コムチュア【3844】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/62019/1/292019/2/42019/7/17
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数8人8人8人10人
社外役員数2人2人2人3人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

向  浩一

昭和21年

12月9日

昭和45年4月

 

株式会社データープロセスコンサルタント(現ア

イエックス・ナレッジ株式会社)入社

昭和60年1月

当社設立 代表取締役社長

平成23年4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)1

384,900

代表取締役

社長

大野  健

昭和23年

12月19日

昭和46年4月

 

株式会社野村電子計算センター(現株式会社野村

総合研究所)入社

平成12年6月

同社代表取締役専務

平成14年4月

NRIデータサービス株式会社代表取締役社長

平成18年6月

株式会社野村総合研究所取締役

平成19年11月

 

ニイウスコー株式会社代表取締役会長兼社長

ニイウス株式会社代表取締役会長兼社長

平成22年1月

当社顧問

平成22年6月

当社取締役副社長

平成23年2月

コムチュアネットワーク株式会社代表取締役社長

平成23年4月

当社代表取締役社長(現任)

平成24年4月

 

コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社

平成26年4月

株式会社コスモネット代表取締役社長

平成27年4月

 

日本ブレインズウエア株式会社代表取締役社長

(現任)

平成28年4月

 

コムチュアネットワーク株式会社代表取締役社長

(現任)

(注)1

279,750

専務取締役

事業統括

澤田 千尋

昭和36年

10月14日

昭和61年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

平成15年4月

同社ロータス事業部製品営業部長

平成16年1月

同社ロータス事業部長

平成21年4月

日本電気株式会社中央研究所支配人

平成25年4月

同社理事兼事業イノベーション戦略本部長

平成26年4月

当社常務執行役員事業統括本部長

平成26年4月

 

コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社

長(現任)

平成26年6月

当社常務取締役事業統括本部長

平成29年7月

当社常務取締役事業統括

平成30年6月

当社専務取締役事業統括(現任)

(注)1

8,100

常務取締役

経営統括

野間 治

昭和29年

9月1日

昭和53年4月

三菱商事株式会社入社

平成16年4月

英国三菱商事会社CFO(現欧州三菱商事会社)

平成20年10月

三菱商事株式会社投資金融事業本部長

平成23年6月

同社常勤監査役

平成27年6月
 

日本KFCホールディングス株式会社取締役専務執行役員CFO

平成29年6月

当社常務取締役

平成29年7月

当社常務取締役経営統括(現任)

(注)1

600

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

二村 修

昭和35年

4月5日

昭和58年4月
 

野村コンピュータシステム(現株式会社野村総合研究所)入社

平成13年4月

同社企画部新事業推進室長

平成15年4月

同社BESTWAY事業部長

平成28年4月

当社執行役員リソース・品質管理統括本部長

平成28年4月

コムチュアデータサイエンス株式会社代表取締役社長(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成28年10月

コムチュアネットワーク株式会社取締役(現任)

(注)1

10,200

取締役

第一事業本部長

宮武 敏彦

昭和30年
11月25日

昭和55年4月

株式会社十八銀行入行

平成12年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社アウトソーシング事業推進部長

平成16年1月

同社AMS事業部長

平成22年2月

アクセンチュア株式会社 製造・流通本部 エグゼクティブ・パートナー

平成26年9月

同社製造・流通本部マネージング・ダイレクター

平成29年6月

当社執行役員事業統括本部

平成29年7月

当社執行役員第四事業本部長

平成30年4月

当社執行役員第一事業本部長

平成30年6月

当社取締役第一事業本部長(現任)

(注)1

300

取締役

佐々木 仁

昭和21年
7月2日

昭和44年4月
 

第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社

平成3年4月

同社投資開発室長

平成6年4月

同社商品開発部長

平成9年4月
 

Dai-ichiLifeInternational
(U.S.A.),Inc.Chairman

平成12年4月

第一生命保険相互会社情報システム部長

平成14年4月

同社支配人IT企画部長

平成17年4月

同社常務執行役員

平成19年4月

第一生命情報システム株式会社代表取締役社長

平成23年6月

株式会社NSD社外監査役

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

都築 正行

昭和23年
8月23日

昭和46年4月

三菱商事株式会社入社

平成7年1月

同社主計部部長代行

平成9年1月

同社基幹システム開発室長

平成13年4月
 

同社経営企画部全社情報化担当部長兼株式会社アイ・ティフロンティア出向常務執行役員

平成16年4月

三菱商事株式会社理事CIO補佐

平成20年3月
 

コカ・コーラセントラルジャパン株式会社常勤監査役

平成22年5月
 

慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インステユート研究支援統括補佐

平成23年6月

JFEシステムズ株式会社社外取締役

平成24年2月
 

慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インスティテュート研究支援統括者

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)1

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

(常勤)

田村 誠二

昭和19年

9月28日

昭和42年3月

日立システムエンジニアリング株式会社入社

昭和44年2月

株式会社日立製作所転籍

平成7年8月

 

株式会社日立情報システムズ(現株式会社日立シ

ステムズ)転籍

平成17年7月

当社入社 経営企画室長

平成18年6月

当社取締役経営企画室長

平成19年4月

当社取締役経営企画本部長

平成24年6月

当社監査役(現任)

(注)2

9,000

監査役

和中 新一

昭和17年

10月9日

昭和41年4月

東洋棉花株式会社(現豊田通商株式会社)入社

平成3年6月

株式会社トーメン経理部長

平成12年6月

同社常勤監査役

平成15年6月

三洋化成工業株式会社監査役

平成22年6月

当社監査役(現任)

(注)2

2,700

監査役

井上 信一

昭和31年

7月29日

昭和55年4月

 

野村コンピュータシステム株式会社(現株式会社

野村総合研究所)入社

平成10年12月

同社事業開発室長

平成13年4月

同社基盤サービス事業本部エンタープライズ基盤事業部長

平成15年4月

同社基盤サービス事業本部副本部長

平成18年4月

同社システムマネジメント事業本部副本部長

平成28年7月

同社データセンターサービス本部業務管理室

平成30年6月

当社監査役(現任)

(注)2

695,550

 

 

 

 (注)1.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役の任期は、田村誠二については平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、和中新一及び井上信一については平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役 佐々木仁及び取締役 都築正行は、社外取締役であります。

4.監査役 和中新一及び井上信一は、社外監査役であります。

 

(2)【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

向  浩一

1946年12月9日

1970年4月

 

株式会社データープロセスコンサルタント(現ア

イエックス・ナレッジ株式会社)入社

1985年1月

当社設立 代表取締役社長

2011年4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)1
(注)2

385,400

代表取締役
社長

澤田 千尋

1961年10月14日

1986年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2003年4月

同社ロータス事業部製品営業部長

2004年1月

同社ロータス事業部長

2009年4月

日本電気株式会社中央研究所支配人

2013年4月

同社理事兼事業イノベーション戦略本部長

2014年4月

当社常務執行役員事業統括本部長

2014年4月

コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社

長(現任)

2014年6月

当社常務取締役事業統括本部長

2017年7月

当社常務取締役事業統括

2018年6月

当社専務取締役事業統括

2019年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)1

8,080

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
経営統括

野間 治

1954年9月1日

1978年4月

三菱商事株式会社入社

2004年4月

英国三菱商事会社CFO(現欧州三菱商事会社)

2008年10月

三菱商事株式会社投資金融事業本部長

2011年6月

同社常勤監査役

2015年6月
 

日本KFCホールディングス株式会社取締役専務執行役員CFO

2017年6月

当社常務取締役

2017年7月

当社常務取締役経営統括(現任)

(注)1

980

常務取締役

宮武 敏彦

1955年11月25日

1980年4月

株式会社十八銀行入行

2000年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社アウトソーシング事業推進部長

2004年1月

同社AMS事業部長

2010年2月

アクセンチュア株式会社 製造・流通本部 エグゼクティブ・パートナー

2014年9月

同社製造・流通本部マネージング・ダイレクター

2017年6月

当社執行役員事業統括本部

2017年7月

当社執行役員第四事業本部長

2018年4月

当社執行役員第一事業本部長

2018年6月

当社取締役第一事業本部長

2018年10月

当社取締役デジタルビジネスコンサルティング本部長

2019年4月

当社常務取締役コンサルティング統括本部長(現任)

2019年4月

コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社長(現任)

2019年4月

コムチュアデータサイエンス株式会社代表取締役社長(現任)

(注)1

620

取締役

二村 修

1960年4月5日

1983年4月
 

野村コンピュータシステム(現株式会社野村総合研究所)入社

2001年4月

同社企画部新事業推進室長

2003年4月

同社BESTWAY事業部長

2016年4月

当社執行役員リソース・品質管理統括本部長

2016年4月

コムチュアデータサイエンス株式会社代表取締役社長

2016年6月

当社取締役

2016年10月

コムチュアネットワーク株式会社取締役

2018年9月

当社取締役人事本部長(現任)

(注)1

10,520

取締役

亀井 貴裕

1973年1月27日

1995年4月

三井海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社

1999年4月

株式会社日本コンピューターテクノロジー(現当社)入社

2011年4月

コムチュアマーケティング株式会社取締役

2012年4月
 

同社常務取締役

2014年4月
 

当社執行役員営業推進本部長

2017年7月
 

当社執行役員経営企画本部長

2019年4月

当社上席執行役員経営企画本部長

2019年6月

当社取締役経営企画本部長(現任)

(注)1
(注)2

99,470

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

向井 健治

1958年1月15日

1981年4月

住友商事株式会社入社

1996年1月

住友商事・東京本社権日本ワムネット株式会社代表取締役社長

2011年4月

SCSK株式会社執行役員・IT基盤ソリューション事業本部長

2012年4月
 

同社上席執行役員ITマネジメント事業本部長

2018年4月
 

当社執行役員

2018年7月
 

コムチュアネットワーク株式会社 代表取締役社長(現任)

2019年4月

当社上席執行役員

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)1

170

取締役

佐々木 仁

1946年7月2日

1969年4月
 

第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社

1991年4月

同社投資開発室長

1994年4月

同社商品開発部長

1997年4月
 

Dai-ichiLifeInternational
(U.S.A.),Inc.Chairman

2000年4月

第一生命保険相互会社情報システム部長

2002年4月

同社支配人IT企画部長

2005年4月

同社常務執行役員

2007年4月

第一生命情報システム株式会社代表取締役社長

2011年6月

株式会社NSD社外監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

都築 正行

1948年8月23日

1971年4月

三菱商事株式会社入社

1995年1月

同社主計部部長代行

1997年1月

同社基幹システム開発室長

2001年4月
 

同社経営企画部全社情報化担当部長兼株式会社アイ・ティフロンティア出向常務執行役員

2004年4月

三菱商事株式会社理事CIO補佐

2008年3月
 

コカ・コーラセントラルジャパン株式会社常勤監査役

2010年5月
 

慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インステユート研究支援統括補佐

2011年6月

JFEシステムズ株式会社社外取締役

2012年2月

慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インスティテュート研究支援統括者

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

土地 順子

1963年8月31日

1986年4月

日本電気株式会社入社

1988年11月

ヴァージンアトランティック航空日本支社入社

1995年8月

アップルコンピュータ株式会社入社

1996年5月
 

日本AT&T株式会社入社

2002年10月
 

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2002年10月
 

東京永和法律事務所(現TMI総合法律事務所)入所

2007年11月
 

外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所入所

2008年6月
 

米国カリフォルニア州立弁護士登録

2013年4月

hills法律事務所(現DOCHI法律事務所)開設(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)1

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

田村 誠二

1944年9月28日

1967年3月

日立システムエンジニアリング株式会社入社

1969年2月

株式会社日立製作所転籍

1995年8月

 

株式会社日立情報システムズ(現株式会社日立シ

ステムズ)転籍

2005年7月

当社入社 経営企画室長

2006年6月

当社取締役経営企画室長

2007年4月

当社取締役経営企画本部長

2012年6月

当社監査役(現任)

(注)3

9,000

監査役
(常勤)

 

井上 信一

1956年7月29日

1980年4月

 

野村コンピュータシステム株式会社(現株式会社

野村総合研究所)入社

1998年12月

同社事業開発室長

2001年4月

同社基盤サービス事業本部エンタープライズ基盤事業部長

2003年4月

同社基盤サービス事業本部副本部長

2006年4月

同社システムマネジメント事業本部副本部長

2016年7月

同社データセンターサービス本部業務管理室

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)3

監査役

和中 新一

1942年10月9日

1966年4月

東洋棉花株式会社(現豊田通商株式会社)入社

1991年6月

株式会社トーメン経理部長

2000年6月

同社常勤監査役

2003年6月

三洋化成工業株式会社監査役

2010年6月

当社監査役(現任)

(注)3

2,700

516,940

 

 

 

 (注)1.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.取締役 亀井貴裕は代表取締役会長 向浩一の娘婿です。

3.監査役の任期は、田村誠二については2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、和中新一及び井上信一については2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役 佐々木仁、取締役 都築正行及び取締役 土地順子は、社外取締役であります。

5.監査役 井上信一及び、和中新一は、社外監査役であります。

 

③ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は2名であります。

 

(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

社外取締役3名及び社外監査役2名と当社との間に、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

 

(社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)

 当社の社外取締役及び社外監査役は、深い見識に基づき独立の立場から当社のコーポレート・ガバナンスを支え、長期的かつ健全な発展を担保する機能及び役割を担っております。

 

(社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針の内容)

当社では、下記の方針により社外取締役又は社外監査役を選任し、提出会社からの独立性を確保しております。

社外取締役は、経営に関する豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者から選任し、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外取締役として選任しない方針であります。

社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、社外監査役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外監査役として選任しない方針であります。

 

 

(社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)

当社の社外取締役 佐々木 仁は同種同業の法人の役員を歴任した経歴を有しております。当社は同氏の豊富なビジネス経験と経営経験を通じて培った幅広い見識に基づいた助言を得ることで、当社の経営体制が一層強化されるものと考えております。

当社の社外取締役 都築 正行は当業界での経営経験を有しております。当社は同氏の経営全般に対して、客観的な視点で独立性を持った助言を得ることで、当社の経営体制が一層強化されるものと考えております。

当社の社外取締役 土地 順子は弁護士として企業法務に幅広く携わってきた経験と知識に基づき、客観的・公正な視点から、当社の経営に対して意見を述べ且つ助言し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実・強化に寄与してもらえると考えております。

また、当社の社外監査役 和中 新一は他社における経理部門での経験に加え監査役歴任経験を有しており、社外監査役 井上 信一は他社における事業管理実績に関する知見を有しております。したがって、客観的かつ有効な監査の実行が可能であると考えております。

(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)

社外取締役又は社外監査役は、内部監査及び会計監査と相互に意見を交換し情報を共有することで実効性のある監督及び監査を実施しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

向  浩一

1946年12月9日

1970年4月

 

株式会社データープロセスコンサルタント(現ア

イエックス・ナレッジ株式会社)入社

1985年1月

当社設立 代表取締役社長

2011年4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)1
(注)2

771,500

代表取締役
社長

澤田 千尋

1961年10月14日

1986年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2003年4月

同社ロータス事業部製品営業部長

2004年1月

同社ロータス事業部長

2009年4月

日本電気株式会社中央研究所支配人

2013年4月

同社理事兼事業イノベーション戦略本部長

2014年4月

当社常務執行役員事業統括本部長

2014年4月

コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社

長(現任)

2014年6月

当社常務取締役事業統括本部長

2017年7月

当社常務取締役事業統括

2018年6月

当社専務取締役事業統括

2019年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)1

16,760

常務取締役
経営統括

野間 治

1954年9月1日

1978年4月

三菱商事株式会社入社

2004年4月

英国三菱商事会社CFO(現欧州三菱商事会社)

2008年10月

三菱商事株式会社投資金融事業本部長

2011年6月

同社常勤監査役

2015年6月
 

日本KFCホールディングス株式会社取締役専務執行役員CFO

2017年6月

当社常務取締役

2017年7月

当社常務取締役経営統括(現任)

(注)1

2,460

取締役

二村 修

1960年4月5日

1983年4月
 

野村コンピュータシステム(現株式会社野村総合研究所)入社

2001年4月

同社企画部新事業推進室長

2003年4月

同社BESTWAY事業部長

2016年4月

当社執行役員リソース・品質管理統括本部長

2016年4月

コムチュアデータサイエンス株式会社代表取締役社長

2016年6月

当社取締役

2016年10月

コムチュアネットワーク株式会社取締役

2018年9月

当社取締役人事本部長(現任)

(注)1

21,440

取締役

亀井 貴裕

1973年1月27日

1995年4月

三井海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社

1999年4月

株式会社日本コンピューターテクノロジー(現当社)入社

2011年4月

コムチュアマーケティング株式会社取締役

2012年4月

同社常務取締役

2014年4月

当社執行役員営業推進本部長

2017年7月

当社執行役員経営企画本部長

2019年4月

当社上席執行役員経営企画本部長

2019年6月

当社取締役経営企画本部長(現任)

(注)1
(注)2

199,340

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

向井 健治

1958年1月15日

1981年4月

住友商事株式会社入社

1996年1月

住友商事・東京本社権日本ワムネット株式会社代表取締役社長

2011年4月

SCSK株式会社執行役員・IT基盤ソリューション事業本部長

2012年4月

同社上席執行役員ITマネジメント事業本部長

2018年4月

当社執行役員

2018年7月

コムチュアネットワーク株式会社 代表取締役社長(現任)

2019年4月

当社上席執行役員

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)1

740

取締役

佐々木 仁

1946年7月2日

1969年4月
 

第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社

1991年4月

同社投資開発室長

1994年4月

同社商品開発部長

1997年4月
 

Dai-ichiLifeInternational
(U.S.A.),Inc.Chairman

2000年4月

第一生命保険相互会社情報システム部長

2002年4月

同社支配人IT企画部長

2005年4月

同社常務執行役員

2007年4月

第一生命情報システム株式会社代表取締役社長

2011年6月

株式会社NSD社外監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

都築 正行

1948年8月23日

1971年4月

三菱商事株式会社入社

1995年1月

同社主計部部長代行

1997年1月

同社基幹システム開発室長

2001年4月
 

同社経営企画部全社情報化担当部長兼株式会社アイ・ティフロンティア出向常務執行役員

2004年4月

三菱商事株式会社理事CIO補佐

2008年3月
 

コカ・コーラセントラルジャパン株式会社常勤監査役

2010年5月
 

慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インステユート研究支援統括補佐

2011年6月

JFEシステムズ株式会社社外取締役

2012年2月

慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インスティテュート研究支援統括者

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

土地 順子

1963年8月31日

1986年4月

日本電気株式会社入社

1988年11月

ヴァージンアトランティック航空日本支社入社

1995年8月

アップルコンピュータ株式会社入社

1996年5月

日本AT&T株式会社入社

2002年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2002年10月
 

東京永和法律事務所(現TMI総合法律事務所)入所

2007年11月

外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所入所

2008年6月

米国カリフォルニア州立弁護士登録

2013年4月

hills法律事務所(現DOCHI法律事務所)開設(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

2020年6月

株式会社イオン銀行 社外取締役(現任)

AEON Credit Service (Asia) Company Limited  社外取締役(現任)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

田村 誠二

1944年9月28日

1967年3月

日立システムエンジニアリング株式会社入社

1969年2月

株式会社日立製作所転籍

1995年8月

 

株式会社日立情報システムズ(現株式会社日立シ

ステムズ)転籍

2005年7月

当社入社 経営企画室長

2006年6月

当社取締役経営企画室長

2007年4月

当社取締役経営企画本部長

2012年6月

当社監査役(現任)

(注)3

18,000

監査役
(常勤)

井上 信一

1951年7月29日

1980年4月

 

野村コンピュータシステム株式会社(現株式会社

野村総合研究所)入社

1998年12月

同社事業開発室長

2001年4月

 

同社基盤サービス事業本部エンタープライズ基盤事業部長

2003年4月

同社基盤サービス事業本部副本部長

2006年4月

同社システムマネジメント事業本部副本部長

2016年7月

同社データセンターサービス本部業務管理室

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)3

監査役

石原 明

1955年7月17日

1979年4月

東洋製罐株式会社入社

1985年3月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2006年1月

同社理事インダストリアル事業第三事業部長

2008年1月

同社理事経営イノベーションディール・ハブ担当

2012年7月

同社常勤監査役

2012年8月

日本情報通信株式会社監査役

2012年9月

株式会社エクサ監査役(現任)

2012年10月

コベルコシステム株式会社監査役(現任)

2020年3月

日本アイ・ビー・エム株式会社顧問(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)3

1,030,240

 

 

 

 

 (注)1.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.取締役 亀井貴裕は代表取締役会長 向浩一の娘婿です。

3.監査役の任期は、井上信一については2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、田村誠二及び石原明については2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役 佐々木仁、取締役 都築正行及び取締役 土地順子は、社外取締役であります。

5.監査役 井上信一及び石原明は、社外監査役であります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

和田 芳幸

1951年3月2日

1974年4月

クーパースアンドライブランド会計事務所入所

(注)

1977年6月

監査法人中央会計事務所入所

1978年9月

公認会計士登録

1985年8月

監査法人中央会計事務所社員就任

2003年5月

同所事業開発理事就任

2007年8月

太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所 代表社員

2014年9月

株式会社ゼロ監査役

2015年6月

株式会社フォーバルテレコム取締役(現任)

2015年12月

株式会社キャリアデザインセンター取締役就任

2016年6月

株式会社LIXILビバ取締(現任)

2016年8月

和田会計事務所代表(現任)

2017年9月

株式会社ゼロ取締役(現任)

 

(注) 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は2名であります。

 

(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

社外取締役3名及び社外監査役2名と当社との間に、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

 

(社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)

 当社の社外取締役及び社外監査役は、深い見識に基づき独立の立場から当社のコーポレート・ガバナンスを支え、長期的かつ健全な発展を担保する機能及び役割を担っております。

 

(社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針の内容)

当社では、下記の方針により社外取締役又は社外監査役を選任し、提出会社からの独立性を確保しております。

社外取締役は、経営に関する豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者から選任し、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外取締役として選任しない方針であります。

社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、社外監査役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外監査役として選任しない方針であります。

 

(社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)

当社の社外取締役 佐々木 仁は同種同業の法人の役員を歴任した経歴を有しております。当社は同氏の豊富なビジネス経験と経営経験を通じて培った幅広い見識に基づいた助言を得ることで、当社の経営体制が一層強化されるものと考えております。

当社の社外取締役 都築 正行は当業界での経営経験を有しております。当社は同氏の経営全般に対して、客観的な視点で独立性を持った助言を得ることで、当社の経営体制が一層強化されるものと考えております。

当社の社外取締役 土地 順子は弁護士として企業法務に幅広く携わってきた経験と知識に基づき、客観的・公正な視点から、当社の経営に対して意見を述べ且つ助言し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実・強化に寄与してもらえると考えております。

また、当社の社外監査役 井上 信一は他社における事業管理実績に関する知見を有しており、社外監査役 石原 明は当業界での会計を含む監査役としての豊富な経験と実績を有しております。したがって、客観的かつ有効な監査の実行が可能であると考えております。

(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)

社外取締役又は社外監査役は、内部監査及び会計監査と相互に意見を交換し情報を共有することで実効性のある監督及び監査を実施しております。

 

社外役員の選任

2018/7/62019/1/292019/2/42019/7/17選任の理由
佐々木 仁 当該取締役は、当社の取引先である第一生命保険株式会社の出身者であり、また、2011年6月まで当社の取引先である第一生命情報システム株式会社の代表取締役に就任しておりましたが、現在においては同社に関与する立場になく影響を受ける立場にもございません。  また、当該取締役は当社及び関連会社の業務執行者、当社を主要取引先とする者もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要株主ではなく、そうであったこともございません。  以上をふまえ、当社といたしましては、取締役から独立役員を選出することで業務執行の健全性をより強力に担保できるとの考えのもと、同氏に独立役員に就任いただくことで、その豊富なビジネス経験と経営経験を通じて培った同氏の幅広い見識を活かし、客観的な視点から当社の経営全般に関する助言をいただくことにより当社のコーポレート・ガバナンスが強化できるものと判断し、独立役員に指定させていただいております。
都築 正行 当該取締役は、三菱商事グループのシステム子会社を勤務後、三菱商事株式会社の理事を歴任。その後、コカ・コーラセントラルジャパン株式会社の常勤監査役、JFEシステムズ株式会社の社外取締役を務めておりました。  また、当該取締役は当社及び関連会社の業務執行者、当社を主要取引先とする者もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要株主ではなく、そうであったこともございません。  また、今までの当業界の企業に対して、客観的な視点で独立性を持って経営に助言されてこられた経験があることから、取締役会の意思決定に適切な助言をいただけるものと判断し、独立役員に指定させていただいております。
土地 順子--- 当該取締役は、当社及び関連会社の業務執行者、当社を主要取引先とする者もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要株主ではなく、そうであったこともございません。  また、弁護士として企業法務に幅広く携わってきた経験と知識に基づき、客観的・公正な視点から、当社の経営に対して意見を述べかつ助言し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実・強化に寄与してもらえると判断し、独立役員に指定させていただいております。