サイバーステップ【3810】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/212018/9/72018/12/192019/9/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人7人7人7人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

 取締役社長

(代表取締役)

 

佐藤 類

昭和52年

7月14日生

 

平成12年4月

創業

平成12年7月

サイバーステップ・ドット・コム有限会社(現当社)設立、取締役就任

平成13年8月

株式会社への組織変更と同時に当社代表取締役社長就任

平成17年7月

当社 代表取締役会長就任

平成18年11月

当社 代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

554,700

 取締役

研究開発グループ

プロデューサー

大和田 豊

昭和53年

3月20日生

 

平成12年7月

サイバーステップ・ドット・コム有限会社(現当社)入社

平成19年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

391,100

 取締役

新規開発グループプロデューサー

小川 雄介

昭和54年

2月17日生

 

平成13年5月

サイバーステップ株式会社入社

平成23年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

130,000

 取締役

経営管理室担当

落合 重正

昭和47年

9月1日生

 

平成20年1月

サイバーステップ株式会社入社

平成28年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

11,800

 取締役

経営企画室リーダー

石居 優一

昭和56年

12月1日生

 

 

平成20年2月

サイバーステップ株式会社入社

平成28年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

 取締役

 

澤 昭人

昭和38年

10月18日生

 

平成元年10月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入社

平成5年8月

澤公認会計士事務所代表(現任)

平成11年11月

株式会社シムビジネスコンサルティング代表取締役(現任)

平成14年12月

税理士開業

平成27年6月

株式会社マネーパートナーズグループ社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)1

(注)6

 常勤監査役

 

大山 弘樹

昭和41年

3月14日生

 

平成元年4月

株式会社東芝関西システム開発(現:東芝ソリューション株式会社)入社

平成6年5月

山一情報システム株式会社入社

平成9年12月

船井電機株式会社入社

平成12年4月

4D Networks株式会社設立

平成15年6月

有限会社構築屋設立

平成25年8月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

 監査役

 

坂本 衛

昭和35年

1月18日生

 

昭和59年4月

日立西部ソフトウェア株式会社(現株式会社日立ソリューションズ)入社

平成16年4月

株式会社ギガプライズ入社

平成18年6月

同社取締役就任

平成23年10月

平成27年11月

平成28年8月

株式会社コーディング設立(現任)

株式会社アドテック技術顧問就任(現任)

当社監査役就任(現任)

 

(注)2

(注)5

 監査役

 

紅林 優光

昭和40年

7月11日生

 

平成元年10月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入社

平成5年3月

公認会計士登録

平成7年7月

太田昭和アーンストアンドヤング株式会社(現EY税理士法人)入社

平成11年10月

平成11年12月

平成13年2月

紅林公認会計士事務所代表(現任)

税理士登録

株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント監査役(現任)

平成29年6月

 

平成29年8月

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント補欠監査役(現任)

当社監査役就任(現任)

 

(注)2

(注)6

1,087,600

 (注)1.取締役澤昭人は、社外取締役であります。

.監査役坂本衛、監査役紅林優光は、社外監査役であります。

3.平成28年8月31日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成26年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成28年8月31日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成29年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

 取締役社長

(代表取締役)

 

佐藤 類

昭和52年

7月14日生

 

平成12年4月

創業

平成12年7月

サイバーステップ・ドット・コム有限会社(現当社)設立、取締役就任

平成13年8月

株式会社への組織変更と同時に当社代表取締役社長就任

平成17年7月

当社代表取締役会長就任

平成18年11月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

1,394,700

 取締役

研究開発グループ

プロデューサー

大和田 豊

昭和53年

3月20日生

 

平成12年7月

サイバーステップ・ドット・コム有限会社(現当社)入社

平成19年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

391,100

 取締役

新規開発グループプロデューサー

小川 雄介

昭和54年

2月17日生

 

平成13年5月

サイバーステップ株式会社入社

平成22年11月

当社事業開発グループ プロデューサー

平成23年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

180,000

 取締役

経営管理室担当

落合 重正

昭和47年

9月1日生

 

平成20年1月

サイバーステップ株式会社入社

平成28年7月

当社経営管理室 室長

平成28年8月

当社経営管理室 担当役員(現任)

平成28年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

36,500

 取締役

リリース判定室担当

石居 優一

昭和56年

12月1日生

 

 

平成20年2月

サイバーステップ株式会社入社

平成28年6月

当社経営企画室 リーダー

平成28年8月

当社リリース判定室 担当役員(現任)

平成28年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

22,000

 取締役

 

澤 昭人

昭和38年

10月18日生

 

平成元年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

平成5年8月

澤昭人公認会計士事務所代表(現任)

平成11年11月

株式会社シムビジネスコンサルティング代表取締役就任(現任)

平成14年12月

税理士開業

平成27年6月

株式会社マネーパートナーズグループ社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年8月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)1

(注)3

 取締役

経営管理室長

緒方 淳一

昭和43年

4月15日生

 

平成28年8月

サイバーステップ株式会社入社

平成28年8月

当社経営管理室 室長(現任)

平成30年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

 常勤監査役

 

大山 弘樹

昭和41年

3月14日生

 

平成元年4月

東芝関西システム開発株式会社(現東芝ソリューション株式会社)入社

平成6年5月

山一情報システム株式会社入社

平成9年12月

船井電機株式会社入社

平成12年4月

4D Networks株式会社設立

平成15年6月

有限会社構築屋設立 代表取締役就任(現任)

平成25年8月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

 監査役

 

坂本 衛

昭和35年

1月18日生

 

昭和59年4月

日立西部ソフトウェア株式会社(現株式会社日立ソリューションズ)入社

平成16年4月

株式会社ギガプライズ入社

平成18年6月

同社取締役就任

平成23年10月

株式会社コーディング設立 代表取締役就任(現任)

平成27年11月

株式会社アドテック技術顧問就任

平成28年8月

当社社外監査役就任現任

 

(注)2

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

 監査役

 

紅林 優光

昭和40年

7月11日生

 

平成元年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

平成5年3月

公認会計士登録

平成7年7月

太田昭和アーンストアンドヤング株式会社(現EY税理士法人)入社

平成11年10月

紅林公認会計士事務所代表(現任)

平成11年12月

税理士登録

平成13年2月

株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント監査役就任(現任)

平成29年6月

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント補欠監査役就任(現任)

平成29年8月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)2

(注)4

2,024,300

 (注)1.取締役澤昭人は、社外取締役であります。

.監査役坂本衛、監査役紅林優光は、社外監査役であります。

3.平成30年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成30年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長

(代表取締役)

佐藤 類

1977年7月14日

 

2000年4月

創業

2000年7月

サイバーステップ・ドット・コム有限会社

(現当社)設立、取締役就任

2001年8月

株式会社への組織変更と同時に当社代表取締役社長就任

2005年7月

当社代表取締役会長就任

2006年11月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

1,068,900

取締役

研究開発グループ担当

大和田 豊

1978年3月20日

 

2000年7月

サイバーステップ・ドット・コム有限会社

(現当社)入社

2007年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

386,100

取締役

企画開発グループ担当

小川 雄介

1979年2月17日

 

2001年5月

サイバーステップ株式会社入社

2010年11月

当社事業開発グループ プロデューサー

2011年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

180,000

取締役

経営企画室担当

落合 重正

1972年9月1日

 

2008年1月

サイバーステップ株式会社入社

2016年7月

当社経営管理室 室長

2016年8月

当社経営管理室 担当役員

2016年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

16,500

取締役

運営サービス&リリース判定室担当

石居 優一

1981年12月1日

 

 

2008年2月

サイバーステップ株式会社入社

2016年6月

当社経営企画室 リーダー

2016年8月

当社リリース判定室 担当役員

2016年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

22,000

取締役

澤 昭人

1963年10月18日

 

1989年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1993年8月

澤昭人公認会計士事務所代表(現任)

1999年11月

株式会社シムビジネスコンサルティング代表取締役就任(現任)

2002年12月

税理士開業

2015年6月

株式会社マネーパートナーズグループ社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年8月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)1

(注)3

取締役

経営管理室担当

緒方 淳一

1968年4月15日

 

2016年8月

サイバーステップ株式会社入社

2016年8月

当社経営管理室 室長

2018年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

大山 弘樹

1966年3月14日

 

1989年4月

東芝関西システム開発株式会社(現東芝ソリューション株式会社)入社

1994年5月

山一情報システム株式会社入社

1997年12月

船井電機株式会社入社

2000年4月

4D Networks株式会社設立

2003年6月

有限会社構築屋設立 代表取締役就任(現任)

2013年8月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

坂本 衛

1960年1月18日

 

1984年4月

日立西部ソフトウェア株式会社(現株式会社日立ソリューションズ)入社

2004年4月

株式会社ギガプライズ入社

2006年6月

同社取締役就任

2011年10月

株式会社コーディング設立 代表取締役就任(現任)

2015年11月

株式会社アドテック技術顧問就任

2016年8月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)2

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

紅林 優光

1965年7月11日

 

1989年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

1993年3月

公認会計士登録

1995年7月

太田昭和アーンストアンドヤング株式会社

(現EY税理士法人)入社

1999年10月

紅林公認会計士事務所代表(現任)

1999年12月

税理士登録

2001年2月

株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント監査役就任(現任)

2017年6月

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント補欠監査役就任(現任)

2017年8月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)2

(注)4

1,673,500

 (注)1.取締役澤昭人は、社外取締役であります。

.監査役坂本衛、監査役紅林優光は、社外監査役であります。

3.2018年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2018年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。当社は、社外取締役及び社外監査役による意見が当社の監査に反映されることで、社外の独立した立場の視点を経営に取り入れ、取締役会の意思決定に客観性や中立性を確保することができると考えております。社外取締役及び社外監査役につきましては当社グループとの取引等の利害関係はありません。

澤昭人氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験・実績・見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化を図るための有用な助言や提言をいただけるものと期待でき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断したことから招聘しております。

また、坂本衛氏及び紅林優光氏は企業集団経営における豊富な経験や識見として専門的知識と経験を当社の監査体制に活かすために招聘しております。

当社の企業統治において、社外取締役及び社外監査役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づき当社の経営監視ができる人材を求める方針としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役会は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため毎月1回以上監査役会を開催し、打ち合わせを行っております。

また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

社外役員の選任

2018/2/212018/9/72018/12/192019/9/2選任の理由
澤 昭人公認会計士及び税理士としての豊富な経験・実績・見識を有しており、当社のコーポレート・ガバンスの強化を図るための有用な助言や提言をいただけるものと期待でき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。