エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート【3850】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/282019/1/312019/2/132019/7/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人5人5人5人4人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人7人7人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
現時点では買収防衛策導入の予定はございません。
現時点では買収防衛策導入の予定はございません。
現時点では買収防衛策導入の予定はございません。
現時点では買収防衛策導入の予定はございません。
現時点では買収防衛策導入の予定はございません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

セールス&マーケティング本部長

中山 義人

昭和41年6月10日生

 

平成4年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社

平成12年2月

当社 出向

平成12年2月

当社 代表取締役常務 就任

平成13年6月

当社 代表取締役社長 就任(現任)

平成19年10月

当社 営業本部長

平成20年4月

㈱イントラマート・シー・エス・アイ(現 ㈱NTTデータ・イントラマートCSI) 代表取締役社長

平成20年5月

当社 開発本部長

平成21年2月

NTTデータイントラマートソフトウェア系統(上海)有限公司 董事長(現任)

平成21年5月

㈱NTTデータ・ビズインテグラル 代表取締役社長

平成23年4月

当社 開発本部担当

平成24年3月

当社 開発本部担当 兼 クラウド推進部長

平成24年9月

当社 開発本部及びグローバル推進本部及びクラウド推進部長

平成24年10月

当社 開発本部、グローバル推進本部及びクラウド推進本部担当

平成25年4月

当社 執行役員 セールス&マーケティング本部長

平成26年4月

当社 執行役員 営業統括本部長

平成27年6月

㈱NTTデータ・ビズインテグラル 取締役(現任)

平成28年4月

当社 執行役員 サービス統括本部長

平成29年4月

当社 執行役員 セールス&マーケティング本部長(現任)

 

(注)2.

575,100

取締役

管理本部長

鈴木 誠

昭和48年3月9日生

 

平成5年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社

平成12年2月

当社 出向 ビジネスプランニンググループリーダー

平成17年6月

当社 取締役 就任(現任)

平成17年6月

当社 ビジネスプランニンググループマネージャー

平成21年6月

平成25年4月

当社 管理本部長

当社 執行役員 管理本部長(現任)

 

(注)2.

3,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

北村 友朗

昭和39年9月24日生

 

平成2年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社

平成15年7月

同社 ビジネス開発事業本部 部長

平成18年4月

同社 ビジネスソリューション事業本部 企画部長

平成21年7月

同社 ビジネスソリューション事業本部 データセンタビジネスユニット長

平成26年4月

同社 基盤システム事業本部 データセンタ事業部長

平成26年7月

同社 ビジネスソリューション事業本部 データセンタ事業部長

平成27年6月

同社 パブリック&ファイナンス事業推進部(現 公共・社会基盤事業推進部)シニア・スペシャリスト(現任)

㈱エヌ・ティ・ティ・データ東海 代表取締役社長

平成30年6月

当社 取締役 就任 (現任)

 

(注)2.

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

三ケ尻 哲也

昭和41年4月9日生

 

平成3年4月

日本電信電話㈱ 入社

平成12年7月

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 ㈱NTTドコモ)転籍

平成16年10月

同社 ネットワークマネジメント開発部 担当部長

平成17年4月

同社 研究開発企画部 担当部長

平成19年7月

 

平成22年7月

同社 ソリューションビジネス部 担当部長

同社 ネットワーク開発部 担当部長

平成27年6月

㈱NTTドコモ 法人事業部 ソリューションビジネス部長(現 法人ビジネス本部 ソリューションサービス部長)(現任)

平成28年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)2.

-

取締役

伊藤 卓

昭和41年8月22日生

 

平成3年4月

㈶計量計画研究所 経済研究室研究員

平成9年12月

弁理士登録 磯野国際特許商標事務所 入所

平成16年4月

伊藤特許事務所 入所

平成19年11月

最高裁判所司法修習所 入所

平成20年12月

 

弁護士・弁理士登録(現任)松田綜合法律事務所 入所

平成24年2月

聳天投資諮詢(上海)有限公司 副総経理

平成26年6月

伊藤法律特許事務所 開設(現任)

平成27年1月

北京市恵誠法律事務所(上海分所)日本法顧問

上海光華特許事務所 日本法顧問(現任)

平成28年2月

特定非営利活動法人ジョムスン監事(現任)

平成28年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)2.

-

監査役

川畑 文昭

昭和26年2月22日生

 

昭和50年7月

㈱高速道路計算センター

(㈶道路施設協会を経て、現㈱NEXCOシステムズ)

入社

平成13年6月

同社 常任参与 開発部長

平成14年6月

同社 常任参与

開発部 部長

企画室 室長 兼務

平成19年1月

同社 執行役員

事業第三部 部長

企画室 室長

東京第二事業所 所長 兼務

平成20年2月

㈱NEXCOシステムズ 取締役 情報システム開発部長

平成23年6月

同社 取締役

料金システム開発・運用担当

情報システム開発・運用担当

平成27年6月

同社 顧問

平成28年6月

当社 監査役 就任(現任)

 

(注)3.

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

大西 浩之

昭和40年8月14日生

 

平成元年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社

平成19年7月

同社 法人グローバル&グループガバナンスセンタ 部長

平成21年6月

㈱NTTデータ・ビズインテグラル 出向 取締役

平成23年6月

㈱エヌ・ティ・ティ・データ グローバルITサービス事業推進部 部長

平成24年4月

同社 エンタープライズIサービス事業推進部長

平成24年6月

当社 監査役 就任(現任)

平成26年4月

㈱エヌ・ティ・ティ・データ エンタープライズITサービス事業推進部 戦略マーケティング室 部長

平成27年7月

 

 

平成30年4月

同社 法人・ソリューション事業推進部 戦略マーケティング室 部長

同社 法人・ソリューション事業推進部 企画部 部長(現任)

 

(注)3.

-

監査役

林 繁男

昭和28年6月7日生

 

昭和52年4月

日本電気㈱ 入社

平成12年4月

同社 NECソリューションズ Eビジネス事業部長

平成15年4月

同社 第三ソリューション営業事業本部 第二製造業ソリューション事業部長

平成16年4月

同社 第三ソリューション営業事業本部 交通・サービス業ソリューション事業部長

平成18年4月

 

平成21年10月

平成22年4月

 

平成23年4月

 

平成25年4月

NECネクサソリューションズ㈱ 出向 執行役員

三機工業㈱ 入社

同社 理事 統合ネットワーク事業部長

同社 執行役員 統合ネットワーク事業部長

㈱川口屋 入社 特別顧問

平成25年6月

当社 監査役(現任)

平成27年7月

㈱川口屋 取締役(現任)

 

(注)3.

-

 

 

 

 

 

578,900

 (注)1.取締役 伊藤卓、社外取締役であります。

監査役 川畑文昭、林繁男は、社外監査役であります。

2.平成30年6月15日開催の定時株主総会から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.平成28年6月17日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.当社では、意思決定・監督と各事業部門の業務執行を分離することにより、意思決定権限・責任の明確化と迅速で効率的な経営を図ることを目的として、平成25年4月付けで執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、セールス&マーケティング本部長 中山義人、管理本部長 鈴木誠、エンタープライズソリューション本部長 加藤聡司、開発本部長 大西直樹、グローバル本部長 大利秀幸、セールス&マーケティング本部 副本部長 内田直知、エンタープライズソリューション本部 副本部長 小泉忠嗣で構成されております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長 執行役員

エンタープライズソリューション本部長

中山 義人

1966年6月10日

 

1992年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社

2000年2月

当社 出向

2000年2月

当社 代表取締役常務 就任

2001年6月

当社 代表取締役社長 就任(現任)

2007年10月

当社 営業本部長

2008年4月

㈱イントラマート・シー・エス・アイ(現 ㈱NTTデータ・イントラマートCSI) 代表取締役社長

2008年5月

当社 開発本部長

2009年2月

NTTデータイントラマートソフトウェア系統(上海)有限公司 董事長(現任)

2009年5月

㈱NTTデータ・ビズインテグラル 代表取締役社長

2011年4月

当社 開発本部担当

2012年3月

当社 開発本部担当 兼 クラウド推進部長

2012年9月

当社 開発本部及びグローバル推進本部及びクラウド推進部長

2012年10月

当社 開発本部、グローバル推進本部及びクラウド推進本部担当

2013年4月

当社 執行役員 セールス&マーケティング本部長

2014年4月

当社 執行役員 営業統括本部長

2015年6月

㈱NTTデータ・ビズインテグラル 取締役(現任)

2016年4月

当社 執行役員 サービス統括本部長

2017年4月

当社 執行役員 セールス&マーケティング本部長

2019年4月

当社 執行役員 エンタープライズソリューション本部長(現任)

 

(注)2.

575,100

取締役 執行役員

管理本部長

鈴木 誠

1973年3月9日

 

1993年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社

2000年2月

当社 出向 ビジネスプランニンググループリーダー

2005年6月

当社 取締役 就任(現任)

2005年6月

当社 ビジネスプランニンググループマネージャー

2009年6月

2013年4月

当社 管理本部長

当社 執行役員 管理本部長(現任)

 

(注)2.

3,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

北村 友朗

1964年9月24日

 

1990年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社

2003年7月

同社 ビジネス開発事業本部 部長

2006年4月

同社 ビジネスソリューション事業本部 企画部長

2009年7月

同社 ビジネスソリューション事業本部 データセンタビジネスユニット長

2014年4月

同社 基盤システム事業本部 データセンタ事業部長

2014年7月

同社 ビジネスソリューション事業本部 データセンタ事業部長

2015年6月

同社 パブリック&ファイナンス事業推進部(現 公共・社会基盤事業推進部)シニア・スペシャリスト(現任)

㈱エヌ・ティ・ティ・データ東海 代表取締役社長

2018年6月

当社 取締役 就任 (現任)

2018年6月

㈱エヌ・ティ・ティ・データ 執行役員 ビジネスソリューション事業本部長 (現任)

 

(注)2.

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

伊藤 卓

1966年8月22日

 

1991年4月

㈶計量計画研究所 経済研究室研究員

1997年12月

弁理士登録 磯野国際特許商標事務所 入所

2004年4月

伊藤特許事務所 入所

2007年11月

最高裁判所司法修習所 入所

2008年12月

 

弁護士・弁理士登録(現任)松田綜合法律事務所 入所

2012年2月

聳天投資諮詢(上海)有限公司 副総経理

2014年6月

伊藤法律特許事務所 開設(現任)

2015年1月

北京市恵誠法律事務所(上海分所)日本法顧問

上海光華特許事務所 日本法顧問(現任)

2016年2月

特定非営利活動法人ジョムスン監事(現任)

2016年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)2.

監査役

川畑 文昭

1951年2月22日

 

1975年7月

㈱高速道路計算センター

(㈶道路施設協会を経て、現㈱NEXCOシステムズ)

入社

2001年6月

同社 常任参与 開発部長

2002年6月

同社 常任参与

開発部 部長

企画室 室長 兼務

2007年1月

同社 執行役員

事業第三部 部長

企画室 室長

東京第二事業所 所長 兼務

2008年2月

㈱NEXCOシステムズ 取締役 情報システム開発部長

2011年6月

同社 取締役

料金システム開発・運用担当

情報システム開発・運用担当

2015年6月

同社 顧問

2016年6月

当社 監査役 就任(現任)

 

(注)3.

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

河西 謙治

1967年10月24日

 

1991年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社

2006年4月

同社 ビジネスイノベーション本部 課長

2008年4月

同社 金融ビジネス事業本部 課長

2008年7月

同社 金融ビジネス推進部 課長

2009年7月

同社 パブリック&フィナンシャル事業推進部 課長

2014年4月

同社 ソリューション&テクノロジー事業推進部 課長

2015年7月

同社 技術革新統括本部企画部 課長

2016年8月

 

 

2019年4月

同社 法人・ソリューション事業推進部 課長

同社 法人・ソリューション事業推進部 部長(現任)

2019年6月

当社 監査役 就任(現任)

 

(注)3.

監査役

坂本 茂

1954年9月22日

 

1980年4月

富士ゼロックス㈱ 入社

2004年4月

同社 営業統括本部 販売本部 システムエンジニアリング 部長

2007年6月

ニューソン㈱ 取締役(非常勤)

2008年4月

富士ゼロックス㈱ ソリューション本部 第一システムエンジニアリング 部長

2009年4月

同社 ソリューション・サービス営業本部 IT基盤営業部長

2010年4月

同社 ソリューション・サービス営業本部 BPMソリューション営業部長

2011年6月

ニューソン㈱ (現 ㈱NTTデータ・ニューソン)代表取締役社長

2017年6月

同社 顧問

2019年6月

当社 監査役 就任(現任)

 

(注)3.

 

 (注)1.取締役 伊藤卓、社外取締役であります。

監査役 川畑文昭、坂本茂は、社外監査役であります。

2.2018年6月15日開催の定時株主総会から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.2016年6月17日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.当社では、意思決定・監督と各事業部門の業務執行を分離することにより、意思決定権限・責任の明確化と迅速で効率的な経営を図ることを目的として、2013年4月付けで執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、エンタープライズソリューション本部長 中山義人、管理本部長 鈴木誠、エンタープライズソリューション本部 副本部長 加藤聡司、開発本部長 大西直樹、グローバル本部長 大利秀幸、エンタープライズソリューション本部 副本部長 小泉忠嗣で構成されております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 当社の社外取締役1名、社外監査役2名については、いずれも当社との間で人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2の規定に基づき、独立役員を1名以上確保することとしております。当社は、当社が独立役員として指定する社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、同取引所が定める独立性に関する判断基準に加え、当社が定める独立性判断基準に従っております。また、社外取締役については、業務執行の監督強化という企業統治における機能を確立する観点から選任しており、社外監査役については、外部の視点と経験を活かし、企業の健全性を確保、透明性の高い公正な経営監視体制を確立する観点から選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、内部監査及び監査役監査の報告を受け、必要に応じ取締役会において発言することにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。

 社外監査役は、取締役会に加え、経営会議等の重要な会議に出席し、忌憚ない意見を述べるとともに、他の監査役との情報共有を定期的に図ることとしております。

また、社外取締役の情報収集力強化を目的とした「社外取締役との連絡会議」を定期的に開催し、情報交換及び情報共有に努めております。また、「(3)監査の状況①監査役監査の状況及び②内部監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査担当と意見交換を行い、相互連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長 執行役員

エンタープライズソリューション本部長

中山 義人

1966年6月10日

 

1992年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社

2000年2月

当社 出向

2000年2月

当社 代表取締役常務 就任

2001年6月

当社 代表取締役社長 就任(現任)

2007年10月

当社 営業本部長

2008年4月

㈱イントラマート・シー・エス・アイ(現 ㈱NTTデータ・イントラマートCSI) 代表取締役社長

2008年5月

当社 開発本部長

2009年2月

NTTデータイントラマートソフトウェア系統(上海)有限公司 董事長(現任)

2009年5月

㈱NTTデータ・ビズインテグラル 代表取締役社長

2011年4月

当社 開発本部担当

2012年3月

当社 開発本部担当 兼 クラウド推進部長

2012年9月

当社 開発本部及びグローバル推進本部及びクラウド推進部長

2012年10月

当社 開発本部、グローバル推進本部及びクラウド推進本部担当

2013年4月

当社 執行役員 セールス&マーケティング本部長

2014年4月

当社 執行役員 営業統括本部長

2015年6月

㈱NTTデータ・ビズインテグラル 取締役(現任)

2016年4月

当社 執行役員 サービス統括本部長

2017年4月

当社 執行役員 セールス&マーケティング本部長

2019年4月

当社 執行役員 エンタープライズソリューション本部長(現任)

 

(注)2.

575,100

取締役 執行役員

管理本部長

鈴木 誠

1973年3月9日

 

1993年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社

2000年2月

当社 出向 ビジネスプランニンググループリーダー

2005年6月

当社 取締役 就任(現任)

2005年6月

当社 ビジネスプランニンググループマネージャー

2009年6月

2013年4月

当社 管理本部長

当社 執行役員 管理本部長(現任)

 

(注)2.

3,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

溝渕 敬司

1972年6月1日

 

1995年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社

2011年6月

同社 ビジネスソリューション事業本部部長

2018年4月

同社 ビジネスソリューション事業本部 デジタルビジネスソリューション事業部 開発統括部長

2019年7月

同社 ビジネスソリューション事業本部 デジタルビジネスソリューション事業部長 同 開発統括部長兼務 同 BPOビジネス統括部長兼務

2020年4月

同社 ビジネスソリューション事業本部 デジタルビジネスソリューション事業部長 同 デジタルワークスペース統括部長兼務(現任)

2020年6月

当社 取締役 就任(現任)

 

(注)2.

-

取締役

中村 靖

1957年10月28日

 

1981年4月

富士電機製造㈱ 入社

2008年4月

メタウォーター㈱ 取締役

同社 エンジニアリング本部 副本部長

2011年4月

同社 サービスソリューション本部 副本部長

2012年4月

同社 サービスソリューション本部長

2014年4月

同社 経営企画本部長

2015年6月

同社 執行役員常務

2016年6月

同社 代表取締役社長(現任)

同社 執行役員社長(現任)

2020年6月

当社 取締役 就任(現任)

 

(注)2.

-

取締役

伊藤 卓

1966年8月22日

 

1991年4月

㈶計量計画研究所 経済研究室研究員

1997年12月

弁理士登録 磯野国際特許商標事務所 入所

2004年4月

伊藤特許事務所 入所

2007年11月

最高裁判所司法修習所 入所

2008年12月

 

弁護士・弁理士登録(現任)松田綜合法律事務所 入所

2012年2月

聳天投資諮詢(上海)有限公司 副総経理

2014年6月

伊藤法律特許事務所 開設(現任)

2015年1月

北京市恵誠法律事務所(上海分所)日本法顧問

上海光華特許事務所 日本法顧問

2016年2月

特定非営利活動法人ジョムスン監事(現任)

2016年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)2.

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

坂本 茂

1954年9月22日

 

1980年4月

富士ゼロックス㈱ 入社

2004年4月

同社 営業統括本部 販売本部 システムエンジニアリング 部長

2007年6月

ニューソン㈱ 取締役(非常勤)

2008年4月

富士ゼロックス㈱ ソリューション本部 第一システムエンジニアリング 部長

2009年4月

同社 ソリューション・サービス営業本部 IT基盤営業部長

2010年4月

同社 ソリューション・サービス営業本部 BPMソリューション営業部長

2011年6月

ニューソン㈱ (現 ㈱NTTデータ・ニューソン)代表取締役社長

2017年6月

同社 顧問

2019年6月

当社 監査役 就任(現任)

 

(注)3.

-

監査役

河西 謙治

1967年10月24日

 

1991年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社

2006年4月

同社 ビジネスイノベーション本部 課長

2008年4月

同社 金融ビジネス事業本部 課長

2008年7月

同社 金融ビジネス推進部 課長

2009年7月

同社 パブリック&フィナンシャル事業推進部 課長

2014年4月

同社 ソリューション&テクノロジー事業推進部 課長

2015年7月

同社 技術革新統括本部企画部 課長

2016年8月

 

2019年4月

 

同社 法人・ソリューション事業推進部 課長

同社 法人・ソリューション事業推進部 部長

2019年6月

当社 監査役 就任(現任)

2019年7月

㈱エヌ・ティ・ティ・データ 法人・ソリューション事業推進部 企画部 アライアンス担当 部長(現任)

 

(注)3.

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

川畑 文昭

1951年2月22日

 

1975年7月

㈱高速道路計算センター

(㈶道路施設協会を経て、現㈱NEXCOシステムズ)

入社

2001年6月

同社 常任参与 開発部長

2002年6月

同社 常任参与

開発部 部長

企画室 室長 兼務

2007年1月

同社 執行役員

事業第三部 部長

企画室 室長

東京第二事業所 所長 兼務

2008年2月

㈱NEXCOシステムズ 取締役 情報システム開発部長

2011年6月

同社 取締役

料金システム開発・運用担当

情報システム開発・運用担当

2015年6月

同社 顧問

2016年6月

当社 監査役 就任(現任)

 

(注)3.

-

579,000

 (注)1.取締役 中村靖、伊藤卓、社外取締役であります。

監査役 坂本茂、川畑文昭は、社外監査役であります。

2.2020年6月11日開催の定時株主総会から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.2020年6月11日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.当社では、意思決定・監督と各事業部門の業務執行を分離することにより、意思決定権限・責任の明確化と迅速で効率的な経営を図ることを目的として、2013年4月付けで執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、エンタープライズソリューション本部長 中山義人、管理本部長 鈴木誠、エンタープライズソリューション本部長代理 高﨑充弘、セールス&マーケティング本部長 大西直樹、グローバル本部長 大利秀幸、エンタープライズソリューション本部 副本部長 加藤聡司、エンタープライズソリューション本部 副本部長 後藤史郎、開発本部長 小泉忠嗣で構成されております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社の社外取締役2名、社外監査役2名については、いずれも当社との間で人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2の規定に基づき、独立役員を1名以上確保することとしております。当社は、当社が独立役員として指定する社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、同取引所が定める独立性に関する判断基準に加え、当社が定める独立性判断基準に従っております。また、社外取締役については、業務執行の監督強化という企業統治における機能を確立する観点から選任しており、社外監査役については、外部の視点と経験を活かし、企業の健全性を確保、透明性の高い公正な経営監視体制を確立する観点から選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、内部監査及び監査役監査の報告を受け、必要に応じ取締役会において発言することにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。

 社外監査役は、取締役会に加え、経営会議等の重要な会議に出席し、忌憚ない意見を述べるとともに、他の監査役との情報共有を定期的に図ることとしております。

また、社外取締役の情報収集力強化を目的とした「社外取締役との連絡会議」を定期的に開催し、情報交換及び情報共有に努めております。また、「(3)監査の状況①監査役監査の状況及び②内部監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査担当と意見交換を行い、相互連携を図っております。

社外役員の選任

2017/6/302018/6/282019/1/312019/2/132019/7/1選任の理由
伊藤 卓弁護士としての豊富な経験と専門知識を当社のコンプライアンス強化に活かしていただくため選任しております。