セック【3741】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/252019/6/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
 該当事項はありません。
 該当事項はありません。
 該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

秋山 逸志

昭和26年8月23日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成8年5月

当社開発第一部長

平成10年6月

当社執行役員

平成13年4月

当社経理部長

平成14年6月

当社取締役

平成18年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

40,000

取締役副社長

管理本部長

酒井 俊司

昭和27年7月8日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成5年10月

当社技術研究部長

平成10年6月

当社執行役員

平成11年4月

当社開発第二部長

平成13年4月

当社SI本部長

平成14年6月

当社取締役

平成17年7月

当社開発本部長

平成18年6月

当社取締役副社長(現任)

平成28年4月

当社管理本部長(現任)

 

(注)3

40,000

取締役

企画営業部長

中村 彰

昭和36年1月13日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成11年4月

当社マーケティング部長

平成12年7月

当社執行役員

平成13年4月

当社マーケティング本部長

平成17年6月

当社取締役(現任)

平成18年4月

当社開発副本部長兼企画営業室長

平成20年4月

当社開発副本部長兼企画営業部長

平成28年4月

当社企画営業部長(現任)

 

(注)3

14,000

取締役

開発本部長

櫻井 伸太郎

昭和33年3月24日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成11年4月

当社開発第二部担当マネジャー

平成13年4月

当社SI本部インターネットビジネスフィールド担当マネジャー

平成18年4月

当社開発副本部長兼プロダクトビジネス推進部長兼研究企画室長

平成18年6月

当社上席執行役員

平成24年4月

当社開発副本部長兼第五開発部長兼研究企画室長

平成28年4月

当社開発本部長(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成29年11月

AMSEC,INC. PRESIDENT(現任)

(主要な兼職)

AMSEC,INC. PRESIDENT

 

(注)3

6,400

取締役

(監査等委員)

 

近石 幸博

昭和23年2月18日生

 

昭和45年5月

当社設立 取締役

昭和59年6月

当社開発第一部長

平成11年4月

当社総務人事部長

平成12年4月

当社管理部長

平成17年6月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

86,560

取締役

(監査等委員)

 

松本 素彦

昭和22年3月23日生

 

昭和59年4月

弁護士登録

平成2年6月

当社監査役

平成4年12月

サガミ総合法律事務所設立

平成15年4月

弁護士法人サガミ総合法律事務所

 

代表社員(現任)

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(主要な兼職)

弁護士法人サガミ総合法律事務所 代表社員

 

(注)4

46,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

 

西村 邦裕

昭和53年12月4日生

 

平成15年4月

日本学術振興会 特別研究員(DC1)

平成18年4月

東京大学 先端科学技術研究センター 産学官連携研究員(特任教員)

平成19年4月

東京大学大学院情報理工学系研究科 助教

平成23年4月

東京大学 先端科学技術研究センター 客員研究員

(株)テンクー設立

同社代表取締役社長(現任)

平成25年4月

東京大学大学院情報理工学系研究科 客員研究員

平成26年10月

メディカルデータカード(株)設立

同社代表取締役社長(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(主要な兼職)

(株)テンクー 代表取締役社長

メディカルデータカード(株) 代表取締役社長

 

(注)4

232,960

 (注)1.松本 素彦及び西村 邦裕は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 松本 素彦、委員 近石 幸博、委員 西村 邦裕

なお、近石 幸博は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を選定しております。

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.平成29年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間

5.当社は、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

酒井田 努

昭和50年11月13日生

平成19年12月 弁護士登録

弁護士法人サガミ総合法律事務所入所

平成24年10月 静岡ひがし法律事務所設立(現任)

平成27年4月 国立大学法人静岡大学法科大学院教授(現任

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長

秋山 逸志

1951年8月23日

 

1976年 4月

当社入社

1996年 5月

当社開発第一部長

1998年 6月

当社執行役員

2001年 4月

当社経理部長

2002年 6月

当社取締役

2006年 6月

当社代表取締役社長

2019年 4月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)2

40,000

代表取締役

社長

開発本部長

櫻井 伸太郎

1958年3月24日

 

1983年 4月

当社入社

1999年 4月

当社開発第二部担当マネジャー

2001年 4月

当社SI本部インターネットビジネスフィールド担当マネジャー

2006年 4月

当社開発副本部長兼プロダクトビジネス推進部長兼研究企画室長

2006年 6月

当社上席執行役員

2012年 4月

当社開発副本部長兼第五開発部長兼研究企画室長

2016年 4月

当社開発本部長(現任)

2016年 6月

当社取締役

2017年11月

AMSEC,INC. PRESIDENT(現任)

2019年 4月

当社代表取締役社長(現任)

(主要な兼職)

AMSEC,INC. PRESIDENT

 

(注)2

6,400

取締役

副社長

企画営業部長

中村 彰

1961年1月13日

 

1983年 4月

当社入社

1999年 4月

当社マーケティング部長

2000年 7月

当社執行役員

2001年 4月

当社マーケティング本部長

2005年 6月

当社取締役

2006年 4月

当社開発副本部長兼企画営業室長

2008年 4月

当社開発副本部長兼企画営業部長

2016年 4月

当社企画営業部長(現任)

2019年 4月

当社取締役副社長(現任)

 

(注)2

14,000

取締役

管理本部長

経理部長

杉山 寿顕

1971年4月17日

 

2008年 3月

当社入社

2016年10月

当社管理本部経理部長(現任)

2018年 7月

当社執行役員

2019年 6月

当社取締役 管理本部長(現任)

 

(注)2

1,500

取締役

(監査等委員)

酒井 俊司

1952年7月8日

 

1976年 4月

当社入社

1993年10月

当社技術研究部長

1998年 6月

当社執行役員

1999年 4月

当社開発第二部長

2001年 4月

当社SI本部長

2002年 6月

当社取締役

2005年 7月

当社開発本部長

2006年 6月

当社取締役副社長

2016年 4月

当社管理本部長

2019年 4月

当社取締役

2019年 6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

40,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

松本 素彦

1947年3月23日

 

1984年 4月

弁護士登録

1990年 6月

当社監査役

1992年12月

サガミ総合法律事務所設立

2003年 4月

弁護士法人サガミ総合法律事務所

 

代表社員(現任)

2015年 6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(主要な兼職)

弁護士法人サガミ総合法律事務所 代表社員

 

(注)3

46,000

取締役

(監査等委員)

西村 邦裕

1978年12月4日

 

2003年 4月

日本学術振興会 特別研究員(DC1)

2006年 4月

東京大学 先端科学技術研究センター 産学官連携研究員(特任教員)

2007年 4月

東京大学大学院情報理工学系研究科 助教

2011年 4月

東京大学 先端科学技術研究センター 客員研究員

(株)テンクー設立

同社代表取締役社長(現任)

2013年 4月

東京大学大学院情報理工学系研究科 客員研究員

2014年10月

メディカルデータカード(株)設立

同社代表取締役社長(現任)

2017年 6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(主要な兼職)

(株)テンクー 代表取締役社長

メディカルデータカード(株) 代表取締役社長

 

(注)3

147,900

 (注)1.松本 素彦及び西村 邦裕は、社外取締役であります。

.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間

3.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間

4.当社は、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

酒井田 努

1975年11月13日生

2007年12月 弁護士登録

弁護士法人サガミ総合法律事務所入所

2012年10月 静岡ひがし法律事務所設立(現任)

2015年 4月 国立大学法人静岡大学法科大学院教授

2017年 4月 (株)静幸産業 社外取締役(現任

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役 松本 素彦は、当社株式を46,000株保有しておりますが、当社と同氏の間に特別な利害関係はありません。また、同氏は弁護士法人サガミ総合法律事務所の代表社員でありますが、当社と当該法人との間には特別な利害関係はありません。

社外取締役 西村 邦裕は、当社株式を保有しておらず、当社と同氏の間に特別な利害関係はありません。また、同氏は(株)テンクーの代表取締役社長及びメディカルデータカード(株)の代表取締役社長でありますが、当社と当該法人との間には特別な利害関係はありません。

当社は、社外取締役には、専門的な知識またはその経歴を通じて培った豊富な知識・経験に基づき、客観的な立場から経営を監督し、また有効なアドバイスをする役割があると考えております。また、経営監視機能強化のため、監査等委員会委員長には社外取締役が就いております。

社外取締役の独立性については、会社法及び会社法施行規則の定めに加え、2名は東京証券取引所の独立役員の要件を満たすこととしております。当社の社外取締役2名は、当社経営陣から独立した立場にあり、当社の一般株主との利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、監査等委員会及び取締役会に出席するほか、会計監査人との情報交換会にも出席しております。監査等委員会において、内部監査室より内部監査計画や監査の方法及び結果の報告を受け、内部監査室長との情報交換会を随時実施しております。また、常勤監査等委員を通じて内部統制部門から情報を入手しており、入手できる情報は常勤取締役と同水準のものとなっております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長

秋山 逸志

1951年8月23日

 

1976年 4月

当社入社

1996年 5月

当社開発第一部長

1998年 6月

当社執行役員

2001年 4月

当社経理部長

2002年 6月

当社取締役

2006年 6月

当社代表取締役社長

2019年 4月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)2

40,000

代表取締役

社長

開発本部長

櫻井 伸太郎

1958年3月24日

 

1983年 4月

当社入社

1999年 4月

当社開発第二部担当マネジャー

2001年 4月

当社SI本部インターネットビジネスフィールド担当マネジャー

2006年 4月

当社開発副本部長兼プロダクトビジネス推進部長兼研究企画室長

2006年 6月

当社上席執行役員

2012年 4月

当社開発副本部長兼第五開発部長兼研究企画室長

2016年 4月

当社開発本部長(現任)

2016年 6月

当社取締役

2017年11月

AMSEC,INC. PRESIDENT

2019年 4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

8,000

取締役

副社長

企画営業部長

中村 彰

1961年1月13日

 

1983年 4月

当社入社

1999年 4月

当社マーケティング部長

2000年 7月

当社執行役員

2001年 4月

当社マーケティング本部長

2005年 6月

当社取締役

2006年 4月

当社開発副本部長兼企画営業室長

2008年 4月

当社開発副本部長兼企画営業部長

2016年 4月

当社企画営業部長(現任)

2019年 4月

当社取締役副社長(現任)

2019年11月

AMSEC,INC. PRESIDENT(現任)

(主要な兼職)

AMSEC,INC. PRESIDENT

 

(注)2

14,000

取締役

管理本部長

経理部長

杉山 寿顕

1971年4月17日

 

2008年 3月

当社入社

2016年10月

当社管理本部経理部長(現任)

2018年 7月

当社執行役員

2019年 6月

当社取締役 管理本部長(現任)

 

(注)2

5,500

取締役

(監査等委員)

酒井 俊司

1952年7月8日

 

1976年 4月

当社入社

1993年10月

当社技術研究部長

1998年 6月

当社執行役員

1999年 4月

当社開発第二部長

2001年 4月

当社SI本部長

2002年 6月

当社取締役

2005年 7月

当社開発本部長

2006年 6月

当社取締役副社長

2016年 4月

当社管理本部長

2019年 4月

当社取締役

2019年 6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

40,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

松本 素彦

1947年3月23日

 

1984年 4月

弁護士登録

1990年 6月

当社監査役

1992年12月

サガミ総合法律事務所設立

2003年 4月

弁護士法人サガミ総合法律事務所

 

代表社員

2015年 6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2020年 1月

川崎総合法律事務所 弁護士(現任)

(主要な兼職)

川崎総合法律事務所 弁護士

 

(注)3

46,000

取締役

(監査等委員)

西村 邦裕

1978年12月4日

 

2003年 4月

日本学術振興会 特別研究員(DC1)

2006年 4月

東京大学 先端科学技術研究センター 産学官連携研究員(特任教員)

2007年 4月

東京大学大学院情報理工学系研究科 助教

2011年 4月

東京大学 先端科学技術研究センター 客員研究員

(株)テンクー設立

同社代表取締役社長(現任)

2013年 4月

東京大学大学院情報理工学系研究科 客員研究員

2014年10月

メディカルデータカード(株)設立

同社代表取締役社長(現任)

2017年 6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(主要な兼職)

(株)テンクー 代表取締役社長

メディカルデータカード(株) 代表取締役社長

 

(注)3

153,500

 (注)1.松本 素彦及び西村 邦裕は、社外取締役であります。

.2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間

3.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間

4.当社は、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

酒井田 努

1975年11月13日生

2007年12月 弁護士登録

弁護士法人サガミ総合法律事務所入所

2012年10月 静岡ひがし法律事務所設立(現任)

2015年 4月 国立大学法人静岡大学法科大学院教授

2017年 4月 (株)静幸産業 社外取締役(現任

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役 松本 素彦は、当社株式を46,000株保有しておりますが、当社と同氏の間に特別な利害関係はありません。また、同氏は2019年9月30日付で弁護士法人サガミ総合法律事務所の解散に伴い同法律事務所の代表社員を退任し、2020年1月6日付で川崎総合法律事務所に所属しております。両法律事務所と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外取締役 西村 邦裕は、当社株式を保有しておらず、当社と同氏の間に特別な利害関係はありません。また、同氏は(株)テンクーの代表取締役社長及びメディカルデータカード(株)の代表取締役社長でありますが、当社と当該法人との間には特別な利害関係はありません。

当社は、社外取締役には、専門的な知識またはその経歴を通じて培った豊富な知識・経験に基づき、客観的な立場から経営を監督し、また有効なアドバイスをする役割があると考えております。また、経営監視機能強化のため、監査等委員会委員長には社外取締役が就いております。

社外取締役の独立性については、会社法及び会社法施行規則の定めに加え、2名は東京証券取引所の独立役員の要件を満たすこととしております。当社の社外取締役2名は、当社経営陣から独立した立場にあり、当社の一般株主との利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、監査等委員会及び取締役会に出席するほか、会計監査人との情報交換会にも出席しております。監査等委員会において、内部監査室より内部監査計画や監査の方法及び結果の報告を受け、内部監査室長との情報交換会を随時実施しております。また、常勤監査等委員を通じて内部統制部門から情報を入手しており、入手できる情報は常勤取締役と同水準のものとなっております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/252019/6/27選任の理由
松本素彦 松本素彦氏は、弁護士及び税理士としての豊富な経験・専門知識等に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待したためであります。 [独立役員に指定した理由]  当該社外取締役は、当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主との利益相反のおそれはないと考え、独立役員として指定いたしました。
西村邦裕 西村邦裕氏は、ゲノム医療に特化したベンチャー企業の経営者としての経験や国内トップレベルの研究者とのネットワークで得られる最先端技術の知見に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待したためであります。 [独立役員に指定した理由]  当該社外取締役は、当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主との利益相反のおそれはないと考え、独立役員として指定いたしました。