アバント【3836】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/202018/12/202018/12/212019/9/302019/10/22020/9/23
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数4人4人4人4人4人5人
社外役員数2人2人2人2人2人3人
役員数(定款)9人9人9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

森  川  徹  治

昭和41年2月23日生

平成2年4月

プライスウォーターハウスコンサルタント㈱入社

平成9年5月

当社設立  代表取締役社長(現任)

平成25年10月

㈱ディーバ 代表取締役社長(現任)

平成25年10月

DIVA CORPORATION OF AMERICA CEO
(現任)

平成29年3月

㈱カヤック 社外取締役(現任)

(注)4

4,882,000

取締役

財務担当

春 日 尚 義

昭和38年5月13日生

昭和62年4月

㈱日本長期信用銀行入行

平成11年8月

ニューヨーク証券取引所アジア・パシフィック事務所入所

平成17年1月

ニューヨーク証券取引所 執行役員

平成22年10月

当社入社

平成23年2月

当社社長室長

平成23年9月

当社取締役財務担当(現任)

(注)4

3,000

取締役

 

福 谷 尚 久

昭和36年4月17日生

昭和62年4月

㈱三井銀行入行

平成13年7月

大和証券SMBCシンガポールリミテッド
コーポレートファイナンス・アジア太平洋統括

平成17年3月

GCA㈱入社 マネージングディレクター

平成25年9月

当社取締役(現任)

平成27年7月

プライスウォーターハウスクーパース㈱(現PwCアドバイザリー合同会社) 入社 パートナー(現任)

(注)4

21,100

取締役

 

ジ ョ ル ジ ュ

ウ ジ ュ ー

昭和20年4月20日生

昭和45年9月

ソシエテジェネラル銀行(ベルギー)入行

昭和60年1月

モルガン・スタンレー証券 投資銀行部門マネージングディレクター

昭和63年10月

ソシエテジェネラルベルギー グループ財務責任者

平成4年9月

キダー・ピーボディ・インターナショナル 社長

平成8年9月

ニューヨーク証券取引所
国際部門・リサーチ部門管掌

平成15年10月

ガリレオ・グローバル・アドバイザーズ設立 会長兼CEO(現任)

平成26年9月

当社取締役(現任)

(注)4

1,000

常勤監査役

 

野  城      剛

昭和36年1月6日生

昭和60年10月

青山監査法人入所

平成元年4月

公認会計士登録

平成元年7月

三洋ファイナンス㈱入社

平成10年2月

当社入社

平成12年6月

当社管理本部長

平成13年9月

当社取締役財務担当

平成23年9月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

934,400

監査役

 

鈴  木  邦  男

昭和19年1月6日生

昭和42年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

平成9年3月

日本アイ・ビー・エム㈱理事

平成13年1月

㈲ケイ・エス・マネジメント設立
代表取締役(現任)

平成13年9月

当社監査役(現任)

(注)6

321,000

監査役

 

小 林 正 憲

昭和40年8月1日生

昭和63年4月

三井不動産㈱入社

平成2年9月

アーサーアンダーセン&カンパニー英和監査法人入所

平成6年5月

公認会計士登録

平成12年10月

弁護士登録 隼国際法律事務所入所

平成14年10月

新東京法律会計事務所入所

平成19年10月

小林法律会計事務所開設 所長(現任)

平成25年9月

当社監査役(現任)

(注)7

          計

6,162,500

 

 

 

(注) 1.取締役福谷尚久及びジョルジュ ウジューの両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役鈴木邦男及び小林正憲の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.当社では、業務執行の迅速化と責任と権限の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で構成され、氏名・担当は次のとおりです。

岡部貴弘   株式会社ジール代表取締役社長
滝澤博    株式会社インターネットディスクロージャー代表取締役社長
小林正興   CTO
竹村弘樹   株式会社ディーバ代表取締役副社長
寺島鉄兵   株式会社ディーバ取締役
永田玄    株式会社フィエルテ代表取締役社長
沼田善之   株式会社ジール取締役    

4.任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.任期は、平成27年6月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会の終結の時から平成34年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会の終結の時から平成33年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
(グループCEO)

森  川  徹  治

1966年2月23日生

1990年4月

プライスウォーターハウスコンサルタント㈱入社

1997年5月

当社設立  代表取締役社長(現任)

2013年10月

㈱ディーバ 代表取締役社長(現任)

2013年10月

DIVA CORPORATION OF AMERICA CEO
(現任)

2017年3月

㈱カヤック 社外取締役(現任)

2020年9月

グループCEO(現任)

(注)4

9,764,000

取締役
財務担当
 (グループCFO)

春 日 尚 義

1963年5月13日生

1987年4月

㈱日本長期信用銀行入行

1999年8月

ニューヨーク証券取引所アジア・パシフィック事務所入所

2005年1月

ニューヨーク証券取引所 執行役員

2010年10月

当社入社

2011年2月

当社社長室長

2011年9月

当社取締役財務担当(現任)

2020年9月

グループCFO(現任)

(注)4

6,500

取締役

福 谷 尚 久

1961年4月17日生

1987年4月

㈱三井銀行入行

2001年7月

大和証券SMBCシンガポールリミテッド
コーポレートファイナンス・アジア太平洋統括

2005年3月

GCA㈱入社 マネージングディレクター

2013年9月

当社取締役(現任)

2015年7月

プライスウォーターハウスクーパース㈱(現PwCアドバイザリー合同会社) 入社 パートナー(現任)

(注)4

50,200

取締役

ジョルジュ ウジュー

1945年4月20日生

1970年9月

 

ソシエテジェネラル銀行(ベルギー)入行

1985年1月

モルガン・スタンレー証券 投資銀行部門マネージングディレクター

1988年10月

ソシエテジェネラルベルギー グループ財務責任者

1992年9月

キダー・ピーボディ・インターナショナル 社長

1996年9月

 

ニューヨーク証券取引所
国際部門・リサーチ部門管掌

2003年10月

ガリレオ・グローバル・アドバイザーズ設立 会長兼CEO(現任)

2014年9月

当社取締役(現任)

(注)4

2,000

取締役

ジョン ロバートソン

1968年10月29日生

1994年1月

M3i Systems, Inc.セールス・マネージャー

1996年7月

SAP America, Inc.セールス・ディレクター

1999年7月

EMC Corporation マネージング・ディレクター

2002年7月

ロイター株式会社(現トムソン・ロイター株式会社) シニア・ディレクター

2004年1月

EMC Corporation

2007年1月

ヴイエムウェア株式会社 バイスプレジデント カスタマーオペレーション担当

2012年1月

VMware Singapore Pte. Ltd. バイスプレジデント ASEAN担当部長

2014年12月

ヴイエムウェア株式会社 副社長

2015年3月

ヴイエムウェア株式会社 代表取締役社長(現任)

2020年9月

当社取締役(現任)

(注)4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

野  城      剛

1961年1月6日生

1985年10月

青山監査法人入所

1989年4月

公認会計士登録

1989年7月

三洋ファイナンス㈱入社

1998年2月

当社入社

2000年6月

当社管理本部長

2001年9月

当社取締役財務担当

2011年9月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

1,868,800

監査役

鈴  木  邦  男

1944年1月6日生

1967年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

1997年3月

日本アイ・ビー・エム㈱理事

2001年1月

㈲ケイ・エス・マネジメント設立
代表取締役(現任)

2001年9月

当社監査役(現任)

(注)6

588,000

監査役

小 林 正 憲

1965年8月1日生

1988年4月

三井不動産㈱入社

1990年9月

アーサーアンダーセン&カンパニー英和監査法人入所

1994年5月

公認会計士登録

2000年10月

弁護士登録 隼国際法律事務所入所

2002年10月

新東京法律会計事務所入所

2007年10月

小林法律会計事務所開設 所長(現任)

2013年9月

当社監査役(現任)

(注)7

0

          計

12,279,500

 

 

(注) 1.取締役福谷尚久氏、ジョルジュ ウジュー氏、ジョン ロバートソン氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役鈴木邦男及び小林正憲の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.当社では、業務執行の迅速化と責任と権限の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。
2020年9月23日の取締役会で決議された同年10月1日付の執行役員は12名で構成され、氏名・担当は次のとおりです。

岡部貴弘   株式会社ジール代表取締役社長
滝澤博    株式会社インターネットディスクロージャー代表取締役社長
竹村弘樹   株式会社ディーバ代表取締役副社長

永田玄    株式会社フィエルテ代表取締役社長
寺島鉄兵   株式会社ディーバ取締役

岩佐泰次   株式会社ディーバ取締役

沼田善之   株式会社ジール取締役

守田浩之   株式会社ジール取締役    

河村徹也   株式会社フィエルテ取締役

深山秀一   株式会社フィエルテ取締役

小林正興   CTO

中山立    グループ経営管理室長

4.任期は、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.任期は、2019年6月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.任期は、2018年6月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.任期は、2017年6月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役福谷尚久氏、社外取締役ジョルジュ ウジュー氏は、長年にわたりファイナンスに関する豊富な経験と幅広い見識と共に自らも経営に関する経験があり、社外取締役ジョン ロバートソン氏は日本やアジアにおけるIT業界での様々な業務や組織運営に深く関わった経験を持ち、いずれも当社のグループ経営全般の監督及びコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しております。

社外監査役鈴木邦男氏は、IT・情報通信業界において豊富な経験と経営についての知見を有しております。

社外監査役小林正憲氏は、弁護士及び公認会計士の資格を持ち、会社の財務・法務に精通しており、これまで多くの専門的な経験により会計・経営に携わられており、会社経営に関する専門的知見を有しております。

以上、その経歴等から両氏は、当社の経営を十分理解した上で、経営判断及びその意思決定において、有用な助言を含め社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

社外取締役ジョルジュ ウジュー氏は当社の株主となっておりますが、保有比率は1%未満であり主要株主ではなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。従って、一般の株主と利益相反が生じる立場にはないと判断しております。
 社外取締役福谷尚久氏は当社の株主となっておりますが、保有比率は1%未満であり主要株主ではなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。従って、一般の株主と利益相反が生じる立場にはないと判断しております。

社外監査役鈴木邦男氏は当社の株主となっておりますが、保有比率は2%未満であり主要株主ではなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。従って、一般の株主と利益相反が生じる立場にはないと判断しております。

なお、当社は、社外取締役福谷尚久氏、社外取締役ジョルジュ ウジュー氏、社外取締役ジョン ロバートソン氏、社外監査役小林正憲氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

また、当社は社外取締役及び監査役全員と責任限定契約を締結しており、その内容の概要は、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、その賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額となっております。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主及びその他の利害関係者と利益相反を生じない中立的な立場であることを金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として候補者を決定することとしております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、事業の執行状況について適宜、質問、助言・発言を行い、ガバナンスの強化を図っております。

社外監査役及び監査役と内部監査人は、会計監査報告会に出席し、会計監査人及び内部監査人とも相互に聴取・討議の機会を設け、業務・財務における内部統制の状況について確認を行っております。

また、社外監査役および監査役と内部監査人は、連携しながら必要に応じて調査及び報告を求めることができる体制をとっており、経営と業務執行の状況が適正に、効率的に行われているかを確認しております。

社外役員の選任

2018/9/202018/12/202018/12/212019/9/302019/10/22020/9/23選任の理由
福谷 尚久商業銀行、投資銀行業務を中心に、長年にわたり日米欧を中心とした独立型M&Aアドバイザリーファームの経営に携わってきた経験を活かし、経営全般に貴重な助言をいただいており、筆頭独立社外取締役をお願いして参りました。今後も経営の監督及びコーポレートガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しており、引き続き選任をお願いするものです。
ジョルジュ ウジューコンサルティング会社のトップ等の幅広い経験とともに、自らも銀行、証券、投資銀行での経営に参画しており、ファイナンス及び証券市場に関する豊富な知識と知見から、有用な助言をいただいております。今後も経営の監督及びコーポレートガバナンスの強化に寄与していただきたく選任をお願いするものです。
ジョン ロバートソン-----クラウドネイティブ分野を含め、最新のIT技術に対する深い知識を備え、変化の激しいIT業界において、熱意を持って指導力を発揮されております。当社のビジョンBE GLOBALや中期経営計画におけるクラウド化を通じた企業価値創造の達成においても同様の指導力で貢献されることを期待し、選任をお願いするものです。 日本やアジア太平洋地域で30年、国際色強い組織を率いており、経営力・引率力・コミュニケーション能力に長けております。