システム ディ【3804】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/312019/1/312020/1/31
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数8人10人10人
社外役員数-2人2人
役員数(定款)8人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任していない選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

会長

(代表取締役)

 

堂山 道生

昭和18年3月28日生

 

昭和52年4月

京都芸術短期大学(現京都造形芸術大学)企画室長

昭和59年6月

当社代表取締役社長

平成13年5月

当社代表取締役会長

平成15年10月

当社代表取締役会長兼社長兼福祉ソリューション事業部長

平成17年8月

当社代表取締役会長兼社長

平成22年9月

平成30年1月

㈱シンク代表取締役(現任)

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)2

225,400

社長

(代表取締役)

 

井口  準

昭和43年2月18日生

 

平成2年4月

トーヨーサッシ㈱(現㈱LIXIL)入社

平成5年11月

当社入社

平成19年6月

当社流通ソリューション事業部長

平成20年6月

当社学園ソリューション事業部長

平成20年12月

当社取締役

平成27年7月

平成30年1月

当社公会計ソリューション事業部長

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

43,300

専務取締役

管理本部長

藤田 雅己

昭和43年4月6日生

 

平成4年4月

㈱ジオン商事入社

平成5年11月

当社入社

平成17年11月

当社学園ソリューション事業部テクニカルサポート部長

平成20年6月

当社学園ソリューション事業部開発部長

平成21年12月

当社取締役

平成22年1月

当社管理本部長(現任)

平成22年9月

㈱シンク取締役(現任)

平成30年1月

当社専務取締役(現任)

 

(注)2

39,400

取締役

ウェルネスソリューション事業部長

本庄 英三

昭和27年10月26日生

 

平成12年5月

㈱ハロー(当社に吸収合併)代表取締役

平成13年5月

当社代表取締役社長

平成13年9月

当社代表取締役社長兼ハロー事業部長

平成15年10月

当社専務取締役兼ハロー事業部長

平成18年12月

当社取締役(現任)

平成22年1月

当社経営企画室長

平成22年11月

当社ウェルネスソリューション事業部長(現任)

 

(注)2

30,000

取締役

公教育ソリューション事業部長

江本 成秀

昭和34年8月19日生

 

平成元年5月

㈱ランドコンピュータ入社

平成9年7月

当社入社

平成14年10月

当社学園ソリューション事業部長兼東日本営業部長

平成17年11月

当社学園ソリューション事業部長兼開発部長

平成20年6月

当社学園ソリューション事業部SaaS担当部長

平成21年12月

当社取締役(現任)

平成23年1月

当社公教育ソリューション事業部長(現任)

 

(注)2

7,100

取締役

ソフトエンジニアリング事業部長

利山 史郎

昭和34年12月4日生

 

平成22年4月

㈱エルム(現FutureOne㈱)代表取締役

平成24年3月

当社入社

平成24年10月

当社ソフトエンジニアリング事業部次長

平成25年7月

当社ソフトエンジニアリング事業部長(現任)

平成25年11月

平成30年1月

㈱シンク取締役(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

公会計ソリューション事業部長

後守 重敏

昭和42年7月2日生

 

平成2年4月

㈱学究社入社

平成10年6月

当社入社

平成17年11月

当社学園ソリューション事業部システム開発部課長

平成27年7月

当社公会計ソリューション事業部営業企画部長

平成30年1月

当社公会計ソリューション事業部長(現任)

平成30年1月

当社取締役(現任)

 

(注)2

2,000

取締役

学園ソリューション事業部長

藤原 照也

昭和45年7月13日生

 

平成8年4月

中央システムサービス㈱入社

平成12年11月

当社入社

平成23年7月

当社学園ソリューション事業部営業部長

平成29年1月

当社学園ソリューション事業部長(現任)

平成30年1月

当社取締役(現任)

 

(注)2

1,000

常勤監査役

 

小林 正人

昭和34年12月26日生

 

昭和57年4月

専修学校京都コンピュータ学院入社

昭和59年8月

当社入社 開発部長

平成2年7月

当社取締役

平成7年5月

当社情報通信室長兼社長室長

平成11年11月

当社東京事務所長

平成14年1月

平成17年11月

当社内部監査室長

当社開発統括部長

平成30年1月

当社監査役(現任)

 

(注)3

41,100

監査役

 

松橋 二郎

昭和14年10月27日生

 

昭和56年5月

㈱エルム取締役

平成6年12月

㈱エルモス監査役

平成12年5月

㈱ハロー(当社に吸収合併)監査役

平成13年5月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

 

奥野 卓司

昭和25年8月8日生

 

昭和58年4月

京都芸術短期大学(現京都造形芸術大学)助教授

昭和59年8月

当社監査役(現任)

平成4年4月

甲南大学文学部教授

平成9年4月

関西学院大学大学院社会学研究科教授(現任)

平成20年4月

国立国際日本文化研究センター客員教授

 

(注)4

3,000

監査役

 

渡邊 功

昭和18年7月3日生

 

昭和42年4月

㈱神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

昭和51年11月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

昭和57年3月

公認会計士登録

平成8年10月

監査法人アイ・ピー・オー設立 代表社員

平成21年12月

当社監査役(現任)

 

(注)3

2,000

 

 

 

 

 

394,300

(注)1.監査役松橋二郎、奥野卓司及び渡邊功は、社外監査役であります。

2.平成30年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

3.平成30年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.平成27年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5【役員の状況】

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

会長

(代表取締役)

 

堂山 道生

昭和18年3月28日生

 

昭和52年4月

京都芸術短期大学(現京都造形芸術大学)企画室長

昭和59年6月

当社代表取締役社長

平成13年5月

当社代表取締役会長

平成15年10月

当社代表取締役会長兼社長兼福祉ソリューション事業部長

平成17年8月

当社代表取締役会長兼社長

平成22年9月

平成30年1月

平成30年5月

㈱シンク代表取締役社長(現任)

当社代表取締役会長(現任)

システムディ北海道㈱取締役(現任)

 

(注)3

457,200

社長

(代表取締役)

 

井口  準

昭和43年2月18日生

 

平成2年4月

トーヨーサッシ㈱(現㈱LIXIL)入社

平成5年11月

当社入社

平成19年6月

当社流通ソリューション事業部長

平成20年6月

当社学園ソリューション事業部長

平成20年12月

当社取締役

平成27年7月

平成30年1月

平成30年5月

当社公会計ソリューション事業部長

当社代表取締役社長(現任)

システムディ北海道㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)3

89,700

専務取締役

管理本部長

藤田 雅己

昭和43年4月6日生

 

平成4年4月

㈱ジオン商事入社

平成5年11月

当社入社

平成17年11月

当社学園ソリューション事業部テクニカルサポート部長

平成20年6月

当社学園ソリューション事業部開発部長

平成21年12月

当社取締役

平成22年1月

当社管理本部長(現任)

平成22年9月

㈱シンク取締役(現任)

平成30年1月

平成30年5月

当社専務取締役(現任)

システムディ北海道㈱専務取締役(現任)

 

(注)3

82,000

取締役

ウェルネスソリューション事業部長

本庄 英三

昭和27年10月26日生

 

平成12年5月

㈱ハロー(当社に吸収合併)代表取締役

平成13年5月

当社代表取締役社長

平成13年9月

当社代表取締役社長兼ハロー事業部長

平成15年10月

当社専務取締役兼ハロー事業部長

平成18年12月

当社取締役(現任)

平成22年1月

当社経営企画室長

平成22年11月

 

当社ウェルネスソリューション事業部長(現任)

 

(注)3

60,000

取締役

公教育ソリューション事業部長

江本 成秀

昭和34年8月19日生

 

平成元年5月

㈱ランドコンピュータ入社

平成9年7月

当社入社

平成14年10月

当社学園ソリューション事業部長兼東日本営業部長

平成17年11月

当社学園ソリューション事業部長兼開発部長

平成20年6月

当社学園ソリューション事業部SaaS担当部長

平成21年12月

当社取締役(現任)

平成23年1月

当社公教育ソリューション事業部長(現任)

 

(注)3

14,500

取締役

ソフトエンジニアリング事業部長

利山 史郎

昭和34年12月4日生

 

平成22年4月

㈱エルム(現FutureOne㈱)代表取締役社長

平成24年3月

当社入社

平成24年10月

当社ソフトエンジニアリング事業部次長

平成25年7月

当社ソフトエンジニアリング事業部長(現任)

平成25年11月

平成30年1月

㈱シンク取締役(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

1,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

公会計ソリューション事業部長

後守 重敏

昭和42年7月2日生

 

平成2年4月

㈱学究社入社

平成10年6月

当社入社

平成17年11月

当社学園ソリューション事業部システム開発部課長

平成27年7月

当社公会計ソリューション事業部営業企画部長

平成30年1月

当社公会計ソリューション事業部長(現任)

平成30年1月

当社取締役(現任)

 

(注)3

7,700

取締役

学園ソリューション事業部長

藤原 照也

昭和45年7月13日生

 

平成10年5月

エフビクス関西㈱入社

平成12年11月

当社入社

平成23年7月

当社学園ソリューション事業部営業部長

平成29年1月

当社学園ソリューション事業部長(現任)

平成30年1月

当社取締役(現任)

 

(注)3

2,700

取締役

 

奥野 卓司

昭和25年8月8日生

 

昭和58年4月

京都芸術短期大学(現京都造形芸術大学)助教授

昭和59年8月

当社監査役

平成4年4月

甲南大学文学部教授

平成9年4月

 

平成28年4月

関西学院大学大学院社会学研究科教授(現任)

関西学院大学先端社会研究所所長(現任)

平成29年4月

 

平成31年1月

公益財団法人山階鳥類研究所所長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)4

6,000

取締役

 

井上 幸雄

昭和22年8月9日生

 

昭和46年4月

昭和63年5月

社団法人日本鉄鋼連盟入所

社団法人日本鉄鋼連盟総務課長

平成15年5月

社団法人日本鉄鋼連盟大阪事務所所長

平成19年4月

独立行政法人雇用・能力開発機構京都センター(現独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構京都支部)相談役

平成24年4月

 

平成31年1月

清水三年坂美術館運営アドバイザー(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)4

4,000

常勤監査役

 

小林 正人

昭和34年12月26日生

 

昭和57年4月

専修学校京都コンピュータ学院入社

昭和59年8月

当社入社 開発部長

平成2年7月

当社取締役

平成7年5月

当社情報通信室長兼社長室長

平成11年11月

当社東京事務所長

平成14年1月

平成17年11月

当社内部監査室長

当社開発統括部長

平成30年1月

当社監査役(現任)

 

(注)5

83,500

監査役

 

渡邊 功

昭和18年7月3日生

 

昭和42年4月

㈱神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

昭和51年11月

 

昭和57年3月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

公認会計士登録

平成8年10月

㈱クリエイトマネジメント設立 代表取締役(現任)

平成8年10月

 

平成21年12月

監査法人アイ・ピー・オー設立 代表社員

当社監査役(現任)

 

(注)5

4,300

監査役

 

池上 哲朗

昭和41年11月15日生

 

平成5年4月

弁護士登録

平成5年4月

平成21年4月

京都総合法律事務所入所(現任)

京都弁護士会副会長

平成31年1月

当社監査役(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

 

813,300

(注)1.取締役奥野卓司及び井上幸雄は、社外取締役であります。

2.監査役渡邊功及び池上哲朗は、社外監査役であります。

3.平成30年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。

5.平成30年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成31年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

会長

(代表取締役)

堂山 道生

1943年3月28日

 

1977年4月

京都芸術短期大学(現京都造形芸術大学)企画室長

1984年6月

当社代表取締役社長

2001年5月

当社代表取締役会長

2003年10月

当社代表取締役会長兼社長兼福祉ソリューション事業部長

2005年8月

当社代表取締役会長兼社長

2010年9月

㈱シンク代表取締役社長(現任)

2018年1月

当社代表取締役会長(現任)

2018年5月

システムディ北海道㈱取締役(現任)

 

(注)3

463,600

専務取締役

管理本部長

藤田 雅己

1968年4月6日

 

1992年4月

㈱ジオン商事入社

1993年11月

当社入社

2005年11月

当社学園ソリューション事業部テクニカルサポート部長

2008年6月

当社学園ソリューション事業部開発部長

2009年12月

当社取締役

2010年1月

当社管理本部長(現任)

2010年9月

㈱シンク取締役(現任)

2018年1月

当社専務取締役(現任)

2018年5月

システムディ北海道㈱専務取締役(現任)

 

(注)3

85,700

取締役

ウェルネスソリューション事業部長

本庄 英三

1952年10月26日

 

2000年5月

㈱ハロー(当社に吸収合併)代表取締役

2001年5月

当社代表取締役社長

2001年9月

当社代表取締役社長兼ハロー事業部長

2003年10月

当社専務取締役兼ハロー事業部長

2006年12月

当社取締役(現任)

2010年1月

当社経営企画室長

2010年11月

 

2019年2月

当社ウェルネスソリューション事業部長(現任)

システムディ北海道㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)3

60,000

取締役

公教育ソリューション事業部長

江本 成秀

1959年8月19日

 

1989年5月

㈱ランドコンピュータ入社

1997年7月

当社入社

2002年10月

当社学園ソリューション事業部長兼東日本営業部長

2005年11月

当社学園ソリューション事業部長兼開発部長

2008年6月

当社学園ソリューション事業部SaaS担当部長

2009年12月

当社取締役(現任)

2011年1月

当社公教育ソリューション事業部長(現任)

 

(注)3

14,900

取締役

ソフトエンジニアリング事業部長

利山 史郎

1959年12月4日

 

2010年4月

㈱エルム(現FutureOne㈱)代表取締役社長

2012年3月

当社入社

2012年10月

当社ソフトエンジニアリング事業部次長

2013年7月

当社ソフトエンジニアリング事業部長(現任)

2013年11月

㈱シンク取締役(現任)

2018年1月

当社取締役(現任)

 

(注)3

2,100

取締役

公会計ソリューション事業部長

後守 重敏

1967年7月2日

 

1990年4月

㈱学究社入社

1998年6月

当社入社

2005年11月

当社学園ソリューション事業部システム開発部課長

2015年7月

当社公会計ソリューション事業部営業企画部長

2018年1月

当社公会計ソリューション事業部長(現任)

2018年1月

当社取締役(現任)

 

(注)3

7,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

学園ソリューション事業部長

藤原 照也

1970年7月13日

 

1998年5月

エフビクス関西㈱入社

2000年11月

当社入社

2011年7月

当社学園ソリューション事業部営業部長

2017年1月

当社学園ソリューション事業部長(現任)

2018年1月

当社取締役(現任)

 

(注)3

3,100

取締役

経営企画室長

公会計ソリューション事業部営業企画部長

堂山 遼

1984年8月22日

 

2008年4月

㈱エヌ・ティ・ティ・データ関西入社

2013年3月

当社入社

2017年1月

当社公会計ソリューション事業営業部マネジメント課課長

2019年10月

当社経営企画室長(現任)

2019年10月

当社公会計ソリューション事業部営業企画部長(現任)

2020年1月

当社取締役(現任)

 

(注)3

5,500

取締役

奥野 卓司

1950年8月8日

 

1983年4月

京都芸術短期大学(現京都造形芸術大学)助教授

1984年8月

当社監査役

1992年4月

甲南大学文学部教授

1997年4月

関西学院大学大学院社会学研究科教授

2016年4月

関西学院大学先端社会研究所所長

2017年4月

公益財団法人山階鳥類研究所所長(現任)

2019年1月

当社取締役(現任)

2019年4月

ヤマザキ動物看護大学特任教授(現任)

2019年4月

関西学院大学名誉教授(現任)

 

(注)3

6,000

取締役

井上 幸雄

1947年8月9日

 

1971年4月

社団法人日本鉄鋼連盟入所

1988年5月

社団法人日本鉄鋼連盟総務課長

2003年5月

社団法人日本鉄鋼連盟大阪事務所所長

2007年4月

独立行政法人雇用・能力開発機構京都センター(現独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構京都支部)相談役

2012年4月

清水三年坂美術館運営アドバイザー(現任)

2019年1月

当社取締役(現任)

 

(注)3

4,000

常勤監査役

小林 正人

1959年12月26日

 

1982年4月

専修学校京都コンピュータ学院入社

1984年8月

当社入社 開発部長

1990年7月

当社取締役

1995年5月

当社情報通信室長兼社長室長

1999年11月

当社東京事務所長

2002年1月

当社内部監査室長

2005年11月

当社開発統括部長

2018年1月

当社監査役(現任)

 

(注)4

84,900

監査役

渡邊 功

1943年7月3日

 

1967年4月

㈱神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1976年11月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

1982年3月

公認会計士登録

1996年10月

㈱クリエイトマネジメント設立 代表取締役(現任)

1996年10月

監査法人アイ・ピー・オー設立 代表社員

2009年12月

当社監査役(現任)

 

(注)4

4,700

監査役

池上 哲朗

1966年11月15日

 

1993年4月

弁護士登録

1993年4月

京都総合法律事務所入所(現任)

2009年4月

京都弁護士会副会長

2019年1月

当社監査役(現任)

 

(注)5

-

742,400

(注)1.取締役奥野卓司及び井上幸雄は、社外取締役であります。

2.監査役渡邊功及び池上哲朗は、社外監査役であります。

3.2020年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2018年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.取締役堂山遼は、会長(代表取締役)堂山道生の長男であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役2名であります。

 社外取締役及び社外監査役と当社との関係は、奥野取締役が当社株式を6,000株、井上取締役が当社株式を4,000株、渡邊監査役が当社株式を4,700株保有している点を除き、当社との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任することを基本的な考え方としております。

 各取締役は、教授としての専門的知識や幅広い知見、労務分野における豊富な業務経験や知識等を有しており、経営の意思決定機能の公平性及び客観性を向上させるとともに他の取締役の業務執行状況を監督しております。各監査役は、会計士や弁護士としての高度な専門的知識等を有しており、取締役の職務執行に対する監査業務を適切に行っております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席のほか、必要に応じその他の重要な会議にも参加しそれぞれの立場から意見を述べるなど、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室と必要に応じて情報交換を実施しております。また、合同して監査を実施することにより、効率的かつ効果的な監査を行っております。加えて、社外監査役を含む監査役会、内部監査室及び監査法人の三者にて開かれる会議にて意見交換を行っており、監査の実効性確保に努めております。

 

社外役員の選任

2018/1/312019/1/312020/1/31選任の理由
奥野 卓司-【選任理由:取締役】 会社経営に関与したことはありませんが、教授としての高度な専門的知識を有するとともに、「情報人類学」の第一人者として情報に関する知見が広く、社外取締役として、その職務を適切に遂行して頂けると判断したため。 【選任理由:独立役員】 当該監査役と当社の間には取引関係が無く、客観的で中立的な意思決定に影響を及ぼす事象が無いと判断しているため。
井上 幸雄-【選任理由:取締役】 会社経営に関与したことはありませんが、労務分野における豊富な業務経験や知識、幅広い人脈等を活かし、社外取締役として、その職務を適切に遂行して頂けると判断したため。 【選任理由:独立役員】 当該監査役と当社の間には取引関係が無く、客観的で中立的な意思決定に影響を及ぼす事象が無いと判断しているため。