フィスコ【3807】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/32019/4/102020/4/15
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数6人6人7人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)8人8人8人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
―――
―――
―――
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

法人営業本部長兼アドバイザリー事業部長

狩野 仁志

1959年
5月27日生

1982年4月 安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社)入行

1993年2月 Bayerische Landesbank

東京支店入行

2004年9月 ABN AMRO銀行東京支店入行

2005年11月 株式会社東京スター銀行入行

2010年3月 当社代表取締役社長就任(現任)

2011年10月 イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役就任(現任)

2012年9月 株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現 株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー)取締役就任(現任)

2013年5月 株式会社バーサタイル取締役就任(現任)

2014年8月 当社法人営業本部長(現任)

2016年9月 当社アドバイザリー事業部長(現任)

2016年10月 株式会社グロリアツアーズ取締役就任(現任)

2017年9月 株式会社フィスコ経済研究所取締役就任(現任)

2018年2月 eワラント証券株式会社取締役就任(現任)

(注)4

785,600

取締役

情報配信サービス事業本部長兼情報配信部長

中村 孝也

1974年
9月5日生

1998年4月 日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

2000年1月 当社入社

2006年1月 株式会社カブ知恵取締役就任

2007年4月 当社再入社

2012年3月 当社取締役就任(現任)

2012年9月 株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現 株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー)取締役就任(現任)

2013年5月 株式会社バーサタイル監査役就任(現任)

2014年8月 当社情報配信サービス事業本部長兼営業開発部長(現任)

2017年3月 株式会社フィスコ・キャピタル取締役就任(現任)

2017年10月 株式会社フィスコデジタルアセットグループ取締役就任(現任)

2018年2月 eワラント証券株式会社取締役就任(現任)

2018年10月 当社情報配信部長就任(現任)

2018年12月 株式会社サンダーキャピタル取締役就任(現任)

(注)4

219,500

取締役

管理本部長

松崎 祐之

1976年
2月25日生

2012年3月 イー・旅ネット・ドット・コム株式会社監査役就任(現任)

2012年5月 株式会社フィスコ・キャピタル監査役就任(現任)

2012年9月 株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現 株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー)監査役就任(現任)

2013年12月 株式会社ネクス・ソリューションズ監査役就任

2014年8月 当社取締役管理本部長(現任)

2014年12月 株式会社シヤンテイ監査役就任(現任)

2016年2月 株式会社ウェブトラベル監査役就任(現任)

2016年3月 株式会社實業之日本社取締役就任

2016年4月 株式会社フィスコ・コイン(現 株式会社フィスコ仮想通貨取引所)取締役就任

2016年10月 株式会社グロリアツアーズ監査役就任(現任)

2017年5月 株式会社ファセッタズム監査役就任(現任)

2017年10月 株式会社フィスコデジタルアセットグループ取締役就任(現任)

2017年11月 株式会社ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ取締役就任(現任)

2018年1月 株式会社ネクス・ソリューションズ取締役就任(現任)

2018年11月 株式会社ネクスプレミアムグループ監査役就任(現任)

      株式会社ネクスファームホールディングス監査役就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経営戦略

本部長

深見 修

1972年
3月17日生

2011年3月 当社経営戦略本部長(現任)

2012年10月 株式会社ネクス(現 株式会社ネクスグループ)取締役就任(現任)

2013年3月 当社取締役就任(現任)

2013年12月 株式会社ネクス・ソリューションズ取締役就任(現任)

2015年2月 イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役就任(現任)

2015年4月 株式会社ネクス取締役就任(現任)

2016年2月 株式会社シヤンテイ取締役就任(現任)

2016年3月 株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー取締役就任(現任)

2016年3月 株式会社フィスコIR取締役就任(現任)

2016年3月 株式会社バーサタイル取締役就任(現任)

2016年7月 株式会社イーフロンティア取締役就任(現任)

2016年8月 株式会社チチカカ取締役就任(現任)

2016年10月 株式会社グロリアツアーズ取締役就任(現任)

2017年5月 株式会社シーズメン取締役就任(現任)

2017年6月 株式会社テリロジー取締役就任(現任)

2018年11月 株式会社ネクスプレミアムグループ取締役就任(現任)

      株式会社ネクスファームホールディングス取締役就任(現任)

(注)4

取締役

法人営業部長

佐藤 元紀

1973年
5月4日生

2012年9月 株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現 株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー)取締役就任(現任)

2014年3月 当社取締役就任(現任)

2014年5月 Care Online株式会社(現 株式会社ケア・ダイナミクス)取締役就任(現任)

2014年7月 株式会社ジェネラルソリューションズ(現 株式会社フィスコIR)代表取締役社長就任(現任)

2014年8月 当社法人営業部長(現任)

2014年12月 株式会社シヤンテイ取締役就任(現任)

2018年1月 株式会社カイカ取締役就任(現任)

(注)4

取締役

 

木呂子 義之

1966年
6月13日生

1990年4月 株式会社太陽神戸三井銀行(現・株式会社三井住友銀行)入社

2004年10月 弁護士登録

2010年8月 東京御茶の水総合法律事務所(現職)

2012年10月 株式会社SHIFT社外監査役(現任)

2015年9月 株式会社デュアルタップ社外取締役

2016年9月 株式会社デュアルタップ社外取締役[監査等委員]

2018年5月 Personal Capital株式会社取締役(現任)

2019年3月 当社取締役就任(現任)

(注)4

監査役

 

加治佐 敦智

1972年
9月28日生

1999年9月 辰巳勝朗税理士事務所入所

2003年5月 税理士法人春好租税法事務所入所

2006年6月 加治佐会計事務所設立 所長就任(現任)

2014年3月 当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

 

森花 立夫

1966年
11月26日生

1985年4月 郵政省入省 特定郵便局勤務

1988年7月 郵政省退職

1990年11月 菊之井会計事務所入所

1992年5月 菊之井会計事務所退所

1992年5月 太田昭和監査法人入社

1997年6月 太田昭和監査法人退社

1997年6月 森花立夫税理士事務所設立 所長就任(現任)

2015年3月 当社監査役就任(現任)

(注)6

常勤監査役

 

望月 真克

1963年

6月30日

2003年6月 株式会社シークエッジ入社

介護事業推進本部事務局長

2006年4月 社会福祉法人善光会入社

2007年4月 介護老人保健施設アクア東糀谷 事務長

2007年11月 同法人 管理本部 管理本部長

2007年12月 同法人 理事

2008年3月 障害者支援施設アミークス東糀谷 施設長

2014年4月 同法人 管理本部法務部 部長

2018年8月 同法人 事務局 法務部

2019年3月 当社監査役就任(現任)

(注)6

 

1,005,100

(注)1.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

2. 木呂子 義之氏は、社外取締役であります。

3. 監査役加治佐敦智、森花立夫、望月真克は、社外監査役であります。

4. 選任後(2019年3月28日開催の定時株主総会)1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。

5.  選任後(2018年3月29日開催の定時株主総会)4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。

6. 選任後(2019年3月28日開催の定時株主総会)4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

法人営業本部長兼アドバイザリー事業部長

狩野 仁志

1959年5月27日

1982年4月 安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社)入行

1993年2月 Bayerische Landesbank

      東京支店入行

2004年9月 ABN AMRO銀行東京支店入行

2005年11月 株式会社東京スター銀行入行

2010年3月 当社代表取締役社長就任(現任)

2011年10月 イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役就任(現任)

2012年9月 株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現 当社)取締役就任

2013年5月 株式会社バーサタイル取締役就任

2014年8月 当社法人営業本部長(現任)

2016年9月 当社アドバイザリー事業部長就任(現任)

2016年10月 株式会社グロリアツアーズ取締役就任(現任)

2017年5月 株式会社フィスコ経済研究所取締役就任(現任)

2018年2月 eワラント証券株式会社取締役就任(現任)

(注)4

941,422

取締役

情報配信サービス事業本部長兼情報配信部長

中村 孝也

1974年9月5日

1998年4月 日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

2000年1月 当社入社

2006年1月 株式会社カブ知恵取締役就任

2007年4月 当社再入社

2012年3月 当社取締役就任(現任)

2012年9月 株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現 当社)取締役就任

2013年5月 株式会社バーサタイル監査役就任

2014年8月 当社情報配信サービス事業本部長(現任)

2017年3月 株式会社フィスコ・キャピタル取締役就任(現任)

2017年9月 株式会社フィスコ経済研究所代表取締役就任(現任)

2017年10月 株式会社フィスコデジタルアセットグループ取締役就任(現任)

2018年2月 eワラント証券株式会社取締役就任(現任)

2018年10月 当社情報配信部長就任(現任)

2018年12月 株式会社サンダーキャピタル取締役就任(現任)

2019年12月 株式会社ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ取締役就任(現任)

(注)4

219,500

取締役

管理本部長

松崎 祐之

1976年2月25日

2012年3月 イー・旅ネット・ドット・コム株式会社監査役就任(現任)

2012年5月 株式会社フィスコ・キャピタル監査役就任(現任)

2012年9月 株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現 当社)監査役就任

2014年8月 当社取締役就任 管理本部長(現任)

2014年12月 株式会社シヤンテイ監査役就任(現任)

2015年10月 株式会社サンダーキャピタル代表取締役就任(現任)

2016年2月 株式会社ウェブトラベル監査役就任(現任)

2016年10月 株式会社グロリアツアーズ監査役就任(現任)

2017年4月 株式会社レジストアート監査役就任(現任)

2017年5月 株式会社ファセッタズム監査役就任

2017年9月 株式会社Crypto Currency Fund Management代表取締役就任(現任)

      株式会社フィスコ経済研究所監査役就任(現任)

2017年10月 株式会社フィスコデジタルアセットグループ取締役就任(現任)

2017年11月 株式会社ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ取締役就任(現任)

2018年2月 株式会社ネクス・ソリューションズ取締役就任

2018年11月 株式会社ネクスプレミアムグループ監査役就任(現任)

      株式会社ネクスファームホールディングス監査役就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経営戦略

本部長

深見 修

1972年3月17日

2011年3月 当社経営戦略本部長(現任)

2012年10月 株式会社ネクス(現 株式会社ネクスグループ)取締役就任(現任)

2013年3月 当社取締役就任(現任)

2013年12月 株式会社ネクス・ソリューションズ取締役就任

2015年2月 イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役就任(現任)

2015年4月 株式会社ネクス取締役就任(現任)

2016年2月 株式会社シヤンテイ取締役就任(現任)

2016年3月 株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー(現 当社)取締役就任

2016年3月 株式会社フィスコIR(現 当社)取締役就任

2016年3月 株式会社バーサタイル取締役就任

2016年7月 株式会社イーフロンティア取締役就任(現任)

2016年8月 株式会社チチカカ(現 株式会社チチカカ・キャピタル)取締役就任(現任)

2016年10月 株式会社グロリアツアーズ取締役就任(現任)

2017年5月 株式会社シーズメン取締役就任(現任)

2017年6月 株式会社テリロジー取締役就任(現任)

2018年11月 株式会社ネクスプレミアムグループ取締役就任(現任)

      株式会社ネクスファームホールディングス取締役就任(現任)

2019年4月 ㈱チチカカ取締役就任(現任)

2019年8月 株式会社フィスコ仮想通貨取引所取締役就任(現任)

(注)4

取締役

IRコンサルティング事業本部長

佐藤 元紀

1973年5月4日

2012年9月 株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現 当社)取締役就任

2014年3月 当社取締役就任(現任)

2014年5月 Care Online株式会社(現 株式会社ケア・ダイナミクス)取締役就任(現任)

2014年7月 株式会社ジェネラルソリューションズ(現 当社)代表取締役社長就任

2014年8月 当社法人営業部長

2014年12月 株式会社シヤンテイ取締役就任就任(現任)

2018年1月 株式会社カイカ取締役就任(現任)

2019年3月 アイスタディ株式会社取締役(現任)

2019年7月 当社IRコンサルティング事業本部長(現任)

2019年12月 ㈱ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ代表取締役就任(現任)

(注)4

取締役

木呂子 義之

1966年6月13日

1990年4月 株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2004年10月 弁護士登録

2010年8月 東京御茶の水総合法律事務所(現職)

2015年9月 株式会社デュアルタップ社外取締役

2016年9月 株式会社デュアルタップ社外取締役[監査等委員](現任)

2019年3月 当社社外取締役就任(現任)

(注)4

取締役

中川 博貴

1981年7月17日

2009年12月 株式会社バーサタイル代表取締役就任

2014年7月 株式会社ジェネラルソリューションズ(現 当社)取締役社長就任

2016年4月 株式会社フィスコ・コイン(現株式会社フィスコ仮想通貨取引所)取締役就任

2016年5月 株式会社フィスコ経済研究所取締役就任(現任)

2017年10月 株式会社フィスコデジタルアセットグループ取締役就任(現任)

2017年10月 アイスタディ株式会社取締役就任

2018年5月 株式会社レジストアート取締役就任(現任)

2019年3月 アイスタディ株式会社代表取締役社長就任(現任)

2019年10月 株式会社エイム・ソフト代表取締役社長就任(現任)

2019年11月 株式会社東京テック代表取締役社長就任(現任)

2019年11月 株式会社ネクストエッジ代表取締役社長就任(現任)

2020年3月 当社取締役就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

加治佐 敦智

1972年9月28日

1999年9月 辰巳勝朗税理士事務所入所

2003年5月 税理士法人春好租税法事務所入所

2006年6月 加治佐会計事務所設立 所長就任(現任)

2014年3月 当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

森花 立夫

1966年11月26日

1985年4月 郵政省入省 特定郵便局勤務

1988年7月 郵政省退職

1990年11月 菊之井会計事務所入所

1992年5月 菊之井会計事務所退所

1992年5月 太田昭和監査法人入社

1997年6月 太田昭和監査法人退社

1997年6月 森花立夫税理士事務所設立 所長就任(現任)

2015年3月 当社監査役就任(現任)

(注)6

常勤監査役

望月 真克

1963年6月30日

2003年6月 株式会社シークエッジ入社

      介護事業推進本部事務局長

2006年4月 社会福祉法人善光会入社

2007年4月 介護老人保健施設アクア東糀谷 事務長

2007年11月 同法人 管理本部 管理本部長

2007年12月 同法人 理事

2008年3月 障害者支援施設アミークス東糀谷 施設長

2014年4月 同法人 管理本部法務部 部長

2018年8月 同法人 事務局 法務部

2019年3月 当社監査役就任(現任)

(注)6

1,160,922

(注)1.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

2. 木呂子 義之氏は、社外取締役であります。

3. 監査役加治佐敦智、森花立夫、望月真克は、社外監査役であります。

4. 選任後(2020年3月30日開催の定時株主総会)1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。

5.  選任後(2018年3月29日開催の定時株主総会)4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。

6. 選任後(2019年3月28日開催の定時株主総会)4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は3名であります。また、当社と社外取締役及び各社外監査役は、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の木呂子義之は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する経験が豊富であり、幅広い知見を有していることから、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を発揮するものと判断し、社外取締役の選任しております。なお、同氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等から、当社における内部統制及びコンプライアンスの強化等に適任であると考えており、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 当社監査役の望月真克、加治佐敦智及び森花立夫は社外監査役であります。望月真克は、長年の社会福祉法人の管理部門における豊富な経験を有しております。加治佐敦智は加治佐会計事務所の所長であり、税理士としての専門的知見並びに企業会計及び税務に関する豊富な経験を有しております。森花立夫は森花立夫税理士事務所の所長であり、税理士としての専門的知見並びに企業会計及び税務に関する豊富な経験を有しております。

 

③ 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準

 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、その選任に際しては、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

④ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、監査役及び内部監査室と、取締役会・役員意見交換会にて、定期的に意見・情報交換の機会を設け、会計監査・内部統制監査の報告書などで監督・監査を行っております。また、必要に応じて、社外取締役及び社外監査役は、内部監査室に対して提言等のアドバイスをしております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

法人営業本部長兼アドバイザリー事業部長

狩野 仁志

1959年5月27日

1982年4月 安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社)入行

1993年2月 Bayerische Landesbank

      東京支店入行

2004年9月 ABN AMRO銀行東京支店入行

2005年11月 株式会社東京スター銀行入行

2010年3月 当社代表取締役社長就任(現任)

2011年10月 イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役就任(現任)

2012年9月 株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現 当社)取締役就任

2013年5月 株式会社バーサタイル取締役就任

2014年8月 当社法人営業本部長(現任)

2016年9月 当社アドバイザリー事業部長就任(現任)

2016年10月 株式会社グロリアツアーズ取締役就任(現任)

2017年5月 株式会社フィスコ経済研究所取締役就任(現任)

2018年2月 eワラント証券株式会社取締役就任(現任)

(注)4

941,422

取締役

情報配信サービス事業本部長兼情報配信部長

中村 孝也

1974年9月5日

1998年4月 日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

2000年1月 当社入社

2006年1月 株式会社カブ知恵取締役就任

2007年4月 当社再入社

2012年3月 当社取締役就任(現任)

2012年9月 株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現 当社)取締役就任

2013年5月 株式会社バーサタイル監査役就任

2014年8月 当社情報配信サービス事業本部長(現任)

2017年3月 株式会社フィスコ・キャピタル取締役就任(現任)

2017年9月 株式会社フィスコ経済研究所代表取締役就任(現任)

2017年10月 株式会社フィスコデジタルアセットグループ取締役就任(現任)

2018年2月 eワラント証券株式会社取締役就任(現任)

2018年10月 当社情報配信部長就任(現任)

2018年12月 株式会社サンダーキャピタル取締役就任(現任)

2019年12月 株式会社ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ取締役就任(現任)

(注)4

219,500

取締役

管理本部長

松崎 祐之

1976年2月25日

2012年3月 イー・旅ネット・ドット・コム株式会社監査役就任(現任)

2012年5月 株式会社フィスコ・キャピタル監査役就任(現任)

2012年9月 株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現 当社)監査役就任

2014年8月 当社取締役就任 管理本部長(現任)

2014年12月 株式会社シヤンテイ監査役就任(現任)

2015年10月 株式会社サンダーキャピタル代表取締役就任(現任)

2016年2月 株式会社ウェブトラベル監査役就任(現任)

2016年10月 株式会社グロリアツアーズ監査役就任(現任)

2017年4月 株式会社レジストアート監査役就任(現任)

2017年5月 株式会社ファセッタズム監査役就任

2017年9月 株式会社Crypto Currency Fund Management代表取締役就任(現任)

      株式会社フィスコ経済研究所監査役就任(現任)

2017年10月 株式会社フィスコデジタルアセットグループ取締役就任(現任)

2017年11月 株式会社ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ取締役就任(現任)

2018年2月 株式会社ネクス・ソリューションズ取締役就任

2018年11月 株式会社ネクスプレミアムグループ監査役就任(現任)

      株式会社ネクスファームホールディングス監査役就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経営戦略

本部長

深見 修

1972年3月17日

2011年3月 当社経営戦略本部長(現任)

2012年10月 株式会社ネクス(現 株式会社ネクスグループ)取締役就任(現任)

2013年3月 当社取締役就任(現任)

2013年12月 株式会社ネクス・ソリューションズ取締役就任

2015年2月 イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役就任(現任)

2015年4月 株式会社ネクス取締役就任(現任)

2016年2月 株式会社シヤンテイ取締役就任(現任)

2016年3月 株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー(現 当社)取締役就任

2016年3月 株式会社フィスコIR(現 当社)取締役就任

2016年3月 株式会社バーサタイル取締役就任

2016年7月 株式会社イーフロンティア取締役就任(現任)

2016年8月 株式会社チチカカ(現 株式会社チチカカ・キャピタル)取締役就任(現任)

2016年10月 株式会社グロリアツアーズ取締役就任(現任)

2017年5月 株式会社シーズメン取締役就任(現任)

2017年6月 株式会社テリロジー取締役就任(現任)

2018年11月 株式会社ネクスプレミアムグループ取締役就任(現任)

      株式会社ネクスファームホールディングス取締役就任(現任)

2019年4月 ㈱チチカカ取締役就任(現任)

2019年8月 株式会社フィスコ仮想通貨取引所取締役就任(現任)

(注)4

取締役

IRコンサルティング事業本部長

佐藤 元紀

1973年5月4日

2012年9月 株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現 当社)取締役就任

2014年3月 当社取締役就任(現任)

2014年5月 Care Online株式会社(現 株式会社ケア・ダイナミクス)取締役就任(現任)

2014年7月 株式会社ジェネラルソリューションズ(現 当社)代表取締役社長就任

2014年8月 当社法人営業部長

2014年12月 株式会社シヤンテイ取締役就任就任(現任)

2018年1月 株式会社カイカ取締役就任(現任)

2019年3月 アイスタディ株式会社取締役(現任)

2019年7月 当社IRコンサルティング事業本部長(現任)

2019年12月 ㈱ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ代表取締役就任(現任)

(注)4

取締役

木呂子 義之

1966年6月13日

1990年4月 株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2004年10月 弁護士登録

2010年8月 東京御茶の水総合法律事務所(現職)

2015年9月 株式会社デュアルタップ社外取締役

2016年9月 株式会社デュアルタップ社外取締役[監査等委員](現任)

2019年3月 当社社外取締役就任(現任)

(注)4

取締役

中川 博貴

1981年7月17日

2009年12月 株式会社バーサタイル代表取締役就任

2014年7月 株式会社ジェネラルソリューションズ(現 当社)取締役社長就任

2016年4月 株式会社フィスコ・コイン(現株式会社フィスコ仮想通貨取引所)取締役就任

2016年5月 株式会社フィスコ経済研究所取締役就任(現任)

2017年10月 株式会社フィスコデジタルアセットグループ取締役就任(現任)

2017年10月 アイスタディ株式会社取締役就任

2018年5月 株式会社レジストアート取締役就任(現任)

2019年3月 アイスタディ株式会社代表取締役社長就任(現任)

2019年10月 株式会社エイム・ソフト代表取締役社長就任(現任)

2019年11月 株式会社東京テック代表取締役社長就任(現任)

2019年11月 株式会社ネクストエッジ代表取締役社長就任(現任)

2020年3月 当社取締役就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

加治佐 敦智

1972年9月28日

1999年9月 辰巳勝朗税理士事務所入所

2003年5月 税理士法人春好租税法事務所入所

2006年6月 加治佐会計事務所設立 所長就任(現任)

2014年3月 当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

森花 立夫

1966年11月26日

1985年4月 郵政省入省 特定郵便局勤務

1988年7月 郵政省退職

1990年11月 菊之井会計事務所入所

1992年5月 菊之井会計事務所退所

1992年5月 太田昭和監査法人入社

1997年6月 太田昭和監査法人退社

1997年6月 森花立夫税理士事務所設立 所長就任(現任)

2015年3月 当社監査役就任(現任)

(注)6

常勤監査役

望月 真克

1963年6月30日

2003年6月 株式会社シークエッジ入社

      介護事業推進本部事務局長

2006年4月 社会福祉法人善光会入社

2007年4月 介護老人保健施設アクア東糀谷 事務長

2007年11月 同法人 管理本部 管理本部長

2007年12月 同法人 理事

2008年3月 障害者支援施設アミークス東糀谷 施設長

2014年4月 同法人 管理本部法務部 部長

2018年8月 同法人 事務局 法務部

2019年3月 当社監査役就任(現任)

(注)6

1,160,922

(注)1.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

2. 木呂子 義之氏は、社外取締役であります。

3. 監査役加治佐敦智、森花立夫、望月真克は、社外監査役であります。

4. 選任後(2020年3月30日開催の定時株主総会)1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。

5.  選任後(2018年3月29日開催の定時株主総会)4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。

6. 選任後(2019年3月28日開催の定時株主総会)4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は3名であります。また、当社と社外取締役及び各社外監査役は、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の木呂子義之は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する経験が豊富であり、幅広い知見を有していることから、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を発揮するものと判断し、社外取締役の選任しております。なお、同氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等から、当社における内部統制及びコンプライアンスの強化等に適任であると考えており、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 当社監査役の望月真克、加治佐敦智及び森花立夫は社外監査役であります。望月真克は、長年の社会福祉法人の管理部門における豊富な経験を有しております。加治佐敦智は加治佐会計事務所の所長であり、税理士としての専門的知見並びに企業会計及び税務に関する豊富な経験を有しております。森花立夫は森花立夫税理士事務所の所長であり、税理士としての専門的知見並びに企業会計及び税務に関する豊富な経験を有しております。

 

③ 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準

 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、その選任に際しては、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

④ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、監査役及び内部監査室と、取締役会・役員意見交換会にて、定期的に意見・情報交換の機会を設け、会計監査・内部統制監査の報告書などで監督・監査を行っております。また、必要に応じて、社外取締役及び社外監査役は、内部監査室に対して提言等のアドバイスをしております。

 

社外役員の選任

2018/4/32019/4/102020/4/15選任の理由
木呂子 義之-木呂子 義之氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する経験が豊富であり、幅広い知見を有していることから、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を発揮していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、金融業界における実務経験および弁護士としての専門的な知識・経験等から、当社における内部統 制及びコンプライアンスの強化等に適任であると考えており、また、同氏と当社の間には個人的な利害関係はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれはございません。
後藤 克彦--株式会社日経リサーチでの経営経験をもとに、情報サービス業における豊富な経験と高い専門性を有しており、経営管理、企業ブランド・マーケティング等に大所高所からの有益な助言と独立した立場からの監督に大きな役割を果たしていただけると期待していることから、社外取締役として選任しております。なお、当該社外取締役と当社の間には個人的な利害関係はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断していることから独立役員に指定しております。