データ・アプリケーション【3848】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222019/6/182020/6/232020/6/23
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人7人8人8人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

武田 好修

昭和27年5月9日生

 

昭和51年4月

ディジタルコンピュータ株式会社入社

昭和61年1月

当社出向、取締役就任

昭和63年12月

当社転籍

平成9年5月

常務取締役就任

平成17年6月

代表取締役専務就任

平成20年4月

株式会社鹿児島データ・アプリケーション取締役就任

平成21年4月

平成21年5月

取締役執行役員CTO就任

株式会社ホロンテクノロジー取締役就任

平成22年4月

取締役常務執行役員CTO就任

技術及び開発部門管掌

平成25年4月

技術、開発部門及びマーケティング管掌

平成26年4月

技術部門及びマーケティング管掌

平成27年4月

代表取締役社長執行役員就任

(現任)

 

(注)2

216,000

取締役

執行役員

中村 晃治

昭和31年1月22日生

 

昭和55年4月

ディジタルコンピュータ株式会社入社

平成15年3月

当社入社

平成20年4月

ACMS統括本部技術本部長

株式会社鹿児島データ・アプリケーション取締役就任(現任)

平成21年4月

執行役員技術本部長(現任)

平成27年5月

株式会社ホロンテクノロジー取締役就任

平成27年6月

取締役就任(現任)

 

(注)2

4,200

取締役

執行役員

安原 武志

昭和41年3月20日生

 

平成元年4月

日商エレクトロニクス株式会社入社

平成7年4月

日本オラクル株式会社入社

平成21年4月

当社入社

平成21年6月

営業本部長

平成22年4月

執行役員営業本部長(現任)

平成27年6月

取締役就任(現任)

 

(注)2

取締役

(常勤監査等委員)

板野 泰之

昭和32年2月19日生

 

 

昭和55年4月

野村コンピュータシステム株式会社(現・株式会社野村総合研究所)入社

平成17年4月

同社執行役員サービス・産業システム事業本部副本部長

平成21年4月

同社常務執行役員サービス・産業システム事業本部長兼関西支社長、中部支社長

平成26年6月

同社取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当

平成27年4月

同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス、健康経営担当

平成28年4月

同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門管掌

平成29年4月

同社取締役

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)

平成30年6月

当社取締役(常勤監査等委員)

就任

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

浅野 昌孝

昭和38年8月29日生

 

平成元年10月

中央監査法人(みすず監査法人へ改称)入所

平成5年4月

公認会計士登録

平成14年4月

公認会計士浅野昌孝事務所開所

(現任)

平成14年5月

税理士登録

平成18年10月

あると監査法人(現・あると築地有限責任監査法人)設立 社員就任

平成22年5月

あると築地監査法人(現・あると築地有限責任監査法人)理事長就任(現任)

平成26年6月

当社監査役(非常勤)就任

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

本村 健

昭和45年8月22日生

 

平成9年4月

弁護士登録、岩田合同法律事務所入所

平成15年10月

Steptoe & Johnson LLP(Washington,D.C.)勤務

平成19年6月

学校法人大妻学院、大妻女子大学・監事

平成21年1月

岩田合同法律事務所 パートナー

(現任)

平成27年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官(現任)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

平成29年12月

アルテリア・ネットワークス株式会社監査役就任(現任)

 

(注)4

1,600

221,800

(注)1.取締役 板野泰之、浅野昌孝及び本村健は社外取締役であります。

2.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間であります。

3.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。

4.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。

5.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員の役職・担当業務は、以下のとおりであります。

氏名

役職・担当業務

武田 好修

社長執行役員

中村 晃治

執行役員技術本部長

安原 武志

執行役員営業本部長

金子 貴昭

執行役員経営企画管理本部長

大澤 健夫

執行役員マーケティング本部長

岩下 誠

執行役員カスタマーサービス本部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

武田 好修

1952年5月9日

 

1976年4月

ディジタルコンピュータ株式会社入社

1986年1月

当社出向、取締役就任

1988年12月

当社転籍

1997年5月

常務取締役就任

2005年6月

代表取締役専務就任

2008年4月

株式会社鹿児島データ・アプリケーション取締役就任

2009年4月

取締役執行役員CTO就任

2010年4月

取締役常務執行役員CTO就任

技術及び開発部門管掌

2013年4月

技術、開発部門及びマーケティング管掌

2014年4月

技術部門及びマーケティング管掌

2015年4月

代表取締役社長執行役員就任

(現任)

 

(注)2

216,000

取締役

執行役員

中村 晃治

1956年1月22日

 

1980年4月

ディジタルコンピュータ株式会社入社

2003年3月

当社入社

2008年4月

ACMS統括本部技術本部長

株式会社鹿児島データ・アプリケーション取締役就任(現任)

2009年4月

執行役員技術本部長(現任)

2015年6月

取締役就任(現任)

 

(注)2

4,200

取締役

執行役員

安原 武志

1966年3月20日

 

1989年4月

日商エレクトロニクス株式会社入社

1995年4月

日本オラクル株式会社入社

2009年4月

当社入社

2009年6月

営業本部長

2010年4月

執行役員営業本部長(現任)

2015年6月

取締役就任(現任)

 

(注)2

取締役

執行役員

金子 貴昭

1962年7月10日

 

1986年4月

NOK株式会社入社

1990年4月

デジタルテクノロジー株式会社入社

2003年8月

株式会社アマナ入社

2007年9月

当社入社

2009年4月

執行役員経営管理本部長

2015年4月

執行役員経営企画管理本部長

(現任)

2016年5月

株式会社鹿児島データ・アプリケーション監査役就任(現任)

2019年6月

取締役就任(現任)

 

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

板野 泰之

1957年2月19日

 

1980年4月

野村コンピュータシステム株式会社(現・株式会社野村総合研究所)入社

2005年4月

同社執行役員サービス・産業システム事業本部副本部長

2009年4月

同社常務執行役員サービス・産業システム事業本部長兼関西支社長、中部支社長

2014年6月

同社取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当

2015年4月

同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス、健康経営担当

2016年4月

同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門管掌

2017年4月

同社取締役就任

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任

2018年6月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

2018年9月

株式会社FIXER取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

浅野 昌孝

1963年8月29日

 

1989年10月

中央監査法人(みすず監査法人へ改称)入所

1993年4月

公認会計士登録

2002年4月

公認会計士浅野昌孝事務所開所

(現任)

2002年5月

税理士登録

2006年10月

あると監査法人(現・あると築地有限責任監査法人)設立 社員就任

2010年5月

あると築地監査法人(現・あると築地有限責任監査法人)理事長就任(現任)

2014年6月

当社監査役(非常勤)就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)4

1,200

取締役

(監査等委員)

本村 健

1970年8月22日

 

1997年4月

弁護士登録、岩田合同法律事務所入所

2003年10月

Steptoe & Johnson LLP(Washington,D.C.)勤務

2007年6月

学校法人大妻学院、大妻女子大学・監事

2009年1月

岩田合同法律事務所 パートナー

(現任)

2015年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

2017年12月

アルテリア・ネットワークス株式会社監査役就任(現任)

2018年6月

大井電気株式会社監査役就任

(現任)

 

(注)4

1,600

223,000

(注)1.取締役 板野泰之、浅野昌孝及び本村健は社外取締役であります。

2.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間であります。

3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。

4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。

5.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員の役職・担当業務は、以下のとおりであります。

氏名

役職・担当業務

武田 好修

社長執行役員

中村 晃治

執行役員技術本部長

安原 武志

執行役員営業本部長

金子 貴昭

執行役員経営企画管理本部長

大澤 健夫

執行役員マーケティング本部長

岩下  誠

執行役員カスタマーサービス本部長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。うち、3名が監査等委員である取締役であり、企業統治において果たす機能及び役割は次のとおりでありました。

板野泰之は、リスク管理及びコンプライアンス並びにIT技術等、様々な部門における豊富な経験と見識を有しており、これらの経験と見識を、経営全般の監督と適正な監査活動に活かし、リスク管理の強化につなげていただくため社外監査等委員に選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。当事業年度に開催された取締役会17回のうち16回に出席しており、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、当事業年度において開催された監査等委員会14回のうち14回に出席いたしました。監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

浅野昌孝は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士及び税理士としての長年の識見と経験を、当社監査体制の強化に活かしていただくため社外監査等委員に選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございませんが、当社株式の所有状況につきましては、「① 役員一覧」において記載のとおりであります。当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回に出席しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、当事業年度において開催された監査等委員会14回のうち14回に出席いたしました。監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

本村健は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を当社監査体制の強化に活かしていただくため社外監査等委員に選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございませんが、当社株式の所有状況につきましては、「① 役員一覧」において記載のとおりであります。当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回に出席しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、当事業年度において開催された監査等委員会14回のうち14回に出席いたしました。監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役と内部統制部門との関わりにつきましては、意見交換の定期的な場はございませんが、取締役会の開催にあたって、内部統制関連の説明等がなされております。

当社において、社外取締役は東京証券取引所の定めに準拠した当社の独立役員選任基準に照らし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、必要に応じて内部監査室と会合を開催し、情報交換又は内部監査及び内部統制の評価の実施状況に関する報告を受けております。また、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役等からの業務報告の聴取等によって監査等委員監査を実施しているほか、監査等委員会への出席等を通じて常勤監査等委員との情報共有に努めております。さらに、財務報告に関する計算関係書類について、会計監査人から会計監査報告及び監査に関する資料を受領する等の相互連携を図っております。

社外取締役は、業務監査の一環として内部監査室と連携し、その中立的・客観的立場から当社の内部統制の整備及び運用状況並びにその検証について監視しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

安原 武志

1966年3月20日

 

1989年4月

日商エレクトロニクス株式会社入社

1995年4月

日本オラクル株式会社入社

2009年4月

当社入社

2009年6月

営業本部長

2010年4月

執行役員営業本部長

2015年6月

取締役就任

2020年4月

代表取締役社長執行役員就任

(現任)

 

(注)2

1,500

取締役

執行役員

中村 晃治

1956年1月22日

 

1980年4月

ディジタルコンピュータ株式会社入社

2003年3月

当社入社

2008年4月

ACMS統括本部技術本部長

株式会社鹿児島データ・アプリケーション取締役就任

2009年4月

執行役員技術本部長

2015年6月

取締役就任(現任)

2020年4月

株式会社鹿児島データ・アプリケーション代表取締役社長就任

(現任)

 

(注)2

4,200

取締役

執行役員

金子 貴昭

1962年7月10日

 

1986年4月

NOK株式会社入社

1990年4月

デジタルテクノロジー株式会社入社

2003年8月

株式会社アマナ入社

2007年9月

当社入社

2009年4月

執行役員経営管理本部長

2015年4月

執行役員経営企画管理本部長

(現任)

2016年5月

株式会社鹿児島データ・アプリケーション監査役就任(現任)

2019年6月

取締役就任(現任)

 

(注)2

取締役

武田 好修

1952年5月9日

 

1976年4月

ディジタルコンピュータ株式会社入社

1986年1月

当社出向、取締役就任

1988年12月

当社転籍

2005年6月

代表取締役専務就任

2008年4月

株式会社鹿児島データ・アプリケーション取締役就任

2009年4月

取締役執行役員CTO就任

2010年4月

取締役常務執行役員CTO就任

技術及び開発部門管掌

2015年4月

代表取締役社長執行役員就任

2020年4月

取締役(現任)

 

(注)2

216,000

取締役

執行役員

岩下 誠

1965年6月25日

 

1987年4月

三武情報ビジネス会社入社

1990年3月

株式会社コンピュータパック

(現・株式会社サイプレス・ソリューションズ)入社

1995年8月

当社入社

2018年4月

執行役員カスタマーサービス本部長

2020年4月

執行役員技術本部長(現任)

2020年6月

取締役就任(現任)

 

(注)2

22,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

板野 泰之

1957年2月19日

 

1980年4月

野村コンピュータシステム株式会社(現・株式会社野村総合研究所)入社

2005年4月

同社執行役員サービス・産業システム事業本部副本部長

2009年4月

同社常務執行役員サービス・産業システム事業本部長兼関西支社長、中部支社長

2014年6月

同社取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当

2015年4月

同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス、健康経営担当

2016年4月

同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門管掌

2017年4月

同社取締役就任

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任

2018年6月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

浅野 昌孝

1963年8月29日

 

1989年10月

中央監査法人(みすず監査法人へ改称)入所

1993年4月

公認会計士登録

2002年4月

公認会計士浅野昌孝事務所開所

(現任)

2002年5月

税理士登録

2006年10月

あると監査法人(現・あると築地有限責任監査法人)設立 社員就任

2010年5月

あると築地監査法人(現・あると築地有限責任監査法人)理事長就任(現任)

2014年6月

当社監査役(非常勤)就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

(注)4

2,200

取締役

(監査等委員)

本村 健

1970年8月22日

 

1997年4月

弁護士登録、岩田合同法律事務所入所

2003年10月

Steptoe & Johnson LLP(Washington,D.C.)勤務

2009年1月

岩田合同法律事務所 パートナー

(現任)

2015年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

2017年12月

アルテリア・ネットワークス株式会社監査役就任(現任)

2018年6月

大井電気株式会社監査役就任

(現任)

2019年4月

東京大学客員教授

2019年12月

学校法人大妻学院監事(現任)

 

(注)4

3,800

249,900

(注)1.取締役 板野泰之、浅野昌孝及び本村健は社外取締役であります。

2.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間であります。

3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。

4.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。

 

5.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員の役職・担当業務は、以下のとおりであります。

氏名

役職・担当業務

安原 武志

社長執行役員

中村 晃治

執行役員

金子 貴昭

執行役員経営企画管理本部長

岩下  誠

執行役員技術本部長

大澤 健夫

執行役員マーケティング本部長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。うち、3名が監査等委員である取締役であり、企業統治において果たす機能及び役割は次のとおりでありました。

板野泰之は、リスク管理及びコンプライアンス並びにIT技術等、様々な部門における豊富な経験と見識を有しており、これらの経験と見識を、経営全般の監督と適正な監査活動に活かし、リスク管理の強化につなげていただくため社外監査等委員に選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席しており、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

浅野昌孝は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士及び税理士としての長年の識見と経験を、当社監査体制の強化に活かしていただくため社外監査等委員に選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございませんが、当社株式の所有状況につきましては、「① 役員一覧」において記載のとおりであります。当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席しており、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

本村健は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を当社監査体制の強化に活かしていただくため社外監査等委員に選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございませんが、当社株式の所有状況につきましては、「① 役員一覧」において記載のとおりであります。当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役と内部統制部門との関わりにつきましては、意見交換の定期的な場はございませんが、取締役会の開催にあたって、内部統制関連の説明等がなされております。

当社において、社外取締役は東京証券取引所の定めに準拠した当社の独立役員選任基準に照らし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、必要に応じて内部監査室と会合を開催し、情報交換又は内部監査及び内部統制の評価の実施状況に関する報告を受けております。また、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役等からの業務報告の聴取等によって監査等委員監査を実施しているほか、監査等委員会への出席等を通じて常勤監査等委員との情報共有に努めております。さらに、財務報告に関する計算関係書類について、会計監査人から会計監査報告及び監査に関する資料を受領する等の相互連携を図っております。

社外取締役は、業務監査の一環として内部監査室と連携し、その中立的・客観的立場から当社の内部統制の整備及び運用状況並びにその検証について監視しております。

社外役員の選任

2018/6/222019/6/182020/6/232020/6/23選任の理由
板野 泰之コーポレートガバナンスの強化を主目的として選任しております。また、独立性基準を満たしていることから、その独立性は十分に確保されていると判断し、独立役員として指定しております。
浅野 昌孝コーポレートガバナンスの強化を主目的として選任しております。また、当社と取引上の利害関係がなく、独立性基準を満たしていることから、その独立性は十分に確保されていると判断し、独立役員として指定しております。
本村 健