パス【3840】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272019/1/92019/6/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人7人
社外役員数1人1人1人2人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(代表取締役)

CEO

中原 信一郎

昭和38年10月1日生

 

昭和61年4月

日本電気株式会社入社

平成3年1月

マイクロソフト株式会社(現日本マイクロソフト株式会社)入社

平成12年10月

同社コーポレート営業本部長

平成15年1月

同社エンタープライズパートナービジネス推進本部長

平成18年2月

株式会社フライトシステムコンサルティング入社

平成18年6月

同社取締役事業企画室長

平成19年4月

エレテックス株式会社代表取締役社長

平成19年7月

YEMエレテックス株式会社代表取締役社長

平成23年2月

株式会社朋栄YEMエレテックス代表取締役社長

平成23年9月

株式会社朋栄執行役員国内営業本部長

平成26年3月

株式会社テレコムスクエア取締役COO

平成26年6月

同社代表取締役COO

平成29年1月

当社子会社株式会社マードゥレクス入社管理部長

平成29年3月

同社取締役管理部長

平成29年6月

同社代表取締役(現任)

平成29年6月

当社子会社株式会社ジヴァスタジオ代表取締役(現任)

平成29年6月

当社代表取締役CEO(現任)

 

(注)6

取締役

 

柴田 励司

昭和37年3月5日生

 

平成12年9月

マーサー ジャパン株式会社代表取締役

平成19年7月

株式会社キャドセンター代表取締役

平成20年6月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役

平成20年11月

デジタル・ハリウッド株式会社代表取締役

平成21年6月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社代表取締役

平成22年7月

株式会社Indigo Blue代表取締役(現任)

平成26年4月

株式会社テレコムスクエア社外取締役(現任)

平成26年6月

当社代表取締役CEO

平成27年8月

当社子会社株式会社マードゥレクス代表取締役

平成27年8月

当社子会社株式会社ジヴァスタジオ代表取締役

平成29年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

21,986

取締役

 

菅谷 洋一

昭和50年3月8日生

 

平成10年4月

株式会社レントラックジャパン入社

平成14年9月

株式会社ACCESS入社

平成17年9月

株式会社TIME LINE PICTURES入社

平成20年3月

株式会社Talking Book設立代表取締役

平成26年8月

株式会社ディー・エル・イー入社

平成27年11月

当社入社執行役員(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

中谷 文明

昭和38年6月10日生

 

昭和61年7月

株式会社ジークス設立代表取締役(現任)

平成18年2月

株式会社ストラトキャスト取締役(現任)

平成18年11月

株式会社マードゥレクス代表取締役

平成18年11月

株式会社ジヴァスタジオ代表取締役

平成19年10月

株式会社インデックス代表取締役

平成23年1月

株式会社サイコー代表取締役(現任)

平成26年1月

ヴィスタコミュニケーションズ株式会社取締役(現任)

平成27年7月

株式会社インデックス取締役(現任)

平成27年8月

当社子会社株式会社マードゥレクス取締役

平成27年8月

当社子会社株式会社ジヴァスタジオ取締役

平成28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

伊藤 雅彦

昭和38年11月2日生

 

昭和59年11月

河本会計事務所入所

昭和63年1月

日本ウエルカム株式会社(現グラクソ・スミスクライン株式会社)入社

平成6年11月

シールドエアージャパン株式会社入社

平成13年11月

PwCコンサルティング株式会社入社

平成16年2月

ベリングポイント株式会社入社

平成18年10月

株式会社日立コンサルティング入社

平成22年6月

アーンストアンドヤングアドバイザリー株式会社入社

平成25年11月

株式会社デルタウィンCFOパートナーズ(現株式会社デルタウィンコンサルティング)入社

平成26年2月

同社代表取締役(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤監査役)

 

福田 優

昭和23年3月12日生

 

昭和45年4月

株式会社京王プラザホテル入社

昭和51年8月

在イスタンブール日本国総領事館出向

平成4年6月

株式会社京王プラザホテル人事部長

平成6年6月

株式会社京王プラザホテル八王子取締役

平成9年6月

株式会社京王プラザホテル取締役

平成14年6月

株式会社京王パスポートクラブ常務取締役

平成22年6月

同社理事

平成26年6月

当社監査役(現任)

平成26年8月

当社子会社パス・トラベル株式会社監査役(現任)

平成27年8月

当社子会社株式会社マードゥレクス監査役(現任)

平成27年8月

当社子会社株式会社ジヴァスタジオ監査役(現任)

 

(注)4

3,737

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

藤井 幸雄

昭和34年12月11日生

 

平成19年2月

フロンティア監査法人設立統括代表社員(現任)

平成19年7月

株式会社アールイーキャピタル代表取締役(現任)

平成24年4月

株式会社ジークス取締役

平成24年4月

株式会社インデックス取締役

平成24年4月

株式会社マードゥレクス取締役

平成24年4月

株式会社ジヴァスタジオ取締役

平成27年7月

株式会社ジークス監査役(現任)

平成24年7月

株式会社インデックス監査役(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

 

木寅 雅之

昭和44年7月17日生

 

平成5年4月

株式会社三菱東京UFJ銀行入行

平成17年7月

税理士登録

平成18年7月

木寅税務会計事務所代表税理士(現任)

平成26年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

1,238

監査役

 

西澤 滋史

昭和47年1月9日生

 

平成7年11月

司法試験二次試験合格

平成8年4月

最高裁判所司法研修所司法修習生

平成10年4月

第二東京弁護士会弁護士登録

 

近藤丸人法律事務所入所

平成14年7月

法律事務所DEACONS(バンコク)勤務

平成15年7月

近藤丸人法律事務所復帰

平成17年1月

西澤綜合法律事務所代表弁護士(現任)

平成25年6月

株式会社Indigo Blue監査役(現任)

平成26年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

3,737

 

 

 

 

 

30,698

(注)1.取締役伊藤雅彦氏は、社外取締役であります。

2.監査役木寅雅之氏及び西澤滋史氏は、社外監査役であります。

3.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

 

5【役員の状況】

男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(代表取締役)

CEO

中原 信一郎

昭和38年10月1日生

 

昭和61年4月

日本電気株式会社入社

平成3年1月

マイクロソフト株式会社(現日本マイクロソフト株式会社)入社

平成12年10月

同社コーポレート営業本部長

平成15年1月

同社エンタープライズパートナービジネス推進本部長

平成18年2月

株式会社フライトシステムコンサルティング入社

平成18年6月

同社取締役事業企画室長

平成19年4月

エレテックス株式会社代表取締役社長

平成19年7月

YEMエレテックス株式会社代表取締役社長

平成23年2月

株式会社朋栄YEMエレテックス代表取締役社長

平成23年9月

株式会社朋栄執行役員国内営業本部長

平成26年3月

株式会社テレコムスクエア取締役COO

平成26年6月

同社代表取締役COO

平成29年1月

当社子会社株式会社マードゥレクス入社管理部長

平成29年3月

同社取締役管理部長

平成29年6月

同社代表取締役(現任)

平成29年6月

当社子会社株式会社ジヴァスタジオ代表取締役(現任)

平成29年6月

当社代表取締役CEO(現任)

 

(注)3

5,118

取締役

 

菅谷 洋一

昭和50年3月8日生

 

平成10年4月

株式会社レントラックジャパン入社

平成14年9月

株式会社ACCESS入社

平成17年9月

株式会社TIME LINE PICTURES入社

平成20年3月

株式会社Talking Book設立代表取締役

平成26年8月

株式会社ディー・エル・イー入社

平成27年11月

当社入社執行役員(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

中谷 文明

昭和38年6月10日生

 

昭和61年7月

株式会社ジークス設立代表取締役(現任)

平成18年2月

株式会社ストラトキャスト取締役(現任)

平成18年11月

株式会社マードゥレクス代表取締役

平成18年11月

株式会社ジヴァスタジオ代表取締役

平成19年10月

株式会社インデックス代表取締役

平成23年1月

株式会社サイコー代表取締役(現任)

平成26年1月

ヴィスタコミュニケーションズ株式会社取締役(現任)

平成27年7月

株式会社インデックス取締役(現任)

平成27年8月

当社子会社株式会社マードゥレクス取締役

平成27年8月

当社子会社株式会社ジヴァスタジオ取締役

平成28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

伊藤 雅彦

昭和38年11月2日生

 

昭和59年11月

河本会計事務所入所

昭和63年1月

日本ウエルカム株式会社(現グラクソ・スミスクライン株式会社)入社

平成6年11月

シールドエアージャパン株式会社入社

平成13年11月

PwCコンサルティング株式会社入社

平成16年2月

ベリングポイント株式会社入社

平成18年10月

株式会社日立コンサルティング入社

平成22年6月

アーンストアンドヤングアドバイザリー株式会社入社

平成25年11月

株式会社デルタウィンCFOパートナーズ(現株式会社デルタウィンコンサルティング)入社

平成26年2月

同社代表取締役(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤監査役)

 

福田 優

昭和23年3月12日生

 

昭和45年4月

株式会社京王プラザホテル入社

昭和51年8月

在イスタンブール日本国総領事館出向

平成4年6月

株式会社京王プラザホテル人事部長

平成6年6月

株式会社京王プラザホテル八王子取締役

平成9年6月

株式会社京王プラザホテル取締役

平成14年6月

株式会社京王パスポートクラブ常務取締役

平成22年6月

同社理事

平成26年6月

当社監査役(現任)

平成26年8月

パス・トラベル株式会社監査役

平成27年8月

株式会社マードゥレクス監査役(現任)

平成27年8月

株式会社ジヴァスタジオ監査役(現任)

 

(注)5

6,249

監査役

 

藤井 幸雄

昭和34年12月11日生

 

平成19年2月

フロンティア監査法人設立統括代表社員(現任)

平成19年7月

株式会社アールイーキャピタル代表取締役(現任)

平成24年4月

株式会社ジークス取締役

平成24年4月

株式会社インデックス取締役

平成24年4月

株式会社マードゥレクス取締役

平成24年4月

株式会社ジヴァスタジオ取締役

平成27年7月

株式会社ジークス監査役(現任)

平成24年7月

株式会社インデックス監査役(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

 

廣瀬 健太郎

昭和52年8月28日生

 

平成12年4月

全国農業協同組合連合会入職

平成15年10月

司法試験合格

平成16年4月

最高裁判所司法研修所入所

平成17年10月

司法修習終了(58期)

平成17年10月

シリウス総合法律事務所入所(現任)

平成30年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

11,367

 

(注)1.取締役伊藤雅彦氏は、社外取締役であります。

2.監査役福田優氏及び廣瀬健太郎氏は、社外監査役であります。

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(代表取締役)

CEO

中原 信一郎

1963年10月1日

 

1986年4月

日本電気株式会社入社

1991年1月

マイクロソフト株式会社(現日本マイクロソフト株式会社)入社

2000年10月

同社コーポレート営業本部長

2003年1月

同社エンタープライズパートナービジネス推進本部長

2006年2月

株式会社フライトシステムコンサルティング入社

2006年6月

同社取締役事業企画室長

2007年4月

エレテックス株式会社代表取締役社長

2007年7月

YEMエレテックス株式会社代表取締役社長

2011年2月

株式会社朋栄YEMエレテックス代表取締役社長

2011年9月

株式会社朋栄執行役員国内営業本部長

2014年3月

株式会社テレコムスクエア取締役COO

2014年6月

同社代表取締役COO

2017年1月

当社子会社株式会社マードゥレクス入社管理部長

2017年3月

同社取締役管理部長

2017年6月

同社代表取締役(現任)

2017年6月

当社子会社株式会社ジヴァスタジオ代表取締役(現任)

2017年6月

当社代表取締役CEO(現任)

 

(注)3

10,921

取締役

(代表取締役)

COO

赤坂 惠司

1963年8月4日

 

1987年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1995年1月

同行神田支店支店長代理

1995年3月

同行新横浜支店外国為替課支店長代理

1999年3月

同行上海支店営業課課長

2004年4月

同行国際業務部中国進出支援室上席調査役

2010年4月

税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現PwC税理士法人)入社ディレクター

2018年8月

Blockshine Japan株式会社代表取締役CEO(現任)

2018年9月

Blockshine Singapore Pte.Ltd.取締役(現任)

2019年3月

当社取締役

2019年6月

当社代表取締役COO(現任)

 

(注)4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中谷 文明

1963年6月10日

 

1986年7月

株式会社ジークス設立代表取締役(現任)

2006年2月

株式会社ストラトキャスト取締役(現任)

2006年11月

株式会社マードゥレクス代表取締役

2006年11月

株式会社ジヴァスタジオ代表取締役

2007年10月

株式会社インデックス代表取締役

2011年1月

株式会社サイコー代表取締役(現任)

2014年1月

ヴィスタコミュニケーションズ株式会社取締役(現任)

2015年7月

株式会社インデックス取締役(現任)

2015年8月

当社子会社株式会社マードゥレクス取締役

2015年8月

当社子会社株式会社ジヴァスタジオ取締役

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

XUE SAMUEL LEE

1988年9月13日

 

2014年9月

Bitcoin Group Ltd.(現Blockchain Global Limited)設立CEO(現任)

2014年11月

Blockchain Centre設立ボードメンバー(現任)

2017年9月

Digitalx Limited(ASX:DCC)非常勤取締役(現任)

2018年1月

Genetic Technologies Limited(ASX:GTG/NASDAQ:GENE)非常勤取締役(現任)

2018年8月

Blockshine Japan株式会社社外取締役(現任)

2018年9月

Blockshine Singapore Pte.Ltd.社外取締役(現任)

2018年12月

オーストラリアデジタル商取引協会(ADCA)理事会メンバー(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

 

(注)4

0

取締役

董 博

1987年3月10日

 

2016年2月

世界経済フォーラムグロ―バルシェイパーズ・コミュニティファンデーション・ボードメンバー(現任)

2017年7月

Blockchain Centreボードメンバー(現任)

2017年10月

Blockshine Technology Co.,Ltd.設立CEO(現任)

2017年10月

Blockheaders Information Technology Co.,Ltd設立CEO就任(現任)

2018年8月

Blockshine Japan株式会社社外取締役就任(現任)

2018年9月

Blockshine Singapore Pte.Ltd.社外取締役(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

 

(注)4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

伊藤 雅彦

1963年11月2日

 

1984年11月

河本会計事務所入所

1988年1月

日本ウエルカム株式会社(現グラクソ・スミスクライン株式会社)入社

1994年11月

シールドエアージャパン株式会社入社

2001年11月

PwCコンサルティング株式会社入社

2004年2月

ベリングポイント株式会社入社

2006年10月

株式会社日立コンサルティング入社

2010年6月

アーンストアンドヤングアドバイザリー株式会社入社

2013年11月

株式会社デルタウィンCFOパートナーズ(現株式会社デルタウィンコンサルティング)入社

2014年2月

同社代表取締役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

津田 晃

1944年6月15日

 

1968年4月

野村證券株式会社入社

1987年12月

同社取締役

1989年6月

同社常務取締役

1996年6月

同社代表取締役専務取締役

1997年6月

日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)代表取締役専務取締役

1999年4月

同社代表取締役副社長

2002年5月

野村インベスター・リレーションズ株式会社取締役会長

2003年6月

同社執行役会長

2005年6月

日本ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長

2005年6月

日立キャピタル株式会社社外取締役

2009年4月

日本ベンチャーキャピタル株式会社取締役

2009年6月

株式会社酉島製作所社外監査役

2009年8月

宝印刷株式会社取締役執行役員(現任)

2015年6月

株式会社酉島製作所社外取締役(監査等役員)(現任)

2018年4月

一般社団法人日本コンプライアンス推進協会会長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)5

0

監査役

(常勤監査役)

福田 優

1948年3月12日

 

1970年4月

株式会社京王プラザホテル入社

1976年8月

在イスタンブール日本国総領事館出向

1992年6月

株式会社京王プラザホテル人事部長

1994年6月

株式会社京王プラザホテル八王子取締役

1997年6月

株式会社京王プラザホテル取締役

2002年6月

株式会社京王パスポートクラブ常務取締役

2010年6月

同社理事

2014年6月

当社監査役(現任)

2014年8月

パス・トラベル株式会社監査役

2015年8月

株式会社マードゥレクス監査役(現任)

2015年8月

株式会社ジヴァスタジオ監査役(現任)

2018年8月

Blockshine Japan株式会社監査役(現任)

 

(注)7

8,178

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

藤井 幸雄

1959年12月11日

 

2007年2月

フロンティア監査法人設立統括代表社員(現任)

2007年7月

株式会社アールイーキャピタル代表取締役(現任)

2012年4月

株式会社ジークス取締役

2012年4月

株式会社インデックス取締役

2012年4月

株式会社マードゥレクス取締役

2012年4月

株式会社ジヴァスタジオ取締役

2012年7月

株式会社インデックス監査役(現任)

2015年7月

株式会社ジークス監査役(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

0

監査役

廣瀬 健太郎

1977年8月28日

 

2000年4月

全国農業協同組合連合会入職

2003年10月

司法試験合格

2004年4月

最高裁判所司法研修所入所

2005年10月

司法修習終了(58期)

2005年10月

シリウス総合法律事務所入所(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)7

0

19,099

 

(注)1.取締役伊藤雅彦氏は、社外取締役であります。

2.監査役福田優氏及び廣瀬健太郎氏は、社外監査役であります。

3.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

4.2019年3月28日開催の臨時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

6.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

7.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

8.取締役XUE SAMUEL LEEと取締役董博は夫婦であります。

9.当社では、意思決定監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、事業統括本部長菅谷洋一、管理本部長梶川量由で構成されております。

 

② 社外役員の状況

イ.社外役員の主な活動状況

社外取締役伊藤雅彦氏の当事業年度における主な活動状況といたしましては、取締役会19回の内、18回に出席し、議案審議等の疑問点等を明らかにするため発言を適宜行っております。

社外監査役福田優氏の当事業年度における主な活動状況といたしましては、取締役会19回及び監査役会15回の内、取締役会19回及び監査役会15回に出席し、議案審議等の疑問点等を明らかにするため発言を適宜行っております。

社外監査役廣瀬健太郎氏の当事業年度における主な活動状況といたしましては、取締役会13回及び監査役会11回の内、取締役会11回及び監査役会10回に出席し、議案審議等の疑問点等を明らかにするため発言を適宜行っております。

2015年6月26日定時株主総会定款変更承認可決後、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、当社の業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款の第26条第2項(取締役の責任免除)及び第36条第2項(監査役の責任免除)の一部を変更しております。

・当社と業務執行取締役等でない取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

その契約内容の概要は、賠償の限度額を法令が規定する最低責任限度額とするものです。

ロ.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要

当社では社外取締役及び各社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。

当社は業務執行者から独立した立場での監督、監査機能を強化するため、社外監査役の2名の選任を行っております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありません。

社外取締役伊藤雅彦氏は、株式会社デルタウィンコンサルティングの代表取締役を兼務しております。

社外取締役伊藤雅彦氏と当社との間には特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役伊藤雅彦氏は、これまでの経歴で培われた豊富な経験と知見に基づき、社外取締役として、当社の経営に対する有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。

なお、社外取締役伊藤雅彦氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。

社外監査役は、定時取締役会のほか、必要に応じて開催される臨時取締役会、定期的に開催される監査役会に出席し、業務執行者から独立した立場で監督、監査を実施しております。

社外監査役については、過去に当社又は当社の子会社の取締役、使用人等でなかった者の中から、豊富な知識と経験を有し、客観的立場から意見を行なえる人材を選任する方針であります。

社外監査役廣瀬健太郎氏は、シリウス総合法律事務所の弁護士を兼務しております。

社外監査役福田優氏は、同氏がこれまでの経歴を通じて企業経営等に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役廣瀬健太郎氏は、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス等のより一層の充実・強化を図り、監査役として、弁護士としての豊富な経験と幅広い活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。

上記の選任した社外監査役福田優氏及び廣瀬健太郎氏と当社との間には特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外監査役は、会計監査人及び社外取締役と定期的に会合を実施しており、また内部監査部門である管理部門からは、定期的に報告を受けるなど相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272019/1/92019/6/27選任の理由
伊藤 雅彦 これまでの経歴で培われた豊富な経験と知見に基づき、社外取締役として、当社の経営に対する有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任をお願いするものであります。 なお、一般株主と利益相反の生じるおそれが ない独立役員として指定し、株式会社東京証 券取引所にその旨を届け出ております。  当社との間には特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありませ ん。
津田 晃--- これまで証券業界・ベンチャーキャピタル業界及び豊富な知識と経験に加えて、他社での社外役員の経験も有していることや、日本コンプライアンス推進協会会長として、コンプライアンス推進の専門的・客観的な見地から適切なアドバイスをして頂くことが期待できることから、社外取締役として適任と判断しております。また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。  当社との間には特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありませ ん。