フライトホールディングス【3753】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/252019/6/282020/7/22020/7/16
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

代表取締役

社長

片 山 圭一朗

昭和37年3月10日生

昭和60年4月

㈱イーゼル入社

(注)3

147,800

昭和63年4月

㈱フライト(現㈱フライトホールディングス)設立 代表取締役社長

平成14年10月

当社代表取締役社長(現任)

平成25年10月

 

平成26年12月

㈱フライトシステムコンサルティング代表取締役社長(現任)

FLIGHT SYSTEM USA Inc.CEO(現任)

平成28年1月

台湾飛躍系統股份有限公司 董事長(現任)

代表取締役

副社長

松 本 隆 男

昭和31年9月4日生

昭和54年4月

コンピューターサービス㈱(現SCSK㈱)入社

(注)3

147,000

平成元年7月

CSK東北システム㈱設立 代表取締役専務

平成14年10月

当社取締役副社長

平成17年3月

当社取締役管理部担当

平成23年6月

当社代表取締役副社長(現任)

平成25年10月

㈱フライトシステムコンサルティング取締役(現任)

取締役

和 田 克 明

昭和40年7月6日生

昭和62年4月

平成2年8月

平成17年4月

平成19年4月

平成20年5月

平成22年4月

平成23年6月

平成25年10月

平成26年11月

㈱コナム入社

CSK東北システム㈱入社

当社SI事業部SI部長

当社SI事業部長

当社執行役員SI事業部長

当社執行役員C&S事業部長

当社取締役(現任)

㈱フライトシステムコンサルティング取締役(現任)

㈱イーシー・ライダー取締役(現任)

(注)3

2,700

取締役

宇 田 好 文

昭和16年8月17日生

昭和41年4月

平成8年6月

平成11年6月

 

平成14年6月

平成20年6月

平成22年6月

平成24年2月

平成24年11月

平成27年6月

日本電信電話公社(現日本電信電話㈱(NTT))入社

日本電信電話㈱(NTT)取締役東京支社長

エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱(現NTTドコモ)代表取締役副社長

NTTリース㈱(現NTTファイナンス㈱)代表取締役社長

北野建設㈱取締役(現任)

Oakキャピタル㈱取締役(現任)

デジタルポスト㈱取締役会長

㈱ブロードウェイ・パートナーズ代表取締役(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

稲 葉 俊 夫

昭和23年2月25日生

昭和57年10月

平成4年4月

平成12年3月

 

平成27年6月

㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ㈱)入社

ソフトバンク㈱取締役兼出版事業部編集局長

ソフトバンクパブリッシング㈱(現SBクリエイティブ㈱)代表取締役副社長

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

笠 間 龍 雄

昭和22年5月15日生

昭和46年4月

昭和53年4月

平成元年4月

平成8年4月

平成11年4月

平成13年4月

朝日生命保険相互会社入社

(社)日本経済研究センター予測研究員

古河ファイナンス・ネザーランド社長

(社)生命保険協会共同システム室長

朝日生命インベストメント・ヨーロッパ社長

朝日生命キャピタル㈱常務取締役

(注)4

平成16年6月

平成26年3月

平成26年11月

平成28年1月

当社監査役(現任)

㈱フライトシステムコンサルティング監査役(現任)

㈱イーシー・ライダー監査役(現任)

台湾飛躍系統股份有限公司 監査役(現任)

監査役

大 島 やよい

昭和26年3月14日生

昭和54年9月

昭和57年4月

司法試験合格

弁護士登録

(注)4

昭和60年6月

大島法律事務所開設 同所代表(現任)

平成14年6月

㈱フライト(現㈱フライトホールディングス)監査役

平成14年10月

当社監査役(現任)

監査役

岡 部 明 代

昭和27年11月3日生

昭和59年1月

平成3年4月

 

平成5年6月

 

平成11年3月

平成16年2月

 

平成20年9月

 

平成21年11月

 

平成24年6月

平成28年6月

行政書士資格取得

プルデンシャル・インベストメント・コーポレーション日本駐在員事務所

プルデンシャル投資顧問㈱年金営業担当リレーションシップ・マネジャー

プルデンシャル生命保険㈱財務企画部不動産担当課長

㈱シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ資産管理部課長

プロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ㈱コンプライアンス・オフィサー

行政書士登録

行政書士AO行政法務事務所設立 同所代表(現任)

当社補欠監査役

当社監査役(現任)

(注)4

297,500

(注)1.取締役宇田好文及び稲葉俊夫は、社外取締役であります。

2.常勤監査役笠間龍雄、監査役大島やよい及び岡部明代は、社外監査役であります。

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

代表取締役

社長

片 山 圭一朗

昭和37年3月10日

 

昭和60年4月

㈱イーゼル入社

昭和63年4月

㈱フライト(現㈱フライトホールディングス)設立 代表取締役社長

平成14年10月

当社代表取締役社長(現任)

平成25年10月

 

㈱フライトシステムコンサルティング代表取締役社長(現任)

平成26年12月

FLIGHT SYSTEM USA Inc.CEO(現任)

平成28年1月

台湾飛躍系統股份有限公司 董事長(現任)

 

(注)3

147,800

代表取締役

副社長

松 本 隆 男

昭和31年9月4日

 

昭和54年4月

コンピューターサービス㈱(現SCSK㈱)入社

平成元年7月

CSK東北システム㈱設立 代表取締役専務

平成14年10月

当社取締役副社長

平成17年3月

当社取締役管理部担当

平成23年6月

当社代表取締役副社長(現任)

平成25年10月

㈱フライトシステムコンサルティング取締役(現任)

 

(注)3

147,000

取締役

和 田 克 明

昭和40年7月6日

 

昭和62年4月

㈱コナム入社

平成2年8月

CSK東北システム㈱入社

平成17年4月

当社SI事業部SI部長

平成19年4月

当社SI事業部長

平成20年5月

当社執行役員SI事業部長

平成22年4月

当社執行役員C&S事業部長

平成23年6月

当社取締役(現任)

平成25年10月

㈱フライトシステムコンサルティング取締役(現任)

平成26年11月

㈱イーシー・ライダー取締役(現任)

 

(注)3

2,700

取締役

宇 田 好 文

昭和16年8月17日

 

昭和41年4月

日本電信電話公社(現日本電信電話㈱(NTT))入社

平成8年6月

日本電信電話㈱(NTT)取締役東京支社長

平成11年6月

 

エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱(現NTTドコモ)代表取締役副社長

平成14年6月

NTTリース㈱(現NTTファイナンス㈱)代表取締役社長

平成20年6月

北野建設㈱取締役(現任)

平成22年6月

Oakキャピタル㈱取締役(現任)

平成24年2月

デジタルポスト㈱取締役会長

平成24年11月

㈱ブロードウェイ・パートナーズ代表取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

稲 葉 俊 夫

昭和23年2月25日

 

昭和57年10月

㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ㈱)入社

平成4年4月

ソフトバンク㈱取締役兼出版事業部編集局長

平成12年3月

ソフトバンクパブリッシング㈱(現SBクリエイティブ㈱)代表取締役副社長

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

笠 間 龍 雄

昭和22年5月15日

 

昭和46年4月

朝日生命保険相互会社入社

昭和53年4月

(社)日本経済研究センター予測研究員

平成元年4月

古河ファイナンス・ネザーランド社長

平成8年4月

(社)生命保険協会共同システム室長

平成11年4月

朝日生命インベストメント・ヨーロッパ社長

平成13年4月

朝日生命キャピタル㈱常務取締役

平成16年6月

当社監査役(現任)

平成26年3月

㈱フライトシステムコンサルティング監査役(現任)

平成26年11月

㈱イーシー・ライダー監査役(現任)

平成28年1月

台湾飛躍系統股份有限公司 監査役(現任)

 

(注)4

監査役

大 島 やよい

昭和26年3月14日

 

昭和54年9月

司法試験合格

昭和57年4月

弁護士登録

昭和60年6月

大島法律事務所開設 同所代表(現任)

平成14年6月

㈱フライト(現㈱フライトホールディングス)監査役

平成14年10月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

岡 部 明 代

昭和27年11月3日

 

昭和59年1月

行政書士資格取得

平成3年4月

プルデンシャル・インベストメント・コーポレーション日本駐在員事務所

平成5年6月

プルデンシャル投資顧問㈱年金営業担当リレーションシップ・マネジャー

平成11年3月

プルデンシャル生命保険㈱財務企画部不動産担当課長

平成16年2月

㈱シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ資産管理部課長

平成20年9月

プロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ㈱コンプライアンス・オフィサー

平成21年11月

行政書士登録

行政書士AO行政法務事務所設立 同所代表(現任)

平成24年6月

当社補欠監査役

平成28年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

297,500

(注)1.取締役宇田好文及び稲葉俊夫は、社外取締役であります。

2.常勤監査役笠間龍雄、監査役大島やよい及び岡部明代は、社外監査役であります。

3.令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しておりますが、当社との間に特別の利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役には、豊富な知識と経験を活かし、経営陣から独立した客観的な立場から職務を遂行することを求めております。独立性に関する基準又は方針はありませんが、当社と人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えております。また、当社の事業内容や業界に精通していることも重要視しております。

 当社の社外取締役2名及び社外監査役3名は、上記の観点で人選いたしており、いずれも高い独立性があると考えております。

 なお、社外監査役3名は、監査役会で策定した監査役監査計画に基づき、取締役の業務執行状況を監査いたしております。また、監査法人及び内部監査担当者1名と密接な連携をとり、監査結果に対する意見交換、改善提案等を行っております。また、会計監査人から随時報告を受け、意見交換等を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 独立社外役員5名にて、定期的に社外役員情報交換会を開催し情報交換・認識共有を図っております。

 また、監査法人及び内部監査担当者1名との効果的な連携により会社業務全般にわたり漏れのない監査が実施できる体制となっております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

代表取締役

社長

片 山 圭一朗

1962年3月10日

 

1985年4月

㈱イーゼル入社

1988年4月

㈱フライト(現㈱フライトホールディングス)設立 代表取締役社長

2002年10月

当社代表取締役社長(現任)

2013年10月

 

㈱フライトシステムコンサルティング代表取締役社長(現任)

2014年12月

FLIGHT SYSTEM USA Inc.CEO(現任)

2016年1月

台湾飛躍系統股份有限公司 董事長(現任)

 

(注)3

147,800

代表取締役

副社長

松 本 隆 男

1956年9月4日

 

1979年4月

コンピューターサービス㈱(現SCSK㈱)入社

1989年7月

CSK東北システム㈱設立 代表取締役専務

2002年10月

当社取締役副社長

2005年3月

当社取締役管理部担当

2011年6月

当社代表取締役副社長(現任)

2013年10月

㈱フライトシステムコンサルティング取締役(現任)

 

(注)3

147,000

取締役

和 田 克 明

1965年7月6日

 

1987年4月

㈱コナム入社

1990年8月

CSK東北システム㈱入社

2005年4月

当社SI事業部SI部長

2007年4月

当社SI事業部長

2008年5月

当社執行役員SI事業部長

2010年4月

当社執行役員C&S事業部長

2011年6月

当社取締役(現任)

2013年10月

㈱フライトシステムコンサルティング取締役(現任)

2014年11月

㈱イーシー・ライダー取締役(現任)

 

(注)3

2,700

取締役

宇 田 好 文

1941年8月17日

 

1966年4月

日本電信電話公社(現日本電信電話㈱(NTT))入社

1996年6月

日本電信電話㈱(NTT)取締役東京支社長

1999年6月

 

エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱(現NTTドコモ)代表取締役副社長

2002年6月

NTTリース㈱(現NTTファイナンス㈱)代表取締役社長

2008年6月

北野建設㈱取締役(現任)

2010年6月

Oakキャピタル㈱取締役(現任)

2012年2月

デジタルポスト㈱取締役会長

2012年11月

㈱ブロードウェイ・パートナーズ代表取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

稲 葉 俊 夫

1948年2月25日

 

1982年10月

㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ㈱)入社

1992年4月

ソフトバンク㈱取締役兼出版事業部編集局長

2000年3月

ソフトバンクパブリッシング㈱(現SBクリエイティブ㈱)代表取締役副社長

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

笠 間 龍 雄

1947年5月15日

 

1971年4月

朝日生命保険相互会社入社

1978年4月

(社)日本経済研究センター予測研究員

1989年4月

古河ファイナンス・ネザーランド社長

1996年4月

(社)生命保険協会共同システム室長

1999年4月

朝日生命インベストメント・ヨーロッパ社長

2001年4月

朝日生命キャピタル㈱常務取締役

2004年6月

当社監査役(現任)

2014年3月

㈱フライトシステムコンサルティング監査役(現任)

2014年11月

㈱イーシー・ライダー監査役(現任)

2016年1月

台湾飛躍系統股份有限公司 監査役(現任)

 

(注)4

監査役

大 橋 宏 之

1951年9月6日

 

1976年4月

朝日生命保険相互会社入社

2006年4月

同社執行役員財務・不動産統括部門長

2008年6月

日本ギア工業株式会社社外監査役

2008年7月

朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員

2009年6月

関東電化工業株式会社社外監査役

2012年6月

2020年6月

朝日不動産管理株式会社代表取締役社長

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

伊 東 幸 子

1964年1月19日

 

1987年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2000年9月

武蔵野女子大学(現:武蔵野大学)非常勤講師

2005年2月

有限会社キャリア開発研究所設立代表

2006年12月

2020年6月

東京工業大学学生支援センター特任教授(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)4

297,500

(注)1.取締役宇田好文及び稲葉俊夫は、社外取締役であります。

2.常勤監査役笠間龍雄、監査役大橋宏之及び伊東幸子は、社外監査役であります。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役2名、社外監査役3名選任しておりますが、当社との間に特別の利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役には、豊富な知識と経験を活かし経営陣から独立した客観的な立場から職務を遂行することを求めております。独立性に関する基準又は方針はありませんが、当社と人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えております。また当社の事業内容や業界に精通していることも重要視しております。

 当社の社外取締役2名及び社外監査役3名は、上記の観点で人選いたしており、いずれも高い独立性があると考えております。

 なお、社外監査役3名は、監査役会で策定した監査役監査計画に基づき、取締役の業務執行状況を監査いたしております。また、監査法人及び内部監査担当者1名と密接な連携をとり、監査結果に対する意見交換、改善提案等を行っております。また、会計監査人から随時報告を受け、意見交換等を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 独立社外役員5名にて、定期的に社外役員情報交換会を開催し情報交換・認識共有を図っております。

 また、監査法人及び内部監査担当者1名との効果的な連携により会社業務全般にわたり漏れのない監査が実施できる体制となっております。

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/252019/6/282020/7/22020/7/16選任の理由
宇田 好文役員としての経験と知識が豊富であり、長年のNTTグループにおける企業経営者としての高い見識と、豊富なビジネス経験を当社の経営に活かしていただきたく、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。同氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。 また、当社との関係で一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有すると判断しており、独立役員に適任であると判断しております。
稲葉 俊夫ソフトバンクグループにおける企業経営者としての高い見識と、豊富なビジネス経験を当社の経営に活かしていただきたく、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。同氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。 また、当社との関係で一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有すると判断しており、独立役員に適任であると判断しております。