日本一ソフトウェア【3851】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222019/6/28
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数4人5人
社外役員数1人1人
役員数(定款)8人8人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役会長

(取締役)

 

北角 浩一

 

昭和36年5月24日生

 

平成3年9月

有限会社プリズム(現ローゼンクイーン商会)設立、同時に代表取締役就任(現任)

(注)3

570,000

平成5年7月

有限会社プリズム企画(現当社)設立、同時に代表取締役社長就任

平成15年12月

NIS America, Inc.設立、同時にChairman就任(現任)

平成19年9月

株式会社システムプリズマ代表取締役会長就任

平成21年7月

当社代表取締役会長就任

平成22年2月

株式会社笑顔いちばん設立、同時に取締役就任

平成23年6月

株式会社システムプリズマ代表取締役社長就任

平成23年12月

株式会社ディオンエンターテインメント(現エンターテインメントサポート)設立、同時に取締役社長就任

平成24年4月

株式会社ディオンエンターテインメント取締役会長就任

平成24年11月

Nippon Ichi Software Asia Pte. Ltd.設立、同時にPresident就任(現任)

平成26年12月

 

平成28年6月

平成28年9月

株式会社ディオンエンターテインメント取締役社長就任(現任)

当社取締役会長就任(現任)

株式会社フォグ代表取締役就任(現任)

取締役社長

(代表取締役)

 

新川 宗平

 

昭和48年7月14日生

 

平成8年4月

当社入社

(注)3

62,000

平成14年6月

当社取締役企画営業部長就任

平成16年8月

当社取締役エンターテインメント事業部長就任

平成20年1月

当社取締役開発部長就任

平成21年4月

当社常務取締役開発部長就任

平成21年7月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成22年2月

株式会社STUDIO ToOeuf代表取締役会長就任

平成23年12月

株式会社ディオンエンターテインメント取締役就任(現任)

平成24年7月

NIS America, Inc.代表取締役社長就任

平成27年5月

宍喰屋株式会社代表取締役社長就任

平成28年9月

株式会社フォグ代表取締役社長就任(現任)

取締役

管理部長

世古 哲久

昭和46年1月21日生

平成5年4月

株式会社エス・エヌ・ケイ入社

(注)3

20,800

平成12年11月

株式会社トーシン入社

平成14年3月

当社入社

平成17年8月

当社ビジネスコンテンツ事業部長就任

平成18年11月

当社取締役ネットワークコンテンツ事業部長就任

平成20年1月

当社取締役管理部長就任(現任)

取締役

後藤 昭人

昭和39年2月1日生

昭和57年4月

公認会計士堀口茂登会計事務所入所

(注)3

600

平成元年3月

株式会社トリイ入社

平成16年6月

有限会社ジー・パートナーズ設立、

同時に代表取締役社長就任(現任)

平成20年3月

スライヴパートナーズ株式会社設立、同時に代表取締役社長就任(現任)

平成22年6月

当社取締役就任(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

平野 勝美

昭和31年1月1日生

昭和53年4月

 

平成22年6月

平成25年6月

平成28年6月

多治見信用金庫(現東濃信用金庫)

入庫

同庫常勤理事 審査部長

同庫常勤理事 監査部長

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

高木 正明

昭和25年2月20日生

昭和47年4月

 

平成15年4月

平成17年6月

平成18年6月

 

平成25年1月

平成26年6月

平成26年6月

 

多治見信用金庫(現東濃信用金庫)

入庫

同庫事務部長

同庫常勤理事事務部長

とうしんビジネス株式会社代表取締役社長

当社管理部入社

当社監査役就任(現任)

株式会社ディオンエンターテインメント監査役就任

(注)4

監査役

杉山 豊

昭和29年8月10日生

昭和52年4月

十六銀行 入行

(注)4

平成19年6月

同行取締役大垣支店長

平成21年6月

同行取締役本店営業部長

平成24年3月

同行取締役事務部長

平成25年6月

平成26年7月

 

平成28年6月

十六信用保証株式会社 取締役社長

一般社団法人岐阜銀行協会専務理事

(現任)

当社監査役就任(現任)

653,400

(注)1. 取締役 後藤昭人氏は社外取締役であります。

2. 監査役 平野勝美氏、杉山豊氏は社外監査役であります。

3. 平成30年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4. 平成30年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5. 平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

北川 晃一

昭和42年1月12日生

平成3年10月

監査法人トーマツ

(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

平成7年6月

公認会計士登録

平成14年10月

北川公認会計士事務所開設

平成15年3月

平成20年3月

 

税理士登録

スライヴパートナーズ株式会社 取締役就任

(現任)

(注)補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役会長

北角 浩一

昭和36年 5月24日

 

平成 3年 9月

有限会社プリズム(現ローゼンクイーン商会)設立、同時に代表取締役就任(現任)

平成 5年 7月

有限会社プリズム企画(現当社)設立、同時に代表取締役社長就任

平成15年12月

NIS America, Inc.設立、同時にChairman就任(現任)

平成19年 9月

株式会社システムプリズマ代表取締役会長就任

平成21年 7月

当社代表取締役会長就任

平成22年 2月

株式会社笑顔いちばん設立、同時に取締役就任

平成23年 6月

株式会社システムプリズマ代表取締役社長就任

平成23年12月

株式会社ディオンエンターテインメント(現エンターテインメントサポート)設立、同時に取締役社長就任

平成24年 4月

株式会社ディオンエンターテインメント取締役会長就任

平成24年11月

Nippon Ichi Software Asia Pte. Ltd.設立、同時にPresident就任(現任)

平成26年12月

株式会社ディオンエンターテインメント取締役社長就任(現任)

平成28年 6月

当社取締役会長就任(現任)

平成28年 9月

株式会社フォグ代表取締役就任(現任)

平成30年 5月

株式会社たのしみチーム代表取締役就任(現任)

 

(注)3

570,000

取締役社長

(代表取締役)

新川 宗平

昭和48年 7月14日

 

平成 8年 4月

当社入社

平成14年 6月

当社取締役企画営業部長就任

平成16年 8月

当社取締役エンターテインメント事業部長就任

平成20年 1月

当社取締役開発部長就任

平成21年 4月

当社常務取締役開発部長就任

平成21年 7月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成22年 2月

株式会社STUDIO ToOeuf代表取締役会長就任

平成23年12月

株式会社ディオンエンターテインメント取締役就任(現任)

平成24年 7月

NIS America, Inc.代表取締役社長就任

平成27年 5月

宍喰屋株式会社代表取締役社長就任

平成28年 9月

株式会社フォグ代表取締役社長就任(現任)

平成30年 7月

Nippon Ichi Software Vietnam Co., Ltd.代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

62,000

専務取締役

世古 哲久

昭和46年 1月21日

 

平成 5年 4月

株式会社エス・エヌ・ケイ入社

平成12年11月

株式会社トーシン入社

平成14年 3月

当社入社

平成17年 8月

当社ビジネスコンテンツ事業部長就任

平成18年11月

当社取締役ネットワークコンテンツ事業部長就任

平成20年 1月

当社取締役管理部長就任

平成31年 4月

当社専務取締役就任(現任)

 

(注)3

20,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役開発部長

多々内 良則

昭和44年 3月 7日

 

平成 5年 4月

三菱電機中部コンピュータシステム株

式会社入社

平成19年 4月

当社入社

平成27年10月

当社開発部長就任

令和元年 6月

当社取締役開発部長就任(現任)

 

(注)6

取締役

後藤 昭人

昭和39年 2月 1日

 

昭和57年 4月

公認会計士堀口茂登会計事務所入所

平成元年 3月

株式会社トリイ入社

平成16年 6月

有限会社ジー・パートナーズ設立、

同時に代表取締役社長就任(現任)

平成20年 3月

スライヴパートナーズ株式会社設立、同時に代表取締役社長就任(現任)

平成22年 6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

600

常勤監査役

平野 勝美

昭和31年 1月 1日

 

昭和53年 4月

 

多治見信用金庫(現東濃信用金庫)

入庫

平成22年 6月

同庫常勤理事 審査部長

平成25年 6月

同庫常勤理事 監査部長

平成28年 6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

高木 正明

昭和25年 2月20日

 

昭和47年 4月

 

多治見信用金庫(現東濃信用金庫)

入庫

平成15年 4月

同庫事務部長

平成17年 6月

同庫常勤理事事務部長

平成18年 6月

 

とうしんビジネス株式会社代表取締役社長

平成25年 1月

当社管理部入社

平成26年 6月

当社監査役就任(現任)

平成26年 6月

 

株式会社ディオンエンターテインメント監査役就任

 

(注)4

監査役

杉山 豊

昭和29年 8月10日

 

昭和52年 4月

十六銀行 入行

平成19年 6月

同行取締役大垣支店長

平成21年 6月

同行取締役本店営業部長

平成24年 3月

同行取締役事務部長

平成25年 6月

平成26年 7月

 

平成28年 6月

十六信用保証株式会社 取締役社長

一般社団法人岐阜銀行協会専務理事

(現任)

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

653,400

(注)1. 取締役 後藤昭人氏は社外取締役であります。

2. 監査役 平野勝美氏、杉山豊氏は社外監査役であります。

3. 平成30年 6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4. 平成30年 6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5. 平成28年 6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6. 令和元年 6月27日開催の定時株主総会から1年間

7. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

北川 晃一

昭和42年1月12日生

平成 3年10月

監査法人トーマツ

(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

平成 7年 6月

公認会計士登録

平成14年10月

北川公認会計士事務所開設

平成15年 3月

平成20年 3月

 

税理士登録

スライヴパートナーズ株式会社 取締役就任

(現任)

(注)補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

役名

氏名

略歴

社外取締役

後藤 昭人

昭和57年 4月 公認会計士堀口茂登会計事務所入所

平成元年 3月 株式会社トリイ入社

平成16年 6月 有限会社ジー・パートナーズ設立、代表取締役社長就任

平成20年 3月 スライヴパートナーズ株式会社設立、代表取締役社長就任

平成22年 6月 当社取締役就任

社外監査役

平野 勝美

昭和53年 4月 多治見信用金庫(現東濃信用金庫)入庫

平成22年 6月 同庫常勤理事審査部長

平成25年 6月 同庫常勤理事監査部長

平成28年 6月 当社監査役就任

社外監査役

杉山  豊

昭和52年 4月 十六銀行入行

平成24年 3月 同行取締役事務部長

平成26年 7月 一般社団法人岐阜銀行協会専務理事

平成28年 6月 当社監査役就任

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、豊富な知識・経験などをもとに、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 社外取締役である後藤昭人氏におきましては、これまでの会社経営による豊富な知識・経験などをもとに、当社の企業価値及び株主価値向上に向け深く携わっていただくためであります。また、同氏は現在においては当社株式を600株保有しており、スライヴパートナーズ株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、当社グループと同社との間には営業上の取引はあるものの、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。なお、当該取締役は高い独立性を有しており、経営の職務遂行の妥当性を監督できるため、一般株主と利益相反の生じるおそれはございません。

 社外監査役である平野勝美氏、杉山豊氏におきましては、金融機関での業務の経験を持ち、財務・会計の知見に優れ、客観的立場から監査を行うことができ、人格的にも優れているため、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。また、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役会長

北角 浩一

昭和36年 5月24日

 

平成 3年 9月

有限会社プリズム(現ローゼンクイーン商会)設立、同時に代表取締役就任(現任)

平成 5年 7月

有限会社プリズム企画(現当社)設立、同時に代表取締役社長就任

平成15年12月

NIS America, Inc.設立、同時にChairman就任(現任)

平成19年 9月

株式会社システムプリズマ代表取締役会長就任

平成21年 7月

当社代表取締役会長就任

平成22年 2月

株式会社笑顔いちばん設立、同時に取締役就任

平成23年 6月

株式会社システムプリズマ代表取締役社長就任

平成23年12月

株式会社ディオンエンターテインメント(現エンターテインメントサポート)設立、同時に取締役社長就任

平成24年 4月

株式会社ディオンエンターテインメント取締役会長就任

平成24年11月

Nippon Ichi Software Asia Pte. Ltd.設立、同時にPresident就任(現任)

平成26年12月

株式会社ディオンエンターテインメント取締役社長就任(現任)

平成28年 6月

当社取締役会長就任(現任)

平成28年 9月

株式会社フォグ代表取締役就任(現任)

平成30年 5月

株式会社たのしみチーム(現楽しみチーム)代表取締役社長就任(現任)

令和元年12月

株式会社システムソフト・ベータ代表取締役就任(現任)

 

(注)3

570,000

取締役社長

(代表取締役)

新川 宗平

昭和48年 7月14日

 

平成 8年 4月

当社入社

平成14年 6月

当社取締役企画営業部長就任

平成16年 8月

当社取締役エンターテインメント事業部長就任

平成20年 1月

当社取締役開発部長就任

平成21年 4月

当社常務取締役開発部長就任

平成21年 7月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成22年 2月

株式会社STUDIO ToOeuf代表取締役会長就任

平成23年12月

株式会社ディオンエンターテインメント取締役就任(現任)

平成24年 7月

NIS America, Inc.代表取締役社長就任

平成27年 5月

宍喰屋株式会社代表取締役社長就任

平成28年 9月

株式会社フォグ代表取締役社長就任(現任)

平成30年 7月

Nippon Ichi Software Vietnam Co., Ltd.代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

62,000

専務取締役

世古 哲久

昭和46年 1月21日

 

平成 5年 4月

株式会社エス・エヌ・ケイ入社

平成12年11月

株式会社トーシン入社

平成14年 3月

当社入社

平成17年 8月

当社ビジネスコンテンツ事業部長就任

平成18年11月

当社取締役ネットワークコンテンツ事業部長就任

平成20年 1月

当社取締役管理部長就任

平成31年 4月

当社専務取締役就任(現任)

 

(注)3

20,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役開発部長

多々内 良則

昭和44年 3月 7日

 

平成 5年 4月

三菱電機中部コンピュータシステム株

式会社入社

平成19年 4月

当社入社

平成27年10月

当社開発部長就任

令和元年 6月

当社取締役開発部長就任(現任)

 

(注)3

取締役

後藤 昭人

昭和39年 2月 1日

 

昭和57年 4月

公認会計士堀口茂登会計事務所入所

平成元年 3月

株式会社トリイ入社

平成16年 6月

有限会社ジー・パートナーズ設立、

同時に代表取締役社長就任(現任)

平成20年 3月

スライヴパートナーズ株式会社設立、同時に代表取締役社長就任(現任)

平成22年 6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

600

常勤監査役

平野 勝美

昭和31年 1月 1日

 

昭和53年 4月

 

多治見信用金庫(現東濃信用金庫)

入庫

平成22年 6月

同庫常勤理事 審査部長

平成25年 6月

同庫常勤理事 監査部長

平成28年 6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

高木 正明

昭和25年 2月20日

 

昭和47年 4月

 

多治見信用金庫(現東濃信用金庫)

入庫

平成15年 4月

同庫事務部長

平成17年 6月

同庫常勤理事事務部長

平成18年 6月

 

とうしんビジネス株式会社代表取締役社長

平成25年 1月

当社管理部入社

平成26年 6月

当社監査役就任(現任)

平成26年 6月

 

株式会社ディオンエンターテインメント監査役就任

 

(注)4

監査役

杉山 豊

昭和29年 8月10日

 

昭和52年 4月

十六銀行 入行

平成19年 6月

同行取締役大垣支店長

平成21年 6月

同行取締役本店営業部長

平成24年 3月

同行取締役事務部長

平成25年 6月

平成26年 7月

 

平成28年 6月

十六信用保証株式会社 取締役社長

一般社団法人岐阜銀行協会専務理事

(現任)

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

653,400

(注)1. 取締役 後藤昭人氏は社外取締役であります。

2. 監査役 平野勝美氏、杉山豊氏は社外監査役であります。

3. 令和 2年 6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4. 平成30年 6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5. 令和 2年 6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

北川 晃一

昭和42年1月12日生

平成 3年10月

監査法人トーマツ

(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

平成 7年 6月

公認会計士登録

平成14年10月

北川公認会計士事務所開設

平成15年 3月

平成20年 3月

 

税理士登録

スライヴパートナーズ株式会社 取締役就任

(現任)

(注)補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

役名

氏名

略歴

社外取締役

後藤 昭人

昭和57年 4月 公認会計士堀口茂登会計事務所入所

平成元年 3月 株式会社トリイ入社

平成16年 6月 有限会社ジー・パートナーズ設立、代表取締役社長就任

平成20年 3月 スライヴパートナーズ株式会社設立、代表取締役社長就任

平成22年 6月 当社取締役就任

社外監査役

平野 勝美

昭和53年 4月 多治見信用金庫(現東濃信用金庫)入庫

平成22年 6月 同庫常勤理事審査部長

平成25年 6月 同庫常勤理事監査部長

平成28年 6月 当社監査役就任

社外監査役

杉山  豊

昭和52年 4月 十六銀行入行

平成24年 3月 同行取締役事務部長

平成26年 7月 一般社団法人岐阜銀行協会専務理事

平成28年 6月 当社監査役就任

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、豊富な知識・経験などをもとに、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 社外取締役である後藤昭人氏におきましては、これまでの会社経営による豊富な知識・経験などをもとに、当社の企業価値及び株主価値向上に向け深く携わっていただくためであります。また、同氏は現在においては当社株式を600株保有しており、スライヴパートナーズ株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、当社グループと同社との間には営業上の取引はあるものの、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。なお、当該取締役は高い独立性を有しており、経営の職務遂行の妥当性を監督できるため、一般株主と利益相反の生じるおそれはございません。

 社外監査役である平野勝美氏、杉山豊氏におきましては、金融機関での業務の経験を持ち、財務・会計の知見に優れ、客観的立場から監査を行うことができ、人格的にも優れているため、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。また、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。

 

社外役員の選任

2018/6/222019/6/28選任の理由
後藤 昭人企業価値及び株主価値の向上を主目的として 選任しております。