IGポート【3791】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/8/312018/8/292019/9/4
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人3人
社外役員数2人2人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
 当社では、短期的な利益追求のために企業の将来価値を損なう敵対的買収に対して、最大の防衛策は企業価値を高める経営戦略を遂行することであると認識しております。また、平時導入・有事発動の防衛策に関しましては、適法性を吟味し、企業と株主全体に共通する利益の維持・向上である防衛策を取締役会において慎重かつ適切に判断してまいります。
 当社では、短期的な利益追求のために企業の将来価値を損なう敵対的買収に対して、最大の防衛策は企業価値を高める経営戦略を遂行することであると認識しております。また、平時導入・有事発動の防衛策に関しましては、適法性を吟味し、企業と株主全体に共通する利益の維持・向上である防衛策を取締役会において慎重かつ適切に判断してまいります。
 当社では、短期的な利益追求のために企業の将来価値を損なう敵対的買収に対して、最大の防衛策は企業価値を高める経営戦略を遂行することであると認識しております。また、平時導入・有事発動の防衛策に関しましては、適法性を吟味し、企業と株主全体に共通する利益の維持・向上である防衛策を取締役会において慎重かつ適切に判断してまいります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

 職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長
(代表取締役)

 -

石川光久

昭和33年10月30日生

昭和62年12月

有限会社アイジータツノコ設立

代表取締役就任

(注5)

1,105,900

平成2年6月

当社設立取締役就任

平成6年8月

代表取締役社長就任(現任)

平成9年5月

Production I.G.,LLC設立

イニシャルマネージャー就任(現任)

平成19年11月

株式会社プロダクション・アイジー設立

代表取締役社長就任(現任)

取締役

保坂嘉弘

昭和30年3月8日生

昭和59年9月

株式会社エニックス(現株式会社スクウェア・エニックス)入社

(注5)

132,600

平成6年6月

同社取締役出版企画部長

平成13年4月

同社取締役出版事業部長

平成13年6月

株式会社マッグガーデン設立

代表取締役社長就任

平成19年8月

平成28年8月

 

当社取締役就任(現任)

株式会社マッグガーデン取締役会長(現任)

取締役

奥野敏聡

昭和34年12月30日生

昭和55年10月

株式会社オービー企画入社

(注5)

平成6年6月

株式会社オ-・エル・エム設立 代表取締役就任(現任)

平成22年8月

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

株式会社イマジカ・ロボットホールディングス取締役(現任)

取締役

和田丈嗣

昭和53年9月13日生

平成13年4月

平成17年8月

平成24年6月

 

平成26年8月

シスコシステムズ株式会社入社

株式会社プロダクション・アイジー入社

株式会社ウィットスタジオ設立

代表取締役社長(現任)

当社取締役就任(現任)

(注5)

1,700

取締役

森下勝司

昭和47年10月9日生

平成13年4月

 

平成14年5月

平成22年8月

平成26年10月

 

平成28年8月

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント入社

株式会社プロダクション・アイジー入社

同社取締役(現任)

株式会社シグナル・エムディ設立 代表取締役社長(現任)

当社取締役就任(現任)

(注5)

3,600

取締役

安藤紘平

昭和19年2月1日生

昭和42年1月

昭和43年4月

 

平成16年4月

 

平成16年12月

平成19年4月

平成28年8月

演劇実験室 天井桟敷入室

株式会社東京放送(現株式会社TBSテレビ)入社

早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授

映像産業振興機構理事(現任)

文化庁芸術選奨推薦・審査委員

当社取締役就任(現任)

(注5)

取締役

郡司幹雄

昭和42年5月1日生

平成5年4月

平成16年6月

 

平成17年2月

平成17年7月

平成29年8月

ジーシー株式会社

GEコンシューマー・ファイナンス株式会社入社

株式会社プロダクション・アイジー入社

当社経営企画室IR執行役員

当社取締役就任(現任)

(注7)

11,300

 

 

役名

 職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 -

中野広之

昭和32年12月27日生

昭和56年4月

日本タイプライター株式会社入社

(注6)

21,000

平成10年10月

株式会社イング(現当社)入社

平成16年8月

平成28年8月

当社執行役員管理部長

当社監査役就任(現任)

監査役

 -

桶田大介

昭和50年9月24日生

平成15年11月

司法試験合格

(注6)

平成17年10月

平成22年11月

平成26年8月

平成28年3月

弁護士登録 北浜法律事務所入所

弁護士法人北浜法律事務所に移籍

当社監査役就任(現任)

弁護士法人牛鳴坂法律事務所に移籍(現任)

監査役

 -

佐伯知紀

昭和29年7月20日生

昭和59年1月

 

東京国立近代美術館フィルムセンター奉職

(注6)

平成15年4月

文化庁芸術文化課芸術文化調査官

平成27年4月

 

平成27年4月

平成28年8月

青山学院大学総合文化政策学部非常勤講師(現任)

上智大学文学部非常勤講師(現任)

当社監査役就任(現任)

1,276,100

 

(注)1.当社では、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、1名で、執行役員管理部担当栗本典博であります。

2.取締役 奥野敏聡及び安藤紘平は、社外取締役であります。

3.監査役 桶田大介及び佐伯知紀は、社外監査役であります。

4.当社グループは桶田大介との間に顧問契約を締結しております。

5.平成28年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.平成28年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.増員により選任された役員の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。

 

5【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長
(代表取締役)

石川光久

昭和33年10月30日生

昭和62年12月

有限会社アイジータツノコ設立

代表取締役就任

(注5)

974,300

平成2年6月

当社設立取締役就任

平成6年8月

代表取締役社長就任(現任)

平成9年5月

Production I.G.,LLC設立

イニシャルマネージャー就任(現任)

平成19年11月

株式会社プロダクション・アイジー設立

代表取締役社長就任(現任)

取締役

保坂嘉弘

昭和30年3月8日生

昭和59年9月

株式会社エニックス(現株式会社スクウェア・エニックス)入社

(注5)

132,600

平成6年6月

同社取締役出版企画部長

平成13年4月

同社取締役出版事業部長

平成13年6月

株式会社マッグガーデン設立

代表取締役社長就任

平成19年8月

平成27年8月

 

当社取締役就任(現任)

株式会社マッグガーデン取締役会長(現任)

取締役

奥野敏聡

昭和34年12月30日生

昭和55年10月

株式会社オービー企画入社

(注5)

平成6年6月

株式会社オ-・エル・エム設立 代表取締役就任(現任)

平成22年8月

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

株式会社イマジカ・ロボットホールディングス取締役(現任)

取締役

和田丈嗣

昭和53年9月13日生

平成13年4月

平成17年8月

平成24年6月

 

平成26年8月

シスコシステムズ株式会社入社

株式会社プロダクション・アイジー入社

株式会社ウィットスタジオ設立

代表取締役社長(現任)

当社取締役就任(現任)

(注5)

1,700

取締役

森下勝司

昭和47年10月9日生

平成13年4月

 

平成14年5月

平成22年8月

平成26年10月

 

平成28年8月

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント入社

株式会社プロダクション・アイジー入社

同社取締役(現任)

株式会社シグナル・エムディ設立 代表取締役社長(現任)

当社取締役就任(現任)

(注5)

5,400

取締役

安藤紘平

昭和19年2月1日生

昭和42年1月

昭和43年4月

 

平成16年4月

 

平成16年12月

平成19年4月

平成28年8月

演劇実験室 天井桟敷入室

株式会社東京放送(現株式会社TBSテレビ)入社

早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授

映像産業振興機構理事(現任)

文化庁芸術選奨推薦・審査委員

当社取締役就任(現任)

(注5)

取締役

郡司幹雄

昭和42年5月1日生

平成5年4月

平成16年6月

 

平成17年2月

平成17年7月

平成29年8月

ジーシー株式会社

GEコンシューマー・ファイナンス株式会社入社

株式会社プロダクション・アイジー入社

当社経営企画室IR執行役員

当社取締役就任(現任)

(注5)

14,300

 

 

役名

 職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 -

中野広之

昭和32年12月27日生

昭和56年4月

日本タイプライター株式会社入社

(注6)

21,600

平成10年10月

株式会社イング(現当社)入社

平成16年8月

平成28年8月

当社執行役員管理部長

当社監査役就任(現任)

監査役

 -

桶田大介

昭和50年9月24日生

平成15年11月

司法試験合格

(注6)

平成17年10月

平成22年11月

平成26年8月

平成28年3月

弁護士登録 北浜法律事務所入所

弁護士法人北浜法律事務所に移籍

当社監査役就任(現任)

弁護士法人牛鳴坂法律事務所に移籍(現任)

監査役

 -

佐伯知紀

昭和29年7月20日生

昭和59年1月

 

東京国立近代美術館フィルムセンター奉職

(注6)

平成15年4月

文化庁芸術文化課芸術文化調査官

平成27年4月

 

平成27年4月

平成28年8月

青山学院大学総合文化政策学部非常勤講師(現任)

上智大学文学部非常勤講師(現任)

当社監査役就任(現任)

1,149,900

 

(注)1.当社では、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、1名で、執行役員管理部担当栗本典博であります。

2.取締役 奥野敏聡及び安藤紘平は、社外取締役であります。

3.監査役 桶田大介及び佐伯知紀は、社外監査役であります。

4.当社グループは桶田大介との間に顧問契約を締結しております。

5.平成30年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.平成28年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

石川光久

1958年10月30日

 

1987年12月

有限会社アイジータツノコ設立

代表取締役就任

1990年6月

当社設立取締役就任

1994年8月

代表取締役社長就任(現任)

1997年5月

Production I.G.,LLC設立

イニシャルマネージャー就任(現任)

2007年11月

株式会社プロダクション・アイジー設立

代表取締役社長就任(現任)

 

(注5)

974,300

取締役

保坂嘉弘

1955年3月8日

 

1984年9月

株式会社エニックス(現株式会社スクウェア・エニックス)入社

1994年6月

同社取締役出版企画部長

2001年4月

同社取締役出版事業部長

2001年6月

株式会社マッグガーデン設立

代表取締役社長就任

2007年8月

当社取締役就任(現任)

2015年8月

株式会社マッグガーデン取締役会長(現任)

 

(注5)

132,600

取締役

板東浩二

1953年11月23日

 

1977年4月

日本電信電話公社(現NTT)入社

1998年7月

株式会社NTTぷらら代表取締役社長

2015年12月

ジャパンケーブルキャスト株式会社取締役(現任)

2018年5月

株式会社ジャパンコンテンツファクトリー代表取締役社長(現任)

2019年3月

株式会社イースト・グループ・ホールディングス取締役(現任)

2019年6月

株式会社NTTぷららEP(Executive Principal)(現任)

 

株式会社アイキャストEP(Executive Principal)(現任)

 

2019年8月

テック情報株式会社監査役(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注5)

常勤監査役

中野広之

1957年12月27日

 

1981年4月

日本タイプライター株式会社入社

1998年10月

株式会社イング(現当社)入社

2004年8月

当社執行役員管理部長

2016年8月

当社監査役就任(現任)

 

(注6)

21,600

監査役

桶田大介

1975年9月24日

 

2003年11月

司法試験合格

2005年10月

弁護士登録 北浜法律事務所入所

2010年11月

弁護士法人北浜法律事務所に移籍

2014年8月

当社監査役就任(現任)

2016年3月

牛鳴坂法律事務所に移籍(現任)

2018年10月

株式会社ブシロード社外取締役(現任)

 

(注6)

監査役

木本恵輔

1974年10月5日

 

1999年10月

太田昭和監査法人(現EY 新日本有限責任監査法人) 入所

2002年7月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所

2009年12月

監査法人双研社 代表社員

2017年9月

2019年8月

明星監査法人設立 代表社員(現任)

当社監査役就任(現任)

 

(注6)

1,128,500

 

(注)1.当社では、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は2名で、執行役員IR担当郡司幹雄及び、執行役員管理部担当栗本典博であります。

2.取締役 坂東浩二は、社外取締役であります。

3.監査役 桶田大介及び木本恵輔は、社外監査役であります。

4.当社グループは桶田大介との間に顧問契約を締結しております。

5.2019年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.2019年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

a. 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。いずれの社外取締役、社外監査役とも当社との間には特別な利害関係はありません。

社外取締役 坂東浩二氏は、㈱NTTぷららの代表取締役社長を務めた経緯もあり(現在は、同社 Executive Principal 現任)、経営者として豊富なキャリアと高い見識を有しております。映像配信サービスに関する専門知識や会社経営としての経験に基づく企業経営全般に関する意見を、客観的に経営に反映していただくため選任しております。

社外監査役 桶田大介氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただくため選任しております。

社外監査役 木本恵輔氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、幅広い視野と高い知見を当社の監査に活かしていただくため選任しております。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。

b. 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割と、選任状況に関する当社の考え方

社外取締役には、経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることを条件とし、また、当社の経営に生かしていただくことを期待し、当社の経営陣から独立した中立な立場から経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェック機能を果たすものと考えて選任しています。また、社外監査役には、弁護士や公認会計士等の豊富な経験と専門知識を有していることを条件とし、社外からの客観的な視点に基づき、独立の機関として取締役の職務執行を監査することにより、当社の企業統治の有効性を高める事が出来ると考えて選任しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携については、必要に応じて、情報交換の場を設けて、監査の計画、概要及び結果の報告等を受けております。

上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び子会社の監査役並びに内部監査部門と情報の交換を含む緊密な協力関係を維持しております。

 

社外役員の選任

2017/8/312018/8/292019/9/4選任の理由
板東浩二--映像配信サービスを展開する電気通信事業会社の経営者としての実績を持ち、その豊富な経験と見識を活かした経営に対するアドバイザーとして、当社の経営力を強化するため、社外取締役に適任と判断いたしました。 また、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
奥野敏聡-同じ業界の経営者として豊富な経験と見識を活かし、客観的な立場から当社グループの経営に対するアドバイザーとして、取締役会のチェック機能強化に資することを期待して選任し、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
安藤紘平-エンタテインメントについての豊富な経験・知識・人脈を有しており、当社グループ外の視点から、業容拡大ための意見や提案を期待して選任し、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。