さくらインターネット【3778】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/102018/12/272019/7/10
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人
社外役員数2人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5 【役員の状況】

(1)平成30年6月15日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

最高経営
責任者

田  中  邦  裕

昭和53年1月14日

平成10年4月

株式会社インフォレスト設立 代表取締役

平成11年8月

当社設立  代表取締役社長

平成12年12月

当社代表取締役副社長

平成16年6月

当社取締役最高執行責任者

平成19年11月

当社代表取締役社長兼最高経営責任者

平成20年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成21年8月

株式会社田中邦裕事務所設立 代表取締役社長(現任)

平成22年7月

当社内部監査室室長

平成22年11月

当社新規事業室室長

平成23年5月

当社開発部部長

平成23年10月

当社企画部部長

平成26年4月

当社人事部部長

平成26年7月

当社インターネットサービス事業部部長

平成27年4月

株式会社Joe'sクラウドコンピューティング代表取締役

 

同社最高経営責任者

平成27年7月

当社最高経営責任者(現任)

平成28年10月

株式会社アイモバイル社外取締役(現任)

平成30年4月

株式会社Joe'sクラウドコンピューティング取締役(現任)

(注)3

5,496,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

最高財務
責任者

管理本部
本部長

管理本部
人事部部長

川  田  正  貴

昭和46年8月5日

平成7年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)

平成9年12月

門井税務会計事務所

平成14年8月

山本守税理士事務所

平成16年4月

株式会社PPMビジネスサポート  取締役

平成17年4月

当社入社

平成17年9月

シムデスクテクノロジーズ株式会社財務部長

平成18年11月

同社代表取締役

平成20年4月

当社入社  企画部副部長

平成20年6月

当社取締役(現任)

平成21年10月

当社経理財務部部長

平成27年7月

当社最高財務責任者(現任)

 

当社管理本部副本部長

 

当社管理本部総務部部長

平成29年1月

当社管理本部本部長(現任)

 

当社管理本部総務部部長

 

当社管理本部人事部部長(現任)

平成30年5月

プラナスソリューションズ株式会社監査役(現任)

(注)3

取締役

辻        壮

昭和41年7月16日

平成3年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)

平成6年8月

SUNROCK I'NATIONAL CO.LTD出向

平成14年3月

日商エレクトロニクス株式会社出向

平成21年4月

双日株式会社産業情報部第二課課長

平成24年6月

同社機械部門企画業務室担当部長

平成26年1月

同社機械部門産業情報部部長

平成26年6月

双日システムズ株式会社取締役

 

当社取締役(現任)

平成27年4月

双日株式会社航空産業・情報本部産業情報部部長

平成28年4月

同社航空産業・情報本部本部長補佐

平成28年5月

株式会社トライステージ社外取締役

平成30年3月

株式会社トライステージ取締役

 

JML Singapore Pte. Ltd. Director(現任)

 

JML Direct(M)Sdn. Bhd. Director(現任)

 

PT. Merdis International Director(現任)

 

TV Direct Public Company Limited Director(現任)

平成30年5月

株式会社トライステージ取締役COO(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

伊 勢 幸 一

昭和37年11月26日

昭和61年4月

日立設備エンジニアリング株式会社(現株式会社日立パワーソリューションズ)

平成元年5月

デジタルテクノロジー株式会社

平成8年3月

株式会社スクウェア(現株式会社スクウェア・エニックス)

平成9年4月

SQUARE USA INC.ホノルルスタジオ 出向

平成14年1月

株式会社スクウェア(現株式会社スクウェア・エニックス)ネットワーク技術部部長

 

同社情報技術部副部長

平成14年11月

同社ネットワークシステム部部長

平成17年4月

株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社)

平成17年9月

同社ネットワーク事業部執行役員

平成19年5月

株式会社フォーサイトウェーブ取締役(現任)

平成20年10月

株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社)情報環境研究室室長

平成24年1月

株式会社データホテル(現NHNテコラス株式会社)情報環境研究室室長

平成26年9月

テコラス株式会社(現NHNテコラス株式会社)情報技術研究室室長

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

畑 下 裕 雄

昭和47年12月2日

平成7年4月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)

平成10年4月

公認会計士登録

平成12年10月

Arthur Andersen Portland(米国)事務所 勤務

平成14年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)マネージャー

平成17年4月

株式会社プロキューブジャパン設立 代表取締役社長(現任)

平成19年7月

公認内部監査人(CIA)認定

平成22年5月

税理士登録

平成26年1月

株式会社Lyudia(現Ingenico
 Japan株式会社)監査役(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成29年7月

株式会社タジマ監査役(現任)

(注)4

取締役

猪 木 俊 宏

昭和43年7月6日

平成10年4月

弁護士登録

 

三井安田法律事務所

平成16年12月

三井法律事務所

平成19年7月

特定非営利活動法人コモンスフィア理事(現任)

平成21年9月

サイバーボンド株式会社設立 代表取締役(現任)

 

株式会社コンテンツアンドシステムズ取締役

平成23年7月

猪木法律事務所開設(現任)

平成25年2月

株式会社メルカリ社外監査役(現任)

平成26年10月

株式会社ゼロスタート(現ZETA株式会社)社外監査役(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成28年10月

株式会社アペルザ社外監査役(現任)

平成28年12月

システムサービス株式会社社外監査役(現任)

平成30年1月

株式会社ハヤルカ社外監査役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

野 﨑 國 弘

昭和17年2月19日

平成9年12月

中央情報システム株式会社経営企画部部長

平成13年4月

エスアールエス・さくらインターネット株式会社(現当社)経営企画室室長

平成17年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

川 村 和 久

昭和37年5月24日

昭和60年4月

ニチメン株式会社(現双日株式会社)

平成8年1月

米国ニチメン(現双日米国会社)出向

平成13年6月

ニチメン株式会社(現双日株式会社)広報・IR部IR課課長

平成16年4月

双日株式会社経営企画部部長補佐

平成16年7月

株式会社双日総合研究所監査役

平成17年10月

双日株式会社リスク管理部第三課課長

平成19年7月

双日九州株式会社監査役

平成21年5月

双日総合管理株式会社監査役

平成22年4月

双日株式会社リスク管理第一部副部長

平成23年7月

双日建材株式会社監査役

平成25年6月

双日シェアードサービス株式会社監査役

平成26年1月

双日株式会社リスク管理企画部副部長(現任)

 

同社リスク管理企画部企画第二課課長

平成28年6月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

梅  木  敏  行

昭和30年6月19日

平成6年12月

和港工業株式会社(現オシリス株式会社)代表取締役社長

平成13年2月

エスアールエス・さくらインターネット株式会社(現当社)監査役(現任)

平成20年10月

オシリス株式会社取締役(現任)

平成26年4月

明建工業株式会社取締役

平成26年9月

明建工業株式会社代表取締役(現任)

(注)6

監査役

長 谷 川 浩 之

昭和43年12月29日

平成3年9月

井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)

平成8年4月

公認会計士登録

平成8年5月

Arthur Andersen シンガポール事務所 勤務

平成10年11月

松下寿電子工業株式会社(現PHCホールディングス株式会社)

平成12年11月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)

平成22年7月

長谷川公認会計士事務所開設  代表(現任)

平成22年12月

税理士登録

平成28年6月

当社監査役(現任)

平成30年3月

みのりパートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任)

(注)6

5,496,000

 

(注) 1  取締役畑下裕雄及び猪木俊宏は、社外取締役であります。

2  監査役梅木敏行及び長谷川浩之は、社外監査役であります。

3  取締役田中邦裕、川田正貴、辻壮、伊勢幸一及び猪木俊宏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役畑下裕雄の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役野﨑國弘の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役川村和久、梅木敏行及び長谷川浩之の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

7  代表取締役社長田中邦裕の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社田中邦裕事務所が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

(2)平成30年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役5名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

最高経営
責任者

田  中  邦  裕

昭和53年1月14日

平成10年4月

株式会社インフォレスト設立 代表取締役

平成11年8月

当社設立  代表取締役社長

平成12年12月

当社代表取締役副社長

平成16年6月

当社取締役最高執行責任者

平成19年11月

当社代表取締役社長兼最高経営責任者

平成20年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成21年8月

株式会社田中邦裕事務所設立 代表取締役社長(現任)

平成22年7月

当社内部監査室室長

平成22年11月

当社新規事業室室長

平成23年5月

当社開発部部長

平成23年10月

当社企画部部長

平成26年4月

当社人事部部長

平成26年7月

当社インターネットサービス事業部部長

平成27年4月

株式会社Joe'sクラウドコンピューティング代表取締役

 

同社最高経営責任者

平成27年7月

当社最高経営責任者(現任)

平成28年10月

株式会社アイモバイル社外取締役(現任)

平成30年4月

株式会社Joe'sクラウドコンピューティング取締役(現任)

(注)3

5,496,000

取締役

最高財務
責任者

管理本部
本部長

管理本部
人事部部長

川  田  正  貴

昭和46年8月5日

平成7年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)

平成9年12月

門井税務会計事務所

平成14年8月

山本守税理士事務所

平成16年4月

株式会社PPMビジネスサポート  取締役

平成17年4月

当社入社

平成17年9月

シムデスクテクノロジーズ株式会社財務部長

平成18年11月

同社代表取締役

平成20年4月

当社入社  企画部副部長

平成20年6月

当社取締役(現任)

平成21年10月

当社経理財務部部長

平成27年7月

当社最高財務責任者(現任)

 

当社管理本部副本部長

 

当社管理本部総務部部長

平成29年1月

当社管理本部本部長(現任)

 

当社管理本部総務部部長

 

当社管理本部人事部部長(現任)

平成30年5月

プラナスソリューションズ株式会社監査役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

伊 勢 幸 一

昭和37年11月26日

昭和61年4月

日立設備エンジニアリング株式会社(現株式会社日立パワーソリューションズ)

平成元年5月

デジタルテクノロジー株式会社

平成8年3月

株式会社スクウェア(現株式会社スクウェア・エニックス)

平成9年4月

SQUARE USA INC.ホノルルスタジオ 出向

平成14年1月

株式会社スクウェア(現株式会社スクウェア・エニックス)ネットワーク技術部部長

 

同社情報技術部副部長

平成14年11月

同社ネットワークシステム部部長

平成17年4月

株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社)

平成17年9月

同社ネットワーク事業部執行役員

平成19年5月

株式会社フォーサイトウェーブ取締役(現任)

平成20年10月

株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社)情報環境研究室室長

平成24年1月

株式会社データホテル(現NHNテコラス株式会社)情報環境研究室室長

平成26年9月

テコラス株式会社(現NHNテコラス株式会社)情報技術研究室室長

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

畑 下 裕 雄

昭和47年12月2日

平成7年4月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)

平成10年4月

公認会計士登録

平成12年10月

Arthur Andersen Portland(米国)事務所 勤務

平成14年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)マネージャー

平成17年4月

株式会社プロキューブジャパン設立 代表取締役社長(現任)

平成19年7月

公認内部監査人(CIA)認定

平成22年5月

税理士登録

平成26年1月

株式会社Lyudia(現Ingenico
 Japan株式会社)監査役(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成29年7月

株式会社タジマ監査役(現任)

(注)4

取締役

猪 木 俊 宏

昭和43年7月6日

平成10年4月

弁護士登録

 

三井安田法律事務所

平成16年12月

三井法律事務所

平成19年7月

特定非営利活動法人コモンスフィア理事(現任)

平成21年9月

サイバーボンド株式会社設立 代表取締役(現任)

 

株式会社コンテンツアンドシステムズ取締役

平成23年7月

猪木法律事務所開設(現任)

平成25年2月

株式会社メルカリ社外監査役(現任)

平成26年10月

株式会社ゼロスタート(現ZETA株式会社)社外監査役(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成28年10月

株式会社アペルザ社外監査役(現任)

平成28年12月

システムサービス株式会社社外監査役(現任)

平成30年1月

株式会社ハヤルカ社外監査役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

廣 瀬 正 佳

昭和43年6月15日

平成4年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)

平成20年4月

双日オートモーティブエンジニアリング株式会社(現双日オートランス株式会社) 出向

平成21年4月

双日欧州会社デュッセルドルフ支店 勤務

平成26年9月

双日株式会社電力・環境インフラ事業部交通プロジェクト課課長

平成28年4月

同社交通・社会インフラ事業部副部長

平成30年4月

同社エネルギー・社会インフラ本部社会インフラ開発室室長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

野 﨑 國 弘

昭和17年2月19日

平成9年12月

中央情報システム株式会社経営企画部部長

平成13年4月

エスアールエス・さくらインターネット株式会社(現当社)経営企画室室長

平成17年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

梅  木  敏  行

昭和30年6月19日

平成6年12月

和港工業株式会社(現オシリス株式会社)代表取締役社長

平成13年2月

エスアールエス・さくらインターネット株式会社(現当社)監査役(現任)

平成20年10月

オシリス株式会社取締役(現任)

平成26年4月

明建工業株式会社取締役

平成26年9月

明建工業株式会社代表取締役(現任)

(注)6

監査役

長 谷 川 浩 之

昭和43年12月29日

平成3年9月

井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)

平成8年4月

公認会計士登録

平成8年5月

Arthur Andersen シンガポール事務所 勤務

平成10年11月

松下寿電子工業株式会社(現PHCホールディングス株式会社)

平成12年11月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)

平成22年7月

長谷川公認会計士事務所開設  代表(現任)

平成22年12月

税理士登録

平成28年6月

当社監査役(現任)

平成30年3月

みのりパートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任)

(注)6

監査役

星 野 隆 弘

昭和40年1月11日

昭和62年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)

平成11年2月

同行ニューヨーク支店 勤務

平成14年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)本店企業第五部

平成15年12月

同行本店営業第五部

平成19年2月

双日株式会社

平成19年4月

同社リスク管理企画部総合企画課長

平成20年11月

双日食料株式会社監査役

平成24年7月

双日九州株式会社監査役

平成25年1月

双日米国会社リスク管理部長

平成28年5月

双日株式会社戦略投資推進室部長代理

平成30年4月

同社リスク管理企画部担当部長

平成30年6月

同社海外業務部担当部長(現任)

 

当社監査役(現任)

(注)7

5,496,000

 

(注) 1  取締役畑下裕雄、猪木俊宏及び廣瀬正佳は、社外取締役であります。

2  監査役梅木敏行、長谷川浩之及び星野隆弘は、社外監査役であります。

 

3  取締役田中邦裕、川田正貴、伊勢幸一、猪木俊宏及び廣瀬正佳の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役畑下裕雄の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役野﨑國弘の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役梅木敏行及び長谷川浩之の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  監査役星野隆弘の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8  代表取締役社長田中邦裕の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社田中邦裕事務所が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
最高経営責任者

田  中  邦  裕

1978年1月14日

1998年4月

株式会社インフォレスト設立 代表取締役

1999年8月

当社設立  代表取締役社長

2000年12月

当社代表取締役副社長

2004年6月

当社取締役最高執行責任者

2007年11月

当社代表取締役社長兼最高経営責任者

2008年6月

当社代表取締役社長(現任)

2009年8月

株式会社田中邦裕事務所設立 代表取締役社長(現任)

2010年7月

当社内部監査室室長

2010年11月

当社新規事業室室長

2011年5月

当社開発部部長

2011年10月

当社企画部部長

2014年4月

当社人事部部長

2014年7月

当社インターネットサービス事業部部長

2015年4月

株式会社Joe'sクラウドコンピューティング代表取締役

 

同社最高経営責任者

2015年7月

当社最高経営責任者(現任)

2016年10月

株式会社アイモバイル社外取締役(現任)

2018年4月

株式会社Joe'sクラウドコンピューティング取締役

(注)3

5,496,000

取締役
最高財務責任者
管理本部人事部部長

川  田  正  貴

1971年8月5日

1995年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)

1997年12月

門井税務会計事務所

2002年8月

山本守税理士事務所

2004年4月

株式会社PPMビジネスサポート  取締役

2005年4月

当社入社

2005年9月

シムデスクテクノロジーズ株式会社財務部長

2006年11月

同社代表取締役

2008年4月

当社入社  企画部副部長

2008年6月

当社取締役(現任)

2009年10月

当社経理財務部部長

2015年7月

当社最高財務責任者(現任)

 

当社管理本部副本部長

 

当社管理本部総務部部長

2017年1月

当社管理本部本部長

 

当社管理本部総務部部長

 

当社管理本部人事部部長(現任)

2018年5月

プラナスソリューションズ株式会社監査役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

伊 勢 幸 一

1962年11月26日

1986年4月

日立設備エンジニアリング株式会社(現株式会社日立パワーソリューションズ)

1989年5月

デジタルテクノロジー株式会社

1996年3月

株式会社スクウェア(現株式会社スクウェア・エニックス)

1997年4月

SQUARE USA INC.ホノルルスタジオ 出向

2002年1月

株式会社スクウェア(現株式会社スクウェア・エニックス)ネットワーク技術部部長

 

同社情報技術部副部長

2002年11月

同社ネットワークシステム部部長

2005年4月

株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社)

2005年9月

同社ネットワーク事業部執行役員

2007年5月

株式会社フォーサイトウェーブ取締役(現任)

2008年10月

株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社)情報環境研究室室長

2012年1月

株式会社データホテル(現NHNテコラス株式会社)情報環境研究室室長

2014年9月

テコラス株式会社(現NHNテコラス株式会社)情報技術研究室室長

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

畑 下 裕 雄

1972年12月2日

1995年4月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)

1998年4月

公認会計士登録

2000年10月

Arthur Andersen Portland事務所

2002年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)マネージャー

2005年4月

株式会社プロキューブジャパン設立 代表取締役社長(現任)

2007年7月

公認内部監査人(CIA)認定

2010年5月

税理士登録

2014年1月

株式会社Lyudia(現Ingenico
 Japan株式会社)監査役(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

2017年7月

株式会社タジマ監査役(現任)

2018年6月

株式会社コラボス監査役(現任)

(注)4

取締役

猪 木 俊 宏

1968年7月6日

1998年4月

弁護士登録

 

三井安田法律事務所

2004年12月

三井法律事務所

2007年7月

特定非営利活動法人コモンスフィア理事(現任)

2009年9月

サイバーボンド株式会社設立 代表取締役(現任)

 

株式会社コンテンツアンドシステムズ取締役

2011年7月

猪木法律事務所開設(現任)

2013年2月

株式会社メルカリ社外監査役(現任)

2014年10月

株式会社ゼロスタート(現ZETA株式会社)社外監査役(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2016年10月

株式会社アペルザ社外監査役(現任)

2016年12月

システムサービス株式会社社外監査役(現任)

2018年1月

株式会社ハヤルカ社外監査役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

廣 瀬 正 佳

1968年6月15日

1992年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)

2008年4月

双日オートモーティブエンジニアリング株式会社(現双日オートランス株式会社) 出向

2009年4月

双日欧州会社デュッセルドルフ支店

2014年9月

双日株式会社電力・環境インフラ事業部交通プロジェクト課課長

2016年4月

同社交通・社会インフラ事業部副部長

2018年4月

同社エネルギー・社会インフラ本部社会インフラ開発室室長(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

野 﨑 國 弘

1942年2月19日

1997年12月

中央情報システム株式会社経営企画部部長

2001年4月

エスアールエス・さくらインターネット株式会社(現当社)経営企画室室長

2005年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

梅  木  敏  行

1955年6月19日

1994年12月

和港工業株式会社(現オシリス株式会社)代表取締役社長

2001年2月

エスアールエス・さくらインターネット株式会社(現当社)監査役

2006年9月

当社社外監査役(現任)

2008年10月

オシリス株式会社取締役(現任)

2014年4月

明建工業株式会社取締役

2014年9月

明建工業株式会社代表取締役(現任)

(注)6

監査役

長 谷 川 浩 之

1968年12月29日

1991年9月

井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)

1996年4月

公認会計士登録

1996年5月

Arthur Andersen シンガポール事務所

1998年11月

松下寿電子工業株式会社(現PHCホールディングス株式会社)

2000年11月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)

2010年7月

長谷川公認会計士事務所開設  代表(現任)

2010年12月

税理士登録

2016年6月

当社社外監査役(現任)

2018年3月

みのりパートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任)

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

星 野 隆 弘

1965年1月11日

1987年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)

1999年2月

同行ニューヨーク支店

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)本店企業第五部

2003年12月

同行本店営業第五部

2007年2月

双日株式会社

2007年4月

同社リスク管理企画部総合企画課長

2008年11月

双日食料株式会社監査役

2012年7月

双日九州株式会社監査役

2013年1月

双日米国会社リスク管理部長

2016年5月

双日株式会社戦略投資推進室部長代理

2018年4月

同社リスク管理企画部担当部長

2018年6月

同社海外業務部担当部長(現任)

 

当社社外監査役(現任)

2019年2月

株式会社五島列島酒造取締役(現任)

(注)7

5,496,000

 

(注) 1  取締役畑下裕雄、猪木俊宏及び廣瀬正佳は、社外取締役であります。

2  監査役梅木敏行、長谷川浩之及び星野隆弘は、社外監査役であります。

3  取締役田中邦裕、川田正貴、伊勢幸一、猪木俊宏及び廣瀬正佳の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役畑下裕雄の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役野﨑國弘の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役梅木敏行及び長谷川浩之の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  監査役星野隆弘の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8  代表取締役社長田中邦裕の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社田中邦裕事務所が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

 

2019年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

任期

代表取締役社長
最高経営責任者

田  中  邦  裕

(注)3

取締役
 最高財務責任者
管理本部人事部部長

川  田  正  貴

(注)3

取締役

伊 勢 幸 一

(注)3

取締役

畑 下 裕 雄

(注)4

取締役

猪 木 俊 宏

(注)3

取締役

廣 瀬 正 佳

(注)3

監査役(常勤)

野 﨑 國 弘

(注)5

監査役

梅  木  敏  行

(注)6

監査役

長 谷 川 浩 之

(注)6

監査役

星 野 隆 弘

(注)7

 

(注) 1  取締役畑下裕雄、猪木俊宏及び廣瀬正佳は、社外取締役であります。

2  監査役梅木敏行、長谷川浩之及び星野隆弘は、社外監査役であります。

3  取締役田中邦裕、川田正貴、伊勢幸一、猪木俊宏及び廣瀬正佳の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役畑下裕雄の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役野﨑國弘の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役梅木敏行及び長谷川浩之の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  監査役星野隆弘の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②  社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在における社外取締役3名及び社外監査役3名との関係については以下のとおりであります。

畑下裕雄氏は公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験を有しているため、その経験と知見により、当社の経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有する当社の社外取締役として選任しております。株式会社プロキューブジャパンの代表取締役社長、Ingenico Japan株式会社の監査役、株式会社タジマの監査役及び株式会社コラボスの監査役を兼務しており、当社は、それらの会社との間で重要な取引関係等はございません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

猪木俊宏氏は弁護士としての専門的な知識・経験に加え、複数のベンチャー企業の監査役や取締役を務めるなど多角的な視点を有しており、当社の経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有する当社の社外取締役として選任しております。特定非営利活動法人コモンスフィアの理事、サイバーボンド株式会社の代表取締役、猪木法律事務所の弁護士、株式会社メルカリの社外監査役、ZETA株式会社の社外監査役、株式会社アペルザの社外監査役、システムサービス株式会社の社外監査役及び株式会社ハヤルカの社外監査役を兼務しており、当社は、株式会社メルカリとの間でサービス提供についての取引関係がございますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。また、その他の会社との間には、重要な取引関係等はございません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

廣瀬正佳氏は国内外を問わない豊富なビジネス経験と、公共事業に代表される大規模プロジェクト等に関する幅広い知識を活かし、当社の経営を適切に監督いただくべく、当社の社外取締役として選任しております。双日株式会社エネルギー・社会インフラ本部社会インフラ開発室室長を兼務しており、双日株式会社は、当社のその他の関係会社であります。当社は、双日株式会社の企業グループと協力関係を保ちながら事業展開する方針でありますが、双日企業グループとは事業の棲み分けがなされているため、同氏の兼務の状況は、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。

 

梅木敏行氏は長年の会社経営の経験があり、経営管理に精通していることから、その経験と知見により、当社の監査体制の強化を図るべく、独立性を有する当社の社外監査役として選任しております。オシリス株式会社の取締役及び明建工業株式会社の代表取締役を兼務しており、当社は、両社との間で重要な取引関係等はございません。

長谷川浩之氏は公認会計士及び税理士として会計に関する専門的な知識・経験を有するほか、事業会社での経理業務に従事した経験があり、その経験と知見により、当社の監査体制の強化を図るべく、独立性を有する当社の社外監査役として選任しております。長谷川公認会計士事務所代表及びみのりパートナーズ株式会社の代表取締役を兼務しており、当社は、両社との間で重要な取引関係等はございません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

星野隆弘氏は、長年の銀行勤務の経験に加え、リスク管理業務にも豊富な経験と知見を有しており、当社の経営を適切に監督いただくべく、当社の社外監査役として選任しております。双日株式会社海外業務部担当部長及び株式会社五島列島酒造取締役を兼務しており、双日株式会社は、当社のその他の関係会社であります。当社は、双日株式会社の企業グループと協力関係を保ちながら事業展開する方針でありますが、双日企業グループとは事業の棲み分けがなされているため、同氏の兼務の状況は、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。また、株式会社五島列島酒造との間には、重要な取引関係等はございません。

当社は、社外取締役の選任にあたり、以下の基準に該当する者は、独立性はないものと判断しております。

イ  当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

ロ  当社の主要な取引先又はその業務執行者

ハ  直近3年間のいずれかにおいて、法律、会計又は税務の専門家もしくはコンサルタントとして、1,000万円を超える額の支払いを当社から役員報酬以外に得た者(かかる額が法人又は組合等の団体(以下、「団体」という)に支払われる場合は、過去3事業年度のいずれかにおいて、当該団体の連結売上高の2%を超える額を当社から得た団体に所属する者)

ニ  次に掲げる者の配偶者、二親等内の親族又は同居の親族

 a  イからハのいずれかに該当する者

 b  当社の子会社の取締役又は業務執行者(重要な者に限る)

 c  直近3年間において、bもしくは当社の取締役又は業務執行者(重要な者に限る)に該当していた者

ホ  当社の主要株主又はその業務執行者

ヘ  直近3年間のいずれかにおいて、1,000万円を超える寄付を当社から受けた者又は寄付を受けた団体の理事その他の業務執行者(重要な者に限る)

ト  当社との間で、社外役員の相互就任関係にある団体の出身者

 (注) 1 イにおける主要な取引先とは、直近3年間のいずれかにおいて、当該団体の連結売上高の2%を
       超える額を当社に支払った団体をいいます。       

     2 ロにおける主要な取引先とは、直近3年間のいずれかにおいて、当社の連結売上高の2%を超え
       る額の支払いを当社から得た団体又は当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資した金融機
       関をいいます。

     3 業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいいます。

     4 重要な者とは、部長相当以上の上級管理職に就く者をいいます。

     5 主要株主とは、当社の議決権の10%以上を直接又は間接に保有する株主をいいます。

また、当社は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。選任にあたっては、豊富な知識、経験に基づき客  観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じて会計監査人と監査を行うにあたって必要となる情報収集を内部監査室が行うなど相互に意見交換を行っております。また、監査役や監査役会は、取締役会以外においても社外取締役と意見交換を行うなど連携を図っております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
最高経営責任者

田  中  邦  裕

1978年1月14日

1996年12月

さくらインターネット創業

1998年4月

株式会社インフォレスト設立 代表取締役

1999年8月

当社設立  代表取締役社長

2000年12月

当社代表取締役副社長

2004年6月

当社取締役最高執行責任者

2007年11月

当社代表取締役社長兼最高経営責任者

2008年6月

当社代表取締役社長(現任)

2009年8月

株式会社田中邦裕事務所設立 代表取締役社長(現任)

2010年7月

当社内部監査室室長

2010年11月

当社新規事業室室長

2011年5月

当社開発部部長

2011年10月

当社企画部部長

2014年4月

当社人事部部長

2014年7月

当社インターネットサービス事業部部長

2015年4月

株式会社Joe'sクラウドコンピューティング代表取締役兼最高経営責任者

2015年7月

当社最高経営責任者(現任)

2016年10月

株式会社アイモバイル社外取締役(現任)

2018年4月

株式会社Joe'sクラウドコンピューティング取締役

2019年6月

株式会社i-plug社外取締役(現任)

2019年12月

株式会社ABEJA社外取締役(現任)

(注)3

5,496,000

取締役
最高財務責任者
管理本部人事部部長

川  田  正  貴

1971年8月5日

1995年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)

1997年12月

門井税務会計事務所

2002年8月

山本守税理士事務所

2004年4月

株式会社PPMビジネスサポート  取締役

2005年4月

当社入社

2005年9月

シムデスクテクノロジーズ株式会社財務部長

2006年11月

同社代表取締役

2008年4月

当社入社  企画部副部長

2008年6月

当社取締役(現任)

2009年10月

当社経理財務部部長

2015年7月

当社最高財務責任者(現任)

 

当社管理本部副本部長

 

当社管理本部総務部部長

2017年1月

当社管理本部本部長

 

当社管理本部総務部部長

 

当社管理本部人事部部長(現任)

2018年5月

プラナスソリューションズ株式会社監査役(現任)

2019年11月

アイティーエム株式会社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

伊 勢 幸 一

1962年11月26日

1986年4月

日立設備エンジニアリング株式会社(現株式会社日立パワーソリューションズ)

1989年5月

デジタルテクノロジー株式会社

1996年3月

株式会社スクウェア(現株式会社スクウェア・エニックス)

1997年4月

SQUARE USA INC.ホノルルスタジオ 出向

2002年1月

株式会社スクウェア(現株式会社スクウェア・エニックス)ネットワーク技術部部長

 

同社情報技術部副部長

2002年11月

同社ネットワークシステム部部長

2005年4月

株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社)

2005年9月

同社ネットワーク事業部執行役員

2007年5月

株式会社フォーサイトウェーブ取締役(現任)

2008年10月

株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社)情報環境研究室室長

2012年1月

株式会社データホテル(現NHNテコラス株式会社)情報環境研究室室長

2014年9月

テコラス株式会社(現NHNテコラス株式会社)情報技術研究室室長

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

畑 下 裕 雄

1972年12月2日

1995年4月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)

1998年4月

公認会計士登録

2000年10月

Arthur Andersen Portland事務所

2002年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)マネージャー

2005年4月

株式会社プロキューブジャパン設立 代表取締役社長(現任)

2007年7月

公認内部監査人(CIA)認定

2010年5月

税理士登録

2014年1月

株式会社Lyudia(現Ingenico Japan株式会社)監査役(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

2017年7月

株式会社タジマ監査役(現任)

2018年6月

株式会社コラボス監査役(現任)

(注)4

取締役

猪 木 俊 宏

1968年7月6日

1998年4月

弁護士登録

 

三井安田法律事務所

2004年12月

三井法律事務所

2007年7月

特定非営利活動法人コモンスフィア理事(現任)

2009年9月

サイバーボンド株式会社設立 代表取締役(現任)

 

株式会社コンテンツアンドシステムズ取締役

2011年7月

猪木法律事務所開設(現任)

2013年2月

株式会社メルカリ社外監査役(現任)

2014年10月

株式会社ゼロスタート(現ZETA株式会社)社外監査役(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2016年10月

株式会社アペルザ社外監査役(現任)

2016年12月

システムサービス株式会社社外監査役(現任)

2018年1月

株式会社ハヤルカ社外監査役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

廣 瀬 正 佳

1968年6月15日

1992年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)

2008年4月

双日オートモーティブエンジニアリング株式会社(現双日オートランス株式会社) 出向

2009年4月

双日欧州会社デュッセルドルフ支店

2014年9月

双日株式会社電力・環境インフラ事業部交通プロジェクト課課長

2016年4月

同社交通・社会インフラ事業部副部長

2018年4月

同社エネルギー・社会インフラ本部社会インフラ開発室室長(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

2019年11月

edotco Investments Singapore Pte. Ltd. Director(現任)

2019年11月

edotco Myanmar Limited Director(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

野 﨑 國 弘

1942年2月19日

1997年12月

中央情報システム株式会社(現システムギア株式会社)経営企画部部長

2001年4月

エスアールエス・さくらインターネット株式会社(現当社)経営企画室室長

2005年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

梅  木  敏  行

1955年6月19日

1994年12月

和港工業株式会社(現オシリス株式会社)代表取締役社長

2001年2月

エスアールエス・さくらインターネット株式会社(現当社)監査役

2006年9月

当社社外監査役(現任)

2008年10月

オシリス株式会社取締役(現任)

2014年4月

明建工業株式会社取締役

2014年9月

明建工業株式会社代表取締役(現任)

(注)6

監査役

長 谷 川 浩 之

1968年12月29日

1991年9月

井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)

1996年4月

公認会計士登録

1996年5月

Arthur Andersen シンガポール事務所

1998年11月

松下寿電子工業株式会社(現PHCホールディングス株式会社)

2000年11月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)

2010年7月

長谷川公認会計士事務所開設  代表(現任)

2010年12月

税理士登録

2016年6月

当社社外監査役(現任)

2018年3月

みのりパートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任)

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

星 野 隆 弘

1965年1月11日

1987年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)

1999年2月

同行ニューヨーク支店

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)本店企業第五部

2003年12月

同行本店営業第五部

2007年2月

双日株式会社

2007年4月

同社リスク管理企画部総合企画課長

2008年11月

双日食料株式会社監査役

2012年7月

双日九州株式会社監査役

2013年1月

双日米国会社リスク管理部長

2016年5月

双日株式会社戦略投資推進室部長代理

2018年4月

同社リスク管理企画部担当部長

2018年6月

同社海外業務部担当部長(現任)

 

当社社外監査役(現任)

2019年2月

株式会社五島列島酒造取締役(現任)

(注)7

5,496,000

 

(注) 1  取締役畑下裕雄、猪木俊宏及び廣瀬正佳は、社外取締役であります。

2  監査役梅木敏行、長谷川浩之及び星野隆弘は、社外監査役であります。

3  取締役田中邦裕、川田正貴、伊勢幸一、猪木俊宏及び廣瀬正佳の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役畑下裕雄の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役野﨑國弘の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役梅木敏行及び長谷川浩之の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  監査役星野隆弘の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8  代表取締役社長田中邦裕の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社田中邦裕事務所が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

2020年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役8名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
最高経営責任者

田  中  邦  裕

1978年1月14日

1996年12月

さくらインターネット創業

1998年4月

株式会社インフォレスト設立 代表取締役

1999年8月

当社設立  代表取締役社長

2000年12月

当社代表取締役副社長

2004年6月

当社取締役最高執行責任者

2007年11月

当社代表取締役社長兼最高経営責任者

2008年6月

当社代表取締役社長(現任)

2009年8月

株式会社田中邦裕事務所設立 代表取締役社長(現任)

2010年7月

当社内部監査室室長

2010年11月

当社新規事業室室長

2011年5月

当社開発部部長

2011年10月

当社企画部部長

2014年4月

当社人事部部長

2014年7月

当社インターネットサービス事業部部長

2015年4月

株式会社Joe'sクラウドコンピューティング代表取締役兼最高経営責任者

2015年7月

当社最高経営責任者(現任)

2016年10月

株式会社アイモバイル社外取締役(現任)

2018年4月

株式会社Joe'sクラウドコンピューティング取締役

2019年6月

株式会社i-plug社外取締役(現任)

2019年12月

株式会社ABEJA社外取締役(現任)

(注)3

5,496,000

取締役
最高財務責任者
管理本部人事部部長

川  田  正  貴

1971年8月5日

1995年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)

1997年12月

門井税務会計事務所

2002年8月

山本守税理士事務所

2004年4月

株式会社PPMビジネスサポート  取締役

2005年4月

当社入社

2005年9月

シムデスクテクノロジーズ株式会社財務部長

2006年11月

同社代表取締役

2008年4月

当社入社  企画部副部長

2008年6月

当社取締役(現任)

2009年10月

当社経理財務部部長

2015年7月

当社最高財務責任者(現任)

 

当社管理本部副本部長

 

当社管理本部総務部部長

2017年1月

当社管理本部本部長

 

当社管理本部総務部部長

 

当社管理本部人事部部長(現任)

2018年5月

プラナスソリューションズ株式会社監査役(現任)

2019年11月

アイティーエム株式会社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

伊 勢 幸 一

1962年11月26日

1986年4月

日立設備エンジニアリング株式会社(現株式会社日立パワーソリューションズ)

1989年5月

デジタルテクノロジー株式会社

1996年3月

株式会社スクウェア(現株式会社スクウェア・エニックス)

1997年4月

SQUARE USA INC.ホノルルスタジオ 出向

2002年1月

株式会社スクウェア(現株式会社スクウェア・エニックス)ネットワーク技術部部長

 

同社情報技術部副部長

2002年11月

同社ネットワークシステム部部長

2005年4月

株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社)

2005年9月

同社ネットワーク事業部執行役員

2007年5月

株式会社フォーサイトウェーブ取締役(現任)

2008年10月

株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社)情報環境研究室室長

2012年1月

株式会社データホテル(現NHNテコラス株式会社)情報環境研究室室長

2014年9月

テコラス株式会社(現NHNテコラス株式会社)情報技術研究室室長

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

前 田 章 博

1981年9月18日

2000年5月

株式会社ルートルーム

2002年5月

ダットジャパン株式会社

2008年3月

ビットスター株式会社代表取締役(現任)

2012年3月

クラウドネットワークス株式会社取締役(現任)

2014年3月

株式会社ノースグリッド取締役(現任)

2014年5月

MOKUZY株式会社代表取締役

2017年10月

当社執行役員(現任)

2017年11月

株式会社Joe'sクラウドコンピューティング取締役

2018年5月

同社代表取締役

2019年8月

アイティーエム株式会社取締役(現任)

(注)3

取締役

畑 下 裕 雄

1972年12月2日

1995年4月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)

1998年4月

公認会計士登録

2000年10月

Arthur Andersen Portland事務所

2002年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)マネージャー

2005年4月

株式会社プロキューブジャパン設立 代表取締役社長(現任)

2007年7月

公認内部監査人(CIA)認定

2010年5月

税理士登録

2014年1月

株式会社Lyudia(現Ingenico Japan株式会社)監査役(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

2017年7月

株式会社タジマ監査役(現任)

2018年6月

株式会社コラボス監査役(現任)

(注)4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

猪 木 俊 宏

1968年7月6日

1998年4月

弁護士登録

 

三井安田法律事務所

2004年12月

三井法律事務所

2007年7月

特定非営利活動法人コモンスフィア理事(現任)

2009年9月

サイバーボンド株式会社設立 代表取締役(現任)

 

株式会社コンテンツアンドシステムズ取締役

2011年7月

猪木法律事務所開設(現任)

2013年2月

株式会社メルカリ社外監査役(現任)

2014年10月

株式会社ゼロスタート(現ZETA株式会社)社外監査役(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2016年10月

株式会社アペルザ社外監査役(現任)

2016年12月

システムサービス株式会社社外監査役(現任)

2018年1月

株式会社ハヤルカ社外監査役(現任)

(注)3

取締役

廣 瀬 正 佳

1968年6月15日

1992年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)

2008年4月

双日オートモーティブエンジニアリング株式会社(現双日オートランス株式会社) 出向

2009年4月

双日欧州会社デュッセルドルフ支店

2014年9月

双日株式会社電力・環境インフラ事業部交通プロジェクト課課長

2016年4月

同社交通・社会インフラ事業部副部長

2018年4月

同社エネルギー・社会インフラ本部社会インフラ開発室室長(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

2019年11月

edotco Investments Singapore Pte. Ltd. Director(現任)

2019年11月

edotco Myanmar Limited Director(現任)

(注)3

取締役

大 坂 祐 希 枝

1956年3月15日

1978年4月

株式会社日本短波放送(現株式会社日経ラジオ社)

1994年9月

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

1997年9月

日本衛星放送株式会社(現株式会社WOWOW)

2009年7月

株式会社WOWOWカスタマーリレーション局長

2012年3月

同社マーケティング局長

2014年7月

株式会社WOWOWコミュニケーションズ取締役

2016年2月

マーケティングコンサルタント(現任)

2016年5月

株式会社明光ネットワークジャパン

2018年11月

同社取締役(現任)

(注)3

取締役

遠 藤 友 美 絵

1968年7月12日

1991年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)

2004年4月

ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社(現双日株式会社) 出向

2013年10月

双日株式会社IR室IR課課長

2017年10月

同社人事総務部グローバル・ダイバーシティ推進課課長

2019年3月

同社IR室室長(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

野 﨑 國 弘

1942年2月19日

1997年12月

中央情報システム株式会社(現システムギア株式会社)経営企画部部長

2001年4月

エスアールエス・さくらインターネット株式会社(現当社)経営企画室室長

2005年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

梅  木  敏  行

1955年6月19日

1994年12月

和港工業株式会社(現オシリス株式会社)代表取締役社長

2001年2月

エスアールエス・さくらインターネット株式会社(現当社)監査役

2006年9月

当社社外監査役(現任)

2008年10月

オシリス株式会社取締役(現任)

2014年4月

明建工業株式会社取締役

2014年9月

明建工業株式会社代表取締役(現任)

(注)6

監査役

長 谷 川 浩 之

1968年12月29日

1991年9月

井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)

1996年4月

公認会計士登録

1996年5月

Arthur Andersen シンガポール事務所

1998年11月

松下寿電子工業株式会社(現PHCホールディングス株式会社)

2000年11月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)

2010年7月

長谷川公認会計士事務所開設  代表(現任)

2010年12月

税理士登録

2016年6月

当社社外監査役(現任)

2018年3月

みのりパートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任)

(注)6

監査役

杉 尾 忠 彦

1969年11月18日

1993年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)

2000年4月

日商岩井香港会社(現双日香港会社)出向

2005年3月

双日株式会社財務部

2012年6月

Thai Central Chemical Public Company Ltd. Exective Officer

2017年6月

双日株式会社リスク管理企画部企画第二課課長(現任)

2017年7月

双日シェアードサービス株式会社監査役(現任)

(注)6

5,496,000

 

(注) 1  取締役畑下裕雄、猪木俊宏、廣瀬正佳、大坂祐希枝及び遠藤友美絵は、社外取締役であります。

2  監査役梅木敏行、長谷川浩之及び杉尾忠彦は、社外監査役であります。

3  取締役田中邦裕、川田正貴、伊勢幸一、前田章博、猪木俊宏、廣瀬正佳、大坂祐希枝及び遠藤友美絵の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役畑下裕雄の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役野﨑國弘の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役梅木敏行、長谷川浩之及び杉尾忠彦の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②  社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在における社外取締役3名及び社外監査役3名との関係については以下のとおりであります。

畑下裕雄氏は公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験を有しているため、その経験と知見により、当社の経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有する当社の社外取締役として選任しております。株式会社プロキューブジャパンの代表取締役社長、Ingenico Japan株式会社の監査役、株式会社タジマの監査役及び株式会社コラボスの監査役を兼務しており、当社は、それらの会社との間で重要な取引関係等はございません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

猪木俊宏氏は弁護士としての専門的な知識・経験に加え、複数のベンチャー企業の監査役や取締役を務めるなど多角的な視点を有しており、当社の経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有する当社の社外取締役として選任しております。特定非営利活動法人コモンスフィアの理事、サイバーボンド株式会社の代表取締役、猪木法律事務所の弁護士、株式会社メルカリの社外監査役、ZETA株式会社の社外監査役、株式会社アペルザの社外監査役、システムサービス株式会社の社外監査役及び株式会社ハヤルカの社外監査役を兼務しており、当社は、株式会社メルカリとの間でサービス提供についての取引関係がございますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。また、その他の会社との間には、重要な取引関係等はございません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

廣瀬正佳氏は国内外の豊富なビジネス経験と、公共事業に代表される大規模プロジェクト等に関する幅広い知識を活かし、当社の経営を適切に監督いただくべく、当社の社外取締役として選任しております。双日株式会社エネルギー・社会インフラ本部社会インフラ開発室室長、edotco Investments Singapore Pte. Ltd. Director及びedotco Myanmar Limited Directorを兼務しており、双日株式会社は、当社のその他の関係会社であります。当社は、双日株式会社の企業グループと協力関係を保ちながら事業展開する方針でありますが、双日企業グループとは事業の棲み分けがなされているため、同氏の兼務の状況は、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。また、その他の会社との間には、重要な取引関係等はございません。

梅木敏行氏は長年の会社経営の経験があり、経営管理に精通していることから、その経験と知見により、当社の監査体制の強化を図るべく、独立性を有する当社の社外監査役として選任しております。オシリス株式会社の取締役及び明建工業株式会社の代表取締役を兼務しており、当社は、両社との間で重要な取引関係等はございません。

長谷川浩之氏は公認会計士及び税理士として会計に関する専門的な知識・経験を有するほか、事業会社での経理業務に従事した経験があり、その経験と知見により、当社の監査体制の強化を図るべく、独立性を有する当社の社外監査役として選任しております。長谷川公認会計士事務所代表及びみのりパートナーズ株式会社の代表取締役を兼務しており、当社は、両社との間で重要な取引関係等はございません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

星野隆弘氏は、長年の銀行勤務の経験に加え、リスク管理業務にも豊富な経験と知見を有しており、当社の経営を適切に監督いただくべく、当社の社外監査役として選任しております。双日株式会社海外業務部担当部長及び株式会社五島列島酒造取締役を兼務しており、双日株式会社は、当社のその他の関係会社であります。当社は、双日株式会社の企業グループと協力関係を保ちながら事業展開する方針でありますが、双日企業グループとは事業の棲み分けがなされているため、同氏の兼務の状況は、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。また、株式会社五島列島酒造との間には、重要な取引関係等はございません。

当社は、社外取締役の選任にあたり、以下の基準に該当する者は、独立性はないものと判断しております。

イ  当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

ロ  当社の主要な取引先又はその業務執行者

ハ  直近3年間のいずれかにおいて、法律、会計又は税務の専門家もしくはコンサルタントとして、1,000万円を超える額の支払いを当社から役員報酬以外に得た者(かかる額が法人又は組合等の団体(以下、「団体」という)に支払われる場合は、過去3事業年度のいずれかにおいて、当該団体の連結売上高の2%を超える額を当社から得た団体に所属する者)

 

ニ  次に掲げる者の配偶者、二親等内の親族又は同居の親族

 a  イからハのいずれかに該当する者

 b  当社の子会社の取締役又は業務執行者(重要な者に限る)

 c  直近3年間において、bもしくは当社の取締役又は業務執行者(重要な者に限る)に該当していた者

ホ  当社の主要株主又はその業務執行者

ヘ  直近3年間のいずれかにおいて、1,000万円を超える寄付を当社から受けた者又は寄付を受けた団体の理事その他の業務執行者(重要な者に限る)

ト  当社との間で、社外役員の相互就任関係にある団体の出身者

 (注) 1 イにおける主要な取引先とは、直近3年間のいずれかにおいて、当該団体の連結売上高の2%を
       超える額を当社に支払った団体をいいます。       

     2 ロにおける主要な取引先とは、直近3年間のいずれかにおいて、当社の連結売上高の2%を超え
       る額の支払いを当社から得た団体又は当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資した金融機
       関をいいます。

     3 業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいいます。

     4 重要な者とは、部長相当以上の上級管理職に就く者をいいます。

     5 主要株主とは、当社の議決権の10%以上を直接又は間接に保有する株主をいいます。

また、当社は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。選任にあたっては、豊富な知識、経験に基づき客  観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じて会計監査人と意見交換を行い、監査を実施しております。また、監査において必要となる情報収集は内部監査室が行っております。

社外取締役、監査役及び監査役会は、取締役会以外においても意見交換を行うなど連携を図っております。

社外役員の選任

2017/7/72018/7/102018/12/272019/7/10選任の理由
畑下 裕雄同氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験を有しているため、その経験と知見により、当社の経営を適切に監督してもらうべく、社外取締役として選任しております。 また、同氏及び同氏が代表取締役社長を務める株式会社プロキューブジャパンと当社との間に特別の人的関係、資本的関係又は取引関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として適任と判断しております。
猪木 俊宏同氏は、弁護士としての専門的な知識・経験を有しているため、その経験と知見により、当社の経営を適切に監督してもらうべく、社外取締役として選任しております。 また、同氏、同氏が所属する猪木法律事務所及び同氏が代表取締役を務めるサイバーボンド株式会社と当社との間に特別の人的関係、資本的関係又は取引関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として適任と判断しております。
廣瀬 正佳-同氏は、国内外を問わない豊富なビジネス経験と、公共事業に代表される大規模プロジェクト等に関する幅広い知識を有しているため、その知識と知見により、当社の経営を適切に監督いただくべく、社外取締役として選任しております。