パシフィックシステム【3847】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302017/6/302018/6/292019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人6人8人8人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

会長

久 保 永 史

昭和27年4月5日

昭和50年4月

小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

平成18年6月

取締役開発1部長

平成21年3月

取締役辞任

平成21年3月

株式会社システムベース代表取締役社長

平成23年6月

当社代表取締役社長

平成30年4月

取締役会長(現任)

(注)3

7.3

代表取締役

社長

渡 邊 泰 博

昭和35年7月18日

昭和58年4月

小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

平成23年6月

当社取締役

平成29年6月

取締役執行役員開発1部長

平成30年4月

代表取締役社長(現任)

(注)3

0.3

取締役

専務執行役員

人事部長

大久保 光敏

昭和35年4月14日

昭和60年4月

小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

平成29年9月

当社執行役員総務部長

平成30年4月

専務執行役員人事部長

平成30年6月

取締役専務執行役員人事部長

(現任)

(注)3

取締役

執行役員

サーバ

ビジネス

部長

山 上 浩 司

昭和37年12月31日

昭和58年3月

システム綜合開発株式会社(現パシフィックシステム株式会社)入社

平成20年6月

システム2部長

平成22年4月

サーバビジネス部長

平成25年6月

参与サーバビジネス部長

平成27年6月

執行役員アウトソーシング部長兼サーバビジネス部長

平成30年4月

執行役員サーバビジネス部長

平成30年6月

取締役執行役員サーバビジネス

部長(現任)

(注)3

3.2

取締役

加 藤  勉

昭和44年4月30日

平成5年4月

秩父セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

平成10年10月

同社生産部システム課

平成13年4月

同社情報システム部

平成22年10月

同社経営企画部IT企画グループ

平成29年6月

同社経営企画部IT企画グループ

リーダー(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

腰 原 貞 利

昭和25年5月22日

昭和50年4月

富士通株式会社入社

平成11年1月

富士通エフ・アイ・ピー株式会社カードシステム事業推進部システム部長

平成14年6月

同社システムインテグレーション本部第1SI統括部長

平成20年4月

同社ソリューションビジネス本部長代理

平成21年6月

株式会社ティー・エフ・シー代表取締役社長

平成22年2月

富士通エフ・アイ・ピー・システムズ株式会社代表取締役社長

平成26年6月

同社常任顧問

平成27年6月

同社顧問

平成28年6月

当社取締役(現任)

 

 

(注)3

監査役
(常勤)

渡 辺 孝 司

昭和31年4月25日

昭和54年4月

小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

平成28年5月

当社顧問

平成28年6月

当社監査役(現任)

 

 

(注)4

監査役

田 中 康 義

昭和23年1月16日

昭和41年4月

関東信越国税局入局

平成元年7月

厚木税務署所得税第6部門統括国税調査官

平成17年7月

東京国税局税務相談官

平成19年8月

税理士開業(現任)

平成22年6月

当社監査役(現任)

 

 

(注)5

監査役

松 下 満 俊

昭和45年10月3日

平成9年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成9年4月

梶谷綜合法律事務所入所(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

 

 

(注)4

10.8

 

 

 

(注) 1.取締役 腰原 貞利氏は、社外取締役であります。

2.監査役 田中 康義、松下 満俊の各氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年6月22日定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成28年6月17日定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成30年6月22日定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

藤 井 茂 樹

昭和32年9月13日

昭和56年4月

 

平成23年7月

平成25年6月

平成29年6月

平成29年9月

平成30年4月

小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

当社総務部長

参与経理部長

参与経理部長兼総務部長

参与経理部長

執行役員経理部長(現任)

(注)7

0.4

上 田  慎

昭和50年10月11日

平成12年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

(注)7

平成12年4月

梶谷綜合法律事務所入所(現任)

 

 

 

7.補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

渡 邊 泰 博

1960年7月18日

1983年4月

小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

2011年6月

当社取締役

2017年6月

取締役執行役員開発1部長

2018年4月

代表取締役社長(現任)

(注)3

1.0

取締役
専務執行
役員
人事部長

大久保 光敏

1960年4月14日

1985年4月

小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

2017年9月

当社執行役員総務部長

2018年4月

専務執行役員人事部長

2018年6月

取締役専務執行役員人事部長

(現任)

(注)3

取締役
執行役員
サーバ
ビジネス
部長

山 上 浩 司

1962年12月31日

1983年3月

システム綜合開発株式会社(現パシフィックシステム株式会社)入社

2008年6月

システム2部長

2010年4月

サーバビジネス部長

2013年6月

参与サーバビジネス部長

2015年6月

執行役員アウトソーシング部長兼サーバビジネス部長

2018年4月

執行役員サーバビジネス部長

2018年6月

取締役執行役員サーバビジネス

部長(現任)

(注)3

3.9

取締役
執行役員
営業3
部長

永 野 良 治

1961年3月24日

1979年3月

秩父セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

2005年4月

当社西日本支社営業部長

2010年4月

営業1部長兼中部センター長

2012年6月

参与熊谷センター長

2013年6月

執行役員営業3部長

2019年6月

取締役執行役員営業3部長

(現任)

(注)3

2.1

取締役

久 保 永 史

1952年4月5日

1975年4月

小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

2006年6月

取締役開発1部長

2009年3月

取締役辞任

2009年3月

株式会社システムベース代表取締役社長

2011年6月

当社代表取締役社長

2018年4月

取締役会長

2019年4月

取締役(現任)

(注)3

7.4

取締役

杉 山 一 彦

1955年11月30日

1981年4月

小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

2012年6月

当社執行役員アウトソーシング部長

2013年6月

株式会社システムベース取締役

2013年6月

当社取締役執行役員アウトソーシング部長

2015年6月

取締役執行役員プロジェクト・マネジメント・オフィス部長

2016年6月

取締役常務執行役員総合企画部長

2018年6月

顧問

2019年6月

取締役(現任)

(注)3

1.4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

加 藤  勉

1969年4月30日

1993年4月

秩父セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

1998年10月

同社生産部システム課

2001年4月

同社情報システム部

2010年10月

同社経営企画部IT企画グループ

2017年6月

同社経営企画部IT企画グループ

リーダー(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

取締役

腰 原 貞 利

1950年5月22日

1975年4月

富士通株式会社入社

1999年1月

富士通エフ・アイ・ピー株式会社カードシステム事業推進部システム部長

2002年6月

同社システムインテグレーション本部第1SI統括部長

2008年4月

同社ソリューションビジネス本部長代理

2009年6月

株式会社ティー・エフ・シー代表取締役社長

2010年2月

富士通エフ・アイ・ピー・システムズ株式会社代表取締役社長

2014年6月

同社常任顧問

2015年6月

同社顧問

2016年6月

当社取締役(現任)

 

 

(注)3

監査役
(常勤)

渡 辺 孝 司

1956年4月25日

1979年4月

小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

2016年5月

当社顧問

2016年6月

当社監査役(現任)

 

 

(注)4

監査役

田 中 康 義

1948年1月16日

1966年4月

関東信越国税局入局

1989年7月

厚木税務署所得税第6部門統括国税調査官

2005年7月

東京国税局税務相談官

2007年8月

税理士開業(現任)

2010年6月

当社監査役(現任)

 

 

(注)5

監査役

松 下 満 俊

1970年10月3日

1997年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1997年4月

梶谷綜合法律事務所入所(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

 

(注)4

15.8

 

 

 

(注) 1.取締役 腰原 貞利氏は、社外取締役であります。

2.監査役 田中 康義、松下 満俊の各氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月21日定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2016年6月17日定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2018年6月22日定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

藤 井 茂 樹

1957年9月13日

1981年4月

 

2011年7月

2013年6月

2017年6月

2017年9月

2018年4月

小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

当社総務部長

参与経理部長

参与経理部長兼総務部長

参与経理部長

執行役員経理部長(現任)

(注)7

0.4

上 田  慎

1975年10月11日

2000年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

(注)7

2000年4月

梶谷綜合法律事務所入所(現任)

 

 

 

7.補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

① 社外取締役及び社外監査役

現在、社外取締役は1名、社外監査役は2名であり、当社との関係は以下の通りであります。また、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

・社外取締役(1名)

腰原貞利氏は、富士通株式会社及び富士通エフ・アイ・ピー株式会社を経て、株式会社ティー・エフ・シー及び富士通エフ・アイ・ピー・システムズ株式会社の代表取締役社長を務め、当社の属する業界に精通しているため、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。またコーポレート・ガバナンスの実効性の確立と独立性ならびに一般株主保護の観点から独立役員としての要件も十分満たしており、当社との関係においても一般株主と利益相反する恐れがなく、独立性が担保されているため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名しております。

・社外監査役(2名)

田中康義氏は、国税局に勤務し、退官後は税理士事務所を開業するなど、永年に亘って培われた税務知識を当社の監査体制に活かしていただくために、社外監査役として選任しております。

松下満俊氏は、梶谷綜合法律事務所にて弁護士として法務業務に従事しており、企業法務及びコンプライアンスの面から経営全般に対し監視・監督をしていただくため、社外監査役として選任しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

渡 邊 泰 博

1960年7月18日

1983年4月

小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

2011年6月

当社取締役

2017年6月

取締役執行役員開発1部長

2018年4月

代表取締役社長(現任)

(注)3

1.8

取締役
専務執行
役員
企画部長

大久保 光敏

1960年4月14日

1985年4月

小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

2017年9月

当社執行役員総務部長

2018年4月

専務執行役員人事部長

2018年6月

取締役専務執行役員人事部長

2020年4月

取締役専務執行役員企画部長

(現任)

(注)3

0.2

取締役
執行役員
サーバ
ビジネス
部長

山 上 浩 司

1962年12月31日

1983年3月

システム綜合開発株式会社(現パシフィックシステム株式会社)入社

2008年6月

システム2部長

2010年4月

サーバビジネス部長

2013年6月

参与サーバビジネス部長

2015年6月

執行役員アウトソーシング部長兼サーバビジネス部長

2018年4月

執行役員サーバビジネス部長

2018年6月

取締役執行役員サーバビジネス

部長(現任)

(注)3

4.8

取締役
執行役員
営業3
部長

永 野 良 治

1961年3月24日

1979年3月

秩父セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

2005年4月

当社西日本支社営業部長

2010年4月

営業1部長兼中部センター長

2012年6月

参与熊谷センター長

2013年6月

執行役員営業3部長

2019年6月

取締役執行役員営業3部長

(現任)

(注)3

2.3

取締役

杉 山 一 彦

1955年11月30日

1981年4月

小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

2012年6月

当社執行役員アウトソーシング部長

2013年6月

株式会社システムベース取締役

2013年6月

当社取締役執行役員アウトソーシング部長

2015年6月

取締役執行役員プロジェクト・マネジメント・オフィス部長

2016年6月

取締役常務執行役員総合企画部長

2018年6月

顧問

2019年6月

取締役(現任)

(注)3

1.4

取締役

久 保 永 史

1952年4月5日

1975年4月

小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

2006年6月

取締役開発1部長

2009年3月

取締役辞任

2009年3月

株式会社システムベース代表取締役社長

2011年6月

当社代表取締役社長

2018年4月

取締役会長

2019年4月

取締役(現任)

(注)3

7.4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

加 藤  勉

1969年4月30日

1993年4月

秩父セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

1998年10月

同社生産部システム課

2001年4月

同社情報システム部

2010年10月

同社経営企画部IT企画グループ

2017年6月

同社経営企画部IT企画グループ

リーダー(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

取締役

腰 原 貞 利

1950年5月22日

1975年4月

富士通株式会社入社

1999年1月

富士通エフ・アイ・ピー株式会社カードシステム事業推進部システム部長

2002年6月

同社システムインテグレーション本部第1SI統括部長

2008年4月

同社ソリューションビジネス本部長代理

2009年6月

株式会社ティー・エフ・シー代表取締役社長

2010年2月

富士通エフ・アイ・ピー・システムズ株式会社代表取締役社長

2014年6月

同社常任顧問

2015年6月

同社顧問

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

藤 井 茂 樹

1957年9月13日

1981年4月

小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

2011年7月

当社総務部長

2013年6月

参与経理部長

2017年6月

参与経理部長兼総務部長

2017年9月

参与経理部長

2018年4月

執行役員経理部長

2020年4月

顧問

2020年6月

監査役(現任)

(注)4

0.5

監査役

田 中 康 義

1948年1月16日

1966年4月

関東信越国税局入局

1989年7月

厚木税務署所得税第6部門統括国税調査官

2005年7月

東京国税局税務相談官

2007年8月

税理士開業(現任)

2010年6月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

松 下 満 俊

1970年10月3日

1997年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1997年4月

梶谷綜合法律事務所入所(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

2017年6月

株式会社ツムラ取締役監査等委員(現任)

(注)4

18.4

 

 

 

(注) 1.取締役 腰原 貞利氏は、社外取締役であります。

2.監査役 田中 康義、松下 満俊の各氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月29日定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2020年6月29日定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2018年6月22日定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

百 木 田 実

1962年1月21日

1984年4月

 

2009年6月

2010年4月

2011年4月

2013年6月

 

2014年6月

2015年2月

2015年6月

2016年6月

2017年6月

2018年4月

小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

当社システム1部長

アウトソーシング部長

開発2部長

執行役員プロジェクト・マネジメント・オフィス部長

執行役員開発3部長

執行役員社長付

顧問

執行役員事業推進室長

執行役員開発3部長

執行役員事業推進室長(現任)

(注)7

0.6

上 田  慎

1975年10月11日

2000年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

(注)7

2000年4月

梶谷綜合法律事務所入所(現任)

 

7.補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

① 社外取締役及び社外監査役

現在、社外取締役は1名、社外監査役は2名であり、当社との関係は以下のとおりであります。また、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

・社外取締役(1名)

腰原貞利氏は、富士通株式会社及び富士通エフ・アイ・ピー株式会社を経て、株式会社ティー・エフ・シー及び富士通エフ・アイ・ピー・システムズ株式会社の代表取締役社長を務め、当社の属する業界に精通しているため、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。またコーポレート・ガバナンスの実効性の確立と独立性ならびに一般株主保護の観点から独立役員としての要件も十分満たしており、当社との関係においても一般株主と利益相反する恐れがなく、独立性が担保されているため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名しております。

・社外監査役(2名)

田中康義氏は、国税局に勤務し、退官後は税理士事務所を開業するなど、永年に亘って培われた税務知識を当社の監査体制に活かしていただくために、社外監査役として選任しております。

松下満俊氏は、梶谷綜合法律事務所にて弁護士として法務業務に従事しており、企業法務及びコンプライアンスの面から経営全般に対し監視・監督をしていただくため、社外監査役として選任しております。

 

社外役員の選任

2017/6/302017/6/302018/6/292019/6/282020/6/30選任の理由
腰原 貞利当社の属する業界に関して長年に亘る豊富な 経験と幅広い知見を有しており、コーポレート・ ガバナンスの実効性の確保と独立性ならびに 一般株主保護の観点から社外取締役としての要件を十分充たしております。  また当社との関係においても一般株主と利益相反する恐れがなく、東京証券取引所が定める独立役員の要件も満たしているため、独立役員として指定いたしました。