インターネットイニシアティブ【3774】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/22018/6/292018/11/22019/4/222019/6/28
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数12人13人13人13人13人
社外役員数4人5人5人5人5人
役員数(定款)14人14人14人14人14人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
会長

CEO

鈴木  幸一

昭和21年
9月3日

昭和47年4月

(社)日本能率協会入社

昭和58年9月

㈱日本アプライドリサーチ研究所代表取締役社長

平成4年12月

当社取締役

平成6年4月

同代表取締役社長兼CEO

平成8年3月

IIJ America Inc. Chairman of the
Board(現任)

平成8年11月

㈱アイアイジェイテクノロジー代表取締役社長

平成9年9月

インターネットマルチフィード㈱代表取締役社長(現任)

平成10年2月

㈱ネットケア代表取締役社長(現、㈱IIJエンジニアリング)(現任)

平成16年4月

㈱アイアイジェイテクノロジー代表取締役会長

平成19年6月

㈱ハイホー代表取締役会長

平成19年8月

タイヘイコンピュータ㈱取締役(現、㈱トリニティ)(現任)

平成20年6月

㈱IIJイノベーションインスティテュート取締役(現任)

平成22年9月

㈱IIJグローバルソリューションズ取締役(現任)

平成25年6月

当社代表取締役会長兼CEO(現任)

平成28年4月

㈱ハイホー代表取締役会長兼社長

平成28年12月

JOCDN㈱ 代表取締役会長(現任)

平成29年6月

(一社)テレコムサービス協会 会長(現任)

平成30年1月

㈱ディーカレット非常勤取締役(現任)

(注)3

1,826,676

代表取締役
社長

COO

勝  栄二郎

昭和25年
6月19日

昭和50年4月

大蔵省入省

平成7年6月

国際金融局為替資金課長

平成9年7月

主計局主計官

平成19年7月

財務省理財局長

平成21年7月

主計局長

平成22年7月

財務事務次官

平成24年8月

財務省退官

平成24年11月

当社特別顧問

平成25年6月

同代表取締役社長兼COO(現任)

平成26年6月

㈱読売新聞東京本社監査役(現任)

平成30年1月

㈱ディーカレット非常勤取締役(現任)

(注)3

26,176

専務
取締役

アジア市場

開拓特命

保条  英司

昭和32年
12月22日

昭和55年4月

伊藤忠データシステム㈱(現、伊藤忠テクノソリューションズ㈱)入社

昭和57年1月

伊藤忠エレクトロニクス㈱へ移籍

平成6年4月

伊藤忠テクノサイエンス㈱(現、伊藤忠テクノソリューションズ㈱)へ移籍

平成7年4月

当社へ出向

平成8年4月

同入社

平成10年2月

同営業部長

平成12年6月

同取締役

平成14年6月

同常務取締役

平成14年6月

㈱ネットケア取締役(現、㈱IIJエンジニアリング取締役)

平成15年8月

当社常務取締役営業本部長

平成18年2月

㈱インターネットレボリューション取締役(現任)

平成18年6月

当社専務取締役営業本部長

平成20年6月

ネットチャート㈱取締役(現任)

平成22年4月

当社専務取締役第一事業部長

平成22年9月

㈱IIJグローバルソリューションズ取締役

平成26年4月

当社専務取締役アジア市場開拓特命(現任)

(注)3

26,037

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

専務
取締役

ビジネスユニット長

菊池  武志

昭和34年
4月27日

昭和58年4月

伊藤忠商事㈱入社

平成8年4月

当社出向

平成11年7月

㈱アイアイジェイテクノロジー入社

平成17年10月

同代表取締役社長

平成22年4月

当社第二事業部長

平成22年6月

同専務取締役第二事業部長

平成27年4月

同専務取締役ビジネスユニット統括

平成28年4月

同専務取締役ビジネスユニット長(現任)

(注)4

59,841

常務
取締役

CFO

渡井  昭久

昭和40年
9月30日

平成元年4月

㈱住友銀行(現、㈱三井住友銀行)入行

平成8年8月

当社へ出向

平成12年2月

同入社

平成16年4月

同管理本部財務部長

平成16年6月

同取締役CFO

平成18年2月

㈱インターネットレボリューション監査役(現任)

平成18年8月

ネットチャート㈱取締役(現任)

平成19年7月

㈱トラストネットワークス取締役(現任)

平成20年6月

㈱IIJイノベーションインスティテュート監査役(現任)

平成22年4月

当社常務取締役CFO(現任)

平成22年9月

㈱IIJグローバルソリューションズ監査役(現任)

平成23年4月

当社経営企画本部長

平成23年11月

㈱トリニティ取締役(現任)

平成25年4月

当社管理本部長

平成26年12月

㈱竜巧社ネットウエア取締役(現任)

平成27年4月

当社財務本部長(現任)

平成30年1月

㈱ディーカレット非常勤取締役(現任)

(注)4

12,868

常務
取締役

ビジネスユニット
長補佐

川島  忠司

昭和38年
2月27日

昭和62年4月

日本電信電話㈱入社

昭和63年7月

エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱(現、㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社

平成23年6月

同第一公共システム事業本部第二公共ビジネスユニット長

平成25年6月

同パブリック&フィナンシャル事業推進部シニア・スペシャリスト

 

㈱エヌ・ティ・ティ・データ東海代表取締役社長

平成27年6月

当社常務取締役(現任)

平成28年4月

同ビジネスユニット長補佐(現任)

(注)3

1,537

取締役

CTO

島上  純一

昭和42年
4月17日

平成2年4月

㈱野村総合研究所入社

平成8年9月

当社入社

平成15年8月

同運用本部運用部長

平成18年4月

同ネットワークサービス本部サービスオペレーション部長

平成18年6月

インターネットマルチフィード㈱取締役(現任)

平成19年4月

当社ネットワークサービス本部長

平成19年6月

㈱ハイホー取締役

平成19年6月

当社取締役

平成22年4月

同常務執行役員サービス本部長

平成27年4月

同専務執行役員CTOネットワーク本部長

平成27年6月

同取締役CTOネットワーク本部長

平成28年4月

同取締役CTOテクノロジーユニット長(現任)

(注)3

9,368

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

 

棚橋  康郎
(注1)

昭和16年
1月4日

昭和38年4月

富士製鐵㈱(現、新日鐵住金㈱)入社

平成5年6月

新日鐵住金㈱機材部長

平成7年6月

同取締役エレクトロニクス・情報通信事業部長

平成9年4月

同常務取締役

平成12年4月

新日鉄情報通信システム㈱(現、新日鉄住金ソリューションズ㈱)代表取締役社長

平成13年4月

新日鉄住金ソリューションズ㈱代表取締役社長

平成15年4月

同代表取締役会長

平成16年6月

当社取締役(現任)

平成17年5月

(社)情報サービス産業協会会長

平成17年6月

㈱村田製作所取締役

平成19年6月

新日鉄住金ソリューションズ㈱相談役
横河電機㈱取締役

平成22年6月

燦ホールディングス㈱取締役

(注)4

取締役

 

小田  晋吾
(注1)

昭和19年
11月8日

昭和45年4月

横河・ヒューレット・パッカード㈱(現、日本ヒューレット・パッカード㈱)入社

平成14年2月

日本ヒューレット・パッカード㈱代表取締役副社長

平成17年5月

同代表取締役社長

平成20年4月

TIS㈱取締役

平成20年6月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

 

岩澤  利典

昭和37年
5月8日

昭和60年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

平成12年3月

エイ・ティー・アンド・ティ・グローバル・ネットワーク・サービス・ジャパン・エルエルシー(現、AT&TジャパンLLC)入社

平成20年4月

AT&TジャパンLLC取締役

平成21年3月

AT&Tジャパン㈱代表取締役社長

平成22年9月

㈱IIJグローバルソリューションズ代表取締役社長(現任)

平成25年6月

当社取締役(現任)

(注)3

1,241

取締役

 

岡村  正
(注1)

昭和13年
7月26日

昭和37年4月

東京芝浦電気㈱(現、㈱東芝)入社

平成5年10月

同社情報処理・制御システム事業本部長

平成6年6月

同取締役

平成8年6月

同常務取締役

平成10年6月

同取締役上席常務

平成11年4月

同情報・社会システム社社長

平成12年6月

同取締役社長

平成15年6月

同取締役代表執行役社長

平成17年6月

同取締役会長

平成21年6月

同相談役

平成22年6月

㈱IHI取締役

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成28年6月

㈱東芝名誉顧問(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

 

塚本 隆史
(注1)

昭和25年
8月2日

昭和49年4月

㈱第一勧業銀行(現、㈱みずほ銀行)入行

平成16年4月

㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員欧州地域統括役員

平成19年4月

同行取締役副頭取

平成20年4月

㈱みずほフィナンシャルグループ副社長 財務・主計グループ長

平成21年4月

同社取締役社長

平成23年6月

㈱みずほ銀行取締役頭取
㈱みずほフィナンシャルグループ取締役会長

平成25年7月

㈱みずほ銀行取締役会長

平成26年4月

みずほフィナンシャルグループ常任顧問

平成28年7月

朝日生命保険(相)取締役(現任)

平成29年4月

みずほフィナンシャルグループ 名誉顧問(現任)

平成29年5月

イオン㈱取締役(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

 

海野 忍

(注1)

昭和27年
8月4日

昭和50年4月

日本電信電話公社入社

平成15年6月

㈱エヌ・ティ・ティ・データ取締役経営企画部長

平成20年6月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱代表取締役副社長

平成24年6月

エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱代表取締役社長

平成29年6月

エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱取締役相談役(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常勤
監査役

 

大平  和宏
(注2)

昭和32年
12月26日

昭和55年4月

第一生命保険(相)(現、第一生命保険㈱)入社

平成20年4月

同国際業務部部長

平成22年6月

当社監査役(現任)

平成22年6月

㈱トラストネットワークス監査役(現任)

平成22年6月

ネットチャート㈱監査役(現任)

平成22年9月

㈱IIJグローバルソリューションズ監査役(現任)

平成23年11月

㈱トリニティ監査役(現任)

平成26年12月

㈱竜巧社ネットウエア監査役(現任)

平成30年1月

㈱ディーカレット監査役(現任)

(注)5

常勤
監査役

 

田中 正子

昭和33年
4月4日

平成4年12月

当社入社

平成5年5月

同管理部長

平成14年2月

同人事部長

平成15年6月

インターネットマルチフィード㈱監査役(現任)

平成26年4月

同管理本部人事部長

平成30年6月

同監査役(現任)

㈱IIJエンジニアリング監査役(現任)

(注)6

173,236

監査役

 

赤塚  安弘
(注2)

昭和22年
2月10日

昭和47年11月

デロイト ハスキンス アンド セルズ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和57年2月

公認会計士登録

平成23年9月

有限責任監査法人トーマツ退所

平成24年11月

日本公認会計士協会主任研究員

平成25年3月

㈱ICJ監査役(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

 

道下  崇 
(注2)

昭和44年
2月1日

平成6年4月

弁護士登録(東京弁護士会)あさひ法律事務所入所

平成14年7月

同パートナー

平成19年7月

西村あさひ法律事務所パートナー

平成24年8月

弁護士法人西村あさひ法律事務所社
員(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

(注)5

 

2,136,980

 

(注)1.取締役棚橋康郎、小田晋吾、岡村正、塚本隆史及び海野忍は、社外取締役であります。

2.監査役大平和宏、赤塚安弘及び道下崇は、社外監査役であります。

3.該当する取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.該当する取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.該当する監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.該当する監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(執行役員の状況)

  本書提出日現在、当社の執行役員の状況は、以下のとおりであります。

氏名

職名

米山  直志

専務執行役員 経営企画本部長

飛田  昌良

常務執行役員 管理本部長

石田    潔

常務執行役員 ネットワーク本部長

鯵坂    慎

常務執行役員 サービスプロダクト事業部長

山井  美和

常務執行役員 サービス基盤本部長

丸山  孝一

常務執行役員 グローバル事業本部長

立久井  正和

常務執行役員 クラウド本部長

飯塚  泰光

執行役員 グローバル事業本部長補佐
IIJ America Inc. President & CEO

沖田  誠司

執行役員 プロフェッショナルサービス第一本部長

川又  正実

執行役員 経理部長

墨矢  亮

執行役員 コンプライアンス部長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員の状況

男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
会長
CEO

鈴木  幸一

1946年9月3日

1972年4月

(社)日本能率協会入社

1983年9月

㈱日本アプライドリサーチ研究所代表取締役社長

1992年12月

当社取締役

1994年4月

同代表取締役社長兼CEO

1996年3月

IIJ America Inc. Chairman of the
Board(現任)

1996年11月

㈱アイアイジェイテクノロジー代表取締役社長

1997年9月

インターネットマルチフィード㈱代表取締役社長(現任)

1998年2月

㈱ネットケア代表取締役社長(現、㈱IIJエンジニアリング)

2004年4月

㈱アイアイジェイテクノロジー代表取締役会長

2007年8月

タイヘイコンピュータ㈱取締役(現、㈱トリニティ)(現任)

2008年6月

㈱IIJイノベーションインスティテュート取締役(現任)

2010年9月

㈱IIJグローバルソリューションズ取締役(現任)

2013年6月

当社代表取締役会長兼CEO(現任)

2016年12月

JOCDN㈱ 代表取締役会長(現任)

2017年6月

(社)テレコムサービス協会会長(現任)

2018年1月

㈱ディーカレット取締役(現任)

2019年6月

㈱IIJエンジニアリング代表取締役会長(現任)

(注)4

1,831,765

代表取締役
社長
COO

勝  栄二郎

1950年6月19日

1975年4月

大蔵省入省

1995年6月

国際金融局為替資金課長

1997年7月

主計局主計官

2007年7月

財務省理財局長

2009年7月

主計局長

2010年7月

財務事務次官

2012年8月

財務省退官

2012年11月

当社特別顧問

2013年6月

同代表取締役社長兼COO(現任)

2014年6月

㈱読売新聞東京本社監査役(現任)

2018年1月

㈱ディーカレット取締役(現任)

(注)4

31,265

専務取締役
ビジネスユニット長

菊池  武志

1959年4月27日

1983年4月

伊藤忠商事㈱入社

1996年4月

当社出向

1999年7月

㈱アイアイジェイテクノロジー入社

2005年10月

同代表取締役社長

2010年4月

当社第二事業部長

2010年6月

同専務取締役第二事業部長

2015年4月

同専務取締役ビジネスユニット統括

2016年4月

同専務取締役ビジネスユニット長(現任)

(注)3

59,941

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常務取締役
CFO

渡井  昭久

1965年9月30日

1989年4月

㈱住友銀行(現、㈱三井住友銀行)入行

1996年8月

当社出向

2000年2月

同入社

2004年4月

同管理本部財務部長

2004年6月

同取締役CFO

2006年2月

㈱インターネットレボリューション監査役(現任)

2006年8月

ネットチャート㈱取締役(現任)

2007年7月

㈱トラストネットワークス取締役(現任)

2008年6月

㈱IIJイノベーションインスティテュート監査役(現任)

2010年4月

当社常務取締役CFO(現任)

2010年9月

㈱IIJグローバルソリューションズ監査役(現任)

2011年4月

当社経営企画本部長

2011年11月

㈱トリニティ取締役(現任)

2013年4月

当社管理本部長

2014年12月

㈱竜巧社ネットウエア取締役(現任)

2015年4月

当社財務本部長(現任)

2018年1月

㈱ディーカレット取締役(現任)

(注)3

13,168

常務取締役
ビジネスユニット長補佐

川島  忠司

1963年2月27日

1987年4月

日本電信電話㈱入社

1988年7月

エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱(現、㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社

2011年6月

同第一公共システム事業本部第二公共ビジネスユニット長

2013年6月

同パブリック&フィナンシャル事業推進部シニア・スペシャリスト

 

㈱エヌ・ティ・ティ・データ東海代表取締役社長

2015年6月

当社常務取締役(現任)

2016年4月

同ビジネスユニット長補佐(現任)

(注)4

2,136

取締役
CTO

島上  純一

1967年4月17日

1990年4月

㈱野村総合研究所入社

1996年9月

当社入社

2003年8月

同運用本部運用部長

2006年4月

同ネットワークサービス本部サービスオペレーション部長

2006年6月

インターネットマルチフィード㈱取締役(現任)

2007年4月

当社ネットワークサービス本部長

2007年6月

当社取締役

2010年4月

同常務執行役員サービス本部長

2015年4月

同専務執行役員CTOネットワーク本部長

2015年6月

同取締役CTOネットワーク本部長

2016年4月

同取締役CTOテクノロジーユニット長(現任)

(注)4

9,568

取締役
経営企画本部長

米山  直志

1965年11月25日

1990年4月

㈱住友銀行(現、㈱三井住友銀行)入行

1998年10月

当社入社

2012年4月

同執行役員技術統括本部長

2015年4月

同常務執行役員テクノロジーユニット長兼経営企画部長

2016年4月

同常務執行役員経営企画本部長

2016年12月

JOCDN㈱ 取締役(現任)

2018年4月

当社専務執行役員経営企画本部長

2019年6月

同取締役経営企画本部長(現任)

(注)4

20,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

棚橋  康郎
(注1)

1941年1月4日

1963年4月

富士製鐵㈱(現、新日鐵住金㈱)入社

1993年6月

新日鐵住金㈱機材部長

1995年6月

同取締役エレクトロニクス・情報通信事業部長

1997年4月

同常務取締役

2000年4月

新日鉄情報通信システム㈱(現、新日鉄住金ソリューションズ㈱)代表取締役社長

2001年4月

新日鉄住金ソリューションズ㈱代表取締役社長

2003年4月

同代表取締役会長

2004年6月

当社取締役(現任)

2005年5月

(社)情報サービス産業協会会長

2005年6月

㈱村田製作所取締役

2007年6月

新日鉄住金ソリューションズ㈱相談役

 

横河電機㈱取締役

2010年6月

燦ホールディングス㈱取締役

(注)3

0

取締役

小田  晋吾
(注1)

1944年11月8日

1970年4月

横河・ヒューレット・パッカード㈱(現、日本ヒューレット・パッカード㈱)入社

2002年2月

日本ヒューレット・パッカード㈱代表取締役副社長

2005年5月

同代表取締役社長

2008年4月

TIS㈱取締役

2008年6月

当社取締役(現任)

(注)3

0

取締役

岩澤  利典

1962年5月8日

1985年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

2000年3月

エイ・ティー・アンド・ティ・グローバル・ネットワーク・サービス・ジャパン・エルエルシー(現、AT&TジャパンLLC)入社

2008年4月

AT&TジャパンLLC取締役

2009年3月

AT&Tジャパン㈱代表取締役社長

2010年9月

㈱IIJグローバルソリューションズ代表取締役社長(現任)

2013年6月

当社取締役(現任)

(注)4

1,441

取締役

岡村  正
(注1)

1938年7月26日

1962年4月

東京芝浦電気㈱(現、㈱東芝)入社

1993年10月

同社情報処理・制御システム事業本部長

1994年6月

同取締役

1996年6月

同常務取締役

1998年6月

同取締役上席常務

1999年4月

同情報・社会システム社社長

2000年6月

同取締役社長

2003年6月

同取締役代表執行役社長

2005年6月

同取締役会長

2009年6月

同相談役

2010年6月

㈱IHI取締役

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年6月

㈱東芝名誉顧問(現任)

(注)4

113

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

塚本 隆史
(注1)

1950年8月2日

1974年4月

㈱第一勧業銀行(現、㈱みずほ銀行)入行

2004年4月

㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員欧州地域統括役員

2007年4月

同行取締役副頭取

2008年4月

㈱みずほフィナンシャルグループ副社長 財務・主計グループ長

2009年4月

同社取締役社長

2011年6月

㈱みずほ銀行取締役頭取
㈱みずほフィナンシャルグループ取締役会長

2013年7月

㈱みずほ銀行取締役会長

2014年4月

みずほフィナンシャルグループ常任顧問

2016年7月

朝日生命保険(相)取締役(現任)

2017年4月

みずほフィナンシャルグループ名誉顧問(現任)

2017年5月

イオン㈱取締役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)4

336

取締役

海野 忍
(注1)

1952年8月4日

1975年4月

日本電信電話公社入社

2003年6月

㈱エヌ・ティ・ティ・データ取締役経営企画部長

2008年6月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱代表取締役副社長

2012年6月

エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱代表取締役社長

2017年6月

エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱取締役相談役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

168

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常勤
監査役

大平  和宏
(注2)

1957年12月26日

1980年4月

第一生命保険(相)(現、第一生命保険㈱)入社

2008年4月

同国際業務部部長

2010年6月

当社監査役(現任)

2010年6月

㈱トラストネットワークス監査役(現任)

2010年6月

ネットチャート㈱監査役(現任)

2010年9月

㈱IIJグローバルソリューションズ監査役(現任)

2011年11月

㈱トリニティ監査役(現任)

2014年12月

㈱竜巧社ネットウエア監査役(現任)

2018年1月

㈱ディーカレット監査役(現任)

(注)5

0

常勤
監査役

田中 正子

1958年4月4日

1992年12月

当社入社

1993年5月

同管理部長

2002年2月

同人事部長

2003年6月

インターネットマルチフィード㈱監査役(現任)

2014年4月

当社管理本部人事部長

2018年6月

同監査役(現任)

 

㈱IIJエンジニアリング監査役(現任)

(注)6

173,200

監査役

赤塚  安弘
(注2)

1947年2月10日

1972年11月

デロイト ハスキンス アンド セルズ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所

1982年2月

公認会計士登録

2011年9月

有限責任監査法人トーマツ退所

2012年11月

日本公認会計士協会主任研究員

2013年3月

㈱ICJ監査役(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)5

0

監査役

道下  崇
(注2)

1969年2月1日

1994年4月

弁護士登録(東京弁護士会)あさひ法律事務所入所

2002年7月

同パートナー

2007年7月

西村あさひ法律事務所パートナー

2012年8月

弁護士法人西村あさひ法律事務所社員

2016年6月

当社監査役(現任)

2019年4月

西村あさひ法律事務所パートナー(現任)

(注)5

0

 

2,143,101

 

(注)1.取締役棚橋康郎、小田晋吾、岡村正、塚本隆史及び海野忍は、社外取締役であります。

2.監査役大平和宏、赤塚安弘及び道下崇は、社外監査役であります。

3.該当する取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.該当する取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.該当する監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.該当する監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(執行役員の状況)

  本書提出日現在、当社の執行役員の状況は、以下のとおりであります。

氏名

職名

飛田  昌良

常務執行役員 管理本部長、ビジネスユニット統括本部長、IT戦略企画室担当

石田    潔

常務執行役員 プロダクト本部長、技術研究所担当

鯵坂    慎

常務執行役員 サービスプロダクト事業部長

山井  美和

常務執行役員 基盤エンジニアリング本部長

丸山  孝一

常務執行役員 グローバル事業本部長

立久井  正和

常務執行役員 テクノロジーユニット長補佐

飯塚  泰光

執行役員 グローバル事業本部長補佐
IIJ America Inc. President & CEO

沖田  誠司

執行役員 プロフェッショナルサービス第一本部長

川又  正実

執行役員 経理部長

墨矢  亮

執行役員 コンプライアンス部長

大西 丈則

執行役員 第一事業部長

井出 隆裕

執行役員 第二事業部長

 

 

②社外役員の状況

[社外取締役及び社外監査役の員数]

当社の社外取締役は5名であります。また、社外監査役は3名であります。

 

[社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係]

当社の社外取締役海野忍氏は、2019年3月末現在にて当社の議決権比率の26.9%を所有(間接所有を含む)する当社のその他の関係会社であるNTTの出身者であります。NTT及びその子会社と当社との間にて、通信回線等の取引がありますが、いずれも通常の商慣習の範囲であり、出資関係にあることによる特別な取り決め等は存在しておりません。

当社の社外取締役塚本隆史氏は、みずほフィナンシャルグループの名誉顧問を兼務しており、当社の主要な取引銀行の1行である㈱みずほ銀行の出身者であります。当社は、㈱みずほ銀行と借入等の取引がありますが、通常の商慣習の範囲であり、金銭消費貸借関係にあることによる特別な取り決め等は存在しておりません。

当社の社外監査役大平和宏氏は、当社の株主(議決権比率の2.8%を所有)である第一生命保険㈱の出身者でありますが、同社と当社との間にて、人的関係又は取引関係その他の利害関係における特別な関係は有しておりません。

当社の社外監査役赤塚安弘氏は、当社の第27期(2019年3月期)定時株主総会終結をもって任期満了に伴い当社の会計監査人を退任した有限責任監査法人トーマツの出身者でありますが、退所後相当の期間が経過しており、同氏と同法人との間にて、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係における特別な関係は有しておりません。

上記以外に、当社と社外取締役及び社外監査役との間にて、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係における特別な関係は有しておりません。

 

[社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす役割]

社外取締役及び社外監査役が各自の経験や見識に基づいた経営監視及び監督機能をもつことで、取締役の説明責任が果たされ、適切な経営意思決定或いは経営の透明性確保に資すると考えております。

 

 

[社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準及び選任状況に関する考え方]

当社は、会社法に定める社外役員の要件及び株式会社東京証券取引所が定める基準に加え、社外役員に対する独立性要件を定めた「独立性基準」を制定し、それらに基づき独立社外役員を選定しております。なお、当社の「独立性基準」は下記の通りです。

 

(独立性基準)

次の各号のいずれにも該当する者ではないこと。

(1)当社の総議決権の10%以上の議決権を保有する大株主またはそれが法人・団体等である場合はその業務執行者

(2)当社もしくはその子会社の主要な取引先または当社もしくはその子会社を主要な取引先とする法人・団体等の業務執行者(※1)

(3)当社が多額の借入れをしている金融機関の業務執行者(※2)

(4)当社もしくはその子会社のコンサルタント、会計専門家または法律専門家等として、役員報酬以外に多額の報酬その他財産上の利益を受け取っている者またはそれが法人・団体等である場合、当該法人・団体等に所属する者(※3)

(5)当社またはその子会社から多額の寄付等を受けている法人・団体等の業務執行者(※4)

(6)上記(1)から(5)のいずれかに該当する法人・団体等において、過去3年間に業務執行者であった者

(7)以下に該当する者の配偶者または二親等内の親族

・上記(1)から(5)のいずれかに該当する者

・当社の子会社の取締役及び業務執行者

(8)その他当社が総合的に勘案して、独立性に欠けると判断し得る者

 

 なお、上記(1)から(8)のいずれかの条件に該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、独立役員の指定時にその理由を説明、開示します。

 

※1「当社もしくはその子会社の主要な取引先」とは、当該取引先に対する当社の売上高が直近3事業年度のいずれかの年度における当社の売上高の2%以上である場合をいう。「当社もしくはその子会社を主要な取引先とする法人・団体等」とは、当社もしくはその子会社に対する当該法人・団体等の売上高が直近3事業年度のいずれかの年度における当該法人・団体等の売上高の2%以上である場合をいう。

※2「多額の借入れ」とは、直近の3事業年度のいずれかの年度における借入額が、当該事業年度における当社の総資産の2%以上である場合をいう。 

※3「多額の報酬その他財産上の利益」とは、直近3事業年度において当社役員報酬以外に当社またはその子会社から1,000万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っているか、または当該報酬その他財産上の利益を得ている者が法人・団体等である場合、当該法人・団体等の直近3事業年度の売上高の2%または1,000万円のいずれか高い方の額を超える報酬その他財産上の利益を当社またはその子会社から受け取っている場合をいう。 

※4「多額の寄付等」とは、直近3事業年度のいずれかの年度における当社またはその子会社からの寄付等の額が年間1,000万円又は当該事業年度における当該組織の年間総費用の2%のいずれか高い方の額を超える場合をいう。

 

[社外取締役及び社外監査役と責任限定契約]

本書の「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項  [責任限定契約の内容の概要]」に記載のとおりであります。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

本書の「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由[経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要]及び[当該体制を採用している理由]」、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況」に記載のとおりであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
会長
CEO

鈴木  幸一

1946年9月3日

1972年4月

(社)日本能率協会入社

1983年9月

㈱日本アプライドリサーチ研究所代表取締役社長

1992年12月

当社取締役

1994年4月

同代表取締役社長兼CEO

1996年3月

IIJ America Inc. Chairman of the
Board(現任)

1996年11月

㈱アイアイジェイテクノロジー代表取締役社長

1997年9月

インターネットマルチフィード㈱代表取締役社長(現任)

1998年2月

㈱ネットケア代表取締役社長(現、㈱IIJエンジニアリング)

2004年4月

㈱アイアイジェイテクノロジー代表取締役会長

2007年8月

タイヘイコンピュータ㈱取締役(現、㈱トリニティ)(現任)

2008年6月

㈱IIJイノベーションインスティテュート取締役(現任)

2010年9月

㈱IIJグローバルソリューションズ取締役(現任)

2013年6月

当社代表取締役会長兼CEO(現任)

2016年12月

JOCDN㈱ 代表取締役会長(現任)

2017年6月

(社)テレコムサービス協会会長(現任)

2018年1月

㈱ディーカレット取締役(現任)

2019年6月

㈱IIJエンジニアリング代表取締役会長(現任)

(注)3

1,836,126

代表取締役
社長
COO

勝  栄二郎

1950年6月19日

1975年4月

大蔵省入省

1995年6月

国際金融局為替資金課長

1997年7月

主計局主計官

2007年7月

財務省理財局長

2009年7月

主計局長

2010年7月

財務事務次官

2012年8月

財務省退官

2012年11月

当社特別顧問

2013年6月

同代表取締役社長兼COO(現任)

2014年6月

㈱読売新聞東京本社監査役(現任)

2018年1月

㈱ディーカレット取締役(現任)

(注)3

35,626

専務取締役
ビジネスユニット長

菊池  武志

1959年4月27日

1983年4月

伊藤忠商事㈱入社

1996年4月

当社出向

1999年7月

㈱アイアイジェイテクノロジー入社

2005年10月

同代表取締役社長

2010年4月

当社第二事業部長

2010年6月

同専務取締役第二事業部長

2015年4月

同専務取締役ビジネスユニット統括

2016年4月

同専務取締役ビジネスユニット長(現任)

(注)4

60,124

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常務取締役
CFO

渡井  昭久

1965年9月30日

1989年4月

㈱住友銀行(現、㈱三井住友銀行)入行

1996年8月

当社出向

2000年2月

同入社

2004年4月

同管理本部財務部長

2004年6月

同取締役CFO

2006年2月

㈱インターネットレボリューション監査役(現任)

2006年8月

ネットチャート㈱取締役(現任)

2007年7月

㈱トラストネットワークス取締役(現任)

2008年6月

㈱IIJイノベーションインスティテュート監査役(現任)

2010年4月

当社常務取締役CFO(現任)

2010年9月

㈱IIJグローバルソリューションズ監査役(現任)

2011年4月

当社経営企画本部長

2011年11月

㈱トリニティ取締役(現任)

2013年4月

当社管理本部長

2014年12月

㈱竜巧社ネットウエア取締役(現、㈱IIJプロテック)(現任)

2015年4月

当社財務本部長(現任)

2018年1月

㈱ディーカレット取締役(現任)

(注)4

13,341

常務取締役
ビジネスユニット長補佐

川島  忠司

1963年2月27日

1987年4月

日本電信電話㈱入社

1988年7月

エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱(現、㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社

2011年6月

同第一公共システム事業本部第二公共ビジネスユニット長

2013年6月

同パブリック&フィナンシャル事業推進部シニア・スペシャリスト

 

㈱エヌ・ティ・ティ・データ東海代表取締役社長

2015年6月

当社常務取締役(現任)

2016年4月

同ビジネスユニット長補佐(現任)

(注)3

2,482

常務取締役
CTO

島上  純一

1967年4月17日

1990年4月

㈱野村総合研究所入社

1996年9月

当社入社

2003年8月

同運用本部運用部長

2005年6月

インターネットマルチフィード㈱取締役(現任)

2006年4月

同ネットワークサービス本部サービスオペレーション部長

2007年4月

当社ネットワークサービス本部長

2007年6月

当社取締役

2010年4月

同常務執行役員サービス本部長

2015年4月

同専務執行役員CTOネットワーク本部長

2015年6月

同取締役CTOネットワーク本部長

2016年4月

同取締役CTOテクノロジーユニット長

2019年10月

㈱グレープ・ワン取締役(現任)

2020年6月

当社常務取締役CTOテクノロジーユニット長(現任)

(注)3

9,841

取締役
経営企画本部長

CIO

米山  直志

1965年11月25日

1990年4月

㈱住友銀行(現、㈱三井住友銀行)入行

1998年10月

当社入社

2012年4月

同執行役員技術統括本部長

2014年12月

㈱竜巧社ネットウエア取締役(現、㈱IIJプロテック)(現任)

2015年4月

同常務執行役員テクノロジーユニット長兼経営企画部長

2016年4月

同常務執行役員経営企画本部長

2016年12月

JOCDN㈱ 取締役

2018年4月

当社専務執行役員経営企画本部長

2019年6月

同取締役経営企画本部長(現任)

2020年6月

JOCDN㈱ 取締役(現任)

(注)3

20,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

小田  晋吾
(注1)

1944年11月8日

1970年4月

横河・ヒューレット・パッカード㈱(現、日本ヒューレット・パッカード㈱)入社

2002年2月

日本ヒューレット・パッカード㈱代表取締役副社長

2005年5月

同代表取締役社長

2008年4月

TIS㈱取締役

2008年6月

当社取締役(現任)

(注)4

0

取締役

岩澤  利典

1962年5月8日

1985年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

2000年3月

エイ・ティー・アンド・ティ・グローバル・ネットワーク・サービス・ジャパン・エルエルシー(現、AT&TジャパンLLC)入社

2008年4月

AT&TジャパンLLC取締役

2009年3月

AT&Tジャパン㈱代表取締役社長

2010年9月

㈱IIJグローバルソリューションズ代表取締役社長(現任)

2013年6月

当社取締役(現任)

(注)3

1,524

取締役

岡村  正
(注1)

1938年7月26日

1962年4月

東京芝浦電気㈱(現、㈱東芝)入社

1993年10月

同社情報処理・制御システム事業本部長

1994年6月

同取締役

1996年6月

同常務取締役

1998年6月

同取締役上席常務

1999年4月

同情報・社会システム社社長

2000年6月

同取締役社長

2003年6月

同取締役代表執行役社長

2005年6月

同取締役会長

2009年6月

同相談役

2010年6月

㈱IHI取締役

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年6月

㈱東芝名誉顧問(現任)

(注)3

124

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

塚本 隆史
(注1)

1950年8月2日

1974年4月

㈱第一勧業銀行(現、㈱みずほ銀行)入行

2004年4月

㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員欧州地域統括役員

2007年4月

同行取締役副頭取

2008年4月

㈱みずほフィナンシャルグループ副社長 財務・主計グループ長

2009年4月

同社取締役社長

2011年6月

㈱みずほ銀行取締役頭取
㈱みずほフィナンシャルグループ取締役会長

2013年7月

㈱みずほ銀行取締役会長

2014年4月

みずほフィナンシャルグループ常任顧問

2016年7月

朝日生命保険(相)取締役(現任)

2017年4月

みずほフィナンシャルグループ名誉顧問(現任)

2017年5月

イオン㈱取締役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

1,206

取締役

海野 忍
(注1)

1952年8月4日

1975年4月

日本電信電話公社入社

2003年6月

㈱エヌ・ティ・ティ・データ取締役経営企画部長

2008年6月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱代表取締役副社長

2012年6月

エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱代表取締役社長

2017年6月

エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱取締役相談役

2018年6月

当社取締役(現任)

 

エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱相談役(現任)

(注)4

341

取締役

佃 和夫
(注1)

1943年9月1日

1968年4月

三菱重工業㈱入社

1999年6月

同社取締役

2002年4月

同社常務取締役

2003年6月

同社代表取締役社長

2008年4月

同社代表取締役会長

2013年4月

同社取締役相談役

2019年6月

同社特別顧問(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常勤
監査役

大平  和宏
(注2)

1957年12月26日

1980年4月

第一生命保険(相)(現、第一生命保険㈱)入社

2008年4月

同国際業務部部長

2010年6月

当社監査役(現任)

2010年6月

㈱トラストネットワークス監査役(現任)

2010年6月

ネットチャート㈱監査役(現任)

2010年9月

㈱IIJグローバルソリューションズ監査役(現任)

2011年11月

㈱トリニティ監査役(現任)

2014年12月

㈱竜巧社ネットウエア監査役(現、㈱IIJプロテック)

2016年12月

JOCDN㈱ 監査役(現任)

2018年1月

㈱ディーカレット監査役(現任)

(注)6

0

常勤
監査役

田中 正子

1958年4月4日

1992年12月

当社入社

1993年5月

同管理部長

2002年2月

同人事部長

2003年6月

インターネットマルチフィード㈱監査役(現任)

2014年4月

当社管理本部人事部長

2018年6月

同監査役(現任)

 

㈱IIJエンジニアリング監査役(現任)

2020年6月

㈱IIJプロテック監査役(現任)

(注)5

173,200

監査役

道下  崇
(注2)

1969年2月1日

1994年4月

弁護士登録(東京弁護士会)あさひ法律事務所入所

2002年7月

同パートナー

2007年7月

西村あさひ法律事務所パートナー

2012年8月

弁護士法人西村あさひ法律事務所社員

2016年6月

当社監査役(現任)

2019年4月

西村あさひ法律事務所パートナー(現任)

(注)6

0

監査役

内山 晃一
(注2)

1960年4月29日

1984年10月

等松・青木監査法人(現、有限責任監査法人トーマツ)入所

2017年10月

アイサン・アドバイザリー(同)代表社員(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)6

0

 

2,153,935

 

(注)1.取締役小田晋吾、岡村正、塚本隆史、海野忍及び佃和夫は、社外取締役であります。

2.監査役大平和宏、道下崇及び内山晃一は、社外監査役であります。

3.該当する取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.該当する取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.該当する監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.該当する監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(執行役員の状況)

  本書提出日現在、当社の執行役員の状況は、以下のとおりであります。

氏名

職名

北村 公一

専務執行役員 ビジネスユニット長補佐金融システム事業部、公共システム事業部担当

飛田  昌良

常務執行役員 管理本部長、ビジネスユニット統括本部長

石田    潔

常務執行役員 プロダクト本部長、技術研究所担当

鯵坂    慎

常務執行役員 第五事業部長、テクノロジーユニット サービス企画推進本部長

山井  美和

常務執行役員 基盤エンジニアリング本部長

丸山  孝一

常務執行役員 グローバル事業本部長

立久井  正和

常務執行役員 テクノロジーユニット長補佐

沖田  誠司

常務執行役員 プロフェッショナルサービス第一本部長

飯塚  泰光

執行役員 グローバル事業本部長補佐

IIJ America Inc. President & CEO

川又  正実

執行役員 経理部長

墨矢  亮

執行役員 コンプライアンス部長

大西 丈則

執行役員 第一事業部長

井手 隆裕

執行役員 第二事業部長

矢吹 重雄

執行役員 MVNO事業部長

 

 

②社外役員の状況

[社外取締役及び社外監査役の員数]

当社の社外取締役は5名であります。また、社外監査役は3名であります。

 

[社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係]

当社の社外取締役海野忍氏は、2020年3月末現在にて当社の議決権比率の26.9%を所有(間接所有を含む)する当社のその他の関係会社であるNTTの出身者であります。NTTグループ各社と当社との間にて、通信回線等の取引がありますが、いずれも通常の商慣習の範囲であり、出資関係にあることによる特別な取り決め等は存在しておりません。

当社の社外取締役塚本隆史氏は、みずほフィナンシャルグループの名誉顧問を兼務しており、当社の主要な取引銀行の1行である㈱みずほ銀行の出身者であります。当社は、㈱みずほ銀行と借入等の取引がありますが、通常の商慣習の範囲であり、金銭消費貸借関係にあることによる特別な取り決め等は存在しておりません。

当社の社外監査役大平和宏氏は、当社の株主(議決権比率の2.8%を所有)である第一生命保険㈱の出身者でありますが、同社と当社との間にて、人的関係又は取引関係その他の利害関係における特別な関係は有しておりません。

上記以外に、当社と社外取締役及び社外監査役との間にて、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係における特別な関係は有しておりません。

 

[社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす役割]

社外取締役及び社外監査役が各自の経験や見識に基づいた経営監視及び監督機能をもつことで、取締役の説明責任が果たされ、適切な経営意思決定或いは経営の透明性確保に資すると考えております。

 

 

[社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準及び選任状況に関する考え方]

当社は、会社法に定める社外役員の要件及び㈱東京証券取引所が定める基準に加え、社外役員に対する独立性要件を定めた「独立性基準」を制定し、それらに基づき独立社外役員を選定しております。なお、当社の「独立性基準」は下記の通りです。

 

(独立性基準)

次の各号のいずれにも該当する者ではないこと。

(1)当社の総議決権の10%以上の議決権を保有する大株主またはそれが法人・団体等である場合はその業務執行者

(2)当社もしくはその子会社の主要な取引先または当社もしくはその子会社を主要な取引先とする法人・団体等の業務執行者(※1)

(3)当社が多額の借入れをしている金融機関の業務執行者(※2)

(4)当社もしくはその子会社のコンサルタント、会計専門家または法律専門家等として、役員報酬以外に多額の報酬その他財産上の利益を受け取っている者またはそれが法人・団体等である場合、当該法人・団体等に所属する者(※3)

(5)当社またはその子会社から多額の寄付等を受けている法人・団体等の業務執行者(※4)

(6)上記(1)から(5)のいずれかに該当する法人・団体等において、過去3年間に業務執行者であった者

(7)以下に該当する者の配偶者または二親等内の親族

・上記(1)から(5)のいずれかに該当する者

・当社の子会社の取締役及び業務執行者

(8)その他当社が総合的に勘案して、独立性に欠けると判断し得る者

 

 なお、上記(1)から(8)のいずれかの条件に該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、独立役員の指定時にその理由を説明、開示します。

 

※1「当社もしくはその子会社の主要な取引先」とは、当該取引先に対する当社の売上高が直近3事業年度のいずれかの年度における当社の売上高の2%以上である場合をいう。「当社もしくはその子会社を主要な取引先とする法人・団体等」とは、当社もしくはその子会社に対する当該法人・団体等の売上高が直近3事業年度のいずれかの年度における当該法人・団体等の売上高の2%以上である場合をいう。

※2「多額の借入れ」とは、直近の3事業年度のいずれかの年度における借入額が、当該事業年度における当社の総資産の2%以上である場合をいう。 

※3「多額の報酬その他財産上の利益」とは、直近3事業年度において当社役員報酬以外に当社またはその子会社から1,000万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っているか、または当該報酬その他財産上の利益を得ている者が法人・団体等である場合、当該法人・団体等の直近3事業年度の売上高の2%または1,000万円のいずれか高い方の額を超える報酬その他財産上の利益を当社またはその子会社から受け取っている場合をいう。 

※4「多額の寄付等」とは、直近3事業年度のいずれかの年度における当社またはその子会社からの寄付等の額が年間1,000万円又は当該事業年度における当該組織の年間総費用の2%のいずれか高い方の額を超える場合をいう。

 

[社外取締役及び社外監査役と責任限定契約]

本書の「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項  [責任限定契約の内容の概要]」に記載のとおりであります。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

本書の「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由[経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要]及び[当該体制を採用している理由]」、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況」に記載のとおりであります。

 

社外役員の選任

2018/4/22018/6/292018/11/22019/4/222019/6/28選任の理由
棚橋 康郎経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有し、客観性、中立性をもった適切な経営執行の監督機能を期待し選任しております。また、同氏は「有価証券上場規程施行規則第211条4項第5号」等に定められるいずれの要件にも該当しない独立性があり、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として適任と判断しております。
小田 晋吾銀行業における重要な役職を歴任され、経営・財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、高い専門性をもって適切な経営執行の監督機能を期待し選任しております。また、同氏は「有価証券上場規程施行規則第211条4項第5号」等に定められるいずれの要件にも該当しない独立性があり、一般般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として適任と判断しております。
岡村 正電気通信事業の経営に関する豊富な実務経験を有していることから、高い専門性をもって適切な経営執行の監督機能を期待し選任しております。
塚本 隆史
海野 忍-