ヴィンクス【3784】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/6/272018/11/72018/12/262019/3/72019/3/142019/4/232019/5/282019/6/252019/8/12020/3/12
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人6人6人6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××××
現時点では、導入は予定しておりません。
現時点では、導入は予定しておりません。
現時点では、導入は予定しておりません。
現時点では、導入は予定しておりません。
現時点では、導入は予定しておりません。
現時点では、導入は予定しておりません。
現時点では、導入は予定しておりません。
現時点では、導入は予定しておりません。
現時点では、導入は予定しておりません。
現時点では、導入は予定しておりません。
現時点では、導入は予定しておりません。
役員の状況

 

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

藤田 俊哉

昭和32年10月9日生

昭和55年4月

株式会社ダイエー入社

平成13年12月

株式会社ダイエー情報システム(旧 株式会社ヴィクサス、平成25年4月1日付で当社が吸収合併)移籍 リテイルシステム事業部 企画開発部長

平成14年3月

同社ソリューション事業部営業3部長

平成15年10月

同社ソリューション事業部営業1部長兼ソリューションビジネス部長

平成16年9月

同社ソリューション事業部ソリューション企画部長

平成18年3月

同社流通システム事業部流通ビジネス部長

平成18年9月

同社流通システム事業部長

平成19年6月

同社執行役員

平成22年6月

同社取締役

平成24年4月

同社常務取締役

平成25年4月

当社取締役常務執行役員

平成25年6月

当社取締役専務執行役員

平成27年11月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)4

8,749

取締役

専務執行役員

技術担当

今城 浩一

昭和37年12月10日生

平成元年11月

富士ソフト株式会社入社

平成18年6月

同社取締役

平成20年6月

同社常務取締役

平成21年6月

同社常務執行役員

平成23年6月

同社常務取締役

平成24年6月

同社取締役常務執行役員

平成26年4月

当社専務執行役員

平成27年6月

当社取締役専務執行役員

平成29年4月

当社取締役専務執行役員技術本部長兼リテールソリューション事業担当兼品質管理担当

平成30年4月

当社取締役専務執行役員技術担当兼ソリューション事業担当兼グローバル事業担当

平成30年6月

当社取締役専務執行役員技術担当(現任)

(注)4

3,174

取締役

常務執行役員

管理担当

木元 覚

昭和37年10月2日生

昭和60年4月

株式会社エルディ商会入社

昭和61年5月

小杉会計事務所入所

昭和62年4月

富士ソフトウエア株式会社(現富士ソフト株式会社)入社

平成7年10月

同社経営企画室長

平成12年4月

同社経営企画部長

平成14年4月

同社管理本部経営企画部長

平成18年4月

同社管理本部副本部長兼経営企画部長

平成19年12月

同社管理本部副本部長

平成20年4月

富士ソフトディーアイエス株式会社(旧 株式会社ヴィクサス、平成25年4月1日付で当社が吸収合併)取締役(出向)

平成21年10月

同社移籍 取締役

平成24年4月

同社常務取締役

平成25年4月

当社取締役執行役員

平成25年6月

当社取締役常務執行役員

平成29年4月

当社取締役常務執行役員管理担当(現任)

(注)4

5,727

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

営業担当 兼
企画担当

竹内 雅則

昭和41年3月28日生

昭和63年4月

東京電気株式会社(現 東芝テック株式会社)入社

平成20年1月

富士ソフト株式会社入社 グローバル戦略室部長

平成20年5月

富士ソフトディーアイエス株式会社(旧 株式会社ヴィクサス、平成25年4月1日付で当社が吸収合併)(出向)取締役企画本部長

平成23年3月

同社移籍 取締役企画本部長

平成24年4月

同社執行役員フィナンシャル事業本部本部長補佐兼営業担当

平成25年4月

当社執行役員

平成26年4月

当社常務執行役員

平成26年10月

Vinx Malaysia Sdn.Bhd. 取締役

平成27年6月

株式会社エス・エフ・アイ(平成27年10月1日付で当社が吸収合併)取締役

平成28年6月

当社取締役常務執行役員

平成29年4月

当社取締役常務執行役員企画本部長兼営業管理担当

平成30年4月

当社取締役常務執行役員営業担当兼フューチャーソリューション・プロダクト事業担当

平成30年6月

当社取締役常務執行役員営業担当兼企画担当(現任)

(注)4

2,289

取締役

豊田 浩一

昭和36年12月13日生

昭和59年4月

株式会社PCコンピューティングサービス入社

昭和61年3月

株式会社大洋システム開発入社

平成5年3月

エム・エス・ティー株式会社入社

平成8年3月

富士ソフト株式会社入社

平成18年6月

同社IT事業本部製造システム事業部長

平成19年4月

同社IT事業本部産業システム事業部長

平成21年10月

同社システム開発事業グループ産業システムユニット長

平成22年4月

同社執行役員

平成24年4月

同社常務執行役員

平成25年6月

当社取締役(現任)

平成26年3月

富士ソフト株式会社取締役常務執行役員

平成27年4月

同社取締役専務執行役員

平成28年6月

富士軟件科技(山東)有限公司董事長(現任)

平成29年4月

富士ソフト株式会社取締役専務執行役員経営補佐兼営業、生産担当

平成30年3月

イデア・コンサルティング株式会社代表取締役社長(現任)
富士ソフト株式会社顧問(現任)

(注)4

取締役

岡嶋 秀実

昭和40年5月19日生

昭和63年4月

エービーシ株式会社(現 富士ソフト株式会社)入社

平成21年4月

同社システム事業本部広島事業所長

平成21年10月

同社エリア事業グループ中国事業所長

平成22年4月

同社エリア事業グループ中国支社長

平成22年7月

同社エリア事業グループ副事業グループ長

平成24年4月

同社エリア事業本部副本部長

平成25年4月

同社執行役員

平成25年6月

当社取締役(現任)
富士ソフト株式会社執行役員エリア事業本部長

平成27年5月

富士軟件科技(山東)有限公司董事(現任)

平成29年4月

富士ソフト株式会社常務執行役員エリア事業本部長(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

川口 勉

昭和21年9月28日生

昭和46年2月

監査法人中央会計事務所入所

昭和49年3月

公認会計士登録

昭和58年3月

同監査法人代表社員

平成14年4月

中央大学客員教授

平成19年8月

太陽ASG監査法人(現 太陽有限責任監査法人)代表社員

平成22年7月

フリービット株式会社社外監査役(現任)

平成23年6月

株式会社住生活グループ(現 株式会社LIXILグループ)社外取締役兼監査委員会委員長

平成24年6月

同社社外取締役兼監査委員会委員

平成26年6月

当社社外取締役(現任)

平成27年3月

サイバネットシステム株式会社社外取締役

平成28年6月

株式会社LIXILグループ社外取締役兼監査委員会委員長(現任)

(注)4

742

取締役

大石 健樹

昭和30年11月30日生

昭和54年4月

カシオ計算機株式会社入社

平成6年9月

同社MIC事業本部企画部次長

平成11年10月

同社コンシューマ事業部通信機器統轄部長

平成14年4月

同社通信事業部副事業部長

平成14年6月

同社執行役員通信事業部副事業部長

平成15年6月

同社執行役員通信事業部長

平成16年4月

株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ(現 日本電気株式会社)代表取締役社長

平成22年6月

NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社(現 日本電気株式会社)取締役執行役員専務

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

 

サイバーコム株式会社社外取締役

(注)4

常勤監査役

吉田 裕

昭和29年8月17日生

昭和52年4月

日本エヌ・シー・アール株式会社(現 日本NCR株式会社)入社

昭和56年3月

株株式会社ニチイ(現 イオンリテール株式会社)入社

平成13年3月

グローバルネットエクスチェンジ・ジャパン株式会社取締役

平成14年1月

コナミスポーツライフ株式会社入社

平成16年4月

当社入社、東京企画管理室長

平成17年4月

当社GNX推進室長

平成18年6月

当社取締役管理部長

平成22年4月

当社取締役兼執行役員管理部長

平成23年4月

当社取締役兼執行役員管理統括担当兼管理部長

平成23年12月

当社取締役兼執行役員管理統括担当兼FMSソリューション株式会社取締役

平成24年4月

当社取締役管理統括担当兼FMSソリューション株式会社取締役

平成25年6月

当社執行役員FMSソリューション担当

平成28年4月

当社管理本部大阪管理部長

平成30年6月

当社監査役(現任)

(注)6

65,276

監査役

村田 智之

昭和40年5月19日生

昭和63年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成6年9月

青山監査法人(現 PwCあらた監査法人)入社

平成17年8月

村田公認会計士事務所開設

平成18年4月

甲南大学会計大学院(甲南大学 大学院社会科学研究科会計専門職専攻)教授

平成18年6月

当社社外監査役(現任)

 

三笠産業株式会社社外取締役
(現任)

平成22年11月

コタ株式会社社外監査役
(現任)

平成28年10月

寧薬化学工業株式会社社外取締役(現任)

(注)6

50,140

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

佐藤 吉浩

昭和38年6月20日生

平成9年4月

弁護士登録

 

大阪西総合法律事務所(現 弁護士法人大阪西総合法律事務所)入所

平成12年4月

佐藤吉浩法律事務所所長(現任)

平成23年9月

当社社外監査役(現任)

(注)5

2,233

 

 

 

 

 

138,330

 

(注)1.所有株式数は、役員持株会の持分を合算し、1株未満を切り捨てて表示しております。

2.取締役川口勉及び取締役大石健樹の2名は、社外取締役であります。

3.監査役村田智之及び監査役佐藤吉浩の2名は、社外監査役であります。

4.各取締役の任期は、平成30年6月26日開催の定時株主総会での選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役佐藤吉浩の任期は、平成28年6月28日開催の定時株主総会での選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.監査役吉田裕及び監査役村田智之の任期は、平成30年6月26日開催の定時株主総会での選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

松倉 哲

昭和25年7月19日生

昭和45年5月

株式会社富士ソフトウエア研究所(現 富士ソフト株式会社)入社

平成13年4月

同社代表取締役社長

平成16年9月

株式会社東証コンピュータシステム代表取締役社長

平成22年6月

同社取締役会長

平成23年4月

同社相談役

平成25年6月

同社監査役(現任)

平成27年6月

富士ソフトサービスビューロ株式会社社外監査役(現任)

 

 

8.当社は、経営における意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確に分離し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るとともに、迅速且つ効率的な業務執行を可能とする体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は17名であり、うち4名は取締役を兼務しております。

役職名

氏名

代表取締役 社長執行役員

藤田 俊哉

取締役 専務執行役員 技術担当

今城 浩一

取締役 常務執行役員 管理担当

木元  覚

取締役 常務執行役員 営業担当 兼 企画担当

竹内 雅則

常務執行役員 カード事業担当 兼 カード事業本部長

宋  宏昭

常務執行役員 アウトソーシング事業担当

岩見 義朗

常務執行役員 大阪本社総監

服巻 俊哉

常務執行役員 グローバル事業本部長 兼 グローバル事業戦略部長

深尾 浩紹

常務執行役員 特定顧客第1事業本部長

吉田 太一

執行役員 企画本部長

長田 光男

執行役員 リテールソリューション第2事業本部長 兼 AIソリューション部長

稲葉  将

執行役員 フューチャーソリューション事業部長

貝津 治彦

執行役員 リテールソリューション第1事業本部長

上野 恭司

執行役員 技術本部長 兼 品質管理担当 兼 特定顧客品質管理部長

小川 晋一

執行役員 特定顧客第2事業本部長

岡本 真一

執行役員 リテールソリューション事業担当

田原  大

執行役員 管理本部長

西條 直樹

 

 

 

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

会長執行役員

藤田 俊哉

1957年10月9日生

1980年4月

株式会社ダイエー入社

2001年12月

株式会社ダイエー情報システム(旧 株式会社ヴィクサス、2013年4月1日付で当社が吸収合併)移籍 リテイルシステム事業部 企画開発部長

2002年3月

同社ソリューション事業部営業3部長

2003年10月

同社ソリューション事業部営業1部長兼ソリューションビジネス部長

2004年9月

同社ソリューション事業部ソリューション企画部長

2006年3月

同社流通システム事業部流通ビジネス部長

2006年9月

同社流通システム事業部長

2007年6月

同社執行役員

2010年6月

同社取締役

2012年4月

同社常務取締役

2013年4月

当社取締役常務執行役員

2013年6月

当社取締役専務執行役員

2015年11月

当社代表取締役社長執行役員

2019年3月

当社取締役会長執行役員(現任)

(注)4

9,219

代表取締役

社長執行役員

今城 浩一

1962年12月10日生

1989年11月

富士ソフトウエア株式会社(現 富士ソフト株式会社)入社

2006年6月

同社取締役

2008年6月

同社常務取締役

2009年6月

同社常務執行役員

2011年6月

同社常務取締役

2012年6月

同社取締役常務執行役員

2014年4月

当社専務執行役員

2015年6月

当社取締役専務執行役員

2017年4月

当社取締役専務執行役員技術本部長兼リテールソリューション事業担当兼品質管理担当

2018年4月

当社取締役専務執行役員技術担当兼ソリューション事業担当兼グローバル事業担当

2018年6月

当社取締役専務執行役員技術担当

2019年3月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)4

3,375

取締役

常務執行役員

営業担当 兼
企画担当

竹内 雅則

1966年3月28日生

1988年4月

東京電気株式会社(現 東芝テック株式会社)入社

2008年1月

富士ソフト株式会社入社 グローバル戦略室部長

2008年5月

富士ソフトディーアイエス株式会社(旧 株式会社ヴィクサス、2013年4月1日付で当社が吸収合併)(出向)取締役企画本部長

2011年3月

同社移籍 取締役企画本部長

2012年4月

同社執行役員フィナンシャル事業本部本部長補佐兼営業担当

2013年4月

当社執行役員

2014年4月

当社常務執行役員

2016年6月

当社取締役常務執行役員

2017年4月

当社取締役常務執行役員企画本部長兼営業管理担当

2018年4月

当社取締役常務執行役員営業担当兼フューチャーソリューション・プロダクト事業担当

2018年6月

当社取締役常務執行役員営業担当兼企画担当

2019年1月

当社取締役常務執行役員営業担当兼企画担当兼フューチャーソリューション事業部長(現任)

2019年3月

当社取締役常務執行役員営業担当兼企画担当(現任)

(注)4

2,356

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

岡嶋 秀実

1965年5月19日生

1988年4月

エービーシ株式会社(現 富士ソフト株式会社)入社

2009年4月

同社システム事業本部広島事業所長

2009年10月

同社エリア事業グループ中国事業所長

2010年4月

同社エリア事業グループ中国支社長

2010年7月

同社エリア事業グループ副事業グループ長

2012年4月

同社エリア事業本部副本部長

2013年4月

同社執行役員

2013年6月

当社取締役(現任)
富士ソフト株式会社執行役員エリア事業本部長

2015年5月

富士軟件科技(山東)有限公司董事(現任)

2017年4月

富士ソフト株式会社常務執行役員エリア事業本部長(現任)

(注)4

取締役

川口 勉

1946年9月28日生

1971年2月

監査法人中央会計事務所入所

1974年3月

公認会計士登録

1983年3月

同監査法人代表社員

2002年4月

中央大学客員教授

2007年8月

太陽ASG監査法人(現 太陽有限責任監査法人)代表社員

2010年7月

フリービット株式会社社外監査役

2011年6月

株式会社住生活グループ(現 株式会社LIXILグループ)社外取締役兼監査委員会委員長

2012年6月

同社社外取締役兼監査委員会委員

2014年6月

当社社外取締役(現任)

2015年3月

サイバネットシステム株式会社社外取締役

2016年6月

株式会社LIXILグループ社外取締役兼監査委員会委員長

2018年11月

株式会社LIXILグループ社外取締役兼指名委員会委員兼監査委員会委員長(現任)

(注)4

809

取締役

髙橋 宏

1952年3月3日生

1978年4月

株式会社アイ・ジー・エス入社

1997年3月

富士ソフトエービーシ株式会社(現 富士ソフト株式会社)入社

1997年11月

同社関係会社管理室課長

2000年3月

サイバネットシステム株式会社出向 公開準備室室長

2001年4月

同社転籍 公開準備室室長

2001年10月

同社経営企画部部長

2003年4月

同社企画管理本部副本部長

2003年6月

同社取締役企画管理本部本部長

2004年4月

同社取締役管理部門統括

2006年5月

同社常務取締役

2008年4月

同社常務取締役上級執行役員

2009年6月

同社常務取締役執行役員最高財務責任者(CFO)

2011年4月

同社取締役常務執行役員最高財務責任者(CFO)

2013年4月

同社取締役

2013年6月

同社常勤監査役(現任)

2019年3月

当社社外取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

吉田 裕

1954年8月17日生

1977年4月

日本エヌ・シー・アール株式会社(現 日本NCR株式会社)入社

1981年3月

株株式会社ニチイ(現 イオンリテール株式会社)入社

2001年3月

グローバルネットエクスチェンジ・ジャパン株式会社取締役

2002年1月

コナミスポーツライフ株式会社入社

2004年4月

当社入社、東京企画管理室長

2005年4月

当社GNX推進室長

2006年6月

当社取締役管理部長

2010年4月

当社取締役兼執行役員管理部長

2011年4月

当社取締役兼執行役員管理統括担当兼管理部長

2011年12月

当社取締役兼執行役員管理統括担当兼FMSソリューション株式会社取締役

2012年4月

当社取締役管理統括担当兼FMSソリューション株式会社取締役

2013年6月

当社執行役員FMSソリューション担当

2016年4月

当社管理本部大阪管理部長

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)6

50,276

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

村田 智之

1965年5月19日生

1988年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

1994年9月

青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入社

2005年8月

村田公認会計士事務所開設

2006年4月

甲南大学会計大学院(甲南大学 大学院社会科学研究科会計専門職専攻)教授

2006年6月

当社社外監査役(現任)

 

三笠産業株式会社社外取締役
(現任)

2010年11月

コタ株式会社社外監査役
(現任)

2016年10月

寧薬化学工業株式会社社外取締役(現任)

(注)6

50,140

監査役

佐藤 吉浩

1963年6月20日生

1997年4月

弁護士登録

 

大阪西総合法律事務所(現 弁護士法人大阪西総合法律事務所)入所

2000年4月

佐藤吉浩法律事務所所長(現任)

2011年9月

当社社外監査役(現任)

(注)5

2,300

 

 

 

 

 

118,475

 

(注)1.所有株式数は、役員持株会の持分を合算し、1株未満を切り捨てて表示しております。

2.取締役川口勉及び取締役髙橋宏の2名は、社外取締役であります。

3.監査役村田智之及び監査役佐藤吉浩の2名は、社外監査役であります。

4.各取締役の任期は、2019年3月14日開催の定時株主総会での選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役佐藤吉浩の任期は、2016年6月28日開催の定時株主総会での選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.監査役吉田裕及び監査役村田智之の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会での選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.当社は、経営における意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確に分離し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るとともに、迅速且つ効率的な業務執行を可能とする体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名であり、うち3名は取締役を兼務しております。

役職名

氏名

取締役 会長執行役員

藤田 俊哉

代表取締役 社長執行役員

今城 浩一

取締役 常務執行役員 営業担当 兼 企画担当

竹内 雅則

常務執行役員 カード事業担当 兼 カード事業本部長

宋  宏昭

常務執行役員 アウトソーシング事業担当
兼 フューチャーソリューション事業部長

岩見 義朗

常務執行役員 大阪本社総監

服巻 俊哉

常務執行役員 グローバル事業本部長

深尾 浩紹

常務執行役員 特定顧客第1事業本部長

吉田 太一

執行役員 企画本部長

長田 光男

執行役員 リテールソリューション第2事業本部長

稲葉  将

執行役員 特命プロジェクト担当

貝津 治彦

執行役員 リテールソリューション第1事業本部長

上野 恭司

執行役員 技術本部長 兼 品質管理担当 兼 特定顧客品質管理部長

小川 晋一

執行役員 特定顧客第2事業本部長

岡本 真一

執行役員 リテールソリューション事業担当 兼 技術担当

田原  大

執行役員 管理担当 兼 管理本部長

西條 直樹

 

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長執行役員 

今城 浩一

1962年12月10日生

1989年11月

富士ソフトウエア株式会社(現 富士ソフト株式会社)入社

2006年6月

同社取締役

2008年6月

同社常務取締役

2009年6月

同社常務執行役員

2011年6月

同社常務取締役

2012年6月

同社取締役常務執行役員

2014年4月

当社専務執行役員

2015年6月

当社取締役専務執行役員

2017年4月

当社取締役専務執行役員技術本部長兼リテールソリューション事業担当兼品質管理担当

2018年4月

当社取締役専務執行役員技術担当兼ソリューション事業担当兼グローバル事業担当

2018年6月

当社取締役専務執行役員技術担当

2019年3月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)4

3,672

取締役
会長執行役員

藤田 俊哉

1957年10月9日生

1980年4月

株式会社ダイエー入社

2001年12月

株式会社ダイエー情報システム(旧 株式会社ヴィクサス、2013年4月1日付で当社が吸収合併)移籍 リテイルシステム事業部 企画開発部長

2002年3月

同社ソリューション事業部営業3部長

2003年10月

同社ソリューション事業部営業1部長兼ソリューションビジネス部長

2004年9月

同社ソリューション事業部ソリューション企画部長

2006年3月

同社流通システム事業部流通ビジネス部長

2006年9月

同社流通システム事業部長

2007年6月

同社執行役員

2010年6月

同社取締役

2012年4月

同社常務取締役

2013年4月

当社取締役常務執行役員

2013年6月

当社取締役専務執行役員

2015年11月

当社代表取締役社長執行役員

2019年3月

当社取締役会長執行役員(現任)

(注)4

9,912

取締役
常務執行役員
営業担当 兼
企画担当

竹内 雅則

1966年3月28日生

1988年4月

東京電気株式会社(現 東芝テック株式会社)入社

2008年1月

富士ソフト株式会社入社 グローバル戦略室部長

2008年5月

富士ソフトディーアイエス株式会社(旧 株式会社ヴィクサス、2013年4月1日付で当社が吸収合併)(出向)取締役企画本部長

2011年3月

同社移籍 取締役企画本部長

2012年4月

同社執行役員フィナンシャル事業本部本部長補佐兼営業担当

2013年4月

当社執行役員

2014年4月

当社常務執行役員

2016年6月

当社取締役常務執行役員

2017年4月

当社取締役常務執行役員企画本部長兼営業管理担当

2018年4月

当社取締役常務執行役員営業担当兼フューチャーソリューション・プロダクト事業担当

2018年6月

当社取締役常務執行役員営業担当兼企画担当

2019年1月

当社取締役常務執行役員営業担当兼企画担当兼フューチャーソリューション事業部長

2019年3月

当社取締役常務執行役員営業担当兼企画担当(現任)

(注)4

2,455

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
常務執行役員
リテールソリューション事業担当 兼 技術担当

田原 大

1968年7月31日生

1991年4月

富士ソフトウェア株式会社(現 富士ソフト株式会社)入社

2007年4月

同社デジタルコンシューマ事業部事業部長

2009年4月

同社執行役員プロダクト事業本部副本部長

2014年4月

同社常務執行役員プロダクト事業本部本部長

2014年7月

株式会社データレックス(現 富士ソフト株式会社)代表取締役社長

2015年4月

株式会社リンクス取締役

2015年4月

富士軟件科技(山東)有限公司董事

2015年4月

富士ソフト株式会社常務執行役員システム事業本部本部長

2016年4月

株式会社東証コンピュータシステム代表取締役社長

2018年2月

当社入社

2018年4月

当社執行役員リテールソリューション事業担当

2019年3月

当社執行役員リテールソリューション事業担当兼技術担当

2020年3月

当社取締役常務執行役員リテールソリューション事業担当兼技術担当(現任)

(注)4

307

取締役

川口 勉

1946年9月28日生

1971年2月

監査法人中央会計事務所入所

1974年3月

公認会計士登録

1983年3月

同監査法人代表社員

2002年4月

中央大学客員教授

2007年8月

太陽ASG監査法人(現 太陽有限責任監査法人)代表社員

2010年7月

フリービット株式会社社外監査役

2011年6月

株式会社住生活グループ(現 株式会社LIXILグループ)社外取締役兼監査委員会委員長

2012年6月

同社社外取締役兼監査委員会委員

2014年6月

当社社外取締役(現任)

2015年3月

サイバネットシステム株式会社社外取締役

2016年6月

株式会社LIXILグループ社外取締役兼監査委員会委員長

2018年11月

株式会社LIXILグループ社外取締役兼指名委員会委員兼監査委員会委員長

(注)4

907

取締役

髙橋 宏

1952年3月3日生

1978年4月

株式会社アイ・ジー・エス入社

1997年3月

富士ソフトエービーシ株式会社(現 富士ソフト株式会社)入社

1997年11月

同社関係会社管理室課長

2000年3月

サイバネットシステム株式会社出向 公開準備室室長

2001年4月

同社転籍 公開準備室室長

2001年10月

同社経営企画部部長

2003年4月

同社企画管理本部副本部長

2003年6月

同社取締役企画管理本部本部長

2004年4月

同社取締役管理部門統括

2006年5月

同社常務取締役

2008年4月

同社常務取締役上級執行役員

2009年6月

同社常務取締役執行役員最高財務責任者(CFO)

2011年4月

同社取締役常務執行役員最高財務責任者(CFO)

2013年4月

同社取締役

2013年6月

同社常勤監査役

2019年3月

当社社外取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

吉田 裕

1954年8月17日生

1977年4月

日本エヌ・シー・アール株式会社(現 日本NCR株式会社)入社

1981年3月

株式会社ニチイ(現 イオンリテール株式会社)入社

2001年3月

グローバルネットエクスチェンジ・ジャパン株式会社取締役

2002年1月

コナミスポーツライフ株式会社入社

2004年4月

当社入社、東京企画管理室長

2005年4月

当社GNX推進室長

2006年6月

当社取締役管理部長

2010年4月

当社取締役兼執行役員管理部長

2011年4月

当社取締役兼執行役員管理統括担当兼管理部長

2011年12月

当社取締役兼執行役員管理統括担当兼FMSソリューション株式会社(現 イオンディライト株式会社)取締役

2012年4月

当社取締役管理統括担当兼FMSソリューション株式会社取締役

2013年6月

当社執行役員FMSソリューション担当

2016年4月

当社管理本部大阪管理部長

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)5

50,276

監査役

村田 智之

1965年5月19日生

1988年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

1994年9月

青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入社

2005年8月

村田公認会計士事務所開設

2006年4月

甲南大学会計大学院(甲南大学 大学院社会科学研究科会計専門職専攻)教授

2006年6月

当社社外監査役(現任)

 

三笠産業株式会社社外取締役
(現任)

2010年11月

コタ株式会社社外監査役
(現任)

2016年10月

寧薬化学工業株式会社社外取締役

(現任)

2019年9月

株式会社船井総合研究所社外取締役

(現任)

(注)5

50,140

監査役

佐藤 吉浩

1963年6月20日生

1997年4月

弁護士登録

 

大阪西総合法律事務所(現 弁護士法人大阪西総合法律事務所)入所

2000年4月

佐藤吉浩法律事務所所長(現任)

2011年9月

当社社外監査役(現任)

(注)6

2,399

 

 

 

 

120,068

 

(注)1.所有株式数は、役員持株会の持分を合算し、1株未満を切り捨てて表示しております。

2.取締役川口勉及び取締役髙橋宏の2名は、社外取締役であります。

3.監査役村田智之及び監査役佐藤吉浩の2名は、社外監査役であります。

4.各取締役の任期は、2020年3月12日開催の定時株主総会での選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役吉田裕及び監査役村田智之の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会での選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.監査役佐藤吉浩の任期は、2020年3月12日開催の定時株主総会での選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

7.当社は、経営における意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確に分離し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るとともに、迅速且つ効率的な業務執行を可能とする体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名であり、うち4名は取締役を兼務しております。

役職名

氏名

代表取締役 社長執行役員

今城 浩一

取締役 会長執行役員

藤田 俊哉

取締役 常務執行役員 営業担当 兼 企画担当

竹内 雅則

取締役 常務執行役員 リテールソリューション事業担当 兼 技術担当

田原  大

常務執行役員 カード事業担当 兼 アウトソーシング事業担当

兼 カード事業本部長

宋  宏昭

常務執行役員 大阪本社総監 兼 SCMソリューション事業担当

岩見 義朗

常務執行役員 グローバル事業担当 兼 グローバル事業本部長

深尾 浩紹

常務執行役員 特定顧客事業担当

吉田 太一

執行役員 企画本部長

長田 光男

執行役員 リテールソリューション第2事業本部長

稲葉  将

執行役員 特命プロジェクト担当

貝津 治彦

執行役員 リテールソリューション第1事業本部長

上野 恭司

執行役員 技術本部長 兼 品質管理担当 兼 特定顧客品質管理部長

小川 晋一

執行役員 特定顧客第2事業本部長

岡本 真一

執行役員 管理担当 兼 管理本部長

西條 直樹

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役川口勉は、公認会計士としての経験や財務会計の分野における高度な知識を生かして、客観的且つ公正な立場に立って経営の監視・監督が期待できると判断したため招聘しております。また、当社と同氏の間には取引関係は一切なく、当社の意思決定に対して不当な影響を与える特別な関係もないことから、中立・公正な立場を保持する独立機関として一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役川口勉は、当社株式を907株保有しております。

社外取締役髙橋宏は、当業界におけるビジネス経験を有し、管理・統制並びに監査に関する幅広い見識を生かすことで、当社の経営全般に対する適正な監督、チェック機能を果たし、客観的且つ公正な立場に立って経営の監視と監督を行うことができると判断したため招聘しております。また、当社と同氏の間には取引関係は一切なく、当社の意思決定に対して不当な影響を与える特別な関係もないことから、中立・公正な立場を保持する独立機関として一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役髙橋宏は、当社株式を保有しておりません。

社外監査役村田智之は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての経験や会計分野における高度な知識を生かして、客観的且つ公正な立場に立って経営の監視監督を行うことができると判断したため招聘しております。また、当社と同氏の間には取引関係は一切なく、当社の意思決定に対して不当な影響を与える特別な関係もないことから、中立・公正な立場を保持する独立機関として一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外監査役村田智之は、当社株式を50,140株保有しております。

社外監査役佐藤吉浩は、弁護士として企業法務に関する幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する大所高所からの監督と助言が期待できると判断したため招聘しております。社外監査役佐藤吉浩は、当社株式を2,399株保有しております。

社外監査役は、監査計画に基づく取締役会等の重要な会議への出席の他、経営方針の浸透状況の確認等、内部監査の実効性に関する監査や、内部監査への立会について、監査役会において情報交換を行うことで、多面的な経営監視を実施しております。

社外取締役及び社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の兼職先と当社との間には特別の関係はありません。

なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

 

イ.社外取締役に関する基準

1) 会社法における社外要件を満たしていること

2) 独立社外取締役については、上記1)に加えて「独立役員候補者の独立性判断基準」を満たしていること

3) 出身分野において高い見識を有していること

4) 独立的且つ客観的な立場から、取締役会における意思決定において公正且つ透明性の高い助言・提言ができること

5) 独立的且つ客観的な立場から、取締役会における意思決定を通じて経営の監督を行えること

6) 独立的且つ客観的な立場から、利益相反取引の監督を行えること

7) 独立的且つ客観的な立場から、非支配株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることができること

 

ロ.社外監査役に関する基準

1) 会社法における社外要件を満たしていること

2) 独立社外監査役については、上記1)に加えて「独立役員候補者の独立性判断基準」を満たしていること

3) 出身分野において高い見識を有していること

4) 独立且つ客観的な立場から取締役会における意思決定にあたり、妥当性、適正性の観点から適切な助言、提言ができること

 

ハ.独立役員候補者の独立性判断基準

当社における独立役員候補者は、原則として当社が上場する金融商品取引所の定める独立性の要件を満たすとともに、以下の各号にいずれにも該当しない場合、当該候補者は当社に対する独立性を有する者と判断しております。

1) 最近10年以内に当社の業務執行者であった者

2) 最近1年以内に次のいずれかに該当する者

・当社を主要取引先とする者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者

・当社の主要取引先又はその者が法人等である場合にはその業務執行者

・当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

・当社から多額の寄付等を受けている者(当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合はその業務執行者をいう。)

・当社の親会社の業務執行者

・当社の親会社グループに所属する会社の業務執行者

3) 上記1) ~2) に該当する者の二親等以内の近親者

4) 前各号の定めにかかわらず、当社の一般株主全体との間で利益相反関係が生じるおそれがあると認められる者

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は共に取締役会に出席しており、取締役会における内部監査・会計監査・内部統制に関する決議・報告・審議に参加し、監督又は監査をしております。
 また、社外取締役及び社外監査役は年2回定期的に監査役会において情報交換を行っております。
 社外監査役は、毎月の監査役会において監査室より監査報告を受けるとともに情報交換を行うなど、相互の連携を図っております。また、会計監査人より年4回監査役会において会計監査に関する報告を受けるとともに情報交換を行うなど、相互の連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/262018/6/272018/11/72018/12/262019/3/72019/3/142019/4/232019/5/282019/6/252019/8/12020/3/12選任の理由
川口 勉<招聘理由> 公認会計士としての経験や会計分野における 高度な知識を活かして、客観的且つ公正な立 場に立って経営の重要案件の審議及び議決 に参加し、経営の監督機能の向上が期待でき ると判断したためであります。 <独立役員指定理由> 現在において、当社と同氏の間には取引関係 は一切なく、また、当社の意思決定に対して不 当な影響を与え得る特別な関係もないことか ら、中立・公正な立場を保持する独立機関とし て一般株主と利益相反の生じるおそれがない と判断したためであります。
髙橋 宏-----<招聘理由> 当業界におけるビジネス経験を有し、管理・統制並びに監査に関する幅広い見識を生かして、当社の経営全般に対する適正な監督、チェック機能を果たしていただくことで、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視と監督を行うことができると判断したためであります。 <独立役員指定理由> 当社と同氏の間には取引関係は一切なく、また、当社の意思決定に対して不当な影響を与え得る特別な関係もないことから、中立・公正な立場を保持する独立機関として一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためであります。
大石 健樹------<招聘理由> 情報システム業界における豊富なビジネス経 験とITに関する幅広い見識を活かして、当社 の経営全般に対する適正な監督、チェック機 能の強化が期待できると判断したためであり ます。 <独立役員指定理由> 当社と同氏の間には取引関係は一切なく、ま た、当社の意思決定に対して不当な影響を与 え得る特別な関係もないことから、中立・公正 な立場を保持する独立機関として一般株主と 利益相反の生じるおそれがないと判断したた めであります。