ティーガイア【3738】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/212018/6/202018/10/302019/6/192019/10/30
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人8人8人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表取締役

会長

 

澁谷 年史

昭和30年3月18日生

 

昭和54年4月

住友商事㈱入社

平成4年9月

米国住友商事会社(ニューヨーク)

平成21年6月

北米住友商事グループCAO兼米国住友商事会社(ニューヨーク)

平成22年4月

住友商事㈱メディア・ライフスタイル総括部長

平成23年4月

同社執行役員メディア・ライフスタイル総括部長

平成25年4月

同社執行役員メディア事業本部長

平成27年4月

当社社長付

平成27年6月

当社代表取締役社長執行役員

平成29年4月

当社代表取締役会長(現任)

 

平成29年6月

平成30年6月

6,500

代表取締役社長

執行役員

社長

金治 伸隆

昭和35年3月18日生

 

昭和58年4月

住友商事㈱入社

昭和63年6月

同社サウジアラビア駐在

平成13年8月

米国住友商事会社(ニューヨーク)

平成17年4月

Presidio STX,LLC(米国)社長

平成19年10月

住友商事㈱ネットビジネス事業部長

平成20年10月

同社モバイル&インターネット事業部長

平成25年6月

当社社外取締役

平成26年4月

 

当社取締役副社長執行役員管理第一本部長

平成27年4月

 

当社取締役副社長執行役員コーポレート戦略本部長

平成28年4月

当社取締役副社長執行役員スマートライフ事業本部長兼ソリューション事業本部およびネットワーク事業本部分掌(現任)

平成29年4月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

 

平成29年6月

平成30年6月

1,800

取締役

副社長
執行役員

多田 総一郎

昭和32年2月3日生

 

昭和54年4月

住友商事㈱入社

平成4年7月

香港住友商事会社

平成20年6月

住友商事㈱輸送機建機・インフラ経理部長

平成21年11月

同社インフラ・金融物流経理部長

平成23年4月

同社新産業・インフラ経理部長

平成25年4月

同社環境・インフラ経理部長

平成26年6月

当社常務執行役員管理第二本部長

平成27年4月

当社専務執行役員コーポレート財務本部長兼リスク管理部長

平成27年6月

当社取締役専務執行役員コーポレート財務本部長兼リスク管理部長

平成28年4月

当社取締役副社長執行役員コーポレート財務本部長(現任)

 

平成29年6月

平成30年6月

300

取締役

専務

執行役員

近田  剛

昭和38年3月13日生

 

昭和60年4月

住友商事㈱入社

平成4年7月

上海住友商事(中国)機電部長

平成15年10月

Sumitomo Corporation Equity Asia Limited(香港)社長

平成22年4月

住友商事㈱新事業投資部長

平成25年4月

同社投資開発部長

平成26年8月

同社投資開発部長兼通信事業部長

平成27年4月

同社総合モバイル事業部長

平成27年6月

当社社外取締役

平成28年4月

当社取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長兼中国事業推進部長

平成29年4月

当社取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長兼業務改革推進部長(現任)

 

平成29年6月

平成30年6月

300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

(非常勤)

 

小池 浩之

昭和39年9月4日生

 

昭和62年4月

住友商事㈱入社

平成20年11月

Presidio STX,LLC(米国)副社長

平成21年6月

米国住友商事会社(ニューヨーク)経営企画部長

平成26年4月

住友商事㈱モバイル&インターネット事業部長

平成26年6月

当社社外取締役

平成27年4月

住友商事㈱ITソリューション事業部長兼投資開発部長

平成28年4月

同社ネットワーク事業本部長

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成28年6月

SCSK㈱取締役(現任)

平成28年10月

住友商事㈱ICT事業本部長(現任)

 

平成29年6月

平成30年6月

取締役

(非常勤)

 

福岡  徹

昭和43年7月25日生

 

平成5年4月

住友商事㈱入社

平成13年9月

スタンフォード大学 Asia Pacific

Research Center(米国),Visiting

Fellow

平成14年12月

Presidio Venture Partners,LLC(米国),Director

平成28年4月

住友商事㈱総合モバイル事業部長

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成28年10月

住友商事㈱モバイルソリューション事業第一部長(現任)

 

平成29年6月

平成30年6月

取締役

(非常勤)

 

新 将命

昭和11年9月13日生

 

昭和34年4月

シェル石油㈱(現昭和シェル石油㈱)入社

昭和44年4月

日本コカ・コーラ㈱コカ・コーラブランドマネージャー

昭和46年4月

同社関西営業部長

昭和53年4月

ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱常務取締役

昭和54年4月

同社専務取締役

昭和57年4月

同社代表取締役

平成2年5月

㈱国際ビジネスブレイン代表取締役社長(現任)

平成4年6月

日本サラ・リー㈱代表取締役社長

平成6年7月

サラ・リーコーポレーション(米国総本社)副社長

平成7年4月

日本フィリップス㈱代表取締役社長

平成11年4月

㈱日本ホールマーク代表取締役社長

平成23年6月

健康ホールディングス㈱(現RIZAPグループ㈱)社外取締役(現任)

平成26年6月

当社社外取締役(現任)

平成28年1月

小林産業㈱社外取締役(現任)

 

平成29年6月

平成30年6月

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

(非常勤)

 

浅羽 登志也

昭和37年6月12日生

 

平成元年4月

㈱リクルート入社

平成7年4月

㈱インターネットイニシアティブネットワーク技術部長

平成8年3月

IIJ America Inc. Director

平成9年9月

インターネットマルチフィード㈱取締役技術部長

平成10年10月

㈱クロスウェイブコミュニケーションズ技術企画部長

平成11年6月

同社取締役

平成11年6月

㈱インターネットイニシアティブ取締役Co-CTO

平成16年6月

同社取締役副社長

平成16年6月

エヌ・ティ・ティレゾナント㈱取締役

平成20年6月

㈱IIJイノベーションインスティテュ-ト代表取締役

平成24年4月

㈱ストラトスフィア代表取締役

平成27年6月

㈱IIJイノベーションインスティテュート取締役(現任)

平成27年6月

ガイアラボ(同)代表社員(現任)

平成28年6月

当社社外取締役(現任)

 

平成29年6月

平成30年6月

取締役

(非常勤)

 

出口 恭子

昭和40年12月12日生

 

平成元年4月

ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社

平成10年2月

ディズニー・ストア・ジャパン㈱プランニングシニアディレクター

平成11年2月

同社シニアファイナンスディレクター

平成13年3月

日本GEプラスチックス㈱取締役CFO

平成16年4月

Janssen Pharmaceutica(現Ortho Neurologics)(米国)プロダクト・ディレクター

平成17年9月

Janssen-Cilag Pty Ltd.(オーストラリア)消化器領域・疼痛・OTC事業部門本部長

平成19年1月

ヤンセンファーマ㈱マーケティング本部副本部長

平成21年8月

日本ストライカー㈱取締役グローバルマーケティングバイスプレジデント

平成24年1月

同社代表取締役社長

平成25年3月

㈱ベルシステム24専務執行役社長室長兼経理財務本部管掌

平成26年3月

アッヴィ(同)社長

平成26年7月

日本スキー場開発㈱社外取締役(現任)

平成27年2月

医療法人社団色空会最高執行責任者(現任)

平成28年3月

クックパッド㈱社外取締役(現任)

平成28年6月

当社社外取締役(現任)

 

平成29年6月

平成30年6月

100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

監査役

(常勤)

 

奥谷 直也

昭和35年5月16日生

 

昭和58年4月

住友商事㈱入社

平成5年5月

シンガポール住友商事

平成25年1月

住友商事㈱コーポレート・コーディネーショングループ環境・CSR部長

平成27年4月

当社常務執行役員スマートライフ事業本部長兼スマートサービス推進部長

平成28年4月

当社常務執行役員社長付

平成28年6月

当社監査役(現任)

 

平成28年6月

平成32年6月

110

監査役

(常勤)

 

橋本  良

昭和34年12月6日生

 

昭和57年4月

住友商事㈱入社

平成8年12月

英国住友商事会社(ロンドン)

平成12年6月

ベネルックス住友商事会社(ブラッセル)

平成20年9月

住友商事㈱コーポレート・コーディネーショングループ秘書部長

平成23年6月

同社フィナンシャル・リソーシズグループフィナンシャル業務部長

平成25年3月

同社フィナンシャル・リソーシズグループコーポレート経理部長兼フィナンシャル・リソーシズグループ長付兼住友商事フィナンシャルマネジメント㈱

平成27年4月

同社コーポレート部門コーポレート経理部長兼住友商事フィナンシャルマネジメント㈱

平成28年6月

当社監査役(現任)

 

成28年6月

平成31年6月

監査役

(非常勤)

 

蒲  俊郎

昭和35年9月10日生

 

平成5年4月

弁護士登録

平成15年6月

城山タワー法律事務所設立代表弁護士(現任)

平成17年4月

桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授(現任)

平成18年3月

ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外監査役(現任)

平成19年8月

㈱ケイブ社外監査役(現任)

平成22年4月

桐蔭法科大学院法科大学院長(現任)

平成25年6月

当社社外監査役(現任)

平成26年6月

学校法人桐蔭学園理事(現任)

平成27年3月

㈱ピアラ社外監査役(現任)

平成27年6月

一般財団法人東京都営交通協力会理事(現任)

平成29年4月

㈱J.Score社外監査役(現任)

 

平成29年6月

平成33年6月

5,000

監査役

(非常勤)

 

 北川 哲雄

昭和36年8月17日生

 

昭和60年9月

青山監査法人入社

平成元年3月

公認会計士登録

平成14年7月

中央青山監査法人代表社員

平成18年9月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

同法人化学・医薬・産業資材監査部リーダー

平成25年7月

同法人リスク管理・コンプライアンス室独立性管理グループリーダー

平成26年8月

日本公認会計士協会倫理委員会副委員長(現任)

平成28年7月

北川哲雄公認会計士事務所開設代表(現任)

平成29年6月

当社社外監査役(現任)

 

平成29年6月

平成33年6月

13名

 

  14,110

 

(注)1.取締役 新将命、取締役 浅羽登志也および取締役 出口恭子は、社外取締役であります。

2.監査役 蒲俊郎および監査役 北川哲雄は、社外監査役であります。

3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。平成29年2月23日付取締役会決議にて執行役員を選任し、下記の通り職名を決定いたしました。

代表取締役社長執行役員 金治伸隆、取締役副社長執行役員コーポレート財務本部長 多田総一郎、取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長兼業務改革推進部長 近田剛、専務執行役員ネットワーク事業本部長 福島守司、常務執行役員西日本支社長 川下慎吾、常務執行役員モバイル第二事業部門長 俣野通宏、常務執行役員モバイル第一事業部門長 吉元啓介、常務執行役員スマートライフ事業本部長兼決済サービス事業一部長 島田孝一、常務執行役員ソリューション事業本部長 上地弘祥、上席執行役員コーポレート戦略本部副本部長兼法務部長 原口典紀、上席執行役員スマートライフ事業本部副本部長兼決済サービス事業二部長 福井信之、執行役員モバイル第二事業部門部門長補佐兼営業第二本部長 米田壽男、執行役員コーポレート戦略本部経営企画部長 塩屋知之、執行役員東海支社長 藤波雅之、執行役員モバイル第二事業部門部門長補佐兼営業第三本部長 濱西泰生、執行役員九州支社長 石川信幸、執行役員コーポレート戦略本部人事・総務部長 大和田成伸、執行役員モバイル第一事業部門部門長補佐兼営業第一本部長 武田敏和の18名であります。

 

5【役員の状況】

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表取締役

会長

 

澁谷 年史

昭和30年3月18日生

 

昭和54年4月

住友商事㈱入社

平成4年9月

米国住友商事会社(ニューヨーク)

平成21年6月

北米住友商事グループCAO兼米国住友商事会社(ニューヨーク)

平成22年4月

住友商事㈱メディア・ライフスタイル総括部長

平成23年4月

同社執行役員メディア・ライフスタイル総括部長

平成25年4月

同社執行役員メディア事業本部長

平成27年4月

当社社長付

平成27年6月

当社代表取締役社長執行役員

平成29年4月

平成29年6月

 

平成29年6月

 

平成30年6月

当社代表取締役会長(現任)

(一社)全国携帯電話販売代理店協会理事

(一社)テレコムサービス協会理事(現任)

(一社)全国携帯電話販売代理店協会代表理事 会長(現任)

 

平成30年6月

平成31年6月

7,800

代表取締役社長

執行役員

社長

金治 伸隆

昭和35年3月18日生

 

昭和58年4月

住友商事㈱入社

昭和63年6月

同社サウジアラビア駐在

平成13年8月

米国住友商事会社(ニューヨーク)

平成17年4月

Presidio STX,LLC(米国)社長

平成19年10月

住友商事㈱ネットビジネス事業部長

平成20年10月

同社モバイル&インターネット事業部長

平成25年6月

当社社外取締役

平成26年4月

 

当社取締役副社長執行役員管理第一本部長

平成27年4月

 

当社取締役副社長執行役員コーポレート戦略本部長

平成28年4月

当社取締役副社長執行役員スマートライフ事業本部長兼ソリューション事業本部およびネットワーク事業本部分掌

平成29年4月

平成29年12月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

㈱クオカード取締役(現任)

 

平成30年6月

平成31年6月

2,400

取締役

副社長
執行役員

多田 総一郎

昭和32年2月3日生

 

昭和54年4月

住友商事㈱入社

平成4年7月

香港住友商事会社

平成20年6月

住友商事㈱輸送機建機・インフラ経理部長

平成21年11月

同社インフラ・金融物流経理部長

平成23年4月

同社新産業・インフラ経理部長

平成25年4月

同社環境・インフラ経理部長

平成26年6月

当社常務執行役員管理第二本部長

平成27年4月

当社専務執行役員コーポレート財務本部長兼リスク管理部長

平成27年6月

当社取締役専務執行役員コーポレート財務本部長兼リスク管理部長

平成28年4月

 

平成29年12月

 

 

平成29年12月

平成30年4月

当社取締役副社長執行役員コーポレート財務本部長

当社取締役副社長執行役員コーポレート財務本部長兼コーポレート戦略本部長

㈱クオカード監査役(現任)

当社取締役副社長執行役員 CFO

主計・財務・精算、IT、リスク管理、物流担当(現任)

 

平成30年6月

平成31年6月

700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

専務

執行役員

近田  剛

昭和38年3月13日生

 

昭和60年4月

住友商事㈱入社

平成4年7月

上海住友商事(中国)機電部長

平成15年10月

Sumitomo Corporation Equity Asia Limited(香港)社長

平成22年4月

住友商事㈱新事業投資部長

平成25年4月

同社投資開発部長

平成26年8月

同社投資開発部長兼通信事業部長

平成27年4月

同社総合モバイル事業部長

平成27年6月

当社社外取締役

平成28年4月

当社取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長兼中国事業推進部長

平成29年4月

 

平成29年12月

平成29年12月

当社取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長兼業務改革推進部長

当社取締役専務執行役員(現任)

㈱クオカード代表取締役社長(現任)

 

平成30年6月

平成31年6月

700

取締役

(非常勤)

 

宮下 真弘

昭和35年3月1日生

 

昭和58年4月

住友商事㈱入社

平成25年4月

同社 インフラ・プラントプロジェクト部長

平成26年6月

同社 通信事業部長

平成26年8月

同社 ミャンマー通信事業プロジェクト部長

平成28年10月

同社 モバイルソリューション事業第二部長

平成30年4月

同社 モバイル事業本部長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

平成30年6月

平成31年6月

-

取締役

(非常勤)

 

福岡  徹

昭和43年7月25日生

 

平成5年4月

住友商事㈱入社

平成13年9月

スタンフォード大学 Asia Pacific

Research Center(米国),Visiting

Fellow

平成14年12月

Presidio Venture Partners,LLC(米国),Director

平成28年4月

住友商事㈱総合モバイル事業部長

平成28年6月

平成28年6月

当社取締役(現任)

(一社)全国携帯電話販売代理店協会監事(現任)

平成28年10月

住友商事㈱モバイルソリューション事業第一部長(現任)

 

平成30年6月

平成31年6月

-

取締役

(非常勤)

 

浅羽 登志也

昭和37年6月12日生

 

平成元年4月

㈱リクルート入社

平成7年4月

㈱インターネットイニシアティブネットワーク技術部長

平成8年3月

IIJ America Inc. Director

平成9年9月

インターネットマルチフィード㈱取締役技術部長

平成10年10月

㈱クロスウェイブコミュニケーションズ技術企画部長

平成11年6月

同社取締役

平成11年6月

㈱インターネットイニシアティブ取締役Co-CTO

平成16年6月

同社取締役副社長

平成16年6月

エヌ・ティ・ティレゾナント㈱取締役

平成20年6月

㈱IIJイノベーションインスティテュ-ト代表取締役

平成24年4月

㈱ストラトスフィア代表取締役

平成27年6月

㈱IIJイノベーションインスティテュート取締役(現任)

平成27年6月

ガイアラボ(同)代表社員(現任)

平成28年6月

平成29年11月

当社社外取締役(現任)

(一社)日本品質管理学会代表理事副会長(現任)

 

平成30年6月

平成31年6月

100

取締役

(非常勤)

 

出口 恭子

昭和40年12月12日生

 

平成元年4月

ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社

平成10年2月

ディズニー・ストア・ジャパン㈱プランニングシニアディレクター

平成11年2月

同社シニアファイナンスディレクター

平成13年3月

日本GEプラスチックス㈱取締役CFO

平成16年4月

Janssen Pharmaceutica(現Ortho Neurologics)(米国)プロダクト・ディレクター

平成17年9月

Janssen-Cilag Pty Ltd.(オーストラリア)消化器領域・疼痛・OTC事業部門本部長

平成19年1月

ヤンセンファーマ㈱マーケティング本部副本部長

平成21年8月

日本ストライカー㈱取締役グローバルマーケティングバイスプレジデント

平成24年1月

同社代表取締役社長

平成25年3月

㈱ベルシステム24専務執行役社長室長兼経理財務本部管掌

平成26年3月

アッヴィ(同)社長

平成26年7月

日本スキー場開発㈱社外取締役(現任)

平成27年2月

平成27年4月

医療法人社団色空会最高執行責任者

ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授(現任)

平成28年3月

クックパッド㈱社外取締役

平成28年6月

平成29年8月

当社社外取締役(現任)

医療法人社団色空会副院長(現任)

 

平成30年6月

平成31年6月

200

取締役

(非常勤)

 

鎌田 淳一

昭和28年11月28日生

 

昭和53年4月

日立金属㈱入社

平成4年1月

HMT Technology Inc.(米国) CFO

平成11年5月

LET Inc.(フィリピン) 管理部長

平成12年11月

Hitachi Metals America(米国) 副社長兼CFO

平成17年1月

日立金属㈱ 人事総務部長

平成20年4月

同社 事業役員 経営企画部長

平成23年4月

同社 事業役員 配管機器カンパニープレジデント

平成26年4月

同社 事業役員常務 Hitachi Metals America(米国) 社長兼CEO

平成27年6月

同社 取締役

平成30年6月

当社社外取締役(現任)

 

平成30年6月

平成31年6月

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

監査役

(常勤)

 

奥谷 直也

昭和35年5月16日生

 

昭和58年4月

住友商事㈱入社

平成5年5月

シンガポール住友商事

平成25年1月

住友商事㈱コーポレート・コーディネーショングループ環境・CSR部長

平成27年4月

当社常務執行役員スマートライフ事業本部長兼スマートサービス推進部長

平成28年4月

当社常務執行役員社長付

平成28年6月

平成28年6月

当社監査役(現任)

日本ワムネット㈱監査役(現任)

 

平成28年6月

平成32年6月

200

監査役

(常勤)

 

橋本  良

昭和34年12月6日生

 

昭和57年4月

住友商事㈱入社

平成8年12月

英国住友商事会社(ロンドン)

平成12年6月

ベネルックス住友商事会社(ブラッセル)

平成20年9月

住友商事㈱コーポレート・コーディネーショングループ秘書部長

平成23年6月

同社フィナンシャル・リソーシズグループフィナンシャル業務部長

平成25年3月

同社フィナンシャル・リソーシズグループコーポレート経理部長兼フィナンシャル・リソーシズグループ長付兼住友商事フィナンシャルマネジメント㈱

平成27年4月

同社コーポレート部門コーポレート経理部長兼住友商事フィナンシャルマネジメント㈱

平成28年6月

当社監査役(現任)

 

成28年6月

平成31年6月

-

監査役

(非常勤)

 

蒲  俊郎

昭和35年9月10日生

 

平成5年4月

弁護士登録

平成15年6月

城山タワー法律事務所設立代表弁護士(現任)

平成17年4月

桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授(現任)

平成18年3月

ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外監査役(現任)

平成19年8月

㈱ケイブ社外監査役(現任)

平成22年4月

桐蔭法科大学院法科大学院長(現任)

平成25年6月

当社社外監査役(現任)

平成26年6月

学校法人桐蔭学園理事(現任)

平成27年3月

㈱ピアラ社外監査役(現任)

平成27年6月

一般財団法人東京都営交通協力会理事(現任)

平成29年4月

㈱J.Score社外監査役(現任)

 

平成29年6月

平成33年6月

5,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

監査役

(非常勤)

 

北川 哲雄

昭和36年8月17日生

 

昭和60年9月

青山監査法人入社

平成元年3月

公認会計士登録

平成14年7月

中央青山監査法人代表社員

平成18年9月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

同法人化学・医薬・産業資材監査部リーダー

平成25年7月

同法人リスク管理・コンプライアンス室独立性管理グループリーダー

平成26年8月

日本公認会計士協会倫理委員会副委員長(現任)

平成28年7月

北川哲雄公認会計士事務所開設代表(現任)

平成29年6月

平成29年12月

当社社外監査役(現任)

金融庁 公認会計士・監査審査会 公認会計士試験試験委員(現任)

 

平成29年6月

平成33年6月

-

13名

 

17,100

(注)1.取締役 浅羽登志也氏、取締役 出口恭子氏および取締役 鎌田淳一氏は、社外取締役であります。

2.監査役 蒲俊郎氏および監査役 北川哲雄氏は、社外監査役であります。

3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。平成30年2月23日付取締役会決議にて執行役員を選任し、下記の通り職名を決定いたしました。

代表取締役社長執行役員社長 金治伸隆、取締役副社長執行役員CFO主計・財務・精算、IT、リスク管理、物流担当 多田総一郎、取締役専務執行役員株式会社クオカード代表取締役社長 近田剛、専務執行役員内部監査、渉外担当 福島守司、常務執行役員西日本支社長 川下慎吾、常務執行役員モバイル第二事業部門長 俣野通宏、常務執行役員モバイル第一事業部門長 吉元啓介、常務執行役員スマートライフ事業本部長 島田孝一、常務執行役員ソリューション事業本部長 上地弘祥、上席執行役員CCOコンプライアンス推進、法務担当法務部長 原口典紀、上席執行役員社長プロジェクト担当社長プロジェクト一部長兼二部長 福井信之、執行役員モバイル第二事業部門部門長補佐兼営業第二本部長 米田壽男、執行役員経営企画担当経営企画部長 塩屋知之、執行役員東海支社長 藤波雅之、執行役員モバイル第二事業部門部門長補佐兼営業第三本部長 濱西泰生、執行役員九州支社長 石川信幸、執行役員人事・総務担当人事・総務部長 大和田成伸、執行役員モバイル第一事業部門部門長補佐兼営業第一本部長 武田敏和の18名であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

執行役員

社長

金治 伸隆

1960年3月18日

 

1983年4月

住友商事㈱入社

1988年6月

同社サウジアラビア駐在

2001年8月

米国住友商事会社(ニューヨーク)

2005年4月

Presidio STX,LLC(米国)社長

2007年10月

住友商事㈱ネットビジネス事業部長

2008年10月

同社モバイル&インターネット事業部長

2013年6月

当社社外取締役

2014年4月

 

当社取締役副社長執行役員管理第一本部長

2015年4月

 

当社取締役副社長執行役員コーポレート戦略本部長

2016年4月

当社取締役副社長執行役員スマートライフ事業本部長兼ソリューション事業本部およびネットワーク事業本部分掌

2017年4月

2017年12月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

㈱クオカード取締役(現任)

 

2019年6月

2020年6月

3,500

取締役

副社長

執行役員

多田 総一郎

1957年2月3日

 

1979年4月

住友商事㈱入社

1992年7月

香港住友商事会社

2008年6月

住友商事㈱輸送機建機・インフラ経理部長

2009年11月

同社インフラ・金融物流経理部長

2011年4月

同社新産業・インフラ経理部長

2013年4月

同社環境・インフラ経理部長

2014年6月

当社常務執行役員管理第二本部長

2015年4月

当社専務執行役員コーポレート財務本部長兼リスク管理部長

2015年6月

当社取締役専務執行役員コーポレート財務本部長兼リスク管理部長

2016年4月

当社取締役副社長執行役員コーポレート財務本部長

2017年12月

当社取締役副社長執行役員コーポレート財務本部長兼コーポレート戦略本部長

2017年12月

㈱クオカード監査役(現任)

2018年4月

当社取締役副社長執行役員CFO主計・財務・精算、IT、リスク管理、物流担当(現任)

 

2019年6月

2020年6月

800

取締役

副社長

執行役員

近田  剛

1963年3月13日

 

1985年4月

住友商事㈱入社

1992年7月

上海住友商事(中国)機電部長

2003年10月

Sumitomo Corporation Equity Asia Limited(香港)社長

2010年4月

住友商事㈱新事業投資部長

2013年4月

同社投資開発部長

2014年8月

同社投資開発部長兼通信事業部長

2015年4月

同社総合モバイル事業部長

2015年6月

当社社外取締役

2016年4月

当社取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長兼中国事業推進部長

2017年4月

当社取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長兼業務改革推進部長

2017年12月

当社取締役専務執行役員(㈱クオカード代表取締役社長)

2019年4月

当社取締役副社長執行役員(㈱クオカード代表取締役社長)(現任)

 

2019年6月

2020年6月

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

宮下 真弘

1960年3月1日

 

1983年4月

住友商事㈱入社

2013年4月

同社インフラ・プラントプロジェクト部長

2014年6月

同社通信事業部長

2014年8月

同社ミャンマー通信事業プロジェクト部長

2016年10月

同社モバイルソリューション事業第二部長

2018年10月

同社モバイル事業本部長

2018年6月

2018年10月

当社取締役(現任)

住友商事㈱スマートプラットフォーム事業本部長(現任)

 

2019年6月

2020年6月

-

取締役

 

川瀬 浩一

1970年8月2日

 

1993年4月

住友商事㈱入社

2001年12月

同社クアラルンプール駐在

2005年3月

MOBICOM CORPORATION LLC(モンゴル) Director

2012年5月

MOBICOM CORPORATION LLC(モンゴル) Chief Strategy Officer

2014年8月

KDDI SUMMIT GLOBAL MYANMAR CO.,LTD. Chief Commercial Officer

2018年11月

 

2019年6月

 

2019年6月

住友商事㈱スマートサービス事業部長(現任)

(一社)全国携帯電話販売代理店協会監事(現任)

当社取締役(現任)

 

2019年6月

2020年6月

-

取締役

 

浅羽 登志也

1962年6月12日

 

1989年4月

㈱リクルート入社

1995年4月

㈱インターネットイニシアティブネットワーク技術部長

1996年3月

IIJ America Inc. Director

1997年9月

インターネットマルチフィード㈱取締役技術部長

1998年10月

㈱クロスウェイブコミュニケーションズ技術企画部長

1999年6月

同社取締役

1999年6月

㈱インターネットイニシアティブ取締役Co-CTO

2004年6月

同社取締役副社長

2004年6月

エヌ・ティ・ティレゾナント㈱取締役

2008年6月

㈱IIJイノベーションインスティテュ-ト代表取締役

2012年4月

㈱ストラトスフィア代表取締役

2015年6月

㈱IIJイノベーションインスティテュート取締役(現任)

2015年6月

ガイアラボ(同)代表社員(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2017年11月

 

2018年12月

(一社)日本品質管理学会代表理事副会長(現任)

㈱パロンゴ監査役(現任)

 

2019年6月

2020年6月

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

出口 恭子

1965年12月12日

 

1989年4月

ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社

1998年2月

ディズニー・ストア・ジャパン㈱プランニングシニアディレクター

1999年2月

同社シニアファイナンスディレクター

2001年3月

日本GEプラスチックス㈱取締役CFO

2004年4月

Janssen Pharmaceutica(現Ortho Neurologics)(米国)プロダクト・ディレクター

2005年9月

Janssen-Cilag Pty Ltd.(オーストラリア)消化器領域・疼痛・OTC事業部門本部長

2007年1月

ヤンセンファーマ㈱マーケティング本部副本部長

2009年8月

日本ストライカー㈱取締役グローバルマーケティングバイスプレジデント

2012年1月

同社代表取締役社長

2013年3月

㈱ベルシステム24専務執行役社長室長兼経理財務本部管掌

2014年3月

アッヴィ(同)社長

2014年7月

日本スキー場開発㈱社外取締役(現任)

2015年2月

2015年4月

医療法人社団色空会最高執行責任者

ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授(現任)

2016年3月

クックパッド㈱社外取締役

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2017年8月

医療法人社団色空会副院長(現任)

 

2019年6月

2020年6月

300

取締役

 

鎌田 淳一

1953年11月28日

 

1978年4月

日立金属㈱入社

1992年1月

HMT Technology Inc.(米国)CFO

1999年5月

LET Inc.(フィリピン)管理部長

2000年11月

Hitachi Metals America(米国)副社長兼CFO

2005年1月

日立金属㈱人事総務部長

2008年4月

同社事業役員経営企画室長

2011年4月

同社事業役員配管機器カンパニープレジデント

2014年4月

同社事業役員常務Hitachi Metals America(米国)社長兼CEO

2015年6月

同社取締役

2018年6月

当社社外取締役(現任)

 

2019年6月

2020年6月

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(常勤)

奥谷 直也

1960年5月16日

 

1983年4月

住友商事㈱入社

1993年5月

シンガポール住友商事

2013年1月

住友商事㈱環境・CSR部長

2015年4月

当社常務執行役員スマートライフ事業本部長兼スマートサービス推進部長

2016年4月

当社常務執行役員社長付

2016年6月

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

日本ワムネット㈱監査役(現任)

 

2016年6月

2020年6月

200

監査役

(常勤)

橋本  良

1959年12月6日

 

1982年4月

住友商事㈱入社

1996年12月

英国住友商事会社(ロンドン)

2000年6月

ベネルックス住友商事会社(ブラッセル)

2008年9月

住友商事㈱秘書部長

2011年6月

同社フィナンシャル業務部長

2013年3月

同社コーポレート経理部長兼フィナンシャル・リソーシズグループ長付兼住友商事フィナンシャルマネジメント㈱

2015年4月

同社コーポレート経理部長兼住友商事フィナンシャルマネジメント㈱

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

2019年6月

2023年6月

-

監査役

(非常勤)

蒲  俊郎

1960年9月10日

 

1993年4月

弁護士登録

2003年6月

城山タワー法律事務所設立代表弁護士(現任)

2005年4月

桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授(現任)

2006年3月

ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外監査役(現任)

2007年8月

㈱ケイブ社外監査役(現任)

2010年4月

桐蔭法科大学院法科大学院長(現任)

2013年6月

当社社外監査役(現任)

2014年6月

学校法人桐蔭学園理事(現任)

2015年3月

㈱ピアラ社外監査役(現任)

2015年6月

一般財団法人東京都営交通協力会理事(現任)

2017年4月

㈱J.Score社外監査役(現任)

 

2017年6月

2021年6月

5,000

監査役

(非常勤)

北川 哲雄

1961年8月17日

 

1985年9月

青山監査法人入社

1989年3月

公認会計士登録

2002年7月

中央青山監査法人代表社員

2006年9月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

同法人化学・医薬・産業資材監査部リーダー

2013年7月

同法人リスク管理・コンプライアンス室独立性管理グループリーダー

2014年8月

日本公認会計士協会倫理委員会副委員長(現任)

2016年6月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)退職

2017年6月

当社社外監査役(現任)

2017年12月

金融庁 公認会計士・監査審査会 公認会計士試験試験委員(現任)

 

2017年6月

2021年6月

-

12名

 

11,200

(注)1.取締役 浅羽登志也氏、取締役 出口恭子氏および取締役 鎌田淳一氏は、社外取締役であります。

2.監査役 蒲俊郎氏および監査役 北川哲雄氏は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況

 社外取締役および社外監査役

 イ.独立性判断基準

  当社は、次の各項目のいずれにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断しております。

1.当社、当社の連結子会社および持分法適用会社(以下、総称して「当社グループ」という)の業務執行

者であるもの、または過去において業務執行者であったもの

2.当社の親会社・兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人

であるもの、または過去5年間において当社の現在の親会社・兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、

執行役、執行役員または支配人その他の使用人であったもの

3.当社グループを主要な取引先とするもの、またはその業務執行者、または過去3年間において業務執行者

であったもの(主要な取引とは、取引先の直近の事業年度における年間総売上高の2%以上の取引)

4.当社グループの主要な取引先、またはその業務執行者、または過去3年間において業務執行者であった

もの(主要な取引とは、当社グループの直近の事業年度における年間連結総売上高の2%以上の取引)

5.当社グループより役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサル

タント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供するもの(但し、当該財産を得ているものが法人、

組合等の団体である場合は当社グループから得ている財産が年間収入の2%以上の団体に属するもの)、

または過去3年間においてこれに該当していたもの

6.当社グループの主要借入先もしくはその業務執行者であるもの(主要な借入とは直近の事業年度末に

おける連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資しているもの)、または過去3年間においてこれに

該当していたもの

7.当社の主要株主もしくはその業務執行者であるもの、または過去5年間においてこれに該当していたもの

8.当社グループから年間1,000万円以上の寄付を受けているもの(但し、当該寄付を得ているものが法人、

組合等の団体である場合は、当社グループから得ている財産が年間収入の2%以上の団体の業務執行者で

あるもの)、または過去3年間においてこれに該当していたもの

9.当社の会計監査人またはその社員等として当社グループの監査業務を担当しているもの、または過去3年間

において当該社員等として当社グループの監査業務を担当していたもの

10.当社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の

使用人であるもの

11.当社グループから取締役もしくは監査役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、

監査役、会計参与、執行役または執行役員であるもの

12.当社グループの取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人のいずれかに該当するものの

二親等以内の親族であるもの、または過去3年間において、当社グループの取締役、執行役、執行役員

または支配人その他の使用人のいずれかに該当したものの二親等以内の親族であるもの

13.上記2から10のいずれかに掲げるもの(但し、重要な地位にあるものに限る)の二親等以内の親族である

もの

14.当社の社外役員として任期が8年を超えているもの

15.前各号のほか、当社グループと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を

果たすことができない特段の事由を有しているもの

 

ロ.会社と社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係の概要

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役 浅羽登志也氏は、長年にわたって日本のインターネットの立ち上げとサービスの構築に携わり、

また、IT関連企業等においてCTOや代表取締役を務めるなど、ITのスペシャリストおよび経営者としての広

範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えているこ

とから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また監督機能の一層の強化を図るうえで、当社

の社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利

益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。

社外取締役 出口恭子氏は、長年にわたって多岐にわたる事業法人においてファイナンス業務に携わり、

また、CFOや代表取締役を務めるなど、ファイナンスのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と豊富

な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、当社取

締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また、監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役

として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じ

るおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。

社外取締役 鎌田淳一氏は、日立金属㈱において、人事総務部長、経営企画室長、取締役等を歴任し、長年に

わたって経営の中枢に携わり、企業経営のスペシャリストおよび経営者として広範な知識と豊富な経験を有して

います。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な

視点から適切に意思決定を行い、また監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任である

と判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと

判断し、独立役員として指定しております。

社外監査役 蒲俊郎氏は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と見識を有し、更にIT・インターネ

ット分野においても深い見識を有しております。また、2013年からは、当社の社外監査役として適切な監査を

実施いただいております。これらの経験と見識を、経営全般の監視と適正な監査活動に活かしていただく観点か

ら、社外監査役として招聘しております。また、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断

し、独立役員として指定しております。

社外監査役 北川哲雄氏は、公認会計士として財務・会計分野に精通し、豊富な経験と見識を有しており、こ

れらの経験と見識を、経営全般の監視と適正な監査活動に活かしていただく観点から、社外監査役として招聘し

ております。また、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定してお

ります。

 なお、社外取締役および社外監査役個人と当社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役および社外監査役による当社株式の保有状況は、第4[提出会社の状況] 4[コーポレートガバナンスの状況等] (2)[役員の状況] ①役員一覧 「所有株式数」 に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会等を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えております。

 社外監査役は、監査役会等を通じて経営会議事案、内部監査報告、職務執行状況、その他内部統制部門に関する情報を共有し、また、代表取締役や社外取締役と監査役間の定期的会合に出席する等、取締役の職務執行状況を監査する体制を整えております。社外監査役の内、1名は弁護士であり、主に法的な見地から、1名は公認会計士の資格を有し、主に財務・会計の見地から、取締役会において各々の専門性を活かした発言等により経営監視の強化を図るとともに、意見交換および情報交換を行っております。また、会計監査人より随時に監査計画、会計監査結果の報告等を受け、意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/212018/6/202018/10/302019/6/192019/10/30選任の理由
浅羽 登志也 長年にわたって日本のインターネットの立ち上げとサービスの構築に携わり、また、IT関連企業等においてCTOや代表取締役を務めるなど、ITのスペシャリストおよび経営者としての広 範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
出口 恭子 長年にわたって多岐にわたる事業法人においてファイナンス業務に携わり、また、CFOや代表取締役を務めるなど、ファイナンスのスペシャリストおよび経営者としての広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また、監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役 として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
鎌田  淳 一- 日立金属㈱において、人事総務部長、経営企画室長、取締役等を歴任し、長年にわたって経営の中枢に携わり、企業経営のスペシャリストおよび経営者として広範な知識と豊富な経験を有しています。さらに、誠実な人格、経営に対する高い見識と能力を兼ね備えていることから、当社取締役会が多様な視点から適切に意思決定を行い、また監督機能の一層の強化を図るうえで、当社の社外取締役として適任であると判断し、社外取締役として招聘しております。なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
新 将命---- 多岐にわたる事業法人において代表取締役を勤めるなど、経営者としての豊富な経験および優れた見識を有しております。また、2014年からは、当社の社外取締役として業務執行者の監督に携わり、その手腕を発揮しております。同氏がこれまで培った経験および見識を、当社事業活動の監督および意思決定に活かしていただく観点から、社外取締役として招聘しております。  なお、経歴からも一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。