Minoriソリューションズ【3822】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/12/272019/7/42019/12/19
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人12人11人11人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.38%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役相談役

滝澤  正盛

昭和26年8月25日生

昭和45年4月

日本電気エンジニアリング株式会社(現NECフィールディング株式会社)入社

注3

679,800

昭和48年3月

株式会社松本計算センター(現TIS株式会社)入社

昭和61年6月

同社取締役

昭和63年8月

株式会社フライト(現当社)設立 同社代表取締役社長

平成18年4月

株式会社名鉄システム開発(現当社)代表取締役社長

平成18年9月

トータルシステムソリューション株式会社(現当社)取締役

平成19年4月

株式会社イービックス(現当社)代表取締役会長

平成21年4月

株式会社イーウェーヴ(現当社)代表取締役社長執行役員

平成22年4月

当社代表取締役社長執行役員

平成24年6月

当社代表取締役会長執行役員

平成29年6月

当社取締役相談役(現任)

代表取締役会長
執行役員

北村  正人

昭和28年12月2日生

昭和53年4月

ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社(現三菱総研DCS株式会社)入社

注3

3,800

平成10年6月

同社人事部担当部長

平成14年6月

同社取締役企画部長

平成18年1月

同社執行役員ソリューション統括部長

平成18年6月

同社常勤監査役

平成21年12月

同社執行役員

平成21年12月

株式会社ディー・シー・オペレーションズ(現株式会社MDビジネスパートナー)代表取締役副社長

平成24年6月

当社常務取締役執行役員管理本部長

平成26年4月

当社代表取締役社長執行役員

平成29年6月

当社代表取締役会長執行役員(現任)

代表取締役社長
執行役員

森下  祐治

昭和38年9月5日生

昭和59年3月

株式会社松本計算センター(現TIS株式会社)入社

注3

53,900

平成3年9月

株式会社フライト(現当社)入社

平成19年4月

同社執行役員

平成22年4月

当社執行役員産業本部副本部長兼第一部長

平成25年5月

当社執行役員ITソリューション本部長

平成26年6月

当社取締役執行役員ITソリューション本部長

平成28年4月

当社取締役執行役員ソリューション第一本部長

平成28年6月

当社取締役常務執行役員ソリューション第一本部長

平成29年6月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
フェロー

大吉  哲夫

昭和32年4月19日生

昭和55年4月

住商コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社

注3

20,000

平成17年4月

同社執行役員エス・シー・ソリューション事業部副事業部長

平成17年8月

同社執行役員エス・シー・ソリューション事業部長

平成17年10月

同社執行役員金融システム事業部副事業部長

平成20年4月

同社執行役員ERPソリューション事業部副事業部長

平成21年4月

株式会社イーウェーヴ(現当社)専務執行役員東日本第一統括

平成22年4月

当社専務執行役員事業統括本部長

平成22年6月

当社専務取締役執行役員事業統括本部長

平成22年10月

当社専務取締役執行役員事業統括本部長兼産業第一本部長

平成23年4月

当社専務取締役執行役員事業統括本部長

平成24年6月

当社取締役副社長執行役員事業統括本部長

平成24年7月

当社取締役副社長 副社長執行役員

平成28年6月

当社取締役 副社長執行役員

平成29年4月

当社取締役副社長執行役員ビジネスイノベーション推進室長

平成29年6月

当社取締役フェロービジネスイノベーション推進室長(現任)

取締役
副社長執行役員

業務本部長

清水  陽子

昭和35年1月19日生

昭和55年4月

長谷川工務店株式会社(現株式会社長谷工コーポレーション)入社

注3

49,700

昭和58年10月

株式会社松本計算センター(現TIS株式会社)入社

昭和63年3月

日新建工株式会社入社

平成4年9月

株式会社フライト(現当社)入社

平成14年6月

同社取締役

平成20年6月

株式会社イービックス(現当社)取締役

平成21年4月

株式会社イーウェーヴ(現当社)取締役執行役員

平成22年4月

当社取締役執行役員管理統括本部長兼経営企画室長

平成24年4月

当社取締役執行役員管理本部長兼管理部長

平成24年6月

当社取締役執行役員管理本部副本部長兼管理部長

平成24年7月

当社取締役執行役員管理本部副本部長兼総務部長

平成25年1月

当社取締役執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長

平成26年4月

当社常務取締役執行役員管理本部長

平成28年6月

当社取締役専務執行役員管理本部長

平成29年4月

当社取締役専務執行役員業務本部長兼経理部長

平成29年6月

当社取締役副社長執行役員業務本部長兼経理部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
副社長執行役員

ソリューション
第二本部長

和氣 茂

昭和39年10月25日生

昭和63年7月

当社入社

注3

3,500

平成13年4月

当社マネージャー

平成19年7月

当社執行役員東京第一事業本部副本部長兼第一部長

平成22年4月

当社執行役員金融本部副本部長兼第一部長

平成23年6月

当社取締役執行役員金融本部副本部長兼第一部長

平成24年4月

当社取締役執行役員金融本部長

平成28年4月

当社取締役執行役員ソリューション第二本部長

平成28年6月

当社取締役常務執行役員ソリューション第二本部長

平成29年6月

当社取締役副社長執行役員ソリューション第二本部長(現任)

取締役
常務執行役員

ソリューション
第三本部長

新田 聡

昭和36年3月29日生

昭和56年4月

日本タイムシェア株式会社(現TIS株式会社)入社

注3

平成4年9月

新弘株式会社入社

平成14年1月

株式会社イーウェーヴ(現当社)入社

平成22年4月

当社執行役員関西本部副本部長兼第六部長兼営業部長

平成27年4月

当社執行役員関西本部長

平成28年4月

当社執行役員ソリューション第三本部長

平成28年6月

当社取締役執行役員ソリューション第三本部長

平成29年6月

当社取締役常務執行役員ソリューション第三本部長(現任)

取締役

小山  眞一

昭和22年11月15日生

昭和45年4月

富士ゼロックス株式会社入社

注3

平成8年1月

同社取締役

平成11年3月

同社常務執行役員

平成15年7月

同社専務執行役員

平成18年7月

同社取締役専務執行役員

平成21年6月

富士ゼロックスシステムサービス株式会社代表取締役会長

平成22年6月

同社代表取締役会長兼社長

平成27年6月

当社取締役(現任)

取締役
執行役員

佐藤 育子

昭和43年5月3日生

平成3年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

注3

60,000

平成7年3月

公認会計士登録

平成12年3月

佐藤公認会計士事務所入所

平成20年4月

株式会社イーウェーヴ(現当社)入社

平成21年4月

同社執行役員

平成22年4月

当社執行役員経理部長

平成24年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼経理部長

平成26年4月

当社執行役員管理本部副本部長

平成28年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼業務管理部長

平成29年1月

当社執行役員管理本部副本部長兼リスク管理室長兼業務管理部長

平成29年4月

当社執行役員業務本部副本部長兼リスク管理室長兼業務管理部長

平成29年6月

当社取締役執行役員業務本部副本部長兼リスク管理室長兼業務管理部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

松本 亨

昭和31年9月13日生

昭和52年4月

大阪日産ディーゼル株式会社入社

注4

11,400

昭和61年2月

日産ディーゼル販売株式会社出向

平成元年5月

株式会社ティアイエスソフトウェアエンジニアリング(現当社)入社

平成17年4月

同社執行役員

平成18年6月

同社取締役

平成20年4月

同社常務取締役

平成21年4月

株式会社イーウェーヴ(現当社)常務取締役常務執行役員

平成22年4月

当社常務取締役執行役員関西本部長

平成24年6月

当社専務取締役執行役員関西本部長

平成24年7月

当社専務取締役執行役員関西支社/関西本部長

平成27年4月

当社専務取締役執行役員

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

松本  眞和

昭和22年11月6日生

昭和45年4月

丸善石油株式会社(現コスモ石油株式会社)入社

注4

平成5年7月

コスモ・バイオ株式会社転籍

平成9年6月

同社取締役情報システム部長兼業務部長

平成16年8月

同社常勤監査役

平成20年6月

株式会社イーウェーヴ(現当社)監査役

平成22年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

酒井  宏暢

昭和34年9月27日生

昭和57年10月

新光監査法人入社

注4

昭和62年3月

公認会計士登録

平成4年8月

東陽監査法人入所

平成9年1月

公認会計士・税理士酒井宏暢事務所開設

平成15年2月

東陽監査法人代表社員(現任)

平成22年1月

税理士法人サクセスサポート設立
同法人代表社員(現任)

平成26年6月

当社取締役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

菱川  浩一郎

昭和49年9月14日生

平成13年10月

弁護士登録
牛島法律事務所(現牛島総合法律事務所)入所

注4

平成14年1月

片岡総合法律事務所入所

平成22年6月

米国ニューヨーク州弁護士登録

平成24年5月

エー・シー・エス債権管理回収株式会社取締役(現任)

平成24年6月

菱川総合法律事務所開設
同事務所所長(現任)

平成26年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

882,100

 

(注) 1.取締役  小山眞一、松本眞和、酒井宏暢及び菱川浩一郎は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 松本 亨、委員 松本眞和、委員 酒井宏暢、委員 菱川浩一郎

3.平成29年6月23日開催の定時株主総会終結の時から1年間。

4.平成28年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間。

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.66%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役相談役

滝澤  正盛

昭和26年8月25日生

昭和45年4月

日本電気エンジニアリング株式会社(現NECフィールディング株式会社)入社

昭和48年3月

株式会社松本計算センター(現TIS株式会社)入社

昭和61年6月

同社取締役

昭和63年8月

株式会社フライト(現当社)設立 同社代表取締役社長

平成18年4月

株式会社名鉄システム開発(現当社)代表取締役社長

平成18年9月

トータルシステムソリューション株式会社(現当社)取締役

平成19年4月

株式会社イービックス(現当社)代表取締役会長

平成21年4月

株式会社イーウェーヴ(現当社)代表取締役社長執行役員

平成22年4月

当社代表取締役社長執行役員

平成24年6月

当社代表取締役会長執行役員

平成29年6月

当社取締役相談役(現任)

注3

679,900

代表取締役会長
執行役員

北村  正人

昭和28年12月2日生

昭和53年4月

ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社(現三菱総研DCS株式会社)入社

平成10年6月

同社人事部担当部長

平成14年6月

同社取締役企画部長

平成18年1月

同社執行役員ソリューション統括部長

平成18年6月

同社常勤監査役

平成21年12月

同社執行役員

平成21年12月

株式会社ディー・シー・オペレーションズ(現株式会社MDビジネスパートナー)代表取締役副社長

平成24年6月

当社常務取締役執行役員管理本部長

平成26年4月

当社代表取締役社長執行役員

平成29年6月

当社代表取締役会長執行役員(現任)

注3

4,100

代表取締役社長
執行役員

森下  祐治

昭和38年9月5日生

昭和59年3月

株式会社松本計算センター(現TIS株式会社)入社

平成3年9月

株式会社フライト(現当社)入社

平成19年4月

同社執行役員

平成22年4月

当社執行役員産業本部副本部長兼第一部長

平成25年5月

当社執行役員ITソリューション本部長

平成26年6月

当社取締役執行役員ITソリューション本部長

平成28年4月

当社取締役執行役員ソリューション第一本部長

平成28年6月

当社取締役常務執行役員ソリューション第一本部長

平成29年6月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

注3

54,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
フェロー

大吉  哲夫

昭和32年4月19日生

昭和55年4月

住商コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社

平成17年4月

同社執行役員エス・シー・ソリューション事業部副事業部長

平成17年8月

同社執行役員エス・シー・ソリューション事業部長

平成17年10月

同社執行役員金融システム事業部副事業部長

平成20年4月

同社執行役員ERPソリューション事業部副事業部長

平成21年4月

株式会社イーウェーヴ(現当社)専務執行役員東日本第一統括

平成22年4月

当社専務執行役員事業統括本部長

平成22年6月

当社専務取締役執行役員事業統括本部長

平成22年10月

当社専務取締役執行役員事業統括本部長兼産業第一本部長

平成23年4月

当社専務取締役執行役員事業統括本部長

平成24年6月

当社取締役副社長執行役員事業統括本部長

平成24年7月

当社取締役副社長 副社長執行役員

平成28年6月

当社取締役 副社長執行役員

平成29年4月

当社取締役副社長執行役員ビジネスイノベーション推進室長

平成29年6月

当社取締役フェロービジネスイノベーション推進室長(現任)

 

注3

20,000

取締役
副社長執行役員

業務本部長

清水  陽子

昭和35年1月19日生

昭和55年4月

長谷川工務店株式会社(現株式会社長谷工コーポレーション)入社

昭和58年10月

株式会社松本計算センター(現TIS株式会社)入社

昭和63年3月

日新建工株式会社入社

平成4年9月

株式会社フライト(現当社)入社

平成14年6月

同社取締役

平成20年6月

株式会社イービックス(現当社)取締役

平成21年4月

株式会社イーウェーヴ(現当社)取締役執行役員

平成22年4月

当社取締役執行役員管理統括本部長兼経営企画室長

平成24年4月

当社取締役執行役員管理本部長兼管理部長

平成24年6月

当社取締役執行役員管理本部副本部長兼管理部長

平成24年7月

当社取締役執行役員管理本部副本部長兼総務部長

平成25年1月

当社取締役執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長

平成26年4月

当社常務取締役執行役員管理本部長

平成28年6月

当社取締役専務執行役員管理本部長

平成29年4月

当社取締役専務執行役員業務本部長兼経理部長

平成29年6月

当社取締役副社長執行役員業務本部長兼経理部長(現任)

注3

49,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
副社長執行役員

和氣 茂

昭和39年10月25日生

昭和63年7月

当社入社

平成13年4月

当社マネージャー

平成19年7月

当社執行役員東京第一事業本部副本部長兼第一部長

平成22年4月

当社執行役員金融本部副本部長兼第一部長

平成23年6月

当社取締役執行役員金融本部副本部長兼第一部長

平成24年4月

当社取締役執行役員金融本部長

平成28年4月

当社取締役執行役員ソリューション第二本部長

平成28年6月

当社取締役常務執行役員ソリューション第二本部長

平成29年6月

当社取締役副社長執行役員ソリューション第二本部長

平成29年11月

当社取締役副社長執行役員(現任)

注3

3,600

取締役
常務執行役員

西日本事業部長兼ソリューション第三本部長

新田 聡

昭和36年3月29日生

昭和56年4月

日本タイムシェア株式会社(現TIS株式会社)入社

平成4年9月

新弘株式会社入社

平成14年1月

株式会社イーウェーヴ(現当社)入社

平成22年4月

当社執行役員関西本部副本部長兼第六部長兼営業部長

平成27年4月

当社執行役員関西本部長

平成28年4月

当社執行役員ソリューション第三本部長

平成28年6月

当社取締役執行役員ソリューション第三本部長

平成29年6月

当社取締役常務執行役員ソリューション第三本部長

平成30年4月

当社取締役常務執行役員西日本事業部長兼ソリューション第三本部長(現任)

注3

200

取締役
常務執行役員

佐藤 育子

昭和43年5月3日生

平成3年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成7年3月

公認会計士登録

平成12年3月

佐藤公認会計士事務所入所

平成20年4月

株式会社イーウェーヴ(現当社)入社

平成21年4月

同社執行役員

平成22年4月

当社執行役員経理部長

平成24年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼経理部長

平成26年4月

当社執行役員管理本部副本部長

平成28年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼業務管理部長

平成29年1月

当社執行役員管理本部副本部長兼リスク管理室長兼業務管理部長

平成29年4月

当社執行役員業務本部副本部長兼リスク管理室長兼業務管理部長

平成29年6月

当社取締役執行役員業務本部副本部長兼リスク管理室長兼業務管理部長

平成30年4月

 

平成30年6月

当社取締役執行役員業務本部副本部長兼監査室長

当社取締役常務執行役員監査室長(現任)

注3

60,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

小山  眞一

昭和22年11月15日生

昭和45年4月

富士ゼロックス株式会社入社

平成8年1月

同社取締役

平成11年3月

同社常務執行役員

平成15年7月

同社専務執行役員

平成18年7月

同社取締役専務執行役員

平成21年6月

富士ゼロックスシステムサービス株式会社代表取締役会長

平成22年6月

同社代表取締役会長兼社長

平成27年6月

当社取締役(現任)

注3

取締役

(監査等委員)

松本 亨

昭和31年9月13日生

昭和52年4月

大阪日産ディーゼル株式会社入社

昭和61年2月

日産ディーゼル販売株式会社出向

平成元年5月

株式会社ティアイエスソフトウェアエンジニアリング(現当社)入社

平成17年4月

同社執行役員

平成18年6月

同社取締役

平成20年4月

同社常務取締役

平成21年4月

株式会社イーウェーヴ(現当社)常務取締役常務執行役員

平成22年4月

当社常務取締役執行役員関西本部長

平成24年6月

当社専務取締役執行役員関西本部長

平成24年7月

当社専務取締役執行役員関西支社/関西本部長

平成27年4月

当社専務取締役執行役員

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

注4

11,500

取締役

(監査等委員)

酒井  宏暢

昭和34年9月27日生

昭和57年10月

新光監査法人入社

昭和62年3月

公認会計士登録

平成4年8月

東陽監査法人入所

平成9年1月

公認会計士・税理士酒井宏暢事務所開設

平成15年2月

東陽監査法人代表社員(現任)

平成22年1月

税理士法人サクセスサポート設立
同法人代表社員(現任)

平成26年6月

当社取締役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

注4

取締役
(監査等委員)

菱川  浩一郎

昭和49年9月14日生

平成13年10月

弁護士登録
牛島法律事務所(現牛島総合法律事務所)入所

平成14年1月

片岡総合法律事務所入所

平成22年6月

米国ニューヨーク州弁護士登録

平成24年5月

エー・シー・エス債権管理回収株式会社取締役(現任)

平成24年6月

菱川総合法律事務所開設
同事務所所長(現任)

平成26年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

注4

883,200

 

(注) 1.取締役  小山眞一、酒井宏暢及び菱川浩一郎は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 松本 亨、委員 酒井宏暢、委員 菱川浩一郎

3.平成30年6月22日開催の定時株主総会終結の時から1年間。

4.平成30年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2年間。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.18%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
執行役員

森下  祐治

1963年9月5日生

1984年3月

株式会社松本計算センター(現TIS株式会社)入社

1991年9月

株式会社フライト(現当社)入社

2007年4月

同社執行役員

2010年4月

当社執行役員産業本部副本部長兼第一部長

2013年5月

当社執行役員ITソリューション本部長

2014年6月

当社取締役執行役員ITソリューション本部長

2016年4月

当社取締役執行役員ソリューション第一本部長

2016年6月

当社取締役常務執行役員ソリューション第一本部長

2017年6月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

注3

54,200

代表取締役副社長
執行役員

清水  陽子

1960年1月19日生

1980年4月

長谷川工務店株式会社(現株式会社長谷工コーポレーション)入社

1983年10月

株式会社松本計算センター(現TIS株式会社)入社

1988年3月

日新建工株式会社入社

1992年9月

株式会社フライト(現当社)入社

2002年6月

同社取締役

2008年6月

株式会社イービックス(現当社)取締役

2009年4月

株式会社イーウェーヴ(現当社)取締役執行役員

2010年4月

当社取締役執行役員管理統括本部長兼経営企画室長

2012年4月

当社取締役執行役員管理本部長兼管理部長

2012年6月

当社取締役執行役員管理本部副本部長兼管理部長

2012年7月

当社取締役執行役員管理本部副本部長兼総務部長

2013年1月

当社取締役執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長

2014年4月

当社常務取締役執行役員管理本部長

2016年6月

当社取締役専務執行役員管理本部長

2017年4月

当社取締役専務執行役員業務本部長兼経理部長

2017年6月

当社取締役副社長執行役員業務本部長兼経理部長

2019年4月

当社取締役副社長執行役員

2019年6月

当社代表取締役副社長執行役員(現任)

注3

50,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 フェロー

大吉  哲夫

1957年4月19日生

1980年4月

住商コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社

2005年4月

同社執行役員エス・シー・ソリューション事業部副事業部長

2005年8月

同社執行役員エス・シー・ソリューション事業部長

2005年10月

同社執行役員金融システム事業部副事業部長

2008年4月

同社執行役員ERPソリューション事業部副事業部長

2009年4月

株式会社イーウェーヴ(現当社)専務執行役員東日本第一統括

2010年4月

当社専務執行役員事業統括本部長

2010年6月

当社専務取締役執行役員事業統括本部長

2010年10月

当社専務取締役執行役員事業統括本部長兼産業第一本部長

2011年4月

当社専務取締役執行役員事業統括本部長

2012年6月

当社取締役副社長執行役員事業統括本部長

2012年7月

当社取締役副社長 副社長執行役員

2016年6月

当社取締役 副社長執行役員

2017年4月

当社取締役副社長執行役員ビジネスイノベーション推進室長

2017年6月

当社取締役フェロービジネスイノベーション推進室長

2019年2月

当社取締役 フェロー ソリューション第一本部長兼ビジネスイノベーション推進室長

2019年4月

当社取締役 フェロー ソリューション第一本部長

2019年6月

当社取締役 フェロー (現任)

注3

20,000

取締役
専務執行役員
 ソリューション第二本部長

和氣 茂

1964年10月25日生

1988年7月

当社入社

2001年4月

当社マネージャー

2007年7月

当社執行役員東京第一事業本部副本部長兼第一部長

2010年4月

当社執行役員金融本部副本部長兼第一部長

2011年6月

当社取締役執行役員金融本部副本部長兼第一部長

2012年4月

当社取締役執行役員金融本部長

2016年4月

当社取締役執行役員ソリューション第二本部長

2016年6月

当社取締役常務執行役員ソリューション第二本部長

2017年6月

当社取締役副社長執行役員ソリューション第二本部長

2017年11月

当社取締役副社長執行役員

2018年9月

当社取締役副社長執行役員ソリューション第二本部長

2019年6月

当社取締役専務執行役員ソリューション第二本部長(現任)

注3

4,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
専務執行役員
ソリューション第三本部長

新田 聡

1961年3月29日生

1981年4月

日本タイムシェア株式会社(現TIS株式会社)入社

1992年9月

新弘株式会社入社

2002年1月

株式会社イーウェーヴ(現当社)入社

2010年4月

当社執行役員関西本部副本部長兼第六部長兼営業部長

2015年4月

当社執行役員関西本部長

2016年4月

当社執行役員ソリューション第三本部長

2016年6月

当社取締役執行役員ソリューション第三本部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員ソリューション第三本部長

2018年4月

当社取締役常務執行役員西日本事業部長兼ソリューション第三本部長

2018年9月

当社取締役常務執行役員ソリューション第三本部長

2019年6月

当社取締役専務執行役員ソリューション第三本部長(現任)

注3

500

取締役
常務執行役員
 業務本部長

佐藤 育子

1968年5月3日生

1991年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1995年3月

公認会計士登録

2000年3月

佐藤公認会計士事務所入所

2008年4月

株式会社イーウェーヴ(現当社)入社

2009年4月

同社執行役員

2010年4月

当社執行役員経理部長

2012年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼経理部長

2014年4月

当社執行役員管理本部副本部長

2016年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼業務管理部長

2017年1月

当社執行役員管理本部副本部長兼リスク管理室長兼業務管理部長

2017年4月

当社執行役員業務本部副本部長兼リスク管理室長兼業務管理部長

2017年6月

当社取締役執行役員業務本部副本部長兼リスク管理室長兼業務管理部長

2018年4月

 

2018年6月

当社取締役執行役員業務本部副本部長兼監査室長

当社取締役常務執行役員監査室長

2019年4月

当社取締役常務執行役員業務本部長(現任)

注3

60,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員
 ソリューション第一本部長

近藤 和憲

1957年12月17日生

1982年4月

日揮株式会社入社

1991年6月

株式会社三菱総合研究所入社

1996年10月

同社先進科学部管理工学システム室長

2001年4月

同社関西研究センター長

2003年5月

同社ビジネスソリューション事業本部計画室長

2005年10月

同社コンサルティング本部長

2007年10月

同社金融コンサルティング本部長

2009年10月

同社事業企画本部長

2010年12月

同社執行役員

2015年10月

同社広報部長

2016年12月

エム・アール・アイ ビジネス株式会社代表取締役社長

2019年6月

当社顧問

2019年6月

当社取締役常務執行役員ソリューション第一本部長(現任)

注3

取締役

小山  眞一

1947年11月15日生

1970年4月

富士ゼロックス株式会社入社

1996年1月

同社取締役

1999年3月

同社常務執行役員

2003年7月

同社専務執行役員

2006年7月

同社取締役専務執行役員

2009年6月

富士ゼロックスシステムサービス株式会社代表取締役会長

2010年6月

同社代表取締役会長兼社長

2015年6月

当社取締役(現任)

注3

常勤取締役
(監査等委員)

松本 亨

1956年9月13日生

1977年4月

大阪日産ディーゼル株式会社入社

1986年2月

日産ディーゼル販売株式会社出向

1989年5月

株式会社ティアイエスソフトウェアエンジニアリング(現当社)入社

2005年4月

同社執行役員

2006年6月

同社取締役

2008年4月

同社常務取締役

2009年4月

株式会社イーウェーヴ(現当社)常務取締役常務執行役員

2010年4月

当社常務取締役執行役員関西本部長

2012年6月

当社専務取締役執行役員関西本部長

2012年7月

当社専務取締役執行役員関西支社/関西本部長

2015年4月

当社専務取締役執行役員

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

注4

11,700

取締役
(監査等委員)

酒井  宏暢

1959年9月27日生

1982年10月

新光監査法人入社

1987年3月

公認会計士登録

1992年8月

東陽監査法人入所

1997年1月

公認会計士・税理士酒井宏暢事務所開設

2003年2月

東陽監査法人代表社員(現任)

2010年1月

税理士法人サクセスサポート設立
同法人代表社員(現任)

2014年6月

当社取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

注4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

菱川  浩一郎

1974年9月14日生

2001年10月

弁護士登録
牛島法律事務所(現牛島総合法律事務所)入所

2002年1月

片岡総合法律事務所入所

2010年6月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2012年5月

エー・シー・エス債権管理回収株式会社取締役(現任)

2012年6月

菱川総合法律事務所開設
同事務所所長(現任)

2014年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

注4

200,900

 

(注) 1.取締役  小山眞一、酒井宏暢及び菱川浩一郎は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 松本 亨、委員 酒井宏暢、委員 菱川浩一郎

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は3名で、そのうち監査等委員である取締役は2名であります。

社外取締役小山眞一は、過去に当社の取引先である富士ゼロックス株式会社の取締役でありました。IT業界に深く幅広い見識を持ち、企業経営に関する豊富な経験と見識を有していることから、広い識見による助言や監視を期待して社外取締役として選任しております。当社と同社との間には営業上の取引はありますが、取引条件は一般の取引と同様に決定しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。

社外の監査等委員である取締役酒井宏暢は、現在東陽監査法人及び税理士法人サクセスサポートの代表社員であります。同氏は、公認会計士・税理士としての幅広い経験と見識を有していることから、広い識見による助言や監視を得ることを期待し選任しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。

社外の監査等委員である取締役菱川浩一郎は、現在菱川総合法律事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間には営業上の取引はありません。同氏は、弁護士として豊富な知識と経験を有することから適任であると判断し選任しております。なお、同氏は過去に当社の顧問弁護士事務所である片岡総合法律事務所に在籍しておりました。当社は同事務所と現在も顧問契約を締結しておりますが、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。

 

 ③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

  との関係

社外取締役は、取締役会において過去の経験や実績に基づく専門的な立場から意見を述べるとともに客観的な観点で判断をすることが出来る立場にあり、その中でも監査等委員は、取締役会において過去の経験や実績に基づく専門的な立場から意見を述べるとともに(内部)監査室、外部監査人(監査法人)と密接な連携を保ちながら、監査等委員会の監査機能の充実に努めております。

当社は当社独自の社外取締役の独立性に関する基準または方針は制定しておりませんが、東京証券取引所の「独立役員の独立性の基準」を参考にしております。

 

社外役員の選任

2018/6/262018/12/272019/7/42019/12/19選任の理由
小山 眞一同氏はIT業界に深く幅広い見識を持ち、企業経営に関する豊富な経験と見識を有していることから、広い識見による助言や監視を期待して社外取締役として選任しております。
酒井 宏暢同氏は現在、東陽監査法人および税理士法人サクセスサポートの代表社員であります。公認会計士・税理士としての幅広い経験と見識を有していることから、広い見識による助言や監視を得られるものと判断し監査等委員である取締役として選任しております。
菱川 浩一郎同氏は現在、菱川総合法律事務所を開設しております。弁護士としての豊富な知識と経験を有することから、法務の専門知織を監査精度の向上に資するため監査等委員である取締役として適任であると判断し選任しております。