FRACTALE【3750】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/282018/6/202018/12/252019/6/282019/12/20
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数3人7人6人6人6人
社外役員数-3人3人3人3人
役員数(定款)10人15人15人15人15人
役員任期2年1年1年1年1年
社外役員の選任選任していない選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

堀江 聡寧

1972年9月29日

 

1996年4月

住友商事㈱入社

2009年1月

2012年1月

ACA㈱入社

ライジング・ジャパン・エクイティ㈱

入社

2016年7月

ACA㈱入社

2017年12月

2018年3月

2019年4月

当社取締役

ACA㈱取締役(現任)

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

取締役会長

星野 喜宏

1957年4月21日

 

2001年4月

AIGスター生命保険㈱取締役

2005年2月

富士生命保険㈱代表取締役

2008年6月

富士火災海上保険㈱執行役

富士生命保険㈱取締役(非常勤)

2009年8月

富士火災海上保険㈱グループ執行役員

富士生命保険㈱代表取締役社長兼COO

2011年4月

スターキャピタルマネージメント㈱

代表取締役(現任)

2018年6月

2019年4月

当社代表取締役社長

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

藤堂 裕隆

1970年8月31日

 

1993年4月

㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)

入行

2000年9月

㈱イシイコーポレーション(現当社)

入社総合企画部

2004年6月

ゼィープラス㈱(現当社)取締役

2004年12月

㈱ダイエープリントセンター(現セブンシーズ・アセット・マネジメント㈱)

代表取締役社長(現任)

2007年6月

当社代表取締役社長

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年7月

アルゴ・ホールディングス㈱

代表取締役(現任)

 

(注)3

176,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

(常勤)

矢島 勝

1949年4月3日

 

1973年4月

㈱日本不動産銀行(現㈱あおぞら銀行)入行

1999年7月

全国信用協同組合連合会出向

2001年4月

全国信用協同組合連合会入会

2009年6月

全国しんくみ保証㈱出向

2013年6月

全国信用協同組合連合会退会

2016年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

松山 昌司

1973年5月4日

 

1997年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2001年4月

公認会計士登録

2006年7月

松山公認会計士事務所開設(現任)

2007年8月

あすなろ監査法人設立 代表社員就任(現任)

2009年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

坂田 靖志

1976年4月12日

 

2005年12月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2009年7月

公認会計士登録

2011年1月

坂田公認会計士事務所 開設(現任)
税理士登録

2013年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

176,000

(注)1 堀江聡寧氏が取締役を兼任しておりますACA株式会社は、当社の親会社であるアクア戦略投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、ACA株式会社も親会社に該当しております。

2 取締役(常勤監査等委員)矢島勝氏、取締役(監査等委員)松山昌司氏及び坂田靖志氏は、社外取締役であります。

3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、㈱東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。

  社外取締役(常勤監査等委員)矢島勝氏は、長年にわたる金融業界において豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営の監視や適切な助言をいただけることから選任しております。なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。

 社外取締役(監査等委員)松山昌司氏は、公認会計士として会計・税務について専門的な知見を有しており、公正中立の立場から取締役の監視とともに、提言・助言をいただけることから選任しております。なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。

 社外取締役(監査等委員)坂田靖志氏は、公認会計士として会計・税務について専門的知見を有しており、公正中立の立場から取締役の監視とともに、提言・助言をいただけることから選任しております。なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。

  当社は、経営の監視の強化や提言・助言を得るために社外取締役を選任しております。社外取締役は、業務の適正の確保及び企業価値向上に向けた客観的な意見をいただくなど、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、公正中立の立場から経営監視の職務を適切に遂行していただいております。

  当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準に特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく経営の監視や監督の役割を求めるとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いことを基本として選定しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 「内部監査規程」「関係会社管理規程」に従い、監査計画に基づき主要事業箇所につき各種監査を実施し、その結果を代表取締役に報告するとともに指示事項をフィードバックしております。

監査等委員会による監査としましては、取締役会に常時出席するほか、原則として毎月1回監査等委員会を開催し、取締役(監査等委員を除く)の職務執行について厳正に監視しております。更に、内部監査室及び会計監査人との相互連携をはかり、適時会計監査人の往査に立会うなど、経営に対する監視機能の強化に努めております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

堀江 聡寧

1972年9月29日

 

1996年4月

住友商事㈱入社

2009年1月

2012年1月

ACA㈱入社

ライジング・ジャパン・エクイティ㈱

入社

2016年7月

ACA㈱入社 マネージングパートナー

2017年12月

2018年3月

2019年4月

2019年4月

 

2019年9月

当社取締役

ACA㈱取締役(現任)

当社代表取締役社長(現任)

サイトリ・セラピューティクス㈱代表取締役(現任)

ホテル金沢㈱代表取締役(現任)

 

(注)3

取締役会長

星野 喜宏

1957年4月21日

 

2001年4月

AIGスター生命保険㈱取締役

2005年2月

富士生命保険㈱代表取締役

2008年6月

富士火災海上保険㈱執行役

富士生命保険㈱取締役(非常勤)

2009年8月

富士火災海上保険㈱グループ執行役員

富士生命保険㈱代表取締役社長兼COO

2011年4月

スターキャピタルマネージメント㈱

代表取締役(現任)

2018年6月

2019年4月

当社代表取締役社長

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

藤堂 裕隆

1970年8月31日

 

1993年4月

㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)

入行

2000年9月

㈱イシイコーポレーション(現当社)

入社総合企画部

2004年6月

ゼィープラス㈱(現当社)取締役

2004年12月

㈱ダイエープリントセンター(現デューイ㈱)代表取締役社長

2007年6月

当社代表取締役社長

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年7月

アルゴ・ホールディングス㈱

代表取締役(現任)

 

(注)3

3,750

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

白浜 靖司郎

1954年3月4日

 

1981年7月

Baster Travenol Laboratories Inc.入社

1997年4月

ブリストル・マイヤーズ・スクイブ㈱取締役

1999年5月

タッチ・メトリクス㈱代表取締役社長

2002年9月

Cytori US Vice President-Asia Pacific入社

2002年11月

サイトリ・セラピューティクス㈱代表取締役社長

2006年11月

Cytori US Sr.Vice President-Asia Pacific

2007年7月

Cytori US President-Asia Pacific

2015年10月

サイトリ・セラピューティクス㈱代表取締役会長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

(常勤)

矢島 勝

1949年4月3日

 

1973年4月

㈱日本不動産銀行(現㈱あおぞら銀行)入行

1999年7月

全国信用協同組合連合会出向

2001年4月

全国信用協同組合連合会入会

2009年6月

全国しんくみ保証㈱出向

2013年6月

全国信用協同組合連合会退会

2016年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

松山 昌司

1973年5月4日

 

1997年4月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2001年4月

公認会計士登録

2006年7月

松山公認会計士事務所開設(現任)

2007年8月

あすなろ監査法人設立 代表社員就任(現任)

2009年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

坂田 靖志

1976年4月12日

 

2005年12月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2009年7月

公認会計士登録

2011年1月

坂田公認会計士事務所 開設(現任)
税理士登録

2013年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

3,750

(注)1 堀江聡寧氏が取締役を兼任しておりますACA株式会社は、当社の親会社であるアクア戦略投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、ACA株式会社も親会社に該当しております。

2 取締役(常勤監査等委員)矢島勝氏、取締役(監査等委員)松山昌司氏及び坂田靖志氏は、社外取締役であります。

3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、㈱東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。

  社外取締役(常勤監査等委員)矢島勝氏は、長年にわたる金融業界において豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営の監視や適切な助言をいただけることから選任しております。なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。

 社外取締役(監査等委員)松山昌司氏は、公認会計士として会計・税務について専門的な知見を有しており、公正中立の立場から取締役の監視とともに、提言・助言をいただけることから選任しております。なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。

 社外取締役(監査等委員)坂田靖志氏は、公認会計士として会計・税務について専門的知見を有しており、公正中立の立場から取締役の監視とともに、提言・助言をいただけることから選任しております。なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。

  当社は、経営の監視の強化や提言・助言を得るために社外取締役を選任しております。社外取締役は、業務の適正の確保及び企業価値向上に向けた客観的な意見をいただくなど、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、公正中立の立場から経営監視の職務を適切に遂行していただいております。

  当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準に特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく経営の監視や監督の役割を求めるとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いことを基本として選定しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 「内部監査規程」「関係会社管理規程」に従い、監査計画に基づき主要事業箇所につき各種監査を実施し、その結果を代表取締役に報告するとともに指示事項をフィードバックしております。

監査等委員会による監査としましては、取締役会に常時出席するほか、原則として毎月1回監査等委員会を開催し、取締役(監査等委員を除く)の職務執行について厳正に監視しております。更に、内部監査室及び会計監査人との相互連携をはかり、適時会計監査人の往査に立会うなど、経営に対する監視機能の強化に努めております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

堀江 聡寧

1972年9月29日

 

1996年4月

住友商事㈱入社

2009年1月

2012年1月

ACA㈱入社

ライジング・ジャパン・エクイティ㈱

入社

2016年7月

ACA㈱入社 マネージングパートナー

2017年12月

2018年3月

2019年4月

2019年4月

 

2019年9月

当社取締役

ACA㈱取締役(現任)

当社代表取締役社長(現任)

サイトリ・セラピューティクス㈱代表取締役(現任)

ホテル金沢㈱代表取締役(現任)

 

(注)3

取締役会長

星野 喜宏

1957年4月21日

 

2001年4月

AIGスター生命保険㈱取締役

2005年2月

富士生命保険㈱代表取締役

2008年6月

富士火災海上保険㈱執行役

富士生命保険㈱取締役(非常勤)

2009年8月

富士火災海上保険㈱グループ執行役員

富士生命保険㈱代表取締役社長兼COO

2011年4月

スターキャピタルマネージメント㈱

代表取締役(現任)

2018年6月

2019年4月

当社代表取締役社長

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

藤堂 裕隆

1970年8月31日

 

1993年4月

㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)

入行

2000年9月

㈱イシイコーポレーション(現当社)

入社総合企画部

2004年6月

ゼィープラス㈱(現当社)取締役

2004年12月

㈱ダイエープリントセンター(現デューイ㈱)代表取締役社長

2007年6月

当社代表取締役社長

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年7月

アルゴ・ホールディングス㈱

代表取締役(現任)

 

(注)3

3,750

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

白浜 靖司郎

1954年3月4日

 

1981年7月

Baster Travenol Laboratories Inc.入社

1997年4月

ブリストル・マイヤーズ・スクイブ㈱取締役

1999年5月

タッチ・メトリクス㈱代表取締役社長

2002年9月

Cytori US Vice President-Asia Pacific入社

2002年11月

サイトリ・セラピューティクス㈱代表取締役社長

2006年11月

Cytori US Sr.Vice President-Asia Pacific

2007年7月

Cytori US President-Asia Pacific

2015年10月

サイトリ・セラピューティクス㈱代表取締役会長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

(常勤)

矢島 勝

1949年4月3日

 

1973年4月

㈱日本不動産銀行(現㈱あおぞら銀行)入行

1999年7月

全国信用協同組合連合会出向

2001年4月

全国信用協同組合連合会入会

2009年6月

全国しんくみ保証㈱出向

2013年6月

全国信用協同組合連合会退会

2016年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

松山 昌司

1973年5月4日

 

1997年4月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2001年4月

公認会計士登録

2006年7月

松山公認会計士事務所開設(現任)

2007年8月

あすなろ監査法人設立 代表社員就任(現任)

2009年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

坂田 靖志

1976年4月12日

 

2005年12月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2009年7月

公認会計士登録

2011年1月

坂田公認会計士事務所 開設(現任)
税理士登録

2013年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

3,750

(注)1 堀江聡寧氏が取締役を兼任しておりますACA株式会社は、当社の親会社であるアクア戦略投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、ACA株式会社も親会社に該当しております。

2 取締役(常勤監査等委員)矢島勝氏、取締役(監査等委員)松山昌司氏及び坂田靖志氏は、社外取締役であります。

3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、㈱東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。

  社外取締役(常勤監査等委員)矢島勝氏は、長年にわたる金融業界において豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営の監視や適切な助言をいただけることから選任しております。なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。

 社外取締役(監査等委員)松山昌司氏は、公認会計士として会計・税務について専門的な知見を有しており、公正中立の立場から取締役の監視とともに、提言・助言をいただけることから選任しております。なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。

 社外取締役(監査等委員)坂田靖志氏は、公認会計士として会計・税務について専門的知見を有しており、公正中立の立場から取締役の監視とともに、提言・助言をいただけることから選任しております。なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。

  当社は、経営の監視の強化や提言・助言を得るために社外取締役を選任しております。社外取締役は、業務の適正の確保及び企業価値向上に向けた客観的な意見をいただくなど、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、公正中立の立場から経営監視の職務を適切に遂行していただいております。

  当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準に特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく経営の監視や監督の役割を求めるとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いことを基本として選定しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 「内部監査規程」「関係会社管理規程」に従い、監査計画に基づき主要事業箇所につき各種監査を実施し、その結果を代表取締役に報告するとともに指示事項をフィードバックしております。

監査等委員会による監査としましては、取締役会に常時出席するほか、原則として毎月1回監査等委員会を開催し、取締役(監査等委員を除く)の職務執行について厳正に監視しております。更に、内部監査室及び会計監査人との相互連携をはかり、適時会計監査人の往査に立会うなど、経営に対する監視機能の強化に努めております。

 

 

社外役員の選任

2017/12/282018/6/202018/12/252019/6/282019/12/20選任の理由
矢島 勝-当社は、社外取締役に対して、業務の適正の 確保及び企業価値向上向けた客観的な意見を いただくなど、経営者や特定の利害関係者の 利益に偏ることなく、公正中立の立場から経営 監視の職務を適切に遂行していただくことを求 めております。 矢島勝氏は、長年にわたる金融業界において豊富な経験と幅広い知識を有しており、公正中立な立場から取締役の監視とともに提言・助言をいただけるため選任しております。 また、当社との間で特別な利害関係を有してお らず、一般株主と利益相反の生じる恐れがな いと判断したため、独立役員として指定してお ります。
松山 昌司-当社は、社外取締役に対して、業務の適正の 確保及び企業価値向上向けた客観的な意見を いただくなど、経営者や特定の利害関係者の 利益に偏ることなく、公正中立の立場から経営 監視の職務を適切に遂行していただくことを求 めております。 松山昌司氏は、公認会計士・税理士としての専 門知識を活かし、公正中立な立場から取締役 の監視とともに提言・助言をいただけるため選 任しております。 また、当社との間で特別な利害関係を有してお らず、一般株主と利益相反の生じる恐れがな いと判断したため、独立役員として指定してお ります。
坂田 靖志-当社は、社外取締役に対して、業務の適正の 確保及び企業価値向上向けた客観的な意見を いただくなど、経営者や特定の利害関係者の 利益に偏ることなく、公正中立の立場から経営 監視の職務を適切に遂行していただくことを求 めております。 坂田靖志氏は、公認会計士・税理士としての専 門知識を活かし、公正中立な立場から取締役 の監視とともに提言・助言をいただけるため選 任しております。 また、当社との間で特別な利害関係を有してお らず、一般株主と利益相反の生じる恐れがな いと判断したため、独立役員として指定してお ります。