ユニリタ【3800】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/212019/6/20
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数10人8人
社外役員数2人2人
役員数(定款)10人10人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛
当社は、2006年6月22日付で「当社株式にかかる買収提案への対応方針(買収防衛策)」を導入しております。 さらに、当社の企業価値ならびに株主共同の利益の確保・向上を図るため、大量取得行為に対する当社対抗策の発動の可否を直接株主の皆様にお伺 いする株主意思尊重の考え方を積極的に取り入れ、当社の考え方を一層明確にしてより分かり易い内容に改定し、2008年6月19日開催の第26期定時株主総会において買収防衛策の更新をご承認いただきました。 なお、2018年6月14日開催の当社第36期定時株主総会に至るまで、2年毎に数次にわたっての継続更新を株主の皆様にご承認いただいております。 買収防衛策の詳細につきましては「第36期定時株主総会招集ご通知」(48ページから62ページまで)をご覧下さい。 http://www.unirita.co.jp/wp-content/uploads/2018/05/180525_shoushuu_001.pdf
当社は、2006年6月22日付で「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」を導入しております。 さらに、当社の企業価値ならびに株主共同の利益の確保・向上を図るため、大量取得行為に対する当社対抗策の発動の可否を直接株主の皆様にお伺いする株主意思尊重の考え方を積極的に取り入れ、当社の考え方を一層明確にしてより分かり易い内容に改定し、2018年6月14日開催の当社第36期定時株主総会に至るまで、2年毎に数次にわたっての継続更新を株主の皆様にご承認いただいております。 買収防衛策の詳細につきましては「第36期定時株主総会招集ご通知」(48ページから62ページまで)をご覧下さい。 https://www.unirita.co.jp/dcms_media/other/180525_shoushuu_001.pdf
役員の状況

5【役員の状況】

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

竹藤 浩樹

1961年7月22日生

1984年4月

 

 

 

株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年8月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年4月 当社と合併)入社

(注)3

217,300

1994年4月

当社入社

1999年6月

取締役 カスタマサービス部長

2003年1月

BSP International Corp.CEO

2003年10月

当社常務取締役 技術本部長

2004年4月

代表取締役社長

2007年11月

備実必(上海)軟件科技有限公司 董事長

2008年4月

2015年4月

当社代表取締役 社長執行役員

当社代表取締役 社長執行役員、内部監査室担当

2017年4月

取締役会長(現任)

代表取締役

社長執行役員

北野 裕行

1970年10月22日生

1993年4月

 

 

 

株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年8月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年4月 当社と合併)入社

(注)3

26,100

1994年4月

当社入社

2009年4月

株式会社ビーエスピーソリューションズ 第一カンパニー部長

2012年4月

当社執行役員 営業本部担当 兼 株式会社ビーエスピーソリューションズ 代表取締役社長

2014年6月

取締役 執行役員 営業本部長 兼 東日本営業部長 兼 西日本統括部長

2015年4月

取締役 執行役員 営業本部 西日本事業部長

2017年4月

代表取締役 社長執行役員(現任)

取締役

常務執行役員

新藤 匡浩

1962年6月9日生

1985年3月

株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年8月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年4月 当社と合併)入社

(注)3

40,020

2007年4月

同社執行役員

2012年4月

同社執行役員副社長

2012年6月

同社代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者

2015年4月

当社取締役 常務執行役員 メインフレーム事業部担当

2017年4月

 

2018年4月

取締役 常務執行役員 ITソリューション営業第二本部長 兼 メインフレーム事業部長、名古屋担当

取締役 常務執行役員 ビジネスイノベーション事業本部長(現任)

取締役

常務執行役員

秋山 泰

1963年11月20日生

1994年4月

株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年8月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年4月 当社と合併)入社

(注)3

21,600

2005年10月

同社執行役員

2007年4月

同社常務執行役員

2012年6月

同社取締役

2013年2月

同社取締役 専務執行役員 プロダクト販売本部担当

2015年4月

当社取締役 執行役員 プロダクト事業本部 プロダクト開発部長

2017年4月

 

2018年4月

取締役 常務執行役員 プロダクト事業本部長 兼 プロダクト開発部長、品質保証室担当

取締役 常務執行役員 ソリューション事業本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

渡辺 浩之

1960年3月30日生

1984年4月

ファナック株式会社入社

(注)3

7,200

1990年1月

株式会社野村総合研究所入社

1996年7月

NRIデータサービス株式会社出向

1999年12月

同社千手サービス事業室室長

2006年4月

株式会社野村総合研究所 千手サービス事業部長

2011年4月

同社運用事業推進室 室長

2017年1月

当社入社

執行役員 コーポレート企画室 特命担当部長

2017年4月

執行役員 デジタルサービス本部長 兼 コーポレート企画室長

2017年6月

 

2018年4月

取締役 常務執行役員 デジタルサービス本部長 兼 コーポレート企画室長

取締役 常務執行役員 コーポレート企画室長、オープンインキュベーションセンター・品質保証室担当(現任)

取締役

執行役員

沼田 貴寿

1967年1月5日生

1991年3月

 

2000年4月

2010年4月

2012年4月

 

2014年4月

 

 

2015年4月

 

2017年4月

 

2017年6月

 

2018年4月

株式会社ニッセイコンピュータ(現 ニッセイ情報テクノロジー株式会社)入社

当社入社

執行役員 顧客サービス部長

執行役員 備実必(上海)軟件科技有限公司 総経理

株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジー 取締役 執行役員 カスタマーサービス本部担当

当社執行役員 プロダクト事業本部 カスタマーサービス部長

執行役員 ITソリューション営業第一本部長 兼

営業部長

取締役 執行役員 ITソリューション営業第一本部長 兼 営業部長

取締役 執行役員 営業本部長 兼 営業部長、名古屋事業所担当(現任)

(注)3

21,200

取締役

執行役員

巳波 淳

1964年7月9日生

1987年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

(注)3

5,400

2010年2月

同行シカゴ支店 副支店長

2011年2月

同行米州本部米州営業第二副部長

2013年4月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 経営企画部出向 IR室長

2015年5月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)銀座支社長

2017年2月

当社入社 経理部長

2017年4月

執行役員 グループ業務本部長 兼 業務部長 兼

経理部長、広報IR室担当

2017年6月

 

2018年4月

取締役 執行役員 グループ業務本部長 兼 業務部長 兼 経理部長、広報IR室担当

取締役 執行役員 グループ業務本部長 兼 業務部長 兼 経理部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

増田 栄治

1960年5月1日生

1984年4月

 

 

 

株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年8月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年4月 当社と合併)入社

(注)3

147,300

1994年4月

当社入社

1999年6月

取締役 営業部長

2004年4月

株式会社ビーエスピーソリューションズ 代表取締役社長

2008年4月

当社取締役 専務執行役員 営業本部管掌

2013年6月

取締役 専務執行役員 営業本部管掌 兼 株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジー

取締役

2014年4月

取締役 兼 株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジー 取締役 専務執行役員 ITP本部、中部西日本統括本部管掌

2015年4月

取締役 専務執行役員 営業本部・新ビジネス本部担当

2017年4月

取締役 兼 株式会社ユニリタプラス 代表取締役社長(現任)

取締役

渡邉 治巳

1954年6月7日生

1977年4月

大阪商船三井船舶株式会社(現 商船三井株式会社)入社

(注)3

1984年4月

株式会社エイ・エス・ティ(現 株式会社ITフロンティア)入社

2000年4月

ブレインセラーズ・ドットコム株式会社設立 代表取締役(現任)

2010年10月

当社顧問

2011年6月

当社社外取締役(現任)

取締役

川西 孝雄

1948年11月23日生

1972年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

(注)3

900

1999年6月

同行執行役員 名古屋支店長

2002年1月

株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)常務執行役員 人事部・総務部担当

2004年5月

2006年1月

 

2008年4月

2010年6月

 

2014年6月

同行代表取締役専務執行役員

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)常務取締役 人事部担当

同行副頭取 法人部門長

株式会社ジェーシービー 代表取締役 兼 執行役員社長

同社代表取締役会長

2015年2月

2017年6月

当社社外取締役(現任)

同社取締役会長(現任)

監査役

竹中 豊典

1957年12月11日生

1981年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

(注)4

900

2002年1月

株式会社UFJホールディングス 経営企画主計室長 兼 株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)企画部次長

2002年10月

株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)決済業務部長

2004年7月

株式会社UFJホールディングス 経営企画主計室長 兼 株式会社UFJ銀行 財務部長

2005年10月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 財務企画部 副部長

2006年7月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)尼崎支社長

2009年1月

日本電子債権機構設立調査株式会社(現 日本電子債権機構株式会社)顧問

2009年2月

同社 代表取締役

2016年6月

当社社外監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

御子柴 一彦

1965年7月11日生

1995年10月

司法試験 合格

(注)5

1998年4月

司法研修所 修了

日弁連に弁護士登録(東京弁護士会)

小沢・秋山法律事務所 入所(現任)

2001年1月

東洋電機製造株式会社の法務相談を担当

2006年4月

慶應義塾法科大学院非常勤講師

2008年8月

株式会社クラスト 社外監査役

2017年6月

当社社外監査役(現任)

監査役

堤 永守

1957年12月28日生

1981年3月

株式会社ビジネスコンサルタント 営業部門入社

(注)6

1995年3月

営業部長を経てコンサルタント部門に移籍

1996年6月

コンサルタント部門 マネージャー

2005年4月

Business Consultants Network,Inc ゼネラル・マネージャー

2007年4月

Business Consultants Network,Inc 副社長

2009年6月

株式会社ビジネスコンサルタント 取締役

2013年3月

フェロー役員(現任)

2017年6月

当社社外監査役(現任)

487,920

(注)1.取締役 渡邉治巳氏および川西孝雄氏は、社外取締役であります。

2.監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および堤永守氏は、社外監査役であります。

3.2018年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2016年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から3年間

5.2017年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から3年間

6.2017年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

武村 修

1950年8月3日生

1969年4月

1987年1月

1995年10月

日立造船株式会社入社

株式会社東洋情報システム(現TIS株式会社)入社

同社管理本部経理部長

2003年5月

クオリカ株式会社非常勤監査役

2004年4月

TIS株式会社 グループサービスセンター経理部長

2006年6月

同社 常勤監査役

2011年6月

クオリカ株式会社 常勤監査役

高律科(上海)信息系統有限公司 監事

2013年6月

クオリカ株式会社 非常勤監査役

2013年7月

当社顧問

2014年6月

当社補欠監査役(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

竹藤 浩樹

1961年7月22日

 

1984年4月

 

 

 

株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年8月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年4月 当社と合併)入社

1994年4月

当社入社

1999年6月

取締役 カスタマサービス部長

2003年1月

BSP International Corp.CEO

2003年10月

当社常務取締役 技術本部長

2004年4月

代表取締役社長

2007年11月

備実必(上海)軟件科技有限公司 董事長

2008年4月

当社代表取締役 社長執行役員

2015年4月

当社代表取締役 社長執行役員、内部監査室担当

2017年4月

取締役会長(現任)

 

(注)3

219,000

代表取締役

社長執行役員

北野 裕行

1970年10月22日

 

1993年4月

 

 

 

株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年8月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年4月 当社と合併)入社

1994年4月

当社入社

2009年4月

株式会社ビーエスピーソリューションズ 第一カンパニー部長

2012年4月

当社執行役員 営業本部担当 兼 株式会社ビーエスピーソリューションズ 代表取締役社長

2014年6月

取締役 執行役員 営業本部長 兼 東日本営業部長 兼 西日本統括部長

2015年4月

取締役 執行役員 営業本部 西日本事業部長

2017年4月

代表取締役 社長執行役員(現任)

 

(注)3

39,400

取締役

常務執行役員

新藤 匡浩

1962年6月9日

 

1985年3月

株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年8月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年4月 当社と合併)入社

2007年4月

同社執行役員

2012年4月

同社執行役員副社長

2012年6月

同社代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者

2015年4月

当社取締役 常務執行役員 メインフレーム事業部担当

2017年4月

取締役 常務執行役員 ITソリューション営業第二本部長 兼 メインフレーム事業部長、名古屋担当

2019年4月

取締役 常務執行役員 クラウドビジネス本部長(現任)

 

(注)3

40,020

取締役

常務執行役員

渡辺 浩之

1960年3月30日

 

1984年4月

ファナック株式会社入社

1990年1月

株式会社野村総合研究所入社

1996年7月

NRIデータサービス株式会社出向

1999年12月

同社千手サービス事業室室長

2006年4月

株式会社野村総合研究所 千手サービス事業部長

2011年4月

同社運用事業推進室 室長

2017年1月

当社入社

執行役員 コーポレート企画室 特命担当部長

2017年4月

執行役員 デジタルサービス本部長 兼 コーポレート企画室長

2017年6月

取締役 常務執行役員 デジタルサービス本部長 兼 コーポレート企画室長

2019年4月

取締役 常務執行役員 エンタープライズビジネス本部長 兼 ビジネスオートメーション部長 兼 品質保証室長(現任)

 

(注)3

10,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

巳波 淳

1964年7月9日

 

1987年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2010年2月

同行シカゴ支店 副支店長

2011年2月

同行米州本部米州営業第二副部長

2013年4月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 経営企画部出向 IR室長

2015年5月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)銀座支社長

2017年2月

当社入社 経理部長

2017年4月

執行役員 グループ業務本部長 兼 業務部長 兼

経理部長、広報IR室担当

2017年6月

取締役 執行役員 グループ業務本部長 兼 業務部長 兼 経理部長、広報IR室担当

2019年4月

取締役 執行役員 グループ業務本部長 兼 経理部長 兼 広報IR室長、コーポレート企画室担当(現任)

 

(注)3

11,100

取締役

増田 栄治

1960年5月1日

 

1984年4月

 

 

 

株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年8月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年4月 当社と合併)入社

1994年4月

当社入社

1999年6月

取締役 営業部長

2004年4月

株式会社ビーエスピーソリューションズ 代表取締役社長

2008年4月

当社取締役 専務執行役員 営業本部管掌

2013年6月

取締役 専務執行役員 営業本部管掌 兼 株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジー

取締役

2014年4月

取締役 兼 株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジー 取締役 専務執行役員 ITP本部、中部西日本統括本部管掌

2015年4月

取締役 専務執行役員 営業本部・新ビジネス本部担当

2017年4月

取締役 兼 株式会社ユニリタプラス 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

137,000

取締役

川西 孝雄

1948年11月23日

 

1972年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

1999年6月

同行執行役員 名古屋支店長

2002年1月

株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)常務執行役員 人事部・総務部担当

2004年5月

同行代表取締役専務執行役員

2006年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)常務取締役 人事部担当

2008年4月

同行副頭取 法人部門長

2010年6月

株式会社ジェーシービー 代表取締役 兼 執行役員社長

2014年6月

同社代表取締役会長

2015年2月

当社社外取締役(現任)

2017年6月

2017年6月

株式会社ジェーシービー 取締役会長(現任)

株式会社モリタホールディングス 社外取締役(現任)

 

(注)3

1,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

三ツ木 義人

1957年12月23日

 

1980年4月

野村コンピュータシステム株式会社(1988年1月、株式会社野村総合研究所と合併)入社

1999年10月

同社流通システム一部長

2001年4月

同社人事部長

2002年4月

同社執行役員 人事担当

2008年4月

同社常務執行役員 流通システム事業本部長

2011年4月

同社常務執行役員 コンプライアンス・人事・総務・情報システム・情報セキュリティ担当

2016年4月

同社常務執行役員 関西支社長 兼 中部支社長

2017年4月

同社理事

2018年6月

同社退職

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

700

常勤監査役

竹中 豊典

1957年12月11日

 

1981年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2002年1月

株式会社UFJホールディングス 経営企画主計室長 兼 株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)企画部次長

2002年10月

株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)決済業務部長

2004年7月

株式会社UFJホールディングス 経営企画主計室長 兼 株式会社UFJ銀行 財務部長

2005年10月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 財務企画部 副部長

2006年7月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)尼崎支社長

2009年1月

日本電子債権機構設立調査株式会社(現 日本電子債権機構株式会社)顧問

2009年2月

同社 代表取締役

2016年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

1,600

監査役

御子柴 一彦

1965年7月11日

 

1995年10月

司法試験 合格

1998年4月

司法研修所 修了

日弁連に弁護士登録(東京弁護士会)

小沢・秋山法律事務所 入所(現任)

2001年1月

東洋電機製造株式会社の法務相談を担当

2006年4月

慶應義塾法科大学院非常勤講師

2008年8月

株式会社クラスト 社外監査役

2017年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

-

監査役

佐藤 昌敏

1951年7月28日

 

1977年3月

株式会社ワイシーシー入社

1997年4月

株式会社エムケーシー・スタット ソリューション事業部長

2001年10月

ソラン株式会社(現 TIS株式会社)執行役員 産業第二システム事業部長

2002年6月

同社取締役 首都圏事業本部副本部長

2005年6月

同社常務取締役 金融システム事業本部長

2007年4月

同社取締役 常務執行役員 アウトソーシング事業本部長

2011年4月

TIS株式会社 常務執行役員 IT基盤サービス本部長

2012年4月

TISシステムサービス株式会社 監査役

2017年6月

日本ナレッジ株式会社 監査役(現任)

2018年4月

株式会社無限 監査役(現任)

2019年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)6

300

461,020

(注)1.取締役 川西孝雄氏および三ツ木義人氏は、社外取締役であります。

2.監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および佐藤昌敏氏は、社外監査役であります。

3.2019年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2017年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から3年間

6.2019年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

武村 修

1950年8月3日生

1969年4月

1987年1月

1995年10月

日立造船株式会社入社

株式会社東洋情報システム(現 TIS株式会社)入社

同社管理本部経理部長

2003年5月

クオリカ株式会社非常勤監査役

2004年4月

TIS株式会社 グループサービスセンター経理部長

2006年6月

同社 常勤監査役

2011年6月

クオリカ株式会社 常勤監査役

高律科(上海)信息系統有限公司 監事

2013年6月

クオリカ株式会社 非常勤監査役

2013年7月

当社顧問

2014年6月

当社補欠監査役(現任)

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役 川西孝雄氏および三ツ木義人氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、社外監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および佐藤昌敏氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関しては、会社法が定める社外取締役または社外監査役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に従い、取締役の法令順守、経営監督に必要な知識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外取締役または社外監査役としての職務を遂行できることを基本方針として選任しております。

当社の社外役員の選任状況につきましては、社外取締役2名は、それぞれ長年にわたる金融機関や大手IT企業での企業経営や役員経験をもとにした高い見識に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営執行等に対する意見や助言、会社と経営陣との間の利益相反を監督しております。また、社外監査役3名は、それぞれ会計、法務、企業経営等の専門領域をバックグラウンドとし、取締役会の意思決定の監査、取締役の職務執行の監査、外部会計監査人の選解任に係る権限の行使などの役割・責務を果たしております。

なお、当社の社外取締役である川西孝雄氏が所有する当社株式数は1,400株、同じく社外取締役である三ツ木義人氏は700株であります。また、社外監査役である竹中豊典氏が保有する当社株式数は1,600株、同じく社外監査役である佐藤昌敏氏は300株であります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社では、内部監査については社長執行役員の直轄組織として内部監査室を設置しており、担当人員は内部監査室長1名を配置し、必要のある場合は社長執行役員の承認を得たうえで他部門の者を監査の業務につかせております。内部監査室では、業務監査、会計監査および特命監査を行っております。各事業部(本部)に対しては、内部監査室が、定期的に内部監査を実施し、監査結果を社長執行役員に報告のうえ、取締役会、監査役会に報告しています。なお、監査役は、随時この内部監査に参加し、内部監査状況を監視いたします。また、監査役とは定期的に連絡会を開催するほか、必要に応じて随時報告会を開催するなど連携を取っております。

監査役は、期末監査終了後、会計監査人と意見交換を行い、監査報告書を作成し代表取締役社長執行役員に提出し、定時株主総会に出席して監査報告を行っております。期中監査の実施過程において把握した問題点については、その都度監査意見書を作成し社長執行役員に提出し、問題点の改善を求めております。

なお、内部監査室、会計監査人および子会社監査役と緊密な連携を保つため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

竹藤 浩樹

1961年7月22日

 

1984年4月

 

 

 

株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年8月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年4月 当社と合併)入社

1994年4月

当社入社

1999年6月

取締役 カスタマサービス部長

2003年1月

BSP International Corp.CEO

2003年10月

当社常務取締役 技術本部長

2004年4月

代表取締役社長

2007年11月

備実必(上海)軟件科技有限公司 董事長

2008年4月

当社代表取締役 社長執行役員

2015年4月

当社代表取締役 社長執行役員、内部監査室担当

2017年4月

取締役会長(現任)

 

(注)3

220,700

代表取締役

社長執行役員

北野 裕行

1970年10月22日

 

1993年4月

 

 

 

株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年8月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年4月 当社と合併)入社

1994年4月

当社入社

2009年4月

株式会社ビーエスピーソリューションズ 第一カンパニー部長

2012年4月

当社執行役員 営業本部担当 兼 株式会社ビーエスピーソリューションズ 代表取締役社長

2014年6月

取締役 執行役員 営業本部長 兼 東日本営業部長 兼 西日本統括部長

2015年4月

取締役 執行役員 営業本部 西日本事業部長

2017年4月

代表取締役 社長執行役員(現任)

 

(注)3

39,400

取締役

常務執行役員

新藤 匡浩

1962年6月9日

 

1985年3月

株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年8月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年4月 当社と合併)入社

2007年4月

同社 執行役員

2012年4月

同社 執行役員副社長

2012年6月

同社 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者

2015年4月

当社 取締役 常務執行役員 メインフレーム事業部担当

2017年4月

取締役 常務執行役員 ITソリューション営業第二本部長 兼 メインフレーム事業部長、名古屋担当

2019年4月

取締役 常務執行役員 クラウドビジネス本部長(現任)

 

(注)3

40,020

取締役

常務執行役員

渡辺 浩之

1960年3月30日

 

1984年4月

ファナック株式会社入社

1990年1月

株式会社野村総合研究所入社

1996年7月

NRIデータサービス株式会社出向

1999年12月

同社 千手サービス事業室室長

2006年4月

株式会社野村総合研究所 千手サービス事業部長

2011年4月

同社 運用事業推進室 室長

2017年1月

当社入社

執行役員 コーポレート企画室 特命担当部長

2017年4月

執行役員 デジタルサービス本部長 兼 コーポレート企画室長

2017年6月

取締役 常務執行役員 デジタルサービス本部長 兼 コーポレート企画室長

2020年4月

取締役 常務執行役員 エンタープライズビジネス本部長(現任)

 

(注)3

13,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

巳波 淳

1964年7月9日

 

1987年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2010年2月

同行 シカゴ支店 副支店長

2011年2月

同行 米州本部米州営業第二副部長

2013年4月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 経営企画部出向 IR室長

2015年5月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)銀座支社長

2017年2月

当社入社 経理部長

2017年4月

執行役員 グループ業務本部長 兼 業務部長 兼

経理部長、広報IR室担当

2017年6月

取締役 執行役員 グループ業務本部長 兼 業務部長 兼 経理部長、広報IR室担当

2019年10月

取締役 執行役員 グループ業務本部長 兼 広報IR室長、コーポレート企画室担当

2020年4月

取締役 執行役員 グループ業務本部長(現任)

 

(注)3

11,100

取締役

執行役員

藤原 達哉

1964年9月25日

 

1985年4月

株式会社両備システムズ入社

1991年7月

株式会社リクルート入社

2008年3月

株式会社野村総合研究所入社

2010年10月

株式会社ビーエスピーソリューションズ入社

2012年4月

同社 取締役 SMO推進部 部長

2017年4月

同社 代表取締役社長(現任)

2019年4月

当社 執行役員 クラウドビジネス本部副本部長

2020年4月

 

執行役員 クラウドビジネス本部副本部長 兼

DXサービスインテグレーション部長

2020年6月

取締役 執行役員 クラウドビジネス本部副本部長

兼 DXサービスインテグレーション部長(現任)

 

(注)3

3,000

取締役

三ツ木 義人

1957年12月23日

 

1980年4月

野村コンピュータシステム株式会社(1988年1月、株式会社野村総合研究所と合併)入社

1999年10月

同社 流通システム一部長

2001年4月

同社 人事部長

2002年4月

同社 執行役員 人事担当

2008年4月

同社 常務執行役員 流通システム事業本部長

2011年4月

同社 常務執行役員 コンプライアンス・人材開発センター・人事・総務・情報システム・情報セキュリティ担当

2016年4月

同社 常務執行役員 関西支社長 兼 中部支社長

2017年4月

同社 理事

2018年6月

同社 退職

2019年6月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)1

(注)3

5,700

取締役

原 大

1951年8月24日

 

1975年4月

株式会社三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2002年1月

株式会社UFJ銀行 執行役員 広報部長

2005年5月

同行 常務執行役員 財務部担当、人事部・総務部副担当 人事部長

2006年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)常務執行役員 西日本エリア支社担当

2008年6月

同行 常務取締役 人事部担当

2009年5月

同行 専務取締役 人事部担当

2010年5月

同行 副頭取 西日本駐在

2012年6月

双日株式会社 代表取締役副会長

2018年4月

同社 代表取締役副会長 関西支社管掌

2019年6月

同社 取締役会長

2020年6月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)1

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

竹中 豊典

1957年12月11日

 

1981年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2002年1月

株式会社UFJホールディングス 経営企画主計室長 兼 株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)企画部次長

2002年10月

株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)決済業務部長

2004年7月

株式会社UFJホールディングス 経営企画主計室長 兼 株式会社UFJ銀行 財務部長

2005年10月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 財務企画部 副部長

2006年7月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)尼崎支社長

2009年1月

日本電子債権機構設立調査株式会社(現 日本電子債権機構株式会社)顧問

2009年2月

同社 代表取締役

2016年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)2

(注)4

2,200

監査役

御子柴 一彦

1965年7月11日

 

1995年10月

司法試験 合格

1998年4月

司法研修所 修了

日弁連に弁護士登録(東京弁護士会)

小沢・秋山法律事務所 入所(現任)

2001年1月

東洋電機製造株式会社の法務相談を担当

2006年4月

慶應義塾法科大学院非常勤講師

2008年8月

株式会社クラスト 社外監査役

2017年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)2

(注)5

監査役

佐藤 昌敏

1951年7月28日

 

1977年3月

株式会社ワイシーシー入社

1997年4月

株式会社エムケーシー・スタット ソリューション事業部長

2001年10月

ソラン株式会社(現 TIS株式会社)執行役員 産業第二システム事業部長

2002年6月

同社 取締役 首都圏事業本部副本部長

2005年6月

同社 常務取締役 金融システム事業本部長

2007年4月

同社 取締役 常務執行役員 アウトソーシング事業本部長

2011年4月

TIS株式会社 常務執行役員 IT基盤サービス本部長

2012年4月

TISシステムサービス株式会社 監査役

2017年6月

日本ナレッジ株式会社 監査役(現任)

2018年4月

株式会社無限 監査役(現任)

2019年6月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)2

(注)6

1,100

337,120

(注)1.取締役 三ツ木義人氏および原大氏は、社外取締役であります。

2.監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および佐藤昌敏氏は、社外監査役であります。

3.2020年6月11日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2020年6月11日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

武村 修

1950年8月3日生

1969年4月

1987年1月

1995年10月

日立造船株式会社入社

株式会社東洋情報システム(現 TIS株式会社)入社

同社 管理本部経理部長

2003年5月

クオリカ株式会社 非常勤監査役

2004年4月

TIS株式会社 グループサービスセンター経理部長

2006年6月

同社 常勤監査役

2011年6月

クオリカ株式会社 常勤監査役

高律科(上海)信息系統有限公司 監事

2013年6月

クオリカ株式会社 非常勤監査役

2013年7月

当社 顧問

2014年6月

当社 補欠監査役(現在に至る)

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役 三ツ木義人氏および原大氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、社外監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および佐藤昌敏氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関しては、会社法が定める社外取締役または社外監査役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に従い、取締役の法令順守、経営監督に必要な知識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外取締役または社外監査役としての職務を遂行できることを基本方針として選任しております。

当社の社外役員の選任状況につきましては、社外取締役2名は、それぞれ長年にわたる金融機関や大手IT企業での企業経営や役員経験をもとにした高い見識に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営執行等に対する意見や助言、会社と経営陣との間の利益相反を監督しております。また、社外監査役3名は、それぞれ会計、法務、企業経営等の専門領域をバックグラウンドとし、取締役会の意思決定の監査、取締役の職務執行の監査、外部会計監査人の選解任に係る権限の行使などの役割・責務を果たしております。

なお、当社の社外取締役である三ツ木義人氏が保有する当社株式数は5,700株であります。また、社外監査役である竹中豊典氏が保有する当社株式数は2,200株、同じく社外監査役である佐藤昌敏氏は1,100株であります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社では、内部監査については社長執行役員の直轄組織として内部監査室を設置しており、担当人員は内部監査室長1名を配置し、必要のある場合は社長執行役員の承認を得たうえで他部門の者を監査の業務につかせております。内部監査室では、業務監査、会計監査および特命監査を行っております。各事業部(本部)に対しては、内部監査室が、定期的に内部監査を実施し、監査結果を社長執行役員に報告のうえ、取締役会、監査役会に報告しています。なお、監査役は、随時この内部監査に参加し、内部監査状況を監視いたします。また、監査役とは定期的に連絡会を開催するほか、必要に応じて随時報告会を開催するなど連携を取っております。

監査役は、期末監査終了後、会計監査人と意見交換を行い、監査報告書を作成し代表取締役社長執行役員に提出し、定時株主総会に出席して監査報告を行っております。期中監査の実施過程において把握した問題点については、その都度監査意見書を作成し社長執行役員に提出し、問題点の改善を求めております。

なお、内部監査室、会計監査人および子会社監査役と緊密な連携を保つため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

 

社外役員の選任

2018/6/212019/6/20選任の理由
川西 孝雄会社経営についての豊富な知識・経験を有し、当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待し、社外取締役として選任しております。   独立役員の指定に関しては、当社の社外取締役として就任以来、当社の企業価値を高めることを目的とした建設的な提言、指摘を行うとともに証券取引所が定める独立性の要件を満たしてしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、本人の同意を得た上で届出しております。
三ツ木 義人-長年にわたる大手IT企業の実務と役員経験に基づくIT企業経営に関する高い見識を有していることから、当社の経営判断および取締役の業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任いたします。 独立役員の指定に関しては、証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
渡邉 治巳-ソフトウェア業界での豊富な経験と知識を有 し、経営者として高い見識を有しているため、社外取締役として選任しております。   独立役員の指定に関しては、平成23年6月、当 社の社外取締役として就任以来、当社の企業 価値を高めることを目的とした建設的な提言、 質問、指摘を行っており、一般株主と利益相反 が生じるおそれはないものと判断し、本人の同 意を得た上で届出しております。