アステリア【3853】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/11/122019/6/242020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人5人5人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

 

平野 洋一郎

1963年

8月25日

 

1983年7月

有限会社キャリーラボ入社

1987年11月

ロータス株式会社入社(現 日本IBM株式会社)

1998年9月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2004年4月

Infoteria Corporation USA, Inc. Director

2012年2月

2012年5月

 

2012年9月

2014年6月

2017年4月

亿福天(杭州)信息科技有限公司 董事(現任)

Extentech Inc.(現 Infoteria America Corporation)Director(現任)

樱枫天(上海)貿易有限公司 董事(現任)

Infoteria Pte. Ltd. Director(現任)

This Place Limited Director(現任)

 

(注)3

2,040,000

取締役

(非常勤)

(注)1

 

五味 廣文

1949年

5月13日

 

1972年4月

大蔵省入省

1996年7月

大蔵省銀行局調査課長

1998年6月

金融監督庁検査部長

2000年7月

金融庁証券取引等監視委員会事務局長

2001年7月

金融庁検査局長

2002年7月

金融庁監督局長

2004年7月

金融庁長官

2007年7月

金融庁離職

2009年10月

株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所 理事長

2009年11月

青山学院大学 特別招聘教授(現任)

2011年6月

株式会社ミロク情報サービス 監査役

2014年1月

西村あさひ法律事務所 顧問(現任)

2015年2月

ボストンコンサルティンググループ シニア・アドバイザー(現任)

2015年6月

2016年6月

2016年6月

2017年6月

アイダエンジニアリング株式会社 取締役(現任)

当社 取締役(現任)

株式会社ミロク情報サービス 取締役(現任)

SBIホールディングス株式会社 取締役(現任)

 

(注)3

取締役

(非常勤)

(注)1

 

田村 耕太郎

1963年

7月23日

 

1989年4月

山一證券株式会社入社

1996年9月

新日本海新聞社入社 (現相談役)

2001年8月

大阪日日新聞社 代表取締役社長

2002年10月

鳥取選挙区から参議院議員当選

2004年7月

参議院議員再選(二期)

2006年9月

内閣府大臣政務官就任

2008年9月

参議院国土交通委員長就任

2010年11月

Yale University, Senior Fellow

2011年7月

RAND Corporation, Senior Fellow

2011年11月

新日本海新聞社 取締役東京支局長

2014年7月

国立シンガポール大学 兼任教授(現任)

2014年7月

Japan Intelligence Initiative Pte. Ltd CEO(現任)

2015年1月

Milken Institute, Asia Fellow(現任)

2015年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

取締役

(非常勤)

(注)1

 

Anis Uzzaman

1975年

9月12日

 

2001年12月

IBM Corporation - Cadence Design Systems入社

2011年5月

Fenox Venture Capital General Partner & CEO(現任)

2012年10月

Dream Link Entertainment America 取締役(現任)

2013年5月

Lark Technologies 取締役(現任)

2013年7月

IMJ Fenox Global Fund I General Partner(現任)

2013年8月

Tech in Asia 取締役(現任)

2013年10月

Kii Inc. 取締役

2014年4月

2014年6月

2015年5月

2015年8月

2015年10月

2015年12月

2016年1月

2016年7月

2017年7月

2017年11月

Jetlore 取締役(現任)

当社 取締役(現任)

I AND C-Cruise 取締役(現任)

Afero 取締役(現任)

ZUU 取締役(現任)

Jibo 取締役(現任)

Startup World Cup 会長現任

Affectiva 取締役(現任

Sano 取締役現任

Blue Frog Robotics 取締役現任

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(常勤)

(注)2

 

赤松 万也

1955年

7月23日

 

1978年4月

日本電気株式会社入社

2005年10月

同社 監査役室長

2011年6月

NECソフト株式会社(現 NECソリューションイノベータ株式会社)入社 常勤監査役

2015年6月

当社 監査役(現任)

 

(注)4

監査役

(非常勤)

 

尾崎 常行

1950年

2月21日

 

1976年4月

北海道曹達株式会社入社

1980年11月

ダイカ株式会社(現 株式会社あらた)入社

1985年1月

株式会社アスキー入社

1994年6月

株式会社アスキー・ネットワーク・テクノロジー(現 Winテクノロジ株式会社)出向 取締役 総務経理部長

1996年4月

株式会社ビー・ユー・ジー入社 経理部長

2001年4月

株式会社アスキーNT(現 Winテクノロジ株式会社)入社 管理本部長

2003年6月

当社 執行役員 管理部長

2005年9月

当社 取締役 管理部長

2006年11月

当社 監査役(現任)

 

(注)5

監査役

(非常勤)

(注)2

 

小口  光

1972年

5月19日

 

1998年3月

第一東京弁護士会登録

2004年12月

国際協力機構ラオス法制度整備プロジェクト法律アドバイザー

2005年12月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2006年5月

国際協力機構ベトナム技術支援(競争法)アドバイザー

2006年7月

外務省国際協力局政策課課長補佐

(任期付任用公務員)

2007年4月

東京大学法学部民法非常勤講師

2010年10月

西村あさひ法律事務所ホーチミン事務所

代表

2012年9月

西村あさひ法律事務所ハノイ事務所

代表

2015年6月

当社 監査役(現任)

2016年1月

西村あさひ法律事務所ベトナム事務所統括パートナー(現任)

 

 

(注)5

 

 

 

 

 

 

2,040,000

(注)1.取締役五味廣文、田村耕太郎及びAnis Uzzamanは、社外取締役であります。

2.監査役赤松万也及び小口光は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年6月23日から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

4.監査役の任期は、2015年6月20日から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

5.監査役の任期は、2018年6月23日から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

6.当社は執行役員制度を導入しており、執行役員には、社長 平野洋一郎、副社長 北原淑行、コーポレート本部長 齊藤裕久、亿福天(杭州)信息科技有限公司 董事長 黄曦、This Place Limited, CEO Dusan Hamlin及びエンタープライズ本部長 熊谷晋が就任しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

平野 洋一郎

1963年8月25日

 

1983年7月

有限会社キャリーラボ入社

1987年11月

ロータス株式会社入社(現 日本IBM株式会社)

1998年9月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2004年4月

Infoteria Corporation USA, Inc. Director

2012年2月

2012年5月

 

2012年9月

2014年6月

2017年4月

亜思塔(杭州)信息科技有限公司 董事(現任)

Extentech Inc.(現 Asteria Vision Fund Inc.)Director(現任)

桜楓天(上海)貿易有限公司 董事(現任)

Asteria Technology Pte.Ltd. Director(現任)

This Place Limited Director(現任)

 

(注)3

1,860,000

取締役

副社長

北原 淑行

1962年10月27日

 

1988年4月

日本デジタルイクイップメント株式会社入社

(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社)

1990年2月

キヤノン株式会社入社

1991年4月

ロータス株式会社入社(現 日本IBМ株式会社)

1998年9月

当社設立 常務取締役

2000年4月

当社 取締役副社長

2004年4月

Infoteria Corporation USA, Inc Director

2012年2月

亜思塔(杭州)信息科技有限公司 董事(現任)

2012年5月

Extentech Inc.(現 Asteria Vision Fund Inc.)Director(現任)

2012年9月

桜楓天(上海)貿易有限公司 董事(現任)

2014年6月

Infoteria Hong Kong Limited 董事長(現任)

2014年6月

Asteria Technology Pte. Ltd. Director(現任)

2015年6月

当社 執行役員 副社長(現任)

2017年4月

This Place Limited Director(現任)

2019年6月

当社 取締役副社長(現任)

 

(注)3

888,000

取締役

(非常勤)

五味 廣文

1949年5月13日

 

1972年4月

大蔵省入省

1996年7月

大蔵省銀行局調査課長

1998年6月

金融監督庁検査部長

2000年7月

金融庁証券取引等監視委員会事務局長

2001年7月

金融庁検査局長

2002年7月

金融庁監督局長

2004年7月

金融庁長官

2007年7月

金融庁離職

2009年10月

株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所 理事長

2009年11月

青山学院大学 特別招聘教授(現任)

2011年6月

株式会社ミロク情報サービス 監査役

2014年1月

西村あさひ法律事務所 顧問(現任)

2015年2月

ボストンコンサルティンググループ シニア・アドバイザー(現任)

2015年6月

2016年6月

2016年6月

2017年6月

アイダエンジニアリング株式会社 取締役(現任)

当社 取締役(現任)

株式会社ミロク情報サービス 取締役(現任)

SBIホールディングス株式会社 取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(非常勤)

Anis Uzzaman

1975年9月12日

 

2001年12月

IBM Corporation - Cadence Design Systems入社

2011年5月

Pegasus Tech Ventures General Partner & CEO(現任)

2012年10月

Dream Link Entertainment America 取締役(現任)

2013年5月

Lark Technologies 取締役(現任)

2013年7月

IMJ Fenox Global Fund I General Partner(現任)

2013年8月

Tech in Asia 取締役(現任)

2013年10月

Kii Inc. 取締役

2014年4月

2014年6月

2015年5月

2015年8月

2015年10月

2016年1月

2016年7月

2017年11月

Jetlore 取締役(現任)

当社 取締役(現任)

I AND C-Cruise 取締役(現任)

Afero 取締役(現任)

ZUU 取締役(現任)

Startup World Cup 会長現任

Affectiva 取締役(現任)

Blue Frog Robotics 取締役現任

 

(注)3

取締役

(非常勤)

時岡 真理子

1979年7月29日

 

2002年10月

日本オラクル株式会社入社

2010年12月

Quipper Limited Co-founder & COO

2013年10月

East Meet East Inc Founder & CEO(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

髙野 善晴

1953年3月7日

 

1975年4月

住友商事株式会社入社

2008年4月

住友商事株式会社 理事

2013年4月

SCSK株式会社入社

2013年6月

SCSK株式会社 常任監査役

2016年6月

SCSK株式会社 取締役(監査等委員)

2019年6月

当社 監査役(現任)

 

(注)4

監査役

(非常勤)

赤松 万也

1955年7月23日

 

1978年4月

日本電気株式会社入社

2005年10月

同社 監査役室長

2011年6月

NECソフト株式会社(現 NECソリューションイノベータ株式会社)入社 常勤監査役

2015年6月

当社 監査役(現任)

 

(注)4

監査役

(非常勤)

長崎 玲

1973年12月8日

 

2002年9月

第二東京弁護士会登録

2002年10月

あさひ狛法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)

2007年9月

デイビス・ライト・トレメイン法律事務所

2008年2月

ニューヨーク州弁護士登録

2013年1月

シティユーワ法律事務所

2019年6月

当社 監査役(現任)

 

(注)4

2,748,000

(注)1.取締役五味廣文、Anis Uzzaman及び時岡真理子は、社外取締役であります。

2.監査役髙野善晴、赤松万也及び長崎玲は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月22日から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

4.監査役の任期は、2019年6月22日から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

5.当社は執行役員制度を導入しており、執行役員には、社長 平野洋一郎、副社長 北原淑行、コーポレート本部長 齊藤裕久、亜思塔(杭州)信息科技有限公司 董事長 黄曦、This Place Limited, CEO Dusan Hamlin及びエンタープライズ本部長 熊谷晋が就任しております。

 

② 社外役員の状況(社外取締役及び社外監査役)

(イ)当社は、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考え個別に判断をしております。

 

(ロ)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割及び選任状況に関する提出会社の考え方

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役五味廣文は、金融庁長官をはじめとしてわが国の金融政策に長期間携わった経験、また近年は経営戦略コンサルティング企業のアドバイザーなどの経験から、上場企業のガバナンスや経営に豊富な知見を有しております。今後当社が、上場企業としてさらなるガバナンスの強化、資金調達、国内外への投資などを行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。

 社外取締役Anis Uzzamanシリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのCEOで、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後当社が、海外において新たな技術領域に投資を行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。

 社外取締役時岡真理子は、米国に拠点を置くIT企業の創業者兼CEOであり、以前にも英国IT企業の共同創業者兼COOを務めるなど、シリアルアントレプレナーとして、創業や海外での企業経営に関する経験と知見を有しております。また、オックスフォード大学テクノロジーネットワーク組織委員の他、国際VC投資コンペティションの審査員を務めるなど、技術経営に関する世界的なネットワークも広く、2016年にはForbes JAPANにより「世界で闘う日本の女性55」に選ばれるなど、世界的な活躍が注目されている日本人女性の一人です。これらの知見、経験、ネットワークを当社の経営と取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に活かすため、社外取締役として選任しております。

 社外監査役髙野善晴は、住友商事株式会社での業務を通じて培われた企業人としての幅広い経験と見識に加え、SCSK株式会社取締役(監査等委員)として監査の経験と見識を有しており、今後当社が世界展開を行っていく上で、コーポレートガバナンス体制の強化により当社の健全なる経営と成長のために取締役の職務執行に対する監査において十分な役割を果たしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。

 社外監査役赤松万也は、日本電気株式会社での業務を通じて培われた企業人としての幅広い経験と見識に加え、日本電気株式会社での監査役室長、NECソリューションイノベータ株式会社常勤監査役として海外子会社、関連会社を含めた監査の経験と見識を有しており、今後当社が世界展開を行っていく上で、コーポレートガバナンス体制の強化により当社の健全なる経営と成長のために取締役の職務執行に対する監査において十分な役割を果たしていくことを期待して、社外監査役として選任しております。

 社外監査役長崎玲は、弁護士として法務全般に関する豊富な経験・実績・見識を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査していただけると判断し、取締役の職務執行に対する監査において十分な役割を果たしていくことを期待して、社外監査役として選任しております。同氏は会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

 なお、上記社外取締役五味廣文、社外取締役Anis Uzzaman社外取締役時岡真理子、社外監査役髙野善晴、社外監査役赤松万也、社外監査役長崎玲の6名につきましては、当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、当社から多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実も存在しないため、十分な独立性が確保されているものと考えております。

 

(ハ)会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

 本有価証券報告書提出日現在における当社と社外取締役3名及び社外監査役3名との間に重要な利害関係はありません。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 (1)「コーポレート・ガバナンスの概要」の「(1)企業統治の体制」に記載のとおりであります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

平野 洋一郎

1963年8月25日

 

1983年7月

有限会社キャリーラボ入社

1987年11月

ロータス株式会社入社(現 日本IBM株式会社)

1998年9月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2004年4月

Infoteria Corporation USA, Inc. Director

2012年2月

2012年5月

 

2012年9月

2014年6月

2017年4月

亜思塔(杭州)信息科技有限公司 董事(現任)

Extentech Inc.(現 Asteria Vision Fund Inc.)Director(現任)

桜楓天(上海)貿易有限公司 董事(現任)

Asteria Technology Pte.Ltd. Director(現任)

This Place Limited Director(現任)

 

(注)3

1,860,000

取締役

副社長

北原 淑行

1962年10月27日

 

1988年4月

日本デジタルイクイップメント株式会社入社

(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社)

1990年2月

キヤノン株式会社入社

1991年4月

ロータス株式会社入社(現 日本IBМ株式会社)

1998年9月

当社設立 常務取締役

2001年4月

当社 取締役副社長

2004年4月

Infoteria Corporation USA, Inc Director

2012年2月

亜思塔(杭州)信息科技有限公司 董事(現任)

2012年5月

Extentech Inc.(現 Asteria Vision Fund Inc.)Director(現任)

2012年9月

桜楓天(上海)貿易有限公司 董事(現任)

2014年6月

Asteria Technology Pte. Ltd. Director(現任)

2015年6月

当社 執行役員 副社長(現任)

2016年6月

当社 最高技術責任者(現任)

2017年4月

This Place Limited Director(現任)

2019年6月

当社 取締役副社長(現任)

 

(注)3

887,577

取締役

(非常勤)

五味 廣文

1949年5月13日

 

1972年4月

大蔵省入省

1996年7月

大蔵省銀行局調査課長

1998年6月

金融監督庁検査部長

2000年7月

金融庁証券取引等監視委員会事務局長

2001年7月

金融庁検査局長

2002年7月

金融庁監督局長

2004年7月

金融庁長官

2007年7月

金融庁離職

2009年10月

株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所 理事長

2009年11月

青山学院大学 特別招聘教授(現任)

2014年1月

西村あさひ法律事務所 顧問

2015年2月

ボストンコンサルティンググループ シニア・アドバイザー(現任)

2015年6月

アイダエンジニアリング株式会社 社外取締役(現任)

2016年6月

当社 社外取締役(現任)

2016年6月

株式会社ミロク情報サービス 社外取締役(現任)

2017年6月

SBIホールディングス株式会社 社外取締役

2019年6月

株式会社ZUU 社外取締役(現任)

2020年6月

株式会社福島銀行 社外取締役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(非常勤)

Anis Uzzaman

1975年9月12日

 

2001年12月

IBM Corporation - Cadence Design Systems入社

2011年5月

Pegasus Tech Ventures General Partner & CEO(現任)

2012年10月

Dream Link Entertainment America 社外取締役

2013年5月

Lark Technologies 社外取締役(現任)

2013年7月

IMJ Fenox Global Fund I General Partner(現任)

2013年8月

Tech in Asia 社外取締役(現任)

2013年10月

Kii Inc. 社外取締役

2014年4月

2014年6月

2015年5月

2015年8月

2015年10月

2016年1月

2016年7月

2017年11月

Jetlore 社外取締役

当社 社外取締役(現任)

I AND C-Cruise 社外取締役

Afero 社外取締役

株式会社ZUU 社外取締役

Startup World Cup 会長現任

Affectiva 社外取締役(現任)

Blue Frog Robotics 社外取締役現任

 

(注)3

-

取締役

(非常勤)

時岡 真理子

1979年7月29日

 

2002年10月

日本オラクル株式会社入社

2010年12月

Quipper Limited Co-founder & COO

2013年10月

East Meet East Inc Founder & CEO(現任)

2019年6月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

-

監査役

(常勤)

髙野 善晴

1953年3月7日

 

1975年4月

住友商事株式会社入社

2008年4月

住友商事株式会社 理事

2013年4月

SCSK株式会社入社

2013年6月

SCSK株式会社 常任監査役

2016年6月

SCSK株式会社 取締役(監査等委員)

2019年6月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)4

1,000

監査役

(非常勤)

赤松 万也

1955年7月23日

 

1978年4月

日本電気株式会社入社

2005年10月

同社 監査役室長

2011年6月

NECソフト株式会社(現 NECソリューションイノベータ株式会社)入社 常勤監査役

2015年6月

当社 社外監査役(現任)

2019年6月

株式会社イーブックイニシアティブジャパン 社外監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

(非常勤)

長崎 玲

1973年12月8日

 

2002年9月

第二東京弁護士会登録

2002年10月

あさひ狛法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)

2007年9月

デイビス・ライト・トレメイン法律事務所

2008年2月

ニューヨーク州弁護士登録

2013年1月

シティユーワ法律事務所

2019年6月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)4

-

2,748,577

(注)1.取締役五味廣文、Anis Uzzaman及び時岡真理子は、社外取締役であります。

2.監査役髙野善晴、赤松万也及び長崎玲は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月24日から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

4.監査役の任期は、2019年6月22日から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

5.当社は執行役員制度を導入しており、執行役員には、社長 平野洋一郎、副社長 北原淑行、コーポレート本部長 齊藤裕久、亜思塔(杭州)信息科技有限公司 董事長 黄曦、This Place Limited, CEO Dusan Hamlin及びエンタープライズ本部長 熊谷晋が就任しております。

 

② 社外役員の状況(社外取締役及び社外監査役)

(イ)当社は、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考え個別に判断をしております。

 

(ロ)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割及び選任状況に関する提出会社の考え方

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役五味廣文は、金融庁長官をはじめとしてわが国の金融政策に長期間携わった経験、また近年は経営戦略コンサルティング企業のアドバイザーなどの経験から、上場企業のガバナンスや経営に豊富な知見を有しております。今後当社が、上場企業としてさらなるガバナンスの強化、資金調達、国内外への投資などを行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。

 社外取締役Anis Uzzamanシリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのCEOで、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後当社が、海外において新たな技術領域に投資を行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。

 社外取締役時岡真理子は、米国に拠点を置くIT企業の創業者兼CEOであり、以前にも英国IT企業の共同創業者兼COOを務めるなど、シリアルアントレプレナーとして、創業や海外での企業経営に関する経験と知見を有しております。また、オックスフォード大学テクノロジーネットワーク組織委員の他、国際VC投資コンペティションの審査員を務めるなど、技術経営に関する世界的なネットワークも広く、2016年にはForbes JAPANにより「世界で闘う日本の女性55」に選ばれるなど、世界的な活躍が注目されている日本人女性の一人です。これらの知見、経験、ネットワークを当社の経営と取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に活かすため、社外取締役として選任しております。

 社外監査役髙野善晴は、住友商事株式会社において永年にわたり投融資案件の審査(リスクマネジメント)業務を行い投資先企業の経営・経理・財務状況を管理監督した豊富な経験を有し、リスクマネジメント・財務・会計に関する相当程度の知見に加え、SCSK株式会社取締役(監査等委員)として監査の経験と見識を有しており、今後当社が世界展開を行っていく上で、コーポレートガバナンス体制の強化により当社の健全なる経営と成長のために取締役の職務執行に対する監査において十分な役割を果たしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。

 社外監査役赤松万也は、日本電気株式会社での業務を通じて培われた企業人としての幅広い経験と見識に加え、日本電気株式会社での監査役室長、NECソリューションイノベータ株式会社常勤監査役として海外子会社、関連会社を含めた監査の経験と見識を有しており、今後当社が世界展開を行っていく上で、コーポレートガバナンス体制の強化により当社の健全なる経営と成長のために取締役の職務執行に対する監査において十分な役割を果たしていくことを期待して、社外監査役として選任しております。

 社外監査役長崎玲は、弁護士として法務全般に関する豊富な経験・実績・見識を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査していただけると判断し、取締役の職務執行に対する監査において十分な役割を果たしていくことを期待して、社外監査役として選任しております。同氏は会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

 なお、上記社外取締役五味廣文、社外取締役Anis Uzzaman社外取締役時岡真理子、社外監査役髙野善晴、社外監査役赤松万也、社外監査役長崎玲の6名につきましては、当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、当社から多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実も存在しないため、十分な独立性が確保されているものと考えております。

 

(ハ)会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

 本有価証券報告書提出日現在における当社と社外取締役3名及び社外監査役3名との間に重要な利害関係はありません。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 (1)「コーポレート・ガバナンスの概要」の「企業統治の体制」に記載のとおりであります。

 

 

社外役員の選任

2018/6/252018/11/122019/6/242020/6/25選任の理由
五味 廣文五味廣文氏は、金融庁長官をはじめとしてわが国の金融政策に長期間携わった経験、また近年は経営戦略コンサルティング企業のアドバイザーなどの経験から、上場企業のガバナンスや経営に豊富な知見を有しております。今後当社が、上場企業としてさらなるガバナンスの強化、資金調達、国内外への投資などを行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等を行って頂きます。 また、当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、当社から多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実も存在しないため、十分な独立性が確保されているものと考えており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し独立役員として指定しております。
Annis UzzamanAnis Uzzaman氏は、シリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのCEOで、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しております。今後当社が、海外において新たな投資を行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っていただきます。なお、当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、当社から多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実も存在しないため、十分な独立性が確保されているものと考えており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し独立役員として指定しております。
時岡真理子--時岡真理子氏は、米国において自ら起業したスタートアップのCEO(最高経営責任者)としての5年以上の経験をに加え、前職の英国企業においても約3年間COO(最高執行責任者)を務めるなど、海外における豊富な経営経験を有しております。また、同氏は、米Knox Collageにてコンピュータサイエンスを専攻し卒業した後に、Oxford UniversityでMBAを取得するなど、当社が生業とするソフトウェアおよび技術経営に明るい方です。なお、当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、当社から多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実も存在しないため、十分な独立性が確保されているものと考えており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し独立役員として指定しております。
田村 耕太郎--田村耕太郎氏は、現在国立シンガポール大学の兼任教授、米国Milken InstituteのFellowを務めており、過去には在阪メディア企業の経営や国会議員として国政に携わった経験から国内外で政治・経済の分野において幅広いネットワークと知見を有しております。今後当社が、海外において新たな展開を行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等を行って頂きます。 また、当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、当社から多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実も存在しないため、十分な独立性が確保されているものと考えており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し独立役員として指定しております。