イメージ情報開発【3803】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282019/7/4
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数4人5人
社外役員数-2人
役員数(定款)12人12人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任していない選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

代永 衛

昭和19年11月3日生

昭和42年4月 大日本印刷株式会社入社

昭和42年12月 キヤノン株式会社入社

昭和46年3月  東洋オフィスメーション株式会社入社

昭和50年10月  当社設立 代表取締役社長

平成18年10月  当社代表取締役会長

平成22年6月  当社相談役

平成23年12月 当社代表取締役会長

平成24年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

240,000

常務取締役

経営管理室長

佐藤將夫

昭和26年10月16日生

昭和51年4月 日本信販株式会社(現三菱UFJニコス株式会社)入社

平成11年7月 山形日本信販株式会社 代表取締役

平成15年6月 同社代表取締役退任

平成18年6月 秋田日本信販株式会社 代表取締役

平成19年12月 同社代表取締役退任

平成21年3月 三菱UFJニコス健康保険組合 常務理事

平成24年5月 当社入社

平成26年6月 当社取締役

平成28年6月 当社常務取締役(現任)

(注)3

取締役

長峰貴博

昭和37年9月5日生

昭和59年4月 ソニーPCL株式会社入社

昭和63年12月 株式会社電通プロックス(現株式会社電通テック)入社

平成19年12月 株式会社レイル設立 代表取締役

平成23年6月 株式会社エヌツー設立 代表取締役(現任)

平成26年4月 株式会社レイル 退任

平成29年6月 当社取締役(現任)

(注)3

40,000

取締役

永井敬一

昭和35年4月22日生

昭和60年4月 日航情報開発株式会社(現株式会社JALインフォテック)入社

平成4年3月 同社退社

平成5年4月  株式会社ビーコア設立

取締役副社長

平成8年6月  パールマックス株式会社

代表取締役

平成10年3月  同社代表取締役退任

平成13年12月  株式会社ビーコア取締役副社長退任

平成14年3月 有限会社ケイズナレッジコンサルティング(現エクストップテクノロジー株式会社)設立代表取締役(現任)

平成18年11月 ケイズスポーツアンドエンターテイメンツ株式会社(現株式会社アイデポルテ)取締役(現任)

平成30年6月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

陣野原 博 幸

昭和26年1月11日生

昭和44年4月 日本コロムビア株式会社入社

昭和48年4月 ソニー株式会社入社

平成9年4月  ソニーマーケティング株式会社へ転籍

平成21年6月 当社入社

平成21年8月 当社 内部監査室

平成24年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

鹿野裕司

昭和30年5月6日生

昭和53年4月

新芸術家協会 入社

(注)5

昭和57年4月

株式会社都市開発設計 入社

昭和59年6月

株式会社N建築企画設計  入社

昭和63年12月

イマージュ建築企画設計株式会社設立 代表取締役

平成10年12月

平成12年3月

 

平成29年6月

同社退任

株式会社デジタルコンセプト

設立 代表取締役(現任)

当社監査役(現任)

監査役

日原仰起

昭和26年4月7日生

昭和50年9月

日本信販株式会社(現三菱UFJニコス株式会社)入社

(注)5

平成4年3月

同社 横浜駅西口支店長

平成8年3月

同社 企画本部企画開発部

ジェネラルマネージャー

平成12年9月

イーバンク銀行株式会社(現楽天銀行株式会社)出向

平成16年2月

ポケットカード株式会社入社

営業開発部担当部長

平成17年4月

 

平成19年4月

株式会社ジェーシービー入社営業本部営業部長

同社 事業開発部部長

平成21年4月

同社 事業創造部部長

平成28年4月

平成28年9月

平成29年6月

平成30年3月

平成30年3月

ドリコス株式会社 取締役

株式会社SHIPP 代表取締役

当社監査役(現任)

ドリコス株式会社 退任

株式会社SHIPP 退任

280,000

(注)1 監査役鹿野裕司及び日原仰起は社外監査役であります。

  2 永井敬一は、新任の取締役であります。

3 取締役代永衛、佐藤將夫、長峰貴博及び永井敬一の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役陣野原博幸の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役鹿野裕司及び日原仰起は、平成29年6月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

補欠監査役

荒木義行

昭和19年5月23日生

昭和42年4月 ヂーゼル機器株式会社(現ボッシュ株式会社)入社

平成6年4月 同社AM事業部生産管理部長

平成9年4月 同社安全健康管理部長

平成11年10月 東松山市役所及び東松山市社会福祉協議会 出向 総合福祉施設開設準備室参事

平成12年10月 同施設総括施設長

平成15年5月 東松山市施設管理公社 ギャラリー東松山館長

平成19年4月 成川軽合金株式会社入社 工場長兼営業統括部長

平成21年1月 同社退社

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

代永拓史

1970年10月1日

1999年4月 ノベル株式会社入社

1998年7月 キヤノン株式会社入社

2002年2月 フユーチャーシステムコンサルティング株式会社(現フューチャーアーキテクト株式会社)入社

2005年1月 当社 入社 執行役員

2005年6月 当社 取締役副社長

2006年6月 当社 代表取締役副社長

2006年10月 当社 代表取締役社長

2008年11月 株式会社NBI設立 代表取締役(現任)

2012年6月 当社 取締役退任

2019年4月 ポートホールディングス株式会社 取締役(現任)

2019年6月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)4

常務取締役

経営管理室長

佐藤將夫

1951年10月16日

1976年4月 日本信販株式会社(現三菱UFJニコス株式会社)入社

1999年7月 山形日本信販株式会社

      代表取締役

2003年6月 同社 代表取締役退任

2006年6月 秋田日本信販株式会社

      代表取締役

2007年12月 同社 代表取締役退任

2009年3月 三菱UFJニコス健康保険組合

      常務理事

2012年5月 当社 入社

2014年6月 当社 取締役

2016年6月 当社 常務取締役(現任)

(注)3

取締役

代永 衛

1944年11月3日

1967年4月 大日本印刷株式会社入社

1967年12月 キヤノン株式会社入社

1971年3月  東洋オフィスメーション

      株式会社入社

1975年10月  当社 設立 代表取締役社長

2006年10月  当社 代表取締役会長

2010年6月  当社 相談役

2011年12月  当社 代表取締役会長

2012年6月 当社 代表取締役社長

2019年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

330,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

小山 脩

1947年3月24日

1969年4月 株式会社神戸製鋼所入社

1991年4月 同社 新分野事業部企画管理部長

1993年11月  同社 電子・情報事業本部FA・ロボット本部 営業部長

1998年1月 同社 理事

1998年6月 コベルコシステム株式会社

       取締役企画管理部長

1999年7月 同社 常務取締役

2003年7月 同社 専務取締役

2006年4月 同社 取締役副社長

2008年4月 同社 取締役会長

2009年4月 同社 顧問

2013年4月 日本電通株式会社 顧問

2015年7月 TMIソリューションズ株式会社(現NDIソリューションズ株式会社)出向  代表取締役会長

2018年4月 同社 顧問(現任)

2019年6月 当社 取締役(現任)

(注)4

取締役

矢治 正司

1955年2月2日

1979年4月 三和銀行株式会社(現株式会社三菱UFJ銀行)入社

2004年7月 同社 麹町支店長

2008年5月 株式会社NVC入社 管理本部長

2009年5月 同社 専務取締役

2010年3月 株式会社パートナーズ設立

         取締役

2011年3月 三洋テクノマリン株式会社

        執行役員副社長

2011年11月  同社 代表取締役社長

2016年6月 株式会社パートナーズ

         代表取締役(現任)

2019年6月 当社 取締役(現任)

(注)4

監査役

(常勤)

陣野原 博 幸

1951年1月11日

1969年4月 日本コロムビア株式会社入社

1973年4月 ソニー株式会社入社

1997年4月  ソニーマーケティング株式会社へ転籍

2009年6月 当社 入社

2009年8月 当社 内部監査室

2012年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

鹿野裕司

1955年5月6日

 

1978年4月

新芸術家協会 入社

1982年4月

株式会社都市開発設計 入社

1984年6月

株式会社N建築企画設計  入社

1988年12月

イマージュ建築企画設計株式会社設立 代表取締役

1998年12月

2000年3月

 

2017年6月

同社 退任

株式会社デジタルコンセプト

設立 代表取締役(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

日原仰起

1951年4月7日

 

1975年9月

日本信販株式会社(現三菱UFJニコス株式会社)入社

1992年3月

同社 横浜駅西口支店長

1996年3月

同社 企画本部企画開発部

ジェネラルマネージャー

2000年9月

イーバンク銀行株式会社(現楽天銀行株式会社)出向

2004年2月

ポケットカード株式会社入社

営業開発部担当部長

2005年4月

 

2007年4月

株式会社ジェーシービー入社営業本部営業部長

同社 事業開発部部長

2009年4月

同社 事業創造部部長

2016年4月

2016年9月

2017年6月

2018年3月

2018年3月

2018年11月

 

2019年4月

 

2019年4月

ドリコス株式会社 取締役

株式会社SHIPP 代表取締役

当社監査役(現任)

ドリコス株式会社 退任

株式会社SHIPP 退任

一般社団法人日本ドローン

協会 理事

一般社団法人世代健康社会・ヘルスケア推進協会 理事

ポートホールディングス

株式会社 監査役

 

(注)6

330,000

(注)1 取締役小山脩及び矢治正司は、社外取締役であります。

  2 監査役鹿野裕司及び日原仰起は社外監査役であります。

3 常務取締役佐藤將夫、取締役代永衛の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 代表取締役代永拓史、取締役小山脩及び矢治正司の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役陣野原博幸の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役鹿野裕司及び日原仰起の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 代表取締役社長代永拓史は、取締役代永衛の長男であります。

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

補欠監査役

荒木義行

1944年5月23日生

1967年4月 ヂーゼル機器株式会社(現ボッシュ株式会社)入社

1994年4月 同社AM事業部生産管理部長

1997年4月 同社安全健康管理部長

1999年10月 東松山市役所及び東松山市社会福祉協議会 出向 総合福設開設準備室参事

2000年10月 同施設総括施設長

2003年5月 東松山市施設管理公社 ギャラリー東松山館長

2007年4月 成川軽合金株式会社入社 工場長兼営業統括部長

2009年1月 同社退社

 

 

② 社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在、当社は社外取締役2名、社外監査役2名であります。

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化、充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、経営の健全性及び透明性を向上させることを目的として、社外取締役及び社外監査役が中立的な立場から有効に監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験、専門性の高い知識など幅広い知見と経験をもち、当社の取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について協議し、監督又は監査を行っております。また、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。さらには、内部監査からも必要に応じて内部統制の状況に関する報告を受けております。

当社社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。

社外取締役小山脩氏は、大手企業から、当該企業のIT事業子会社に転籍後に代表取締役の経歴を有しており、同業界の人脈を期待するとともに、コンプライアンス意識の醸成の一助を期待しております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役矢治正司氏は、都市銀行出身の支店長経験者で、ファイナンスの知識と経験を発揮いただくことに加え、ガバナンスの強化となる知見を期待しています。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役鹿野裕司氏は、他社、団体での豊富な経験・知識等に基づく的確な助言と監査を期待しています。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役日原仰起氏は、他社での豊富な経験・知識等に基づく的確な助言と監査を期待しています。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、常勤監査役と内部監査室が往査により監査を行っており、社外監査役は、常勤監査役から往査の概要のほか、社外監査役が出席していない重要な会議の概要についても報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人から年間監査計画、四半期レビュー結果や監査報告等を受けるとともに、活発な意見交換を行っております。

さらに、社外取締役または社外監査役の監督または監査に資するよう、監査役監査と内部監査室による監査の結果については定期的に取締役会へ報告されるほか、内部統制システムに不備が発見された場合の状況など、取締役会において社外役員から出された意見については、内部統制体制の改善及び以降の監査の実施において、十分に考慮するよう努めております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

代永拓史

1970年10月1日

1999年4月 ノベル株式会社入社

1998年7月 キヤノン株式会社入社

2002年2月 フユーチャーシステムコンサルティング株式会社(現フューチャーアーキテクト株式会社)入社

2005年1月 当社入社 執行役員

2005年6月 当社取締役副社長

2006年6月 当社代表取締役副社長

2006年10月 当社代表取締役社長

2008年11月 株式会社NBI設立 代表取締役(現任)

2012年6月 当社 取締役退任

2019年4月 ポートホールディングス株式会社 取締役

2019年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

53,200

取締役

経営企画室長

西村 馨

1958年12月2日

1982年4月 ソニー株式会社入社

1995年3月 ソニー・コミュニケーション・

      ネットワーク株式会社出向

      マーケティング部長

2000年3月 ソニー株式会社

      CRM担当部長

2004年3月 同社ダイレト・タッチポイント・

      マーケティング担当部長

2009年9月 株式会社寺岡精工入社

2010年1月 同社流通オートメーション

      事業部長

2013年1月 同社営業推進企画部長

2015年1月 同社グローバルマーケティング

      &コミュニケーションズ

      部門本部長

2018年3月 日本NCR株式会社入社

      企画室長

2019年4月 ポートホールディングス株式会社

      取締役事業開発部長

2020年3月 当社入社 経営企画室長

2020年6月 当社取締役経営企画室長

      (現任)

(注)3

取締役

小山 脩

1947年3月24日

1969年4月 株式会社神戸製鋼所入社

1991年4月 同社新分野事業部企画管理部長

1993年11月  同社電子・情報事業本部FA・ロボット本部 営業部長

1998年1月 同社理事

1998年6月 コベルコシステム株式会社

       取締役企画管理部長

1999年7月 同社常務取締役

2003年7月 同社専務取締役

2006年4月 同社取締役副社長

2008年4月 同社取締役会長

2009年4月 同社顧問

2013年4月 日本電通株式会社顧問

2015年7月 TMIソリューションズ株式会社(現NDIソリューションズ株式会社)出向  代表取締役会長

2018年4月 同社顧問

2019年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

陣野原 博 幸

1951年1月11日

1969年4月 日本コロムビア株式会社入社

1973年4月 ソニー株式会社入社

1997年4月  ソニーマーケティング株式会社へ転籍

2009年6月 当社入社

2009年8月 当社内部監査室

2012年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

鹿野裕司

1955年5月6日

 

1978年4月

新芸術家協会入社

1982年4月

株式会社都市開発設計入社

1984年6月

株式会社N建築企画設計入社

1988年12月

イマージュ建築企画設計株式会社設立 代表取締役

1998年12月

2000年3月

 

2017年6月

同社退任

株式会社デジタルコンセプト

設立 代表取締役(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

日原仰起

1951年4月7日

 

1975年9月

日本信販株式会社(現三菱UFJニコス株式会社)入社

1992年3月

同社横浜駅西口支店長

1996年3月

同社企画本部企画開発部

ジェネラルマネージャー

2000年9月

イーバンク銀行株式会社(現楽天銀行株式会社)出向

2004年2月

ポケットカード株式会社入社

営業開発部担当部長

2005年4月

 

2007年4月

株式会社ジェーシービー入社営業本部営業部長

同社事業開発部部長

2009年4月

同社事業創造部部長

2016年4月

2016年9月

2017年6月

2018年3月

2018年3月

2018年11月

 

2019年4月

 

2019年4月

ドリコス株式会社取締役

株式会社SHIPP代表取締役

当社監査役(現任)

ドリコス株式会社退任

株式会社SHIPP退任

一般社団法人日本ドローン協会

理事

一般社団法人世代健康社会・

ヘルスケア推進協会理事

ポートホールディングス株式会社監査役

 

(注)5

53,200

(注)1 取締役小山脩氏は、社外取締役であります。

  2 監査役鹿野裕司氏及び日原仰起氏は社外監査役であります。

3 代表取締役代永拓史氏、取締役西村馨氏及び小山脩氏の任期は、2020年6月開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

4 監査役陣野原博幸氏の任期は、2020年6月開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

5 監査役鹿野裕司氏及び日原仰起氏の任期は、2017年6月開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

 

 

② 社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在、当社は社外取締役1名、社外監査役2名であります。

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化、充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、経営の健全性及び透明性を向上させることを目的として、社外取締役及び社外監査役が中立的な立場から有効に監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験、専門性の高い知識など幅広い知見と経験をもち、当社の取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について協議し、監督又は監査を行っております。また、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。さらには、内部監査からも必要に応じて内部統制の状況に関する報告を受けております。

当社社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。

社外取締役小山脩氏は、大手企業から、当該企業のIT事業子会社に転籍後に代表取締役の経歴を有しており、同業界の人脈を期待するとともに、コンプライアンス意識の醸成の一助を期待しております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役鹿野裕司氏は、他社、団体での豊富な経験・知識等に基づく的確な助言と監査を期待しています。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役日原仰起氏は、他社、団体での豊富な経験・知識等に基づく的確な助言と監査を期待しています。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、常勤監査役と内部監査室が往査により監査を行っており、社外監査役は、常勤監査役から往査の概要のほか、社外監査役が出席していない重要な会議の概要についても報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人から年間監査計画、四半期レビュー結果や監査報告等を受けるとともに、活発な意見交換を行っております。

さらに、社外取締役または社外監査役の監督または監査に資するよう、監査役監査と内部監査室による監査の結果については定期的に取締役会へ報告されるほか、内部統制システムに不備が発見された場合の状況など、取締役会において社外役員から出された意見については、内部統制体制の改善及び以降の監査の実施において、十分に考慮するよう努めております。

社外役員の選任

2018/6/282019/7/4選任の理由
小山 脩-小山脩氏を社外取締役候補者とした理由は、当社グループの主たる事業における経営者としての豊富な経験と幅広い見識及びネットワークを有しており、当社の経営とコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただくことを期待したためであります。
矢治 正治-矢治正司氏を社外取締役候補者とした理由は、金融機関出身者としての専門知識と会社経営面においての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営とコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただくことを期待したためであります。