豆蔵ホールディングス【3756】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/102018/11/262019/7/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人9人
社外役員数2人2人2人5人
役員数(定款)14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
 特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
 特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
 特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

荻  原  紀  男

昭和33年1月7日生

昭和58年10月

アーサーヤング公認会計士共同事務所入所

(注)3

299,300

昭和63年8月

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)に転籍

平成8年2月

荻原公認会計士税理士事務所開業

平成12年1月

当社取締役

平成13年8月

当社取締役副社長COO

平成15年2月

当社代表取締役社長(現任)

平成15年3月

税理士法人プログレス開業代表社員(現任)

平成18年4月

株式会社オープンストリーム取締役(現任)

平成18年10月

株式会社豆蔵代表取締役社長

平成21年1月

同社代表取締役会長

平成21年4月

同社代表取締役社長

平成21年12月

株式会社ネクストスケープ取締役(現任)

平成21年12月

株式会社フォスターネット代表取締役社長

平成24年1月

ジェイエムテクノロジー株式会社取締役(現任)

平成24年4月

株式会社フォスターネット取締役(現任)

平成26年4月

株式会社豆蔵取締役(現任)

平成26年4月

株式会社メノックス取締役(現任)

平成26年6月

一般社団法人コンピュータソフトウェア協会会長(現任)

平成27年7月

センスシングスジャパン株式会社取締役(現任)

平成28年3月

ニュートラル株式会社取締役(現任)

平成28年3月

株式会社コーワメックス取締役(現任)

平成28年3月

株式会社エヌティ・ソリューションズ取締役(現任)

取締役

グループ経営企画本部長

佐  藤  浩  二

昭和44年4月9日生

平成4年4月

日本ユニシス株式会社入社

(注)3

72,400

平成10年3月

日本ヒューレット・パッカード株式会社入社

平成16年8月

株式会社オープンストリーム入社

平成18年4月

同社取締役

平成19年7月

同社代表取締役社長

平成19年7月

株式会社豆蔵取締役

平成19年7月

当社入社執行役員

平成20年6月

当社取締役(現任)

平成21年12月

株式会社フォスターネット取締役(現任)

平成24年1月

ジェイエムテクノロジー株式会社取締役

平成26年4月

株式会社メノックス取締役(現任)

平成27年4月

株式会社オープンストリーム代表取締役会長(現任)

平成27年4月

ジェイエムテクノロジー株式会社代表取締役社長

平成27年7月

センスシングスジャパン株式会社代表取締役社長

平成28年3月

株式会社コーワメックス代表取締役社長(現任)

平成28年10月

センスシングスジャパン株式会社取締役(現任)

平成28年10月

ニュートラル株式会社代表取締役社長(現任)

平成29年4月

ジェイエムテクノロジー株式会社代表取締役会長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

管理総括

本部長

南  口  和  彦

昭和43年6月6日生

平成4年4月

京都市役所入庁

(注)3

134,600

平成11年10月

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

平成16年11月

当社入社財務・経理課長

平成17年12月

当社財務・経理部長

平成19年5月

当社執行役員

平成20年6月

当社取締役(現任)

平成21年12月

株式会社ネクストスケープ取締役(現任)

平成24年1月

ジェイエムテクノロジー株式会社取締役(現任)

平成26年4月

株式会社メノックス取締役(現任)

取締役

船 越  稔

昭和23年10月22日生

昭和45年4月

広田工業株式会社入社

(注)3

197,958

昭和54年10月

広伸産業株式会社(現 レイテック株式会社)代表取締役

昭和60年12月

株式会社エフエーサービス代表取締役(現任)

平成28年7月

当社取締役(現任)

取締役

鈴 木 邦 男

昭和19年1月6日生

昭和42年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

(注)3

68,200

平成4年1月

同社業務改革推進本部長

平成7年1月

同社CIO

平成9年4月

同社理事

平成13年1月

有限会社ケイ・エス・マネジメント代表取締役(現任)

平成13年9月

株式会社ディーバ(現 株式会社アバント)監査役(現任)

平成16年9月

株式会社オープンストリーム監査役

平成18年9月

株式会社インフォ・クリエイツ監査役(現任)

平成18年12月

株式会社シンメトリック取締役(現任)

平成19年6月

当社監査役

平成21年6月

株式会社ファソテック監査役(現任)

平成24年6月

バーチャレクス・コンサルティング株式会社監査役(現任)

平成25年6月

当社取締役(現任)

取締役

吉 田 和 正

昭和33年8月20日生

昭和59年10月

Intel Corporation入社

(注)3

2,600

昭和63年4月

インテル株式会社プロダクト・マーケティング部長兼地域営業部長

平成5年6月

Intel Corporation OEMプラットフォーム・サービス事業部長兼アカウント・エグゼクティブ

平成8年8月

同社コンシューマ・デスクトップ製品事業部マーケティング部長

平成11年10月

同社エンタープライズ・サービス事業本部技術/OEMアライアンス事業戦略部長

平成12年3月

インテル株式会社通信製品事業本部長

平成14年5月

同社インテル・アーキテクチャ営業統括本部長

平成15年6月

同社代表取締役社長

平成16年12月

Intel Corporaiton セールス&マーケティング統括本部副社長

平成24年6月

オンキヨー株式会社取締役(現任)

平成25年2月

Gibson Brands,Inc.取締役(現任)

平成25年6月

CYBERDYNE株式会社取締役(現任)

平成25年10月

インテル株式会社顧問

平成26年6月

TDK株式会社取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成28年7月

フリービット株式会社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(常勤)

立  野  満  夫

昭和23年4月8日生

昭和42年4月

石橋産業株式会社入社

(注)4

48,021

平成8年4月

同社総務部長

平成12年6月

同社取締役

平成15年12月

当社監査役(常勤)(現任)

平成18年10月

株式会社豆蔵監査役(現任)

平成20年6月

株式会社チェンジビジョン監査役

平成21年12月

株式会社フォスターネット監査役(現任)

平成21年12月

株式会社ネクストスケープ監査役

平成24年1月

ジェイエムテクノロジー株式会社監査役

平成27年7月

センスシングスジャパン株式会社監査役

監査役

山  本  英  二

昭和34年10月7日生

昭和58年4月

司法試験合格

(注)4

35,100

昭和61年4月

弁護士登録

昭和61年4月

関内法律事務所所属

平成12年12月

当社監査役(現任)

平成20年5月

山本英二法律事務所開業(現任)

監査役

(常勤)

堀 切  進

昭和32年5月17日生

昭和58年10月

青山監査法人入所

(注)4

700

昭和62年3月

公認会計士登録

昭和62年9月

監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

平成20年5月

同監査法人代表社員

平成28年6月

株式会社オープンストリーム監査役(現任)

平成28年6月

株式会社ネクストスケープ監査役(現任)

平成28年6月

ジェイエムテクノロジー株式会社監査役(現任)

平成28年6月

センスシングスジャパン株式会社監査役(現任)

平成28年6月

当社監査役(常勤)(現任)

監査役

(常勤)

安 立 欣 司

昭和28年1月14日生

昭和51年4月

朝日生命保険相互会社入社

(注)4

3,813

平成17年4月

(旧)株式会社コーワメックス入社

平成17年6月

同社取締役

平成18年12月

株式会社コーワメックス取締役

平成19年1月

株式会社ジークホールディングス執行役員、財務経理部長

平成19年7月

同社内部監査室室長

平成24年6月

同社監査役

平成24年6月

株式会社コーワメックス監査役(現任)

平成24年6月

株式会社エヌティ・ソリューションズ監査役(現任)

平成24年6月

ニュートラル株式会社監査役(現任)

平成27年6月

株式会社ジークホールディングス監査部部長

平成28年7月

当社監査役(常勤)(現任)

862,692

(注)1 取締役 鈴木邦男及び吉田和正は、社外取締役であります。

2 監査役 立野満夫、山本英二及び堀切進は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、堀切進氏の任期は、当社定款の定めにより前任者の残存期間であります。また、安立欣司氏の任期は平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

会長

荻  原  紀  男

昭和33年1月7日生

昭和58年10月

アーサーヤング公認会計士共同事務所入所

(注)3

301,500

昭和63年8月

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)に転籍

平成8年2月

荻原公認会計士税理士事務所開業

平成12年1月

当社取締役

平成13年8月

当社取締役副社長COO

平成15年2月

当社代表取締役社長

平成15年3月

税理士法人プログレス開業代表社員(現任)

平成18年4月

株式会社オープンストリーム取締役

平成18年10月

株式会社豆蔵代表取締役社長

平成21年1月

同社代表取締役会長

平成21年4月

同社代表取締役社長

平成21年12月

株式会社ネクストスケープ取締役

平成21年12月

株式会社フォスターネット代表取締役社長

平成24年1月

ジェイエムテクノロジー株式会社取締役

平成24年4月

株式会社フォスターネット取締役

平成26年4月

株式会社豆蔵取締役(現任)

平成26年6月

一般社団法人コンピュータソフトウェア協会会長(現任)

平成27年7月

センスシングスジャパン株式会社取締役

平成28年3月

ニュートラル株式会社取締役

平成28年3月

株式会社コーワメックス取締役

平成28年3月

株式会社エヌティ・ソリューションズ取締役

平成30年6月

当社代表取締役会長(現任

代表取締役

社長

佐  藤  浩  二

昭和44年4月9日生

平成4年4月

日本ユニシス株式会社入社

(注)3

73,000

平成10年3月

日本ヒューレット・パッカード株式会社入社

平成16年8月

株式会社オープンストリーム入社

平成18年4月

同社取締役

平成19年7月

同社代表取締役社長

平成19年7月

株式会社豆蔵取締役

平成19年7月

当社入社執行役員

平成20年6月

当社取締役

平成21年12月

株式会社フォスターネット取締役(現任)

平成24年1月

ジェイエムテクノロジー株式会社取締役

平成27年4月

株式会社オープンストリーム代表取締役会長

平成27年4月

ジェイエムテクノロジー株式会社代表取締役社長

平成27年7月

センスシングスジャパン株式会社代表取締役社長

平成28年3月

株式会社コーワメックス代表取締役社長(現任)

平成28年10月

センスシングスジャパン株式会社取締役(現任)

平成28年10月

ニュートラル株式会社代表取締役社長(現任)

平成29年4月

ジェイエムテクノロジー株式会社代表取締役会長

平成30年6月

株式会社豆蔵取締役(現任)

平成30年6月

株式会社オープンストリーム取締役

(現任)

平成30年6月

株式会社ネクストスケープ取締役(現任)

平成30年6月

ジェイエムテクノロジー株式会社取締役(現任)

平成30年6月

株式会社エヌティ・ソリューションズ取締役(現任)

平成30年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

財務・経理

部長

南  口  和  彦

昭和43年6月6日生

平成4年4月

京都市役所入庁

(注)3

137,300

平成11年10月

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

平成16年11月

当社入社財務・経理課長

平成17年12月

当社財務・経理部長

平成19年5月

当社執行役員

平成20年6月

当社取締役(現任)

平成21年12月

株式会社ネクストスケープ取締役(現任)

平成24年1月

ジェイエムテクノロジー株式会社取締役(現任)

取締役

船 越  稔

昭和23年10月22日生

昭和45年4月

広田工業株式会社入社

(注)3

199,058

昭和54年10月

広伸産業株式会社(現 レイテック株式会社)代表取締役

昭和60年12月

株式会社エフエーサービス代表取締役(現任)

平成28年7月

当社取締役(現任)

取締役

鈴 木 邦 男

昭和19年1月6日生

昭和42年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

(注)3

68,800

平成4年1月

同社業務改革推進本部長

平成7年1月

同社CIO

平成9年4月

同社理事

平成13年1月

有限会社ケイ・エス・マネジメント代表取締役(現任)

平成13年9月

株式会社ディーバ(現 株式会社アバント)監査役(現任)

平成16年9月

株式会社オープンストリーム監査役

平成18年9月

株式会社インフォ・クリエイツ監査役(現任)

平成18年12月

株式会社シンメトリック取締役(現任)

平成19年6月

当社監査役

平成21年6月

株式会社ファソテック監査役(現任)

平成24年6月

バーチャレクス・コンサルティング株式会社(現 バーチャレクス・ホールディングス株式会社)監査役(現任)

平成25年6月

当社取締役(現任)

取締役

吉 田 和 正

昭和33年8月20日生

昭和59年10月

Intel Corporation入社

(注)3

3,700

昭和63年4月

インテル株式会社プロダクト・マーケティング部長兼地域営業部長

平成5年6月

Intel Corporation OEMプラットフォーム・サービス事業部長兼アカウント・エグゼクティブ

平成8年8月

同社コンシューマ・デスクトップ製品事業部マーケティング部長

平成11年10月

同社エンタープライズ・サービス事業本部技術/OEMアライアンス事業戦略部長

平成12年3月

インテル株式会社通信製品事業本部長

平成14年5月

同社インテル・アーキテクチャ営業統括本部長

平成15年6月

同社代表取締役社長

平成16年12月

Intel Corporaiton セールス&マーケティング統括本部副社長

平成24年6月

オンキヨー株式会社取締役(現任)

平成25年2月

Gibson Brands,Inc.取締役

平成25年6月

CYBERDYNE株式会社取締役(現任)

平成25年10月

インテル株式会社顧問

平成26年6月

TDK株式会社取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成28年7月

フリービット株式会社取締役(現任)

平成29年12月

株式会社マイナビ取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

立  野  満  夫

昭和23年4月8日生

昭和42年4月

石橋産業株式会社入社

(注)4

49,121

平成8年4月

同社総務部長

平成12年6月

同社取締役

平成15年12月

当社監査役(常勤)

平成18年10月

株式会社豆蔵監査役(現任)

平成20年6月

株式会社チェンジビジョン監査役

平成21年12月

株式会社フォスターネット監査役(現任)

平成21年12月

株式会社ネクストスケープ監査役

平成24年1月

ジェイエムテクノロジー株式会社監査役

平成27年7月

センスシングスジャパン株式会社監査役

平成30年6月

当社監査役(現任)

監査役

山  本  英  二

昭和34年10月7日生

昭和58年4月

司法試験合格

(注)4

35,400

昭和61年4月

弁護士登録

昭和61年4月

関内法律事務所所属

平成12年12月

当社監査役(現任)

平成20年5月

山本英二法律事務所開業(現任)

監査役

(常勤)

堀 切  進

昭和32年5月17日生

昭和58年10月

青山監査法人入所

(注)4

1,800

昭和62年3月

公認会計士登録

昭和62年9月

監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

平成20年5月

同監査法人代表社員

平成28年6月

株式会社オープンストリーム監査役(現任)

平成28年6月

株式会社ネクストスケープ監査役(現任)

平成28年6月

ジェイエムテクノロジー株式会社監査役(現任)

平成28年6月

センスシングスジャパン株式会社監査役(現任)

平成28年6月

当社監査役(常勤)(現任)

監査役

(常勤)

安 立 欣 司

昭和28年1月14日生

昭和51年4月

朝日生命保険相互会社入社

(注)4

4,713

平成17年4月

(旧)株式会社コーワメックス入社

平成17年6月

同社取締役

平成18年12月

株式会社コーワメックス取締役

平成19年1月

株式会社ジークホールディングス(現 当社)執行役員、財務経理部長

平成19年7月

同社内部監査室室長

平成24年6月

同社監査役

平成24年6月

株式会社コーワメックス監査役(現任)

平成24年6月

株式会社エヌティ・ソリューションズ監査役(現任)

平成24年6月

ニュートラル株式会社監査役(現任)

平成27年6月

株式会社ジークホールディングス監査部部長

平成28年7月

当社監査役(常勤)(現任)

874,392

(注)1 取締役 鈴木邦男氏及び吉田和正氏は、社外取締役であります。

2 監査役 立野満夫氏、山本英二氏及び堀切進氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、堀切進氏の任期は、当社定款の定めにより前任者の残存期間であります。また、安立欣司氏の任期は平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。

6 平成30年6月20日開催の定時株主総会後の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動がありました。

 

氏名

役名

異動後

異動前

荻原 紀男

代表取締役会長

代表取締役社長

佐藤 浩二

代表取締役社長

取締役

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

荻  原  紀  男

1958年1月7日

 

1983年10月

アーサーヤング公認会計士共同事務所入所

1988年8月

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)に転籍

1996年2月

荻原公認会計士税理士事務所開業

2000年1月

当社取締役

2001年8月

当社取締役副社長COO

2003年2月

当社代表取締役社長

2003年3月

税理士法人プログレス開業代表社員(現任)

2006年10月

株式会社豆蔵代表取締役社長

2009年1月

同社代表取締役会長

2009年4月

同社代表取締役社長

2009年12月

株式会社フォスターネット代表取締役社長

2014年4月

株式会社豆蔵取締役(現任)

2014年6月

一般社団法人コンピュータソフトウェア協会会長(現任)

2018年6月

当社代表取締役会長

2019年4月

株式会社ROBON代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

 

(注)3

303,800

取締役

佐  藤  浩  二

1969年4月9日

 

1992年4月

日本ユニシス株式会社入社

1998年3月

日本ヒューレット・パッカード株式会社入社

2004年8月

株式会社オープンストリーム入社

2006年4月

同社取締役

2007年7月

同社代表取締役社長

2007年7月

当社入社執行役員

2008年6月

当社取締役

2009年12月

株式会社フォスターネット取締役(現任)

2015年4月

株式会社オープンストリーム代表取締役会長

2015年4月

ジェイエムテクノロジー株式会社代表取締役社長

2015年7月

センスシングスジャパン株式会社代表取締役社長

2016年3月

株式会社コーワメックス代表取締役社長

2016年10月

センスシングスジャパン株式会社取締役(現任)

2016年10月

ニュートラル株式会社代表取締役社長

2017年4月

ジェイエムテクノロジー株式会社代表取締役会長

2018年6月

当社代表取締役社長

2018年6月

株式会社エヌティ・ソリューションズ取締役(現任)

2018年6月

株式会社ネクストスケープ取締役(現任)

2018年6月

株式会社オープンストリーム取締役(現任)

2018年6月

株式会社豆蔵取締役(現任)

2019年4月

ジェイエムテクノロジー株式会社取締役会長(現任)

2019年4月

株式会社コーワメックス取締役(現任)

2019年4月

ニュートラル株式会社取締役(現任)

2019年4月

株式会社ROBON取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

73,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

船 越  稔

1948年10月22日

 

1970年4月

広田工業株式会社入社

1979年10月

広伸産業株式会社(現 レイテック株式会社)代表取締役

1985年12月

株式会社エフエーサービス代表取締役

2016年7月

当社取締役(現任)

2018年7月

株式会社エフエーサービス相談役(現任)

 

(注)3

200,258

取締役

吉 田 和 正

1958年8月20日

 

1984年10月

Intel Corporation入社

1988年4月

インテル株式会社プロダクト・マーケティング部長兼地域営業部長

1993年6月

Intel Corporation OEMプラットフォーム・サービス事業部長兼アカウント・エグゼクティブ

1996年8月

同社コンシューマ・デスクトップ製品事業部マーケティング部長

1999年10月

同社エンタープライズ・サービス事業本部技術/OEMアライアンス事業戦略部長

2000年3月

インテル株式会社通信製品事業本部長

2002年5月

同社インテル・アーキテクチャ営業統括本部長

2003年6月

同社代表取締役社長

2004年12月

Intel Corporaiton セールス&マーケティング統括本部副社長

2012年6月

オンキヨー株式会社取締役(現任)

2013年2月

Gibson Brands,Inc.取締役

2013年6月

CYBERDYNE株式会社取締役(現任)

2013年10月

インテル株式会社顧問

2014年6月

TDK株式会社取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年7月

フリービット株式会社取締役(現任)

2017年12月

株式会社マイナビ取締役(現任)

 

(注)3

4,900

取締役

業務支援部長兼

財務・経理部長

藤 井  正

1962年7月8日

 

1988年4月

日本フィリップス株式会社(現 株式会社フィリップス・ジャパン)入社

2000年10月

株式会社コメット(現 コムチュアネットワーク株式会社)入社 同社総務人事マネジャー

2002年7月

日本ネットワークアソシエイツ株式会社(現 マカフィー株式会社)入社 同社人事総務本部人事マネジャー

2005年1月

当社人事・総務部長

2009年4月

当社執行役員管理総括部長

2015年4月

当社執行役員社長室長

2015年4月

株式会社ジークホールディングス(現 当社)執行役員管理本部長

2016年3月

株式会社コーワメックス取締役(現任)

2019年1月

当社執行役員業務支援部長

2019年6月

当社執行役員業務支援部長 兼 財務・経理部長

2019年6月

当社取締役業務支援部長 兼 財務・経理部長(現任)

 

(注)3

19,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

三 好 一 郎

1963年1月15日

 

1986年4月

三井物産株式会社入社

2001年4月

情報技術開発株式会社入社 同社関西支社副支社長

2003年4月

同社上席執行役員関西支社長

2004年6月

同社取締役上席執行役員営業本部関西支社長

2005年4月

同社取締役上席執行役員営業本部副本部長 兼 E・U・L事業統括部長

2006年4月

同社取締役コーポレート本部長

2007年10月

同社取締役人事本部長

2008年4月

同社取締役企画本部長

2008年6月

同社常務取締役企画本部長

2009年4月

同社取締役副社長企画本部長

2009年6月

同社取締役副社長開発統括

2010年4月

同社取締役副社長ソリューション統括

2011年4月

同社代表取締役社長 兼 COO

2012年3月

カゴヤ・ジャパン株式会社取締役(現任)

2014年4月

情報技術開発株式会社代表取締役社長(現任)

2017年10月

リンク情報システム株式会社取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

スタイナー・ドミニク

1968年6月26日

 

2017年2月

VPC Asia株式会社代表取締役(現任)

2019年4月

415ベンチャーキャピタルファンドゼネラル・パートナー(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

溝 上 聡 美

1972年2月2日

 

2008年11月

旧司法試験合格

2010年8月

弁護士登録

2010年10月

橋元綜合法律事務所入所

2012年4月

石澤・神・佐藤法律事務所入所

2015年4月

北の丸法律事務所パートナー(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

菅 野 慎太郎

1970年7月1日

 

1994年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2001年3月

赤坂芳和公認会計士共同事務所入所

2001年6月

ケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社(現 ケネディクス株式会社)監査役(現任)

2002年4月

公認会計士登録

2002年12月

当社監査役

2003年3月

公認会計士菅野慎太郎事務所代表(現任)

2013年10月

ケネディクス不動産投資顧問株式会社監査役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

堀 切  進

1957年5月17日

 

1983年10月

青山監査法人入所

1987年3月

公認会計士登録

1987年9月

監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

2008年5月

同監査法人代表社員

2016年6月

当社監査役(現任)

2016年6月

株式会社オープンストリーム監査役(現任)

2016年6月

株式会社ネクストスケープ監査役(現任)

2016年6月

ジェイエムテクノロジー株式会社監査役(現任)

2016年6月

センスシングスジャパン株式会社監査役(現任)

2019年4月

株式会社ROBON監査役(現任)

2019年6月

株式会社豆蔵監査役(現任)

 

(注)4

3,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(常勤)

安 立 欣 司

1953年1月14日

 

1976年4月

朝日生命保険相互会社入社

2005年4月

(旧)株式会社コーワメックス入社

2005年6月

同社取締役

2006年12月

株式会社コーワメックス取締役

2007年1月

株式会社ジークホールディングス(現 当社)執行役員、財務経理部長

2007年7月

同社内部監査室室長

2012年6月

同社監査役

2012年6月

株式会社コーワメックス監査役(現任)

2012年6月

株式会社エヌティ・ソリューションズ監査役(現任)

2012年6月

ニュートラル株式会社監査役(現任)

2015年6月

株式会社ジークホールディングス監査部部長

2016年7月

当社監査役(現任)

 

(注)4

5,913

監査役

(常勤)

石 川 則 夫

1959年10月25日

 

1982年4月

横河ヒューレット・パッカード株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社

1992年11月

同社製造ソリューション営業部長

1999年11月

同社西日本・中部営業本部長

2007年1月

同社執行役員製造・流通・サービス営業統括本部長

2012年11月

同社執行役員グラフィックスソリューション事業本部長 兼 デジタルプレスビジネス本部長

2015年5月

ジェイエムテクノロジー株式会社入社IT事業本部長

2016年4月

同社取締役副社長 兼 IT事業本部長

2017年4月

同社代表取締役社長

2019年4月

当社顧問

2019年6月

当社監査役(現任)

2019年6月

株式会社豆蔵監査役(現任)

2019年6月

株式会社フォスターネット監査役(現任)

2019年6月

センスシングスジャパン株式会社監査役(現任)

 

(注)4

1,200

監査役

山  本  英  二

1959年10月7日

 

1983年4月

旧司法試験合格

1986年4月

弁護士登録

1986年4月

関内法律事務所所属

2000年12月

当社監査役(現任)

2008年5月

山本英二法律事務所開業 同所所長(現任)

 

(注)4

35,700

648,171

(注)1 取締役 吉田和正氏、三好一郎氏、スタイナー・ドミニク氏、溝上聡美氏及び菅野慎太郎氏は、社外取締役であります。

2 監査役 堀切進氏及び山本英二氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、安立欣司氏の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。

6 2019年6月25日開催の定時株主総会後の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動がありました。

氏名

役名

異動後

異動前

荻原 紀男

代表取締役会長兼社長

代表取締役会長

佐藤 浩二

取締役

代表取締役社長

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役吉田和正氏は、製造業界における豊富な経営経験を有しており、そうした見地から取締役会において助言・提言を行っております。なお、同氏は2019年3月末時点において、当社の株式4,900株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏はオンキヨー株式会社取締役、CYBERDYNE株式会社取締役、TDK株式会社取締役、フリービット株式会社取締役及び株式会社マイナビ取締役を兼務しており、また過去においてインテル株式会社代表取締役社長及びIntel Corporation副社長であったことがありますが、当社とこれら7社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 社外取締役三好一郎氏は、情報技術開発株式会社において要職を歴任し、経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映し、実践的かつ長期的視点からの助言・監督を行っていただきます。なお、同氏は2019年3月末時点において、当社の株式は保有しておりませんが、情報技術開発株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社は当社の大株主であります。その他、カゴヤ・ジャパン株式会社取締役、リンク情報システム株式会社取締役を兼務しておりますが、当社とこれら2社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 社外取締役スタイナー・ドミニク氏は、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役に必要なグローバル視点での組織、コーポレートガバナンスに関する高い見識・専門性を有しており、当社取締役会の機能強化に関する助言・提言を行っていただきます。なお、同氏は2019年3月末時点において、当社の株式は保有しておりません。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏はVPC Asia株式会社代表取締役、415ベンチャーキャピタルファンドゼネラル・パートナーを兼務しておりますが、当社とこれら2社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 社外取締役溝上聡美氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を当社の経営に反映し、実務経験に基づいた助言・監督を行っていただきます。なお、同氏は2019年3月末時点において、当社の株式は保有しておりません。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は北の丸法律事務所パートナーを兼務しておりますが、当社と同事務所との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 社外取締役菅野慎太郎氏は、公認会計士としての豊富な経験及び高い見識を有しております。これらの豊富な経験や高い見識を当社の経営に反映し、客観的かつ長期的視点からの助言・監督を行っていただきます。なお、同氏は2019年3月末時点において、当社の株式は保有しておりません。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏はケネディクス株式会社社外監査役、公認会計士菅野慎太郎事務所代表、ケネディクス不動産投資顧問株式会社監査役を兼務しておりますが、当社とこれら3社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 社外監査役(常勤)堀切進氏は、これまで監査法人で培ってきた監査経験及び豊富な会計知識を活かして、取締役会において助言・提言及び監査業務を行っております。なお、同氏は2019年3月末時点において、当社の株式3,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において有限責任 あずさ監査法人代表社員(パートナー)であったことがありますが、当社と同法人との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は株式会社オープンストリーム、株式会社ネクストスケープ、ジェイエムテクノロジー株式会社、センスシングスジャパン株式会社、株式会社ROBON及び株式会社豆蔵の監査役を兼務しておりますが、これらの6社は当社の子会社であり、当社と定常的な取引はあるものの、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。

 社外監査役山本英二氏は、取締役会において弁護士としての専門的見地から助言・提言を行っております。なお、同氏は2019年3月末時点において、当社の株式35,700株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は山本英二法律事務所の所長を兼務しておりますが、当社と同事務所の間には、特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

 社外取締役の機能・役割といたしましては、自らの経験・知見に基づき、経営の方針や経営改善について助言を行うことにより、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図ることが期待されております。

 社外監査役の機能・役割といたしましては、中立の立場から客観的に監査意見を表明することにより、監査体制の中立性及び独立性をより一層高めることが期待されております。

 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 現在の選任状況に関して、社外取締役については、取締役会自体の監督機能を高めるとともに、多角的かつ客観的な視点で的確な意思決定を可能とするため、取締役9名のうち5名を社外取締役といたしております。また、社外監査役については、取締役の業務執行から独立した立場における、透明性の高い監査の実施を可能とするため、監査役4名のうち2名を社外監査役といたしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする社内の重要会議に出席することにより会社の経営計画、コンプライアンスやリスク管理全般などに関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行を厳正に監査しております。社外監査役は監査役会のメンバーとして、内部監査室の実施した内部監査結果の報告を受け、内部監査の講評会に立会う等、密接な連携を保っております。また、内部統制委員会の各会議への出席や、委員会からの定期的な報告、委員会事務局との情報交換等を通じて内部統制委員会との緊密な関係を構築しております。

 当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、当該監査法人より金融商品取引法に基づく会計監査を受けておりますが、監査法人は社外監査役を含む監査役会へ、期初における監査計画の説明や、期中・期末における監査の状況及び結果を報告するとともに意見交換などを行い、相互の連携を高めております。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/102018/11/262019/7/2選任の理由
吉田 和正当社グループが属している情報サービス業並びにインターネット環境や情報通信機器の発達によりIoTへの対応が重要となっている製造業に対して深い知見や繋がりを有しており、当社グループがIoT時代を先取った経営を進めていくにあたり、業界動向を踏まえた的確な助言を頂けるとともに、必要な監督機能を期待できるものと判断するものであります。また、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を満たしており、十分な独立性を有すると判断し独立役員に指定しています。
三好 一郎---情報技術開発株式会社において要職を歴任し、経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映し、実践的かつ長期的視点からの助言・監督を行っていただけるものと判断いたしました。
スタイナー・ドミニク---当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役に必要なグローバル視点での組織、コーポレートガバナンスに関する高い見識・専門性を有しております。また、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を満たしており、十分な独立性を有すると判断し独立役員に指定しています。
溝上 聡美---弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を当社の経営に反映し、実務経験に基づいた助言・監督を行っていただけるものと判断しました。また、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を満たしており、十分な独立性を有すると判断し独立役員に指定しています。
菅野 慎太郎---公認会計士としての豊富な経験及び高い見識を有しております。これらの豊富な経験や高い見識を当社の経営に反映し、客観的かつ長期的視点からの助言・監督を行っていただけるものと判断しました。また、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を満たしており、十分な独立性を有すると判断し独立役員に指定しています。
鈴木 邦男-日本アイ・ビー・エム株式会社において要職を歴任し、また、自ら会社を経営することにより得た幅広い見識と豊富な経験を活かし、外部的視点による適切な発言を行ってきたことから、社外取締役として独立的立場から適切な意見の提言、指摘が可能であると判断するものであります。また、鈴木邦男氏と当社には特別な利害関係はなく、同氏からは独立した公正・中立な立場から助言を頂いていますことから、独立役員選任にあたり一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断いたしました。