ブロードバンドタワー【3776】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/9/262018/10/12018/10/12019/3/152020/4/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人12人12人12人12人
社外役員数6人6人6人5人5人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

会社兼社長

CEO

藤原 洋

昭和29年9月26日

昭和52年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

昭和52年12月

日立エンジニアリング株式会社 入社

昭和60年2月

株式会社アスキー 入社

昭和62年2月

株式会社グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長

昭和63年9月

米国ベル通信研究所(Bellcore) 訪問研究員

平成3年4月

ジー・シー・テクノロジー株式会社 出向

平成5年3月

株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向 常務取締役研究開発本部長

平成5年6月

株式会社アスキー 取締役

平成8年4月

慶應義塾大学理工学部 客員教授

平成8年12月

株式会社インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現)

平成11年11月

モバイル・インターネットキャピ
タル株式会社 取締役(現)

平成14年3月

当社 代表取締役会長

平成14年10月

株式会社アイ・アール・アイコマ
ースアンドテクノロジー(現 株式会社イード) 取締役会長

平成16年9月

当社 取締役会長

平成16年9月

株式会社IRIユビテック(現 株式会社ユビテック) 取締役会長

平成17年3月

株式会社プロデュース・オン・デマンド 取締役会長

平成17年11月

株式会社ナノオプトニクス研究所(現 株式会社ユニモ)設立 代表取締役 

平成18年9月

当社 取締役

平成19年6月

ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役

平成20年4月

SBI大学院大学 副学長(現)

平成20年5月

株式会社フロンティアファーマ  取締役(現)

平成20年7月

株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役

平成21年6月

 

株式会社大山黒牛TMC(現 株式会社YAJIN) 代表取締役

平成22年8月

ソーラーエナジーソリューションズ株式会社 取締役(現)

平成23年3月

株式会社プロデュース・オン・デマンド 取締役

平成23年5年

財団法人日本システム開発研究所 (現 一般財団法人日本システム開発研究所) 理事(現)

平成23年6月

株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現 株式会社ティエスエスリンク) 取締役(現)

平成23年6月

株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役会長

平成23年7月

当社 代表取締役会長

平成23年9月

当社 代表取締役会長CEO

平成23年10月

株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役社長(現)

平成24年4月

当社 代表取締役会長兼社長CEO(現)

平成24年4月

株式会社ナノオプトニクス・エナジー(現 株式会社ユニモ) 取締役

平成24年5月

株式会社ビービーエフ 取締役

平成24年6月

株式会社マーベラスAQL 取締役

平成24年11月

株式会社ナノオプトニクス・エナジー(現 株式会社ユニモ) 取締役会長(現)

(注)3

63,700

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

 

 

 

平成25年8月

株式会社Lyudia(現 Ingenico Japan株式会社) 取締役会長

平成26年1月

一般社団法人日本データサイエンティスト協会 理事(現)

平成26年6月

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役

平成27年6月

一般財団法人インターネット協会 理事長(現)

平成27年7月

特定非営利活動法人ブロ-ドバンド・アソシエ-ション 理事

平成27年7月

BBTOWER SAN DIEGO INC. President(現)

平成27年12月

株式会社エーアイスクエア 取締役(現)

平成28年2月

グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 取締役(現)

平成29年6月

公益社団法人東京交響楽団 理事(現)

平成29年8月

Internet Research Institute Ltd Chairman&CEO(現)

平成29年10月

株式会社IoTスクエア 代表取締役(現)

平成29年12月

株式会社チェンジ 取締役(現)

平成30年4月

SBI大学院大学 常務理事、金融研究所所長(現)

平成30年6月

株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役(現)

平成30年6月

ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼CEO(現)

平成30年7月

特定非営利活動法人ブロードバンド・アソシエーション 副理事長(現)

 

 

常務取締役

法務・経理統括

中川 美恵子

昭和38年1月5日

平成元年4月

株式会社広岡広告事務所 入社

平成4年1月

株式会社アスキー 入社

平成5年4月

株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向

平成10年8月

株式会社インターネット総合研究所 入社

平成14年9月

同社 取締役 コーポレートガバナンス担当

平成15年9月

当社 監査役

平成21年9月

株式会社インターネット総合研究所 執行役員 コーポレートガバナンス担当

平成21年11月

グローバルナレッジネットワーク株式会社 監査役

平成23年3月

株式会社インターネット総合研究所 取締役 コーポレートガバナンス担当 兼 総務人事担当

平成23年9月

同社 取締役COO(現)

平成23年9月

当社 常勤監査役

平成24年9月

当社 取締役 法務・経理統括

平成28年2月

グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 監査役(現)

平成28年9月

当社 常務取締役 法務・経理 統括(現)

平成29年11月

Internet Research Institute Ltd Director(現)

(注)3

59,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

人事総務統括

及川 茂

昭和40年12月28日

昭和63年4月

大森薬品株式会社(現 株式会社スズケン) 入社

平成2年3月

株式会社ジャレコ(現 株式会社EMCOMホールディングス) 入社

平成6年4月

同社 人事部 課長

平成11年4月

同社 人事部 部長

平成14年1月

同社 人事部長 兼 総務部長

平成16年4月

当社 入社 人事総務部 担当部長

平成17年10月

当社 人事総務部 部長

平成22年9月

当社 社長室 人事総務(現 人事総務グループ) シニアディレクター

平成24年9月

当社 取締役 人事総務統括

平成28年9月

当社 常務取締役 人事総務統括(現)

(注)3

21,000

取締役 執行役員

 経営戦略・DC事業担当

李 秀元

昭和49年10月9日

平成19年3月

当社 入社 人事総務部

平成20年9月

当社 人事総務部 マネージャー2

平成21年9月

当社 人事総務部 マネージャー1

平成22年9月

当社 管理統括 プロフェッショナル

平成23年9月

当社 法務内部統制グループ ディレクター

平成24年9月

当社 法務グループ シニアディレクター

平成26年9月

当社 事業戦略室 執行役員

平成26年12月

株式会社セキュア クラウド事業推進担当

平成28年9月

当社 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ戦略 担当

平成30年6月

ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)

平成30年7月

株式会社へリックス 代表取締役(現)

平成30年9月

当社 取締役 執行役員 経営戦略・DC事業 担当(現)

(注)3

11,800

取締役 執行役員

DC・クラウド・ストレージ営業担当

樋山 洋介

昭和55年8月21日

平成15年4月

エス・アンド・アイ株式会社 入社

平成18年7月

当社 入社 エンタープライズ営業

平成20年9月

当社 エンタープライズ営業 エキスパート2

平成21年9月

当社 営業グループ エンタープライズ営業 エキスパート1

平成23年9月

当社 営業統括グループ エンタープライズ営業 マネージャー

平成24年9月

当社 営業統括グループ エンタープライズ営業 ディレクター

平成25年9月

当社 営業統括グループ ディレクター

平成27年9月

当社 営業統括グループ シニアディレクター

平成28年9月

当社 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ営業 担当(現)

平成30年6月

ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)

(注)3

8,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役 執行役員

クラウド・ストレージ技術担当

樺澤  宏紀

昭和53年5月2日

平成14年4月

エス・アンド・アイ株式会社 入社

平成19年7月

当社 エンジニアリンググループ プロフェッショナル1

平成21年9月

当社 エンジニアリンググループ プロフェッショナル2

平成22年3月

当社エンジニアリング統括グループ プロダクトエンジニアリンググループ マネージャー1

平成22年9月

当社 エンジニアリング統括グループ 第3システム プロフェッショナル

平成23年12月

当社 プロフェッショナルサービスグループ プロフェッショナル

平成24年7月

当社 プロフェッショナルサービスグループ コンサルティングチーム プロフェッショナル

平成24年12月

当社 プラットフォーム統括グループ ネットワークソリューション技術 プロフェッショナル

平成25年9月

当社 テクニカルセールスグループ ディレクター

平成28年9月

当社 テクニカルセールスグループ シニアディレクター

平成28年10月

当社 テクニカルデザイン本部 シニアディレクター

平成30年6月

ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)

平成30年9月

当社 取締役 執行役員 クラウド・ストレージ技術 担当(現)

(注)3

5,000

取締役

村井 純

昭和30年3月29日

昭和59年8月

東京工業大学総合情報処理センター助手

昭和62年3月

工学博士号取得

昭和62年4月

東京大学大型計算機センター助手

平成2年4月

慶應義塾大学環境情報学部助教授

平成9年4月

同大学環境情報学部教授(現)

平成11年6月

ソフトバンク株式会社  取締役

平成12年4月

株式会社ワイドリサーチ 代表取締役(現)

平成13年3月

アカデミーキャピタルインベストメンツ株式会社 取締役

平成13年11月

湘南藤沢インキュベーション株式会社 取締役(現)

平成17年5月

学校法人慶應義塾常任理事

平成17年6月

財団法人慶応工学会 評議員(現)

平成18年9月

有限会社情報空間研究機構 代表取締役(現)

平成19年4月

スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス)取締役

平成20年3月

 

財団法人森記念財団(現 一般財団法人森記念財団) 理事

 

平成21年10月

慶應義塾大学環境情報学部長

平成23年9月

当社 取締役(現)

平成24年3月

楽天株式会社 取締役(現)

平成29年10月

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長(現)

平成30年6月

株式会社ラック 取締役(現)

(注)3

28,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

西本 逸郎

昭和33年9月28日

昭和59年4月

株式会社日本コンピューター・サービス・センター(現 情報技術開発株式会社)入社

昭和61年10月

(旧)株式会社ラック 入社

平成3年4月

同社 取締役 大阪事業部長

平成11年4月

同社 取締役 技術開発本部長

平成13年1月

同社 取締役 不正アクセス対策事業本部長

平成14年5月

同社 取締役 セキュアネットサービス事業本部長

平成15年1月

同社 取締役 JSOC事業本部長

平成17年1月

同社 取締役 兼 執行役員SNS事業本部長

平成19年2月

同社 取締役 兼 執行役員研究開発本部長

平成19年10月

株式会社ラック 執行役員 LACセキュリティ研究所担当

平成20年4月

(旧)株式会社ラック 取締役 兼 執行役員 サイバーリスク研究所長

平成21年4月

同社 取締役 兼 常務執行役員

平成22年4月

同社 取締役 兼 常務執行役員 サイバーリスク総合研究所長

平成23年4月

同社 取締役 兼 セキュリティ事業統括CTO

平成24年4月

株式会社ラック 専務理事 兼 セキュリティ技術統括

平成25年4月

同社 CTO 専務理事

平成25年6月

同社 取締役 CTO

平成26年1月

同社 取締役 CTO 兼 サイバー・グリッド・ジャパンGM

平成26年4月

同社 取締役 兼 専務執行役員 CTO 兼 スマート・ビジネス・ファクトリ GM 兼 サイバー・グリッド・ジャパンGM(現)

平成26年9月

当社 取締役(現)

平成27年4月

株式会社ラック 取締役 兼 専務執行役員CTO 兼 スマート・ビジネス・ファクトリGM

平成27年4月

ネットエージェント株式会社 取締役

平成27年7月

株式会社ラック 取締役 兼 専務執行役員CTO 兼 スマート・ビジネスファクトリGM 兼 標的型攻撃対策本部長

平成28年4月

同社 取締役 兼 専務執行役員CTO 技術戦略担当 兼 技術戦略担当 兼 CISO情報セキュリティ担当

平成29年4月

同社 代表取締役社長 執行役員社長CTO

平成30年7月

同社 代表取締役社長 執行役員社長(現)

(注)3

3,000

取締役

村口  和孝

昭和33年11月20日

昭和59年4月

株式会社ジャフコ 入社

昭和62年2月

北海道ジャフコ株式会社 出向 投資課長

平成6年2月

株式会社ジャフコ 東京投資本部 投資第二部第二課課長

平成10年7月

株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現)

平成10年11月

投資事業有限責任組合NTVP i-1号設立 無限責任組合員(現)

平成15年4月

徳島大学 客員教授

平成19年4月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科(慶應ビジネススクール:KBS) 講師(現)

平成29年9月

当社 取締役(現)

(注)3

2,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

千葉 哲範

昭和35年3月6日

昭和57年4月

監査法人サンワ東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所

昭和60年8月

公認会計士登録

昭和60年12月

税理士登録

昭和62年9月

米国トウシュ・ロス会計事務所(現  デロイト・トウシュ会計事務所)
デトロイト事務所 税務部門 出

昭和63年9月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 国際税務部門

平成2年6月

デロイト・トウシュ・トーマツ
勝島敏明税理事務所

平成7年8月

株式会社千葉経営計理事務所 入

平成10年5月

株式会社インタービジコム 代表
取締役(現)

平成11年12月

株式会社千葉経営計理事務所 代
表取締役

平成13年2月

株式会社オダ 監査役(現)

平成13年9月

株式会社織田商店 監査役(現)

平成13年9月

株式会社インターネット総合研究
所 監査役

平成14年10月

株式会社ニューコン工業 監査役 (現)

平成16年9月

当社 監査役

平成19年1月

アクタス税理士法人 社員(現)

平成19年1月

アクタス千葉経営計理事務所株式会社(現 アクタスマネジメントサービス株式会社) 代表取締役

平成19年3月

アクタスマネジメントサービス株式会社 取締役(現)

平成21年4月
 

 

ブックフィールドキャピタル株式会社 取締役

平成27年9月

当社 取締役(監査等委員)(現)

平成29年10月

株式会社IoTスクエア 監査役(現)

(注)4

3,000

取締役

(監査等委員)

濱田  邦夫

昭和11年5月24日

昭和37年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

昭和56年4月

第二東京弁護士会副会長

平成3年4月

環太平洋法曹協会(IPBA)初代会長

平成13年5月

最高裁判所判事 任官

平成18年5月

同退官・弁護士再登録(森・濱田松本法律事務所)

平成19年4月

NPO法人朝日カウンセリング研究会 会員

平成19年12月

株式会社陽光 監査役(現)

平成20年6月

京浜急行電鉄株式会社 監査役

平成22年6月

一般社団法人太陽経済の会 会長(現)

平成22年8月

日本コアパートナー株式会社 取
締役

平成23年6月

日比谷パーク法律事務所 客員弁護士(現)

平成24年3月

くにうみアセットマネジメント株式会社 取締役(現)

平成24年3月

エスアイピー・フィナンシャル・グループ株式会社 監査役(現)

平成25年5月

ストラテジック・アイアール・インサイト株式会社 監査役

平成27年9月

当社 取締役(監査等委員)(現)

平成28年1月

イハラケミカル工業株式会社(現
クミアイ化学工業株式会社) 取締

平成29年1月

一般社団法人TAKUMI-Art Vivant du Japon 監事(現)

(注)4

3,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

島 桜子

昭和37年4月22日

平成5年4月

中央学院大学法学部 非常勤講師

平成5年7月

衆議院議員野田聖子事務所 公設第一秘書

平成10年7月

郵政省 郵政大臣政務秘書官

平成10年10月

衆議院議員野田聖子事務所 政策担当秘書

平成20年10月

慶應義塾大学先導研ワークライフバランス研究センター 特別研究准教授

平成23年9月

一般社団法人日本政策学校 理事(現)

平成24年7月

株式会社島桜子事務所 代表取締役(現)

平成25年10月

一般社団法人チャレンジド・クリエイティブラボ 代表理事(現)

平成25年11月

国立大学法人電気通信大学女性研究者支援室 特任教授

平成27年10月

川崎市「かわさきパラムーブメント推進フォーラム」 委員

平成28年6月

一般社団法人国際文化都市整備機構 理事

平成28年6月

一般社団法人インターネット協会 監事(現)

平成28年9月

当社 取締役(監査等委員)(現)

平成29年4月

拓殖大学大学院地方政治行政研究科 客員教授

平成29年10月

Regina Global Holdeings Pet. Ltd. 顧問(現)

平成30年6月

一般社団法人国際文化都市整備機構 顧問(現)

(注)4

3,500

212,400

 

 

(注) 1 取締役 村井 純、同 西本 逸郎、同 村口 和孝は、社外取締役であります。

2 監査等委員である取締役 千葉 哲範、同 濱田 邦夫、同 島 桜子は社外取締役であります。

3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 千葉 哲範  委員 濱田 邦夫  委員 島 桜子

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

会長兼社長

CEO

藤原 洋

昭和29年9月26日

昭和52年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

昭和52年12月

日立エンジニアリング株式会社 入社

昭和60年2月

株式会社アスキー 入社

昭和62年2月

株式会社グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長

昭和63年9月

米国ベル通信研究所(Bellcore) 訪問研究員

平成3年4月

ジー・シー・テクノロジー株式会社 出向

平成5年3月

株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向 常務取締役研究開発本部長

平成5年6月

株式会社アスキー 取締役

平成8年4月

慶應義塾大学理工学部 客員教授

平成8年12月

株式会社インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現)

平成11年11月

モバイル・インターネットキャピ
タル株式会社 取締役(現)

平成14年3月

当社 代表取締役会長

平成14年10月

株式会社アイ・アール・アイコマ
ースアンドテクノロジー(現 株式会社イード) 取締役会長

平成16年9月

当社 取締役会長

平成16年9月

株式会社IRIユビテック(現 株式会社ユビテック) 取締役会長

平成17年3月

株式会社プロデュース・オン・デマンド 取締役会長

平成17年11月

株式会社ナノオプトニクス研究所(現 株式会社ユニモ)設立 代表取締役 

平成18年9月

当社 取締役

平成19年6月

ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役

平成20年4月

SBI大学院大学 副学長(現)

平成20年5月

株式会社フロンティアファーマ  取締役(現)

平成20年7月

株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役

平成21年6月

 

株式会社大山黒牛TMC(現 株式会社YAJIN) 代表取締役

平成22年8月

ソーラーエナジーソリューションズ株式会社 取締役(現)

平成23年3月

株式会社プロデュース・オン・デマンド 取締役

平成23年5年

財団法人日本システム開発研究所 (現 一般財団法人日本システム開発研究所) 理事(現)

平成23年6月

株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現 株式会社ティエスエスリンク) 取締役

平成23年6月

株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役会長

平成23年7月

当社 代表取締役会長

平成23年9月

当社 代表取締役会長CEO

平成23年10月

株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役社長(現)

平成24年4月

当社 代表取締役会長兼社長CEO(現)

平成24年4月

株式会社ナノオプトニクス・エナジー(現 株式会社ユニモ) 取締役

平成24年5月

株式会社ビービーエフ 取締役

平成24年6月

株式会社マーベラスAQL 取締役

平成24年11月

株式会社ナノオプトニクス・エナジー(現 株式会社ユニモ) 取締役会長(現)

(注)3

68,700

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

 

 

 

平成25年8月

株式会社Lyudia(現 Ingenico Japan株式会社) 取締役会長

平成26年1月

一般社団法人日本データサイエンティスト協会 理事(現)

平成26年6月

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役

平成27年6月

一般財団法人インターネット協会 理事長(現)

平成27年7月

特定非営利活動法人ブロ-ドバンド・アソシエ-ション 理事

平成27年7月

BBTOWER SAN DIEGO INC. President(現)

平成27年12月

株式会社エーアイスクエア 取締役(現)

平成28年2月

グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 取締役(現)

平成29年6月

公益社団法人東京交響楽団 理事(現)

平成29年8月

Internet Research Institute Ltd Chairman&CEO(現)

平成29年10月

株式会社IoTスクエア 代表取締役(現)

平成29年12月

株式会社チェンジ 取締役(現)

平成30年4月

SBI大学院大学 常務理事、金融研究所所長(現)

平成30年6月

株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役(現)

平成30年6月

ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼CEO(現)

平成30年7月

特定非営利活動法人ブロードバンド・アソシエーション 副理事長(現)

平成30年8月

アラクサラネットワークス株式会社 取締役(現)

 

 

常務取締役

法務・経理統括

中川 美恵子

昭和38年1月5日

平成元年4月

株式会社広岡広告事務所 入社

平成4年1月

株式会社アスキー 入社

平成5年4月

株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向

平成10年8月

株式会社インターネット総合研究所 入社

平成14年9月

同社 取締役 コーポレートガバナンス担当

平成15年9月

当社 監査役

平成21年9月

株式会社インターネット総合研究所 執行役員 コーポレートガバナンス担当

平成21年11月

グローバルナレッジネットワーク株式会社 監査役

平成23年3月

株式会社インターネット総合研究所 取締役 コーポレートガバナンス担当 兼 総務人事担当

平成23年9月

同社 取締役COO(現)

平成23年9月

当社 常勤監査役

平成24年9月

当社 取締役 法務・経理統括

平成28年2月

グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 監査役(現)

平成28年9月

当社 常務取締役 法務・経理 統括(現)

平成29年11月

Internet Research Institute Ltd Director(現)

(注)3

59,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

人事総務統括

及川 茂

昭和40年12月28日

昭和63年4月

大森薬品株式会社(現 株式会社スズケン) 入社

平成2年3月

株式会社ジャレコ(現 株式会社EMCOMホールディングス) 入社

平成6年4月

同社 人事部 課長

平成11年4月

同社 人事部 部長

平成14年1月

同社 人事部長 兼 総務部長

平成16年4月

当社 入社 人事総務部 担当部長

平成17年10月

当社 人事総務部 部長

平成22年9月

当社 社長室 人事総務(現 人事総務グループ) シニアディレクター

平成24年9月

当社 取締役 人事総務統括

平成28年9月

当社 常務取締役 人事総務統括(現)

(注)3

16,500

取締役 執行役員

 経営戦略・DC事業担当

李 秀元

昭和49年10月9日

平成19年3月

当社 入社 人事総務部

平成20年9月

当社 人事総務部 マネージャー2

平成21年9月

当社 人事総務部 マネージャー1

平成22年9月

当社 管理統括 プロフェッショナル

平成23年9月

当社 法務内部統制グループ ディレクター

平成24年9月

当社 法務グループ シニアディレクター

平成26年9月

当社 事業戦略室 執行役員

平成26年12月

株式会社セキュア クラウド事業推進担当

平成28年9月

当社 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ戦略 担当

平成30年6月

ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)

平成30年7月

株式会社へリックス 代表取締役(現)

平成30年9月

当社 取締役 執行役員 経営戦略・DC事業 担当(現)

(注)3

12,800

取締役 執行役員

DC・クラウド・ストレージ営業担当

樋山 洋介

昭和55年8月21日

平成15年4月

エス・アンド・アイ株式会社 入社

平成18年7月

当社 入社 エンタープライズ営業

平成20年9月

当社 エンタープライズ営業 エキスパート2

平成21年9月

当社 営業グループ エンタープライズ営業 エキスパート1

平成23年9月

当社 営業統括グループ エンタープライズ営業 マネージャー

平成24年9月

当社 営業統括グループ エンタープライズ営業 ディレクター

平成25年9月

当社 営業統括グループ ディレクター

平成27年9月

当社 営業統括グループ シニアディレクター

平成28年9月

当社 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ営業 担当(現)

平成30年6月

ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)

(注)3

9,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役 執行役員

クラウド・ストレージ技術担当

樺澤  宏紀

昭和53年5月2日

平成14年4月

エス・アンド・アイ株式会社 入社

平成19年7月

当社 エンジニアリンググループ プロフェッショナル1

平成21年9月

当社 エンジニアリンググループ プロフェッショナル2

平成22年3月

当社エンジニアリング統括グループ プロダクトエンジニアリンググループ マネージャー1

平成22年9月

当社 エンジニアリング統括グループ 第3システム プロフェッショナル

平成23年12月

当社 プロフェッショナルサービスグループ プロフェッショナル

平成24年7月

当社 プロフェッショナルサービスグループ コンサルティングチーム プロフェッショナル

平成24年12月

当社 プラットフォーム統括グループ ネットワークソリューション技術 プロフェッショナル

平成25年9月

当社 テクニカルセールスグループ ディレクター

平成28年9月

当社 テクニカルセールスグループ シニアディレクター

平成28年10月

当社 テクニカルデザイン本部 シニアディレクター

平成30年6月

ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)

平成30年9月

当社 取締役 執行役員 クラウド・ストレージ技術 担当(現)

(注)3

8,000

取締役

村井 純

昭和30年3月29日

昭和59年8月

東京工業大学総合情報処理センター助手

昭和62年3月

工学博士号取得

昭和62年4月

東京大学大型計算機センター助手

平成2年4月

慶應義塾大学環境情報学部助教授

平成9年4月

同大学環境情報学部教授(現)

平成11年6月

ソフトバンク株式会社  取締役

平成12年4月

株式会社ワイドリサーチ 代表取締役(現)

平成13年3月

アカデミーキャピタルインベストメンツ株式会社 取締役

平成13年11月

湘南藤沢インキュベーション株式会社 取締役(現)

平成17年5月

学校法人慶應義塾常任理事

平成17年6月

財団法人慶応工学会(現 一般財団法人慶應工学会) 評議員(現)

平成18年9月

有限会社情報空間研究機構 代表取締役(現)

平成19年4月

スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス)取締役

平成20年3月

 

財団法人森記念財団(現 一般財団法人森記念財団) 理事

 

平成21年10月

慶應義塾大学環境情報学部長

平成23年9月

当社 取締役(現)

平成24年3月

楽天株式会社 取締役(現)

平成29年10月

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長(現)

平成30年6月

株式会社ラック 取締役(現)

(注)3

29,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

西本 逸郎

昭和33年9月28日

昭和59年4月

株式会社日本コンピューター・サービス・センター(現 情報技術開発株式会社)入社

昭和61年10月

(旧)株式会社ラック 入社

平成3年4月

同社 取締役 大阪事業部長

平成11年4月

同社 取締役 技術開発本部長

平成13年1月

同社 取締役 不正アクセス対策事業本部長

平成14年5月

同社 取締役 セキュアネットサービス事業本部長

平成15年1月

同社 取締役 JSOC事業本部長

平成17年1月

同社 取締役 兼 執行役員SNS事業本部長

平成19年2月

同社 取締役 兼 執行役員研究開発本部長

平成19年10月

株式会社ラック 執行役員 LACセキュリティ研究所担当

平成20年4月

(旧)株式会社ラック 取締役 兼 執行役員 サイバーリスク研究所長

平成21年4月

同社 取締役 兼 常務執行役員

平成22年4月

同社 取締役 兼 常務執行役員 サイバーリスク総合研究所長

平成23年4月

同社 取締役 兼 セキュリティ事業統括CTO

平成24年4月

株式会社ラック 専務理事 兼 セキュリティ技術統括

平成25年4月

同社 CTO 専務理事

平成25年6月

同社 取締役 CTO

平成26年1月

同社 取締役 CTO 兼 サイバー・グリッド・ジャパンGM

平成26年4月

同社 取締役 兼 専務執行役員 CTO 兼 スマート・ビジネス・ファクトリ GM 兼 サイバー・グリッド・ジャパンGM(現)

平成26年9月

当社 取締役(現)

平成27年4月

株式会社ラック 取締役 兼 専務執行役員CTO 兼 スマート・ビジネス・ファクトリGM

平成27年4月

ネットエージェント株式会社 取締役

平成27年7月

株式会社ラック 取締役 兼 専務執行役員CTO 兼 スマート・ビジネスファクトリGM 兼 標的型攻撃対策本部長

平成28年4月

同社 取締役 兼 専務執行役員CTO 技術戦略担当 兼 技術戦略担当 兼 CISO情報セキュリティ担当

平成29年4月

同社 代表取締役社長 執行役員社長CTO

平成30年7月

同社 代表取締役社長 執行役員社長(現)

(注)3

4,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

村口  和孝

昭和33年11月20日

昭和59年4月

株式会社ジャフコ 入社

昭和62年2月

北海道ジャフコ株式会社 出向 投資課長

平成6年2月

株式会社ジャフコ 東京投資本部 投資第二部第二課課長

平成10年7月

株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現)

平成10年11月

投資事業有限責任組合NTVP i-1号設立 無限責任組合員(現)

平成15年4月

徳島大学 客員教授

平成18年9月

ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)

平成19年4月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科(慶應ビジネススクール:KBS) 講師(現)

平成25年4月

株式会社ティエスエスリンク 代表取締役(現)

平成29年9月

当社 取締役(現)

(注)3

3,000

取締役

(監査等委員)

井上  隆司

昭和31年8月24日

昭和56年10月

監査法人サンワ・東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所

昭和60年5月

公認会計士登録

平成10年6月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 社員

平成30年10月

井上隆司公認会計士事務所 開設(現)

平成30年10月

共栄会計事務所 パートナー(現)

平成31年3月

当社 取締役(監査等委員)(現)

(注)4

取締役

(監査等委員)

濱田  邦夫

昭和11年5月24日

昭和37年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

昭和56年4月

第二東京弁護士会副会長

平成3年4月

環太平洋法曹協会(IPBA)初代会長

平成13年5月

最高裁判所判事 任官

平成18年5月

同退官・弁護士再登録(森・濱田松本法律事務所)

平成19年4月

NPO法人朝日カウンセリング研究会 会員

平成19年12月

株式会社陽光 監査役(現)

平成20年6月

京浜急行電鉄株式会社 監査役

平成22年6月

一般社団法人太陽経済の会 会長(現)

平成22年8月

日本コアパートナー株式会社 取
締役

平成23年6月

日比谷パーク法律事務所 客員弁護士(現)

平成24年3月

くにうみアセットマネジメント株式会社 取締役(現)

平成24年3月

エスアイピー・フィナンシャル・グループ株式会社 監査役(現)

平成25年5月

ストラテジック・アイアール・インサイト株式会社 監査役

平成27年4月

くにうみ森林発電株式会社 取締役

平成27年9月

当社 取締役(監査等委員)(現)

平成28年1月

イハラケミカル工業株式会社(現
クミアイ化学工業株式会社) 取締

平成29年1月

一般社団法人TAKUMI-Art Vivant du Japon 監事

(注)4

4,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

島 桜子

昭和37年4月22日

平成5年4月

中央学院大学法学部 非常勤講師

平成5年7月

衆議院議員野田聖子事務所 公設第一秘書

平成10年7月

郵政省 郵政大臣政務秘書官

平成10年10月

衆議院議員野田聖子事務所 政策担当秘書

平成20年10月

慶應義塾大学先導研ワークライフバランス研究センター 特別研究准教授

平成23年9月

一般社団法人日本政策学校 理事

平成24年7月

株式会社島桜子事務所 代表取締役(現)

平成25年10月

一般社団法人チャレンジド・クリエイティブラボ 代表理事(現)

平成25年11月

国立大学法人電気通信大学女性研究者支援室 特任教授

平成27年10月

川崎市「かわさきパラムーブメント推進フォーラム」 委員

平成28年6月

一般社団法人国際文化都市整備機構 理事

平成28年6月

一般社団法人インターネット協会 監事(現)

平成28年9月

当社 取締役(監査等委員)(現)

平成29年4月

拓殖大学大学院地方政治行政研究科 客員教授

平成29年10月

Regina Global Holdeings Pet. Ltd. 顧問(現)

平成30年6月

一般社団法人国際文化都市整備機構 顧問(現)

(注)4

4,500

219,400

 

 

(注) 1 取締役 村井 純及び同 西本 逸郎は、社外取締役であります。

2 監査等委員である取締役 井上 隆司、同 濱田 邦夫、同 島 桜子は社外取締役であります。

3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 井上 隆司  委員 濱田 邦夫  委員 島 桜子

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長兼社長
CEO

藤原 洋

1954年9月26日

1977年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

1977年12月

日立エンジニアリング株式会社 入社

1985年2月

株式会社アスキー 入社

1987年2月

株式会社グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長

1988年9月

米国ベル通信研究所(Bellcore) 訪問研究員

1993年3月

株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向 常務取締役研究開発本部長

1993年6月

株式会社アスキー 取締役

1996年12月

株式会社インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現)

2006年9月

当社 取締役

2007年6月

ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役

2008年4月

SBI大学院大学 副学長(現)

2008年5月

株式会社フロンティアファーマ  取締役(現)

2008年7月

株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役(現)

2009年6月

 

株式会社大山黒牛TMC(現 株式会社YAJIN) 代表取締役

2010年8月

ソーラーエナジーソリューションズ株式会社 取締役(現)

2011年5年

財団法人日本システム開発研究所 (現 一般財団法人日本システム開発研究所) 理事(現)

2011年6月

株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現 株式会社ティエスエスリンク) 取締役

2011年7月

当社 代表取締役会長

2012年4月

当社 代表取締役会長兼社長CEO(現)

2012年4月

株式会社ナノオプトニクス・エナジー(現 株式会社ユニモ) 取締役

2014年1月

一般社団法人日本データサイエンティスト協会 理事(現)

2015年6月

一般財団法人インターネット協会 理事長(現)

2015年7月

特定非営利活動法人ブロ-ドバンド・アソシエ-ション 理事

2015年7月

BBTOWER SAN DIEGO INC. President(現)

2015年12月

株式会社エーアイスクエア 取締役(現)

2016年2月

グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 取締役(現)

2017年6月

公益社団法人東京交響楽団 理事(現)

2017年8月

Internet Research Institute Ltd Chairman&CEO(現)

2017年10月

株式会社IoTスクエア 代表取締役

2017年12月

株式会社チェンジ 取締役(現)

2018年4月

SBI大学院大学 常務理事、金融研究所所長(現)

2018年6月

株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役(現)

2018年6月

ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼CEO

2018年7月

特定非営利活動法人ブロードバンド・アソシエーション 副理事長(現)

2018年8月

アラクサラネットワークス株式会社 取締役(現)

2019年6月

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 取締役(現)

2019年6月

株式会社ティエスエスリンク 代表取締役社長(現)

2019年9月

株式会社IoTスクエア 取締役(現)

2019年10月

株式会社空の目 取締役(現)

2019年12月

株式会社Gaia tech 取締役(現)

2019年12月

一般社団法人ピーステック・ファンデーション 理事(現)

2020年3月

ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役会長兼社長(現)

(注)3

54,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
法務・経理統括

中川 美恵子

1963年1月5日

1989年4月

株式会社広岡広告事務所 入社

1992年1月

株式会社アスキー 入社

1993年4月

株式会社グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ 出向

1998年8月

株式会社インターネット総合研究所 入社

2002年9月

同社 取締役 コーポレートガバナンス担当

2003年9月

当社 監査役

2009年9月

株式会社インターネット総合研究所 執行役員 コーポレートガバナンス担当

2009年11月

グローバルナレッジネットワーク株式会社 監査役

2011年3月

株式会社インターネット総合研究所 取締役 コーポレートガバナンス担当 兼 総務人事担当

2011年9月

同社 取締役COO(現)

2011年9月

当社 常勤監査役

2012年9月

当社 取締役 法務・経理統括

2016年2月

グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 監査役(現)

2016年9月

当社 常務取締役 法務・経理 統括(現)

2017年11月

Internet Research Institute Ltd Director(現)

(注)3

67,000

常務取締役
人事総務統括

及川 茂

1965年12月28日

1988年4月

大森薬品株式会社(現 株式会社スズケン) 入社

1990年3月

株式会社ジャレコ(現 株式会社EMCOMホールディングス) 入社

1994年4月

同社 人事部 課長

1999年4月

同社 人事部 部長

2002年1月

同社 人事部長 兼 総務部長

2004年4月

当社 入社 人事総務部 担当部長

2005年10月

当社 人事総務部 部長

2010年9月

当社 社長室 人事総務(現 人事総務グループ) シニアディレクター

2012年9月

当社 取締役 人事総務統括

2016年9月

当社 常務取締役 人事総務統括(現)

2020年3月

ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)

(注)3

24,000

取締役 執行役員
経営戦略・DC事業担当

李 秀元

1974年10月9日

2007年3月

当社 入社 人事総務部

2008年9月

当社 人事総務部 マネージャー2

2009年9月

当社 人事総務部 マネージャー1

2010年9月

当社 管理統括 プロフェッショナル

2011年9月

当社 法務内部統制グループ ディレクター

2012年9月

当社 法務グループ シニアディレクター

2014年9月

当社 事業戦略室 執行役員

2014年12月

株式会社セキュア クラウド事業推進担当

2016年9月

当社 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ戦略 担当

2018年6月

ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役

2018年7月

株式会社へリックス 代表取締役(現)

2018年9月

当社 取締役 執行役員 経営戦略・DC事業 担当(現)

2019年6月

株式会社ティエスエスリンク 取締役(現)

(注)3

15,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役 執行役員
DC・クラウド・ストレージ営業担当

樋山 洋介

1980年8月21日

2003年4月

エス・アンド・アイ株式会社 入社

2006年7月

当社 入社 エンタープライズ営業

2008年9月

当社 エンタープライズ営業 エキスパート2

2009年9月

当社 営業グループ エンタープライズ営業 エキスパート1

2011年9月

当社 営業統括グループ エンタープライズ営業 マネージャー

2012年9月

当社 営業統括グループ エンタープライズ営業 ディレクター

2013年9月

当社 営業統括グループ ディレクター

2015年9月

当社 営業統括グループ シニアディレクター

2016年9月

当社 取締役 執行役員 DC・クラウド・ストレージ営業 担当(現)

2018年6月

ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)

(注)3

14,200

取締役 執行役員
クラウド・ストレージ技術担当

樺澤  宏紀

1978年5月2日

2002年4月

エス・アンド・アイ株式会社 入社

2007年7月

当社 エンジニアリンググループ プロフェッショナル1

2009年9月

当社 エンジニアリンググループ プロフェッショナル2

2010年3月

当社エンジニアリング統括グループ プロダクトエンジニアリンググループ マネージャー1

2010年9月

当社 エンジニアリング統括グループ 第3システム プロフェッショナル

2011年12月

当社 プロフェッショナルサービスグループ プロフェッショナル

2012年7月

当社 プロフェッショナルサービスグループ コンサルティングチーム プロフェッショナル

2012年12月

当社 プラットフォーム統括グループ ネットワークソリューション技術 プロフェッショナル

2013年9月

当社 テクニカルセールスグループ ディレクター

2016年9月

当社 テクニカルセールスグループ シニアディレクター

2016年10月

当社 テクニカルデザイン本部 シニアディレクター

2018年6月

ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役

2018年9月

当社 取締役 執行役員 クラウド・ストレージ技術 担当(現)

2020年3月

沖縄ケーブルネットワーク株式会社 取締役(現)

(注)3

12,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

村井 純

1955年3月29日

1984年8月

東京工業大学総合情報処理センター助手

1987年3月

工学博士号取得

1987年4月

東京大学大型計算機センター助手

1990年4月

慶應義塾大学環境情報学部助教授

1997年4月

同大学環境情報学部教授(現)

1999年6月

ソフトバンク株式会社  取締役

2000年4月

株式会社ワイドリサーチ 代表取締役(現)

2001年3月

アカデミーキャピタルインベストメンツ株式会社 取締役

2001年11月

湘南藤沢インキュベーション株式会社 取締役(現)

2005年5月

学校法人慶應義塾常任理事

2005年6月

財団法人慶応工学会(現 一般財団法人慶應工学会) 評議員(現)

2006年9月

有限会社情報空間研究機構 代表取締役(現)

2007年4月

スカパーJSAT株式会社(現 株式会社スカパーJSATホールディングス)取締役

2008年3月

 

財団法人森記念財団(現 一般財団法人森記念財団) 理事

 

2009年10月

慶應義塾大学環境情報学部長

2011年9月

当社 取締役(現)

2012年3月

楽天株式会社 取締役(現)

2017年10月

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長(現)

2018年6月

株式会社ラック 取締役(現)

2019年11月

HAPSモバイル株式会社 取締役(現)

(注)3

31,500

取締役

西本 逸郎

1958年9月28日

1986年10月

(旧)株式会社ラック 入社

1991年4月

同社 取締役

2007年10月

株式会社ラック 執行役員

2009年4月

(旧)株式会社ラック 取締役 常務執行役員

2013年6月

株式会社ラック 取締役 CTO

2014年4月

同社 取締役 専務執行役員 CTO

2014年9月

当社 取締役(現)

2017年4月

株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長CTO

2018年7月

同社 代表取締役社長 執行役員社長(現)

(注)3

6,000

取締役

村口  和孝

1958年11月20日

1984年4月

株式会社ジャフコ 入社

1987年2月

北海道ジャフコ株式会社 出向 投資課長

1994年2月

株式会社ジャフコ 東京投資本部 投資第二部第二課課長

1998年7月

株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現)

1998年11月

投資事業有限責任組合NTVP i-1号設立 無限責任組合員(現)

2003年4月

徳島大学 客員教授

2006年9月

ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役(現)

2007年4月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科(慶應ビジネススクール:KBS) 講師(現)

2013年4月

株式会社ティエスエスリンク 代表取締役

2017年9月

当社 取締役(現)

2019年6月

株式会社ティエスエスリンク 取締役(現)

(注)3

5,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

井上  隆司

1956年8月24日

1981年10月

監査法人サンワ・東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所

1985年5月

公認会計士登録

1998年6月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 社員

2018年10月

井上隆司公認会計士事務所 開設(現)

2018年10月

共栄会計事務所 パートナー(現)

2019年3月

当社 取締役(監査等委員)(現)

2019年3月

アライドテレシスホールディングス株式会社 取締役(監査等委員)(現)

2019年11月

方正株式会社 監査役(現)

(注)4

2,000

取締役
(監査等委員)

濱田  邦夫

1936年5月24日

1964年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1981年4月

第二東京弁護士会 副会長

1982年4月

日本弁護士連合会 常務理事

1995年2月

ベアリング証券株式会社 特別清算人

1998年12月

特別公的管理下の日本債券信用銀行(現あおぞら銀行) 常勤監査役

2001年5月

最高裁判所判事 任官

2006年5月

同退官・弁護士再登録(森・濱田松本法律事務所、現在日比谷パーク法律事務所)

2008年6月

京浜急行電鉄株式会社 監査役

2010年6月

一般社団法人太陽経済の会 会長(現)

2011年6月

日比谷パーク法律事務所 客員弁護士(現)

2012年3月

くにうみアセットマネジメント株式会社 取締役(現)

2013年5月

エスアイピーホールディングス株式会社 監査役(現)

2015年9月

当社 取締役(監査等委員)(現)

2016年1月

イハラケミカル工業株式会社(現
クミアイ化学工業株式会社) 取締

2019年1月

エス・アイ・ピー株式会社 監査役(現)

(注)4

6,000

取締役
(監査等委員)

大賀  公子

1953年10月1日

1977年4月

日本電信電話公社 入社

1991年4月

日本電信電話株式会社 サービス開発本部マーケティング部門長

2004年7月

東日本電信電話株式会社 情報機器部長

2005年7月

同 東京支店 副支店長

株式会社NTT東日本-東京中央 代表取締役社長

2007年7月

NTTラーニングシステムズ株式会社 代表取締役常務取締役総合研修事業部長

2013年6月

西日本電信電話株式会社 監査役

2019年6月

株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役(現)

2020年3月

当社 取締役(監査等委員)(現)

(注)4

238,200

 

 

 

(注) 1 取締役 村井 純及び同 西本 逸郎は、社外取締役であります。

2 監査等委員である取締役 井上 隆司、同 濱田 邦夫、同 大賀 公子は社外取締役であります。

3 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 井上 隆司  委員 濱田 邦夫  委員 大賀 公子

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名、うち監査等委員は3名であります。社外取締役及び監査等委員と当社との利害関係等については以下の通りであります。

 社外取締役について

・ 社外取締役村井純は、株式会社ワイドリサーチ及び有限会社情報空間研究機構の代表取締役でありますが、当社との間にはいずれも資本関係及び取引関係はありません。また、社外取締役村井純は、楽天株式会社、株式会社ラック及びHAPSモバイル株式会社の社外取締役であります。当社は楽天株式会社及び株式会社ラックに対してスペースサービス等の提供行っております。当社とHAPSモバイル株式会社との資本関係及び取引関係はありません。

・ 社外取締役西本逸郎は、株式会社ラックの代表取締役社長執行役員社長であり、当社は株式会社ラックに対してスペースサービス等の提供を行っております。

 

 監査等委員について

・ 監査等委員である井上隆司は井上隆司公認会計士事務所の所長でありますが、当社と井上隆司公認会計士事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。

・ 監査等委員である濱田邦夫は、日比谷パーク法律事務所の客員弁護士でありますが、当社と日比谷パーク法律事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。

・ 監査等委員である大賀公子は、株式会社スカパーJSATホールディングスの取締役でありますが、当社との間には資本関係及び取引関係はありません。

社外取締役及び監査等委員の選任するための独立性に関する当社の考えは、明確な基準及び方針を特段に定めてないものの、選任に際しては独立性及び適正性から選任しております。当社においては、独立性が十分に確保されているものと認識しており、一般株主と利益相反の恐れはないと考えております。また、当社及び業務執行取締役との特別な利害関係がなく一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員による客観的かつ専門的な視点から、当社経営の適法性及び妥当性等の監視及び業務執行取締役等への監視・監督の強化を図っております。

当社では取締役12名の内の5名が社外取締役であり、監査等委員3名の全てが社外取締役であることから、経営に対する監視、監督が十分に機能すると考えております。

なお、監査等委員及び会計監査人の連携・相互補完のため、情報及び意見交換の機会を設けております。また、適時、内部統制室による内部統制状況の報告、内部監査担当者による内部監査の状況報告を行っております。

 

社外役員の選任

2017/9/262018/10/12018/10/12019/3/152020/4/6選任の理由
村井 純日本のインターネット分野の第一人者としての長年の経験と知見を有しております。また、他社における代表取締役や社外取締役の経験に基づき、取締役会における専門的見地による適切な助言を期待できるところから、引き続き、社外取締役候補者といたしました。 なお、当社社外取締役就任期間は、8年6ヶ月となります。
西本 逸郎株式会社ラックの代表取締役の他、インターネットセキュリティ全般に関する経験と知見を持つ第一人者の一人であり、これらの豊富な経験や実績をもとに、社外取締役としての適切な助言を期待できることから、引き続き、社外取締役候補者といたしました。 なお、当社社外取締役就任期間は、5年6ヶ月となります。
井上 隆司---会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として、監査法人において、会計監査、IPO支援、再生支援などの業務に携わるなど、専門的な知識・経験を有し、社外取締役として適切な助言を期待できることから、社外取締役候補者としました。
濱田 邦夫弁護士として培われた専門的な知識・経験を有し、最高裁判所判事や他社において経営に携わるなど、豊富な経験や知見により、社外取締役として適切な助言を期待できることから、引き続き、社外取締役候補者といたしました。 なお、当社の監査等委員である社外取締役就任期間は、4年6ヶ月となります。
大賀 公子----NTTグループにおいて事業から経営まで、長年にわたり情報通信業界に携わっており、専門的な知識・経験を有し、社外取締役としての適切な助言を期待できることから、社外取締役候補者といたしました。
島 桜子-行政分野において、政策担当秘書など豊富な経験を有し、社外取締役としての適切な助言を期待できることから、引き続き、社外取締役候補者といたしました。 なお、当社の監査等委員である社外取締役就任期間は、2年6ヶ月となります。
村口 和孝--ベンチャーキャピタル最大手の株式会社ジャフコ出身の独立系ベンチャーキャピタルの株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ(NTVP)代表取締役で、株式会社ディー・エヌ・エーの株式上場に関わるなど、新規事業投資の第一人者であります。これまでの豊富な経験に基づき、社外役員として、当社の投資事業についての適切な助言を期待できることから、引き続き、社外取締役といたしました。
千葉 哲範--公認会計士として培われた専門的な知識・経験を有し、平成16年9月に当社監査役に就任、また、平成27年9月には社外取締役(監査等委員)に就任し、コーポレートガバナンスの強化及び監査体制の充実に貢献して頂いていることから、引き続き、社外取締役といたしました。