ジーダット【3841】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/52018/6/212019/6/20
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人9人9人
社外役員数1人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

執行役員

河内 一往

昭和28年11月10日

昭和53年4月

富士通㈱入社

平成14年6月

同社 電子デバイス事業本部 テクノロジ開発統括部長

平成17年4月

富士通マイクロエレクトロニクス・アメリカ(現富士通セミコンダクタ・アメリカ) 社長

平成21年4月

㈱ディーツーエス 代表取締役社長

平成23年10月

当社入社 エグゼクティブ

平成24年6月

当社 代表取締役社長

平成24年7月

績達特軟件(北京)有限公司 董事長

平成25年6月

愛績旻(上海)信息科技有限公司 董事

平成25年7月

当社 代表取締役社長 執行役員(現任)

(注)3

1,500

取締役

執行役員

事業開発センター長

デバイスソリューションセンター長

田口 康弘

昭和31年10月21日

昭和56年4月

㈱第二精工舎(現セイコーインスツル㈱)入社

平成11年4月

同社 EDAシステム事業部 EDA営業部長

平成16年2月

当社入社 営業部長

平成20年4月

当社 営業本部長

平成22年9月

当社 営業技術本部長

平成25年6月

愛績旻(上海)信息科技有限公司 監事

平成25年6月

当社 取締役 営業技術本部長

平成25年7月

当社 取締役 執行役員 営業技術本部長

平成26年6月

当社 取締役 執行役員 経営管理本部長兼営業技術本部長

平成26年10月

当社 取締役 執行役員 経営管理本部長兼営業技術本部長兼九州デザインセンター長

平成29年7月

当社 取締役 執行役員 事業開発センター長兼九州デザインセンター長

平成30年4月

当社 取締役 執行役員 事業開発センター長兼デバイスソリューションセンター長(現任)

(注)3

3,000

取締役

執行役員

営業本部長

松尾 和利

昭和35年6月30日

昭和59年4月

直方信用金庫(現福岡ひびき信用金庫)入庫

昭和63年11月

セイコー電子工業㈱(現セイコーインスツル㈱)入社

平成16年2月

当社入社 西日本営業所長

平成22年11月

当社 営業本部長

平成25年7月

当社 執行役員 営業本部長

平成26年6月

当社 取締役 執行役員 営業本部長(現任)

(注)3

600

取締役

執行役員

経営管理本部長

太田 裕彦

昭和33年8月1日

昭和57年4月

㈱第二精工舎(現セイコーインスツル㈱) 入社

平成16年2月

当社入社

平成25年7月

当社 執行役員 経営企画部 部長

平成28年4月

当社 執行役員 経営管理本部 副本部長

平成29年6月

当社 取締役 執行役員 経営管理本部 副本部長

平成29年7月

当社 取締役 執行役員 経営管理本部長(現任)

(注)3

3,600

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 

藤澤 義麿

昭和17年10月8日

昭和40年4月

日本レミントン・ユニバック㈱(現日本ユニシス㈱)入社

昭和60年4月

㈱アルゴグラフィックス入社

昭和60年9月

同社 取締役

平成4年3月

同社 専務取締役 事業統括本部長

平成11年6月

同社 代表取締役専務 事業統括本部長

平成12年4月

同社 代表取締役社長

平成16年2月

当社 取締役

平成19年6月

㈱アルゴグラフィックス 代表取締役会長兼最高経営責任者(現任)

平成29年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

長谷部 邦雄

昭和34年4月24日

昭和59年4月

伯東㈱入社

平成20年6月

伯東インフォーメーションテクノロジー㈱ 取締役

平成22年5月

㈱アルゴグラフィックス入社

平成23年4月

㈱ヒューリンクス 取締役

平成26年4月

㈱アルゴグラフィックス 執行役員 管理統括部長

平成26年6月

当社 取締役(現任)

平成27年6月

㈱アルゴグラフィックス 取締役執行役員 管理統括部長

平成28年6月

同社 取締役常務執行役員 管理本部長(現任)

(注)3

取締役

常野 誠

 

昭和28年7月9日

昭和49年4月

㈱日本製鋼所入社

昭和63年4月 

キャダムシステム㈱入社

平成16年1月

日本アイ・ビー・エム・アプリケーションソリューション㈱入社

平成18年4月

同社 執行役員

平成19年4月

同社 取締役 

平成22年10月

日本アイ・ビー・エム・サービス㈱ 理事

平成28年4月

㈱CAD SOLUTIONS 代表取締役社長(現任)

平成29年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

(社外取締役)

瀧沢 観

昭和38年7月2日

昭和62年4月

㈱服部セイコー(現セイコーホールディングス㈱)入社

平成5年8月

SEIKO U.K. Limited 出向

平成22年6月

セイコーホールディングス㈱ 経理部長

平成28年6月

同社 取締役(現任)

平成29年3月

同社 経営企画部長(現任)

平成29年4月

セイコーインスツル㈱ 取締役・常務執行役員(現任)

平成30年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

(社外取締役)

日野 陽司

昭和27年3月19日

昭和52年4月

富士通㈱ 電子工業部電子事業本部入社

平成14年6月

同社 LSI事業本部 事業部長

平成20年3月

富士通マイクロエレクトロニクス㈱ 取締役

平成22年4月

富士通セミコンダクター㈱ 取締役 執行役員常務

平成24年4月

富士通ヴィエルエスアイ㈱ 代表取締役社長

平成27年3月

富士通エレクトロニクス㈱ 常任顧問

平成28年4月

同社 顧問

平成29年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

(社外監査役)

常勤

今井 眞一

昭和28年9月3日

昭和53年4月

東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社

平成18年6月

同社 セミコンダクター社 システムLSI技師長

平成20年6月

東芝LSIシステムサポート㈱ 取締役社長

平成20年7月

東芝メモリシステムズ㈱ 取締役社長

平成26年6月

同社 常勤顧問

平成27年6月

岩手東芝エレクトロニクス㈱ 常勤監査役

平成28年4月

㈱ジャパンセミコンダクター 常勤監査役

平成28年8月

㈱エルテック 専務取締役(現任)

平成29年6月

当社 監査役

平成30年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

中村 隆夫

昭和26年6月27日

昭和49年4月

小野田セメント㈱入社

昭和52年10月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

平成15年6月

ニイウス㈱入社

平成17年1月

㈱アルゴグラフィックス入社

平成17年4月

同社 執行役員 管理部長

平成20年4月

同社 執行役員 経営企画・管理統括部長

平成20年6月

当社 取締役

平成21年6月

当社 監査役(現任)

平成21年6月

㈱アルゴグラフィックス 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役
(社外監査役)

藤田 鋼一

昭和24年1月12日

昭和47年4月

富士通㈱入社

平成8年4月

同社 先端システムLSI開発統括部長

平成14年4月

同社 次世代LSI開発事業部長

平成15年10月

富士通マイクロソリューションズ㈱ 代表取締役社長

平成23年4月

同社 常勤顧問

平成24年7月

同社 顧問

平成26年6月

当社 常勤監査役

平成30年6月

当社 監査役(現任)

(注)5

8,700

 

 

(注)  1. 取締役瀧沢観及び日野陽司は、社外取締役であります。

 2. 監査役今井眞一及び藤田鋼一は、社外監査役であります。

 3. 平成30年6月20日就任後、1年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終了時まで。

 4. 平成29年6月14日就任後、4年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終了時まで。

 5. 平成30年6月20日就任後、4年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終了時まで。 

 6. 各役員の所有株式数は、平成30年3月31日現在の株式数を記載しております。

 7. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

経歴

所有する
当社株式の数

水田 千益

昭和24年11月12日

昭和52年5月

㈱小野勝章事務所入社

昭和57年4月

㈱数理システム(現㈱NTTデータ数理システム)入社

平成4年4月

同社 取締役 科学技術部長

平成19年4月

同社 常務取締役 科学技術部長

平成25年4月

㈱モーデック 技術顧問(現任)

平成25年4月

㈱新領域技術研究所 社外取締役(現任)

 

 

(注)  1. 水田千益は、補欠の社外監査役であります。

2. 補欠監査役が監査役として就任された場合の任期は、被補欠者の任期の満了する時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
執行役員
営業本部長

松尾 和利

1960年6月30日

1984年4月

直方信用金庫(現福岡ひびき信用金庫)入庫

1988年11月

セイコー電子工業㈱(現セイコーインスツル㈱)入社

2004年2月

当社入社 西日本営業所長

2010年11月

当社 営業本部長

2013年7月

当社 執行役員 営業本部長

2014年6月

当社 取締役 執行役員 営業本部長

2019年4月

当社 代表取締役社長 執行役員 営業本部長(現任)

(注)3

4,900

取締役
執行役員
経営管理本部長

デバイスソリューション
センター長

田口 康弘

1956年10月21日

1981年4月

㈱第二精工舎(現セイコーインスツル㈱)入社

1999年4月

同社 EDAシステム事業部 EDA営業部長

2004年2月

当社入社 営業部長

2008年4月

当社 営業本部長

2010年9月

当社 営業技術本部長

2013年6月

当社 取締役 営業技術本部長

2013年7月

当社 取締役 執行役員 営業技術本部長

2014年6月

当社 取締役 執行役員 経営管理本部長兼営業技術本部長

2014年10月

当社 取締役 執行役員 経営管理本部長兼営業技術本部長兼九州デザインセンター長

2017年7月

当社 取締役 執行役員 事業開発センター長兼九州デザインセンター長

2018年4月

当社 取締役 執行役員 事業開発センター長兼デバイスソリューションセンター長

2019年4月

当社 取締役 執行役員 経営管理本部長兼デバイスソリューションセンター長(現任)

(注)3

3,900

取締役
執行役員
業務管理本部長

太田 裕彦

1958年8月1日

1982年4月

㈱第二精工舎(現セイコーインスツル㈱) 入社

2004年2月

当社入社

2013年7月

当社 執行役員 経営企画部長

2016年4月

当社 執行役員 経営管理本部 副本部長

2017年6月

当社 取締役 執行役員 経営管理本部 副本部長

2017年7月

当社 取締役 執行役員 経営管理本部長

2019年4月

当社 取締役 執行役員 業務管理本部長(現任)

(注)3

4,500

取締役
執行役員
営業技術本部長

桑田 俊一

1965年3月30日

1983年4月

㈱第二精工舎(現セイコーインスツル㈱)入社

2004年2月

当社入社

2008年7月

当社 EDA技術一部 部長

2014年10月

当社 営業技術本部 副本部長

2017年7月

当社 執行役員 営業技術本部長(現任)

2019年6月

当社 取締役執行役員 営業技術本部長(現任)

(注)3

300

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

藤澤 義麿

1942年10月8日

1965年4月

日本レミントン・ユニバック㈱(現日本ユニシス㈱)入社

1985年4月

㈱アルゴグラフィックス入社

1985年9月

同社 取締役

1992年3月

同社 専務取締役 事業統括本部長

1999年6月

同社 代表取締役専務 事業統括本部長

2000年4月

同社 代表取締役社長

2004年2月

当社 取締役

2007年6月

㈱アルゴグラフィックス 代表取締役会長兼最高経営責任者(現任)

2017年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

長谷部 邦雄

1959年4月24日

1984年4月

伯東㈱入社

2008年6月

伯東インフォーメーションテクノロジー㈱ 取締役

2010年5月

㈱アルゴグラフィックス入社

2011年4月

㈱ヒューリンクス 取締役

2014年4月

㈱アルゴグラフィックス 執行役員 管理統括部長

2014年6月

当社 取締役(現任)

2015年6月

㈱アルゴグラフィックス 取締役執行役員 管理統括部長

2016年6月

同社 取締役常務執行役員 管理本部長(現任)

(注)3

取締役

常野 誠

 

1953年7月9日

1974年4月

㈱日本製鋼所入社

1988年4月

キャダムシステム㈱入社

2004年1月

日本アイ・ビー・エム・アプリケーションソリューション㈱入社

2006年4月

同社 執行役員

2007年4月

同社 取締役

2010年10月

日本アイ・ビー・エム・サービス㈱ 理事

2016年4月

㈱CAD SOLUTIONS 代表取締役社長(現任)

2017年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役
(社外取締役)

瀧沢 観

1963年7月2日

1987年4月

㈱服部セイコー(現セイコーホールディングス㈱)入社

1993年8月

SEIKO U.K. Limited 出向

2010年6月

セイコーホールディングス㈱ 経理部長

2016年6月

同社 取締役(現任)

2017年3月

同社 経営企画部長(現任)

2017年4月

セイコーインスツル㈱ 取締役・常務執行役員(現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役
(社外取締役)

日野 陽司

1952年3月19日

1977年4月

富士通㈱ 電子工業部電子事業本部入社

2002年6月

同社 LSI事業本部 事業部長

2008年3月

富士通マイクロエレクトロニクス㈱ 取締役

2010年4月

富士通セミコンダクター㈱ 取締役 執行役員常務

2012年4月

富士通ヴィエルエスアイ㈱ 代表取締役社長

2015年3月

富士通エレクトロニクス㈱ 常任顧問

2016年4月

同社 顧問

2017年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役
(社外監査役)

今井 眞一

1953年9月3日

1978年4月

東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社

2006年6月

同社 セミコンダクター社 システムLSI技師長

2008年6月

東芝LSIシステムサポート㈱ 取締役社長

2008年7月

東芝メモリシステムズ㈱ 取締役社長

2014年6月

同社 常勤顧問

2015年6月

岩手東芝エレクトロニクス㈱ 常勤監査役

2016年4月

㈱ジャパンセミコンダクター 常勤監査役

2016年8月

㈱エルテック 専務取締役(現任)

2017年6月

当社 監査役

2018年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

中村 隆夫

1951年6月27日

1974年4月

小野田セメント㈱入社

1977年10月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

2003年6月

ニイウス㈱入社

2005年1月

㈱アルゴグラフィックス入社

2005年4月

同社 執行役員 管理部長

2008年4月

同社 執行役員 経営企画・管理統括部長

2008年6月

当社 取締役

2009年6月

当社 監査役(現任)

2009年6月

㈱アルゴグラフィックス 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役
(社外監査役)

藤田 鋼一

1949年1月12日

1972年4月

富士通㈱入社

1996年4月

同社 先端システムLSI開発統括部長

2002年4月

同社 次世代LSI開発事業部長

2003年10月

富士通マイクロソリューションズ㈱ 代表取締役社長

2011年4月

同社 常勤顧問

2012年7月

同社 顧問

2014年6月

当社 常勤監査役

2018年6月

当社 監査役(現任)

(注)5

13,600

 

 

(注)  1. 取締役瀧沢観及び日野陽司は、社外取締役であります。

 2. 監査役今井眞一及び藤田鋼一は、社外監査役であります。

 3. 2019年6月19日就任後、1年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終了時まで。

 4. 2017年6月14日就任後、4年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終了時まで。

 5. 2018年6月20日就任後、4年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終了時まで。

 6. 各役員の所有株式数は、2019年3月31日現在の株式数を記載しております。

 7. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

経歴

所有する
当社株式の数

水田 千益

1949年11月12日

1977年5月

㈱小野勝章事務所入社

1982年4月

㈱数理システム(現㈱NTTデータ数理システム)入社

1992年4月

同社 取締役 科学技術部長

2007年4月

同社 常務取締役 科学技術部長

2013年4月

㈱モーデック 技術顧問(現任)

2013年4月

㈱新領域技術研究所 社外取締役(現任)

 

 

(注)  1. 水田千益は、補欠の社外監査役であります。

2. 補欠監査役が監査役として就任された場合の任期は、被補欠者の任期の満了する時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役瀧沢観は、その他の関係会社セイコーインスツル㈱(当社発行済株式総数の20.9%を保有)の取締役常務執行役員であります。当社と同社グループとは異なる事業領域において独立した事業を行っております。また、当社と同社グループとの間には製品の販売、ならびに販売推進業務の委託取引がありますが、金額的には極めて限られたものであります。

社外取締役日野陽司と当社との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役今井眞一及び藤田鋼一と当社との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役ならびに社外監査役には、業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場での業務全般にかかわる適切な助言を行うとともに、監督ならびに監査機能を求めております。独立性につきましては、当社では明確な基準または方針を定めておりませんが、会社法第2条15号または16号の要件を満たすことを前提に、当社と人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えております。しかしながら、一方では当社の業容を良く理解している、業界に精通していることも重要視しております。当社の社外取締役、社外監査役につきましては以上の観点で人選いたしておりますが、いずれも高い独立性があると判断いたします。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役2名は、これまでの業務経験を活かし、取締役会の議案・審議等に付き、独立した立場での適切な意見の表明、助言を行っております。

社外監査役2名は、監査役会で策定した監査役監査計画に基づき、取締役の業務執行状況を監査いたしております。内部監査室とは常に密接な連携を取り、監査結果に対する意見交換、改善提案等を活発に行っております。また、会計監査人からは四半期毎の定期会合や随時の報告を受け、意見交換等を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
執行役員

松尾 和利

1960年6月30日

1984年4月

直方信用金庫(現福岡ひびき信用金庫)入庫

1988年11月

セイコー電子工業㈱(現セイコーインスツル㈱)入社

2004年2月

当社入社 西日本営業所長

2010年11月

当社 営業本部長

2013年7月

当社 執行役員 営業本部長

2014年6月

当社 取締役 執行役員 営業本部長

2019年4月

当社 代表取締役社長 執行役員 営業本部長

2020年4月

当社 代表取締役社長 執行役員(現任)

(注)3

4,000

取締役
執行役員
経営管理本部長

デバイスソリューション
センター長

田口 康弘

1956年10月21日

1981年4月

㈱第二精工舎(現セイコーインスツル㈱)入社

1999年4月

同社 EDAシステム事業部 EDA営業部長

2004年2月

当社入社 営業部長

2008年4月

当社 営業本部長

2010年9月

当社 営業技術本部長

2013年6月

当社 取締役 営業技術本部長

2013年7月

当社 取締役 執行役員 営業技術本部長

2014年6月

当社 取締役 執行役員 経営管理本部長兼営業技術本部長

2014年10月

当社 取締役 執行役員 経営管理本部長兼営業技術本部長兼九州デザインセンター長

2017年7月

当社 取締役 執行役員 事業開発センター長兼九州デザインセンター長

2018年4月

当社 取締役 執行役員 事業開発センター長兼デバイスソリューションセンター長

2019年4月

当社 取締役 執行役員 経営管理本部長兼デバイスソリューションセンター長(現任)

(注)3

3,000

取締役

藤澤 義麿

1942年10月8日

1965年4月

日本レミントン・ユニバック㈱(現日本ユニシス㈱)入社

1985年4月

㈱アルゴグラフィックス入社

1985年9月

同社 取締役

1992年3月

同社 専務取締役 事業統括本部長

1999年6月

同社 代表取締役専務 事業統括本部長

2000年4月

同社 代表取締役社長

2004年2月

当社 取締役

2007年6月

㈱アルゴグラフィックス 代表取締役会長兼最高経営責任者(現任)

2017年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

長谷部 邦雄

1959年4月24日

1984年4月

伯東㈱入社

2008年6月

伯東インフォーメーションテクノロジー㈱ 取締役

2010年5月

㈱アルゴグラフィックス入社

2011年4月

㈱ヒューリンクス 取締役

2014年4月

㈱アルゴグラフィックス 執行役員 管理統括部長

2014年6月

当社 取締役(現任)

2015年6月

㈱アルゴグラフィックス 取締役執行役員 管理統括部長

2016年6月

同社 取締役常務執行役員 管理本部長(現任)

(注)3

取締役
(社外取締役)

瀧沢 観

1963年7月2日

1987年4月

㈱服部セイコー(現セイコーホールディングス㈱)入社

1993年8月

SEIKO U.K. Limited 出向

2010年6月

セイコーホールディングス㈱ 経理部長

2016年6月

同社 取締役

2017年3月

同社 経営企画部長(現任)

2017年4月

セイコーインスツル㈱ 取締役・常務執行役員(現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

2019年6月

セイコーホールディングス㈱常務取締役 経理部長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(社外取締役)

渥美 滋

1957年8月27日

1981年4月

㈱東芝入社

2002年5月

ソニー㈱入社 半導体デバイス開発業務担当部長

2004年6月

同社 半導体事業本部 統括部長

2008年4月

ソニーLSIデザイン㈱出向 アナログ設計統括部長

2013年1月

同社 第6LSI設計部門(物理層設計)長

2020年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

常勤監査役
(社外監査役)

今井 眞一

1953年9月3日

1978年4月

東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社

2006年6月

同社 セミコンダクター社 システムLSI技師長

2008年6月

東芝LSIシステムサポート㈱ 取締役社長

2008年7月

東芝メモリシステムズ㈱ 取締役社長

2014年6月

同社 常勤顧問

2015年6月

岩手東芝エレクトロニクス㈱ 常勤監査役

2016年4月

㈱ジャパンセミコンダクター 常勤監査役

2016年8月

㈱エルテック 専務取締役(現任)

2017年6月

当社 監査役

2018年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

中村 隆夫

1951年6月27日

1974年4月

小野田セメント㈱入社

1977年10月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

2003年6月

ニイウス㈱入社

2005年1月

㈱アルゴグラフィックス入社

2005年4月

同社 執行役員 管理部長

2008年4月

同社 執行役員 経営企画・管理統括部長

2008年6月

当社 取締役

2009年6月

当社 監査役(現任)

2009年6月

㈱アルゴグラフィックス 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役
(社外監査役)

藤田 鋼一

1949年1月12日

1972年4月

富士通㈱入社

1996年4月

同社 先端システムLSI開発統括部長

2002年4月

同社 次世代LSI開発事業部長

2003年10月

富士通マイクロソリューションズ㈱ 代表取締役社長

2011年4月

同社 常勤顧問

2012年7月

同社 顧問

2014年6月

当社 常勤監査役

2018年6月

当社 監査役(現任)

(注)5

7,000

 

 

(注)  1. 取締役瀧沢観及び渥美滋は、社外取締役であります。

 2. 監査役今井眞一及び藤田鋼一は、社外監査役であります。

 3. 2020年6月17日就任後、1年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終了時まで。

 4. 2017年6月14日就任後、4年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終了時まで。

 5. 2018年6月20日就任後、4年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終了時まで。

 6. 各役員の所有株式数は、2020年3月31日現在の株式数を記載しております。

 7. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

経歴

所有する
当社株式の数

水田 千益

1949年11月12日

1977年5月

㈱小野勝章事務所入社

1982年4月

㈱数理システム(現㈱NTTデータ数理システム)入社

1992年4月

同社 取締役 科学技術部長

2007年4月

同社 常務取締役 科学技術部長

2013年4月

㈱モーデック 技術顧問(現任)

2013年4月

㈱新領域技術研究所 社外取締役(現任)

 

 

(注)  1. 水田千益は、補欠の社外監査役であります。

2. 補欠監査役が監査役として就任された場合の任期は、被補欠者の任期の満了する時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役瀧沢観は、その他の関係会社セイコーインスツル㈱(当社発行済株式総数の20.9%を保有)の取締役常務執行役員であります。当社と同社グループとは異なる事業領域において独立した事業を行っております。また、当社と同社グループとの間には製品の販売、ならびに販売推進業務の委託取引がありますが、金額的には極めて限られたもの(当社の売上高の0.1%未満)であります。

社外取締役渥美滋と当社との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役今井眞一及び藤田鋼一と当社との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役ならびに社外監査役には、業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場での業務全般にかかわる適切な助言を行うとともに、監督ならびに監査機能を求めております。独立性につきましては、当社では明確な基準または方針を定めておりませんが、会社法第2条15号または16号の要件を満たすことを前提に、当社と人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えております。しかしながら、一方では当社の業容を良く理解している、業界に精通していることも重要視しております。当社の社外取締役、社外監査役につきましては以上の観点で人選いたしておりますが、いずれも高い独立性があると判断いたします。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役2名は、これまでの業務経験を活かし、取締役会の議案・審議等に付き、独立した立場での適切な意見の表明、助言を行っております。

社外監査役2名は、監査役会で策定した監査役監査計画に基づき、取締役の業務執行状況を監査いたしております。内部監査室とは常に密接な連携を取り、監査結果に対する意見交換、改善提案等を活発に行っております。また、会計監査人からは四半期毎の定期会合や随時の報告を受け、意見交換等を行っております。

 

社外役員の選任

2018/1/52018/6/212019/6/20選任の理由
瀧沢 観-同氏は、経営全般および企業統治において豊富な知識と経験を有しており、当社経営に資する所が大と判断し、社外取締役に選任しております。 同氏は、セイコーインスツル(株)の役員でありますが、当社と当該会社とは異なる事業領域において独立して事業を行っており、かつ会社同士の取引も極めて少額であるため、充分独立性があると判断いたします。
日野 陽司同氏は半導体事業、EDA事業および企業統治 において豊富な知識と経験を有しており、当社 経営に資する所が大と判断し、社外取締役に 選任しております。