インタートレード【3747】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/252018/12/252018/12/282019/12/242020/2/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人5人5人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.29%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

尾 﨑 孝 博

昭和40年10月17日生

平成11年1月

当社設立とともに取締役副社長就任

(注)3

230,000

平成15年3月

当社取締役副社長兼最高執行責任者就任

平成17年6月

インタートレード投資顧問株式会社代表取締役社長就任

平成19年4月

当社取締役副社長兼第一事業本部長就任

平成19年8月

当社取締役第一事業本部長就任

平成21年8月

当社取締役副社長兼最高執行責任者兼第一事業本部長就任

平成21年12月

当社代表取締役社長就任(現任)

取締役
副社長

金融ソリューション事業本部長

西 本 一 也

昭和39年6月17日生

平成11年1月

当社設立とともに代表取締役社長就任

(注)3

1,346,400

平成13年10月

当社取締役会長就任

平成15年3月

当社取締役就任

平成21年1月

当社業務執行役員第二事業本部副本部長就任

平成21年12月

当社取締役第二事業本部長就任

平成24年3月

当社取締役副社長兼第二事業本部長就任

平成28年3月

当社取締役副社長金融ソリューション事業本部長就任(現任)

取締役

ビジネスソリューション事業本部長

阿 久 津 智 巳

昭和43年6月25日生

平成3年4月

勧角証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

(注)3

5,400

平成11年6月

富士通株式会社入社

平成14年7月

株式会社インタートレード入社

平成15年2月

当社業務執行役員ビジネス推進部長就任

平成20年1月

当社業務執行役員第一事業本部副本部長就任

平成20年12月

当社取締役第一事業本部副本部長就任

平成22年12月

当社業務執行役員社長室・経営企画部門担当兼社長室長就任

平成23年10月

当社業務執行役員新事業開発部長就任

平成24年6月

当社業務執行役員ITソリューション事業本部長就任

平成25年12月

当社取締役ビジネスソリューション事業本部長就任(現任)

取締役

 

 

安 田 幸 一

昭和41年10月30日生

昭和63年9月

KPMG港監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

(注)3

10,000

平成3年4月

公認会計士登録

平成12年5月

安田公認会計士事務所開業、代表に就任(現任)

平成12年6月

株式会社ダヴィンチ・ホールディングス社外監査役就任

平成12年12月

当社監査役就任

平成17年10月

グローバル・ソリューションズ・コンサルティング株式会社設立、取締役就任(現任)

平成18年6月

みかさ監査法人設立
代表社員就任(現任)

平成18年9月

税理士法人みかさ設立
代表社員就任(現任)

平成24年5月

サインポスト株式会社社外監査役就任(現任)

平成27年12月

当社取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 

川 瀬 宏 史

昭和26年11月26日生

平成6年9月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社
経理本部経理部経理課長

(注)4

平成12年2月

アラン株式会社入社
経理部長

平成17年4月

株式会社ブラディア入社
管理部長

平成20年10月

株式会社インタートレード入社
管理本部 内部統制担当

平成21年12月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

東 原  豊

昭和18年1月30日生

昭和36年4月

東京国税局 入局

(注)4

平成9年7月

国税庁 長官官房
首席国税庁監察官

平成11年7月

札幌国税局長

平成12年8月

税理士登録

平成12年9月

東原豊税理士事務所開設(現任)

平成16年12月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

内 田 久 美 子

昭和45年3月1日生

平成12年4月

弁護士登録、鳥飼総合法律事務所入所

(注)5

平成23年4月

株式会社ミサワ社外監査役就任

平成28年1月

和田倉門法律事務所創設、パートナー弁護士就任

平成28年5月

平成28年7月

株式会社トレジャー・ファクトリー社外取締役就任(現任)

株式会社ビューティガレージ社外取締役就任(現任)

平成28年12月

当社監査役就任(現任)

平成29年4月

株式会社ミサワ社外取締役就任(現任)

1,591,800

 

 

 

(注) 1 取締役安田幸一氏は、社外取締役であります。

2 監査役東原豊氏及び内田久美子氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役である川瀬宏史氏及び東原豊氏の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 監査役である内田久美子氏の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.29%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

金融ソリューション事業本部長

西 本 一 也

昭和39年6月17日生

平成11年1月

当社設立とともに代表取締役社長就任

平成13年10月

当社取締役会長就任

平成15年3月

当社取締役就任

平成21年1月

当社業務執行役員第二事業本部副本部長就任

平成21年12月

当社取締役第二事業本部長就任

平成24年3月

当社取締役副社長兼第二事業本部長就任

平成28年3月

当社取締役副社長金融ソリューション事業本部長就任

平成30年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

1,346,400

取締役

 

尾 﨑 孝 博

昭和40年10月17日生

平成11年1月

当社設立とともに取締役副社長就任

平成15年3月

当社取締役副社長兼最高執行責任者就任

平成17年6月

インタートレード投資顧問株式会社代表取締役社長就任

平成19年4月

当社取締役副社長兼第一事業本部長就任

平成19年8月

当社取締役第一事業本部長就任

平成21年8月

当社取締役副社長兼最高執行責任者兼第一事業本部長就任

平成21年12月

当社代表取締役社長就任

平成30年10月

当社取締役就任(現任)

(注)3

228,800

取締役

ビジネスソリューション事業本部長

阿 久 津 智 巳

昭和43年6月25日生

平成3年4月

勧角証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

平成11年6月

富士通株式会社入社

平成14年7月

株式会社インタートレード入社

平成15年2月

当社業務執行役員ビジネス推進部長就任

平成20年1月

当社業務執行役員第一事業本部副本部長就任

平成20年12月

当社取締役第一事業本部副本部長就任

平成22年12月

当社業務執行役員社長室・経営企画部門担当兼社長室長就任

平成23年10月

当社業務執行役員新事業開発部長就任

平成24年6月

当社業務執行役員ITソリューション事業本部長就任

平成25年12月

当社取締役ビジネスソリューション事業本部長就任(現任)

(注)3

5,400

取締役

 

 

土 居 慎 也

昭和45年3月5日生

平成5年4月

野村證券株式会社入社

平成11年11月

ソフトバンク・テクノロジー株式会社入社

平成13年7月

株式会社IBS代表取締役就任

平成14年5月

株式会社クロノス社外取締役就任(現任)

平成24年1月

株式会社Marvelous Advisers代表取締役就任(現任)

平成24年7月

株式会社セレブレイト・スタイル代表取締役就任(現任)

平成25年4月

Cheerful Givers株式会社代表取締役就任(現任)

平成29年12月

株式会社円簿会計インターネットサービス取締役就任(現任)

平成30年12月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 

川 瀬 宏 史

昭和26年11月26日生

平成6年9月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社
経理本部経理部経理課長

平成12年2月

アラン株式会社入社
経理部長

平成17年4月

株式会社ブラディア入社
管理部長

平成20年10月

株式会社インタートレード入社
管理本部 内部統制担当

平成21年12月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

 

東 原  豊

昭和18年1月30日生

昭和36年4月

東京国税局 入局

平成9年7月

国税庁 長官官房
首席国税庁監察官

平成11年7月

札幌国税局長

平成12年8月

税理士登録

平成12年9月

東原豊税理士事務所開設(現任)

平成16年12月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

 

内 田 久 美 子

昭和45年3月1日生

平成12年4月

弁護士登録、鳥飼総合法律事務所入所

平成23年4月

株式会社ミサワ社外監査役就任

平成28年1月

和田倉門法律事務所創設、パートナー弁護士就任

平成28年5月

平成28年7月

株式会社トレジャー・ファクトリー社外取締役就任(現任)

株式会社ビューティガレージ社外取締役就任(現任)

平成28年12月

当社監査役就任(現任)

平成29年4月

株式会社ミサワ社外取締役就任(現任)

平成30年11月

ピクスタ株式会社仮監査役就任(現任)

(注)5

1,580,600

 

 

 

(注) 1 取締役土井慎也氏は、社外取締役であります。

2 監査役東原豊氏及び内田久美子氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年9月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役である川瀬宏史氏及び東原豊氏の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 監査役である内田久美子氏の任期は、平成30年9月期に係る定時株主総会の終結の時から平成34年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

西 本 一 也

1964年6月17日生

1999年1月

当社設立とともに代表取締役社長就任

2001年10月

当社取締役会長就任

2003年3月

当社取締役就任

2009年1月

当社業務執行役員第二事業本部副本部長就任

2009年12月

当社取締役第二事業本部長就任

2012年3月

当社取締役副社長兼第二事業本部長就任

2016年3月

当社取締役副社長金融ソリューション事業本部長就任

2018年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

1,346,400

取締役

尾 﨑 孝 博

1965年10月17日生

1999年1月

当社設立とともに取締役副社長就任

2003年3月

当社取締役副社長兼最高執行責任者就任

2005年6月

インタートレード投資顧問株式会社代表取締役社長就任

2007年4月

当社取締役副社長兼第一事業本部長就任

2007年8月

当社取締役第一事業本部長就任

2009年8月

当社取締役副社長兼最高執行責任者兼第一事業本部長就任

2009年12月

当社代表取締役社長就任

2018年10月

当社取締役就任(現任)

(注)3

229,300

取締役
ビジネスソリューション事業本部長

阿 久 津 智 巳

1968年6月25日生

1991年4月

勧角証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

1999年6月

富士通株式会社入社

2002年7月

株式会社インタートレード入社

2003年2月

当社業務執行役員ビジネス推進部長就任

2008年1月

当社業務執行役員第一事業本部副本部長就任

2008年12月

当社取締役第一事業本部副本部長就任

2010年12月

当社業務執行役員社長室・経営企画部門担当兼社長室長就任

2011年10月

当社業務執行役員新事業開発部長就任

2012年6月

当社業務執行役員ITソリューション事業本部長就任

2013年12月

当社取締役ビジネスソリューション事業本部長就任(現任)

(注)3

5,400

取締役 ヘルスケア事業本部長

内 藤 敏 裕

1963年6月27日生

1989年4月

勧角証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

1998年9月

東洋証券株式会社入社

2013年4月

株式会社インタートレード入社

2013年8月

当社ビジネス推進部長就任

2013年12月

当社取締役ヘルスケア事業本部長就任

2013年12月

株式会社健康プラザパル(現株式会社インタートレードヘルスケア)代表取締役社長就任(現任)

2015年10月

当社業務執行役員ヘルスケア事業本部長就任

2019年12月

当社取締役ヘルスケア事業本部長就任(現任)

(注)3

28,000

取締役

平 石 智 紀

1978年4月4日生

2003年10月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2007年10月

公認会計士登録

2011年6月

株式会社アクリア代表取締役社長就任(現任)

2014年8月

税理士登録

2014年8月

税理士法人アクリア代表社員就任(現任)

2018年1月

株式会社日本クラウドキャピタル取締役就任(現任)

2019年12月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

川 瀬 宏 史

1951年11月26日生

1994年9月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社
経理本部経理部経理課長

2000年2月

アラン株式会社入社
経理部長

2005年4月

株式会社ブラディア入社
管理部長

2008年10月

株式会社インタートレード入社
管理本部 内部統制担当

2009年12月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

東 原  豊

1943年1月30日生

1961年4月

東京国税局 入局

1997年7月

国税庁 長官官房
首席国税庁監察官

1999年7月

札幌国税局長

2000年8月

税理士登録

2000年9月

東原豊税理士事務所開設(現任)

2004年12月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

内 田 久 美 子

1970年3月1日生

2000年4月

弁護士登録、鳥飼総合法律事務所入所

2011年4月

株式会社ミサワ社外監査役就任

2016年1月

和田倉門法律事務所創設、パートナー弁護士就任

2016年5月

2016年7月

株式会社トレジャー・ファクトリー社外取締役就任(現任)

株式会社ビューティガレージ社外取締役就任(現任)

2016年12月

当社監査役就任(現任)

2017年4月

株式会社ミサワ社外取締役就任(現任)

2019年3月

ピクスタ株式会社社外取締役就任(現任)

(注)5

1,609,100

 

 

 

(注) 1 取締役平石智紀氏は、社外取締役であります。

2 監査役東原豊氏及び内田久美子氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役である川瀬宏史氏及び東原豊氏の任期は、2016年9月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 監査役である内田久美子氏の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

②  社外取締役及び社外監査役

当社は2015年12月18日定時株主総会終結の時から社外取締役を1名選任し、業務を執行しない客観的な視点から経営判断する体制を構築しました。また、第三者視点を取り入れた企業統治の確保のため、2名の社外監査役も選任しております。

社外取締役の平石智紀氏は、公認会計士や税理士としての会計の専門的な知識や豊富な経験を有しております。なお、平石智紀氏は、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

社外監査役の東原豊氏は、国税局での数十年に及ぶ実務経験を有しています。

社外監査役の内田久美子氏は、弁護士としての実務経験を有しており、また当社以外の上場企業の社外取締役の経験も有しています。なお、内田久美子氏は、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

なお、社外取締役1名及び社外監査役2名は、当社と人的関係、資本的関係又はその他の利害関係を有していません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしています。

社外監査役は、監査役会が定めた監査方針に従い、職務を分担し、各部門の業務の監査を行うとともに、取締役会などの重要な会議に出席し、専門的な見識を生かし積極的に発言し、取締役の業務執行の監査を実施しています。監査役会においても、常勤監査役を含めた監査役間での情報交換を緊密にし、経営監査機能の充実を図っています。そのため、経営監視機能やガバナンス機能が十分に働いていると判断しております。また、社外監査役は、取締役会にて内部統制報告書等の審議をとおして、内部監査の評価状況について報告を受けています。

 

社外役員の選任

2017/12/252018/12/252018/12/282019/12/242020/2/27選任の理由
平石 智紀---公認会計士としての専門的な知識と経験に基づき、当社の経営に反映していただけることが期待きるため。
土居 慎也---金融機関、金融事業およびM&A等における企業経営者としての抱負な経験を、当社の経営に反映していただけることが期待きるため。
安田 幸一----公認会計士としての専門的な知識と経験を、当社の経営に反映していただけることが期待できるため。