FHTホールディングス【3777】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302019/4/32020/4/15
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人5人5人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
現時点での買収防衛策導入の予定はございません。
現時点での買収防衛策導入の予定はございません。
現時点での買収防衛策導入の予定はございません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役

社長

 

山田哲嗣

昭和47年

12月26日生

 

平成25年6月

㈱リゾート&メディカル 取締役(現任)

平成26年2月

日本地熱発電㈱ 監査役

平成26年6月

同社 取締役

平成26年9月

同社 代表取締役(現任)

平成26年11月

エリアエナジー㈱ 取締役

平成26年12月

当社取締役 再生可能エネルギー事業担当

平成27年1月

㈱仙真堂 取締役

平成28年1月

㈱仙真堂 代表取締役

平成28年3月

当社代表取締役(現任)

平成28年3月

エリアエナジー㈱ 代表取締役(現任)

平成28年3月

ターボリナックス㈱ 取締役(現任)

平成28年3月

コネクト㈱ 取締役(現任)

平成28年3月

㈱東環 取締役(現任)

平成29年5月

エリアエナジー大阪㈱ 代表取締役(現任)

平成29年8月

㈱A.I.ミドルウェア 代表取締役(現任)

 

(注)1

-株

取締役

経営企画管理本部長

森蔭政幸

昭和42年

6月14日生

 

平成元年6月

コマツソフト㈱入社

平成8年2月

サイベース㈱入社

平成12年6月

当社入社

平成18年9月

当社事業推進本部長

平成20年5月

当社執行役員兼事業推進本部長

平成21年3月

当社取締役技術統括

平成21年3月

コネクト㈱ 取締役(現任)

平成22年3月

ターボリナックス㈱ 代表取締役(現任)

平成25年2月

当社代表取締役

平成25年3月

㈱東環 取締役(現任)

平成26年2月

日本地熱発電㈱ 取締役(現任)

平成26年3月

当社取締役 IT関連事業担当

平成26年5月

㈱遺伝子治療研究所 取締役

平成26年7月

㈱仙真堂 取締役

平成26年11月

エリアエナジー㈱ 取締役(現任)

平成29年3月

当社取締役経営企画管理本部長(現任)

平成29年5月

エリアエナジー大阪㈱ 取締役(現任)

平成29年8月

㈱A.I.ミドルウェア 取締役(現任)

 

(注)1

2,000株

取締役

 

河野一成

昭和38年

12月19日生

 

昭和61年

ソロモン・ブラザーズ証券会社入社

 

NY本社 SSBシティ・アセットマネジメント㈱などに勤務

平成13年

ロバーツ・ミタニ(投資銀行)駐日代表

平成18年

ALIYA INTERNATIONAL GROUP パートナー

平成19~24年

慶應義塾大学 大学院 政策・メディア研究科 准教授

平成20~22年

リヴァンプキャピタル㈱ 代表取締役社長

平成22~27年

ウイズ・パートナーズ㈱ CIO

平成23年

SKY INTERNATIONAL,LLC 代表取締役社長(現任)

平成28年3月

当社社外取締役(現任)

 

(注)1

  4

-株

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

 

近藤哲也

昭和44年

6月23日生

 

平成14年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成14年11月

隼国際法律事務所(現 隼あすか法律事務所)入所

平成16年10月

外立総合法律事務所入所

平成18年1月

ホワイト&ケース法律事務所入所

平成23年5月

インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジア・パシフィック・インク入社

平成25年7月

近藤哲也法律事務所開設

平成27年2月

PwC弁護士法人入所

平成28年3月

金川国際法律事務所入所

平成29年2月

大手町国際法律事務所開設(現任)

平成29年3月

当社社外監査役

平成30年3月

当社社外取締役(現任)

 

(注)1

  4

-株

取締役

 

楊 暁軍

昭和54年

11月7日生

 

平成19年9月

上海明太投資発展有限公司 総経理

平成22年8月

上海復華商業集団有限公司 董事長(現任)

平成22年8月

上海復華軟件産業発展有限公司 董事長(現任)

平成22年8月

上海復旦復華商業資産投資有限公司 董事長(現任)

平成26年11月

復旦大学城市発展研究院 理事、研究員(現任)

平成26年11月

復旦大学新能源研究中心 主任(現任)

平成28年7月

復華ジャパン㈱ 代表取締役(現任)

平成30年3月

当社取締役(現任)

 

(注)1

-株

取締役

 

車 陸昭

昭和45年

6月1日生

 

平成7年4月

㈱ケンウッド入社

平成13年7月

㈱ケーエムケーワールド 代表取締役社長(現任)

平成21年3月

㈱プロ・フィールド 代表取締役社長(現任)

平成29年3月

WAKE UP INTERACTIVE LIMITED 取締役(現任)

平成29年7月

㈱リゾマテカ 代表取締役社長(現任)

平成30年3月

当社取締役(現任)

 

(注)1

-株

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

常勤監査役

 

飯冨康生

昭和22年

1月8日生

 

昭和54年1月

日本コカコーラ㈱ マーケティング・リサーチ部長

平成12年11月

ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱

マーケティング本部長

平成15年4月

同社取締役営業本部長

平成21年3月

当社常勤監査役

平成23年12月

当社取締役

平成24年2月

ターボリナックス㈱取締役

平成24年3月

コネクト㈱取締役

平成25年3月

㈱東環取締役

平成26年3月

当社常勤監査役(現任)

平成26年3月

コネクト㈱監査役(現任)

平成26年3月

ターボリナックス㈱監査役(現任)

平成26年3月

㈱東環監査役(現任)

平成26年5月

㈱遺伝子治療研究所監査役(現任)

平成26年6月

日本地熱発電㈱監査役(現任)

平成26年7月

㈱仙真堂監査役

平成26年11月

エリアエナジー㈱監査役(現任)

平成29年5月

エリアエナジー大阪㈱監査役(現任)

平成29年8月

㈱A.I.ミドルウェア監査役(現任)

 

(注)2

-株

監査役

 

今井晴康

昭和23年

3月6日生

 

昭和45年4月

同心商事株式会社入社

昭和52年7月

矢野隆明税理士事務所入所

平成2年2月

麻生公認会計士事務所入所

平成4年4月

株式会社アトラス入社

平成7年7月

同社常勤監査役

平成13年6月

同社経営管理部長

平成19年10月

同社常勤監査役

平成20年10月

同社監査役

平成23年12月

当社常勤監査役

平成24年2月

ターボリナックス㈱監査役

平成24年3月

コネクト㈱監査役

平成25年3月

㈱東環監査役

平成26年3月

当社監査役(現任)

 

(注)3

  5

-株

監査役

 

伊藤 毅

昭和46年

1月30日生

 

平成11年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

東京青山法律事務所(現 ベーカー&マッケンジー法律事務所)入所

平成15年8月

東京フレックス法律事務所 パートナー(現任)

平成22年10月

㈱フレックスコンサルティング 代表取締役(現任)

平成30年3月

当社監査役(現任)

 

(注)2

  5

-株

2,000株

(注)1. 平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2. 平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

3. 平成29年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4. 取締役2人(河野一成氏、近藤哲也氏)は社外取締役であります。

5. 監査役2人(今井晴康氏、伊藤毅氏)は社外監査役であります。

5【役員の状況】

男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

代表取締役

社長

 

楊 暁軍

1979年

11月7日生

 

2007年9月

上海明太投資発展有限公司 総経理

2010年8月

上海復華商業集団有限公司

董事長(現任)

2010年8月

上海復華軟件産業発展有限公司

董事長(現任)

2010年8月

上海復旦復華商業資産投資有限公司

董事長(現任)

2014年11月

復旦大学城市発展研究院

理事、研究員(現任)

2014年11月

復旦大学新能源研究中心 主任(現任)

2016年7月

復華ジャパン㈱ 代表取締役

2018年3月

当社取締役

2018年7月

当社代表取締役(現任)

 

(注)1

-株

取締役

 

車 陸昭

1970年

6月1日生

 

1995年4月

㈱ケンウッド入社

2001年7月

㈱ケーエムケーワールド

代表取締役社長(現任)

2009年3月

㈱プロ・フィールド

代表取締役社長(現任)

2017年3月

WAKE UP INTERACTIVE LIMITED

取締役(現任)

2017年7月

㈱リゾマテカ 代表取締役社長(現任)

2018年3月

当社取締役(現任)

2018年7月

エリアエナジー㈱ 代表取締役(現任)

2018年7月

エリアエナジー大阪㈱

代表取締役(現任)

2018年7月

㈱A.I.ミドルウェア 代表取締役(現任)

2018年7月

ターボリナックス㈱ 取締役(現任)

2018年7月

コネクト㈱ 取締役(現任)

2018年7月

㈱東環 取締役(現任)

2018年10月

吉奥莱科特医疗健康科技(上海)有限公司

董事長(現任)

 

(注)1

-株

取締役

経営企画管理本部長

森蔭政幸

1967年

6月14日生

 

1989年6月

コマツソフト㈱入社

1996年2月

サイベース㈱入社

2000年6月

当社入社

2006年9月

当社事業推進本部長

2008年5月

当社執行役員兼事業推進本部長

2009年3月

当社取締役技術統括

2009年3月

コネクト㈱ 取締役(現任)

2010年3月

ターボリナックス㈱ 代表取締役(現任)

2013年2月

当社代表取締役

2013年3月

㈱東環 取締役(現任)

2014年2月

日本地熱発電㈱ 取締役(現任)

2014年3月

当社取締役 IT関連事業担当

2014年5月

㈱遺伝子治療研究所 取締役

2014年7月

㈱仙真堂 取締役

2014年11月

エリアエナジー㈱ 取締役(現任)

2017年3月

当社取締役経営企画管理本部長(現任)

2017年5月

エリアエナジー大阪㈱ 取締役(現任)

2017年8月

㈱A.I.ミドルウェア 取締役(現任)

 

(注)1

2,000株

取締役

 

杜宏

1964年

5月6日生

 

1996年4月

エスジーコミュニケーションズ株式会社

代表取締役(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

 

(注)1

  4

169,000株

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

取締役

 

福田 健

1967年

6月18日生

 

1995年4月

㈱ヤオハンジャパン入社

2010年5月

㈱セキド 社外取締役

2011年6月

㈱バルクホールディング 社外監査役

2012年4月

㈱ストリーム 社外取締役

2012年12月

衆議院議員政策担当秘書(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

 

(注)1

  4

-株

常勤監査役

 

飯冨康生

1947年

1月8日生

 

1979年1月

日本コカコーラ㈱

マーケティング・リサーチ部長

2000年11月

ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱

マーケティング本部長

2003年4月

同社取締役営業本部長

2009年3月

当社常勤監査役

2011年12月

当社取締役

2012年2月

ターボリナックス㈱ 取締役

2012年3月

コネクト㈱ 取締役

2013年3月

㈱東環 取締役

2014年3月

当社常勤監査役(現任)

2014年3月

コネクト㈱ 監査役(現任)

2014年3月

ターボリナックス㈱ 監査役(現任)

2014年3月

㈱東環 監査役(現任)

2014年5月

㈱遺伝子治療研究所 監査役

2014年6月

日本地熱発電㈱ 監査役(現任)

2014年7月

㈱仙真堂監査役

2014年11月

エリアエナジー㈱ 監査役(現任)

2017年5月

エリアエナジー大阪㈱ 監査役(現任)

2017年8月

㈱A.I.ミドルウェア 監査役(現任)

 

(注)2

-株

監査役

 

今井晴康

1948年

3月6日生

 

1970年4月

同心商事株式会社入社

1977年7月

矢野隆明税理士事務所入所

1990年2月

麻生公認会計士事務所入所

1992年4月

株式会社アトラス入社

1995年7月

同社常勤監査役

2001年6月

同社経営管理部長

2007年10月

同社常勤監査役

2008年10月

同社監査役

2011年12月

当社常勤監査役

2012年2月

ターボリナックス㈱監査役

2012年3月

コネクト㈱監査役

2012年3月

㈱東環監査役

2014年3月

当社監査役(現任)

 

(注)3

  5

-株

監査役

 

濵本 匠

1969年

4月11日生

 

2000年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

虎門中央法律事務所 入所

2008年10月

虎門中央法律事務所 パートナー(現任)

2019年3月

当社監査役(現任)

 

(注)3

  5

-株

171,000株

(注)1. 2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2. 2018年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

3. 2017年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4. 取締役2人(杜宏氏、福田健氏)は社外取締役であります。

5. 監査役2人(今井晴康氏、濵本匠氏)は社外監査役であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

(a) 有価証券報告書提出日(2020年6月17日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

  男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

代表取締役

社長

楊 暁軍

1979年11月7日

 

2007年9月

上海明太投資発展有限公司 総経理

2010年8月

上海復華商業集団有限公司

董事長(現任)

2010年8月

上海復華軟件産業発展有限公司

董事長(現任)

2010年8月

上海復旦復華商業資産投資有限公司

董事長(現任)

2014年11月

復旦大学城市発展研究院

理事、研究員(現任)

2014年11月

復旦大学新能源研究中心 主任(現任)

2016年7月

復華ジャパン㈱ 代表取締役

2018年3月

当社取締役

2018年7月

当社代表取締役(現任)

 

(注)1

取締役

車 陸昭

1970年6月1日

 

1995年4月

㈱ケンウッド入社

2001年7月

㈱ケーエムケーワールド

代表取締役社長(現任)

2009年3月

㈱プロ・フィールド

代表取締役社長(現任)

2017年3月

WAKE UP INTERACTIVE LIMITED

取締役(現任)

2017年7月

㈱リゾマテカ 代表取締役社長(現任)

2018年3月

当社取締役(現任)

2018年7月

エリアエナジー㈱ 代表取締役(現任)

2018年7月

エリアエナジー大阪㈱

代表取締役(現任)

2018年7月

㈱A.I.ミドルウェア 代表取締役(現任)

2018年7月

ターボリナックス㈱ 取締役(現任)

2018年7月

コネクト㈱ 取締役(現任)

2018年7月

㈱東環 取締役(現任)

2018年10月

吉奥莱科特医疗健康科技(上海)有限公司

董事長(現任)

 

(注)1

   6

取締役

経営企画管理本部長

森蔭政幸

1967年6月14日

 

1989年6月

コマツソフト㈱入社

1996年2月

サイベース㈱入社

2000年6月

当社入社

2006年9月

当社事業推進本部長

2008年5月

当社執行役員兼事業推進本部長

2009年3月

当社取締役技術統括

2009年3月

コネクト㈱ 取締役(現任)

2010年3月

ターボリナックス㈱ 代表取締役(現任)

2013年2月

当社代表取締役

2013年3月

㈱東環 取締役(現任)

2014年2月

日本地熱発電㈱ 取締役(現任)

2014年3月

当社取締役 IT関連事業担当

2014年5月

㈱遺伝子治療研究所 取締役

2014年7月

㈱仙真堂 取締役

2014年11月

エリアエナジー㈱ 取締役(現任)

2017年3月

当社取締役経営企画管理本部長(現任)

2017年5月

エリアエナジー大阪㈱ 取締役(現任)

2017年8月

㈱A.I.ミドルウェア 取締役(現任)

 

(注)1

    6

2,000

取締役

杜宏

1964年5月6日

 

1996年4月

エスジーコミュニケーションズ株式会社

代表取締役(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

 

(注)1

  4

169,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

取締役

福田 健

1967年6月18日

 

1995年4月

㈱ヤオハンジャパン入社

2010年5月

㈱セキド 社外取締役

2011年6月

㈱バルクホールディング 社外監査役

2012年4月

㈱ストリーム 社外取締役

2012年12月

衆議院議員政策担当秘書(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

 

(注)1

  4

    6

常勤監査役

飯冨康生

1947年1月8日

 

1979年1月

日本コカコーラ㈱

マーケティング・リサーチ部長

2000年11月

ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱

マーケティング本部長

2003年4月

同社取締役営業本部長

2009年3月

当社常勤監査役

2011年12月

当社取締役

2012年2月

ターボリナックス㈱ 取締役

2012年3月

コネクト㈱ 取締役

2013年3月

㈱東環 取締役

2014年3月

当社常勤監査役(現任)

2014年3月

コネクト㈱ 監査役(現任)

2014年3月

ターボリナックス㈱ 監査役(現任)

2014年3月

㈱東環 監査役(現任)

2014年5月

㈱遺伝子治療研究所 監査役

2014年6月

日本地熱発電㈱ 監査役(現任)

2014年7月

㈱仙真堂監査役

2014年11月

エリアエナジー㈱ 監査役(現任)

2017年5月

エリアエナジー大阪㈱ 監査役(現任)

2017年8月

㈱A.I.ミドルウェア 監査役(現任)

 

(注)2

監査役

今井晴康

1948年3月6日

 

1970年4月

同心商事株式会社入社

1977年7月

矢野隆明税理士事務所入所

1990年2月

麻生公認会計士事務所入所

1992年4月

株式会社アトラス入社

1995年7月

同社常勤監査役

2001年6月

同社経営管理部長

2007年10月

同社常勤監査役

2008年10月

同社監査役

2011年12月

当社常勤監査役

2012年2月

ターボリナックス㈱ 監査役

2012年3月

コネクト㈱ 監査役

2012年3月

㈱東環 監査役

2014年3月

当社監査役(現任)

 

(注)3

  5

監査役

濵本 匠

1969年4月11日

 

2000年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

虎門中央法律事務所 入所

2008年10月

虎門中央法律事務所 パートナー(現任)

2019年3月

当社監査役(現任)

 

(注)3

  5

171,000

(注)1. 2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間、ただし、2019年12月期に係る定時株主総会については、2020年7月14日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。

2. 2018年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

3. 2017年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4. 取締役2人(杜宏氏、福田健氏)は社外取締役であります。

5. 監査役2人(今井晴康氏、濵本匠氏)は社外監査役であります。

6. 取締役3人に対して、2020年5月14日を払込期日とする譲渡制限付株式を割り当てる方法により新株を発行いたしました。また、当該発行は、金銭報酬債権の現物出資により行われております。当該発行の詳細は下記のとおりであります。

  ・車陸昭氏は1,890千円の金銭報酬債権を現物出資し、当社の普通株式135,000株を取得しております。

  ・森蔭政幸氏は1,890千円の金銭報酬債権を現物出資し、当社の普通株式135,000株を取得しております。

  ・福田健氏は420千円の金銭報酬債権を現物出資し、当社の普通株式30,000株を取得しております。

 

(b) 202026開催の年第26期定時株主総会において、決議事項である「取締役5名選任の件」が承認可決され、提出日現在の取締役5名が再任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、2020年7月14日に本総会の継続会を開催いたします。再任された取締役は、本継続会終結の時をもって就任いたします。

 

② 社外役員の状況

  有価証券報告書提出日(2020年6月17日)現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

  社外取締役の杜宏氏は、当社株式を169,000株保有しております。これまでの豊富な経験と見識を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言を述べて頂いております。同氏と当社との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

  社外取締役の福田健氏は、政策立案及び立法活動に係る知識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言を述べて頂いております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

  社外監査役の今井晴康氏は、上場会社の経営及び内部統制に精通しており、上場会社の監査役として豊富な経験と知識を活かした助言を頂いております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

  社外監査役の濵本匠氏は、弁護士として企業法務の側面から助言を頂いております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。当社は、濵本匠氏が所属している虎門中央法律事務所との間に法律顧問契約を締結しておりますが、その金額は僅少であります。

  当社の社外取締役及び社外監査役の独立性については、株式会社東京証券取引所の独立性基準と同一の基準で判断しております。社外取締役の杜宏氏及び福田健氏、社外監査役の今井晴康氏及び濵本匠氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  監査面における連携に関しては、常勤監査役が基点となり、まず社外監査役とともに監査役会としての年間計画や課題に基づく監査等を実施しております。また社内的には経営企画管理本部と連携するとともに、監査法人とも連携をはかっております。また、これらの監査等を通して問題になった事項等は社外取締役も含めた取締役会にて報告が行われております。

 

社外役員の選任

2018/3/302019/4/32020/4/15選任の理由
杜 宏-これまでの豊富な経験と見識を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言を頂くことで、当社経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。
福田 健-政策立案及び立法活動に係る知識を有しており、当社経営全般の監督機能を更に強化できると判断し、当社の独立役員として指定いたします。
河野 一成--これまでの豊富な経験と見識を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言を頂くことで、当社経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。
近藤 哲也--弁護士としての専門的知識と幅広い経験を有しており、企業法務の側面から助言・提言を頂くことで、当社の監督機能を更に強化できると判断したためであります。