GMOペイメントゲートウェイ【3769】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/92018/12/212019/1/82019/12/20
外国人保有比率10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数13人11人11人11人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
買収防衛に関しては、主に金融収益のみを目的とした買収者からの買収提案の可能性は低いと想定しており特に導入しておりません。しかしながら当社事業そのものに興味を持つ戦略的目的の買収者からの何らかの資本政策上の提案の可能性は否定できないため、提案される資本政策の妥当性の可否を判断するために、買収防衛策の前提となる第三者委員会を設置する等、買収防衛策の導入を検討する可能性はあります。
買収防衛に関しては、主に金融収益のみを目的とした買収者からの買収提案の可能性は低いと想定しており特に導入しておりません。しかしながら当社事業そのものに興味を持つ戦略的目的の買収者からの何らかの資本政策上の提案の可能性は否定できないため、提案される資本政策の妥当性の可否を判断するために、買収防衛策の前提となる第三者委員会を設置する等、買収防衛策の導入を検討する可能性はあります。
買収防衛に関しては、主に金融収益のみを目的とした買収者からの買収提案の可能性は低いと想定しており特に導入しておりません。しかしながら当社事業そのものに興味を持つ戦略的目的の買収者からの何らかの資本政策上の提案の可能性は否定できないため、提案される資本政策の妥当性の可否を判断するために、買収防衛策の前提となる第三者委員会を設置する等、買収防衛策の導入を検討する可能性はあります。
買収防衛に関しては、主に金融収益のみを目的とした買収者からの買収提案の可能性は低いと想定しており特に導入しておりません。しかしながら当社事業そのものに興味を持つ戦略的目的の買収者からの何らかの資本政策上の提案の可能性は否定できないため、提案される資本政策の妥当性の可否を判断するために、買収防衛策の前提となる第三者委員会を設置する等、買収防衛策の導入を検討する可能性はあります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 17名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

 

熊谷  正寿

昭和38年7月17日生

平成3年5月

株式会社ボイスメディア(現GMOインターネット株式会社)代表取締役

(注)3

平成11年9月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)代表取締役

平成12年4月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役

平成13年8月

株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)代表取締役会長

平成14年4月

GMO総合研究所株式会社(現GMOリサーチ株式会社)取締役会長(現任)

平成15年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)代表取締役会長兼社長

平成15年3月

株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)取締役会長(現任)

平成16年3月

株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)取締役会長(現任)

平成16年3月

GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役会長(現任)

平成16年12月

株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役会長

平成19年3月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役会長

平成20年5月

GMOインターネット株式会社代表取締役会長兼社長グループ代表(現任)

平成21年4月

株式会社イノベックス(現GMO TECH株式会社)取締役会長(現任)

平成23年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長

平成24年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長(現任)

平成27年3月

GMOアドパートナーズ株式会社取締役

平成28年3月

GMOアドパートナーズ株式会社取締役会長(現任)

代表取締役
社長

 

相浦  一成

昭和37年7月19日生

昭和61年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

(注)3

700,100

平成12年4月

カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)代表取締役社長

平成15年12月

株式会社エムティーアイ取締役

平成18年3月

GMOインターネット株式会社取締役

平成23年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役CEO

平成24年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役社長(現任)

平成26年3月

GMOインターネット株式会社専務取締役グループ決済部門統括

平成28年3月

GMOインターネット株式会社取締役副社長グループ決済部門統括(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
副社長

企業価値創造戦略統括本部本部長

村松  竜

昭和45年4月8日生

平成6年4月

日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社

(注)3

125,900

平成11年12月

株式会社ペイメント・ワン代表取締役

平成13年5月

株式会社ペイメント・ワン代表取締役最高経営責任者

平成16年12月

株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)常務取締役経営企画室長

平成19年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長

平成21年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室管掌

平成22年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室管掌

平成22年11月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌

平成22年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌

平成24年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長企業価値創造戦略統括本部本部長(現任)

取締役
副社長

コーポレートサポート本部本部長

礒崎  覚

昭和35年10月31日生

昭和59年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

(注)3

400

平成10年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社システム部長

平成18年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社理事金融セクターデリバリー担当

平成19年7月

日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員アプリケーション・イノベーション・サービス担当

平成21年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員ITSデリバリー担当

平成23年9月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部担当

平成23年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部本部長

平成23年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部本部長

平成24年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長

平成24年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長

平成25年2月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部本部長

平成26年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長システム本部本部長

平成29年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長コーポレートサポート本部本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

専務取締役

イノベーション・パートナーズ本部本部長

久田  雄一

昭和33年12月8日生

昭和59年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

(注)3

300

平成13年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社金融機関営業統括本部営業部長

平成21年7月

日本アイ・ビー・エム株式会社理事営業部長

平成24年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社理事副事業部長

平成24年5月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員営業本部担当

平成24年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員イノベーション・パートナーズ本部本部長

平成24年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長

平成27年5月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長兼TL事業推進室長

平成27年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長

平成28年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長(現任)

取締役

 

村上  知行

昭和47年11月6日生

平成11年4月

株式会社ネットエンズ(現アイティーエム株式会社)入社

(注)3

22,400

平成12年8月

カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)入社

平成18年11月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社営業第一部長

平成20年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社カスタマーサポート部長

平成20年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社カスタマーサービス部長

平成22年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社営業本部本部長兼東京営業部長

平成22年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役営業本部本部長兼東京営業部長

平成24年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役イノベーション・パートナーズ本部ソリューション第一営業部長

平成25年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役イノベーション・パートナーズ本部副本部長兼ソリューション第八営業部長

平成26年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役イノベーション・パートナーズ本部西日本営業統括担当副本部長兼ソリューション第十営業部長

平成27年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)

平成27年11月

SMBC GMO PAYMENT株式会社代表取締役社長

平成27年12月

SMBC GMO PAYMENT株式会社代表取締役社長兼COO(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

システム本部本部長

杉山  真一

昭和43年3月11日生

平成3年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

(注)3

200

平成24年7月

日本アイ・ビー・エム株式会社第一金融サービス事業部金融ソリューション・デリバリー部長

平成25年2月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社執行役員システム本部IT戦略企画室長

平成25年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部副本部長兼ITサービス部長

平成26年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役システム本部副本部長兼ITサービス部長

平成27年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役システム本部ITサービス統括部長兼ITサービス部長

平成28年2月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役システム本部ITサービス統括部長

平成28年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役システム本部ITサービス統括部長兼ITサービス部長

平成29年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役システム本部本部長(現任)

取締役

 

新井  悠介

昭和53年7月14日生

平成13年4月

旭日電気工業株式会社入社

(注)3

5,300

平成14年2月

株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)入社

平成17年5月

イプシロン株式会社(現GMOイプシロン株式会社)取締役

平成18年1月

イプシロン株式会社(現GMOイプシロン株式会社)代表取締役社長(現任)

平成26年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

安田  昌史

昭和46年6月10日生

平成12年4月

公認会計士登録

(注)3

平成12年4月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社

平成13年9月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)経営戦略室長

平成14年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役経営戦略室長

平成15年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当

平成17年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当

平成20年5月

GMOインターネット株式会社専務取締役グループ管理部門統括

平成25年3月

GMOインターネット株式会社専務取締役グループ代表補佐 グループ管理部門統括

平成27年3月

GMOインターネット株式会社取締役副社長グループ代表補佐 グループ管理部門統括(現任)

平成28年3月

GMOメディア株式会社 取締役(現任)

平成28年3月

GMOクラウド株式会社 取締役(現任)

平成28年3月

GMOペパボ株式会社 取締役(現任)

平成28年3月

GMOリサーチ株式会社 取締役(現任)

平成28年3月

GMOアドパートナーズ株式会社 取締役(現任)

平成28年3月

GMO TECH株式会社 取締役(現任)

平成28年6月

GMOクリックホールディングス株式会社(現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社)取締役(現任)

平成28年6月

あおぞら信託銀行株式会社 社外監査役(現任)

平成28年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

イノベーション・パートナーズ本部戦略事業統括部長

吉岡 優

昭和40年8月8日生

昭和63年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入社

(注)3

2,700

平成16年8月

株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)システム部上席調査役

平成21年3月

株式会社三菱東京UFJ銀行マーケティング部上席調査役

平成21年5月

株式会社イーネット取締役企画部長

平成24年6月

株式会社三菱東京UFJ銀行リテールリスク統括部上席調査役

平成25年4月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社イノベーション・パートナーズ本部製品・サービス戦略室長

平成26年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社執行役員イノベーション・パートナーズ本部イノベーション戦略部長

平成27年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員イノベーション・パートナーズ本部戦略事業統括部長兼TL事業推進室長

平成28年4月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員イノベーション・パートナーズ本部戦略事業統括部長

平成28年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役イノベーション・パートナーズ本部戦略事業統括部長(現任)

取締役

 

小名木  正也

昭和21年12月28日生

昭和45年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

(注)3

4,000

平成6年3月

日本アイ・ビー・エム株式会社取締役金融システム事業本部第二営業統括本部長

平成10年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社常務取締役金融システム事業部長

平成12年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社専務取締役サービス事業担当

平成14年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社取締役副社長営業部門担当

平成17年2月

株式会社日本総合研究所副社長執行役員

平成18年7月

株式会社日本総研ソリューションズ(現株式会社JSOL)代表取締役社長兼最高執行役員

平成19年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役(現任)

平成20年12月

株式会社エムティーアイ社外取締役(現任)

平成28年6月

あおぞら信託銀行株式会社代表取締役会長

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

佐藤  明夫

昭和41年2月4日生

平成9年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

(注)3

平成15年3月

佐藤総合法律事務所開設(現任)

平成20年3月

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス社外監査役(現任)

平成20年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役(現任)

平成24年1月

GMOクリックホールディングス株式会社(現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社)社外取締役

平成24年4月

慶應義塾大学ビジネス・スクール 講師(現任)

平成26年10月

株式会社東京TYフィナンシャルグループ 社外取締役

平成27年6月

株式会社きらやか銀行社外取締役(現任)

平成28年6月

あおぞら信託銀行株式会社社外取締役(現任)

平成29年7月

株式会社U-NEXT(現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS)社外取締役(現任)

取締役

 

金子  岳人

昭和39年3月28日生

昭和61年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

(注)3

平成11年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社金融システム事業部第一営業部長

平成17年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社理事金融第一事業部長

平成18年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員金融第一事業部長

平成22年4月

IBM Corporation出向
Vice President,
Banking Frameworks,
Finance Sector

平成23年4月

IBM Corporation Vice President,
Business Development,
Global Business Services

平成23年8月

日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員ソフトウェア事業担当

平成24年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業アウトソーシング事業統括担当

平成27年2月

日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業本部(General Manager)

平成29年6月

あおぞら信託銀行株式会社代表取締役会長(現任)

平成29年6月

GMOクリック証券株式会社社外取締役(現任)

平成29年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 

神田  康弘

昭和32年11月15日生

昭和57年4月

朝日クレジット株式会社(現  株式会社セディナ)入社

(注)4

17,400

平成8年1月

カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)入社

平成10年8月

カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)管理部次長

平成18年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社監査役(現任)

監査役

 

飯沼  孝壮

昭和42年1月7日生

平成2年11月

センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

(注)6

800

平成6年3月

公認会計士登録

平成12年4月

カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)入社

平成12年6月

カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)監査役

平成12年8月

カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役管理部長

平成14年1月

株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役公開準備室長

平成14年1月

税理士法人飯沼総合会計 社員

平成15年11月

株式会社やまやコミュニケーションズ社外監査役(現任)

平成16年1月

株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役公開準備担当

平成17年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役

平成17年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社監査役(現任)

平成19年4月

税理士法人飯沼総合会計代表社員(現任)

平成22年1月

株式会社シー・オー・シー(現GMOフィナンシャルゲート株式会社)監査役(現任)

平成25年3月

株式会社荻野屋社外監査役(現任)

監査役

 

吉田 和隆

昭和24年8月28日生

昭和49年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

(注)5

平成14年10月

同社理事金融第一サービス事業部長

平成16年4月

同社執行役員金融ソリューションセンター担当

平成18年11月

株式会社日本総研ソリューションズ(現株式会社JSOL)執行役員ITコンサルティング本部長

平成21年1月

株式会社JSOL常務執行役員技術本部長

平成26年4月

株式会社JSOL顧問(現任)

平成28年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

 

岡本 和彦

昭和21年10月28日生

昭和45年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

(注)6

3,000

平成元年10月

バング・アンド・オルフセン・ジャパン株式会社代表取締役社長

平成5年1月

アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社GES部門日本担当副社長

平成13年4月

アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社GNES部門日本・韓国担当副社長

平成18年8月

ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社次席代表

平成20年12月

ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社代表取締役

平成22年10月

サイバーソース株式会社代表取締役社長

平成27年9月

ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社取締役会長

平成29年6月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任)

882,500

 

(注) 1.取締役小名木正也氏及び取締役佐藤明夫氏は、社外取締役であります。

2.監査役吉田和隆氏及び監査役岡本和彦氏は、社外監査役であります。

3.平成29年12月17日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.平成26年12月21日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5.平成28年12月18日開催の定時株主総会終結の時から4年間

6.平成29年12月17日開催の定時株主総会終結の時から4年間

 

5 【役員の状況】

男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

 

熊谷  正寿

1963年7月17日生

1991年5月

株式会社ボイスメディア(現GMOインターネット株式会社)代表取締役

1999年9月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)代表取締役

2000年4月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役

2001年8月

株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)代表取締役会長

2002年4月

GMO総合研究所株式会社(現GMOリサーチ株式会社)取締役会長(現任)

2003年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)代表取締役会長兼社長

2003年3月

株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)取締役会長(現任)

2004年3月

株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)取締役会長(現任)

2004年3月

GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役会長(現任)

2004年12月

株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役会長

2007年3月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役会長

2008年5月

GMOインターネット株式会社代表取締役会長兼社長グループ代表(現任)

2009年4月

株式会社イノベックス(現GMO TECH株式会社)取締役会長(現任)

2011年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長

2012年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長(現任)

2015年3月

GMOアドパートナーズ株式会社取締役

2016年3月

GMOアドパートナーズ株式会社取締役会長(現任)

(注)3

代表取締役
社長

 

相浦  一成

1962年7月19日生

1986年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2000年4月

カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)代表取締役社長

2003年12月

株式会社エムティーアイ取締役

2006年3月

GMOインターネット株式会社取締役

2011年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役CEO

2012年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役社長(現任)

2014年3月

GMOインターネット株式会社専務取締役グループ決済部門統括

2016年3月

GMOインターネット株式会社取締役副社長グループ決済部門統括(現任)

(注)3

1,400,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
副社長

企業価値創造戦略統括本部本部長

村松  竜

1970年4月8日生

1994年4月

日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社

1999年12月

株式会社ペイメント・ワン代表取締役

2001年5月

株式会社ペイメント・ワン代表取締役最高経営責任者

2004年12月

株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)常務取締役経営企画室長

2007年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長

2009年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室管掌

2010年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室管掌

2010年11月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌

2010年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌

2012年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長企業価値創造戦略統括本部本部長(現任)

(注)3

251,800

取締役
副社長

コーポレートサポート本部本部長

礒崎  覚

1960年10月31日生

1984年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1998年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社システム部長

2006年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社理事金融セクターデリバリー担当

2007年7月

日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員アプリケーション・イノベーション・サービス担当

2009年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員ITSデリバリー担当

2011年9月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部担当

2011年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部本部長

2011年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部本部長

2012年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長

2012年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長

2013年2月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部本部長

2014年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長システム本部本部長

2017年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長コーポレートサポート本部本部長(現任)

(注)3

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

専務取締役

イノベーション・パートナーズ本部本部長

久田  雄一

1958年12月8日生

1984年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2001年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社金融機関営業統括本部営業部長

2009年7月

日本アイ・ビー・エム株式会社理事営業部長

2012年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社理事副事業部長

2012年5月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員営業本部担当

2012年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員イノベーション・パートナーズ本部本部長

2012年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長

2015年5月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長兼TL事業推進室長

2015年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長

2016年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長(現任)

(注)3

800

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

安田  昌史

1971年6月10日生

2000年4月

公認会計士登録

2000年4月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社

2001年9月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)経営戦略室長

2002年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役経営戦略室長

2003年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当

2005年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当

2008年5月

GMOインターネット株式会社専務取締役グループ管理部門統括

2013年3月

GMOインターネット株式会社専務取締役グループ代表補佐 グループ管理部門統括

2015年3月

GMOインターネット株式会社取締役副社長グループ代表補佐 グループ管理部門統括(現任)

2016年3月

GMOメディア株式会社 取締役(現任)

2016年3月

GMOクラウド株式会社 取締役(現任)

2016年3月

GMOペパボ株式会社 取締役(現任)

2016年3月

GMOリサーチ株式会社 取締役(現任)

2016年3月

GMOアドパートナーズ株式会社 取締役(現任)

2016年3月

GMO TECH株式会社 取締役(現任)

2016年6月

GMOクリックホールディングス株式会社(現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社)取締役(現任)

2016年6月

あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社)社外監査役(現任)

2016年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

金子  岳人

1964年3月28日生

1986年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1999年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社金融システム事業部第一営業部長

2005年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社理事金融第一事業部長

2006年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員金融第一事業部長

2010年4月

IBM Corporation出向
Vice President,
Banking Frameworks,
Finance Sector

2011年4月

IBM Corporation Vice President,
Business Development,
Global Business Services

2011年8月

日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員ソフトウェア事業担当

2012年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業アウトソーシング事業統括担当

2015年2月

日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業本部(General Manager)

2017年6月

あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社)代表取締役会長(現任)

2017年6月

GMOクリック証券株式会社社外取締役

2017年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)

2018年3月

GMOインターネット株式会社 取締役(現任)

2018年3月

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 取締役(現任)

(注)3

取締役

 

小名木  正也

1946年12月28日生

1970年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1994年3月

日本アイ・ビー・エム株式会社取締役金融システム事業本部第二営業統括本部長

1998年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社常務取締役金融システム事業部長

2000年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社専務取締役サービス事業担当

2002年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社取締役副社長営業部門担当

2005年2月

株式会社日本総合研究所副社長執行役員

2006年7月

株式会社日本総研ソリューションズ(現株式会社JSOL)代表取締役社長兼最高執行役員

2007年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役(現任)

2008年12月

株式会社エムティーアイ社外取締役(現任)

2016年6月

あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社)代表取締役会長

(注)3

8,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

佐藤  明夫

1966年2月4日生

1997年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2003年3月

佐藤総合法律事務所開設(現任)

2008年3月

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス社外監査役(現任)

2008年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役(現任)

2012年4月

慶應義塾大学ビジネス・スクール 非常勤講師(現任)

2015年6月

株式会社きらやか銀行社外取締役(現任)

2016年6月

あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社)社外取締役(現任)

2017年7月

株式会社U-NEXT(現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS)社外取締役(現任)

(注)3

取締役

 

西山 裕之

1964年8月14日生

1999年9月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)
入社

2000年4月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)
代表取締役社長

2001年3月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)
取締役

2003年3月

グローバルメディアオンライン株式会社
(現GMOインターネット株式会社)常務取締役
グループメディア営業担当

2006年3月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)
取締役会長

2007年3月

GMOインターネット株式会社 専務取締役

2008年5月

GMOインターネット株式会社 専務取締役
グループ事業部門統括

2010年3月

株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)
取締役(現任)

2013年3月

GMOインターネット株式会社 専務取締役
グループ代表補佐 グループEC支援部門統括
兼グループ人財開発統括

2015年3月

GMOインターネット株式会社 取締役副社長
グループ代表補佐 グループEC支援部門統括
兼グループ人財開発統括(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

山下  浩史

1962年7月1日生

1985年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2002年2月

日本アイ・ビー・エム株式会社
金融ソリューション・サービス開発部長

2007年4月

GMOインターネット株式会社入社
グループシステム支援室室長代理

2008年4月

GMOインターネット株式会社 グループシステム支援室室長

2009年1月

GMOインターネット株式会社 システム本部長

2009年3月

GMOインターネット株式会社 取締役システム本部長

2010年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社 社外取締役

2011年3月

GMOインターネット株式会社 常務取締役システム本部長

2011年6月

GMOクリック証券株式会社 社外取締役

2013年3月

GMOインターネット株式会社 常務取締役
グループシステム部門統括兼システム本部長

2015年3月

GMOインターネット株式会社 専務取締役
グループシステム部門統括兼システム本部長(現任)

(注)3

常勤監査役

 

吉田  和隆

1949年8月28日生

1974年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2002年10月

同社理事金融第一サービス事業部長

2004年4月

同社執行役員金融ソリューションセンター担当

2006年11月

株式会社日本総研ソリューションズ(現株式会社JSOL)執行役員ITコンサルティング本部長

2009年1月

株式会社JSOL常務執行役員技術本部長

2014年4月

株式会社JSOL顧問(現任)

2016年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

 

飯沼  孝壮

1967年1月7日生

1990年11月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1994年3月

公認会計士登録

2000年4月

カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)入社

2000年6月

カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)監査役

2000年8月

カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役管理部長

2002年1月

株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役公開準備室長

2002年1月

税理士法人飯沼総合会計 社員

2003年11月

株式会社やまやコミュニケーションズ社外監査役(現任)

2004年1月

株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役公開準備担当

2005年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役

2005年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社監査役(現任)

2007年4月

税理士法人飯沼総合会計代表社員(現任)

2010年1月

株式会社シー・オー・シー(現GMOフィナンシャルゲート株式会社)監査役(現任)

2013年3月

株式会社荻野屋社外監査役(現任)

(注)5

1,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

 

岡本 和彦

1946年10月28日生

1970年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

1989年10月

バング・アンド・オルフセン・ジャパン株式会社代表取締役社長

1993年1月

アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社GES部門日本担当副社長

2001年4月

アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社GNES部門日本・韓国担当副社長

2006年8月

ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社次席代表

2008年12月

ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社代表取締役

2010年10月

サイバーソース株式会社代表取締役社長

2015年9月

ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社取締役会長

2017年6月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任)

(注)5

6,000

監査役

 

外園 有美

1975年2月18日生

1998年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2002年4月

公認会計士登録

2013年7月

外園有美公認会計士事務所 代表(現任)

2018年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任)

(注)6

1,669,400

 

(注) 1.取締役小名木正也氏及び取締役佐藤明夫氏は、社外取締役であります。

2.監査役吉田和隆氏、監査役岡本和彦氏及び監査役外園有美氏は、社外監査役であります。

3.2018年12月16日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.2016年12月18日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5.2017年12月17日開催の定時株主総会終結の時から4年間

6.2018年12月16日開催の定時株主総会終結の時から4年間

7.2018年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。所有株式数は、当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。

 

(2) 【役員の状況】

 ①役員一覧

男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

熊谷  正寿

1963年7月17日生

1991年5月

株式会社ボイスメディア(現GMOインターネット株式会社)代表取締役

1999年9月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)代表取締役

2000年4月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役

2001年8月

株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)代表取締役会長

2002年4月

GMO総合研究所株式会社(現GMOリサーチ株式会社)取締役会長(現任)

2003年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)代表取締役会長兼社長

2003年3月

株式会社アイル(現GMOクラウド株式会社)取締役会長(現任)

2004年3月

株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)取締役会長(現任)

2004年3月

GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役会長(現任)

2004年12月

株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役会長

2007年3月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役会長

2008年5月

GMOインターネット株式会社代表取締役会長兼社長グループ代表(現任)

2009年4月

株式会社イノベックス(現GMO TECH株式会社)取締役会長(現任)

2011年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長

2012年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長(現任)

2015年3月

GMOアドパートナーズ株式会社取締役

2016年3月

GMOアドパートナーズ株式会社取締役会長(現任)

(注)3

代表取締役
社長

相浦  一成

1962年7月19日生

1986年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2000年4月

カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)代表取締役社長

2003年12月

株式会社エムティーアイ取締役

2006年3月

GMOインターネット株式会社取締役

2011年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役CEO

2012年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役社長(現任)

2014年3月

GMOインターネット株式会社専務取締役グループ決済部門統括

2016年3月

GMOインターネット株式会社取締役副社長グループ決済部門統括(現任)

(注)3

1,000,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役副社長
企業価値創造戦略統括
本部本部長

村松  竜

1970年4月8日生

1994年4月

日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社

1999年12月

株式会社ペイメント・ワン代表取締役

2001年5月

株式会社ペイメント・ワン代表取締役最高経営責任者

2004年12月

株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)常務取締役経営企画室長

2007年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長

2009年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室管掌

2010年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室管掌

2010年11月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌

2010年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌

2012年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長企業価値創造戦略統括本部本部長(現任)

(注)3

251,800

取締役副社長
コーポレートサポート
本部本部長

礒崎  覚

1960年10月31日生

1984年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1998年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社システム部長

2006年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社理事金融セクターデリバリー担当

2007年7月

日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員アプリケーション・イノベーション・サービス担当

2009年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員ITSデリバリー担当

2011年9月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部担当

2011年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部本部長

2011年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部本部長

2012年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長

2012年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長

2013年2月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部本部長

2014年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長システム本部本部長

2017年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長コーポレートサポート本部本部長(現任)

(注)3

1,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

専務取締役
イノベーション・
パートナーズ本部本部長

久田  雄一

1958年12月8日生

1984年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2001年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社金融機関営業統括本部営業部長

2009年7月

日本アイ・ビー・エム株式会社理事営業部長

2012年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社理事副事業部長

2012年5月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員営業本部担当

2012年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員イノベーション・パートナーズ本部本部長

2012年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長

2015年5月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長兼TL事業推進室長

2015年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長

2016年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長(現任)

(注)3

900

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

安田  昌史

1971年6月10日生

2000年4月

公認会計士登録

2000年4月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社

2001年9月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)経営戦略室長

2002年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役経営戦略室長

2003年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当

2005年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当

2008年5月

GMOインターネット株式会社専務取締役グループ管理部門統括

2013年3月

GMOインターネット株式会社専務取締役グループ代表補佐 グループ管理部門統括

2015年3月

GMOインターネット株式会社取締役副社長グループ代表補佐 グループ管理部門統括(現任)

2016年3月

GMOメディア株式会社 取締役(現任)

2016年3月

GMOクラウド株式会社 取締役(現任)

2016年3月

GMOペパボ株式会社 取締役(現任)

2016年3月

GMOリサーチ株式会社 取締役(現任)

2016年3月

GMOアドパートナーズ株式会社 取締役(現任)

2016年3月

GMO TECH株式会社 取締役(現任)

2016年6月

GMOクリックホールディングス株式会社(現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社)取締役(現任)

2016年6月

あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社)社外監査役

2016年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)

2019年6月

GMOあおぞらネット銀行株式会社
社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

金子  岳人

1964年3月28日生

1986年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1999年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社金融システム事業部第一営業部長

2005年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社理事金融第一事業部長

2006年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員金融第一事業部長

2010年4月

IBM Corporation出向
Vice President,
Banking Frameworks,
Finance Sector

2011年4月

IBM Corporation Vice President,
Business Development,
Global Business Services

2011年8月

日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員ソフトウェア事業担当

2012年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業アウトソーシング事業統括担当

2015年2月

日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業本部(General Manager)

2017年6月

あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社)代表取締役会長(現任)

2017年6月

GMOクリック証券株式会社社外取締役

2017年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)

2018年3月

GMOインターネット株式会社 取締役(現任)

2018年3月

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

西山 裕之

1964年8月14日生

1999年9月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)入社

2000年4月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)
代表取締役社長

2001年3月

インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役

2003年3月

グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)常務取締役グループメディア営業担当

2006年3月

株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役会長

2007年3月

GMOインターネット株式会社
専務取締役

2008年5月

GMOインターネット株式会社
専務取締役グループ事業部門統括

2010年3月

株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)取締役(現任)

2013年3月

GMOインターネット株式会社 専務取締役グループ代表補佐 グループEC支援部門統括兼グループ人財開発統括

2015年3月

GMOインターネット株式会社 取締役副社長グループ代表補佐 グループEC支援部門統括兼グループ人財開発統括

2018年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役(現任)

2019年3月

GMOインターネット株式会社 取締役副社長グループ代表補佐 グループ人財開発統括兼グループアライアンス推進室長(現任)

(注)3

取締役

山下  浩史

1962年7月1日生

1985年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2002年2月

日本アイ・ビー・エム株式会社
金融ソリューション・サービス開発部長

2007年4月

GMOインターネット株式会社入社
グループシステム支援室室長代理

2008年4月

GMOインターネット株式会社 グループシステム支援室室長

2009年1月

GMOインターネット株式会社 システム本部長

2009年3月

GMOインターネット株式会社 取締役システム本部長

2010年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社 社外取締役

2011年3月

GMOインターネット株式会社 常務取締役システム本部長

2011年6月

GMOクリック証券株式会社 社外取締役

2013年3月

GMOインターネット株式会社 常務取締役 グループシステム部門統括兼システム本部長

2015年3月

GMOインターネット株式会社 専務取締役 グループシステム部門統括兼システム本部長(現任)

2018年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

小名木  正也

1946年12月28日生

1970年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1994年3月

日本アイ・ビー・エム株式会社取締役金融システム事業本部第二営業統括本部長

1998年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社常務取締役金融システム事業部長

2000年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社専務取締役サービス事業担当

2002年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社取締役副社長営業部門担当

2005年2月

株式会社日本総合研究所副社長執行役員

2006年7月

株式会社日本総研ソリューションズ(現株式会社JSOL)代表取締役社長兼最高執行役員

2007年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役(現任)

2008年12月

株式会社エムティーアイ社外取締役

2016年6月

あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社)代表取締役会長

(注)3

8,000

取締役

佐藤  明夫

1966年2月4日生

1997年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2003年3月

佐藤総合法律事務所開設(現任)

2008年3月

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス社外監査役(現任)

2008年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役(現任)

2015年6月

株式会社きらやか銀行社外取締役(現任)

2016年6月

あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社)社外取締役(現任)

2017年7月

株式会社U-NEXT(現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS)社外取締役(現任)

2018年10月

株式会社bitFlyer Holdings
監査等委員である取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

吉田  和隆

1949年8月28日生

1974年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2002年10月

同社理事金融第一サービス事業部長

2004年4月

同社執行役員金融ソリューションセンター担当

2006年11月

株式会社日本総研ソリューションズ(現株式会社JSOL)執行役員ITコンサルティング本部長

2009年1月

株式会社JSOL常務執行役員技術本部長

2016年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

飯沼  孝壮

1967年1月7日生

1990年11月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1994年3月

公認会計士登録

2000年4月

カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)入社

2000年6月

カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)監査役

2000年8月

カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役管理部長

2002年1月

株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役公開準備室長

2002年1月

税理士法人飯沼総合会計 社員

2003年11月

株式会社やまやコミュニケーションズ社外監査役(現任)

2004年1月

株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役公開準備担当

2005年10月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役

2005年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社監査役(現任)

2007年4月

税理士法人飯沼総合会計代表社員(現任)

2010年1月

株式会社シー・オー・シー(現GMOフィナンシャルゲート株式会社)監査役(現任)

2013年3月

株式会社荻野屋社外監査役(現任)

(注)5

1,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

岡本 和彦

1946年10月28日生

1970年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

1989年10月

バング・アンド・オルフセン・ジャパン株式会社代表取締役社長

1993年1月

アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社GES部門日本担当副社長

2001年4月

アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社GNES部門日本・韓国担当副社長

2006年8月

ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社次席代表

2008年12月

ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社代表取締役

2010年10月

サイバーソース株式会社代表取締役社長

2015年9月

ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社取締役会長

2017年6月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任)

(注)5

6,000

監査役

外園 有美

1975年2月18日生

1998年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2002年4月

公認会計士登録

2013年7月

外園有美公認会計士事務所 代表(現任)

2018年12月

GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任)

(注)6

1,269,800

 

(注) 1.取締役小名木正也氏及び取締役佐藤明夫氏は、社外取締役であります。

2.監査役吉田和隆氏、監査役岡本和彦氏及び監査役外園有美氏は、社外監査役であります。

3.2019年12月15日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.2016年12月18日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5.2017年12月17日開催の定時株主総会終結の時から4年間

6.2018年12月16日開催の定時株主総会終結の時から4年間

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であり、独立した立場、専門的見地、幅広い経験等に基づき当社の経営を客観的に監査、監督すると共に、当社の経営全般に助言することにより、経営の適正性をより高める役割を担っております。

当社は、「社外役員の独立性基準細則」において社外役員の独立性要件を以下のように定めております。以下に基づき、社外取締役 小名木正也氏及び佐藤明夫氏、社外監査役 吉田和隆氏、岡本和彦氏及び外園有美氏を独立性が十分に保たれていると判断し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

 

a.社外役員の独立性基準

当社は、以下の事項に該当する場合、社外役員としての独立性を有しないものとみなす。

(ⅰ)当社および当社グループ会社の出身者等

当社または当社グループ会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員その他会社法施行規則2条3項6号に規定する者(以下、業務執行者)

過去10年間において、当社または当社グループ会社の取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員であったことがある者

(ⅱ)相互就任

当社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者

(ⅲ)主要な取引先関係

当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者または当社の主要な取引先もしくはその業務執行者

(ⅳ)当社の監査法人

会社法または金融商品取引法に基づく監査を行う当社の監査法人に所属する者

(ⅴ)社外専門家関係

当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている社外専門家

(ⅵ)寄付先関係

当社から多額の寄付を得ている者

(ⅶ)大株主関係

当社の議決権の10%以上を実質的に有する者

(ⅷ)過去該当者関係

過去3年間に上記(ⅱ)から(ⅶ)に該当していたことがある者

(ⅸ)近親者関係

上記(ⅰ)から(ⅷ)のいずれかに該当する者の二親等以内の親族

 

b.人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について

(ⅰ)社外取締役

社外取締役である小名木正也氏は、当社株式を8,000株保有しておりますが、その所有数はいずれも当社の発行済株式総数の0.1%未満であり、極めて僅少です。また、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。

社外取締役である佐藤明夫氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等と当社との間に一部取引はございますが、取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。

(ⅱ)社外監査役

社外監査役である吉田和隆氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。

社外監査役である岡本和彦氏は、当社株式を6,000株保有しておりますが、その所有数はいずれも当社の発行済株式総数の0.1%未満であり、極めて僅少です。また、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。

社外監査役である外園有美氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制」に記載のとおり、取締役会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。

社外監査役は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制」に記載のとおり、取締役会及び監査役会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。また、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と相互連携を図っております。
 

社外役員の選任

2018/1/92018/12/212019/1/82019/12/20選任の理由
小名木 正也当社では、親会社や兄弟会社・大株主企業・主要な取引先の出身者でなく、かつ当社事業環境に造詣の深い方や専門性の高い方に、社外取締役として独立した立場から監督いただいております。 日本アイ・ビー・エム株式会社で取締役副社長を務めた経歴を有しており、当社と係わりのある金融関連、サービス事業において第一線で活躍され、最終的にはすべての営業部門を統括したその経験と幅広い知識を当社の経営に生かしていただくため小名木氏を独立役員に指定しております。
佐藤 明夫当社では、親会社や兄弟会社・大株主企業・主要な取引先の出身者でなく、かつ当社事業環境に造詣の深い方や専門性の高い方に、社外取締役として独立した立場から監督いただいております。 弁護士としての幅広い知識と経験をもとに、法務の専門家として当社の経営に対する助言及び意見をいただくため佐藤氏を独立役員に指定しております。