アバント【3836】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/202018/12/202018/12/212019/9/302019/10/2
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数4人4人4人4人4人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

森  川  徹  治

昭和41年2月23日生

平成2年4月

プライスウォーターハウスコンサルタント㈱入社

(注)4

3,400,000

平成9年5月

平成25年10月
平成25年10月

当社設立  代表取締役社長(現任)

㈱ディーバ 代表取締役社長(現任)

DIVA CORPORATION OF AMERICA CEO
(現任)

平成29年3月

㈱カヤック 社外取締役(現任)

取締役

財務担当

春 日 尚 義

昭和38年5月13日生

昭和62年4月

平成11年8月

 

平成17年1月

平成22年10月

平成23年2月

平成23年9月

㈱日本長期信用銀行入行

ニューヨーク証券取引所アジア・パシフィック事務所入所

ニューヨーク証券取引所 執行役員

当社入社

当社社長室長

当社取締役財務担当(現任)

(注)4

1,500

取締役

 

福 谷 尚 久

昭和36年4月17日生

昭和62年4月

㈱三井銀行入行

(注)4

9,900

平成13年7月

大和証券SMBCシンガポールリミテッド
コーポレートファイナンス・アジア太平洋統括

平成17年3月

GCA㈱入社 マネージングディレクター

平成25年9月

当社取締役(現任)

平成27年7月

プライスウォーターハウスクーパース㈱(現PwCアドバイザリー合同会社) 入社 パートナー(現任)

取締役

 

ジ ョ ル ジ ュ

ウ ジ ュ ー

昭和20年4月20日生

昭和45年9月

ソシエテジェネラル銀行(ベルギー)入行

(注)4

昭和60年1月

モルガンスタンレー証券 投資銀行部門マネージングディレクター

昭和63年10月

ソシエテジェネラルベルギー グループ財務責任者

平成4年9月

キダー・ピーボディ・インターナショナル 社長

平成8年9月

ニューヨーク証券取引所
国際部門・リサーチ部門管掌

平成15年10月

ガリレオ・グローバル・アドバイザーズ設立 会長兼CEO(現任)

平成26年9月

当社取締役(現任)

常勤監査役

 

野  城      剛

昭和36年1月6日生

昭和60年10月

青山監査法人入所

(注)5

467,200

平成元年4月

公認会計士登録

平成元年7月

三洋ファイナンス㈱入社

平成10年2月

当社入社

平成12年6月

当社管理本部長

平成13年9月

平成23年9月

当社取締役財務担当

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

鈴  木  邦  男

昭和19年1月6日生

昭和42年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

(注)6

159,700

平成9年3月

日本アイ・ビー・エム㈱理事

平成13年1月

㈲ケイ・エス・マネジメント設立
代表取締役(現任)

平成13年9月

当社監査役(現任)

監査役

 

小 林 正 憲

昭和40年8月1日生

昭和63年4月

三井不動産㈱入社

(注)7

平成2年9月

アーサーアンダーセン&カンパニー英和監査法人入所

平成6年5月

公認会計士登録

平成12年10月

弁護士登録 隼国際法律事務所入所

平成14年10月

新東京法律会計事務所入所

平成19年10月

平成25年9月

小林法律会計事務所開設 所長(現任)

当社監査役(現任)

          計

4,038,300

 

 

 

(注) 1.取締役福谷尚久及びジョルジュ ウジューの両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役鈴木邦男及び小林正憲の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.当社では、業務執行の迅速化と責任と権限の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。
執行役員は8名で構成され、氏名・担当は以下のとおりです。

滝澤博    株式会社インターネットディスクロージャー代表取締役社長
岡部貴弘   株式会社ジール代表取締役社長 
竹村弘樹   株式会社ディーバ代表取締役副社長
永田玄    株式会社ディーバ取締役  CFOオフィス事業本部長
沼田善之   株式会社ジール取締役 SIサービス担当    
寺島鉄兵   株式会社ディーバ取締役 カスタマーエンゲージメント本部長
小林正興   技術フェロー(CTO)
藤井久仁子  グループ人事担当

4.任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.任期は、平成27年6月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.任期は、平成26年6月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会の終結の時から平成33年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

森  川  徹  治

昭和41年2月23日生

平成2年4月

プライスウォーターハウスコンサルタント㈱入社

平成9年5月

当社設立  代表取締役社長(現任)

平成25年10月

㈱ディーバ 代表取締役社長(現任)

平成25年10月

DIVA CORPORATION OF AMERICA CEO
(現任)

平成29年3月

㈱カヤック 社外取締役(現任)

(注)4

4,882,000

取締役

財務担当

春 日 尚 義

昭和38年5月13日生

昭和62年4月

㈱日本長期信用銀行入行

平成11年8月

ニューヨーク証券取引所アジア・パシフィック事務所入所

平成17年1月

ニューヨーク証券取引所 執行役員

平成22年10月

当社入社

平成23年2月

当社社長室長

平成23年9月

当社取締役財務担当(現任)

(注)4

3,000

取締役

 

福 谷 尚 久

昭和36年4月17日生

昭和62年4月

㈱三井銀行入行

平成13年7月

大和証券SMBCシンガポールリミテッド
コーポレートファイナンス・アジア太平洋統括

平成17年3月

GCA㈱入社 マネージングディレクター

平成25年9月

当社取締役(現任)

平成27年7月

プライスウォーターハウスクーパース㈱(現PwCアドバイザリー合同会社) 入社 パートナー(現任)

(注)4

21,100

取締役

 

ジ ョ ル ジ ュ

ウ ジ ュ ー

昭和20年4月20日生

昭和45年9月

ソシエテジェネラル銀行(ベルギー)入行

昭和60年1月

モルガン・スタンレー証券 投資銀行部門マネージングディレクター

昭和63年10月

ソシエテジェネラルベルギー グループ財務責任者

平成4年9月

キダー・ピーボディ・インターナショナル 社長

平成8年9月

ニューヨーク証券取引所
国際部門・リサーチ部門管掌

平成15年10月

ガリレオ・グローバル・アドバイザーズ設立 会長兼CEO(現任)

平成26年9月

当社取締役(現任)

(注)4

1,000

常勤監査役

 

野  城      剛

昭和36年1月6日生

昭和60年10月

青山監査法人入所

平成元年4月

公認会計士登録

平成元年7月

三洋ファイナンス㈱入社

平成10年2月

当社入社

平成12年6月

当社管理本部長

平成13年9月

当社取締役財務担当

平成23年9月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

934,400

監査役

 

鈴  木  邦  男

昭和19年1月6日生

昭和42年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

平成9年3月

日本アイ・ビー・エム㈱理事

平成13年1月

㈲ケイ・エス・マネジメント設立
代表取締役(現任)

平成13年9月

当社監査役(現任)

(注)6

321,000

監査役

 

小 林 正 憲

昭和40年8月1日生

昭和63年4月

三井不動産㈱入社

平成2年9月

アーサーアンダーセン&カンパニー英和監査法人入所

平成6年5月

公認会計士登録

平成12年10月

弁護士登録 隼国際法律事務所入所

平成14年10月

新東京法律会計事務所入所

平成19年10月

小林法律会計事務所開設 所長(現任)

平成25年9月

当社監査役(現任)

(注)7

          計

6,162,500

 

 

 

(注) 1.取締役福谷尚久及びジョルジュ ウジューの両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役鈴木邦男及び小林正憲の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.当社では、業務執行の迅速化と責任と権限の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で構成され、氏名・担当は次のとおりです。

岡部貴弘   株式会社ジール代表取締役社長
滝澤博    株式会社インターネットディスクロージャー代表取締役社長
小林正興   CTO
竹村弘樹   株式会社ディーバ代表取締役副社長
寺島鉄兵   株式会社ディーバ取締役
永田玄    株式会社フィエルテ代表取締役社長
沼田善之   株式会社ジール取締役    

4.任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.任期は、平成27年6月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会の終結の時から平成34年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会の終結の時から平成33年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

社外役員の選任

2018/9/202018/12/202018/12/212019/9/302019/10/2選任の理由
福谷 尚久長年にわたるファイナンスに関する豊富な経験 と幅広い見識とともに自らも経営に関する経験 があり、当社のグループ経営全般に有用な 助言をいただけるほか、経営の監督及び コーポレートガバナンスの強化に寄与して いただけるものと判断しており、当社との間に 特別な利害関係はなく、東京証券取引所の 定めに基づく独立役員の条件を満たしており、 一般株主と利益相反のおそれがないと判断 し、取締役会において当社の独立役員に指定 しております。
ジョルジュ ウジュー長年にわたるファイナンス及び証券市場に 関する豊富な経験と幅広い見識とともに自らも 経営に関する経験があり、当社のグループ 経営全般に有用な助言をいただけるほか、 経営の監督及びコーポレートガバナンスの 強化に寄与していただけるものと判断して おり、当社との間に特別な利害関係はなく、 東京証券取引所の定めに基づく独立役員の 条件を満たしており、一般株主と利益相反の おそれがないと判断し、取締役会において 当社の独立役員に指定しております。