eBASE【3835】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/292018/12/282019/6/28
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数2人3人3人3人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表
取締役
社長

常包 浩司

昭和32年3月20日

昭和60年4月

凸版印刷株式会社入社

平成8年4月

同社関西画像研究所所長

平成13年10月

当社設立 代表取締役社長(現任)

平成22年11月

eBASE-PLUS株式会社代表取締役社長(現任)

(注)2

4,219,590

取締役

執行役員
(CFO)

窪田 勝康

昭和37年10月28日

平成17年1月

当社入社

平成17年9月

当社取締役

平成19年4月

当社取締役執行役員(CFO)(現任)

平成22年11月

eBASE-PLUS株式会社取締役(現任)

(注)2

268,800

取締役

執行役員

西山 貴司

昭和41年7月3日

平成4年4月

凸版印刷株式会社入社

平成13年10月

当社取締役

平成17年11月

eBASE-NeXT株式会社代表取締役社長

平成19年4月

当社取締役執行役員

平成25年4月

当社取締役執行役員
大阪ソリューションB.U.管掌(現任)

(注)2

398,800

取締役

執行役員

岩田 貴夫

昭和42年6月23日

平成15年11月

当社入社

平成16年6月

当社取締役

平成19年4月

当社取締役執行役員

平成25年4月

当社取締役執行役員
市場開発B.U.管掌、SE B.U.管掌(現任)

(注)2

272,800

取締役

執行役員

上野 雅彦

昭和44年1月28日

平成19年4月

当社入社

平成20年10月

当社執行役員

平成25年4月

当社執行役員
東京ソリューションB.U.管掌

平成30年6月

当社取締役執行役員
東京ソリューションB.U.管掌(現任)

(注)2

7,900

取締役(監査等委員)

永田 博彦

昭和31年10月28日

昭和54年4月

ナショナル住宅建材株式会社入社

 

(昭和57年8月ナショナル住宅産業株式会社へ社名変更)

 

(平成14年10月パナホーム株式会社へ社名変更)

平成15年10月

同社リフォーム事業部長

平成18年6月

同社執行役員リフォーム事業担当

平成29年4月

同社特別顧問渉外担当

 

(平成30年4月パナソニック ホームズ株式会社へ社名変更)

平成30年4月

同社顧問(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

1,000

取締役(監査等委員)

福田 泰弘

昭和10年7月27日

昭和34年4月

凸版印刷株式会社入社

平成2年6月

同社取締役

平成5年6月

同社常務取締役関西支社長

平成7年4月

同社常務取締役社長付
トッパン・ムーア株式会社顧問

平成7年6月

トッパン・ムーア株式会社代表取締役社長

 

(平成9年4月トッパン・フォームズ株式会社に社名変更)

平成16年6月

同社代表取締役会長

平成19年6月

同社取締役会長

平成20年6月

同社相談役

平成20年6月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

171,700

取締役(監査等委員)

高森 浩一

昭和22年2月20日

昭和45年4月

シャープ株式会社入社

平成4年4月

同社情報通信営業本部第二営業部長

平成13年1月

同社国内情報通信営業本部本部長

平成17年6月

同社取締役国内情報通信営業本部本部長

平成19年4月

同社常務取締役国内情報通信営業本部本部長

平成20年4月

同社常務執行役員国内情報通信営業本部本部長

平成21年4月

同社顧問

平成23年6月

当社監査役

平成24年12月

株式会社高森戦略研究所代表取締役(現任)

平成25年9月

株式会社高森サンヴィジョン代表取締役

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

40,100

5,380,690

 

(注) 1 取締役の永田博彦、福田泰弘、高森浩一の各氏は、社外取締役であります。

 2 平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 3 監査等委員の体制は、次のとおりであります。

   委員長 永田博彦  委員 福田泰弘  委員 高森浩一

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表
取締役
社長

常包 浩司

1957年3月20日

1985年4月

凸版印刷株式会社入社

1996年4月

同社関西画像研究所所長

2001年10月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2010年11月

eBASE-PLUS株式会社代表取締役社長(現任)

(注)2

8,422,020

取締役
執行役員
(CFO)

窪田 勝康

1962年10月28日

2005年1月

当社入社

2005年9月

当社取締役

2007年4月

当社取締役執行役員(CFO)(現任)

2010年11月

eBASE-PLUS株式会社取締役(現任)

(注)2

529,200

取締役
執行役員

西山 貴司

1966年7月3日

1992年4月

凸版印刷株式会社入社

2001年10月

当社取締役

2005年11月

eBASE-NeXT株式会社代表取締役社長

2007年4月

当社取締役執行役員

2013年4月

当社取締役執行役員
大阪ソリューションB.U.管掌(現任)

(注)2

690,000

取締役
執行役員

岩田 貴夫

1967年6月23日

2003年11月

当社入社

2004年6月

当社取締役

2007年4月

当社取締役執行役員

2013年4月

当社取締役執行役員
市場開発B.U.管掌、SE B.U.管掌(現任)

(注)2

541,424

取締役
執行役員

上野 雅彦

1969年1月28日

2007年4月

当社入社

2008年10月

当社執行役員

2013年4月

当社執行役員
東京ソリューションB.U.管掌

2018年6月

当社取締役執行役員
東京ソリューションB.U.管掌(現任)

(注)2

22,000

取締役(監査等委員)

永田 博彦

1956年10月28日

1979年4月

ナショナル住宅建材株式会社入社

 

(1982年8月ナショナル住宅産業株式会社へ社名変更)

 

(2002年10月パナホーム株式会社へ社名変更)

2003年10月

同社リフォーム事業部長

2006年6月

同社執行役員リフォーム事業担当

2017年4月

同社特別顧問渉外担当

 

(2018年4月パナソニック ホームズ株式会社へ社名変更)

2018年4月

同社顧問

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年4月

パナソニック ホームズ株式会社客員(現任)

(注)2

5,000

取締役(監査等委員)

福田 泰弘

1935年7月27日

1959年4月

凸版印刷株式会社入社

1990年6月

同社取締役

1993年6月

同社常務取締役関西支社長

1995年4月

同社常務取締役社長付
トッパン・ムーア株式会社顧問

1995年6月

トッパン・ムーア株式会社代表取締役社長

 

(1997年4月トッパン・フォームズ株式会社に社名変更)

2004年6月

同社代表取締役会長

2007年6月

同社取締役会長

2008年6月

同社相談役

2008年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

343,400

取締役(監査等委員)

高森 浩一

1947年2月20日

1970年4月

シャープ株式会社入社

1992年4月

同社情報通信営業本部第二営業部長

2001年1月

同社国内情報通信営業本部本部長

2005年6月

同社取締役国内情報通信営業本部本部長

2007年4月

同社常務取締役国内情報通信営業本部本部長

2008年4月

同社常務執行役員国内情報通信営業本部本部長

2009年4月

同社顧問

2011年6月

当社監査役

2012年12月

株式会社高森戦略研究所代表取締役(現任)

2013年9月

株式会社高森サンヴィジョン代表取締役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

80,200

10,633,244

 

(注) 1 取締役の永田博彦、福田泰弘、高森浩一の各氏は、社外取締役であります。

 2 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は1年以内、監査等委員である取締役は2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 3 監査等委員の体制は、次のとおりであります。    委員長 永田博彦  委員 福田泰弘  委員 高森浩一

 4 2018年10月30日開催の取締役会決議により2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割いたしました。所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。

 

② 社外取締役の状況

 当社の社外取締役(監査等委員)は3名であります。社外取締役永田博彦氏は、パナソニック ホームズの客員を兼任しております。当社は同社と取引関係がありますが、その取引額が当社の年間売上高に占める割合は約0.04%であり、独立性に影響を与えるものではありません。同氏は、当社の株式を5,000株保有しております。上記以外は同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。同氏は、ハウスメーカーの執行役員として経営に参加しており、業界における幅広い知識、経験を有していることから社外取締役に選任しており、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。社外取締役福田泰弘氏は、トッパン・フォームズ株式会社の出身であります。当社は同社と、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。同氏は当社の株式を上場前から343,400株保有しております。上記以外は同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。同氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから社外取締役に選任しており、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。社外取締役高森浩一氏は、シャープ株式会社の出身で、現在は株式会社高森戦略研究所の代表取締役を兼任しております。当社はシャープ株式会社及び株式会社高森戦略研究所と、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。同氏は、当社の株式を80,200株保有しております。上記以外は同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏は、取締役として培われた知識・経験より、株式会社運営に対する高い知見を有していることから社外取締役に選任しており、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。

 当社の社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、国内金融商品取引所が定める社外役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、当社の業務執行に対する客観的視点での助言・監視機能や牽制機能が十分に果たされております。社外取締役(監査等委員)は、会計監査人、内部監査責任者と意見交換により相互連携を図っております。また、社外取締役(監査等委員)と内部統制担当は、共有すべき事項について相互連携し、情報交換を行っており、業務の適正性は確保されております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表
取締役
会長

常包 浩司

1957年3月20日

1985年4月

凸版印刷株式会社入社

1996年4月

同社関西画像研究所所長

2001年10月

当社設立 代表取締役社長

2010年11月

eBASE-PLUS株式会社代表取締役社長

2020年4月

eBASE-PLUS株式会社取締役(現任)

2020年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)2

16,819,600

代表
取締役
 社長

岩田 貴夫

1967年6月23日

2003年11月

当社入社

2004年6月

当社取締役

2007年4月

当社取締役執行役員

2013年4月

当社取締役執行役員
市場開発B.U.管掌、SE B.U.管掌

2020年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

1,075,954

取締役
執行役員
(CFO)

窪田 勝康

1962年10月28日

2005年1月

当社入社

2005年9月

当社取締役

2007年4月

当社取締役執行役員(CFO)(現任)

2010年11月

eBASE-PLUS株式会社取締役

2020年4月

eBASE-PLUS株式会社代表取締役社長(現任)

(注)2

795,000

取締役
執行役員

西山 貴司

1966年7月3日

1992年4月

凸版印刷株式会社入社

2001年10月

当社取締役

2005年11月

eBASE-NeXT株式会社代表取締役社長

2007年4月

当社取締役執行役員

2013年4月

当社取締役執行役員
大阪ソリューションB.U.管掌(現任)

2018年6月

eBASE-PLUS株式会社監査役(現任)

(注)2

1,346,600

取締役
執行役員

上野 雅彦

1969年1月28日

2007年4月

当社入社

2008年10月

当社執行役員

2013年4月

当社執行役員
東京ソリューションB.U.管掌

2018年6月

当社取締役執行役員
東京ソリューションB.U.管掌(現任)

(注)2

44,450

取締役(監査等委員)

永田 博彦

1956年10月28日

1979年4月

ナショナル住宅建材株式会社入社

 

(1982年8月ナショナル住宅産業株式会社へ社名変更)

 

(2002年10月パナホーム株式会社へ社名変更)

2003年10月

同社リフォーム事業部長

2006年6月

同社執行役員リフォーム事業担当

2017年4月

同社特別顧問渉外担当

 

(2018年4月パナソニック ホームズ株式会社へ社名変更)

2018年4月

同社顧問

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

10,000

取締役(監査等委員)

福田 泰弘

1935年7月27日

1959年4月

凸版印刷株式会社入社

1990年6月

同社取締役

1993年6月

同社常務取締役関西支社長

1995年4月

同社常務取締役社長付
トッパン・ムーア株式会社顧問

1995年6月

トッパン・ムーア株式会社代表取締役社長

 

(1997年4月トッパン・フォームズ株式会社に社名変更)

2004年6月

同社代表取締役会長

2007年6月

同社取締役会長

2008年6月

同社相談役

2008年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

674,800

取締役(監査等委員)

高森 浩一

1947年2月20日

1970年4月

シャープ株式会社入社

1992年4月

同社情報通信営業本部第二営業部長

2001年1月

同社国内情報通信営業本部本部長

2005年6月

同社取締役国内情報通信営業本部本部長

2007年4月

同社常務取締役国内情報通信営業本部本部長

2008年4月

同社常務執行役員国内情報通信営業本部本部長

2009年4月

同社顧問

2011年6月

当社監査役

2012年12月

株式会社高森戦略研究所代表取締役(現任)

2013年9月

株式会社高森サンヴィジョン代表取締役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

160,400

20,926,804

 

 

 

(注) 1 取締役の永田博彦、福田泰弘、高森浩一の各氏は、社外取締役であります。

 2 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は1年以内、監査等委員である取締役は1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 3 監査等委員の体制は、次のとおりであります。    委員長 永田博彦  委員 福田泰弘  委員 高森浩一

 4 2020年1月31日開催の取締役会決議により2020年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割いたしました。所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。

 5 2020年6月22日開催の第19回定時株主総会後の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動がありました。

常包 浩司 代表取締役会長 (旧役職:代表取締役社長)

岩田 貴夫 代表取締役社長 (旧役職:取締役執行役員)

 

② 社外取締役の状況

 当社の社外取締役(監査等委員)は3名であります。社外取締役永田博彦氏は、パナソニック ホームズ株式会社の出身であります。当社は同社と取引関係がありますが、その取引額が当社の年間売上高に占める割合は約0.4%であり、独立性に影響を与えるものではありません。同氏は、当社の株式を10,000株保有しております。上記以外は同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。同氏は、ハウスメーカーの執行役員として経営に参加しており、業界における幅広い知識、経験を有していることから社外取締役に選任しており、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。社外取締役福田泰弘氏は、トッパン・フォームズ株式会社の出身であります。当社は同社と、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。同氏は当社の株式を上場前から674,800株保有しております。上記以外は同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。同氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから社外取締役に選任しており、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。社外取締役高森浩一氏は、シャープ株式会社の出身で、現在は株式会社高森戦略研究所の代表取締役を兼任しております。当社はシャープ株式会社及び株式会社高森戦略研究所と、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。同氏は、当社の株式を160,400株保有しております。上記以外は同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏は、取締役として培われた知識・経験より、株式会社運営に対する高い知見を有していることから社外取締役に選任しており、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。

 当社の社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、国内金融商品取引所が定める社外役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、当社の業務執行に対する客観的視点での助言・監視機能や牽制機能が十分に果たされております。社外取締役(監査等委員)は、会計監査人、内部監査責任者と意見交換により相互連携を図っております。また、社外取締役(監査等委員)と内部統制担当は、共有すべき事項について相互連携し、情報交換を行っており、業務の適正性は確保されております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/292018/12/282019/6/28選任の理由
永田 博彦-パナホーム株式会社(現パナソニック ホームズ株式会社の執行役員として培われた知識・経験より、株式会社運営に対する高い知見を有しており、当社監査等委員に適任と考えられるため、選任しております。
福田 泰弘トッパン・フォームズ株式会社の代表取締役と して培われた知識・経験より、株式会社運営に 対する高い知見を有しており、当社監査等委員及び独立役員に適任と考えられるため、選任しております。
高森 浩一シャープ株式会社の取締役として培われた知識・経験より、株式会社運営に対する高い知見を有しており、当社監査等委員及び独立役員に適任と考えられるため、選任しております。