大和コンピューター【3816】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/312019/10/31
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人
社外役員数1人1人
役員数(定款)6人6人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長 兼

NB推進本部長

中村 憲司

昭和33年12月20日生

 

昭和59年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

昭和62年1月

当社入社

昭和63年7月

当社取締役就任

平成11年9月

当社専務取締役就任

平成13年6月

京滋帝燃㈱取締役就任

平成14年5月

アイ・アンド・コム㈱(大阪)代表取締役就任

平成14年5月

アイ・アンド・コム㈱(東京)代表取締役就任

平成14年5月

アイ・アンド・コム㈱(沖縄)代表取締役就任

平成14年5月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成18年4月

i and com. Co., Ltd.

 

平成18年11月

平成23年8月

 

平成29年2月

代表取締役就任

当社代表取締役兼営業本部長就任

当社代表取締役社長兼NB推進本部長就任(現任)

㈱ルーツ代表取締役就任(現任)

 

 (注)3

624,679

常務取締役

企画管理本部長兼

サービスインテグレーション本部長

林   正

昭和32年1月3日生

 

昭和50年4月

帝燃産業㈱入社

昭和52年1月

㈱大裕入社

昭和52年6月

当社設立同時に入社

昭和56年2月

当社取締役就任

平成11年9月

当社常務取締役就任

平成17年8月

当社常務取締役社長室長就任

平成18年11月

当社常務取締役経営企画本部長就任

平成20年8月

 

平成23年2月

当社常務取締役企画管理本部長就任

(現任)

フィットネス・コミュニケーションズ㈱(現 ㈱フィット・コム)代表取締役就任(現任)

平成23年5月

当社常務取締役企画管理本部長兼サービスインテグレーション本部長就任(現任)

 

 (注)3

52,283

取締役

ソリューション統括本部長

鈴木 義人

昭和37年6月25日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成9年11月

当社取締役就任

平成16年8月

当社取締役営業部長就任

平成18年11月

当社取締役ソリューション統括本部長就任(現任)

 

 (注)3

22,107

取締役

社長室長

山根 瑞江

昭和21年8月25日生

 

昭和41年2月

兵庫県警察 勤務

昭和44年4月

㈱西日本コンピューター入社

昭和57年3月

当社入社

平成9年11月

当社取締役就任

平成17年8月

当社取締役経営企画部長就任

平成18年11月

当社取締役人事総務本部長就任

平成20年8月

平成22年11月

当社取締役秘書室長就任

当社取締役社長室長就任(現任)

 

 (注)3

22,107

取締役

 

田代  来

昭和34年5月29日生

 

平成元年12月 大森会計事務所入所

平成2年7月 オフィス田代㈱(経営コンサルタント会社)設立代表取締役就任(現任)

平成6年4月 田代来税理士事務所所長就任(現任)

平成12年1月 ㈱ゴーダ水処理技研専務取締役就任(現任)

平成15年4月 NCP㈲取締役就任(現任)

平成16年4月 ㈱創匠企画監査役就任(現任)

平成18年7月 末永商事㈱監査役就任

平成23年6月 末永商事㈱監査役退任

平成26年10月 当社取締役就任(現任)

 

 (注)3

常勤監査役

 

松宮 民夫

昭和34年8月13日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成17年8月

社長室配属

平成18年11月

平成22年10月

当社社長室長就任

当社常勤監査役就任(現任)

 

 (注)4

10,351

監査役

 

阿部 修二

昭和24年2月7日生

 

昭和48年10月

センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

昭和52年9月

昭和52年12月

公認会計士登録

税理士登録

昭和60年5月

センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 社員就任

平成22年6月

平成22年7月

平成22年10月

平成26年6月

新日本有限責任監査法人 退所

阿部公認会計士事務所所長就任(現任)

当社監査役就任(現任)

㈱奥村組社外監査役就任

平成27年12月

西尾レントオール㈱社外監査役就任(現任)

平成28年6月

㈱奥村組取締役監査等委員就任(現任)

 

 (注)4

監査役

 

谷川 雅一

昭和44年4月20日生

 

平成6年4月

平成11年3月

TAC㈱ 入社

TAC㈱ 退社

平成11年4月

平成12年10月

平成12年10月

 

平成22年10月

司法研修所 入所

弁護士登録

西川野村総合法律事務所(現 野村総合法律事務所)入所

当社監査役就任(現任)

 

 (注)4

 

 

 

 

 

731,527

 

 (注)1.監査役 阿部修二氏及び谷川雅一氏は、社外監査役であります。

    2.取締役 田代来氏は、社外取締役であります。

    3.平成28年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.平成26年10月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.当社は平成29年8月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っており、これにより所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

石川 宗隆

昭和47年8月9日生

平成11年10月 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成18年9月 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)退所

平成19年2月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成23年9月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)退所

平成23年10月 税理士法人S.T.M総研入所

平成24年3月 ㈱五島鉱山監査役就任(現任)

平成25年8月 長崎三笠化学工業㈱監査役就任(現任)

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長 兼

NB推進本部長

中村 憲司

昭和33年12月20日生

 

昭和59年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

昭和62年1月

当社入社

昭和63年7月

当社取締役就任

平成11年9月

当社専務取締役就任

平成13年6月

京滋帝燃㈱(現 テイネン㈱)取締役就任(現任)

平成14年5月

アイ・アンド・コム㈱(大阪)代表取締役就任

平成14年5月

アイ・アンド・コム㈱(東京)代表取締役就任

平成14年5月

アイ・アンド・コム㈱(沖縄)代表取締役就任

平成14年5月

当社代表取締役社長就任

平成18年4月

i and com. Co., Ltd.

 

平成18年11月

平成23年8月

 

平成29年2月

代表取締役就任

当社代表取締役兼営業本部長就任

当社代表取締役社長兼NB推進本部長就任(現任)

㈱ルーツ代表取締役就任(現任)

 

 (注)3

687,696

取締役

専務執行役員

企画管理本部長兼

サービスインテグレーション本部長

林   正

昭和32年1月3日生

 

昭和50年4月

帝燃産業㈱入社

昭和52年1月

㈱大裕入社

昭和52年6月

当社設立同時に入社

昭和56年2月

当社取締役就任

平成11年9月

当社常務取締役就任

平成17年8月

当社常務取締役社長室長就任

平成18年11月

当社常務取締役経営企画本部長就任

平成20年8月

平成23年2月

 

当社常務取締役企画管理本部長就任

フィットネス・コミュニケーションズ㈱(現 ㈱フィット・コム)代表取締役就任(現任)

平成23年5月

当社常務取締役企画管理本部長兼サービスインテグレーション本部長就任

平成29年12月

当社取締役専務執行役員企画管理本部長兼サービスインテグレーション本部長就任(現任)

 

 (注)3

57,951

取締役

常務執行役員

ソリューション統括本部長

鈴木 義人

昭和37年6月25日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成9年11月

当社取締役就任

平成16年8月

当社取締役営業部長就任

平成18年11月

平成29年12月

当社取締役ソリューション統括本部長就任

当社取締役常務執行役員ソリューション統括本部長就任(現任)

 

 (注)3

24,757

取締役

社長室長

山根 瑞江

昭和21年8月25日生

 

昭和41年2月

兵庫県警察勤務

昭和44年4月

㈱西日本コンピューター入社

昭和57年3月

当社入社

平成9年11月

当社取締役就任

平成17年8月

当社取締役経営企画部長就任

平成18年11月

当社取締役人事総務本部長就任

平成20年8月

平成22年11月

当社取締役秘書室長就任

当社取締役社長室長就任(現任)

 

 (注)3

24,757

取締役

 

田代  来

昭和34年5月29日生

 

 

平成元年12月

大森会計事務所入所

平成2年7月

オフィス田代㈱(経営コンサルタント会社)設立代表取締役就任(現任)

平成6年4月

田代来税理士事務所所長就任(現任)

平成12年1月

㈱ゴーダ水処理技研専務取締役就任(現任)

平成15年4月

NCP㈲取締役就任(現任)

平成16年4月

平成18年7月

平成23年6月

平成26年10月

平成30年8月

㈱創匠企画監査役就任

末永商事㈱監査役就任

末永商事㈱監査役退任

当社取締役就任(現任)

㈱創匠企画監査役退任

 

 (注)3

常勤監査役

 

松宮 民夫

昭和34年8月13日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成17年8月

当社社長室配属

平成18年11月

平成22年10月

当社社長室長就任

当社常勤監査役就任(現任)

 

 (注)4

11,606

監査役

 

阿部 修二

昭和24年2月7日生

 

昭和48年10月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

昭和52年9月

昭和52年12月

公認会計士登録

税理士登録

昭和60年5月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)社員就任

平成22年6月

 

平成22年7月

平成22年10月

平成26年6月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)退所

阿部公認会計士事務所所長就任(現任)

当社監査役就任(現任)

㈱奥村組社外監査役就任

平成27年12月

西尾レントオール㈱社外監査役就任(現任)

平成28年6月

㈱奥村組取締役監査等委員就任(現任)

 

 (注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

谷川 雅一

昭和44年4月20日生

 

平成6年4月

平成11年3月

TAC㈱入社

TAC㈱退社

平成11年4月

平成12年10月

平成12年10月

 

平成22年10月

平成30年6月

司法研修所入所

弁護士登録

西川野村総合法律事務所(現 野村総合法律事務所)入所

当社監査役就任(現任)

但馬信用金庫員外理事就任(現任)

 

 (注)4

 

 

 

 

 

806,767

 (注)1.監査役 阿部修二氏及び谷川雅一氏は、社外監査役であります。

    2.取締役 田代来氏は、社外取締役であります。

    3.平成30年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.平成30年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.当社は平成30年8月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っており、これにより所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

石川 宗隆

昭和47年8月9日生

平成11年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

平成18年9月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)退所

平成19年2月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成23年9月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)退所

平成23年10月 税理士法人S.T.M総研入所

平成24年3月 ㈱五島鉱山監査役就任(現任)

平成25年8月 長崎三笠化学工業㈱監査役就任(現任)

7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、当社の執行役員はすべて、取締役を兼務しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長 兼

NB推進本部長

中村 憲司

1958年12月20日

 

1984年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

1987年1月

当社入社

1988年7月

当社取締役就任

1999年9月

当社専務取締役就任

2001年6月

京滋帝燃㈱(現 テイネン㈱)取締役就任(現任)

2002年5月

アイ・アンド・コム㈱(大阪)代表取締役就任

2002年5月

アイ・アンド・コム㈱(東京)代表取締役就任

2002年5月

アイ・アンド・コム㈱(沖縄)代表取締役就任

2002年5月

当社代表取締役社長就任

2006年4月

i and com. Co., Ltd.

代表取締役就任

2006年11月

当社代表取締役兼営業本部長就任

2011年8月

当社代表取締役社長兼NB推進本部長就任(現任)

2017年2月

㈱ルーツ代表取締役就任(現任)

 

 (注)3

713,125

取締役

専務執行役員

企画管理本部長兼

サービスインテグレーション本部長

林   正

1957年1月3日

 

1975年4月

帝燃産業㈱入社

1977年1月

㈱大裕入社

1977年6月

当社設立同時に入社

1981年2月

当社取締役就任

1999年9月

当社常務取締役就任

2005年8月

当社常務取締役社長室長就任

2006年11月

当社常務取締役経営企画本部長就任

2008年8月

当社常務取締役企画管理本部長就任

2011年2月

フィットネス・コミュニケーションズ㈱(現 ㈱フィット・コム)代表取締役就任(現任)

2011年5月

当社常務取締役企画管理本部長兼サービスインテグレーション本部長就任

2017年12月

当社取締役専務執行役員企画管理本部長兼サービスインテグレーション本部長就任(現任)

 

 (注)3

64,186

取締役

常務執行役員

ソリューション統括本部長

鈴木 義人

1962年6月25日

 

1985年4月

当社入社

1997年11月

当社取締役就任

2004年8月

当社取締役営業部長就任

2006年11月

当社取締役ソリューション統括本部長就任

2017年12月

当社取締役常務執行役員ソリューション統括本部長就任(現任)

 

 (注)3

27,672

取締役

社長室長

山根 瑞江

1946年8月25日

 

1966年2月

兵庫県警察勤務

1969年4月

㈱西日本コンピューター入社

1982年3月

当社入社

1997年11月

当社取締役就任

2005年8月

当社取締役経営企画部長就任

2006年11月

当社取締役人事総務本部長就任

2008年8月

当社取締役秘書室長就任

2010年11月

当社取締役社長室長就任(現任)

 

 (注)3

27,672

取締役

田代  来

1959年5月29日

 

1989年12月

大森会計事務所入所

1990年7月

オフィス田代㈱(経営コンサルタント会社)設立代表取締役就任(現任)

1994年4月

田代来税理士事務所所長就任(現任)

2000年1月

㈱ゴーダ水処理技研専務取締役就任(現任)

2003年4月

NCP㈲取締役就任(現任)

2004年4月

㈱創匠企画監査役就任

2006年7月

末永商事㈱監査役就任

2011年6月

末永商事㈱監査役退任

2014年10月

当社取締役就任(現任)

2018年8月

㈱創匠企画監査役退任

 

 (注)3

常勤監査役

松宮 民夫

1959年8月13日

 

1983年4月

当社入社

2005年8月

当社社長室配属

2006年11月

当社社長室長就任

2010年10月

当社常勤監査役就任(現任)

 

 (注)4

12,986

監査役

阿部 修二

1949年2月7日

 

1973年10月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1977年9月

1977年12月

公認会計士登録

税理士登録

1985年5月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)社員就任

2010年6月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)退所

2010年7月

阿部公認会計士事務所所長就任(現任)

2010年10月

当社監査役就任(現任)

2014年6月

㈱奥村組社外監査役就任

2015年12月

西尾レントオール㈱社外監査役就任(現任)

2016年6月

㈱奥村組取締役監査等委員就任(現任)

 

 (注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

谷川 雅一

1969年4月20日

 

1994年4月

TAC㈱入社

1999年3月

TAC㈱退社

1999年4月

司法研修所入所

2000年10月

弁護士登録

2000年10月

西川野村総合法律事務所(現 野村総合法律事務所)入所

2010年10月

当社監査役就任(現任)

2018年6月

但馬信用金庫員外理事就任(現任)

 

 (注)4

 

 

 

 

845,641

 (注)1.監査役 阿部修二氏及び谷川雅一氏は、社外監査役であります。

    2.取締役 田代来氏は、社外取締役であります。

    3.2018年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.2018年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.当社は2019年8月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っており、これにより所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

石川 宗隆

1972年8月9日生

1999年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2006年9月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)退所

2007年2月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2011年9月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)退所

2011年10月 税理士法人S.T.M総研入所

2012年3月 ㈱五島鉱山監査役就任(現任)

2013年8月 長崎三笠化学工業㈱監査役就任(現任)

7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、当社の執行役員はすべて、取締役を兼務しております。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い外部の有識者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、経営監視機能としては十分に機能する体制が整っていると考えております。

 当社では、社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。当該社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外取締役田代来氏は、長年の税理士として培われた会計知識及び経営コンサルタントや他社での監査役としての経験を有しており、当社の経営判断に独立した立場から適切な助言をいただくことができるものと判断しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。

 社外監査役谷川雅一氏は、弁護士として企業法務に精通しており、会社経営に関する十分な見識を有していることから、当社の経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。同氏が所属する野村総合法律事務所と当社との間には、取引がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

 社外監査役阿部修二氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの専門的な知識や豊富な経験からの視点に基づき、当社の経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に2010年まで在籍しておりました。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い外部の有識者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、経営監視機能としては十分に機能する体制が整っていると考えております。

 当社では、社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。当該社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外取締役田代来氏は、長年の税理士として培われた会計知識及び経営コンサルタントや他社での監査役としての経験を有しており、当社の経営判断に独立した立場から適切な助言をいただくことができるものと判断しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。

 社外監査役谷川雅一氏は、弁護士として企業法務に精通しており、会社経営に関する十分な見識を有していることから、当社の経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。同氏が所属する野村総合法律事務所と当社との間には、取引がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

 社外監査役阿部修二氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの専門的な知識や豊富な経験からの視点に基づき、当社の経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に平成22年まで在籍しておりました。

 社外監査役2名は監査役会として、内部監査人や会計監査人と定期的に会合を開催することにより、相互の情報交換、意見交換を行い、連携を密にしております。

 

社外役員の選任

2018/10/312019/10/31選任の理由
田代 来税理士として培われてきた会計知識及びコンサルタントや他社での監査役としての経験を有しており、当社との関係において、客観的で中立的な立場を保持しているため、一般株主との利益相反を生じるようなおそれは無いものと判断し、独立役員に指定いたしました。