アドソル日進【3837】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/202019/6/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

経歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

上田 富三

昭和26年9月19日生

昭和49年4月  竹菱電機(株)(現 (株)たけびし) 入社

昭和53年7月  紀陽コンピュータシステム(株)
代表取締役

平成元年12月  (株)スターリング 常務取締役

平成3年11月  日本インフォメーション・エンジニアリング(株)(現 (株)JIEC) 入社

平成16年2月  当社 入社

平成16年4月  当社 F&Bソリューション事業部長

平成16年6月  当社 取締役

平成17年6月  当社 常務取締役

平成22年4月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

110,700

常務取締役

田井 史徳

昭和31年4月25日生

昭和52年4月  当社 入社

平成7年10月  当社 福岡事業部長

平成16年6月  当社 取締役 関西支社長

平成17年4月  当社 取締役 I&Cソリューション事業部長

平成17年7月  当社 主席執行役員 I&Cソリューション事業部長

平成20年6月  当社 取締役

平成21年4月 当社 取締役 関西支社長

平成24年4月 当社 取締役 業務改革推進部長

平成25年4月 当社 取締役 事業推進部長

平成25年10月 当社 取締役 ユビキタス・ソリューション事業部長

平成26年6月 当社 常務取締役 ユビキタス・ソリューション事業部長

平成28年4月 当社 常務取締役 IoTシステム事業部長

平成29年4月 当社 常務取締役(現任)

(注)3

40,100

取締役

情報システム部長

田中 耕一

昭和31年6月10日生

昭和54年4月  当社 入社

平成12年7月  当社 国際事業部長

平成21年4月  当社 執行役員 エンベデッド・ソリューション事業部長 兼 営業部長

平成22年7月 当社 エンベデッド・ソリューション事業部長

平成23年6月 当社 取締役 エンベデッド・ソリューション事業部長

平成24年4月 当社 取締役 ユビキタス・ソリューション事業部長

平成25年10月 当社 取締役 事業推進部長

平成26年10月 当社 取締役 総務部長

平成27年12月 当社 取締役 情報システム部長(現任)

(注)3

30,500

取締役

経営管理部長

後関 和浩

昭和35年9月7日生

昭和59年4月 朝日ビジネスコンサルタント(株)

入社

平成2年1月 日本インフォメーション・エンジニアリング(株)(現 (株)JIEC) 入社

平成11年1月 同社 事業管理部長

平成12年1月 同社 経営企画部長

平成15年1月 同社 情報・品質統括部長 兼 業務改革室長

平成17年6月 当社 入社

平成17年7月 当社 企画部長

平成20年4月 当社 執行役員 企画部長

平成23年4月 当社 経営管理部長

平成26年6月 当社 取締役 経営管理部長(現任)

(注)3

12,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

経歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

社会システム事業部長

篠﨑 俊明

昭和41年6月12日生

平成元年4月 当社 入社

平成22年7月 当社 I&Cソリューション事業部長

平成24年4月 当社 エンジニアリング・ソリューション事業部長

平成25年4月 当社 社会システム事業部長

平成27年6月 当社 取締役 社会システム事業部長(現任)

(注)3

25,900

取締役

山本 陽次

昭和37年10月2日生

昭和61年4月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社

平成13年1月 同社 インダストリアル事業 第一事業部 第一営業部長

平成17年4月 同社 GTS事業 インダストリアル・サービス事業部長

平成20年1月 同社 インダストリアル事業 第一事業部長

平成21年7月 同社 GBS事業 インダストリアルプロダクツ事業部長

平成22年4月 (株)ソルネット 代表取締役社長

平成26年1月 JBCC(株) 取締役 常務執行役員

平成26年4月 アドバンスト・アプリケーション(株)取締役

平成27年4月 C&Cビジネスサービス(株) 取締役

平成27年7月 JBCC(株)取締役 常務執行役員 医療ソリューション事業部長

平成29年2月 当社 入社 社長付

平成29年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

星野 將

昭和19年7月31日生

平成8年3月 陸上自衛隊 第7師団司令部幕僚長

平成11年3月 陸上自衛隊開発実験団長

平成13年6月 陸上自衛隊退官

平成13年8月 綜合警備保障(株)常勤顧問

平成16年4月 同社 執行役員 開発担当 開発企画部長

平成22年6月 同社 取締役 常務執行役員

平成23年6月 (株)日本アレフ取締役

平成26年6月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

4,400

取締役

峰野 博史

昭和49年12月11日生

平成11年4月 日本電信電話(株)入社

平成14年10月 静岡大学 情報学部 助手

平成19年4月 同大学 同学部 助教

平成23年4月 同大学 同学部 准教授

平成25年4月 静岡大学大学院 情報学研究科 准教授

平成26年6月 当社 社外取締役(現任)

平成27年4月 静岡大学学術院 情報学領域 准教授

(現任)

(注)3

1,300

常勤監査役

三重野 裕彦

昭和28年6月26日生

昭和53年4月 京浜ドック(株) 入社

昭和60年8月 田中技術開発(株) 入社

昭和62年3月 当社 入社

平成13年12月 当社 福岡事業部長

平成17年4月 当社 上席執行役員 総務部長

平成22年7月 当社 総務部長

平成23年6月 当社 取締役 総務部長

平成26年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

29,600

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

経歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

川瀬 俊治

昭和28年10月1日生

昭和52年4月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社

平成11年1月 同社 サービス事業西日本サービス サービス営業部長

平成17年4月 同社 インダストリアル事業 第一事業部長

平成21年1月 コベルコシステム(株) 入社

平成21年4月 同社 取締役 ビジネスソリューション本部長

平成22年4月 同社 常務取締役 ビジネスソリューション営業本部長

平成23年4月 同社 専務取締役 ビジネスソリューション営業本部長

平成24年4月 同社 代表取締役社長

平成29年4月 同社 顧問役(現任)

平成29年6月 当社 社外監査役(現任)

(注)5

監査役

大滝 義衛

昭和31年1月23日生

昭和54年4月 (株)インテック 入社

平成10年4月 同社 第一医療システム部長

平成11年4月 同社 東京医療システム部長

平成13年4月 同社 医療システム部長

平成17年10月 同社 ITプラットホームサービス事業部長

平成19年4月 同社 公共ソリューション事業部副事業部長 兼 公共ソリューション事業推進部長

平成20年4月 同社 仙台センター所長

平成25年4月 同社 考査室長

平成27年4月 同社 監査部長

平成27年5月 同社 監査役(現任)

平成27年5月 インテック大連(英特克信息技術(大連)有限公司) 非常勤監事

平成27年5月 インテック武漢(英特克信息技術(武漢)有限公司) 非常勤監事(現任)

平成27年5月 インテック上海(英态希信息技術(上海)有限公司) 非常勤監事(現任)

平成27年5月 INTEC Vietnam Co.,Ltd. 非常勤監査役(現任)

平成28年6月 (株)インテックソリューションパワー非常勤監査役 (現任)

平成29年6月 当社 社外監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

254,700

 

 

(注)1.取締役の星野將氏及び峰野博史氏は、社外取締役であります。

2.監査役の川瀬俊治氏及び大滝義衛氏は、社外監査役であります。

3.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、当社定款第34条第2項により、平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

木田 稔

昭和45年7月30日生

平成5年10月 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 大阪事務所入所

平成15年8月 南カリフォルニア大学MBAプログラム卒業

平成16年1月 公認会計士 木田稔事務所 所長(現任)

平成18年12月 監査法人グラヴィタス 代表社員(現任)

平成25年7月 日本公認会計士協会 本部理事(現任)

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

上田 富三

昭和26年9月19日生

昭和49年4月  竹菱電機(株)(現 (株)たけびし) 入社

昭和53年7月  紀陽コンピュータシステム(株)設立
代表取締役

平成元年12月  (株)スターリング 常務取締役

平成3年11月  日本インフォメーション・エンジニアリング(株)(現 (株)JIEC) 入社

平成16年2月  当社 入社

平成16年4月  当社 F&Bソリューション事業部長

平成16年6月  当社 取締役

平成17年6月  当社 常務取締役

平成22年4月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

115,500

専務取締役

川瀬 俊治

昭和28年10月1日生

昭和52年4月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社

平成11年1月 同社 サービス事業西日本サービス  サービス営業部長

平成17年4月 同社 理事             インダストリアル事業 第一事業部長

平成21年1月 コベルコシステム(株) 入社

平成21年4月 同社 取締役            ビジネスソリューション本部長

平成22年4月 同社 常務取締役          ビジネスソリューション営業本部長

平成23年4月 同社 専務取締役          ビジネスソリューション営業本部長

平成24年4月 同社 代表取締役社長

平成29年4月 同社 顧問役(現任)

平成29年6月 当社 社外監査役

平成30年6月 当社 専務取締役(現任)

(注)3

100

常務取締役

社会システム事業部長

篠﨑 俊明

昭和41年6月12日生

平成元年4月 当社 入社

平成22年7月 当社 I&Cソリューション事業部長

平成24年4月 当社 エンジニアリング・ソリューション事業部長

平成25年4月 当社 社会システム事業部長

平成27年6月 当社 取締役 社会システム事業部長

平成30年6月 当社 常務取締役 社会システム事業部長(現任)

(注)3

26,700

取締役

経営企画室長

経理財務部長

後関 和浩

昭和35年9月7日生

昭和59年4月 朝日ビジネスコンサルタント(株)

入社

平成2年1月 日本インフォメーション・エンジニアリング(株)(現 (株)JIEC) 入社

平成11年1月 同社 事業管理部長

平成12年1月 同社 経営企画部長

平成15年1月 同社 情報・品質統括部長      兼 業務改革室長

平成17年6月 当社 入社

平成17年7月 当社 企画部長

平成20年4月 当社 執行役員 企画部長

平成23年4月 当社 経営管理部長

平成26年6月 当社 取締役 経営管理部長

平成30年3月 当社 取締役 経営企画室長     兼 経理財務部長(現任)

(注)3

12,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

星野 將

昭和19年7月31日生

昭和43年3月 陸上自衛隊入隊

平成8年3月 陸上自衛隊 第7師団司令部幕僚長

平成11年3月 陸上自衛隊開発実験団長

平成13年6月 陸上自衛隊退官

平成13年8月 綜合警備保障(株)常勤顧問

平成19年4月 同社 執行役員 開発担当      開発企画部長

平成21年4月 同社 常務執行役員 開発・技術統括

       担当 兼 情報・システム担当

平成22年6月 同社 取締役 常務執行役員

平成26年6月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

5,400

取締役

峰野 博史

昭和49年12月11日生

平成11年4月 日本電信電話(株)入社

平成14年10月 静岡大学 情報学部 助手

平成19年4月 静岡大学 情報学部 助教

平成23年4月 静岡大学 情報学部 准教授

平成25年4月 静岡大学大学院 情報学研究科 准教授

平成26年6月 当社 社外取締役(現任)

平成27年4月 静岡大学学術院 情報学領域 准教授

平成30年4月 静岡大学学術院 情報学領域 教授

(現任)

(注)3

1,600

取締役

坂本 すが

昭和24年7月7日生

昭和47年4月 和歌山県立医科大学付属病院 入職

平成19年4月 日本看護系大学協議会 監事

平成19年6月 財団法人 国際看護師協会東京大会記念奨学金 理事

平成19年10月 日本医療マネジメント学会(現 特定非営利活動法人日本医療マネジメント協会)理事(現任)

平成20年6月 看護系学会等社会保険連合 役員

平成21年4月 国際厚生事業団 理事

平成21年4月 一般社団 法人日本看護管理学会 理事

平成21年12月 厚生労働省中央社会保険医療協議会

       専門委員

平成23年6月 公益社団法人 日本看護協会会長

平成24年4月 和歌山県公立大学法人評価委員会

       委員(現任)

平成24年4月 財団法人 日中医学協会理事

平成28年12月 一般社団法人 日本看護業務研究会

       副理事(現任)

平成29年6月 東京医療保健大学 副学長(現任)

平成30年6月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

田中 耕一

昭和31年6月10日生

昭和54年4月 当社 入社

平成12年7月 当社 国際事業部長

平成21年4月 当社 執行役員 エンベデッド・ソリューション事業部長 兼 営業部長

平成22年7月 当社 エンベデッド・ソリューション事業部長

平成23年6月 当社 取締役 エンベデッド・ソリューション事業部長

平成24年4月 当社 取締役 ユビキタス・ソリューション事業部長

平成25年10月 当社 取締役 事業推進部長

平成26年10月 当社 取締役 総務部長

平成27年12月 当社 取締役 情報システム部長

平成30年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

31,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

大滝 義衛

昭和31年1月23日生

昭和54年4月 (株)インテック 入社

平成10年4月 同社 第一医療システム部長

平成17年10月 同社 ITプラットホームサービス事業部長

平成25年4月 同社 考査室長

平成27年5月 同社 監査役(現任)

平成27年5月 インテック武漢(英特克信息技術(武漢)有限公司) 監事(現任)

平成28年6月 (株)インテックソリューションパワー監査役

平成29年6月 (株)アイ・ユー・ケイ監査役(現任)

平成29年6月 当社 社外監査役(現任)

(注)4

監査役

吉成 外史

昭和25年2月19日生

昭和48年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所

       入所

昭和63年4月 東京弁護士会 弁護士登録

昭和63年4月 山本栄則法律事務所 入所

平成3年4月 吉成・城内法律事務所(現 あかつき総合法律事務所)開設

平成4年6月 (株)トミー(現 (株)タカラトミー) 社外監査役(現任)

平成10年1月 あかつき総合法律事務所 所長(現任)

平成18年12月 (株)フーマイスターエレクトロニクス社外監査役(現任)

平成29年4月 (株)バリューHR社外取締役(監査等委員)(現任)

平成30年6月 当社 社外監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

 

193,500

(注)1.取締役の星野將氏、峰野博史氏及び坂本すが氏は、社外取締役であります。

2.監査役の大滝義衛氏及び吉成外史氏は、社外監査役であります。

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

木田 稔

昭和45年7月30日生

平成5年10月 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 大阪事務所入所

平成15年8月 南カリフォルニア大学MBAプログラム卒業

平成16年1月 公認会計士 木田稔事務所 所長(現任)

平成18年12月 監査法人グラヴィタス 代表社員(現任)

平成25年7月 日本公認会計士協会 本部理事(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

上田 富三

1951年9月19日

1974年4月  竹菱電機(株)(現(株)たけびし) 

      入社

1978年7月  紀陽コンピュータシステム(株)設立

      代表取締役

1989年12月  (株)スターリング 常務取締役

1991年11月  日本インフォメーション・エンジニアリン

      グ(株)(現(株)JIEC) 入社

2004年2月  当社 入社

2004年4月  当社 F&Bソリューション事業部長

2004年6月  当社 取締役

2005年6月  当社 常務取締役

2010年4月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

118,800

専務取締役

川瀬 俊治

1953年10月1日

1977年4月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社

1999年1月 同社 サービス事業西日本サービス

      サービス営業部長

2005年4月 同社 理事

      インダストリアル事業 第一事業部長

2009年1月 コベルコシステム(株) 入社

2009年4月 同社 取締役

      ビジネスソリューション本部長

2010年4月 同社 常務取締役

      ビジネスソリューション営業本部長

2011年4月 同社 専務取締役

      ビジネスソリューション営業本部長

2012年4月 同社 代表取締役社長

2017年4月 同社 顧問役

2017年6月 当社 社外監査役

2018年6月 当社 専務取締役(現任)

(注)3

300

常務取締役

社会システム事業部長

篠﨑 俊明

1966年6月12日

1989年4月 当社 入社

2010年7月 当社 I&Cソリューション事業部長

2012年4月 当社 エンジニアリング・ソリューション

      事業部長

2013年4月 当社 社会システム事業部長

2015年6月 当社 取締役 社会システム事業部長

2018年6月 当社 常務取締役(現任)

(注)3

27,300

取締役

管理本部長

後関 和浩

1960年9月7日

1984年4月 朝日ビジネスコンサルタント(株)入社

1990年1月 日本インフォメーション・エンジニアリン

      グ(株)(現(株)JIEC) 入社

1999年1月 同社 事業管理部長

2000年1月 同社 経営企画部長

2005年6月 当社 入社

2005年7月 当社 企画部長

2011年4月 当社 経営管理部長

2014年6月 当社 取締役 経営管理部長

2019年4月 当社 取締役 管理本部長(現任)

(注)3

13,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

峰野 博史

1974年12月11日

1999年4月 日本電信電話(株)入社

2002年10月 静岡大学 情報学部 助手

2007年4月 静岡大学 情報学部 助教

2011年4月 静岡大学 情報学部 准教授

2013年4月 静岡大学大学院 情報学研究科 准教授

2014年6月 当社 社外取締役(現任)

2015年4月 静岡大学学術院 情報学領域 准教授

2018年4月 静岡大学学術院 情報学領域 教授

     (現任)

(注)3

1,800

取締役

坂本 すが

1949年7月7日

1972年4月 和歌山県立医科大学付属病院 入職

2007年4月 日本看護系大学協議会 監事

2007年6月 財団法人 国際看護師協会東京大会記念奨

      学金 理事

2007年10月 日本医療マネジメント学会(現 特定非営

      利活動法人日本医療マネジメント学会)

      理事(現任)

2008年6月 看護系学会等社会保険連合 役員

2009年4月 国際厚生事業団 理事

2009年4月 一般社団法人日本看護管理学会 理事

2009年12月 厚生労働省中央社会保険医療協議会

      専門委員

2011年6月 公益社団法人 日本看護協会会長

2012年4月 和歌山県公立大学法人評価委員会

      委員(現任)

2012年4月 財団法人 日中医学協会理事

2016年12月 一般社団法人 日本看護業務研究会

      副理事(現任)

2017年6月 東京医療保健大学 副学長(現任)

2018年6月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

400

取締役

廣田 耕一

1961年7月1日

1984年4月 警察庁入庁

1999年4月 警察庁情報通信局技術対策課理事官

2001年1月 内閣官房 情報セキュリティ対策推進室

      副室長・内閣参事官

2006年10月 警察庁長官官房参事官

      (高速道路交通政策担当)

2007年8月 愛媛県警察本部長

2013年2月 警察庁交通局交通企画課長

2014年1月 警視庁交通部長

2015年7月 東京都青少年・治安対策本部長

2017年8月 警察大学校警察政策研究センター所長

2018年1月 大阪府警察本部長

2019年5月 日本生命保険相互会社顧問(現任)

2019年6月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

田中 耕一

1956年6月10日

1979年4月 当社 入社

2000年7月 当社 国際事業部長

2009年4月 当社 執行役員 エンベデッド・ソリュー

      ション事業部長 兼 営業部長

2010年7月 当社 エンベデッド・ソリューション事業

      部長

2011年6月 当社 取締役 エンベデッド・ソリュー

      ション事業部長

2012年4月 当社 取締役 ユビキタス・ソリューショ

      ン事業部長

2013年10月 当社 取締役 事業推進部長

2014年10月 当社 取締役 総務部長

2015年12月 当社 取締役 情報システム部長

2018年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

47,474

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

大滝 義衛

1956年1月23日

1979年4月 (株)インテック 入社

1998年4月 同社 第一医療システム部長

2005年10月 同社 ITプラットホームサービス事業部長

2013年4月 同社 考査室長

2015年5月 同社 監査役(現任)

2015年5月 インテック武漢(英特克信息技術(武漢)

      有限公司) 監事(現任)

2016年6月 (株)インテックソリューションパワー

      監査役

2017年6月 (株)アイ・ユー・ケイ監査役(現任)

2017年6月 当社 社外監査役(現任)

(注)4

監査役

吉成 外史

1950年2月19日

1973年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所

      入所

1988年4月 東京弁護士会 弁護士登録

1988年4月 山本栄則法律事務所 入所

1991年4月 吉成・城内法律事務所(現 あかつき総合

      法律事務所)開設

1992年6月 (株)トミー(現(株)タカラトミー) 

      社外監査役(現任)

1998年1月 あかつき総合法律事務所 所長(現任)

2006年12月 (株)フーマイスターエレクトロニクス社

      外監査役(現任)

2017年4月 (株)バリューHR社外取締役監査等委員

      (現任)

2018年6月 当社 社外監査役(現任)

(注)4

400

209,474

(注)1.取締役の峰野博史氏、坂本すが氏及び廣田耕一氏は、社外取締役であります。

2.監査役の大滝義衛氏及び吉成外史氏は、社外監査役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

木田 稔

1970年7月30日生

1993年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)

      大阪事務所入所

2003年8月 南カリフォルニア大学MBAプログラム卒業

2004年1月 公認会計士 木田稔事務所 所長(現任)

2006年12月 監査法人グラヴィタス 代表社員(現任)

2013年7月 日本公認会計士協会 本部理事(現任)

2019年3月 オプテックスグループ(株) 社外取締役監査等委員

      (現任)

 

② 社外役員の状況

  イ.社外取締役及び社外監査役の員数

  ・当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 

ロ.各社外取締役及び社外監査役につき、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等

・社外取締役峰野博史氏は、静岡大学学術院情報学領域の教授であります。当社は、同大学との間には特別な関係はありません。

・社外取締役坂本すが氏は、東京医療保健大学副学長であります。当社は、同大学との間には特別な関係はありません。

・社外監査役大滝義衛氏は、(株)インテックの常勤監査役であります。当社は、同社との間にソフトウェア保守等の取引がありますが、これらの取引は、当社と関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっており、独立性に問題はないと考えております。

・社外取締役廣田耕一氏は、日本生命保険相互会社顧問であります。当社は、同社との間には特別な関係はありません。

・社外監査役吉成外史氏は、あかつき総合法律事務所所長であります。又、(株)タカラトミー、(株)フーマイスターエレクトロニクスの社外監査役であります。当社は、同所及び兼務先との間には特別な関係はありません。又、(株)バリューHRの社外取締役監査等委員であり、当社は同社との間にて、資本・業務提携契約を締結しておりますが、独立性に問題はないと考えております。

 

ハ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

・社外取締役の機能及び役割は、平時における経営者の説明責任を確保すること、有事における社外の視点を入れた判断を担保すること及び監督機能を強化することであります。社外監査役の機能及び役割は、社外からの視点での監督機能を強化することであります。

 

ニ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

社外取締役峰野博史氏は、学術院情報学領域の教授、研究者として、静岡大学で教鞭をとっておられ、情報通信技術に卓越した知識を有していることから、当社の事業に関する助言・指導をいただけるものと考えております。

社外取締役坂本すが氏は、役員の状況の略歴欄に記載の通りの経歴と実績を持たれる有識者であり、当社の経営全般に助言・指導をいただけるものと考えております。

・社外取締役廣田耕一氏は、役員の状況の略歴欄に記載の通りの経歴と実績を持たれる有識者であり、情報セキュリティに精通した知識と経験を有していることから、当社の事業に関する助言・指導をいただけるものと考えております。

・社外監査役大滝義衛氏は、(株)インテック及び同関連会社にて監査役の経験を持ち、知識も豊富であることから、監査体制の強化、充実を図っていただけるものと考えております。

・社外監査役吉成外史氏は、弁護士として企業経営に幅広い経験と見識等を有していることから、監査体制の強化、充実を図っていただけるものと考えております。

 

ホ.社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

・金融商品取引所の定める独立性基準に従い、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

・常勤監査役は、期初に会計監査人と協議の上で年間の監査契約を決定し、その内容を定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。

・常勤監査役は、会計監査人から会計監査結果に関する資料を受領し、重要事項について説明を受け、これを定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。

・常勤監査役は、必要に応じて、随時会計監査人との協議を行っており、その協議内容を定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。

 

④ 取締役の定数

当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めています。

 

⑤ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株
主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。
又、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定められています。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/202019/6/27選任の理由
峰野 博史 学術院教授として情報通信技術分野に優れた見識を持っており、取締役会等において、特に、先端技術の動向や事業化の観点からの意見・助言等があります。  また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有すると共に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断しています。
坂本 すが 医療看護業界において優れた経歴と実績を持たれる有識者であり、当社の経営全般に助言・指導をいただけるためであります。  また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有すると共に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断しています。
廣田 耕一-- 官界において要職を歴任し、経歴と実績を持たれる有識者であり、情報セキュリティに精通した知識と経験を有していることから、当社の事業に助言・指導をいただけるためであります。  また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有するとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断しています。
星野 將- 豊富なビジネス経験や知識にもとづき、取締役会等において、特にビジネス拡大を中心とする経営の観点からの意見・助言等があります。  又、業務執行を行う経営陣からの独立性を有すると共に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断しています。