ODKソリューションズ【3839】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272019/6/262020/3/172020/4/302020/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人10人10人10人10人
社外役員数1人1人3人3人3人3人
役員数(定款)9人9人12人12人12人12人
役員任期2年2年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
 該当事項はありません。
 該当事項はありません。
 該当事項はありません。
 該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

西井 生和

昭和27年11月29日生

 

昭和50年4月

大阪証券金融株式会社(現 日本証券金融株式会社)入社

平成13年6月

同社東京支店長

平成20年6月

同社取締役資金証券部長

平成22年6月

同社常務取締役

平成23年6月

当社代表取締役専務取締役

平成24年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)

12,400

代表取締役

専務取締役

 

勝根 秀和

昭和37年9月14日生

 

昭和62年4月

当社入社

平成23年6月

総務部長

平成24年6月

取締役総務部長

株式会社エフプラス取締役

平成26年7月

取締役

平成27年6月

常務取締役

平成30年6月

代表取締役専務取締役(現任)

株式会社エフプラス代表取締役社長(現任)

 

(注)

19,800

常務取締役

事業開発部長

森脇 博文

昭和41年1月18日生

 

平成元年4月

当社入社

平成21年7月

株式会社エフプラス取締役(現任)

平成27年4月

事業開発部長

平成28年6月

取締役事業開発部長

平成30年6月

常務取締役事業開発部長(現任)

 

(注)

9,800

取締役

教育システム部長

吉村 美樹雄

昭和40年5月2日生

 

昭和59年4月

株式会社エムシー企画入社

昭和63年6月

当社入社

平成28年7月

教育システム部 部長

平成30年6月

取締役教育システム部長(現任)

 

(注)

3,928

取締役

証券・金融システム部長

杉谷 康伸

昭和34年4月21日生

 

昭和60年4月

コスモ証券株式会社(現 岩井コスモ証券株式会社)入社

平成13年5月

株式会社キャピタル・アセット・プランニング入社

平成18年11月

当社入社

平成28年7月

証券・金融システム部システム部長

平成30年6月

取締役証券・金融システム部長(現任)

 

(注)

14,008

取締役

企画総務部長

作本 宜之

昭和45年3月16日生

 

平成4年4月

株式会社髙島屋入社

平成18年3月

当社入社

平成28年7月

企画総務部長

平成28年10月

株式会社リアルグローブ取締役(現任)

平成30年6月

取締役企画総務部長(現任)
株式会社エフプラス取締役(現任)

 

(注)

13,064

取締役

 

川口 伸也

昭和39年9月10日生

 

平成7年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

平成17年9月

エース法律事務所開設
同所弁護士(現任)

平成25年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

常勤監査役

 

若林 孝治

昭和33年6月25日生

 

昭和57年10月

当社入社

平成27年7月

平成30年6月

教育システム部長

常勤監査役(現任)
株式会社エフプラス監査役(現任)

 

(注)

27,295

監査役

 

水野 武夫

昭和16年11月7日生

 

昭和43年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

平成10年5月

共栄法律事務所代表(現任)

平成13年4月

大阪弁護士会会長、近畿弁護士会連合会理事長、日本弁護士連合会副会長

平成19年6月

当社監査役(現任)

 

(注)

監査役

 

藤岡 寛

昭和26年8月7日生

 

昭和60年9月

公認会計士登録

平成9年7月

監査法人ソルシオ設立開業
同法人代表社員(現任)

平成25年6月

当社監査役(現任)

 

(注)

 

 

 

 

 

100,295

(注)1 取締役 川口 伸也は、社外取締役であります。

2 監査役 水野 武夫、藤岡 寛は、社外監査役であります。

3 平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

勝根 秀和

1962年9月14日

 

1987年4月

当社入社

2011年6月

総務部長

2012年6月

取締役総務部長

株式会社エフプラス取締役

2014年7月

取締役

2015年6月

常務取締役

2018年6月

代表取締役専務取締役

株式会社エフプラス代表取締役社長

2020年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)

32,600

常務取締役

森脇 博文

1966年1月18日

 

1989年4月

当社入社

2009年7月

株式会社エフプラス取締役

2015年4月

事業開発部長

2016年6月

取締役事業開発部長

2018年6月

常務取締役事業開発部長

2019年7月

常務取締役(現任)

2020年6月

株式会社エフプラス代表取締役社長(現任)

 

(注)

22,600

取締役

教育システム部長

吉村 美樹雄

1965年5月2日

 

1984年4月

株式会社エムシー企画入社

1988年6月

当社入社

2018年6月

取締役教育システム部長(現任)

 

(注)

13,900

取締役

証券・金融システム部長

杉谷 康伸

1959年4月21日

 

1985年4月

コスモ証券株式会社(現 岩井コスモ証券株式会社)入社

2001年5月

株式会社キャピタル・アセット・プランニング入社

2006年11月

当社入社

2013年4月

証券システム部長

2018年6月

取締役証券・金融システム部長(現任)

 

(注)

24,500

取締役

ネクストステージ戦略室長

作本 宜之

1970年3月16日

 

1992年4月

株式会社髙島屋入社

2006年3月

当社入社

2014年7月

総務部長兼事業開発部長

2016年10月

株式会社リアルグローブ取締役(現任)

2018年6月

取締役企画総務部長

株式会社エフプラス取締役(現任)

2019年7月

取締役ネクストステージ戦略室長(現任)

 

(注)

22,200

取締役

企画総務部長

大塚 浩司

1968年9月9日

 

1991年4月

当社入社

2019年7月

企画総務部長

2020年6月

取締役企画総務部長(現任)

 

(注)

12,520

取締役

川口 伸也

1964年9月10日

 

1995年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

2005年9月

エース法律事務所開設
同所弁護士(現任)

2013年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

取締役

(常勤監査等委員)

若林 孝治

1958年6月25日

 

1982年10月

当社入社

2010年6月

事業法人システム部長

2018年6月

常勤監査役
株式会社エフプラス監査役(現任)

2019年6月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)

29,300

取締役

(監査等委員)

水野 武夫

1941年11月7日

 

1968年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

1998年5月

共栄法律事務所代表(現任)

2001年4月

大阪弁護士会会長、近畿弁護士会連合会理事長、日本弁護士連合会副会長

2007年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

取締役

(監査等委員)

藤岡 寛

1951年8月7日

 

1985年9月

公認会計士登録

1997年7月

監査法人ソルシオ設立開業
同法人代表社員(現任)

2013年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

157,620

(注)1 川口 伸也、水野 武夫、藤岡 寛は、社外取締役であります。

2 2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

4 2020年7月1日付をもって、次のとおり役員の委嘱変更を予定しております。

氏名

新役職名

現役職名

作本 宜之

取締役

取締役ネクストステージ戦略室長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 社外取締役であります川口 伸也は、エース法律事務所の弁護士でありますが、同法律事務所と当社との間に顧問契約は無く、取締役としての報酬以外に金銭の授受はありません。同じく水野 武夫は、共栄法律事務所の代表者でありますが、同法律事務所と当社との間に顧問契約は無く、監査役及び取締役としての報酬以外に金銭の授受はありません。同じく藤岡 寛は、監査法人ソルシオの代表社員でありますが、同監査法人と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、豊富な経験や高い見識を有する社外取締役から、当社の経営に対し、適切かつ有効な助言、監視等を受けることが、当社の発展に資すると認識しております。

 当社は、社外取締役選定基準を含む「取締役選任方針」及び「社外取締役の独立性に関する基準」を定めており、これらを基準に、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしながら、これまでの実績、人格等をもとに、当社経営陣から独立した立場で当社発展のため経営全般に関与いただくのに相応しい人物かを、取締役会にて総合的に判断して決定しております。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員である取締役による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、監査等委員会を設置し、会計監査及び業務監査の二つの視点から当社の活動を監視しております。また、監査等委員である取締役による監査に加え、社外取締役の選任と監査等委員会との連携、内部監査室による各部門の活動状況の監査、会計監査人による会計監査を相互連携させることで、職務執行の適正性を担保しております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272019/6/262020/3/172020/4/302020/6/24選任の理由
川口 伸也--弁護士として長年にわたり企業法務関連の案件を数多く手がけ、企業経営についても幅広い見識を有していることから、企業統治において適切かつ効果的に職務を遂行いただけるものと判断し、招聘いたしました。 川口伸也氏が所属する法律事務所と当社との間に顧問契約が無く、取締役としての報酬以外に金銭の授受はありません。同氏は、東京証券取引所の定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断するため、独立役員として指定しております。
水野 武夫--弁護士として大阪弁護士会会長や日本弁護士連合会副会長を歴任する等の経歴から、企業統治において大所高所からの適切かつ効果的な監督を担っていただけるものと判断し、招聘いたしました。 水野武夫氏が代表を務める法律事務所と当社 との間に顧問契約が無く、取締役としての報酬以外に金銭の授受はありません。同氏は、東京証券取引所の定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断するため、独立役員として指定しております。
藤岡 寛--公認会計士として様々な業種の大規模法人から小規模法人まで数多くの監査実績を有し、その豊富な知識、優れた監査能力を当社の監査体制にいかしていただけるものと判断し、招聘いたしました。 藤岡寛氏が代表社員を務める監査法人と当社 との間に人的関係、資本的関係がなく、また取締役としての報酬以外に利害関係はありません。同氏は、東京証券取引所の定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断するため、独立役員として指定しております。
川口 伸也----企業法務に明るく、企業統治においても適切かつ効果的に職務を遂行いただけるものと判断し、招聘いたしました。 川口伸也氏が所属する法律事務所と当社との間に顧問契約が無く、取締役としての報酬以外に金銭の授受はありません。同氏は、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしているため、独立役員として指定しています。