アルファクス・フード・システム【3814】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/42018/12/282019/12/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人6人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)5人5人6人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

田村 隆盛

1961年10月15日

1980年6月 山口トスバック㈱ 入社

1983年10月 カワサキ建装㈱(㈱アルファクスに社名変更) 入社

1983年10月 同社企画情報室長

1993年12月 当社設立 代表取締役社長 就任

2014年10月 当社取締役 就任

2014年12月 当社代表取締役社長 就任(現任)

(注)4

1,286,939

専務取締役

藤井 由実子

(戸籍上の氏名:田村 由実子)

1967年11月6日

1991年4月 ㈱アルファクス 入社

1993年12月 当社共同設立

1999年9月 当社取締役 就任

2006年2月 当社執行役員 就任

2007年10月 ナチュラルグリーンリゾート㈱ 代表取締役社長 就任

2014年12月 当社常務上席執行役員 就任

2017年10月 ナチュラルグリーンリゾート㈱ 代表取締役社長 辞任

2017年12月 当社専務取締役 就任(現任)

(注)4

13,500

常務取締役

井手 修一

1956年6月16日

1995年8月 当社入社

1998年4月 当社システム営業本部長

2000年4月 当社取締役営業統括部長 就任

2006年2月 当社執行役員営業部長 就任

2010年6月 当社執行役員マーケティング部長 就任

2017年12月 当社常務取締役 就任(現任)

(注)4

7,500

取締役管理部長

菊本 健司

1966年8月26日

1995年10月 当社入社

2016年10月 当社人事総務部長

2016年12月 当社執行役員管理部長 就任

2017年12月 当社上席執行役員管理部長 就任

2019年12月 当社取締役管理部長 就任(現任)

(注)4

取締役

栃木 伸二郎

1969年7月14日

1993年11月 中央監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

1998年4月 公認会計士登録

2001年8月 栃木公認会計士事務所 開設(現任)

2002年4月 税理士登録

2011年4月 税理士法人あすか社員

2014年9月 税理士法人あすか代表 就任(現任)

2014年12月 当社社外監査役 就任

2015年12月 当社社外取締役 就任(現任)

(注)4

取締役

片岡 久議

1967年8月15日

1991年4月 日本銀行 入行

1999年5月 コロンビアビジネススクール MBA取得

2002年1月 スタンダードアンドプアーズ㈱ 入社

2003年2月 プルデンシャルインベストメントマネジメント㈱ 入社

2003年7月 預金保険機構 入構

2004年11月 リーマン・ブラザーズ証券㈱ 入社

2006年3月 ティーオーエー㈱(現 ㈱東亜) 入社

2008年9月 ㈱東亜 代表取締役 就任(現任)

2014年11月 G&Cコンサルティング㈱ 代表取締役就任(現任)

2015年12月 当社社外取締役 就任(現任)

2018年5月 ㈱MIMAチャレンジ 代表取締役 就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

出島 淳浩

(戸籍上の氏名:中岡 淳浩)

1961年3月25日

1993年7月 ㈱アルファクス 入社

1993年12月 当社入社

1995年10月 当社FSS導入支援部課長

2006年4月 当社FSS導入支援部次長

2015年12月 当社FSS導入支援部長

2017年12月 当社常勤監査役 就任(現任)

(注)5

400

監査役

(非常勤)

後藤 登

1961年6月24日

1985年4月 環境庁(現 環境省) 入庁

1993年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1996年4月 住友海上火災保険㈱(現 三井住友海上火災保険㈱)入社

2003年4月 公正取引委員会審査局 任期付職員法に基づき勤務

2012年1月 弁護士登録、公認会計士登録

2012年1月 さくら共同法律事務所 入所(現任)

2015年12月 当社非常勤監査役 就任(現任)

(注)5

監査役

(非常勤)

佐藤 久典

1969年6月7日

1995年4月 宇部市役所 入所

2010年12月 弁護士登録 佐藤久典法律事務所(現宇部・山陽小野田総合法律事務所) 開設(現任)

2014年11月 司法書士登録

2015年4月 当社仮監査役 就任

2016年12月 税理士登録

2017年12月 当社非常勤監査役 就任(現任)

2018年6月 チタン工業㈱ 社外取締役監査等委員 就任(現任)

(注)5

1,308,339

(注)1.専務取締役藤井由実子(戸籍上の氏名:田村由実子)氏は代表取締役田村隆盛氏の二親等内の親族であります

2.取締役栃木伸二郎氏及び片岡久議氏は、社外取締役であります。

監査役後藤登氏及び佐藤久典氏は、社外監査役であります。

4.2019年12月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

5.2019年12月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.当社では、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、2006年2月11日付で執行役員制度を導入しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であり、また、社外監査役は2名であります。

 社外取締役の栃木伸二郎氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見と、当社社外監査役としての経験も有しております。専門的視点から意見を述べるなどし、経営の監視・監督機能の向上を図るため、社外取締役として選任しております。

 社外取締役の片岡久議氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。

 社外監査役の後藤登氏は、弁護士、公認会計士の資格を有しており、専門的見地から適切な監査をしていただき、中立的な立場から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。

 社外監査役の佐藤久典氏は、弁護士、司法書士、税理士の資格を有しており、専門的見地から適切な監査をしていただき、中立的な立場から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。

 なお、社外取締役2名及び社外監査役2名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、提出会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、同取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる人物を選任しており、選任状況は適切であると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。また、社外監査役は、定期的に会計監査人からの監査実施報告を受け、協議をおこなっており、監査役会、取締役会での情報共有を行うなど、連携を取り合っております。

 

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

田村 隆盛

昭和36年10月15日生

昭和55年6月 山口トスバック㈱ 入社

昭和58年10月 カワサキ建装㈱(㈱アルファクスに社名変更) 入社

昭和58年10月 同社企画情報室長

平成5年12月 当社設立 代表取締役社長 就任

平成26年10月 当社取締役 就任

平成26年12月 当社代表取締役社長 就任(現任)

(注)4

1,416,939

専務取締役

 

 

 

藤井 由実子

(本名:田村 由実子)

昭和42年11月6日生

平成3年4月 アルファクス 入社

平成5年12月 当社共同設立

平成11年9月 当社取締役 就任

平成18年2月 当社執行役員 就任

平成19年10月 ナチュラルグリーンリゾート 代表取締役社長 就任

平成26年12月 当社常務上席執行役員 就任

平成29年10月 ナチュラルグリーンリゾート 代表取締役社長 辞任

平成29年12月 当社専務取締役 就任(現任)

(注)4

13,500

常務取締役

 

井手 修一

昭和31年6月16日生

平成月 当社入社

平成10月 当社システム営業本部長

平成12月 当社取締役営業統括部長 就任

平成18月 当社執行役員営業部長 就任

平成22月 当社執行役員マーケティング部長 就任

平成29年12月 当社常務取締役 就任(現任)

(注)4

7,500

取締役

 

栃木 伸二郎

昭和44年7月14日生

平成5年11月 中央監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 入所

平成10年4月 公認会計士登録

平成13年8月 栃木公認会計士事務所 開設(現任)

平成14年4月 税理士登録

平成23年4月 税理士法人あすか社員

平成26年9月 税理士法人あすか代表 就任(現任)

平成26年12月 当社社外監査役 就任

平成27年12月 当社社外取締役 就任(現任)

(注)4

取締役

 

片岡 久議

昭和42年8月15日生

平成3年4月 日本銀行 入行

平成11年5月 コロンビアビジネススクール MBA取得

平成14年1月 スタンダードアンドプアーズ㈱ 入社

平成15年2月 プルデンシャルインベストメントマネジメント㈱ 入社

平成15年7月 預金保険機構 入構

平成16年11月 リーマン・ブラザーズ証券㈱ 入社

平成18年3月 ティーオーエー㈱(現 ㈱東亜) 入社

平成20年9月 東亜 代表取締役 就任(現任)

平成26年11月 &Cコンサルティング㈱ 代表取締役就任(現任)

平成27年12月 当社社外取締役 就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

常勤監査役

 

 

出島 淳浩

(本名:中岡 淳浩)

昭和36年3月25日生

平成5月 ㈱アルファクス 入社

平成12月 当社入社

平成7年10月 当社FSS導入支援部課長

平成18年4月 当社FSS導入支援部次長

平成27年12月 当社FSS導入支援部長

平成29年12月 当社常勤監査役 就任(現任)

(注)6

300

監査役

(非常勤)

 

後藤 登

昭和36年6月24日生

昭和60年4月 環境庁(現 環境省) 入庁

平成5年10月 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成8年4月 住友海上火災保険(株)(現 三井住友海上火災保険(株))入社

平成15年4月 公正取引委員会審査局 任期付職員法に基づき勤務

平成24年1月 弁護士登録、公認会計士登録

平成24年1月 さくら共同法律事務所 入所(現任)

平成27年12月 当社非常勤監査役 就任(現任)

(注)

監査役

(非常勤)

 

佐藤 久典

昭和44年6月7日生

平成7年4月 宇部市役所 入所

平成22年12月 弁護士登録 佐藤久典法律事務所(現宇部・山陽小野田総合法律事務所) 開設(現任)

平成26年11月 司法書士登録

平成27年4月 当社仮監査役 就任

平成28年12月 税理士登録

平成29年12月 当社非常勤監査役 就任(現任)

(注)6

 

 

 

 

 

1,438,239

(注)1.専務取締役藤井由実子(本名:田村由実子)氏は、代表取締役田村隆盛氏の二親等内の親族であります。

2.取締役栃木伸二郎氏及び片岡久議氏は、社外取締役であります。

監査役後藤登氏及び佐藤久典氏は、社外監査役であります。

4.平成29年12月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成27年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.常勤監査役出島淳浩(本名:中岡淳浩)氏及び佐藤久典氏は、平成29年12月26日開催の定時株主総会で任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、任期は当社定款の定めにより退任監査役の任期(平成27年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間)満了の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

田村 隆盛

昭和36年10月15日生

昭和55年6月 山口トスバック㈱ 入社

昭和58年10月 カワサキ建装㈱(㈱アルファクスに社名変更) 入社

昭和58年10月 同社企画情報室長

平成5年12月 当社設立 代表取締役社長 就任

平成26年10月 当社取締役 就任

平成26年12月 当社代表取締役社長 就任(現任)

(注)4

1,286,939

専務取締役

 

 

 

藤井 由実子

(戸籍上の氏名:田村 由実子)

昭和42年11月6日生

平成3年4月 アルファクス 入社

平成5年12月 当社共同設立

平成11年9月 当社取締役 就任

平成18年2月 当社執行役員 就任

平成19年10月 ナチュラルグリーンリゾート 代表取締役社長 就任

平成26年12月 当社常務上席執行役員 就任

平成29年10月 ナチュラルグリーンリゾート 代表取締役社長 辞任

平成29年12月 当社専務取締役 就任(現任)

(注)4

13,500

常務取締役

 

井手 修一

昭和31年6月16日生

平成月 当社入社

平成10月 当社システム営業本部長

平成12月 当社取締役営業統括部長 就任

平成18月 当社執行役員営業部長 就任

平成22月 当社執行役員マーケティング部長 就任

平成29年12月 当社常務取締役 就任(現任)

(注)4

7,500

取締役

 

栃木 伸二郎

昭和44年7月14日生

平成5年11月 中央監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

平成10年4月 公認会計士登録

平成13年8月 栃木公認会計士事務所 開設(現任)

平成14年4月 税理士登録

平成23年4月 税理士法人あすか社員

平成26年9月 税理士法人あすか代表 就任(現任)

平成26年12月 当社社外監査役 就任

平成27年12月 当社社外取締役 就任(現任)

(注)4

取締役

 

片岡 久議

昭和42年8月15日生

平成3年4月 日本銀行 入行

平成11年5月 コロンビアビジネススクール MBA取得

平成14年1月 スタンダードアンドプアーズ㈱ 入社

平成15年2月 プルデンシャルインベストメントマネジメント㈱ 入社

平成15年7月 預金保険機構 入構

平成16年11月 リーマン・ブラザーズ証券㈱ 入社

平成18年3月 ティーオーエー㈱(現 ㈱東亜) 入社

平成20年9月 東亜 代表取締役 就任(現任)

平成26年11月 &Cコンサルティング㈱ 代表取締役就任(現任)

平成27年12月 当社社外取締役 就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

常勤監査役

 

 

出島 淳浩

(戸籍上の氏名:中岡 淳浩)

昭和36年3月25日生

平成5月 ㈱アルファクス 入社

平成12月 当社入社

平成7年10月 当社FSS導入支援部課長

平成18年4月 当社FSS導入支援部次長

平成27年12月 当社FSS導入支援部長

平成29年12月 当社常勤監査役 就任(現任)

(注)6

400

監査役

(非常勤)

 

後藤 登

昭和36年6月24日生

昭和60年4月 環境庁(現 環境省) 入庁

平成5年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

平成8年4月 住友海上火災保険㈱(現 三井住友海上火災保険㈱)入社

平成15年4月 公正取引委員会審査局 任期付職員法に基づき勤務

平成24年1月 弁護士登録、公認会計士登録

平成24年1月 さくら共同法律事務所 入所(現任)

平成27年12月 当社非常勤監査役 就任(現任)

(注)

監査役

(非常勤)

 

佐藤 久典

昭和44年6月7日生

平成7年4月 宇部市役所 入所

平成22年12月 弁護士登録 佐藤久典法律事務所(現宇部・山陽小野田総合法律事務所) 開設(現任)

平成26年11月 司法書士登録

平成27年4月 当社仮監査役 就任

平成28年12月 税理士登録

平成29年12月 当社非常勤監査役 就任(現任)

(注)6

 

 

 

 

 

1,308,339

(注)1.専務取締役藤井由実子(戸籍上の氏名:田村由実子)氏は代表取締役田村隆盛氏の二親等内の親族であります。

2.取締役栃木伸二郎氏及び片岡久議氏は、社外取締役であります。

監査役後藤登氏及び佐藤久典氏は、社外監査役であります。

4.平成29年12月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

5.平成27年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.常勤監査役出島淳浩(戸籍上の氏名:中岡淳浩)氏及び佐藤久典氏は、平成29年12月26日開催の定時株主総会で任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、任期は当社定款の定めにより退任監査役の任期(平成27年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間)満了の時までであります。

 

社外役員の選任

2018/1/42018/12/282019/12/30選任の理由
栃木 伸二郎 公認会計士、税理士としての資格を有しており、財務、会計、税務に関する専門知識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として専任しております。
片岡 久議企業経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。