ガンホー・オンライン・エンターテイメント【3765】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/12/192019/3/252020/3/30
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

代表取締役
社長

森 下 一 喜

昭和48年9月16日

平成6年4月

株式会社パルテック入社

平成30年3月23日開催の定時株主総会から1年間

10,096,000

平成8年7月

株式会社ソフトクリエイト入社

平成12年3月

ドルフィン・ネット株式会社 取締役

平成12年12月

キッカーズ放送網株式会社 取締役

平成13年5月

オンセール株式会社(現当社) E-サービス部部長

平成14年8月

当社 COO

平成16年1月

当社 代表取締役社長(現任)

平成17年12月

株式会社ゲームアーツ 取締役

平成20年3月

株式会社ゲームアーツ 代表取締役
社長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ゲームアーツ 代表取締役社長

GRAVITY Co.,Ltd. 理事(取締役)

取締役

財務経理
本部長兼
CFO

坂 井 一 也

昭和40年1月28日

昭和62年4月

株式会社九州相互銀行(現株式会社親和銀行)入行

平成30年3月23日開催の定時株主総会から1年間

 

1,000,000

平成5年1月

エクス・ツールス株式会社入社

平成8年4月

同社 取締役管理本部長

平成12年4月

同社 代表取締役副社長

平成14年4月

同社 代表取締役社長

平成15年11月

同社 代表清算人

平成16年4月

当社入社 管理部長兼CFO

平成17年3月

当社 取締役(現任)

平成18年1月

当社 管理本部長兼CFO

平成20年4月

当社 財務戦略本部長兼CFO

平成21年4月

当社 経営管理本部長兼CFO

平成21年10月

当社 常務執行役員

平成22年8月

当社 財務経理本部長兼CFO

平成23年1月

 

当社 常務執行役員財務経理本部長兼経営管理本部長兼CFO

平成23年7月

 

当社 常務執行役員財務経理本部長兼CFO兼IRO

平成24年3月

当社 財務経理本部長兼CFO兼IRO

平成26年4月

当社 財務経理本部長兼CFO(現任)

平成29年3月

株式会社ゲームアーツ 取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ゲームアーツ 取締役

GRAVITY Co.,Ltd.理事(取締役)

GungHo Online Entertainment Asia Pacific Pte.Ltd. Director(取締役)

GungHo Gamania Co.,Limited Director(取締役)

取締役

GV事業
本部長

北 村 佳 紀

昭和43年6月11日

平成4年4月

株式会社学生援護会(現パーソルキャリア株式会社)入社

平成30年3月23日開催の定時株主総会から1年間

400,000

平成7年1月

株式会社ロスマンズジャパン入社

平成11年9月

ICC株式会社入社

平成14年1月

NCジャパン株式会社入社

平成15年2月

当社入社 マーケティング部長

平成18年1月

当社 マーケティング本部長

平成18年3月

当社 取締役(現任)

平成19年7月

当社 国際事業統括本部長

平成21年10月

当社 常務執行役員国際本部長

平成24年3月

当社 国際本部長

平成27年10月

当社 GV事業本部長(現任)

(重要な兼職の状況)

GRAVITY Co.,Ltd. 理事(取締役)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

取締役

CS本部長

越 智 政 人

昭和43年12月17日

昭和62年4月

株式会社海老正入社

平成30年3月23日開催の定時株主総会から1年間

50,000

平成4年1月

第一高千穂株式会社入社

平成7年10月

株式会社ソフトクリエイト入社

平成12年5月

ドルフィン・ネット株式会社 取締役

平成12年12月

キッカーズ放送網株式会社入社

平成14年2月

株式会社アリスネット入社

平成16年2月

当社入社

平成19年2月

当社 第三マーケティング部長

平成19年7月

当社 パブリッシング本部長

平成20年4月

当社 上席執行役員オンライン事業部長

平成21年10月

当社 常務執行役員ゲーム事業部長

平成22年3月

当社 取締役(現任)

平成22年7月
 

当社 常務執行役員ゲーム事業部長兼経営管理本部長

平成23年1月

当社 常務執行役員ゲーム事業部長

平成24年1月

当社 常務執行役員オンライン本部上席本部長

平成24年3月

当社 オンライン本部上席本部長

平成26年5月

当社 システム・CS本部長

平成29年4月

当社 CS本部長(現任)

取締役

経営管理
本部長
兼CCO

吉 田 康 二

昭和28年11月27日

昭和52年4月

アラビア石油株式会社入社

平成30年3月23日開催の定時株主総会から1年間

10,000

平成12年5月

任天堂株式会社入社

平成14年1月

同社 総務部長

平成17年10月

同社 総務本部長

平成18年6月

同社 取締役

平成23年4月

当社入社 経営管理本部長代行

平成23年7月

当社 経営管理本部長兼CCO(現任)

平成24年3月

当社 取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

GungHo Online Entertainment Asia Pacific Pte.Ltd. Director(取締役)

取締役

孫   泰 蔵

昭和47年9月29日

平成8年2月

インディゴ株式会社 代表取締役

平成30年3月23日開催の定時株主総会から1年間

33,850,000

平成12年4月

ソフトバンク・イーコマース株式会社(現ソフトバンク株式会社)取締役

平成12年8月

オンセール株式会社(現当社) 
代表取締役社長

平成16年1月

当社 代表取締役会長

平成28年3月

当社 取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

有限会社Belleisle 取締役

合同会社孫エクイティーズ 代表社員

株式会社ハーティス 取締役

取締役

大 庭 則 一

昭和41年8月27日

平成元年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

平成30年3月23日開催の定時株主総会から1年間

平成18年12月

ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 財務部財務企画グループ長

平成20年6月

当社 上席執行役員財務戦略本部長(ソフトバンクグループ株式会社より出向)

平成23年3月

当社 取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

ソフトバンクグループ株式会社 財務企画部長

株式会社J.Score 代表取締役副社長CFO

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

取締役

大 西 秀 亜

昭和39年3月7日

昭和61年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成30年3月23日開催の定時株主総会から1年間

7,300

平成11年12月

富士キャピタルマネジメント株式会社(現みずほキャピタルパートナーズ株式会社)インベストメントオフィサー

平成14年2月

株式会社リンク・セオリー・ホールディングス(現株式会社リンク・セオリー・ジャパン)取締役CFO

平成21年9月

株式会社ファーストリテイリング
執行役員CFO

平成23年11月

株式会社刈田・アンド・カンパニー
社外取締役

平成25年9月

株式会社ビューティーエクスペリエンス社外取締役

平成28年3月

当社 取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

合同会社インテグリティ 共同代表

株式会社アバージェンス 代表取締役

取締役

宮 川 圭 治

昭和33年11月5日

昭和57年4月

日本貿易振興会(現日本貿易振興機構)入会

平成30年3月23日開催の定時株主総会から1年間

5,000

昭和63年7月

バンカース・トラスト銀行(現ドイツ証券株式会社)入行

平成11年7月

ドイツ証券株式会社 M&A部門統括責任者

平成18年10月

同社 投資銀行部門副会長

平成21年9月

リンカーン・インターナショナル株式会社 会長(現任)

平成24年6月

株式会社アシックス 社外監査役

平成25年6月

同社 社外取締役

平成28年3月

同社 監査役(現任)

平成30年3月

当社 取締役(現任) 

(重要な兼職の状況)

リンカーン・インターナショナル株式会社 会長

監査役
(常勤)

安 藤 陽一郎

昭和13年2月15日

昭和31年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成29年3月24日開催の定時株主総会から4年間

50,000

昭和59年10月

同行 稲毛支店長

昭和62年5月

同行 旭川支店長

平成3年12月

株式会社ユーザス 取締役

平成8年11月

株式会社ラクセス 常務取締役

平成10年10月

株式会社フォワードビルディング(現ヒューリック株式会社)

常勤監査役

平成12年4月

ソフトバンク・コマース株式会社(現ソフトバンク株式会社)
常勤監査役

平成15年1月

ソフトバンクBB株式会社
(現ソフトバンク株式会社)
常勤監査役

平成15年5月

当社 監査役(現任)

平成15年6月

株式会社クリエイティブバンク
監査役

(重要な兼職の状況)

株式会社ゲームアーツ 監査役

監査役

上 原 浩 人

昭和36年9月23日

昭和60年4月

大阪府庁入庁

平成29年3月24日開催の定時株主総会から4年間

平成3年4月

埼玉大学(現政策研究大学院大学)大学院政策科学研究科修士課程卒業

平成10年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成14年8月

エムエー・パートナーズ公認会計士共同事務所 代表

平成15年3月

当社 監査役 (現任)

 (重要な兼職の状況)

上原浩人公認会計士事務所 代表

株式会社シーアイエス 社外取締役

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

監査役

蒲   俊 郎

昭和35年9月10日

平成5年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

平成29年3月24日開催の定時株主総会から4年間

100,000

平成10年9月

桐蔭横浜大学法学部 非常勤講師

平成18年3月

当社 監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

城山タワー法律事務所 代表弁護士

学校法人桐蔭学園 理事

桐蔭法科大学院 法科大学院長

株式会社ケイブ 社外監査役

株式会社ティーガイア 社外監査役

株式会社J.Score 社外監査役

45,568,300

 

(注) 1.取締役大西秀亜氏及び取締役宮川圭治氏は、社外取締役であります。

2.常勤監査役安藤陽一郎氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

代表取締役
社長

森 下 一 喜

昭和48年9月16日

平成6年4月

株式会社パルテック入社

平成8年7月

株式会社ソフトクリエイト入社

平成12年3月

ドルフィン・ネット株式会社 取締役

平成12年12月

キッカーズ放送網株式会社 取締役

平成13年5月

オンセール株式会社(現当社) E-サービス部部長

平成14年8月

当社 COO

平成16年1月

当社 代表取締役社長(現任)

平成17年12月

株式会社ゲームアーツ 取締役

平成20年3月

同社 代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ゲームアーツ 代表取締役社長

GRAVITY Co.,Ltd. 理事(取締役)

平成31年3月22日開催の定時株主総会から1年間

10,096,000

取締役

財務経理
本部長兼
CFO

坂 井 一 也

昭和40年1月28日

昭和62年4月

株式会社九州相互銀行(現株式会社親和銀行)入行

平成5年1月

エクス・ツールス株式会社入社

平成8年4月

同社 取締役管理本部長

平成12年4月

同社 代表取締役副社長

平成14年4月

同社 代表取締役社長

平成15年11月

同社 代表清算人

平成16年4月

当社入社 管理部長兼CFO

平成17年3月

当社 取締役(現任)

平成18年1月

当社 管理本部長兼CFO

平成20年4月

当社 財務戦略本部長兼CFO

平成21年4月

当社 経営管理本部長兼CFO

平成21年10月

当社 常務執行役員

平成22年8月

当社 財務経理本部長兼CFO

平成23年1月

 

当社 常務執行役員財務経理本部長兼経営管理本部長兼CFO

平成23年7月

 

当社 常務執行役員財務経理本部長兼CFO兼IRO

平成24年3月

当社 財務経理本部長兼CFO兼IRO

平成26年4月

当社 財務経理本部長兼CFO(現任)

平成29年3月

株式会社ゲームアーツ 取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ゲームアーツ 取締役

GRAVITY Co.,Ltd.理事(取締役)

GungHo Online Entertainment Asia Pacific
Pte.Ltd. Director(取締役)

GungHo Gamania Co.,Limited  Director(取締役)

平成31年3月22日開催の定時株主総会から1年間

 

1,000,000

取締役

GV事業
本部長

北 村 佳 紀

昭和43年6月11日

平成4年4月

株式会社学生援護会(現パーソルキャリア株式会社)入社

平成7年1月

株式会社ロスマンズジャパン入社

平成11年9月

ICC株式会社入社

平成14年1月

NCジャパン株式会社入社

平成15年2月

当社入社 マーケティング部長

平成18年1月

当社 マーケティング本部長

平成18年3月

当社 取締役(現任)

平成19年7月

当社 国際事業統括本部長

平成21年10月

当社 常務執行役員国際本部長

平成24年3月

当社 国際本部長

平成27年10月

当社 GV事業本部長(現任)

(重要な兼職の状況)

GRAVITY Co.,Ltd. 理事(取締役)

平成31年3月22日開催の定時株主総会から1年間

400,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

取締役

CS本部長

越 智 政 人

昭和43年12月17日

昭和62年4月

株式会社海老正入社

平成4年1月

第一高千穂株式会社入社

平成7年10月

株式会社ソフトクリエイト入社

平成12年5月

ドルフィン・ネット株式会社 取締役

平成12年12月

キッカーズ放送網株式会社入社

平成14年2月

株式会社アリスネット入社

平成16年2月

当社入社

平成19年2月

当社 第三マーケティング部長

平成19年7月

当社 パブリッシング本部長

平成20年4月

当社 上席執行役員オンライン事業部長

平成21年10月

当社 常務執行役員ゲーム事業部長

平成22年3月

当社 取締役(現任)

平成22年7月
 

当社 常務執行役員ゲーム事業部長兼経営管理本部長

平成23年1月

当社 常務執行役員ゲーム事業部長

平成24年1月

当社 常務執行役員オンライン本部上席本部長

平成24年3月

当社 オンライン本部上席本部長

平成26年5月

当社 システム・CS本部長

平成29年4月

当社 CS本部長(現任)

平成31年3月22日開催の定時株主総会から1年間

50,000

取締役

経営管理
本部長
兼CCO

吉 田 康 二

昭和28年11月27日

昭和52年4月

アラビア石油株式会社入社

平成12年5月

任天堂株式会社入社

平成14年1月

同社 総務部長

平成17年10月

同社 総務本部長

平成18年6月

同社 取締役

平成23年4月

当社入社 経営管理本部長代行

平成23年7月

当社 経営管理本部長兼CCO(現任)

平成24年3月

当社 取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

GungHo Online Entertainment Asia Pacific
Pte.Ltd. Director(取締役)

平成31年3月22日開催の定時株主総会から1年間

10,000

取締役

孫   泰 蔵

昭和47年9月29日

平成8年2月

インディゴ株式会社 代表取締役

平成12年4月

ソフトバンク・イーコマース株式会社(現ソフトバンク株式会社)取締役

平成12年8月

オンセール株式会社(現当社) 
代表取締役社長

平成16年1月

当社 代表取締役会長

平成28年3月

当社 取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社Belleisle 代表取締役

株式会社ハーティス 代表取締役

平成31年3月22日開催の定時株主総会から1年間

33,850,000

取締役

大 庭 則 一

昭和41年8月27日

平成元年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成18年12月

ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 財務部財務企画グループ長

平成20年6月

当社 上席執行役員財務戦略本部長(ソフトバンクグループ株式会社より出向)

平成23年3月

当社 取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

ソフトバンクグループ株式会社 財務企画部長

株式会社J.Score 代表取締役副社長CFO

ソフトバンクグループジャパン株式会社 取締役

平成31年3月22日開催の定時株主総会から1年間

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

取締役

大 西 秀 亜

昭和39年3月7日

昭和61年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成11年12月

富士キャピタルマネジメント株式会社(現みずほキャピタルパートナーズ株式会社)インベストメントオフィサー

平成14年2月

株式会社リンク・セオリー・ホールディングス(現株式会社リンク・セオリー・ジャパン)取締役CFO

平成21年9月

株式会社ファーストリテイリング
執行役員CFO

平成23年11月

株式会社刈田・アンド・カンパニー
社外取締役

平成25年9月

株式会社ビューティーエクスペリエンス社外取締役

平成28年3月

当社 取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

合同会社インテグリティ 共同代表

株式会社アバージェンス 代表取締役

平成31年3月22日開催の定時株主総会から1年間

7,300

取締役

宮 川 圭 治

昭和33年11月5日

昭和57年4月

日本貿易振興会(現日本貿易振興機構)入会

昭和63年7月

バンカース・トラスト銀行(現ドイツ証券株式会社)入行

平成11年7月

ドイツ証券株式会社 M&A部門統括責任者

平成18年10月

同社 投資銀行部門副会長

平成21年9月

リンカーン・インターナショナル株式会社 会長

平成24年6月

株式会社アシックス 社外監査役

平成25年6月

同社 社外取締役

平成28年3月

同社 監査役(現任)

平成30年3月

当社 取締役(現任) 

平成31年1月

リンカーン・インターナショナル株式会社 シニアアドバイザー(現任)

(重要な兼職の状況)

リンカーン・インターナショナル株式会社
シニアアドバイザー

平成31年3月22日開催の定時株主総会から1年間

5,000

監査役
(常勤)

安 藤 陽一郎

昭和13年2月15日

昭和31年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

昭和59年10月

同行 稲毛支店長

昭和62年5月

同行 旭川支店長

平成3年12月

株式会社ユーザス 取締役

平成8年11月

株式会社ラクセス 常務取締役

平成10年10月

株式会社フォワードビルディング(現ヒューリック株式会社)

常勤監査役

平成12年4月

ソフトバンク・コマース株式会社(現ソフトバンク株式会社)
常勤監査役

平成15年1月

ソフトバンクBB株式会社
(現ソフトバンク株式会社)
常勤監査役

平成15年5月

当社 監査役(現任)

平成15年6月

株式会社クリエイティブバンク
監査役

(重要な兼職の状況)

株式会社ゲームアーツ 監査役

平成29年3月24日開催の定時株主総会から4年間

50,000

監査役

上 原 浩 人

昭和36年9月23日

昭和60年4月

大阪府庁入庁

平成3年4月

埼玉大学(現政策研究大学院大学)大学院政策科学研究科修士課程卒業

平成10年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成14年8月

エムエー・パートナーズ公認会計士共同事務所 代表

平成15年3月

当社 監査役 (現任)

 (重要な兼職の状況)

上原浩人公認会計士事務所 代表

平成29年3月24日開催の定時株主総会から4年間

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

監査役

蒲   俊 郎

昭和35年9月10日

平成5年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

平成10年9月

桐蔭横浜大学法学部 非常勤講師

平成18年3月

当社 監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

城山タワー法律事務所 代表弁護士

学校法人桐蔭学園 理事

桐蔭法科大学院 法科大学院長

株式会社ケイブ 社外監査役

株式会社ティーガイア 社外監査役

株式会社J.Score 社外監査役

株式会社ピアラ  社外監査役

平成29年3月24日開催の定時株主総会から4年間

100,000

45,568,300

 

(注) 1.取締役大西秀亜氏及び取締役宮川圭治氏は、社外取締役であります。

2.常勤監査役安藤陽一郎氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

代表取締役
社長

森 下 一 喜

1973年9月16日

1994年4月

株式会社パルテック入社

1996年7月

株式会社ソフトクリエイト入社

2000年3月

ドルフィン・ネット株式会社 取締役

2000年12月

キッカーズ放送網株式会社 取締役

2001年5月

オンセール株式会社(現当社) E-サービス部長

2002年8月

当社 COO

2004年1月

当社 代表取締役社長(現任)

2005年12月

株式会社ゲームアーツ 取締役

2008年3月

同社 代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ゲームアーツ 代表取締役社長

GRAVITY Co.,Ltd. 理事(取締役)

(注)3

1,009,600

取締役
財務経理本部長
兼CFO

坂 井 一 也

1965年1月28日

1987年4月

株式会社九州相互銀行(現株式会社親和銀行)入行

1993年1月

エクス・ツールス株式会社入社

1996年4月

同社 取締役管理本部長

2000年4月

同社 代表取締役副社長

2002年4月

同社 代表取締役社長

2003年11月

同社 代表清算人

2004年4月

当社入社 管理部長兼CFO

2005年3月

当社 取締役(現任)

2006年1月

当社 管理本部長兼CFO

2008年4月

当社 財務戦略本部長兼CFO

2009年4月

当社 経営管理本部長兼CFO

2009年10月

当社 常務執行役員

2010年8月

当社 財務経理本部長兼CFO

2011年1月

 

当社 常務執行役員財務経理本部長兼経営管理本部長兼CFO

2011年7月

 

当社 常務執行役員財務経理本部長兼CFO兼IRO

2012年3月

当社 財務経理本部長兼CFO兼IRO

2014年4月

当社 財務経理本部長兼CFO(現任)

2017年3月

株式会社ゲームアーツ 取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ゲームアーツ 取締役

GRAVITY Co.,Ltd.理事(取締役)

株式会社アクワイア 取締役

GungHo Online Entertainment Asia Pacific
Pte.Ltd. Director(取締役)

GungHo Gamania Co.,Limited  Director(取締役)

(注)3

100,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

取締役
GV事業本部長

北 村 佳 紀

1968年6月11日

1992年4月

株式会社学生援護会(現パーソルキャリア株式会社)入社

1995年1月

株式会社ロスマンズジャパン入社

1999年9月

ICC株式会社入社

2002年1月

NCジャパン株式会社入社

2003年2月

当社入社 マーケティング部長

2006年1月

当社 マーケティング本部長

2006年3月

当社 取締役(現任)

2007年7月

当社 国際事業統括本部長

2009年10月

当社 常務執行役員国際本部長

2012年3月

当社 国際本部長

2015年10月

当社 GV事業本部長(現任)

(重要な兼職の状況)

GRAVITY Co.,Ltd. 理事(取締役)

(注)3

40,000

 

取締役
CS本部長

越 智 政 人

1968年12月17日

1987年4月

株式会社海老正入社

1992年1月

第一高千穂株式会社入社

1995年10月

株式会社ソフトクリエイト入社

2000年5月

ドルフィン・ネット株式会社 取締役

2000年12月

キッカーズ放送網株式会社入社

2002年2月

株式会社アリスネット入社

2004年2月

当社入社

2007年2月

当社 第三マーケティング部長

2007年7月

当社 パブリッシング本部長

2008年4月

当社 上席執行役員オンライン事業部長

2009年10月

当社 常務執行役員ゲーム事業部長

2010年3月

当社 取締役(現任)

2010年7月
 

当社 常務執行役員ゲーム事業部長兼経営管理本部長

2011年1月

当社 常務執行役員ゲーム事業部長

2012年1月

当社 常務執行役員オンライン本部上席本部長

2012年3月

当社 オンライン本部上席本部長

2014年5月

当社 システム・CS本部長

2017年4月

当社 CS本部長(現任)

(注)3

5,000

取締役
経営管理本部長
兼CCO、CCMO

吉 田 康 二

1953年11月27日

1977年4月

アラビア石油株式会社入社

2000年5月

任天堂株式会社入社

2002年1月

同社 総務部長

2005年10月

同社 総務本部長

2006年6月

同社 取締役

2011年4月

当社入社 経営管理本部長代行

2011年7月

当社 経営管理本部長兼CCO、

CCMO(現任)

2012年3月

当社 取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社アクワイア 取締役

GungHo Online Entertainment Asia Pacific
Pte.Ltd. Director(取締役)

(注)3

11,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

 

取締役

大 庭 則 一

1966年8月27日

1989年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2006年12月

ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 財務部財務企画グループ長

2008年6月

当社 上席執行役員財務戦略本部長(ソフトバンクグループ株式会社より出向)

2011年3月

当社 取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

ソフトバンクグループ株式会社 財務企画部長

株式会社J.Score 代表取締役副社長CFO

ソフトバンクグループジャパン株式会社 取締役

(注)3

取締役

大 西 秀 亜

1964年3月7日

1986年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1999年12月

富士キャピタルマネジメント株式会社(現みずほキャピタルパートナーズ株式会社)インベストメントオフィサー

2002年2月

株式会社リンク・セオリー・ホールディングス(現株式会社リンク・セオリー・ジャパン)取締役CFO

2009年9月

株式会社ファーストリテイリング
執行役員CFO

2011年11月

株式会社刈田・アンド・カンパニー
社外取締役

2013年9月

株式会社ビューティーエクスペリエンス社外取締役

2016年3月

当社 取締役(現任)

2019年5月

アークランドサカモト株式会社
社外監査役(現任)
 

(重要な兼職の状況)

合同会社インテグリティ 共同代表

株式会社アバージェンス 代表取締役

(注)3

1,000

取締役

宮 川 圭 治

1958年11月5日

1982年4月

日本貿易振興会(現日本貿易振興機構)入会

1988年7月

バンカース・トラスト銀行(現ドイツ証券株式会社)入行

1999年7月

ドイツ証券株式会社 M&A部門統括責任者

2006年10月

同社 投資銀行部門副会長

2009年9月

リンカーン・インターナショナル株式会社 会長

2012年6月

株式会社アシックス 社外監査役

2013年6月

同社 社外取締役

2016年3月

同社 監査役(現任)

2018年3月

当社 取締役(現任) 

2019年1月

リンカーン・インターナショナル株式会社 シニアアドバイザー(現任)

(重要な兼職の状況)

リンカーン・インターナショナル株式会社
シニアアドバイザー

(注)3

500

取締役

田 中 晋

1953年3月11日

1976年4月

任天堂株式会社 入社

2012年7月

同社 業務本部副本部長

2013年6月

同社 取締役業務本部長

2016年6月

同社 上席執行役員業務本部長

2018年6月

同社 顧問(~2019年6月)

2020年3月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(株)

監査役
(常勤)

安 藤 陽一郎

1938年2月15日

1956年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1984年10月

同行 稲毛支店長

1987年5月

同行 旭川支店長

1991年12月

株式会社ユーザス 取締役

1996年11月

株式会社ラクセス 常務取締役

1998年10月

株式会社フォワードビルディング(現ヒューリック株式会社)

常勤監査役

2000年4月

ソフトバンク・コマース株式会社(現ソフトバンク株式会社)
常勤監査役

2003年1月

ソフトバンクBB株式会社
(現ソフトバンク株式会社)
常勤監査役

2003年5月

当社 監査役(現任)

2003年6月

株式会社クリエイティブバンク
監査役

(重要な兼職の状況)

株式会社ゲームアーツ 監査役

株式会社アクワイア 監査役

(注)4

5,000

監査役

上 原 浩 人

1961年9月23日

1985年4月

大阪府庁入庁

1991年4月

埼玉大学(現政策研究大学院大学)大学院政策科学研究科修士課程卒業

1998年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2002年8月

エムエー・パートナーズ公認会計士共同事務所 代表

2003年3月

当社 監査役 (現任)

 (重要な兼職の状況)

上原浩人公認会計士事務所 代表

(注)4

監査役

蒲   俊 郎

1960年9月10日

1993年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

1998年9月

桐蔭横浜大学法学部 非常勤講師

2006年3月

当社 監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

城山タワー法律事務所 代表弁護士

学校法人桐蔭学園 理事

桐蔭法科大学院 法科大学院長

株式会社ケイブ 社外取締役(監査等委員)

株式会社ティーガイア 社外監査役

株式会社J.Score 社外監査役

株式会社ピアラ  社外監査役

(注)4

10,000

1,182,600

 

(注) 1.取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏及び取締役田中晋氏は、社外取締役であります。

2.常勤監査役安藤陽一郎氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月30日開催の定時株主総会での選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年3月24日開催の定時株主総会での選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査役
(ア) 社外取締役

当社は3名の社外取締役を選任しております。

大西秀亜氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識等を総合的に勘案して、当社の社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

宮川圭治氏は、金融サービス業の経営者としての豊富な経験と専門的知識等を総合的に勘案して、当社の社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

田中晋氏は、出身分野であるゲーム業界において長年培ってきた豊富な経験と知見等を総合的に勘案して、当社の社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

 

(イ) 社外監査役

当社は3名の社外監査役を選任しております。

安藤陽一郎氏は、主に出身分野である銀行業務を通じて培ってきた知識、幅広い視点及び豊富な経験等を総合的に勘案して、当社監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

上原浩人氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識等を総合的に勘案して、当社監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

蒲俊郎氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見等を総合的に勘案して、当社監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

 

(ウ) 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
   有価証券報告書提出日時点での当社の社外取締役及び社外監査役の当社株式保有状況は以下のとおりです。

社外取締役 大西 秀亜  所有株式数   1,000株

社外取締役 宮川 圭治  所有株式数    500株

社外監査役 安藤 陽一郎 所有株式数    5,000株

社外監査役 蒲  俊郎  所有株式数  10,000株

なお、上記以外に、社外取締役3名及び社外監査役3名と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

(エ) 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準

社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人物を選任しております。

 

(オ) 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携、内部統制部門との連携

社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

 

社外役員の選任

2018/3/292018/12/192019/3/252020/3/30選任の理由
大西 秀亜企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、会社の継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、社外取締役として選任しております。 また、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないことから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
宮川 圭治金融サービス業の経営者としての豊富な経験と専門的見地から、当社の経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、会社の継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、社外取締役として選任しております。 また、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないことから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
田中 晋---出身分野であるゲーム業界において長年培ってきた豊富な経験と知見を有しており、当社の経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、会社の継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、社外取締役として選任しております。 また、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないことから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。