アエリア【3758】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/42019/4/12020/4/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表
取締役会長

長嶋 貴之

1973年1月15日

1996年4月

イマジニア株式会社入社

1997年7月

ソフトバンク株式会社入社

1998年5月

有限会社コミュニケーションオンライン設立
同社代表取締役就任

1999年7月

株式会社コミュニケーションオンラインに商号変更
同社代表取締役会長就任

1999年9月

インターネットコム株式会社 取締役就任

2002年10月

当社設立 代表取締役会長就任(現任)

2005年12月

株式会社アエリアファイナンス 取締役就任

2006年4月

株式会社エイジャックスネット(現株式会社サンゼロミニッツ)代表取締役就任

2006年8月

Aeria Games & Entertainment,Inc.
取締役就任

2006年9月

株式会社エイジャックスネット(現株式会社サンゼロミニッツ)取締役就任

2007年3月

株式会社ゲームポット 取締役就任

2008年12月

株式会社スリーエス 取締役就任

 

GUI YOU Information Technology Ltd.
取締役就任

2009年4月

株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア 取締役就任

2010年1月

株式会社アクワイア 取締役就任

2010年3月

株式会社エアネット 取締役就任(現任)

2011年12月

Aeria America Inc. 取締役就任(現任)

2012年7月

Good Able Limited. 取締役就任

2014年6月

株式会社エンサピエ 取締役就任(現任)

2014年12月

株式会社グレイセルズ 取締役就任(現任)

2014年12月

株式会社ガマニアデジタルエンターテインメ
ント(現株式会社エイジ) 取締役就任(現任)

2015年1月

株式会社チームゼロ 代表取締役就任(現任)

2016年4月

株式会社エア・コミュニケーション 取締役就任(現任)

2016年8月

株式会社コントラス 代表取締役就任(現任)

2016年10月

株式会社アエリアゲームズ 代表取締役就任(現任)

2017年8月

株式会社サクラゲート 取締役就任(現任)

2017年9月

株式会社エイタロウソフト 取締役就任

2017年9月

株式会社アエリア投資弐号 取締役就任(現任)

 

株式会社トータルマネージメント 取締役就任(現任)

2017年12月

株式会社ミラキュール 取締役就任(現任)

2018年4月

株式会社AIグローバルリサーチ 代表取締役就任(現任)

2018年6月

株式会社サイバード 取締役就任(現任)

2019年1月

株式会社アエリアコンテンツ・ホールディングス 代表取締役就任(現任)

(注)4

3,052,200

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表
取締役社長

小林 祐介

1972年8月14日

1996年4月

イマジニア株式会社入社

1996年9月

ソフトバンク株式会社入社

1998年5月

有限会社コミュニケーションオンライン設立
同社取締役就任

1999年7月

株式会社コミュニケーションオンラインに商号変更
同社代表取締役社長就任

1999年9月

インターネットコム株式会社 取締役社長就任

2002年10月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

2005年12月

株式会社アエリアファイナンス 取締役就任

2006年8月
 

Aeria Games & Entertainment,Inc.
取締役就任

2008年12月

株式会社スリーエス 取締役就任

2009年4月

株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア 代表取締役就任

 

株式会社スリーエス 代表取締役就任

2009年6月

黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社(現株式会社あかつき本社)取締役就任(現任)

2010年1月

株式会社アクワイア 取締役就任

2011年12月

Aeria America Inc. 取締役就任(現任)

2012年7月

GUI YOU Information Technology Ltd.
取締役就任

2014年7月

株式会社ソアラボ 代表取締役就任(現任)

2014年12月

株式会社ガマニアデジタルエンターテインメ
ント(現株式会社エイジ) 監査役就任

2017年4月

株式会社エンパシーゲームズ 代表取締役就任(現任)

2017年8月

株式会社Impression 取締役就任(現任)

2017年9月

Twist株式会社 代表取締役就任(現任)

 

株式会社アエリア投資弐号 代表取締役就任(現任)

 

株式会社トータルマネージメント 取締役就任(現任)

(注)4

2,202,800

取締役

三宅 朝広

1969年7月17日

1995年4月

株式会社リクルート入社

2001年1月

株式会社ピースマインド取締役就任

2001年3月

株式会社コミュニケーションオンライン
取締役就任

2002年10月

当社取締役就任(現任)

2005年9月

株式会社ClubT 代表取締役就任(現任)

2017年3月

株式会社HRデータラボ 代表取締役就任(現任)

2018年4月

株式会社リベル・エンタテインメント 取締役就任(現任)

(注)4

12,000

取締役

吉村 隆

1961年7月30日

1997年1月

株式会社ネットワークカタリスト入社

2000年5月

メディアエクスチェンジ株式会社入社

2010年3月

株式会社エアネット入社

2010年4月

同社取締役就任

2013年7月

同社代表取締役就任(現任)

2016年4月

株式会社エア・コミュニケーション
代表取締役就任(現任)

2017年3月

当社取締役就任(現任)

(注)4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤
監査役

田名網 一嘉

1969年10月15日

1992年4月

シティバンク,エヌ・エイ東京支店入行

1997年9月

山田&パートナーズ会計事務所入所(現税理士法人山田&パートナーズ)

2003年1月

優成監査法人入所

2004年6月

当社監査役就任(現任)

2005年12月

株式会社アエリアファイナンス 監査役就任

2006年10月

株式会社アエリアIPM 監査役就任

2007年3月

株式会社ゲームポット 監査役就任

2008年6月
 

黒川木徳証券株式会社(現あかつき証券株式会社)監査役就任

2008年11月

株式会社アクワイア 監査役就任

2009年3月

株式会社エアネット 監査役就任(現任)

2009年4月

株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア 監査役就任

2009年6月

黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社(現株式会社あかつき本社)監査役就任

2014年12月

株式会社ガマニアデジタルエンターテインメント(現株式会社エイジ) 監査役就任(現任)

2015年6月

株式会社リベル・エンタテインメント 監査役就任(現任)

2015年10月

株式会社アスガルド 監査役就任(現任)

2015年11月

株式会社ファーストペンギン 監査役就任(現任)

2017年6月

株式会社アリスマティック 監査役就任(現任)

2017年8月

株式会社Impression 監査役就任(現任)

2017年9月

株式会社アエリア投資弐号 監査役就任(現任)

2018年4月

清匠株式会社 監査役就任

2018年6月

株式会社あかつき本社 取締役就任(監査等委員)(現任)

2018年6月

株式会社サイバード 監査役就任(現任)

(注)5

監査役

加藤 俊郎

1945年6月24日

1969年6月

株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1989年10月

カナダさくら銀行(現カナダ三井住友銀行)社長就任

1994年6月

株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)神谷町支店長

2000年7月

東映アニメーション株式会社入社

2001年4月

同社 経理部長

2005年9月

NIS証券株式会社(現ヤマゲン証券株式会社)入社

2006年8月

当社 入社

2006年11月

当社 内部監査室長

2007年6月
 

黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社(株式会社あかつき本社) 監査役就任

2009年3月

当社監査役就任(現任)

(注)5

12,000

監査役

和田 安央

1958年5月14日

1978年4月

株式会社兼吉 入社

1980年10月

日本ユニコム株式会社 入社

1999年6月

和田安央社会保険労務士事務所開設(現任)

2009年3月

当社監査役就任(現任)

(注)5

合計

5,279,000

 

(注)

1.

当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、代表取締役会長長嶋貴之、代表取締役社長小林祐介で構成されております。

 

2.

取締役三宅朝広は、社外取締役であります。

 

3.

監査役田名網一嘉及び監査役和田安央の各氏は、社外監査役であります。

 

4.

取締役の任期は、2018年12月期にかかる定時株主総会の終結時の時から2019年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

 

5.

監査役の任期は、2017年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2021年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

 

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表
取締役会長

長嶋 貴之

1973年1月15日

1996年4月

イマジニア株式会社入社

1997年7月

ソフトバンク株式会社入社

1998年5月

有限会社コミュニケーションオンライン設立
同社代表取締役就任

1999年7月

株式会社コミュニケーションオンラインに商号変更
同社代表取締役会長就任

1999年9月

インターネットコム株式会社 取締役就任

2002年10月

当社設立 代表取締役会長就任(現任)

2005年12月

株式会社アエリアファイナンス 取締役就任

2006年4月

株式会社エイジャックスネット(現株式会社サンゼロミニッツ)代表取締役就任

2006年8月

Aeria Games & Entertainment,Inc.
取締役就任

2006年9月

株式会社エイジャックスネット(現株式会社サンゼロミニッツ)取締役就任

2007年3月

株式会社ゲームポット 取締役就任

2008年12月

株式会社スリーエス 取締役就任

 

GUI YOU Information Technology Ltd.
取締役就任

2009年4月

株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア 取締役就任

2010年1月

株式会社アクワイア 取締役就任

2010年3月

株式会社エアネット 取締役就任(現任)

2011年12月

Aeria America Inc. 取締役就任(現任)

2012年7月

Good Able Limited. 取締役就任

2014年6月

株式会社エンサピエ 取締役就任(現任)

2014年12月

株式会社グレイセルズ 取締役就任(現任)

2014年12月

株式会社ガマニアデジタルエンターテインメ
ント(現株式会社エイジ) 取締役就任(現任)

2015年1月

株式会社チームゼロ 代表取締役就任(現任)

2016年4月

株式会社エア・コミュニケーション 取締役就任(現任)

2016年8月

株式会社コントラス 代表取締役就任(現任)

2016年10月

株式会社アエリアゲームズ 代表取締役就任(現任)

2017年8月

株式会社サクラゲート 取締役就任(現任)

2017年9月

株式会社エイタロウソフト 取締役就任

2017年9月

株式会社アエリア投資弐号 取締役就任(現任)

 

株式会社トータルマネージメント 取締役就任(現任)

2017年12月

株式会社ミラキュール 取締役就任(現任)

2018年4月

株式会社AIグローバルリサーチ 代表取締役就任(現任)

2018年6月

株式会社サイバード 取締役就任(現任)

2019年1月

株式会社アエリアコンテンツ・ホールディングス 代表取締役就任(現任)

(注)4

3,052,200

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表
取締役社長

小林 祐介

1972年8月14日

1996年4月

イマジニア株式会社入社

1996年9月

ソフトバンク株式会社入社

1998年5月

有限会社コミュニケーションオンライン設立
同社取締役就任

1999年7月

株式会社コミュニケーションオンラインに商号変更
同社代表取締役社長就任

1999年9月

インターネットコム株式会社 取締役社長就任

2002年10月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

2005年12月

株式会社アエリアファイナンス 取締役就任

2006年8月
 

Aeria Games & Entertainment,Inc.
取締役就任

2008年12月

株式会社スリーエス 取締役就任

2009年4月

株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア 代表取締役就任

 

株式会社スリーエス 代表取締役就任

2009年6月

黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社(現株式会社あかつき本社)取締役就任(現任)

2010年1月

株式会社アクワイア 取締役就任

2011年12月

Aeria America Inc. 取締役就任(現任)

2012年7月

GUI YOU Information Technology Ltd.
取締役就任

2014年7月

株式会社ソアラボ 代表取締役就任(現任)

2014年12月

株式会社ガマニアデジタルエンターテインメ
ント(現株式会社エイジ) 監査役就任

2017年4月

株式会社エンパシーゲームズ 代表取締役就任(現任)

2017年8月

株式会社Impression 取締役就任(現任)

2017年9月

Twist株式会社 代表取締役就任(現任)

 

株式会社アエリア投資弐号 代表取締役就任(現任)

 

株式会社トータルマネージメント 取締役就任(現任)

(注)4

2,202,800

取締役

三宅 朝広

1969年7月17日

1995年4月

株式会社リクルート入社

2001年1月

株式会社ピースマインド取締役就任

2001年3月

株式会社コミュニケーションオンライン
取締役就任

2002年10月

当社取締役就任(現任)

2005年9月

株式会社ClubT 代表取締役就任(現任)

2017年3月

株式会社HRデータラボ 代表取締役就任(現任)

2018年4月

株式会社リベル・エンタテインメント 取締役就任(現任)

(注)4

12,000

取締役

吉村 隆

1961年7月30日

1997年1月

株式会社ネットワークカタリスト入社

2000年5月

メディアエクスチェンジ株式会社入社

2010年3月

株式会社エアネット入社

2010年4月

同社取締役就任

2013年7月

同社代表取締役就任(現任)

2016年4月

株式会社エア・コミュニケーション
代表取締役就任(現任)

2017年3月

当社取締役就任(現任)

(注)4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤
監査役

田名網 一嘉

1969年10月15日

1992年4月

シティバンク,エヌ・エイ東京支店入行

1997年9月

山田&パートナーズ会計事務所入所(現税理士法人山田&パートナーズ)

2003年1月

優成監査法人入所

2004年6月

当社監査役就任(現任)

2005年12月

株式会社アエリアファイナンス 監査役就任

2006年10月

株式会社アエリアIPM 監査役就任

2007年3月

株式会社ゲームポット 監査役就任

2008年6月
 

黒川木徳証券株式会社(現あかつき証券株式会社)監査役就任

2008年11月

株式会社アクワイア 監査役就任

2009年3月

株式会社エアネット 監査役就任(現任)

2009年4月

株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア 監査役就任

2009年6月

黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社(現株式会社あかつき本社)監査役就任

2014年12月

株式会社ガマニアデジタルエンターテインメント(現株式会社エイジ) 監査役就任(現任)

2015年6月

株式会社リベル・エンタテインメント 監査役就任(現任)

2015年10月

株式会社アスガルド 監査役就任(現任)

2015年11月

株式会社ファーストペンギン 監査役就任(現任)

2017年6月

株式会社アリスマティック 監査役就任(現任)

2017年8月

株式会社Impression 監査役就任(現任)

2017年9月

株式会社アエリア投資弐号 監査役就任(現任)

2018年4月

清匠株式会社 監査役就任

2018年6月

株式会社あかつき本社 取締役就任(監査等委員)(現任)

2018年6月

株式会社サイバード 監査役就任(現任)

(注)5

監査役

加藤 俊郎

1945年6月24日

1969年6月

株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1989年10月

カナダさくら銀行(現カナダ三井住友銀行)社長就任

1994年6月

株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)神谷町支店長

2000年7月

東映アニメーション株式会社入社

2001年4月

同社 経理部長

2005年9月

NIS証券株式会社(現ヤマゲン証券株式会社)入社

2006年8月

当社 入社

2006年11月

当社 内部監査室長

2007年6月
 

黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社(株式会社あかつき本社) 監査役就任

2009年3月

当社監査役就任(現任)

(注)5

12,000

監査役

和田 安央

1958年5月14日

1978年4月

株式会社兼吉 入社

1980年10月

日本ユニコム株式会社 入社

1999年6月

和田安央社会保険労務士事務所開設(現任)

2009年3月

当社監査役就任(現任)

(注)5

合計

5,279,000

 

(注)

1.

当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、代表取締役会長長嶋貴之、代表取締役社長小林祐介で構成されております。

 

2.

取締役三宅朝広は、社外取締役であります。

 

3.

監査役田名網一嘉及び監査役和田安央の各氏は、社外監査役であります。

 

4.

取締役の任期は、2018年12月期にかかる定時株主総会の終結時の時から2019年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

 

5.

監査役の任期は、2017年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2021年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表
取締役会長

長嶋 貴之

1973年1月15日

1996年4月

イマジニア株式会社入社

1997年7月

ソフトバンク株式会社入社

1998年5月

有限会社コミュニケーションオンライン設立 同社代表取締役

1999年7月

株式会社コミュニケーションオンラインに商号変更 同社代表取締役会長

1999年9月

インターネットコム株式会社 取締役

2002年10月

当社設立 代表取締役会長(現任)

2005年12月

株式会社アエリアファイナンス 取締役

2006年4月

株式会社エイジャックスネット(株式会社サンゼロミニッツ)代表取締役

2006年8月

Aeria Games & Entertainment,Inc.
取締役

2006年9月

株式会社エイジャックスネット(株式会社サンゼロミニッツ)取締役

2007年3月

株式会社ゲームポット 取締役

2008年12月

株式会社スリーエス 取締役

 

GUI YOU Information Technology Ltd.
取締役

2009年4月

株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア 取締役

2010年1月

株式会社アクワイア 取締役

2010年3月

株式会社エアネット 取締役(現任)

2011年12月

Aeria America Inc. 取締役(現任)

2012年7月

Good Able Limited. 取締役

2014年6月

株式会社エンサピエ 取締役(現任)

2014年12月

株式会社グレイセルズ 取締役(現任)

2014年12月

株式会社ガマニアデジタルエンターテインメント(現株式会社エイジ) 取締役(現任)

2015年1月

株式会社チームゼロ 代表取締役(現任)

2016年4月

株式会社エア・コミュニケーション 取締役(現任)

2016年8月

株式会社コントラス 代表取締役(現任)

2016年10月

株式会社アエリアゲームズ 代表取締役(現任)

2017年8月

株式会社サクラゲート 取締役(現任)

2017年9月

株式会社エイタロウソフト 取締役

2017年9月

株式会社アエリア投資弐号 取締役(現任)

 

株式会社トータルマネージメント 取締役(現任)

2017年12月

株式会社ミラキュール 取締役(現任)

2018年4月

株式会社AIグローバルリサーチ 代表取締役(現任)

2018年6月

株式会社サイバード 取締役(現任)

2019年1月

株式会社アエリアコンテンツ・ホールディングス 代表取締役(現任)

 

株式会社アエリアワン 取締役(現任)

2019年3月

Twist株式会社 取締役(現任)

2019年4月

セレブレイトメッセージ株式会社 取締役(現任)

(注)4

3,052,200

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表
取締役社長

小林 祐介

1972年8月14日

1996年4月

イマジニア株式会社入社

1996年9月

ソフトバンク株式会社入社

1998年5月

有限会社コミュニケーションオンライン設立 同社取締役

1999年7月

株式会社コミュニケーションオンラインに商号変更 同社代表取締役社長

1999年9月

インターネットコム株式会社 取締役社長

2002年10月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2005年12月

株式会社アエリアファイナンス 取締役

2006年8月
 

Aeria Games & Entertainment,Inc.
取締役

2008年12月

株式会社スリーエス 取締役

2009年4月

株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア 代表取締役

 

株式会社スリーエス 代表取締役

2009年6月

黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社(現株式会社あかつき本社)取締役(現任)

2010年1月

株式会社アクワイア 取締役

2011年12月

Aeria America Inc. 取締役(現任)

2012年7月

GUI YOU Information Technology Ltd.
取締役

2014年7月

株式会社ソアラボ 代表取締役(現任)

2014年12月

株式会社ガマニアデジタルエンターテインメ
ント(現株式会社エイジ) 監査役

2017年4月

株式会社エンパシーゲームズ 代表取締役(現任)

2017年8月

株式会社Impression 取締役(現任)

2017年9月

Twist株式会社 代表取締役(現任)

 

株式会社アエリア投資弐号 代表取締役(現任)

 

株式会社トータルマネージメント 取締役(現任)

2019年1月

株式会社アリスマティック 取締役(現任)

(注)4

2,202,800

取締役

三宅 朝広

1969年7月17日

1995年4月

株式会社リクルート入社

2001年1月

株式会社ピースマインド 取締役

2001年3月

株式会社コミュニケーションオンライン
取締役

2002年10月

当社取締役(現任)

2005年9月

株式会社ClubT 代表取締役(現任)

2017年3月

株式会社HRデータラボ 代表取締役(現任)

2018年4月

株式会社リベル・エンタテインメント 取締役(現任)

2018年6月

株式会社サイバード 取締役

2019年1月

株式会社アエリアコンテンツ・ホールディングス 取締役(現任)

(注)4

12,000

取締役

吉村 隆

1961年7月30日

1997年1月

株式会社ネットワークカタリスト入社

2000年5月

メディアエクスチェンジ株式会社入社

2010年3月

株式会社エアネット入社

2010年4月

同社取締役

2013年7月

同社代表取締役(現任)

2016年4月

株式会社エア・コミュニケーション
代表取締役(現任)

2017年3月

当社取締役(現任)

(注)4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤
監査役

田名網 一嘉

1969年10月15日

1992年4月

シティバンク,エヌ・エイ東京支店入行

1997年9月

山田&パートナーズ会計事務所入所(現税理士法人山田&パートナーズ)

2003年1月

優成監査法人入所

2004年6月

当社監査役(現任)

2005年12月

株式会社アエリアファイナンス 監査役

2006年10月

株式会社アエリアIPM 監査役

2007年3月

株式会社ゲームポット 監査役

2008年6月
 

黒川木徳証券株式会社(現あかつき証券株式会社) 監査役

2008年11月

株式会社アクワイア 監査役

2009年3月

株式会社エアネット 監査役(現任)

2009年4月

株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア 監査役

2009年6月

黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社(現株式会社あかつき本社)監査役

2014年12月

株式会社ガマニアデジタルエンターテインメント(現株式会社エイジ) 監査役(現任)

2015年6月

株式会社リベル・エンタテインメント 監査役(現任)

2015年10月

株式会社アスガルド 監査役就任

2015年11月

株式会社ファーストペンギン 監査役(現任)

2017年6月

株式会社アリスマティック 監査役(現任)

2017年8月

株式会社Impression 監査役(現任)

2017年9月

株式会社アエリア投資弐号 監査役(現任)

2018年4月

清匠株式会社 監査役

2018年6月

株式会社あかつき本社 取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月

株式会社サイバード 監査役

(注)5

監査役

加藤 俊郎

1945年6月24日

1969年6月

株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1989年10月

カナダさくら銀行(カナダ三井住友銀行) 社長

1994年6月

株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行) 神谷町支店長

2000年7月

東映アニメーション株式会社入社

2001年4月

同社 経理部長

2005年9月

NIS証券株式会社(現マディソン証券株式会社)入社

2006年8月

当社入社

2006年11月

当社 内部監査室長

2007年6月
 

黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社(株式会社あかつき本社) 監査役

2009年3月

当社監査役(現任)

(注)5

12,000

監査役

和田 安央

1958年5月14日

1978年4月

株式会社兼吉入社

1980年10月

日本ユニコム株式会社入社

1999年6月

和田安央社会保険労務士事務所開設(現任)

2009年3月

当社監査役(現任)

(注)5

合計

5,279,000

 

(注)

1.

当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、代表取締役会長長嶋貴之、代表取締役社長小林祐介で構成されております。

 

 

2.

取締役三宅朝広は、社外取締役であります。

 

 

3.

監査役田名網一嘉及び監査役和田安央の各氏は、社外監査役であります。

 

 

4.

取締役の任期は、2019年12月期にかかる定時株主総会の終結時の時から2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

 

 

5.

監査役の任期は、2017年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2021年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

 

 

 

② 社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の人数

2019年12月31日現在、当社社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。

 

b.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係

社外取締役三宅朝広氏は、当社の株主であり、当社株式の売買に関しては当社取締役と同様に、当社管理本部長へ事前届出をし、取得することで合意しております。また、当社との間に重要な取引関係はありません。社外監査役和田安央氏とは、同氏が所属する和田安央社会保険労務士事務所と労務に関する顧問契約を締結しております。当社から同事務所への報酬額は当社売上高及び同事務所における年間収入いずれから見ても軽微な水準であります。社外監査役田名網一嘉氏とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

c.社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する考え方

社外取締役及び社外監査役はいずれも、親会社又は他の関係会社の出身者でなく、当該会社の大株主でもありません。なお当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者でなく、当社の子会社から役員としての報酬等その他財産上の利益を受けている者でもありません。よって独立性の確保ができているものと考えます。

 

d.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

取締役は業務執行の迅速化を図るため、業務執行を担当する社内の常勤取締役が過半数を占めております。一方、監査役は、より適正な監査及び監視の構築を図るため、社外監査役が過半数を占めております。業務執行とガバナンスの双方の要求を満たす選任状況であると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査、内部統制の状況についての報告を受けております。また、監査役及び内部監査室と定期的に意見交換を行い、相互連携を図っております。

社外監査役は、監査役会で策定された監査計画、監査方針等に基づき取締役会等に出席し、適宜意見を述べるなど経営に関する監視を行っております。また内部監査室と積極的に意見交換を行い、会計監査人が行う監査報告会に出席することに加えて、必要に応じて相互に監査実施等の状況報告を行うなど、情報共有を通じて効果的な監査活動が行えるよう努めております。

 

 

社外役員の選任

2018/4/42019/4/12020/4/1選任の理由
三宅 朝広三宅氏は、企業経営者としての豊富な経験及び幅広い知見を有しており、経営全体の監視と有効な助言を期待して選任しております。