ケイブ【3760】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/32019/9/32020/9/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人9人7人
社外役員数1人3人2人
役員数(定款)8人13人13人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.00%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

CEO

高 野 健 一

昭和34年8月29日

昭和59年10月

株式会社東亜プラン入社

平成6年6月

当社設立 代表取締役社長就任

平成14年2月

当社代表取締役会長就任

平成14年5月

当社代表取締役社長就任

平成17年7月

株式会社ケイブ・オンライン・エンターテイメント設立 代表取締役社長就任

平成17年11月

ビーズマニア株式会社取締役就任

平成18年2月

ミニ四駆ネットワークス株式会社
代表取締役副社長就任

平成19年4月

ビーズマニア株式会社
代表取締役社長就任

平成20年8月

当社CEO就任

平成23年8月

当社取締役会長就任

平成24年8月

当社代表取締役社長就任

平成28年8月

当社代表取締役社長・CEO就任(現任)

(注)3

236,100

取締役
副社長

COO

池 田 恒 基

昭和43年5月17日

平成3年4月

株式会社東亜プラン入社

平成6年6月

当社入社

平成18年2月

当社執行役員 ゲーム事業部長就任

平成19年5月

当社執行役員 ゲーム開発部長就任

平成19年8月

当社取締役就任

平成20年8月

当社CCO就任

平成23年8月

当社執行役員 第二コンシューマー部長就任

平成24年3月

当社執行役員 アプリソリューション部長就任

平成24年8月

当社取締役 サービス統括部長兼プロデューサー就任

平成26年3月

当社取締役執行役員 事業推進部副部長就任

平成27年5月

 

当社取締役執行役員事業本部副本部
長就任

平成28年8月

当社取締役副社長・COO就任(現任)

(注)3

5,000

常務取締役

CFO

菊 地  徹

昭和44年8月12日

平成5年10月

バドワイザー・ジャパン・カンパニー・リミテッド入社

平成11年7月

株式会社シュテルン東名横浜入社

平成14年4月

株式会社ネットマイル入社

平成22年2月

同社取締役ポイント事業部長就任

平成23年2月

当社入社

平成25年9月

当社執行役員 経営企画部長就任

平成26年6月

当社執行役員 経営企画本部長就任

平成26年8月

当社取締役執行役員 経営企画本部長就任

平成28年9月

当社常務取締役・CFO就任(現任)

 

(注)3

取締役

内部監査
室長

小 尾 敏 仁

昭和35年6月4日

昭和59年3月

株式会社SFCG入社

平成元年8月

同社企画部長就任

平成4年4月

同社取締役就任

平成12年8月

同社常務取締役経営管理本部長就任

平成15年8月

同社相談役就任

平成18年5月

当社顧問就任

平成18年7月

ビーズマニア株式会社取締役就任

平成18年8月

当社取締役就任

平成27年4月

当社取締役内部監査室長就任(現任)

平成29年8月

株式会社鉄人化計画取締役就任

平成29年11月

同社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

川 口 洋 司

昭和29年5月26日

昭和60年9月

株式会社日本ソフトバンク
(現ソフトバンク株式会社)入社

平成6年4月

同社エンタティメント出版局統括編集長就任

平成11年6月

株式会社コラボ代表取締役就任(現任)

平成17年4月

デジタルコンテンツ白書編集委員
就任(現任)

平成19年6月

一般社団法人日本オンラインゲーム協会事務局長就任(現任)

平成22年4月

デジタルハリウッド大学院客員教授就任

平成23年4月

沖縄文化等コンテンツ産業創出支援事業アドバイサー就任

平成25年8月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

 

清 水 和 海

昭和17年5月10日

昭和42年4月

株式会社埼玉銀行入行

平成15年6月

当社入社

平成15年8月

当社常勤監査役就任(現任)

平成17年7月

ビーズマニア株式会社監査役就任

平成17年7月

株式会社ケイブ・オンライン・エンターテイメント監査役就任

平成18年2月

ミニ四駆ネットワークス株式会社監査役就任

(注)4

2,000

監査役
(非常勤)

 

蒲  俊 郎

昭和35年9月10日

平成5年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

 

元木・上野法律会計事務所入所

平成10年9月

桐蔭横浜大学法学部 非常勤講師就任

平成15年6月

城山タワー法律事務所設立 代表弁護士就任(現任)

平成15年9月

桐蔭横浜大学法学部 客員教授就任

平成17年4月

桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授就任(現任)

平成18年3月

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外監査役就任(現任)

平成19年8月

当社社外監査役就任(現任)

平成22年4月

桐蔭横浜大学大学院法務研究科長就任(現任)

平成25年6月

株式会社ティーガイア社外監査役就任(現任)

平成26年6月

学校法人桐蔭学園理事就任(現任)

平成27年3月

株式会社ピアラ社外監査役就任(現任)

平成27年7月

一般財団法人東京都営交通協力会理事就任(現任)

平成28年4月

株式会社J.Score社外監査役就任(現任)

(注)5

2,000

監査役
(非常勤)

 

佐 藤  桂

昭和39年3月4日

昭和61年10月

青山監査法人入社

平成2年3月

公認会計士登録

平成9年6月

ソフトバンク株式会社常勤監査役就任

平成12年7月

ソフトバンク・イーコマース株式会社(現ソフトバンクBB株式会社) 執行役員財務経理統括就任

平成12年12月

同社取締役財務経理統括就任

平成14年8月

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外取締役就任

平成15年1月

ソフトバンクBB株式会社管理本部本部長就任

平成16年4月

同社管理部門統括 関連事業総轄部長就任

平成19年5月

佐藤桂事務所代表就任(現任)

平成19年6月

株式会社ベクター社外取締役就任(現任)

平成20年6月

株式会カービュー社外監査役就任

平成24年8月

当社社外監査役就任(現任)

(注)4

245,100

 

 

(注) 1 取締役川口洋司氏は、社外取締役であります。

2 監査役蒲俊郎氏および監査役佐藤桂氏は、社外監査役であります。

3 平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 平成28年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 平成27年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 (2) 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.00%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長CEO

秋 田 英 好

1968年3月12日

1991年4月

コスモ証券株式会社(現岩井コスモ証券株式会社)入社

1996年8月

株式会社GEキャピタルファイナンス入社

2014年12月

株式会社玄武取締役就任(現任)

2017年10月

株式会社でらゲー取締役就任(現任)

2018年8月

株式会社AKS監査役就任

2019年4月

当社取締役就任

2019年8月

当社代表取締役社長CEO就任(現任)

(注)3

代表取締役副社長COO

安 藤 裕 史

1983年4月17日

2008年4月

JPモルガン・チェース銀行入行

2009年5月

株式会社ディー・エヌ・エー入社

2014年5月

株式会社Interraps代表取締役社長就任

2014年9月

アクセルゲームスタジオ株式会社取締役就任

2015年9月

株式会社さくらソフト取締役就任

2017年11月

株式会社さくらソフト代表取締役CEO就任

2019年7月

当社新規事業開発部長就任(現任)

2019年8月

当社代表取締役副社長COO就任(現任)

(注)3

取締役会長

高 野 健 一

1959年8月29日

1984年10月

株式会社東亜プラン入社

1994年6月

当社設立 代表取締役社長就任

2002年2月

当社代表取締役会長就任

2002年5月

当社代表取締役社長就任

2005年7月

株式会社ケイブ・オンライン・エンターテイメント設立 代表取締役社長就任

2005年11月

ビーズマニア株式会社取締役就任

2006年2月

ミニ四駆ネットワークス株式会社
代表取締役副社長就任

2007年4月

ビーズマニア株式会社
代表取締役社長就任

2008年8月

当社CEO就任

2011年8月

当社取締役会長就任

2012年8月

当社代表取締役社長就任

2016年8月

当社代表取締役社長・CEO就任

2019年8月

当社取締役会長就任(現任)

(注)3

236,100

取締役

菊 地  徹

1969年8月12日

1993年10月

バドワイザー・ジャパン・カンパニー・リミテッド入社

1999年7月

株式会社シュテルン東名横浜入社

2002年4月

株式会社ネットマイル入社

2010年2月

同社取締役ポイント事業部長就任

2011年2月

当社入社

2013年9月

当社執行役員 経営企画部長就任

2014年6月

当社執行役員 経営企画本部長就任

2014年8月

当社取締役執行役員 経営企画本部長就任

2016年8月

当社常務取締役・CFO就任

2019年8月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役
(非常勤)

岡 本 吉 起

1961年6月10日

1983年4月

株式会社カプコン入社

1996年6月

同社取締役開発本部長就任

2001年1月

同社専務取締役就任

2003年7月

株式会社ゲームリパブリック代表取締役就任

2012年3月

株式会社でらゲー入社

2016年11月

株式会社オカキチ代表取締役就任(現任)

2018年11月

公益財団法人日本ゲーム文化振興財団理事長就任(現任)

2019年4月

当社取締役就任(現任)

(注)3

300,000

取締役

高 橋 祐 希

(注)2

1984年5月6日

2007年4月

大和建物株式会社入社

2012年5月

株式会社玄武入社

2019年7月

株式会社AKS入社同社社長室配属(現任)

2019年8月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 (監査等委員)

小 尾 敏 仁

(注)5

1960年6月4日

1984年3月

株式会社SFCG入社

1989年8月

同社企画部長就任

1992年4月

同社取締役就任

2000年8月

同社常務取締役経営管理本部長就任

2003年8月

同社相談役就任

2006年5月

当社顧問就任

2006年7月

ビーズマニア株式会社取締役就任

2006年8月

当社取締役就任

2015年4月

当社取締役内部監査室長就任

2017年8月

株式会社鉄人化計画取締役就任

2017年11月

同社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

蒲  俊 郎

(注)5

1960年9月10日

1993年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

1998年9月

桐蔭横浜大学法学部 非常勤講師就任

2003年6月

城山タワー法律事務所設立 代表弁護士就任(現任)

2005年4月

桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授就任(現任)

2006年3月

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外監査役就任(現任)

2007年8月

当社社外監査役就任

2010年4月

桐蔭横浜大学大学院法務研究科長就任(現任)

2013年6月

株式会社ティーガイア社外監査役就任(現任)

2014年6月

学校法人桐蔭学園理事就任(現任)

2015年3月

株式会社ピアラ社外監査役就任(現任)

2017年4月

株式会社J.Score社外監査役就任(現任)

2019年8月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

2,000

取締役
(監査等委員)

佐 藤  桂

(注)5

1964年3月4日

1986年10月

青山監査法人入社

1990年3月

公認会計士登録

1997年6月

ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)常勤監査役就任

2000年12月

ソフトバンク・イーコマース株式会社(現ソフトバンク株式会社)取締役財務経理統括就任

2002年8月

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外取締役就任

2003年1月

ソフトバンクBB株式会社(現ソフトバンク株式会社)管理本部本部長就任

2004年4月

同社管理部門統括 関連事業総轄部長就任

2007年5月

佐藤桂事務所代表就任(現任)

2007年6月

株式会社ベクター社外取締役就任

2008年6月

株式会カービュー社外監査役就任

2012年8月

当社社外監査役就任

2015年6月

株式会社SBI証券社外監査役就任(現任)

2017年12月

株式会社デファクトスタンダード社外取締役就任(現任)

2017年12月

gooddaysホールディングス株式会社社外取締役就任(現任)

2019年8月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

538,100

 

 

(注) 1 2019年8月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2 取締役高橋祐希氏は、社外取締役であります。

3 監査等委員でない取締役の任期は、2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 小尾敏仁  委員 蒲俊郎  委員 佐藤桂

①社外取締役及び監査等委員である社外取締役

(ア)社外取締役(監査等委員である者を除く。)

当社の社外取締役(監査等委員である者を除く。)は高橋祐希氏1名で、同氏は当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、株式会社AKSで社長室に所属されており、エンターテインメント業界の幅広い見識と豊富な経験を活かすことが期待され、当社の社外取締役として選任しております。

 

(イ)監査等委員である社外取締役

当社の監査等委員である社外取締役は蒲俊郎氏及び佐藤桂氏の2名で、両氏と当社との間には特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し経営の監視を行うとともに、監査等委員でない取締役と適宣ディスカッションを行っており、コーポレート・ガバナンスに関する役割を果たしております。

監査等委員である社外取締役2名については、以下の理由により選任しております。

蒲俊郎氏は弁護士としての豊富な知識と知見に基づき、当社取締役の業務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行っていただけるものと判断し、選任しております。

佐藤桂氏は公認会計士としての豊富な知識と知見に基づき、当社取締役の業務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行っていただけるものと判断し、選任しております。

 

(ウ)社外取締役(監査等委員である者を除く。)の選任状況に関する提出会社の考え方

当社は社外取締役の選定に際して会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断のできる人材を選任する方針であります。

 

(エ)監査委員である社外取締役の独立性に関する考え方

監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、当社との間に特別な利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものとして、独立性が保たれていると判断しております。

 

 

 (2) 【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.00%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長CEO

秋 田 英 好

1968年3月12日

1991年4月

コスモ証券株式会社(現岩井コスモ証券株式会社)入社

1996年8月

株式会社GEキャピタルファイナンス入社

2014年12月

株式会社玄武取締役就任(現任)

2017年10月

株式会社でらゲー取締役就任(現任)

2018年8月

株式会社AKS(現株式会社Vernalossom)監査役就任

2019年4月

当社取締役就任

2019年8月

当社代表取締役社長CEO就任(現任)

2019年11月

株式会社capable監査役就任(現任)

(注)2

代表取締役副社長CFO

安 藤 裕 史

1983年4月17日

2008年4月

JPモルガン・チェース銀行入行

2009年5月

株式会社ディー・エヌ・エー入社

2014年5月

株式会社Interraps代表取締役社長就任

2014年9月

アクセルゲームスタジオ株式会社取締役就任

2015年9月

株式会社さくらソフト取締役就任

2017年11月

同社代表取締役CEO就任

2019年7月

当社新規事業開発部長就任

2019年8月

当社代表取締役副社長COO就任

2020年2月

当社代表取締役副社長CFO就任(現任)

(注)2

取締役
(非常勤)

岡 本 吉 起

1961年6月10日

1983年4月

株式会社カプコン入社

1996年6月

同社取締役開発本部長就任

2001年1月

同社専務取締役就任

2003年7月

株式会社ゲームリパブリック代表取締役就任

2012年3月

株式会社でらゲー入社

2016年11月

株式会社オカキチ代表取締役就任

2018年11月

公益財団法人日本ゲーム文化振興財団理事長就任(現任)

2019年4月

当社取締役就任(現任)

(注)2

300,000

取締役

高 橋 祐 希

1984年5月6日

2007年4月

大和建物株式会社入社

2012年5月

株式会社玄武入社

2019年7月

株式会社AKS(現株式会社Vernalossom)入社

2019年8月

当社社外取締役就任

2019年11月

株式会社capable取締役就任(現任)

2020年8月

当社取締役就任(現任)

(注)2

取締役
 (監査等委員)

小 尾 敏 仁
(注)4

1960年6月4日

1984年3月

株式会社SFCG入社

1989年8月

同社企画部長就任

1992年4月

同社取締役就任

2000年8月

同社常務取締役経営管理本部長就任

2003年8月

同社相談役就任

2006年5月

当社顧問就任

2006年7月

ビーズマニア株式会社取締役就任

2006年8月

当社取締役就任

2015年4月

当社取締役内部監査室長就任

2017年8月

株式会社鉄人化計画取締役就任

2017年11月

同社社外取締役(監査等委員)就任

2019年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

菅 原 貴 与 志
(注)1、4

1957年3月18日

1981年4月

全日本空輸株式会社(現ANAホールディングス株式会社)入社

1998年4月

同社東京支店営業本部

1994年4月

最高裁判所司法研修所(第48期司法修習生)入所

1996年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

全日本空輸株式会社(現ANAホールディングス株式会社)法務部主席部員

2001年3月

弁護士法人小林綜合法律事務所入所

2002年3月

慶應義塾大学総合政策学部(非常勤)講師就任

2004年4月

慶応義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)教授就任(現任)

2010年4月

ANAホールディングス株式会社法務部長就任

2014年4月

同社上席執行役員就任

2019年4月

株式会社ANA総合研究所取締役副社長就任(現任)

2020年8月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

野 口  仁
(注)1、4

1979年8月18日

2005年12月

中央青山監査法人入社

2006年7月

あらた有限責任監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所

2009年6月

公認会計士登録

2010年11月

株式会社みずほ銀行入行

2012年4月

アクセルマーク株式会社 執行役員CFO

2015年6月

イーグル会計事務所開設(現在に至る)

2020年8月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

100

300,100

 

(注) 1 取締役である菅原貴与志及び野口仁は、社外取締役であります。

   2 監査等委員でない取締役の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2022年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 小尾敏仁  委員 菅原貴与志  委員 野口仁

①社外取締役及び監査等委員である社外取締役

(ア)監査等委員である社外取締役

当社の監査等委員である社外取締役は菅原貴与志氏及び野口仁氏の2名で、両氏と当社との間には特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し経営の監視を行うとともに、監査等委員でない取締役と適宣ディスカッションを行っており、コーポレート・ガバナンスに関する役割を果たしております。

監査等委員である社外取締役2名については、以下の理由により選任しております。

菅原貴与志氏は、弁護士としての専門的見地に加えて、上場企業の法務部長、役員の経験があり、現在は他企業の取締役副社長を兼務する等、企業経営全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような経験及び実績は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、その深い知見に基づく助言、牽制が期待できるため、監査等委員である取締役として適任であり、選任をお願いするものであります。

野口仁氏は、公認会計士としての企業会計・財務・税務に精通した専門的知見とともに、上場企業の経理財務責任者としての経験を通じて、幅広い見識に基づく独立した立場からの助言、牽制が期待できるため、監査等委員である取締役として適任であり、選任をお願いするものであります。

 

(イ)社外取締役(監査等委員である者を除く。)の選任状況に関する提出会社の考え方

当社は社外取締役の選定に際して会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断のできる人材を選任する方針であります。

 

(ウ)監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方

監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、当社との間に特別な利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものとして、独立性が保たれていると判断しております。

 

社外役員の選任

2018/9/32019/9/32020/9/2選任の理由
菅原 貴与志--株式公開会社の社外取締役に相応しい、識見 能力を備えているため選任しております。 <独立役員の指定理由> 当社との間に利害関係は有せず、独立役員と して、一般株主と利益相反が生じる恐れがない 高い独立性を備えていることから、適任と判断 いたしました。
野口 仁--
高橋 祐希--エンターテインメント企業においてイベント事業の責任者として、各種イ ベントの企画・運営・管理業務を統括しており、イベント事業の豊富な経験と幅広い見識を有しております。 このような経験及び実績は、当社の取締役会の意思決定に資するとともに、今後当社が新 規事業を推進していくにあたり、当社の企業価値向上に貢献いただけると考えるため、社外 取締役として適任であり、選任しております。
蒲 俊郎--株式公開会社の社外監査役に相応しい、識見 能力を備えているため選任しております。 <独立役員の指定理由> 当社との間に利害関係は有せず、独立役員と して、一般株主と利益相反が生じる恐れがない 高い独立性を備えていることから、適任と判断 いたしました。
佐藤 桂--
川口 洋司--一般社団法人日本オンラインゲーム協会の事 務局長を務められており、当社が属する業界 の幅広い見識と豊富な経験を有しておられるこ とから、社外取締役として適任であり選任して おります。 <独立役員の指定理由> 当社との間に利害関係は有せず、独立役員と して、一般株主と利益相反が生じる恐れがない 高い独立性を備えていることから、適任と判断 いたしました。