エヌ・デーソフトウェア【3794】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/62018/12/14
外国人保有比率30%以上30%以上
親会社
役員数10人9人
社外役員数3人2人
役員数(定款)15人15人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
現在予定しておりません。
現在予定しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11 名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

佐藤廣志

昭和23年3月24日生

 

昭和49年3月

羽陽産業株式会社 退社

昭和51年5月

青木精志(当社現専務取締役)と共同で、個人事業として電子精密部品の製造を開始

昭和53年3月

日東電子有限会社 設立

 

代表取締役社長 就任

昭和54年9月

日東電子株式会社 設立

 

代表取締役社長(現任)

昭和58年11月

(旧)エヌ・デーソフトウェア株式会社 設立 代表取締役社長 就任

※ 日東電子株式会社は、平成12年4月に(旧)エヌ・デーソフトウェア株式会社と合併し、エヌ・デーソフトウェア株式会社に商号変更しております。

平成15年7月

株式会社日本ケアコミュニケーションズ 設立

 

代表取締役 就任(現任)

 平成18年6月

株式会社ネットウィン

 

代表取締役 就任

 平成23年5月

日本コンピュータシステム株式会社

代表取締役 就任(現任)

 平成24年6月

株式会社メディパス

代表取締役 就任(現任)

 平成26年4月

株式会社ナレッジ・マネジメント・ケア研究所 設立

代表取締役 就任(現任)

 

(注)3

500,000

専務取締役

介護事業部長

経営企画部長

青木精志

昭和22年9月8日生

 

昭和51年5月迄 実家の家業(個人商店)に従事

昭和51年5月

佐藤廣志(当社現代表取締役社長)と共同で、個人事業として電子精密部品の製造を開始

昭和53年3月

日東電子有限会社 設立

専務取締役 就任

昭和54年9月

日東電子株式会社 設立

専務取締役 就任(現任)

昭和58年11月

(旧)エヌ・デーソフトウェア株式会社設立 専務取締役 就任

平成27年4月

介護事業部長 就任(現任)

平成28年2月

経営企画部長 就任(現任)

※ 日東電子株式会社は、平成12年4月に(旧)エヌ・デーソフトウェア株式会社と合併し、エヌ・デーソフトウェア株式会社に商号変更しております。

 

(注)3

459,600

取締役

平 繁美

昭和35年6月1日生

 

平成3年3月

株式会社大塚商会 退社

平成3年4月

(旧)エヌ・デーソフトウェア株式会社 入社

平成6年4月

営業部長

平成14年6月

取締役 就任(現任)

平成21年6月

システム部長

 

(注)3

41,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

ICT事業部長

ソリューション事業部長

大野 聡

昭和36年8月25日生

 

 

 平成10年3月

 平成10年4月

 

 平成16年6月

 平成18年6月

 平成21年6月

 平成27年4月

日本システム開発株式会社 退社

(旧)エヌ・デーソフトウェア株式会社 入社

システム部長

取締役 就任(現任)

ソリューション事業部長

ICT事業部長 就任(現任)

 平成27年8月

 平成28年7月

ソリューション事業部長 就任(現任)

常務取締役(就任予定)

 

(注)3

34,400

取締役

事業連携室長

塚田 登

昭和33年4月15日生

 

平成16年3月

株式会社シベール 退社

平成16年4月

エヌ・デーソフトウェア株式会社 入社

平成16年7月

IR室長

平成17年8月

経営企画室長

平成21年6月

取締役 就任(現任)

平成24年8月

経営企画部長

平成28年2月

事業連携室長 就任 (現任)

 

(注)3

11,200

取締役

小林清光

昭和19年12月23日生

 

平成14年2月

エデュテイメント株式会社 代表取締役社長 退任

平成16年6月

株式会社日本ケアコミュニケーションズ 入社 統括部長

平成19年6月

同社 代表取締役社長 就任(現任)

平成26年6月

取締役 就任(現任)

 

(注)3

取締役

犬飼善博

昭和26年4月28日生

 

平成15年8月

三菱商事株式会社 退社

平成15年9月

岡谷エレクトロニクス株式会社 常務取

締役 就任

平成22年6月

同社 常務取締役 退任

平成22年11月

エヌ・デーソフトウェア株式会社 入社

IT事業部長

平成23年10月

日本コンピュータシステム株式会社

出向 代表取締役社長 就任(現任)

平成26年6月

取締役 就任(現任)

 

(注)3

取締役

佐々木弘

昭和28年6月8日生

 

平成22年8月

株式会社穴吹工務店 入社

平成23年10月

平成25年3月

同社 代表取締役社長 就任

同社 代表取締役社長 退任

平成25年4月

株式会社ジェイ・ウィル・アドバンス 特別顧問 就任(現任)

平成26年6月

取締役 就任(現任)

 

 

(注)3

常勤監査役

鈴木隆志

昭和31年2月25日生

 

昭和58年10月

トヨタ・カローラ山形株式会社 退社

昭和58年11月

(旧)エヌ・デーソフトウェア株式会社

入社

平成4年4月

総務部長

平成14年6月

取締役 就任

平成26年6月

常勤監査役 就任(現任)

 

(注)5

36,000

監査役

加藤英樹

昭和34年4月9日生

 

平成7年7月

新日本監査法人 退職

平成7年7月

加藤公認会計士事務所開設 所長(現任)

平成18年6月

エヌ・デーソフトウェア株式会社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

柴田 孝

昭和21年12月16日生

 

平成20年6月

エヌワイデータ株式会社 社長退任

平成20年6月

エヌ・デーソフトウェア株式会社監査役就任(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

1,082,400

(注)1.取締役 佐々木弘氏は、社外取締役であります。

2.監査役 加藤英樹氏及び柴田孝氏は、社外監査役であります。

3.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5【役員の状況】

男性 11 名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

佐藤廣志

昭和23年3月24日生

 

昭和49年3月

羽陽産業株式会社 退社

昭和51年5月

青木精志(当社現専務取締役)と共同で、個人事業として電子精密部品の製造を開始

昭和53年3月

日東電子有限会社 設立

 

代表取締役社長 就任

昭和54年9月

日東電子株式会社 設立

 

代表取締役社長(現任)

昭和58年11月

(旧)エヌ・デーソフトウェア株式会社 設立 代表取締役社長 就任

※ 日東電子株式会社は、平成12年4月に(旧)エヌ・デーソフトウェア株式会社と合併し、エヌ・デーソフトウェア株式会社に商号変更しております。

平成15年7月

株式会社日本ケアコミュニケーションズ 設立

 

代表取締役 就任(現任)

平成18年6月

株式会社ネットウィン

 

代表取締役 就任

平成23年5月

日本コンピュータシステム株式会社

代表取締役 就任(現任)

平成24年6月

株式会社メディパス

代表取締役 就任(現任)

平成26年4月

株式会社ナレッジ・マネジメント・ケア研究所 設立

代表取締役 就任(現任)

 

(注)3

500,000

専務取締役

介護事業部長

青木精志

昭和22年9月8日生

 

昭和51年5月迄 実家の家業(個人商店)に従事

昭和51年5月

佐藤廣志(当社現代表取締役社長)と共同で、個人事業として電子精密部品の製造を開始

昭和53年3月

日東電子有限会社 設立

専務取締役 就任

昭和54年9月

日東電子株式会社 設立

専務取締役 就任(現任)

昭和58年11月

(旧)エヌ・デーソフトウェア株式会社設立 専務取締役 就任

平成27年4月

介護事業部長 就任(現任)

平成28年2月

経営企画部長 就任

※ 日東電子株式会社は、平成12年4月に(旧)エヌ・デーソフトウェア株式会社と合併し、エヌ・デーソフトウェア株式会社に商号変更しております。

 

(注)3

459,600

常務取締役

ソリューション事業部長

大野 聡

昭和36年8月25日生

 

平成10年3月

平成10年4月

 

平成16年6月

平成18年6月

平成21年6月

平成27年4月

日本システム開発株式会社 退社

(旧)エヌ・デーソフトウェア株式会社 入社

システム部長

取締役 就任

ソリューション事業部長

ICT事業部長 就任

平成27年8月

平成28年7月

ソリューション事業部長 就任(現任)

常務取締役 就任(現任)

 

(注)3

39,600

取締役

事業連携室医療ヘルスケアグループ担当

平 繁美

昭和35年6月1日生

 

平成3年3月

株式会社大塚商会 退社

平成3年4月

(旧)エヌ・デーソフトウェア株式会社 入社

平成6年4月

営業部長

平成14年6月

取締役 就任(現任)

平成21年6月

システム部長

平成28年7月

事業連携室医療ヘルスケアグループ担当

 

(現任)

 

 

(注)3

41,200

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

事業連携室長

塚田 登

昭和33年4月15日生

 

平成16年3月

株式会社シベール 退社

平成16年4月

エヌ・デーソフトウェア株式会社 入社

平成16年7月

IR室長

平成17年8月

経営企画室長

平成21年6月

取締役 就任(現任)

平成24年8月

経営企画部長

平成28年2月

事業連携室長 就任(現任)

 

(注)3

16,400

取締役

小林清光

昭和19年12月23日生

 

平成14年2月

エデュテイメント株式会社 代表取締役社長 退任

平成16年6月

株式会社日本ケアコミュニケーションズ 入社 統括部長

平成19年6月

同社 代表取締役社長 就任

平成26年6月

平成28年6月

取締役 就任(現任)

株式会社日本ケアコミュニケーションズ代表取締役会長 就任(現任)

 

(注)3

取締役

犬飼善博

昭和26年4月28日生

 

平成15年8月

三菱商事株式会社 退社

平成15年9月

岡谷エレクトロニクス株式会社 常務取

締役 就任

平成22年6月

同社 常務取締役 退任

平成22年11月

エヌ・デーソフトウェア株式会社 入社

IT事業部長

平成23年10月

日本コンピュータシステム株式会社

出向 代表取締役社長 就任(現任)

平成26年6月

取締役 就任(現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員

鈴木隆志

昭和31年2月25日生

 

昭和58年10月

トヨタ・カローラ山形株式会社 退社

昭和58年11月

(旧)エヌ・デーソフトウェア株式会社

入社

平成4年4月

総務部長

平成14年6月

取締役 就任

平成26年6月

常勤監査役 就任

平成29年6月

取締役(監査等委員) 就任(現任)

 

(注)4

41,200

取締役

監査等委員

佐々木弘

昭和28年6月8日生

 

平成22年8月

株式会社穴吹工務店 入社

平成23年10月

平成25年3月

同社 代表取締役社長 就任

同社 代表取締役社長 退任

平成25年4月

株式会社ジェイ・ウィル・アドバンス 特別顧問 就任

平成26年6月

平成28年6月

取締役 就任

株式会社ジェイ・ウィル・アドバンス エグゼクティブ・ディレクター 就任(現任)

平成29年6月

取締役(監査等委員) 就任(現任)

 

 

 

(注)4

取締役

監査等委員

加藤英樹

昭和34年4月9日生

 

平成7年7月

新日本監査法人 退職

平成7年7月

加藤公認会計士事務所開設 所長(現任)

平成18年6月

エヌ・デーソフトウェア株式会社監査役就任

平成29年6月

取締役(監査等委員) 就任(現任)

 

(注)4

取締役

監査等委員

柴田 孝

昭和21年12月16日生

 

平成20年6月

エヌワイデータ株式会社社長 退任

平成20年6月

エヌ・デーソフトウェア株式会社監査役就任

平成29年6月

取締役(監査等委員) 就任(現任)

 

 

(注)4

 

 

 

 

 

1,098,000

(注)1.平成29年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役 佐々木弘氏、加藤英樹氏及び柴田孝氏は、社外取締役であります。

3.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

5【役員の状況】

男性 10 名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

佐藤廣志

昭和23年3月24日生

 

昭和49年3月

羽陽産業株式会社 退社

昭和51年5月

青木精志(当社現専務取締役)と共同で、個人事業として電子精密部品の製造を開始

昭和53年3月

日東電子有限会社 設立

 

代表取締役社長 就任

昭和54年9月

日東電子株式会社 設立

 

代表取締役社長(現任)

昭和58年11月

(旧)エヌ・デーソフトウェア株式会社 設立 代表取締役社長 就任

※ 日東電子株式会社は、平成12年4月に(旧)エヌ・デーソフトウェア株式会社と合併し、エヌ・デーソフトウェア株式会社に商号変更しております。

平成15年7月

株式会社日本ケアコミュニケーションズ 設立

 

代表取締役相談役 就任(現任)

平成23年5月

日本コンピュータシステム株式会社

代表取締役会長 就任(現任)

平成24年6月

株式会社メディパス

代表取締役会長 就任(現任)

平成26年4月

株式会社ナレッジ・マネジメント・ケア研究所 設立

代表取締役社長 就任(現任)

平成29年7月

アルファフーズ株式会社

代表取締役会長 就任(現任)

 

(注)2

505,200

取締役

相談役

青木精志

昭和22年9月8日生

 

昭和51年5月迄 実家の家業(個人商店)に従事

昭和51年5月

佐藤廣志(当社現代表取締役社長)と共同で、個人事業として電子精密部品の製造を開始

昭和53年3月

日東電子有限会社 設立

専務取締役 就任

昭和54年9月

日東電子株式会社 設立

専務取締役 就任

昭和58年11月

(旧)エヌ・デーソフトウェア株式会社設立 専務取締役 就任

平成27年4月

介護事業部長 就任

平成28年2月

平成30年6月

経営企画部長 就任

取締役相談役 就任(現任)

※ 日東電子株式会社は、平成12年4月に(旧)エヌ・デーソフトウェア株式会社と合併し、エヌ・デーソフトウェア株式会社に商号変更しております。

 

(注)2

459,600

常務取締役

ソリューション事業部長

大野 聡

昭和36年8月25日生

 

平成10年3月

平成10年4月

 

平成16年6月

平成18年6月

平成21年6月

平成27年4月

日本システム開発株式会社 退社

(旧)エヌ・デーソフトウェア株式会社 入社

システム部長

取締役 就任

ソリューション事業部長

ICT事業部長 就任

平成27年8月

平成28年7月

ソリューション事業部長 就任(現任)

常務取締役 就任(現任)

 

(注)2

39,600

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

医療ヘルスケア事業部担当

平 繁美

昭和35年6月1日生

 

平成3年3月

株式会社大塚商会 退社

平成3年4月

(旧)エヌ・デーソフトウェア株式会社 入社

平成6年4月

営業部長

平成14年6月

取締役 就任(現任)

平成21年6月

システム部長

平成28年7月

事業連携室医療ヘルスケアグループ担当

平成30年5月

医療ヘルスケア事業部担当(現任)

 

 

(注)2

41,200

取締役

公共ビジネス事業部長

塚田 登

昭和33年4月15日生

 

平成16年3月

株式会社シベール 退社

平成16年4月

エヌ・デーソフトウェア株式会社 入社

平成16年7月

IR室長

平成17年8月

経営企画室長

平成21年6月

取締役 就任(現任)

平成24年8月

経営企画部長

平成28年2月

事業連携室長 就任

平成30年5月

公共ビジネス事業部長 就任(現任)

 

(注)2

16,400

取締役

犬飼善博

昭和26年4月28日生

 

平成15年8月

三菱商事株式会社 退社

平成15年9月

岡谷エレクトロニクス株式会社 常務取

締役 就任

平成22年6月

同社 常務取締役 退任

平成22年11月

エヌ・デーソフトウェア株式会社 入社

IT事業部長

平成23年10月

日本コンピュータシステム株式会社

出向 代表取締役社長 就任(現任)

平成26年6月

取締役 就任(現任)

 

(注)2

取締役

監査等委員

鈴木隆志

昭和31年2月25日生

 

昭和58年10月

トヨタ・カローラ山形株式会社 退社

昭和58年11月

(旧)エヌ・デーソフトウェア株式会社

入社

平成4年4月

総務部長

平成14年6月

取締役 就任

平成26年6月

常勤監査役 就任

平成29年6月

取締役(監査等委員) 就任(現任)

 

(注)3

41,200

取締役

監査等委員

加藤英樹

昭和34年4月9日生

 

平成7年7月

新日本監査法人 退職

平成7年7月

加藤公認会計士事務所開設 所長(現任)

平成18年6月

エヌ・デーソフトウェア株式会社監査役 就任

平成29年6月

取締役(監査等委員) 就任 (現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員

柴田 孝

昭和21年12月16日生

 

平成20年6月

エヌワイデータ株式会社社長 退任

平成20年6月

エヌ・デーソフトウェア株式会社監査役 就任

平成29年6月

取締役(監査等委員) 就任 (現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員

佐々木弘

昭和28年6月8日生

 

平成22年8月

株式会社穴吹工務店 入社

平成23年10月

平成25年3月

同社 代表取締役社長 就任

同社 代表取締役社長 退任

平成25年4月

株式会社ジェイ・ウィル・アドバンス 特別顧問 就任

平成26年6月

平成28年6月

取締役 就任

株式会社ジェイ・ウィル・アドバンス エグゼクティブ・ディレクター 就任(現任)

平成29年6月

取締役(監査等委員) 就任(現任)

 

 

 

(注)3

 

 

 

 

 

1,103,200

(注)1.取締役 加藤英樹氏、柴田孝氏及び佐々木弘氏は、社外取締役であります。

2.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

社外役員の選任

2018/7/62018/12/14選任の理由
加藤 英樹公認会計士及び税理士であり、財務及び会計等に関し、相当程度の知見を有しております。その優れた見識と中立・客観的な立場で当社のコーポレート・ガバナンスの構築に貢献していただいており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定いたしました。
柴田 孝長年の企業経営等により豊富な経験、実績、幅広い知識を兼ね備えております。その優れた見識と中立・客観的な立場で当社のコーポレート・ガバナンスの構築に貢献していただいており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定いたしました。
佐々木 弘-同氏は、豊富な経営者経験や幅広い見識等を有しており、その経営者としてのバランス感覚を活かして、中立・客観的な立場でコーポレート・ガバナンス等の向上について貢献していただきたいと考え、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定いたしました。