SRAホールディングス【3817】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/202019/6/282020/7/2
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数5人5人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

鹿島  亨

昭和27年7月28日生

 

昭和50年4月

日本国有鉄道入社

昭和59年4月

株式会社SRA入社

平成2年7月

SRA AMERICA,INC.代表取締役社長

平成3年6月

SRA(Europe)B.V.代表取締役社長

平成8年6月

株式会社SRA取締役

平成15年4月

同社代表取締役社長

平成18年4月

同社執行役員社長

平成18年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成28年6月

 

平成30年4月

 

株式会社SRA代表取締役会長(現任)

愛司聯發軟件科技(上海)有限公司

董事長(現任)

 

(注3)

83

取締役

 

石曾根 信

昭和38年2月3日生

 

昭和60年4月

株式会社SRA入社

平成18年10月

同社ニュービジネス創造事業部長

平成19年4月

同社執行役員(現任)

同社最高技術責任者(CTO)

平成21年4月

株式会社SRA先端技術研究所

(現 株式会社SRA ビジネスイノベーション本部先端技術研究所)代表取締役社長

平成22年6月

平成26年4月

株式会社SRA取締役

同社情報化戦略担当役員

(CIO)(現任)

平成28年6月

同社代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注3)

14

取締役

 

大熊 克美

昭和38年4月11日生

 

昭和62年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

平成13年2月

株式会社AIT営業部長

平成18年4月

同社取締役専務執行役員

平成19年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社BTO

事業営業部長

平成20年4月

平成21年4月

平成23年6月

平成26年6月

平成28年6月

株式会社AIT取締役副社長

同社代表取締役社長(現任)

株式会社SRA取締役

当社取締役(現任)

株式会社SRA取締役(現任)

 

 

(注3)

4

取締役

(注1)

 

堀井 哲夫

昭和21年10月1日生

 

昭和46年4月

東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝)入社

平成14年4月

沖電気工業株式会社入社

平成15年2月

株式会社堀井 取締役(現任)

平成21年3月

平成24年6月

堀井特許事務所所長(現任)

当社社外取締役(現任)

 

(注3)

1

取締役

(注1)

 

成川 匡文

昭和27年9月6日生

 

昭和51年4月

東京電力株式会社(現 東京電力

ホールディングス株式会社)入社

平成14年4月

同社建設部土木建築技術センター所長

平成20年7月

東電環境エンジニアリング株式会社(現 東京パワーテクノロジー株式会社)営業副本部長

平成21年6月

平成23年9月

平成27年6月

同社取締役営業本部長

同社常務取締役

当社社外取締役(現任)

 

 

(注3)

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

(注2)

 

新延 正憲

昭和28年2月26日生

 

昭和51年4月

日本国有鉄道(現 東日本旅客鉄道株式会社)入社

平成3年2月

同社高崎支社総務部長

平成18年6月

同社厚生部長

平成21年6月

財団法人運輸調査局(現 一般財団法人交通経済研究所)理事

平成22年4月

独立行政法人国立病院機構理事

平成24年6月

当社社外常勤監査役(現任)

株式会社SRA社外常勤監査役

 

(注4)

2

監査役

(注2)

 

吉田  昇

昭和23年3月18日生

 

昭和47年4月

日本放送協会入局

昭和50年4月

郵政省(現 総務省)入省

平成5年7月

同省通信政策局情報管理課長

平成6年7月

同省通信政策局技術開発推進課長

平成8年7月

同省放送行政局デジタル放送技術開発課長

平成11年7月

平成13年7月

平成14年8月

 

 

 

同省信越電気通信監理局長

総務省九州総合通信局長

財団法人道路交通情報通信システムセンター(現 一般財団法人道路交通情報通信システムセンター)常務理事

平成21年4月

財団法人移動無線センター(現 一般財団法人移動無線センター)九州センター長

平成26年1月

    4月

 

平成26年6月

株式会社SRA顧問

一般社団法人九州テレコム振興センターセンター長

当社社外監査役(現任)

株式会社SRA社外監査役

 

(注4)

1

監査役

(注2)

 

北村 克己

昭和48年2月8日生

平成16年10月

弁護士登録

山本綜合法律事務所(現 山本柴崎法律事務所)入所

平成20年11月

白石篤司法律事務所入所(現任)

平成26年9月

リアルコム株式会社(現 Abalance株式会社)社外監査役

平成26年10月

 

平成28年6月

株式会社SJI(現 株式会社カイカ)代表取締役

当社社外監査役(現任)

 

(注4)

 

 

 

 

 

108

(注1)取締役堀井哲夫および成川匡文は、社外取締役であります。

(注2)監査役新延正憲、吉田昇および北村克己は、社外監査役であります。

(注3)平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結のときから1年間

(注4)平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

(注5)当社は、法令に定める監査役の員数を欠く事になる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名

(生年月日)

略歴、地位および重要な兼職の状況

所有株式数

(千株)

吉  村    茂

(昭和29年7月5日生)

昭和52年4月 三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

平成18年2月 同行名古屋支店長

平成19年10月 株式会社ディーエム情報システム(現 日本アイ・ビー・エム・ビズインテック株式会社)執行役員SS港南事業本部長

平成20年11月 当社管理本部財務部長兼株式会社SRAコーポレート本部財務部長

平成22年4月 当社監査室長(現任)

0

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

鹿島  亨

1952年7月28日

 

1975年4月

日本国有鉄道入社

1984年4月

株式会社SRA入社

1990年7月

SRA AMERICA,INC.代表取締役社長

1991年6月

SRA(Europe)B.V.代表取締役社長

1996年6月

株式会社SRA取締役

2003年4月

同社代表取締役社長

2006年4月

同社執行役員社長

2006年6月

当社代表取締役社長(現任)

2016年6月

 

2018年4月

 

株式会社SRA代表取締役会長

(現任)

愛司聯發軟件科技(上海)有限公司

董事長(現任)

 

(注3)

84

取締役

常務執行役員

石曾根 信

1963年2月3日

 

1985年4月

株式会社SRA入社

2006年10月

同社ニュービジネス創造事業部長

2007年4月

同社執行役員(現任)

同社最高技術責任者(CTO)

2009年4月

株式会社SRA先端技術研究所

(現 株式会社SRA DX技術本部先端技術研究所)代表取締役社長

2010年6月

2014年4月

株式会社SRA取締役

同社情報化戦略担当役員

(CIO)(現任)

2016年6月

 

2019年6月

同社代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

当社常務執行役員(現任)

 

(注3)

20

取締役

常務執行役員

大熊 克美

1963年4月11日

 

1987年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2001年2月

株式会社AIT営業部長

2006年4月

同社取締役専務執行役員

2007年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社BTO

事業営業部長

2008年4月

2009年4月

2011年6月

2014年6月

2016年6月

2019年6月

株式会社AIT取締役副社長

同社代表取締役社長(現任)

株式会社SRA取締役

当社取締役(現任)

株式会社SRA取締役(現任)

当社常務執行役員(現任)

 

(注3)

5

取締役

(注1)

成川 匡文

1952年9月6日

 

1976年4月

東京電力株式会社(現 東京電力

ホールディングス株式会社)入社

2002年4月

同社建設部土木建築技術センター所長

2008年7月

東電環境エンジニアリング株式会社(現 東京パワーテクノロジー株式会社)営業副本部長

2009年6月

2011年9月

2015年6月

同社取締役営業本部長

同社常務取締役

当社社外取締役(現任)

 

(注3)

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(注1)

大橋 弘隆

1952年1月24日

 

1974年4月

三井造船株式会社(現 株式会社

三井E&Sホールディングス)入社

1998年3月

同社企画プロジェクト部長

2004年7月

同社先進機械システム統括部長

2005年4月

同社クリーンメカトロ事業室長

2008年4月

同社機械・システム事業本部本部長補佐

2009年4月

同社事業開発本部事業企画部長

2010年10月

長岡技術科学大学客員教授

2011年6月

三井造船株式会社(現 株式会社

三井E&Sホールディングス)理事

同社事業開発本部副本部長

2013年11月

2018年6月

同社理事海洋事業推進部長

三井E&Sシステム技研株式会社

シニアアドバイザー(現任)

 

(注3)

常勤監査役

(注2)

新延 正憲

1953年2月26日

 

1976年4月

日本国有鉄道(現 東日本旅客鉄道株式会社)入社

1991年2月

同社高崎支社総務部長

2006年6月

同社厚生部長

2009年6月

財団法人運輸調査局(現 一般財団法人交通経済研究所)理事

2010年4月

独立行政法人国立病院機構理事

2012年6月

当社社外常勤監査役(現任)

株式会社SRA社外常勤監査役

 

(注4)

3

監査役

(注2)

吉田  昇

1948年3月18日

 

1972年4月

日本放送協会入局

1975年4月

郵政省(現 総務省)入省

1993年7月

同省通信政策局情報管理課長

1994年7月

同省通信政策局技術開発推進課長

1996年7月

同省放送行政局デジタル放送技術開発課長

1999年7月

2001年7月

2002年8月

 

 

 

同省信越電気通信監理局長

総務省九州総合通信局長

財団法人道路交通情報通信システムセンター(現 一般財団法人道路交通情報通信システムセンター)常務理事

2009年4月

財団法人移動無線センター(現 一般財団法人移動無線センター)九州センター長

2014年1月

   4月

 

2014年6月

株式会社SRA顧問

一般社団法人九州テレコム振興センターセンター長

当社社外監査役(現任)

株式会社SRA社外監査役

 

(注4)

1

監査役

(注2)

北村 克己

1973年2月8日

 

2004年10月

弁護士登録

山本綜合法律事務所(現 山本柴崎法律事務所)入所

2008年11月

白石篤司法律事務所入所(現任)

2014年9月

リアルコム株式会社(現 Abalance株式会社)社外監査役

2014年10月

 

2016年6月

株式会社SJI(現 株式会社カイカ)代表取締役

当社社外監査役(現任)

2019年2月

株式会社ネクスグループ社外取締役

(現任)

 

(注4)

115

(注1)取締役成川匡文および大橋弘隆は、社外取締役であります。

(注2)監査役新延正憲、吉田昇および北村克己は、社外監査役であります。

(注3)2019年6月21日開催の定時株主総会の終結のときから1年間

(注4)2018年6月22日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

(注5)当社は、法令に定める監査役の員数を欠く事になる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名

(生年月日)

略歴、地位および重要な兼職の状況

所有株式数

(千株)

吉  村    茂

(1954年7月5日生)

1977年4月 三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

2006年2月 同行名古屋支店長

2007年10月 株式会社ディーエム情報システム(現 日本アイ・ビー・エム・ビズインテック株式会社)執行役員SS港南事業本部長

2009年11月 当社管理本部財務部長

      株式会社SRAコーポレート本部財務部長

2010年4月 当社監査室長(現任)

0

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役成川匡文氏は、当社株式を900株保有しております。なお、同氏の所有株式は役員持株会より振り替えたものです。大橋弘隆氏は、当社株式を保有しておりません。なお、上記以外に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役3氏のうち2氏は、当社株式を保有しております。新延正憲氏は3,200株、吉田昇氏は1,600株をそれぞれ保有しております。北村克己氏は当社株式を保有しておりません。なお、新延正憲氏および吉田昇氏の所有株式は役員持株会より振り替えたものです。なお、上記以外に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役成川匡文氏は、豊富な経営経験を有しており、客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただいております。

 社外取締役大橋弘隆氏は、企画戦略および新規事業開発分野における豊富な経験と専門知識を有しており、客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただく予定であります。

 社外監査役新延正憲氏は、財務・経理部門を含む管理部門の統括的な役割を通じての豊富な経験と、企業経営の幅広い見識を有しており、それらを当社の監査に活かしていただいております。

 社外監査役吉田昇氏は、電気通信分野の見識と豊富な経験を有しており、それらを客観的立場から当社の経営の監査に活かしていただいております。

 社外監査役北村克己氏は、会社の経営に直接関与し豊富な経営経験を有するだけでなく、弁護士として企業法務に精通しており、その専門知識と豊富な経験を客観的な立場から当社の経営の監査に活かしていただいております。

 当社では、取締役、経営陣幹部および監査役候補者の提案は、以下の選任基準に基づき、知識・経験・能力等を総合的に勘案して行っています。

・取締役候補者は選任基準に基づき、代表取締役社長が取締役会に提案を行います。

・監査役候補者についても、選任基準に基づき、監査役会の同意を得た上で、代表取締役社長が提案を行います。

<取締役候補者選任基準>

(1)社内・社外取締役共通

(ア)経営判断、経営執行、経営監督の各能力に優れていること

(イ)遵法精神に富んでいること

(2)社外取締役に特有

(ア)当社が定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しないこと

(イ)出身分野における豊富な経験および見識を有すること

<監査役候補者選任基準>

(1)社内・社外監査役共通

(ア)経営監督の能力に優れていること

(イ)遵法精神に富んでいること

(2)社外監査役に特有

(ア)当社が定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しないこと

(イ)出身分野における豊富な経験および見識を有すること

 当社は、独立社外取締役または独立社外監査役の選任にあたっては一般社団法人日本取締役協会が公開した独立役員の選任基準をもとに、選任基準を定めています。その中で特に重要な基準である「SRAグループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと」については、「主要な取引先企業」を直近事業年度およびその前の3事業年度におけるSRAグループとの取引の支払額または受領額が、連結売上高の2%以上を占めている企業としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、取締役5名のうち2名を社外取締役、監査役全員(3名)を社外監査役で構成しております。

 社外監査役と内部統制部門との連携については、当社の監査室と円滑な情報交換を行うとともに、主要子会社である株式会社SRAにおいて内部統制部門と内部統制の状況についても連携しております。

 社外取締役および社外監査役は、事業の状況を共有化すべく、主要子会社である株式会社SRAの監査役も含めた情報連絡会を開催し、取締役の適正な職務執行がなされているかを確認しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

鹿島  亨

1952年7月28日

 

1975年4月

日本国有鉄道入社

1984年4月

株式会社SRA入社

1990年7月

SRA AMERICA,INC.代表取締役社長

1991年6月

SRA(Europe)B.V.代表取締役社長

1996年6月

株式会社SRA取締役

2003年4月

同社代表取締役社長

2006年4月

同社執行役員社長

2006年6月

2016年6月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社SRA代表取締役会長(現任)

 

(注3)

84

取締役

常務執行役員

石曾根 信

1963年2月3日

 

1985年4月

株式会社SRA入社

2006年10月

同社ニュービジネス創造事業部長

2007年4月

同社執行役員(現任)

同社最高技術責任者(CTO)

2009年4月

株式会社SRA先端技術研究所(現 株式会社SRA DX技術本部先端技術研究所)代表取締役社長

2010年6月

2014年4月

株式会社SRA取締役

同社情報化戦略担当役員(CIO)(現任)

2016年6月

 

2019年6月

同社代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

当社常務執行役員(現任)

 

(注3)

21

取締役

常務執行役員

大熊 克美

1963年4月11日

 

1987年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2001年2月

株式会社AIT営業部長

2006年4月

同社取締役専務執行役員

2007年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社BTO事業営業部長

2008年4月

2009年4月

2011年6月

2014年6月

2016年6月

2019年6月

株式会社AIT取締役副社長

同社代表取締役社長(現任)

株式会社SRA取締役

当社取締役(現任)

株式会社SRA取締役(現任)

当社常務執行役員(現任)

 

(注3)

5

取締役

(注1)

成川 匡文

1952年9月6日

 

1976年4月

東京電力株式会社(現 東京電力ホールディングス株式会社)入社

2002年4月

同社建設部土木建築技術センター所長

2008年7月

東電環境エンジニアリング株式会社(現 東京パワーテクノロジー株式会社)営業副本部長

2009年6月

2011年9月

2015年6月

同社取締役営業本部長

同社常務取締役

当社社外取締役(現任)

 

(注3)

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(注1)

大橋 弘隆

1952年1月24日

 

1974年4月

三井造船株式会社(現 株式会社三井E&Sホールディングス)入社

1998年3月

同社企画プロジェクト部長

2004年7月

同社先進機械システム統括部長

2005年4月

同社クリーンメカトロ事業室長

2008年4月

同社機械・システム事業本部本部長補佐

2009年4月

同社事業開発本部事業企画部長

2010年10月

長岡技術科学大学客員教授

2011年6月

三井造船株式会社(現 株式会社三井E&Sホールディングス)理事

同社事業開発本部副本部長

2013年11月

2018年6月

 

2019年6月

同社理事海洋事業推進部長

三井E&Sシステム技研株式会社シニアアドバイザー(現任)

当社社外取締役(現任)

 

(注3)

常勤監査役

(注2)

山際 貞史

1959年3月5日

 

1982年10月

日本国有鉄道(現 東日本旅客鉄道株式会社)入社

2000年10月

同社東京支社総務部担当部長

2001年4月

同社大宮支社営業部長

2012年6月

同社厚生部長

2014年6月

株式会社錦糸町ステーションビル代表取締役社長

2018年6月

ジェイアール東日本フードビジネス株式会社(現  株式会社JR東日本フーズ)代表取締役社長

2020年4月

株式会社JR東日本フーズ代表取締役副社長

2020年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注4)

監査役

(注2)

吉田  昇

1948年3月18日

 

1972年4月

日本放送協会入局

1975年4月

郵政省(現 総務省)入省

1993年7月

同省通信政策局情報管理課長

1994年7月

1996年7月

1999年7月

2001年7月

2002年8月

 

 

2009年4月

同省通信政策局技術開発推進課長

同省放送行政局デジタル放送技術開発課長

同省信越電気通信監理局長

総務省九州総合通信局長

財団法人道路交通情報通信システムセンター(現 一般財団法人道路交通情報通信システムセンター)常務理事

財団法人移動無線センター(現 一般財団法人移動無線センター)九州センター長

2014年1月

   4月

 

2014年6月

株式会社SRA顧問

一般社団法人九州テレコム振興センターセンター長

当社社外監査役(現任)

株式会社SRA社外監査役

 

(注4)

2

監査役

(注2)

北村 克己

1973年2月8日

 

2004年10月

弁護士登録

山本綜合法律事務所(現 山本柴崎法律事務所)入所

2008年11月

白石篤司法律事務所入所(現任)

2014年9月

リアルコム株式会社(現 Abalance株式会社)社外監査役

2014年10月

 

2016年6月

株式会社SJI(現 株式会社CAICA)代表取締役

当社社外監査役(現任)

2019年2月

2019年6月

 

株式会社ネクスグループ社外取締役(現任)

明治機械株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注4)

115

(注1)取締役成川匡文及び大橋弘隆は、社外取締役であります。

(注2)監査役山際貞史、吉田昇及び北村克己は、社外監査役であります。

(注3)2020年6月24日開催の定時株主総会の終結のときから1年間

(注4)2018年6月22日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

なお、常勤監査役山際貞史は2020年6月24日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

(注5)当社は、法令に定める監査役の員数を欠く事になる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名

(生年月日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況

所有株式数

(千株)

吉  村    茂

(1954年7月5日生)

1977年4月 三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

2006年2月 同行名古屋支店長

2007年10月 株式会社ディーエム情報システム(現 日本アイ・ビー・エム・ビズインテック株式会社)執行役員SS港南事業本部長

2009年11月 当社管理本部財務部長

      株式会社SRAコーポレート本部財務部長

2010年4月 当社監査室長(現任)

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② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役成川匡文氏は、当社株式を1,400株保有しております。なお、同氏の所有株式は役員持株会より振り替えたものです。大橋弘隆氏は、当社株式を保有しておりません。なお、上記以外に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役吉田昇氏は、当社株式を2,500株を保有しております。なお、同氏の所有株式は役員持株会より振り替えたものです。山際貞史氏及び北村克己氏は当社株式を保有しておりません。なお、上記以外に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役成川匡文氏は、新規事業の開拓における幅広い見識と、豊富な経営経験を有しており、客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただいております。

 社外取締役大橋弘隆氏は、企画戦略及び新規事業開発分野における豊富な経験と専門知識を有しており、客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただいております。

 社外監査役山際貞史氏は、会社の経営に直接関与し幅広い見識と豊富な経験を有しており、これを当社の監査体制の維持・強化に活かしていただく予定であります。

 社外監査役吉田昇氏は、電気通信分野の見識と豊富な経験を有しており、それらを客観的立場から当社の経営の監査に活かしていただいております。

 社外監査役北村克己氏は、会社の経営に直接関与し豊富な経営経験を有するだけでなく、弁護士として企業法務に精通しており、その専門知識と豊富な経験を客観的な立場から当社の経営の監査に活かしていただいております。

 当社では、取締役、経営陣幹部及び監査役候補者の提案は、以下の選任基準に基づき、知識・経験・能力等を総合的に勘案して行っています。

・取締役候補者は選任基準に基づき、代表取締役社長が取締役会に提案を行います。

・監査役候補者についても、選任基準に基づき、監査役会の同意を得た上で、代表取締役社長が提案を行います。

<取締役候補者選任基準>

(1)社内・社外取締役共通

(ア)経営判断、経営執行、経営監督の各能力に優れていること

(イ)遵法精神に富んでいること

(2)社外取締役に特有

(ア)当社が定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しないこと

(イ)出身分野における豊富な経験及び見識を有すること

<監査役候補者選任基準>

(1)社内・社外監査役共通

(ア)経営監督の能力に優れていること

(イ)遵法精神に富んでいること

(2)社外監査役に特有

(ア)当社が定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しないこと

(イ)出身分野における豊富な経験及び見識を有すること

 当社は、独立社外取締役又は独立社外監査役の選任にあたっては一般社団法人日本取締役協会が公開した独立役員の選任基準をもとに、選任基準を定めています。その中で特に重要な基準である「SRAグループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと」については、「主要な取引先企業」を直近事業年度及びその前の3事業年度におけるSRAグループとの取引の支払額又は受領額が、連結売上高の2%以上を占めている企業としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、取締役5名のうち2名を社外取締役、監査役3名全員を社外監査役で構成しております。

 社外監査役と内部統制部門との連携については、当社の監査室と円滑な情報交換を行うとともに、主要子会社である株式会社SRAにおいて内部統制部門と内部統制の状況についても連携しております。

 社外取締役及び社外監査役は、事業の状況を共有化すべく、主要子会社である株式会社SRAの監査役も含めた情報連絡会を開催し、取締役の適正な職務執行がなされているかを確認しております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/202019/6/282020/7/2選任の理由
成川匡文新規事業の開拓における幅広い見識と豊富な経営経験を有しており、客観的立場から当社の経営に対する適正な監督を行っていただけるものと判断しており、当社におけるコーポレートガバナンス体制の強化が期待できると考えています。 なお、独立役員について定めた有価証券上場 規程施行規則に規定された基準から独立性が 認められ、さらに当社は、当該基準より独立性 について厳格に判断していることから、独立役 員として相当であるとして、取締役会決議にて 指定しました。
大橋弘隆---全社企画戦略および新規事業開発部門において長年業務執行に携わり、また培ったメカトロニクス分野の技能を活かし大学の客員教授を務められる等豊富な経験と専門知識を有しており、客観的立場から当社の経営に対する適正な監督を行っていただけるものと判断しており、当社におけるコーポレートガバナンス体制の強化が期待できると考えています。 なお、独立役員について定めた有価証券上場 規程施行規則に規定された基準から独立性が 認められ、さらに当社は、当該基準より独立性 について厳格に判断していることから、独立役 員として相当であるとして、取締役会決議にて 指定しました。
堀井哲夫--海外事業および特許に関する経験と専門知識 を有しており、専門家としての客観的立場から 当社の経営に対する適切な監督を行っていた だけるものと判断しており、当社におけるコー ポレートガバナンス体制の強化が期待できると 考えています。 なお、独立役員について定めた有価証券上場 規程施行規則に規定された基準から独立性が 認められ、さらに当社は、当該基準より独立性 について厳格に判断していることから、独立役 員として相当であるとして、取締役会決議にて 指定しました。