アイフリークモバイル【3845】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/32019/6/27
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数5人3人
社外役員数2人1人
役員数(定款)10人10人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

上原 彩美

昭和59年12月26日

平成16年12月

リアルタイムメディア㈱ 設立

代表取締役社長(現 取締役)

(注)3

70,000

平成25年4月

リアルタイムアニバーサリー㈱

代表取締役社長(現 取締役)

平成25年7月

リアルタイムコンバート㈱ 設立

代表取締役社長(現 取締役)

平成26年1月

リアルタイムカーネル㈱

代表取締役社長(現 取締役)

平成26年4月

リアルタイムエクスプローラー㈱ 設立

代表取締役社長(現 取締役)

平成26年5月

ファンレボ㈱ 取締役(現任)

平成28年6月

当社代表取締役社長(現任)

取締役

紀伊 克彦

昭和42年6月30日

平成2年4月

伊藤ハム㈱ 入社

(注)3

2,047

平成2年10月

㈱富士ピー・エス 入社

平成19年4月

㈱コーセーアールイー 入社

平成20年10月

当社入社

平成26年4月

当社管理部長(現任)

平成26年6月

㈱アイフリーク モバイル取締役

平成27年6月

当社取締役(現任)

取締役

中島 洋介

昭和50年3月20日

平成14年4月

㈱ミュージックエアポート 入社

(注)3

807

平成18年2月

㈱工業市場研究所 入社

平成19年7月

当社入社

平成26年4月

当社経営企画室長

平成26年10月

㈱アイフリーク モバイル取締役兼コミュニケーションコンテンツグループ長

平成27年7月

当社コミュニケーションコンテンツ事業部長(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

取締役

吉田 邦臣

昭和51年11月12日

平成12年4月

防衛庁 入庁

(注)3

15,000

平成17年3月

有限会社太田貿易 入社

平成18年3月

㈱ヴァスダックジャパン(現 ㈱ヴァスダックインターバンクシステム) 入社

平成22年8月

㈱ヴァスダックセキュリティ(現 ㈱ヴァスダックペイメントシステム)

代表取締役(現 取締役)

平成25年2月

㈱セキュアイノベーション 代表取締役(現 取締役)

平成25年7月

㈱セキュアサスティーン 代表取締役(現 取締役)

平成26年2月

㈱セキュアカーネル代表取締役

(現 取締役)

平成27年5月

㈱V SECURE代表取締役

(現 取締役)

平成28年9月

㈱ウェアラブル取締役(現任)

平成29年4月

当社 入社

平成29年5月

㈱セキュアインフラストラクチャー

取締役(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

鴇崎 俊也

昭和34年3月20日

平成11年12月

A&Fアウトソーシング㈱(現 テクタイトフード&サービス㈱) 代表取締役

(注)1

(注)3

6,497

平成15年6月

レキシンジャパン㈱ 監査役

平成16年2月

ハンザテック㈱ 取締役

平成17年4月

リトルネロ㈱ 取締役

平成17年5月

㈱フィールドサーブジャパン 取締役

平成17年8月

SRBTech㈱ 取締役

平成17年12月

JP㈱ 監査役

平成17年12月

㈱NTマイクロシステムズ 監査役

平成18年6月

㈱ビースタイル 監査役

平成18年12月

富士管財㈱ 取締役

平成19年6月

㈱バルクホールディングス 監査役

平成20年1月

テクタイト㈱ 取締役(現任)

平成21年6月

当社監査役

平成24年1月

テクタイトフード&サービス㈱

取締役(現任)

平成26年6月

当社取締役(現任)

平成28年3月

㈱メディアフラッグ 社外取締役

(現任)

取締役

佐々木 吉博

昭和44年4月15日

平成10年5月

㈱ワッツコーポレーション 入社

(注)1

(注)3

342

平成11年9月

㈱瀬里奈 入社

平成15年7月

㈱フィルアップ 設立

代表取締役(現任)

平成25年5月

メディアリレーション㈱ 設立

代表取締役(現任)

平成26年4月

㈱クォンタムリレーション

取締役(現任)

平成26年5月

長崎県南島原市まち・ひと・しごと創生検討会議 委員(現任)

平成27年3月

LEWIS MILLER DESIGN TOKYO エグゼクティブフォトグラファー(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

猪俣 英夫

昭和33年8月12日

昭和57年3月

日本ラヂヱーター㈱(現 カルソニックカンセイ㈱)入社

(注)4

6,204

平成19年7月

当社入社

平成19年10月

当社社長室室長

平成20年4月

㈱フィール・ジー 管理部長

平成21年4月

当社執行役員

平成21年7月

当社執行役員管理グループ長

平成25年7月

当社取締役

平成26年6月

当社監査役(現任)

監査役

橋岡 宏成

昭和42年1月23日

平成3年4月

㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

(注)2

(注)4

平成10年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

平成16年9月

㈱ゴルフダイジェスト・オンライン

社外取締役(現任)

平成19年6月

㈱ユナイテッドアローズ

社外監査役

平成20年8月

ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所

設立

平成23年6月

トレンダーズ㈱ 社外監査役(現任)

㈱エー・ピーカンパニー

社外監査役(現任)

平成26年6月

当社監査役(現任)

監査役

神谷 善昌

昭和53年10月6日

平成13年4月

ブラザー工業㈱ 入社

(注)2

(注)4

平成18年12月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所

平成22年7月

公認会計士登録

平成24年9月

神谷公認会計士事務所 開設 代表

(現任)

平成24年12月

税理士登録

平成25年3月

Cenxus Advisory㈱

設立 代表取締役(現任)

平成28年6月

監査法人東海会計社 代表社員(現任)

平成28年6月

Cenxus税理士法人 代表社員(現任)

平成29年9月

Abalance㈱ 社外監査役 (現任)

100,897

(注)1取締役鴇崎俊也、佐々木吉博は、社外取締役であります。

2.監査役橋岡宏成、神谷善昌は、社外監査役であります。

3.取締役上原彩美、紀伊克彦、中島洋介、吉田邦臣、鴇崎俊也、佐々木吉博の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役猪俣英夫、橋岡宏成、神谷善昌の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

5【役員の状況】

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

上原 彩美

昭和59年12月26日

平成16年12月

リアルタイムメディア㈱ 設立

代表取締役社長(現 取締役)

(注)3

70,000

平成25年4月

リアルタイムアニバーサリー㈱

代表取締役社長(現 取締役)

平成25年7月

リアルタイムコンバート㈱ 設立

代表取締役社長(現 取締役)

平成26年1月

リアルタイムカーネル㈱

代表取締役社長(現 取締役)

平成26年4月

リアルタイムエクスプローラー㈱ 設立

代表取締役社長(現 取締役)

平成26年5月

ファンレボ㈱ 取締役(現任)

平成28年6月

平成29年11月

 

平成29年12月

当社代表取締役社長(現任)

㈱アイフリーク GAMES

代表取締役社長(現任)

合同会社アイフリーク サンタ ファンド 代表(現任)

取締役

紀伊 克彦

昭和42年6月30日

平成2年4月

伊藤ハム㈱ 入社

(注)3

2,479

平成2年10月

㈱富士ピー・エス 入社

平成19年4月

㈱コーセーアールイー 入社

平成20年10月

当社入社

平成26年4月

当社管理部長(現任)

平成26年6月

㈱アイフリーク モバイル取締役

平成27年6月

当社取締役(現任)

取締役

吉田 邦臣

昭和51年11月12日

平成12年4月

防衛庁 入庁

(注)3

15,000

平成17年3月

有限会社太田貿易 入社

平成18年3月

㈱ヴァスダックジャパン(現 ㈱ヴァスダックインターバンクシステム) 入社

平成22年8月

㈱ヴァスダックセキュリティ(現 ㈱ヴァスダックペイメントシステム)

代表取締役(現 取締役)

平成25年2月

㈱セキュアイノベーション 代表取締役(現 取締役)

平成25年7月

㈱セキュアサスティーン 代表取締役(現 取締役)

平成26年2月

㈱セキュアカーネル代表取締役

(現 取締役)

平成27年5月

㈱V SECURE代表取締役

(現 取締役)

平成28年9月

㈱ウェアラブル取締役(現任)

平成29年4月

当社入社

平成29年5月

㈱セキュアインフラストラクチャー

取締役(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成29年10月

当社コンテンツクリエイターサービス事業部長(現任)

平成30年6月

当社IP事業部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

鴇崎 俊也

昭和34年3月20日

平成11年12月

A&Fアウトソーシング㈱(現 テクタイトフード&サービス㈱) 設立

代表取締役

(注)1

(注)3

7,367

平成15年6月

レキシンジャパン㈱ 監査役

平成16年2月

ハンザテック㈱ 取締役

平成17年4月

リトルネロ㈱ 取締役

平成17年5月

㈱フィールドサーブジャパン 取締役

平成17年8月

SRBTech㈱ 取締役

平成17年12月

JP㈱ 監査役

平成17年12月

㈱NTマイクロシステムズ 監査役

平成18年6月

㈱ビースタイル 監査役

平成18年12月

富士管財㈱ 取締役

平成19年6月

㈱バルクホールディングス 監査役

平成20年1月

テクタイト㈱ 取締役(現任)

平成21年6月

当社監査役

平成24年1月

テクタイトフード&サービス㈱

取締役(現任)

平成26年6月

当社取締役(現任)

平成30年3月

㈱メディアフラッグ 社外監査役

(現任)

取締役

佐々木 吉博

昭和44年4月15日

平成10年5月

㈱ワッツコーポレーション 入社

(注)1

(注)3

775

平成11年9月

㈱瀬里奈 入社

平成15年7月

㈱フィルアップ 設立

代表取締役(現任)

平成25年5月

メディアリレーション㈱ 設立

代表取締役(現任)

平成26年4月

㈱クォンタムリレーション

取締役(現任)

平成26年5月

長崎県南島原市まち・ひと・しごと創生検討会議 委員(現任)

平成27年3月

LEWIS MILLER DESIGN TOKYO エグゼクティブフォトグラファー(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

溝田 吉記

昭和26年1月25日

昭和49年4月

富士通㈱ 入社

(注)4

平成17年6月

同社 小売・サービスビジネス本部長

平成18年4月

同社 流通ビジネス本部 副本部長

平成19年4月

富士通フロンテック㈱

経営執行役営業本部長

平成22年6月

同社 経営執行役常務営業本部長 兼 サービス事業本部担当

平成23年6月

同社 取締役 経営執行役専務

営業本部担当

平成24年6月

同社 顧問

平成24年10月

エムテックソリューションズ㈱(現 テクタイト㈱)事業推進統括部長

平成28年6月

㈱エルバーククオリティ 顧問

平成30年6月

当社監査役(現任)

監査役

橋岡 宏成

昭和42年1月23日

平成3年4月

㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

(注)2

(注)4

平成10年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

平成16年9月

㈱ゴルフダイジェスト・オンライン

社外取締役(現任)

平成19年6月

㈱ユナイテッドアローズ

社外監査役

平成20年8月

ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所

設立

平成23年6月

トレンダーズ㈱ 社外監査役(現任)

㈱エー・ピーカンパニー

社外監査役(現任)

平成26年6月

当社監査役(現任)

監査役

神谷 善昌

昭和53年10月6日

平成13年4月

ブラザー工業㈱ 入社

(注)2

(注)4

平成18年12月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所

平成22年7月

公認会計士登録

平成24年9月

神谷公認会計士事務所 開設

代表(現任)

平成24年12月

税理士登録

平成25年3月

 

平成26年6月

Cenxus Advisory㈱設立

代表取締役(現任)

当社監査役(現任)

平成28年6月

監査法人東海会計社 代表社員(現任)

平成28年6月

Cenxus税理士法人 代表社員(現任)

平成29年9月

Abalance㈱ 社外取締役 (現任)

95,621

(注)1取締役鴇崎俊也、佐々木吉博は、社外取締役であります。

2.監査役溝田吉記、橋岡宏成、神谷善昌は、社外監査役であります。

3.取締役上原彩美、紀伊克彦、吉田邦臣、鴇崎俊也、佐々木吉博の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査溝田吉記橋岡宏成、神谷善昌の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

上原 彩美

昭和59年12月26日

 

平成16年12月

リアルタイムメディア㈱ 設立

代表取締役社長(現 取締役)

平成25年4月

リアルタイムアニバーサリー㈱(現 ㈱アイフリークスマイルズ)

代表取締役社長(現 取締役)

平成25年7月

リアルタイムコンバート㈱ 設立

代表取締役社長(現 取締役)

平成26年1月

リアルタイムカーネル㈱

代表取締役社長(現 取締役)

平成26年4月

リアルタイムエクスプローラー㈱ 設立

代表取締役社長(現 取締役)

平成26年5月

ファンレボ㈱ 取締役(現任)

平成28年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成29年11月

㈱アイフリーク GAMES

代表取締役社長(現任)

平成29年12月

合同会社アイフリークサンタファンド(現 ㈱アイフリークサンタファンド) 代表取締役(現任)

 

(注)3

70,000

取締役

吉田 邦臣

昭和51年11月12日

 

平成12年4月

防衛庁 入庁

平成17年3月

有限会社太田貿易 入社

平成18年3月

㈱ヴァスダックジャパン(現 ㈱ヴァスダックインターバンクシステム) 入社

平成22年8月

㈱ヴァスダックセキュリティ(現 ㈱ヴァスダックペイメントシステム)

代表取締役(現 取締役)

平成25年2月

㈱セキュアイノベーション 代表取締役(現 取締役)

平成25年7月

㈱セキュアサスティーン 代表取締役(現 取締役)

平成26年2月

㈱セキュアカーネル代表取締役

(現 取締役)

平成27年5月

㈱V SECURE代表取締役

(現 取締役)

平成28年9月

㈱ウェアラブル取締役(現任)

平成29年4月

当社入社

平成29年5月

㈱セキュアインフラストラクチャー

取締役(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成29年10月

当社コンテンツクリエイターサービス事業部長(現任)

平成30年6月

当社IP事業部長(現任)

 

(注)3

15,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

鴇崎 俊也

昭和34年3月20日

 

平成11年12月

A&Fアウトソーシング㈱(現 テクタイトフード&サービス㈱) 設立

代表取締役

平成15年6月

レキシンジャパン㈱ 監査役

平成16年2月

ハンザテック㈱ 取締役

平成17年4月

リトルネロ㈱ 取締役

平成17年5月

㈱フィールドサーブジャパン 取締役

平成17年8月

SRBTech㈱ 取締役

平成17年12月

JP㈱ 監査役

平成17年12月

㈱NTマイクロシステムズ 監査役

平成18年6月

㈱ビースタイル 監査役

平成18年12月

富士管財㈱ 取締役

平成19年6月

㈱バルクホールディングス 監査役

平成20年1月

テクタイト㈱ 取締役(現任)

平成21年6月

当社監査役

平成24年1月

テクタイトフード&サービス㈱

取締役(現任)

平成26年6月

当社取締役(現任)

平成30年3月

㈱メディアフラッグ(現 ㈱インパクトホールディングス) 社外監査役

(現任)

平成30年12月

クリーンデバイス・テクノロジー㈱ 社外監査役(現任)

 

(注)1

(注)3

8,281

監査役

(常勤)

溝田 吉記

昭和26年1月25日

 

昭和49年4月

富士通㈱ 入社

平成17年6月

同社 小売・サービスビジネス本部長

平成18年4月

同社 流通ビジネス本部 副本部長

平成19年4月

富士通フロンテック㈱

経営執行役営業本部長

平成22年6月

同社 経営執行役常務営業本部長 兼 サービス事業本部担当

平成23年6月

同社 取締役 経営執行役専務

営業本部担当

平成24年6月

同社 顧問

平成24年10月

エムテックソリューションズ㈱(現 テクタイト㈱)事業推進統括部長

平成28年6月

㈱エルバーククオリティ 顧問

平成30年6月

当社監査役(現任)

 

(注)2

(注)4

監査役

神谷 善昌

昭和53年10月6日

 

平成13年4月

ブラザー工業㈱ 入社

平成18年12月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所

平成22年7月

公認会計士登録

平成24年9月

神谷公認会計士事務所 開設

代表(現任)

平成24年12月

税理士登録

平成25年3月

Cenxus Advisory㈱設立

代表取締役(現任)

平成26年6月

当社監査役(現任)

平成28年6月

監査法人東海会計社 代表社員(現任)

平成28年6月

Cenxus税理士法人 代表社員(現任)

平成29年9月

Abalance㈱ 社外取締役 (現任)

 

(注)2

(注)4

監査役

櫻井 光政

昭和30年8月9日

 

昭和57年4月

弁護士登録

昭和62年1月

桜井光政法律事務所(現 桜丘法律事務所)開設

平成19年4月

第二東京弁護士会 副会長

平成31年4月

 

日本弁護士連合会弁護士推薦委員会風委員長(現任)

令和元年6月

当社監査役(現任)

 

(注)2

(注)4

93,281

 

(注)1取締役鴇崎俊也は、社外取締役であります。

2.監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政は、社外監査役であります。

3.取締役上原彩美、吉田邦臣及び鴇崎俊也の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から、令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から、令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役 鴇崎俊也氏は、テクタイト(株)、テクタイトフード&サービス(株)の取締役であり、インパクトホールディングス㈱、クリーンデバイス・テクノロジー㈱の社外監査役であります。各兼職先と当社との間に特別な関係はありません。

 社外監査役 溝田吉記氏は、当社との間に特別な関係はありません。

 社外監査役 神谷善昌氏は、Cenxus Advisory(株)の代表取締役であり、監査法人東海会計社、Cenxus税理士法人の代表社員、Abalance㈱の社外取締役であります。各兼職先と当社との間に特別な関係はありません。

 社外監査役 櫻井光政氏は、当社との間に特別な関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役は、役会やその他重要会議に出席するほか、決算報告や内部統制システムの見直し等をはじめとする取締役会の議案・審議を通じて、直接的又は間接的に内部統制部門から報告を受け、実効性のある経営全般の監督・監視を行っております。社外取締役の選任にあたっては、会社経営での目線、専門分野で長く活躍をしてきた経験を有する者を選任しております。

 

③ 社外取締役及び社外監査役

 当社の社外取締役は、取締役会やその他重要会議に出席するほか、決算報告や内部統制システムの見直し等をはじめとする取締役会の議案・審議を通じて、直接的又は間接的に内部統制部門から報告を受け、実効性のある経営全般の監督・監視を行っております。社外取締役の選任にあたっては、会社経営での目線、専門分野で長く活躍をしてきた経験を有する者を選任しております。

 当社の社外監査役は、取締役会における取締役相互の牽制と、監査役の実効的な監査の実施により、経営監視面で有効に機能する体制が整っているものと考えております。また、外部的視点からの経営監視機能においては、社外監査役が客観的な立場でその役割を全うすることにより機能を果たしております。社外監査役の選任にあたっては、当社の経営につき適切に監督、監査できる豊富な業務知識と経験を有するものを選任しております。

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

 

社外役員の選任

2018/7/32019/6/27選任の理由
鴇崎 俊也<招聘理由> 鴇崎 俊也氏は、取締役及び監査役として活躍されてきたご経験を持ち、会社経営での目線で、当社の経営全般に関して独立した立場から的確な助言、厳しいご指摘をいただけるものと考え、社外取締役として選任しております。 <独立役員指定理由> 株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、過去及び現在において取引など独立性に影響を及ぼす事実はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として指定しております。
佐々木 吉博-"<招聘理由> 佐々木 吉博氏は、取締役として活躍されてきたご経験を持ち、会社経営での目線で、当社の経営全般に関して独立した立場から的確な助言、厳しいご指摘をいただけるものと考え、社外取締役として選任しております。 <独立役員指定理由> 株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、過去及び現在において取引など独立性に影響を及ぼす事実はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として指定しております。"