経営企画室長

2011年4月

同社事業役員配管機器カンパニープレジデント

2014年4月

同社事業役員常務Hitachi Metals America(米国)社長兼CEO

2015年6月

同社取締役

2018年6月

当社社外取締役(現任)

 

2020年6月

2021年6月

700

取締役

諸星 俊男

1953年8月24日

 

1976年4月

富士通㈱入社

1998年6月

Fujitsu PC Corporation(米国)社長兼CEO

2004年6月

Fujitsu Computer Systems Corporation(現 Fujitsu America Inc.)(米国)社長兼CEO

2005年10月

富士通㈱ 経営執行役(2007年6月退任)

2007年7月

EMC ジャパン㈱ 代表取締役社長兼EMC Corporation(米国)副社長

2012年1月

日本NCR㈱ 代表取締役社長CEO兼NCR Corporation(米国)北アジア地区代表(2015年2月退任)

2015年5月

安川情報システム㈱(現 ㈱YE DIGITAL)代表取締役社長

2018年3月

日本ペイントホールディングス㈱ 社外取締役(現任)

2018年8月

ウイングアーク1st㈱ 社外取締役(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

2020年6月

2021年6月

監査役

(常勤)

奥谷 直也

1960年5月16日

 

1983年4月

住友商事㈱入社

1993年5月

シンガポール住友商事

2013年1月

住友商事㈱環境・CSR部長

2015年4月

当社常務執行役員スマートライフ事業本部長兼スマートサービス推進部長

2016年4月

当社常務執行役員社長付

2016年6月

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

日本ワムネット㈱監査役(2019年6月退任)

 

2020年6月

2024年6月

400

監査役

(常勤)

橋本  良

1959年12月6日

 

1982年4月

住友商事㈱入社

1996年12月

英国住友商事会社(ロンドン)

2000年6月

ベネルックス住友商事会社(ブラッセル)

2008年9月

住友商事㈱秘書部長

2011年6月

同社フィナンシャル業務部長

2013年3月

同社コーポレート経理部長兼フィナンシャル・リソーシズグループ長付兼住友商事フィナンシャルマネジメント㈱

2015年4月

同社コーポレート経理部長兼住友商事フィナンシャルマネジメント㈱

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

2019年6月

2023年6月

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(非常勤)

蒲  俊郎

1960年9月10日

 

1993年4月

弁護士登録

2003年6月

城山タワー法律事務所設立代表弁護士(現任)

2005年4月

桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授(現任)

2006年3月

ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外監査役(現任)

2007年8月

㈱ケイブ社外監査役

2010年4月

桐蔭法科大学院法科大学院長(現任)

2013年6月

当社社外監査役(現任)

2014年6月

学校法人桐蔭学園理事

2015年3月

㈱ピアラ社外監査役(現任)

2015年6月

一般財団法人東京都営交通協力会理事(現任)

2017年4月

2019年8月

㈱J.Score社外監査役(現任)

㈱ケイブ社外取締役(監査等委員)(現任)

 

2017年6月

2021年6月

5,000

監査役

(非常勤)

北川 哲雄

1961年8月17日

 

1985年9月

青山監査法人入社

1989年3月

公認会計士登録

2002年7月

中央青山監査法人代表社員

2006年9月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

同法人化学・医薬・産業資材監査部リーダー

2013年7月

同法人リスク管理・コンプライアンス室独立性管理グループリーダー

2014年8月

日本公認会計士協会倫理委員会副委員長

2016年6月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)退職

2017年6月

当社社外監査役(現任)

2017年12月

 

2019年6月

金融庁 公認会計士・監査審査会 公認会計士試験試験委員

大王製紙㈱社外取締役(現任)

 

2017年6月

2021年6月

13名

 

15,200

(注)1.取締役 浅羽登志也氏、取締役 出口恭子氏、取締役 鎌田淳一氏および取締役 諸星俊男氏は、社外取締役であります。

2.監査役 蒲俊郎氏および監査役 北川哲雄氏は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況

社外取締役および社外監査役

イ.独立性判断基準

当社は、次の各項目のいずれにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断しております。

1.当社、当社の連結子会社および持分法適用会社(以下、総称して「当社グループ」という)の業務執行者であるもの、または過去において業務執行者であったもの

2.当社の親会社・兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であるもの、または過去10年間において当社の現在の親会社・兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であったもの

3.当社グループを主要な取引先とするもの、またはその業務執行者、または過去3年間において業務執行者であったもの(主要な取引とは、取引先の直近の事業年度における年間総売上高の2%以上の取引)

4.当社グループの主要な取引先、またはその業務執行者、または過去3年間において業務執行者であったもの(主要な取引とは、当社グループの直近の事業年度における年間連結総売上高の2%以上の取引)

5.当社グループより役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供するもの(但し、当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は当社グループから得ている財産が年間収入の2%以上の団体に属するもの)、または過去3年間においてこれに該当していたもの

6.当社グループの主要借入先もしくはその業務執行者であるもの(主要な借入とは直近の事業年度末における連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資しているもの)、または過去3年間においてこれに該当していたもの

7.当社の主要株主もしくはその業務執行者であるもの、または過去5年間においてこれに該当していたもの

8.当社グループから年間1,000万円以上の寄付を受けているもの(但し、当該寄付を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当社グループから得ている財産が年間収入の2%以上の団体の業務執行者であるもの)、または過去3年間においてこれに該当していたもの

9.当社の会計監査人またはその社員等として当社グループの監査業務を担当しているもの、または過去3年間において当該社員等として当社グループの監査業務を担当していたもの

10.当社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であるもの

11.当社グループから取締役もしくは監査役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員であるもの

12.当社グループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当するものの二親等以内の親族であるもの、または過去3年間において、当社グループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当したものの二親等以内の親族であるもの

13.上記2から10のいずれかに掲げるもの(但し、重要な地位にあるものに限る)の二親等以内の親族であるもの

14.当社の社外役員として任期が8年を超えているもの

15.前各号のほか、当社グループと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有しているもの

 

ロ.会社と社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係の概要当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

社外取締役 浅羽登志也氏は、長年にわたって日本のインターネットの立ち上げとサービスの構築に携わり、また、IT関連企業等においてCTOや代表取締役を務めるなど、ITのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。

社外取締役 出口恭子氏は、長年にわたって多岐にわたる事業法人においてファイナンス業務に携わり、また、CFOや代表取締役を務めるなど、ファイナンスのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また、監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。

社外取締役 鎌田淳一氏は、日立金属㈱において、人事総務部長、経営企画室長、取締役等を歴任し、長年にわたって経営の中枢に携わり、企業経営のスペシャリストおよび経営者として広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。

社外取締役 諸星俊男氏は、富士通㈱において、海外子会社の社長等を経て、経営執行役として経営の中枢に携わり、その後も多くのIT企業において代表取締役社長を務めるなど、長年にわたってITビジネスの推進および企業経営に携わり、ITビジネスのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しておりますなお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。

社外監査役 蒲俊郎氏は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と見識を有し、更にIT・インターネット分野においても深い見識を有しております。また、2013年からは、当社の社外監査役として適切な監査を実施いただいております。これらの経験と見識を、経営全般の監視と適正な監査活動に活かしていただく観点から、社外監査役として招聘しております。また、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。

社外監査役 北川哲雄氏は、公認会計士として財務・会計分野に精通し、豊富な経験と見識を有しており、これらの経験と見識を、経営全般の監視と適正な監査活動に活かしていただく観点から、社外監査役として招聘しております。また、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。

なお、社外取締役および社外監査役個人と当社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役および社外監査役による当社株式の保有状況は、第4[提出会社の状況] 4[コーポレートガバナンスの状況等] (2)[役員の状況] ①役員一覧 「所有株式数」 に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えております。

社外監査役は、監査役会等を通じて経営会議事案、内部監査報告、職務執行状況、その他内部統制部門に関する情報を共有し、また、代表取締役や社外取締役と監査役間の定期的会合に出席する等、取締役の職務執行状況を監査する体制を整えております。社外監査役の内、1名は弁護士であり、主に法的な見地から、1名は公認会計士の資格を有し、主に財務・会計の見地から、取締役会において各々の専門性を活かした発言等により経営監視の強化を図るとともに、意見交換および情報交換を行っております。また、会計監査人より随時に監査計画、会計監査結果の報告等を受け、意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

執行役員

社長

金治 伸隆

1960年3月18日

 

1983年4月

住友商事㈱入社

1988年6月

同社サウジアラビア駐在

2001年8月

米国住友商事会社(ニューヨーク)

2005年4月

Presidio STX,LLC(米国)社長

2007年10月

住友商事㈱ネットビジネス事業部長

2008年10月

同社モバイル&インターネット事業部長

2013年6月

当社社外取締役

2014年4月

 

当社取締役副社長執行役員管理第一本部長

2015年4月

 

当社取締役副社長執行役員コーポレート戦略本部長

2016年4月

当社取締役副社長執行役員スマートライフ事業本部長兼ソリューション事業本部およびネットワーク事業本部分掌

2017年4月

2017年12月

2020年6月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

㈱クオカード取締役(現任)

(一社)全国携帯電話販売代理店協会代表理事会長(現任)

 

2020年6月

2021年6月

5,900

取締役

副社長

執行役員

多田 総一郎

1957年2月3日

 

1979年4月

住友商事㈱入社

1992年7月

香港住友商事会社

2008年6月

住友商事㈱輸送機建機・インフラ経理部長

2009年11月

同社インフラ・金融物流経理部長

2011年4月

同社新産業・インフラ経理部長

2013年4月

同社環境・インフラ経理部長

2014年6月

当社常務執行役員管理第二本部長

2015年4月

当社専務執行役員コーポレート財務本部長兼リスク管理部長

2015年6月

当社取締役専務執行役員コーポレート財務本部長兼リスク管理部長

2016年4月

当社取締役副社長執行役員コーポレート財務本部長

2017年12月

当社取締役副社長執行役員コーポレート財務本部長兼コーポレート戦略本部長

2017年12月

㈱クオカード監査役(現任)

2018年4月

当社取締役副社長執行役員CFO主計・財務・精算、IT、リスク管理、物流担当

2020年4月

当社取締役副社長執行役員CFO主計・財務・精算、情報システム、リスク管理、物流担当(現任)

 

2020年6月

2021年6月

900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

副社長

執行役員

近田  剛

1963年3月13日

 

1985年4月

住友商事㈱入社

1992年7月

上海住友商事(中国)機電部長

2003年10月

Sumitomo Corporation Equity Asia Limited(香港)社長

2010年4月

住友商事㈱新事業投資部長

2013年4月

同社投資開発部長

2014年8月

同社投資開発部長兼通信事業部長

2015年4月

同社総合モバイル事業部長

2015年6月

当社社外取締役

2016年4月

当社取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長兼中国事業推進部長

2017年4月

当社取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長兼業務改革推進部長

2017年12月

当社取締役専務執行役員(㈱クオカード代表取締役社長)

2019年4月

当社取締役副社長執行役員(㈱クオカード代表取締役社長)(現任)

 

2020年6月

2021年6月

1,400

取締役

副社長

執行役員

石田 將人

1960年12月1日

 

1983年4月

住友商事㈱入社

1988年5月

同社建設機械第三部

KOMATSU CANADA LTD.(カナダ)

2001年4月

住友商事㈱建設機械第一部

KOMATSU CANADA LTD.(現SMS Construction & Mining Systems Inc.)(カナダ)社長

2007年4月

住友商事㈱建設機械第三部長

2011年4月

同社建設機械事業本部長

2015年4月

同社執行役員欧阿中東CIS 総支配人補佐(アラブ首長国連邦)兼中東支配人兼中東住友商事会社社長

2017年4月

住友商事㈱執行役員欧阿中東CIS 総支配人補佐(アラブ首長国連邦)兼中東支配人

2018年4月

同社常務執行役員欧阿中東CIS 総支配人(英国)兼欧州住友商事ホールディング会社会長

2020年4月

当社副社長執行役員CSO人事・総務、法務、経営企画、渉外担当(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

2020年6月

2021年6月

 

取締役

樫木 克哉

1966年6月28日

 

1990年4月

住友商事㈱入社

1994年1月

同社イスラマバード事務所長付(パキスタン)

2004年9月

モスクワ事務所 IT&Telecom Unit(ロシア連邦)

2005年2月

ZAO Prestige Internet(ロシア連邦)Director, Market &Business Development

2012年6月

CIS 住友商事会社(ロシア連邦)Director, ICT Business Division

2018年4月

住友商事㈱スマートインフラ事業部長

2020年4月

同社スマートプラットフォーム事業本部長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

2020年6月

2021年6月

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

浅羽 登志也

1962年6月12日

 

1989年4月

㈱リクルート入社

1995年4月

㈱インターネットイニシアティブネットワーク技術部長

1996年3月

IIJ America Inc. Director

1997年9月

インターネットマルチフィード㈱取締役技術部長

1998年10月

㈱クロスウェイブコミュニケーションズ技術企画部長

1999年6月

同社取締役

1999年6月

㈱インターネットイニシアティブ取締役Co-CTO

2004年6月

同社取締役副社長(2009年6月退任)

2004年6月

エヌ・ティ・ティレゾナント㈱取締役

2008年6月

㈱IIJイノベーションインスティテュ-ト代表取締役

2012年4月

㈱ストラトスフィア代表取締役

2015年6月

㈱IIJイノベーションインスティテュート取締役(現任)

2015年6月

ガイアラボ(同)代表社員(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2017年11月

(一社)日本品質管理学会代表理事副会長

2018年12月

㈱パロンゴ監査役(現任)

 

2020年6月

2021年6月

300

取締役

 

出口 恭子

1965年12月12日

 

1989年4月

ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社

1998年2月

ディズニー・ストア・ジャパン㈱プランニングシニアディレクター

1999年2月

同社シニアファイナンスディレクター

2001年3月

日本GEプラスチックス㈱取締役CFO

2004年4月

Janssen Pharmaceutica(現Ortho Neurologics)(米国)プロダクト・ディレクター

2005年9月

Janssen-Cilag Pty Ltd.(オーストラリア)消化器領域・疼痛・OTC事業部門本部長

2007年1月

ヤンセンファーマ㈱マーケティング本部副本部長

2009年8月

日本ストライカー㈱取締役グローバルマーケティングバイスプレジデント

2012年1月

同社代表取締役社長

2013年3月

㈱ベルシステム24専務執行役社長室長兼経理財務本部管掌(2014年1月退任)

2014年3月

アッヴィ(同)社長

2014年7月

日本スキー場開発㈱社外取締役(現任)

2015年2月

2015年4月

医療法人社団色空会最高執行責任者

ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授(現任)

2016年3月

クックパッド㈱社外取締役(2018年3月退任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2017年8月

医療法人社団色空会副院長(現任)

2019年6月

㈱NHKテクノロジーズ社外取締役(現任)

2020年1月

Heartseed㈱社外取締役(現任)

 

2020年6月

2021年6月

600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

鎌田 淳一

1953年11月28日

 

1978年4月

日立金属㈱入社

1992年1月

HMT Technology Inc.(米国)CFO

1999年5月

LET Inc.(フィリピン)管理部長

2000年11月

Hitachi Metals America(米国)副社長兼CFO

2005年1月

日立金属㈱人事総務部長

2008年4月

同社事業役員経営企画室長

2011年4月

同社事業役員配管機器カンパニープレジデント

2014年4月

同社事業役員常務Hitachi Metals America(米国)社長兼CEO

2015年6月

同社取締役

2018年6月

当社社外取締役(現任)

 

2020年6月

2021年6月

700

取締役

諸星 俊男

1953年8月24日

 

1976年4月

富士通㈱入社

1998年6月

Fujitsu PC Corporation(米国)社長兼CEO

2004年6月

Fujitsu Computer Systems Corporation(現 Fujitsu America Inc.)(米国)社長兼CEO

2005年10月

富士通㈱ 経営執行役(2007年6月退任)

2007年7月

EMC ジャパン㈱ 代表取締役社長兼EMC Corporation(米国)副社長

2012年1月

日本NCR㈱ 代表取締役社長CEO兼NCR Corporation(米国)北アジア地区代表(2015年2月退任)

2015年5月

安川情報システム㈱(現 ㈱YE DIGITAL)代表取締役社長

2018年3月

日本ペイントホールディングス㈱ 社外取締役(現任)

2018年8月

ウイングアーク1st㈱ 社外取締役(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

2020年6月

2021年6月

監査役

(常勤)

奥谷 直也

1960年5月16日

 

1983年4月

住友商事㈱入社

1993年5月

シンガポール住友商事

2013年1月

住友商事㈱環境・CSR部長

2015年4月

当社常務執行役員スマートライフ事業本部長兼スマートサービス推進部長

2016年4月

当社常務執行役員社長付

2016年6月

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

日本ワムネット㈱監査役(2019年6月退任)

 

2020年6月

2024年6月

400

監査役

(常勤)

橋本  良

1959年12月6日

 

1982年4月

住友商事㈱入社

1996年12月

英国住友商事会社(ロンドン)

2000年6月

ベネルックス住友商事会社(ブラッセル)

2008年9月

住友商事㈱秘書部長

2011年6月

同社フィナンシャル業務部長

2013年3月

同社コーポレート経理部長兼フィナンシャル・リソーシズグループ長付兼住友商事フィナンシャルマネジメント㈱

2015年4月

同社コーポレート経理部長兼住友商事フィナンシャルマネジメント㈱

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

2019年6月

2023年6月

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(非常勤)

蒲  俊郎

1960年9月10日

 

1993年4月

弁護士登録

2003年6月

城山タワー法律事務所設立代表弁護士(現任)

2005年4月

桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授(現任)

2006年3月

ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外監査役(現任)

2007年8月

㈱ケイブ社外監査役

2010年4月

桐蔭法科大学院法科大学院長(現任)

2013年6月

当社社外監査役(現任)

2014年6月

学校法人桐蔭学園理事

2015年3月

㈱ピアラ社外監査役(現任)

2015年6月

一般財団法人東京都営交通協力会理事(現任)

2017年4月

2019年8月

㈱J.Score社外監査役(現任)

㈱ケイブ社外取締役(監査等委員)(現任)

 

2017年6月

2021年6月

5,000

監査役

(非常勤)

北川 哲雄

1961年8月17日

 

1985年9月

青山監査法人入社

1989年3月

公認会計士登録

2002年7月

中央青山監査法人代表社員

2006年9月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

同法人化学・医薬・産業資材監査部リーダー

2013年7月

同法人リスク管理・コンプライアンス室独立性管理グループリーダー

2014年8月

日本公認会計士協会倫理委員会副委員長

2016年6月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)退職

2017年6月

当社社外監査役(現任)

2017年12月

 

2019年6月

金融庁 公認会計士・監査審査会 公認会計士試験試験委員

大王製紙㈱社外取締役(現任)

 

2017年6月

2021年6月

13名

 

15,200

(注)1.取締役 浅羽登志也氏、取締役 出口恭子氏、取締役 鎌田淳一氏および取締役 諸星俊男氏は、社外取締役であります。

2.監査役 蒲俊郎氏および監査役 北川哲雄氏は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況

社外取締役および社外監査役

イ.独立性判断基準

当社は、次の各項目のいずれにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断しております。

1.当社、当社の連結子会社および持分法適用会社(以下、総称して「当社グループ」という)の業務執行者であるもの、または過去において業務執行者であったもの

2.当社の親会社・兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であるもの、または過去10年間において当社の現在の親会社・兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であったもの

3.当社グループを主要な取引先とするもの、またはその業務執行者、または過去3年間において業務執行者であったもの(主要な取引とは、取引先の直近の事業年度における年間総売上高の2%以上の取引)

4.当社グループの主要な取引先、またはその業務執行者、または過去3年間において業務執行者であったもの(主要な取引とは、当社グループの直近の事業年度における年間連結総売上高の2%以上の取引)

5.当社グループより役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供するもの(但し、当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は当社グループから得ている財産が年間収入の2%以上の団体に属するもの)、または過去3年間においてこれに該当していたもの

6.当社グループの主要借入先もしくはその業務執行者であるもの(主要な借入とは直近の事業年度末における連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資しているもの)、または過去3年間においてこれに該当していたもの

7.当社の主要株主もしくはその業務執行者であるもの、または過去5年間においてこれに該当していたもの

8.当社グループから年間1,000万円以上の寄付を受けているもの(但し、当該寄付を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当社グループから得ている財産が年間収入の2%以上の団体の業務執行者であるもの)、または過去3年間においてこれに該当していたもの

9.当社の会計監査人またはその社員等として当社グループの監査業務を担当しているもの、または過去3年間において当該社員等として当社グループの監査業務を担当していたもの

10.当社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であるもの

11.当社グループから取締役もしくは監査役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員であるもの

12.当社グループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当するものの二親等以内の親族であるもの、または過去3年間において、当社グループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当したものの二親等以内の親族であるもの

13.上記2から10のいずれかに掲げるもの(但し、重要な地位にあるものに限る)の二親等以内の親族であるもの

14.当社の社外役員として任期が8年を超えているもの

15.前各号のほか、当社グループと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有しているもの

 

ロ.会社と社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係の概要当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

社外取締役 浅羽登志也氏は、長年にわたって日本のインターネットの立ち上げとサービスの構築に携わり、また、IT関連企業等においてCTOや代表取締役を務めるなど、ITのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。

社外取締役 出口恭子氏は、長年にわたって多岐にわたる事業法人においてファイナンス業務に携わり、また、CFOや代表取締役を務めるなど、ファイナンスのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また、監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。

社外取締役 鎌田淳一氏は、日立金属㈱において、人事総務部長、経営企画室長、取締役等を歴任し、長年にわたって経営の中枢に携わり、企業経営のスペシャリストおよび経営者として広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。

社外取締役 諸星俊男氏は、富士通㈱において、海外子会社の社長等を経て、経営執行役として経営の中枢に携わり、その後も多くのIT企業において代表取締役社長を務めるなど、長年にわたってITビジネスの推進および企業経営に携わり、ITビジネスのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しておりますなお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。

社外監査役 蒲俊郎氏は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と見識を有し、更にIT・インターネット分野においても深い見識を有しております。また、2013年からは、当社の社外監査役として適切な監査を実施いただいております。これらの経験と見識を、経営全般の監視と適正な監査活動に活かしていただく観点から、社外監査役として招聘しております。また、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。

社外監査役 北川哲雄氏は、公認会計士として財務・会計分野に精通し、豊富な経験と見識を有しており、これらの経験と見識を、経営全般の監視と適正な監査活動に活かしていただく観点から、社外監査役として招聘しております。また、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。

なお、社外取締役および社外監査役個人と当社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役および社外監査役による当社株式の保有状況は、第4[提出会社の状況] 4[コーポレートガバナンスの状況等] (2)[役員の状況] ①役員一覧 「所有株式数」 に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えております。

社外監査役は、監査役会等を通じて経営会議事案、内部監査報告、職務執行状況、その他内部統制部門に関する情報を共有し、また、代表取締役や社外取締役と監査役間の定期的会合に出席する等、取締役の職務執行状況を監査する体制を整えております。社外監査役の内、1名は弁護士であり、主に法的な見地から、1名は公認会計士の資格を有し、主に財務・会計の見地から、取締役会において各々の専門性を活かした発言等により経営監視の強化を図るとともに、意見交換および情報交換を行っております。また、会計監査人より随時に監査計画、会計監査結果の報告等を受け、意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/212018/6/202018/10/302019/6/192019/10/302020/7/31選任の理由
浅羽 登志也 同氏は、長年にわたって日本のインターネットの立ち上げとサービスの構築に携わり、また、IT関連企業等においてCTOや代表取締役を務めるなど、ITのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であると判断し、引き続き社外取締役候補者としました。
出口 恭子 同氏は、長年にわたって多岐にわたる事業法人においてファイナンス業務に携わり、また、CFOや代表取締役を務めるなど、ファイナンスのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また、監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であると判断し、引き続き社外取締役候補者としました。
鎌田  淳 一- 同氏は、日立金属㈱において、人事総務部長、経営企画室長、取締役等を歴任し、長年にわたって経営の中枢に携わり、企業経営のスペシャリストおよび経営者として広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であると判断し、引き続き社外取締役候補者としました。
諸星 俊男----- 同氏は、富士通㈱において、海外子会社の社長等を経て、経営執行役として経営の中枢に携わり、その後も多くのIT企業において代表取締役社長を務めるなど、長年にわたってITビジネスの推進および企業経営に携わり、ITビジネスのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であると判断し、社外取締役候補者としました。
新 将命----- 多岐にわたる事業法人において代表取締役を勤めるなど、経営者としての豊富な経験および優れた見識を有しております。また、2014年からは、当社の社外取締役として業務執行者の監督に携わり、その手腕を発揮しております。同氏がこれまで培った経験および見識を、当社事業活動の監督および意思決定に活かしていただく観点から、社外取締役として招聘しております。  なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。