メディア工房【3815】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/11/222019/11/22
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人
社外役員数2人2人
役員数(定款)7人10人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

長沢 一男

昭和28年2月8日

昭和52年4月

株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行

(注)5

1,910,100

平成10年6月

同行本店営業部第6部担当部長

平成12年12月

当社代表取締役就任

平成19年12月

株式会社MKコミュニケーションズ代表取締役就任

平成22年3月

当社代表取締役執行役員社長就任(現任)

平成23年6月

株式会社MKアソシエイツ
代表取締役就任

平成25年5月

株式会社ギフトカムジャパン
代表取締役就任(現任)

平成28年8月

株式会社ルイスファクトリー
代表取締役社長

平成28年9月

株式会社ルイスファクトリー
代表取締役会長

平成28年11月

株式会社ルイスファクトリー
代表取締役社長(現任)

取締役

 

ゲーム事業部事業部長

AI部部長

長沢 匡哲

昭和55年3月20日

平成14年4月

当社 入社

(注)5

85,000

平成21年1月

当社 第3企画部長

平成21年4月

当社 第2企画部長

平成21年7月

当社 第2企画部長兼部門長付特別プロジェクトチーム部長

平成22年9月

当社 モバイルコンテンツ事業部長

平成23年11月

当社 取締役執行役員 
モバイルコンテンツ事業部長

平成25年7月

当社 取締役執行役員 
モバイルコンテンツ部門担当

平成29年1月

当社 取締役執行役員 AI研究所所長
(現 AI部部長)(現任)

平成29年7月

当社 取締役ゲーム事業部事業部長(現任)

平成29年8月

株式会社ルイスファクトリー 
取締役(現任)

取締役

占いコンテンツ事業部

事業部長

長谷川かほり

昭和51年9月24日

平成11年4月

積水ハウス株式会社 入社

(注)5

22,000

平成15年9月

当社 入社

平成21年1月

当社 第1企画部長

平成23年1月

当社 PCコンテンツ事業部長

平成24年11月

当社 取締役執行役員 
PCコンテンツ事業部長

平成25年7月

当社取締役執行役員 
PCコンテンツ部門担当

平成29年1月

当社 取締役執行役員
占いコンテンツ事業事業部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

One to One事業部(旧電話占い事業部)事業部長

酒井 康弘

昭和36年8月20日

昭和60年4月

野村證券株式会社 入社

(注)5

26,800

平成12年12月

第一通信株式会社 入社

平成13年1月

同社 取締役

平成13年8月

同社 常務取締役

平成14年1月

株式会社イー・テレサービス 取締役

平成17年5月

営業推進第二部長兼制作副本部長

平成17年6月

当社 経営管理部長

平成18年11月

当社 取締役

平成20年1月

イーグルホールディングス株式会社
管理部長

平成21年6月

同社取締役

平成23年1月

ST合同会社設立代表社員

平成24年3月

当社 顧問

平成24年11月

当社 取締役管理部門担当

平成27年2月

株式会社デュアルタップ 社外監査役

平成28年9月

同社 社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年4月

当社 取締役電話占い事業部事業部長  (現 One to One 事業部 事業部長)(現任)

取締役

管理部部長

アライアンス統括部部長

長沢 和宙

昭和60年10月28日

平成22年4月

富士通株式会社 入社

(注)5

20,000

平成26年9月

株式会社メディア工房 入社

平成28年9月

株式会社ブルークエスト
代表取締役(現任)

平成29年4月

当社 執行役員就任(現任)

当社 管理部部長(現任)

平成29年7月

当社 アライアンス統括部部長(現任)

平成29年9月

魅仕坊(上海)互聯网科技有限公司
董事長(現任)

平成29年11月

当社 取締役就任(現任)

取締役

 

小畑 正好

昭和41年8月8日

平成2年9月

NHKエンタープライズUSA 入社

(注)5

平成3年9月

NHKエンタープライズ 異動

平成4年9月

株式会社島精機製作所 入社 

平成6年4月

アトリエ・ビトル 設立

平成7年4月

作陽短期大学 客員教授

平成13年4月

早稲田大学理工学部 講師

平成15年4月

デジタルハリウッド大学院 
客員教授(現任)

平成19年4月

早稲田大学理工学術院 教授

平成22年4月

日本カーオブザイヤー実行委員会 
アドバイザー(現任)

平成23年3月

一般財団法人日本自動車文化振興会
代表理事(現任) 

平成29年11月

当社 取締役就任(現任)

取締役

 

伊藤 博文

昭和29年6月3日

昭和54年4月

日本放送協会(NHK)入局

(注)5

平成3年11月

米国法人Magic Box,Inc.設立 代表

平成20年4月

サイエンス映像学会 理事(現任)

平成20年5月

株式会社モルフォ 取締役

平成20年11月

株式会社サイバークローン 取締役

平成28年11月

ワイズフールピクチャーズ株式会社
代表取締役(現任)

平成29年11月

当社 取締役就任(現任)

監査役

 

原 文一

昭和20年11月25日

昭和39年4月

東京国税局任官

(注)6

平成2年1月

原税務会計事務所入所

平成3年10月

同事務所 所長(現任)

平成17年9月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

篠原 尚之

昭和28年2月8日

昭和50年4月

大蔵省入省

(注)6

昭和52年4月

米国留学(プリンストン大学)

昭和56年7月

成田税務署長

昭和60年9月

国際金融局付
(ハーバード大学国際問題研究アソシエート)

昭和61年7月

国際金融情報センター ワシントン事務所長

平成2年7月

財政金融研究所総括主任研究官
埼玉大学客員教授

平成6年7月

主計局 調査課

平成7年7月

主計局主計官(文部・科学担当)

平成10年6月

アジア開発銀行理事

平成18年7月

国際局長

平成19年7月

財務官

平成22年2月

国際通貨基金副専務理事

平成27年6月

三菱重工株式会社 社外取締役(現任)

平成27年7月

東京大学教授(現任)

平成27年11月

当社監査役 就任(現任)

監査役

 

井上 哲男

昭和24年10月3日

昭和52年4月

福岡地裁判事補

(注)7

昭和54年7月

米国ノートルダムロースクール客員研究員(1年間)

昭和56年4月

新潟家裁判事補

昭和58年4月

最高裁事務総局家庭局付

昭和62年4月

高松地裁判事

平成2年4月

東京地裁判事

平成5年4月

奈良地裁判事

平成8年4月

司法研修所教官(民事裁判)

    7月

司法試験委員

平成13年4月

東京高裁判事

    7月

東京地裁判事(部総括)

平成18年4月

国税不服審判所長

平成20年4月

東京高裁判事

    9月

札幌家裁所長

平成22年2月

札幌高裁判事(部総括)

平成24年3月

さいたま家裁所長

平成26年10月

日本大学法科大学院教授(現任)

平成28年6月

司法試験委員(民事訴訟法)

平成28年11月

当社監査役 就任(現任)

2,063,900

 

(注) 1.取締役長沢匡哲氏は、代表取締役社長長沢一男氏の長男であります。

2.取締役長沢和宙氏は、代表取締役社長長沢一男氏の次男であります。

3.取締役小畑正好氏及び伊藤博文氏は、社外取締役であります。

4.監査役原文一氏、篠原尚之氏及び井上哲男氏は、社外監査役であります。

5.平成29年11月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.平成29年11月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.平成28年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

西中間 貢

昭和17年3月8日

昭和42年4月

法務省入省

平成3年4月

同省前橋保護観察所長

平成7年4月

同省保護局参事官

平成11年4月

同省保護局観察課長

平成16年4月

同省近畿地方更生保護委員会委員長

平成17年10月

日立みらい財団 顧問

平成19年5月

平成24年4月

平成24年11月

全国保護司連盟常任理事・事務局長

更生保護法人更生保護事業振興財団 理事(現任)

当社監査役

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

長沢 一男

昭和28年2月8日

昭和52年4月

株式会社日本債券信用銀行

(現株式会社あおぞら銀行) 入行

平成10年6月

同行本店営業部第6部

担当部長

平成12年12月

当社代表取締役

平成19年12月

株式会社MKコミュニケーションズ代表取締役

平成22年3月

当社代表取締役社長(現任)

平成23年6月

株式会社MKアソシエイツ
代表取締役

平成25年5月

株式会社ギフトカムジャパン
代表取締役(現任)

平成28年8月

株式会社ルイスファクトリー
代表取締役社長

平成28年9月

株式会社ルイスファクトリー
代表取締役会長

平成28年11月

株式会社ルイスファクトリー
代表取締役社長(現任)

(注)5

1,930,500

取締役

 

メディア事業部

事業部長

長沢 匡哲

昭和55年3月20日

平成14年4月

当社 入社

平成21年1月

当社 第3企画部長

平成21年4月

当社 第2企画部長

平成21年7月

当社 第2企画部長兼部門長付特別プロジェクトチーム部長

平成22年9月

当社 モバイルコンテンツ事業部長

平成23年11月

当社 取締役執行役員 
モバイルコンテンツ事業部長

平成25年7月

当社 取締役執行役員 
モバイルコンテンツ部門担当

平成29年1月

当社 取締役執行役員 AI研究所所長

平成29年7月

当社 取締役ゲーム事業部事業部長

平成29年8月

株式会社ルイスファクトリー 
取締役(現任)

平成30年4月

当社 取締役メディア事業部事業部長(AI事業を包括して新規立上げ)

(現任)

(注)5

85,000

取締役

占いコンテンツ事業部

事業部長

長谷川かほり

昭和51年9月24日

平成11年4月

積水ハウス株式会社 入社

平成15年9月

当社 入社

平成21年1月

当社 第1企画部長

平成23年1月

当社 PCコンテンツ事業部長

平成24年11月

当社 取締役執行役員 
PCコンテンツ事業部長

平成25年7月

当社 取締役執行役員 
PCコンテンツ部門担当

平成29年1月

当社 取締役執行役員
占いコンテンツ事業部事業部長

(現任)

(注)5

22,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

One to One Marketing事業部

事業部長

酒井 康弘

昭和36年8月20日

昭和60年4月

野村證券株式会社 入社

平成12年12月

第一通信株式会社 入社

平成13年1月

同社 取締役

平成13年8月

同社 常務取締役

平成14年1月

株式会社イー・テレサービス 取締役

平成17年5月

営業推進第二部長兼制作副本部長

平成17年6月

当社 経営管理部長

平成18年11月

当社 取締役

平成20年1月

イーグルホールディングス株式会社
管理部長

平成21年6月

同社取締役

平成23年1月

ST合同会社設立 代表社員

平成24年3月

当社 顧問

平成24年11月

当社 取締役管理部門担当

平成27年2月

株式会社デュアルタップ 社外監査役

平成28年9月

同社 社外取締役(監査等委員)

(現任)

平成29年4月

当社 取締役電話占い事業部事業部長  (現 One to One Marketing 事業部 事業部長)(現任)

(注)5

28,000

取締役

管理部

部長

 

アライアンス統括部

事業部長

長沢 和宙

昭和60年10月28日

平成22年4月

富士通株式会社 入社

平成26年9月

株式会社メディア工房 入社

平成28年9月

株式会社ブルークエスト
代表取締役(現任)

平成29年4月

当社 執行役員就任

当社 管理部部長(現任)

平成29年7月

当社 アライアンス統括部部長(現任)

平成29年9月

魅仕坊(上海)互聯网科技有限公司
董事長(現任)

平成29年11月

当社 取締役就任(現任)

平成30年10月

株式会社メディトラ

代表取締役(現任)

(注)5

20,700

取締役

 

小畑 正好

昭和41年8月8日

平成2年9月

NHKエンタープライズUSA 入社

平成3年9月

NHKエンタープライズ 異動

平成4年9月

株式会社島精機製作所 入社 

平成6年4月

アトリエ・ビトル 設立

平成7年4月

作陽短期大学 客員教授

平成13年4月

早稲田大学理工学部 講師

平成15年4月

デジタルハリウッド大学院 
客員教授(現任)

平成19年4月

早稲田大学理工学術院 教授

平成22年4月

日本カーオブザイヤー実行委員会 
アドバイザー(現任)

平成23年3月

一般財団法人日本自動車文化振興会
代表理事(現任) 

平成29年11月

当社 取締役就任(現任)

(注)5

取締役

 

伊藤 博文

昭和29年6月3日

昭和54年4月

日本放送協会(NHK)入局

平成3年11月

米国法人Magic Box,Inc.設立 代表

平成20年4月

サイエンス映像学会 理事(現任)

平成20年5月

株式会社モルフォ 取締役

平成20年11月

株式会社サイバークローン 取締役

平成28年11月

ワイズフールピクチャーズ株式会社
代表取締役(現任)

平成29年11月

当社 取締役就任(現任)

(注)5

監査役

 

原 文一

昭和20年11月25日

昭和39年4月

東京国税局任官

平成2年1月

原税務会計事務所 入所

平成3年10月

同事務所 所長(現任)

平成17年9月

当社 監査役(現任)

(注)6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

 

篠原 尚之

昭和28年2月8日

昭和50年4月

大蔵省入省

昭和52年4月

米国留学(プリンストン大学)

昭和56年7月

成田税務署長

昭和60年9月

国際金融局付
(ハーバード大学国際問題研究アソシエート)

昭和61年7月

国際金融情報センター 

ワシントン事務所長

平成2年7月

財政金融研究所総括主任研究官
埼玉大学客員教授

平成6年7月

主計局調査課

平成7年7月

主計局 主計官(文部・科学担当)

平成10年6月

アジア開発銀行 理事

平成18年7月

国際局長

平成19年7月

財務官

平成22年2月

国際通貨基金副専務理事

平成27年6月

三菱重工株式会社 社外取締役(現任)

平成27年7月

東京大学教授

平成27年11月

当社監査役 就任(現任)

(注)6

監査役

 

井上 哲男

昭和24年10月3日

昭和52年4月

福岡地裁判事補

昭和54年7月

米国ノートルダムロースクール客員研究員(1年間)

昭和56年4月

新潟家裁判事補

昭和58年4月

最高裁事務総局家庭局付

昭和62年4月

高松地裁判事

平成2年4月

東京地裁判事

平成5年4月

奈良地裁判事

平成8年4月

司法研修所教官(民事裁判)

    7月

司法試験委員

平成13年4月

東京高裁判事

    7月

東京地裁判事(部総括)

平成18年4月

国税不服審判所長

平成20年4月

東京高裁判事

    9月

札幌家裁所長

平成22年2月

札幌高裁判事(部総括)

平成24年3月

さいたま家裁所長

平成26年10月

日本大学法科大学院教授(現任)

平成28年6月

司法試験委員(民事訴訟法)

平成28年11月

当社 監査役(現任)

(注)7

2,086,200

 

(注) 1.取締役長沢匡哲氏は、代表取締役社長長沢一男氏の長男であります。

2.取締役長沢和宙氏は、代表取締役社長長沢一男氏の次男であります。

3.取締役小畑正好氏及び伊藤博文氏は、社外取締役であります。

4.監査役原文一氏、篠原尚之氏及び井上哲男氏は、社外監査役であります。

5.平成29年11月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.平成29年11月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.平成28年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

長沢 一男

1953年2月8日

1977年4月

株式会社日本債券信用銀行 入行

1998年6月

同行本店営業部第6部

担当部長

2000年12月

当社代表取締役

2010年3月

当社代表取締役社長(現任)

2013年5月

株式会社ギフトカムジャパン
代表取締役(現任)

2016年8月

株式会社ルイスファクトリー
代表取締役社長(現任)

2017年9月

魅仕坊(上海)互聯网科技有限公司
董事(現任) 

2018年10月

株式会社メディトラ 取締役(現任)

2019年1月

日本和心醫藥有限公司 董事(現任)

(注)5

1,957,100

取締役
メディア部 部長
プロモーション部 部長

長沢 匡哲

1980年3月20日

2002年4月

当社 入社

2009年1月

当社 第3企画部長

2009年4月

当社 第2企画部長

2010年9月

当社 モバイルコンテンツ事業部長

2011年11月

当社 取締役執行役員 
モバイルコンテンツ事業部長

2017年1月

当社 取締役執行役員 AI研究所所長

2017年7月

当社 取締役ゲーム事業部事業部長

2017年8月

株式会社ルイスファクトリー 
取締役(現任)

2018年4月

 当社 取締役メディア事業部事業部長
(現 メディア部部長)(現任)

2019年9月

当社 取締役プロモーション部部長(現任)

(注)5

85,000

取締役
One to One Marketing部
部長

酒井 康弘

1961年8月20日

1985年4月

野村證券株式会社 入社

2000年12月

第一通信株式会社 入社

2001年1月

同社 取締役

2001年8月

同社 常務取締役

2002年1月

株式会社リロ・ホールディングス

執行役員

株式会社イー・テレサービス 取締役

2005年5月

営業推進第二部長兼制作副本部長

2005年6月

当社 経営管理部長

2006年11月

当社 取締役

2009年6月

同社 取締役

2012年3月

当社 顧問

2012年11月

当社 取締役管理部門担当

2013年5月

株式会社ギフトカムジャパン

取締役(現任)

2015年2月

株式会社デュアルタップ 社外監査役

2016年8月

株式会社ルイスファクトリー 取締役(現任)

2016年9月

株式会社デュアルタップ 社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年4月

当社 取締役 One to One Marketing事業部事業部長(現 One to One Marketing部部長)(現任)

2017年6月

株式会社ブルークエスト

取締役(現任

2017年9月

魅仕坊(上海)互聯网科技有限公司
監事(現任)

2018年10月

株式会社メディトラ 取締役(現任)

(注)5

28,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
占いコンテンツ部 部長

長谷川かほり

1976年9月24日

1999年4月

積水ハウス株式会社 入社

2003年9月

当社 入社

2009年1月

当社 第1企画部長

2011年1月

当社 PCコンテンツ事業部長

2012年11月

当社 取締役執行役員 
PCコンテンツ事業部長

2017年1月

当社 取締役執行役員
占いコンテンツ事業部事業部長
 

2019年9月

当社 取締役占いコンテンツ事業部事業部長(現 占いコンテンツ部部長)(現任)

(注)5

22,000

取締役
経営企画部 部長
アライアンス統括部 
部長

長沢 和宙

1985年10月28日

2010年4月

富士通株式会社 入社

2014年9月

株式会社メディア工房 入社

2014年11月

株式会社ギフトカムジャパン

監査役(現任)

2016年8月

株式会社ルイスファクトリー

監査役(現任)

2016年9月

株式会社ブルークエスト
代表取締役(現任)

2017年4月

当社 執行役員就任

当社 管理部部長

2017年7月

当社 アライアンス統括部部長(現任)

2017年9月

魅仕坊(上海)互聯网科技有限公司
董事長(現任)

2017年11月

当社 取締役就任(現任)

2018年10月

株式会社メディトラ
代表取締役(現任)

2019年1月

日本和心醫藥有限公司 董事長(現任)

2019年9月

当社 取締役経営企画部部長(現任)

(注)5

20,700

取締役

伊藤 博文

1954年6月3日

1979年4月

日本放送協会(NHK)入局

1991年11月

米国法人Magic Box,Inc.設立 代表

2008年4月

サイエンス映像学会 理事(現任)

2008年5月

株式会社モルフォ 取締役

2008年11月

株式会社サイバークローン 取締役

2016年11月

ワイズフールピクチャーズ株式会社
代表取締役(現任)

2017年11月

当社 取締役(現任)

(注)5

取締役

宮入 康夫

1954年5月18日

1977年4月

株式会社日本債券信用銀行 入行

1991年2月

同行 神田支店 営業第二課長

2002年10月

同行 梅田支店 支店長

2006年4月

株式会社アグリコミュニケーション
取締役管理部部長

2013年12月

イーサポートリンク株式会社

事業戦略室副室長

2015年12月

同社 秘書室長

2019年5月

同社 副社長付(現任)

2019年11月

当社 取締役(現任)

(注)5

監査役

原 文一

1945年11月25日

1964年4月

東京国税局任官

1990年1月

原税務会計事務所 入所

1991年10月

同事務所 所長(現任)

2005年9月

当社 監査役(現任)

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

篠原 尚之

1953年2月8日

1975年4月

大蔵省入省

1977年4月

米国留学(プリンストン大学)

1981年7月

成田税務署長

1985年9月

国際金融局付
(ハーバード大学国際問題研究アソシエート)

1986年7月

国際金融情報センター 

ワシントン事務所長

1990年7月

財政金融研究所総括主任研究官
埼玉大学客員教授

1994年7月

主計局調査課

1995年7月

主計局 主計官(文部・科学担当)

1998年6月

アジア開発銀行 理事

2006年7月

国際局長

2007年7月

財務官

2010年2月

国際通貨基金副専務理事

2015年6月

三菱重工株式会社 社外取締役(現任)

2015年7月

東京大学教授

2015年11月

当社監査役 就任(現任)

(注)6

監査役

井上 哲男

1949年10月3日

1977年4月

福岡地裁判事補

1979年7月

米国ノートルダムロースクール客員研究員(1年間)

1981年4月

新潟家裁判事補

1983年4月

最高裁事務総局家庭局付

1987年4月

高松地裁判事

1990年4月

東京地裁判事

1993年4月

奈良地裁判事

1996年4月

司法研修所教官(民事裁判)

   7月

司法試験委員

2001年4月

東京高裁判事

   7月

東京地裁判事(部総括)

2006年4月

国税不服審判所長

2008年4月

東京高裁判事

   9月

札幌家裁所長

2010年2月

札幌高裁判事(部総括)

2012年3月

さいたま家裁所長

2014年10月

日本大学法科大学院教授(現任)

2016年6月

司法試験委員(民事訴訟法)

2016年11月

当社 監査役(現任)

(注)7

2,113,600

 

(注) 1.取締役長沢匡哲氏は、代表取締役社長長沢一男氏の長男であります。

2.取締役長沢和宙氏は、代表取締役社長長沢一男氏の次男であります。

3.取締役伊藤博文氏及び宮入康夫氏は、社外取締役であります。

4.監査役原文一氏、篠原尚之氏及び井上哲男氏は、社外監査役であります。

5.2019年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.2017年11月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2016年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

小野 好信

1950年7月14日

2002年7月

麻布税務署 副署長

― 株

2005年7月

東京国税局査察部 査察統括第一課長

2007年7月

東京国税局査察部 査察管理課長

2008年7月

東京国税局査察部 次長

2009年7月

麹町税務署 署長

2011年8月

小野好信税理士事務所開業 税理士(現任) 

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の選任状況は、当社の現時点における経営規模からみて適正であると判断しております。

また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会等に出席し、それぞれの豊富な経験、見識及び専門知識に基づき客観的立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、当社の意思決定プロセスにおいて、その適正性を確保しているものと考えております。

 

③ 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役、社外監査役がその機能及び役割を十分に果たすためには、提出会社からの独立性が重要な要件になると考えております。そのため、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員の要件(東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2に定める独立性基準)を参考とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

なお、本書提出日現在においては、社外取締役として伊藤博文氏及び宮入康夫氏の2名、社外監査役として井上哲男氏1名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

④ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じ、内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。具体的には、取締役会において、内部監査結果、監査役監査結果、会計監査結果及びそれらの概要の報告がなされ、コンプライアンスにかかる社員教育等の実施状況や内部通報制度等の運用状況、内部統制に関する整備・運用状況に関し報告がなされております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査室より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/11/222019/11/22選任の理由
伊藤 博文 当社は、新規事業の一環として、AI、XRなどの最先端技術を活用した様々なプロジェクトに取り組んでおります。同氏はこれらの分野において高い見識を有しており、当社事業の推進において重要かつ忌憚のない意見を頂戴できるものと判断し、社外取締役に選任しております。
宮入 康夫- 同氏は、長年にわたり大手金融機関で幅広い業務を経験し、その後一般事業会社において人事、総務等の管理業務の責任者を務めており、企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しております。これらの実績から、当社事業並びにガバナンス面において有益な提 言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
小畑 正好-当社は、新規事業の一環として、AI、AR、VRなどの最先端技術を活用した様々なプロジェクトに取り組んでおります。同氏はこれらの分野において高い見識を有しており、当社事業の推進において重要かつ忌憚のない意見を頂戴できるものと判断し、社外取締役に選任しております。